Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto

ulss8I AZIENDA UNITAgrave LOCALE SOCIO - SANITARIAN 8 ve n e lo

Sede Legale Via Forestuzzo 41 - Asolo (TV) ~Iwll~

Comuni Altivole Asolo Borso del Grappa Caerano di San Marco Castelcucco Castelfranco Veneto Castello di Godego Cavaso del Tomba Cornuda Crespano del Grappa Crocetta del Montello Fonte Giavera del Montello Loria Maser Monfumo Montebelluna Nervesa della Battaglia Paderno del Grappa Pederobba Possagno Resana Riese Pio X San Zenone degli Ezzelini Segusino Trevignano Valdobbiadene Vedelago Vidor Volpago del Montello

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

dotto Bortolo Simoni nominato con DPGR n 228 del 29122012

n 51 del 17 gennaio 2013

Coadiuvato dai Signori

- dott Mario Po - Direttore Amministrativo

- dott Paola Corziali - Direttore Sanitario

- dott Gian Luigi Bianchin - Direttore dei Servizi Sociali

OGGETTO

PROCEDIMENTO PENALE N 1849508 RGNR - N 454509 RGGIP PENDENTE A VANTI IL TRIBUNALE DI FIRENZE IMPUTA TI DIVERSI COLLEGA TI AL GRUPPO FARMACEUTICO MENARINI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E NOMINA DEL LEGALE DI FIDUCIA

------------_

Del n 51 PROCEDIMENTO PENALE N 1849508 RGNR - N 454509 RGGIP PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI FIRENZE IMPUTATI DIVERSI

del 17 gennaio 2013 COLLEGATI AL GRUPPO FARMACEUTICO MENARINI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E NOMINA DEL LEGALE DI FIDUCIA

Il Direttore del unitagrave operativa affari generali e legali ha formulato la seguente proposta di deliberazione

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

In data 10122012 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Treviso ha notificato mediante consegna a mani presso la sede legale dellente a questa ULSS in qualitagrave di persona offesa dal reato il decreto e avviso di fissazione delludienza preliminare nel procedimento penale n 1849508 RGNR e n 454509 RG GIP (datato Firenze 31102012) pendente avanti il Tribunale di Firenze a carico di diversi soggetti collegati al gruppo farmaceutico Menarini assunto al protocollo generale al n 54015 del 10122012

La competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con richiesta di rinvio a giudizio del 12102012 ha individuato quali persone offese nel procedimento penale in rilievo

tutte le Regioni tutte le Aziende Sanitarie Locali il Ministero della Salute il Ministero dellEconomia e delle Finanze lAgenzia Italiana del Farmaco lAgenzia delle Entrate di Firenze

Limputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio relativa al suddetto procedimento cosigrave recita ( ) ALEOTTIALBERTO A) del reato p e p dagli artt 110 81 cpv 640 comma secondo 61 n 7 cp percheacute in qualitagrave di proprietario ed amministratore anche di fatto delle societagrave del gruppo Menarini con piugrave azioni esecutive del medesimo disegno criminoso realizzate in tempi diversi - in concorso con persone operanti in posizione di responsabilitagrave allinterno della societagrave Bristol Myers Squibb Meiji Seika Pharma International Astra Zeneca AB e Fujisawa Pharmaceuticais che fornivano al gruppo Menarini i principi attivi di seguito indicati consentendo linterposizione di letterbox companies societagrave fittizie riferibili ali indagato le quali simulavano con emissione delle relative fatture inesistenti forniture al gruppo Menarini di principi attivi (forniture in realtagrave eseguite dalle predette multinazionali) con indicazione di prezzi alterati in aumento e quindi con sovrafatturazione del costo dei suddetti principi attivi - con artifici e raggiri consistiti nel rappresentare falsamente nei documenti trasmessi al Comitato lnterministeriale Prezzi - Commissione Prezzi Farmaci noncheacute al Ministero della Sanitagrave costi sostenuti per lacquisto dei principi attivi Pravastatina Fosinopril Prolina - Captopril Aztreonam Omeprazolo Cefixime Miocarnicina superiori rispetto a quelli effettivi induceva in errore le predette autoritagrave che provvedevano al rilascio dellautorizzazione al commercio delle specialitagrave medicinali realizzate con i suddetti principi attivi stabilendo un prezzo di vendita piugrave alto rispetto a quello che sarebbe stato determinato se fosse stato dichiarato il costo effettivo di tali principi attivi prezzo che poi il Servizio Sanitario Nazionale nellambito del rapporto convenzionale con i farmacisti provvedeva a rimborsare - per gli aventi diritto (secondo quanto previsto dal Prontuario Farmaceutico Nazionale) - ai farmacisti medesimi che rivendevano al pubblico i farmaci cosigrave procurandosi lAleotti un ingiusto profitto non inferiore a euro 57500000000 con conseguente ingentissimo danno per lo stesso Servizio Sanitario Nazionale non inferiore a euro 86000000000 In Firenze dal 1984 con consumazione prolungata al 31122010

ALEOTTI LUCIA ALEOTTI GIOVANNI CRESCI GIOVANNI PROIETTI LICIA VERGA ROBERTO NOSEDA ROBERTO

- 2 shy

QUADRI SOMINA REALINI PAOLO [(AI CHEUNG LEUNG RIVA PIER FRANCO B) del reato di cui agli artt 110112 n 1 81 cpv 648 bis 648 ter Cp per avere in concorso tra loro e con altri soggetti non identifigravecati dunque in piugrave di cinque persone con piugrave azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso realizzate in tempi diversi trasferito e sostituito somme di denaro per importo complessivo superiore ad euro 20000000000 di cui una parte (circa e 575 milioni) proveniente dal delitto di truffa continuata di cui al capo a) dellimputazione altra parte proveniente dall ulteriore delitto di truffa continuata relativo ai diversi principi attivi che di seguito si elencano (reati commessi entrambi da Aeolti Aberto) altra parte ancora proveniente dal delitto di corruzione per il quale allo stesso Aleotti Alberto egrave stata applicata pena ex art 444 cpp con sentenza del Tribunale di Napoli del 19597 (irrevocabile il 161097) noncheacute da reiterati delitti di frode fiscale (dichiarazioni fraudolente e funzionali emissioni di fatture per operazioni inesistenti) tra i quali quello di cui al seguente capo C) per avere compiuto su tale denaro operazioni dirette ad ostacolarne lidentifigravecazione della provenienza delittuosa e comunque per avere impiegato lo stesso in attivitagrave economiche e finanziarie Condotta cosigrave articolata 1) collocavano il denaro provento dei reati in conti correnti - aperti in paesi esteri - riferibili a letterbox companies tra cui Scaret Investiments Limited (con sedi avvicendatesi a Londra Isola di Man Isole Vergini Britanniche Zug Hong Kong Auckland) Pharmadeal Limited (con sedi avvicendatesi a Londra Isola di Man Hong Kong) Technopharm Limites (con sedi avvicendatesi a Croydon Surrey Hong Kong) Mephachem (con sede a Zug) noncheacute riferibili alle altre societagrave di seguito indicate Ems-Dottikon CH Adechsa SAS Zug CH Arixius lld England Arg Pharmaceuticals Zug CH Astig Pharmatrading Sa Panama Farmaquimica Agents SA Panama Etecom Ettmuller amp Co Felimann amp Cie Lambertini Ernst amp Partners sa Gianfar sa Biomount Phfarma Balmer Chemie AG London Balmer Chemie AG Dublino Balmer Chemie AG Zugo Hans Rahn Zug CH Ems-Dottikon Zug CH Norwin Chemicals lld London UK Pharmasearch SA Panama Balmer Chemie ltd Dublimo 8ZULPIC) Balmer Chemie lld London UK Balmer Chemie middotlld Zug CH Leader Ascent ltd Hong Kong Inglegrove 11d London UK Inglegrove ltd Guernsey B VI ISTMO Pharma SA Panama Panpharma SAS Panama Farco Trade SA Panama Caribepharma Sa Panama Sitra overseas SA Hong Kong Zumi Trade ltd Panama Passat Pharmatrade SA Panama Chemitechnics SA Panama Chemitechnics SA Panama 2) quindi trasferivano ripetutamente detto denaro (anche mediante movimentazioni in contanti) utilizzando circa 900 conti correnti (ovvero sottoconti) bancari aperti in paesi esteri e riferibili a circa 30 societagrave (tra le quali quelle di seguito elencate la gran parte delle quali di diritto panamense) ed impiegavano detto denaro in investimenti a breve e lungo termine

Edilla lG Imperial Pharma R(IIf(Jrch Sa ampoolia Shipping Cv SA Si==era PllarllCl PUlUlIlI PUII11U

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Phurmachem Lld OId Black SA Pwrma Pmducl -t~iuJI SA Guemsry BI1 Palama DelopllCIlI 1lL Pallanlll Lakl BlItl Che carib Chemica Prnm(trJl71 Sa Datillo OseC1middot SI

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del 17 gennaio 2013 COLLEGATI AL GRUPPO FARMACEUTICO MENARINI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E NOMINA DEL LEGALE DI FIDUCIA

Il Direttore del unitagrave operativa affari generali e legali ha formulato la seguente proposta di deliberazione

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

In data 10122012 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Treviso ha notificato mediante consegna a mani presso la sede legale dellente a questa ULSS in qualitagrave di persona offesa dal reato il decreto e avviso di fissazione delludienza preliminare nel procedimento penale n 1849508 RGNR e n 454509 RG GIP (datato Firenze 31102012) pendente avanti il Tribunale di Firenze a carico di diversi soggetti collegati al gruppo farmaceutico Menarini assunto al protocollo generale al n 54015 del 10122012

La competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con richiesta di rinvio a giudizio del 12102012 ha individuato quali persone offese nel procedimento penale in rilievo

tutte le Regioni tutte le Aziende Sanitarie Locali il Ministero della Salute il Ministero dellEconomia e delle Finanze lAgenzia Italiana del Farmaco lAgenzia delle Entrate di Firenze

Limputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio relativa al suddetto procedimento cosigrave recita ( ) ALEOTTIALBERTO A) del reato p e p dagli artt 110 81 cpv 640 comma secondo 61 n 7 cp percheacute in qualitagrave di proprietario ed amministratore anche di fatto delle societagrave del gruppo Menarini con piugrave azioni esecutive del medesimo disegno criminoso realizzate in tempi diversi - in concorso con persone operanti in posizione di responsabilitagrave allinterno della societagrave Bristol Myers Squibb Meiji Seika Pharma International Astra Zeneca AB e Fujisawa Pharmaceuticais che fornivano al gruppo Menarini i principi attivi di seguito indicati consentendo linterposizione di letterbox companies societagrave fittizie riferibili ali indagato le quali simulavano con emissione delle relative fatture inesistenti forniture al gruppo Menarini di principi attivi (forniture in realtagrave eseguite dalle predette multinazionali) con indicazione di prezzi alterati in aumento e quindi con sovrafatturazione del costo dei suddetti principi attivi - con artifici e raggiri consistiti nel rappresentare falsamente nei documenti trasmessi al Comitato lnterministeriale Prezzi - Commissione Prezzi Farmaci noncheacute al Ministero della Sanitagrave costi sostenuti per lacquisto dei principi attivi Pravastatina Fosinopril Prolina - Captopril Aztreonam Omeprazolo Cefixime Miocarnicina superiori rispetto a quelli effettivi induceva in errore le predette autoritagrave che provvedevano al rilascio dellautorizzazione al commercio delle specialitagrave medicinali realizzate con i suddetti principi attivi stabilendo un prezzo di vendita piugrave alto rispetto a quello che sarebbe stato determinato se fosse stato dichiarato il costo effettivo di tali principi attivi prezzo che poi il Servizio Sanitario Nazionale nellambito del rapporto convenzionale con i farmacisti provvedeva a rimborsare - per gli aventi diritto (secondo quanto previsto dal Prontuario Farmaceutico Nazionale) - ai farmacisti medesimi che rivendevano al pubblico i farmaci cosigrave procurandosi lAleotti un ingiusto profitto non inferiore a euro 57500000000 con conseguente ingentissimo danno per lo stesso Servizio Sanitario Nazionale non inferiore a euro 86000000000 In Firenze dal 1984 con consumazione prolungata al 31122010

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3) con le operazioni indicate nella tabella che segue trasferivano le somme nella stessa specificate su seguenti conti

correnti conti correnti aperti presso UBS di Lugano e intestati aUa societagravefiduciaria UBS Fiduciaria spa conti correnti aperti presso il Credit Suisse Zurigo e intestati aUafiduciaria Credit Suisse Servizi Fiduciari srl conto corrente aperto presso LGr Liechtenstein e intestato a Profid Fiduciaria e di Revisione Spa conto corrente aperto presso Banca Svizzera Italiana e intestato a Eos Servizi Fiduciari srl

tutte societagravefiduciarie di cui Aleotti Alberto aveva conferito specifico mandato ed interessate nelle seguenti operazioni

Societagrave estera Banca di Imposto Banca di SoCietagrave Data oriqne trasferito In euro destinazione Fiduciaria

Financiera Aprileuas uasPaamos o altra 502380798 uas Lugano 2003

Lugano FiduciariaSPV ignota 100412003 Pharma Credit Cradlt Suisse Credit Suisse Research Sa Suisse 28728160 Zurigo Servizi Panama Zurigo Fiduciari srl 150512003

Pharma Credit CredIgravet Suisse Credlt Suisse Products Suisse Zurigo Servizi

32032000Deveopment Zurigo Fiduciari srl Ine 150512003

Chemica Gredit Gredit Suisse Credit Suisse Promotions Sa Suigravesse 903212 lurigo Servizi (PA) Zurigo Fiduciari srl 1510512003

Asting Greditmiddot Credit Suisse Credit Suisse Pharmatrading Sui5se 2666430 lurigo Servizi SalPA) Zuriao Fiduciari srl 1510512003

Farmaquimica Gredil Credit Suisse Credit Sui5se Agents SA ( PA) Suisse 1981898 lurigo Servizi t

Zurioo Fiduciari srl 150512003

Prima Pharma Credii Credit Suisse Credit Suisse Sa Suisse 43570704 Zurigo Servizi

Zuriao Fiduciari srl 150512003 -

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Phanna Development Inc

(Panama ) Caribepharma Sa (PA) Ete Pharmapromotio ns Sa (PA) Brenferei Finance Inc Panama Beomfigraveel Commerciai Corporate Paname

Credit Suisse Zurigo

Credit Suisse Zurigo Credit Suisse Zurigo

8a07909

22903306

1340651

165778211

48123401

Gredit Suisse Zurigo

Gredit Suisse Zurigo

Credil Suisse Zurigo

aGP (Credit Susse) Lugano BGP (Gredit Suisse) Lugano

Credit Sulsse SeNizi Fiduciari -5rl

Credit Suisse SeNizi Fiduciari srl Cradit Suisse SeNizi Fiduciari srl Credlt Suisse SeNizi Fiduciari srl Creditmiddot Suisse SeNizi I

Fiduciari srl

- shy

1510512003

150512003

150512003

160512003

160512003

Financiera Jama Panama

LGT Lichtenste

in 173871041 LGT

Liech fenstein

Profid Fiduciaria e di Revisione

BSI spa 150512003

cc Bentornato e Volta Celeste

(Banca Svizzera Italiana) Lugano

53127884

BSI (Banca Svizzera itafiana) Lugano

Eos Servizi Fiduciari srl (BSt)

150512003

TOTALE 1092520782

4) le societagrave fiduciarie sopra indicate al n 3 provvedevano a presentare nel maggio 2003 per conto della persona fisica Aleotti Alberto dichiarazioni riservate di rimpatrio (cd scudo fiscale) di cui al decreto legge 25901 n 350 convertito in legge 231101 n 409 per limporto complessivo di euro 1092520782 5) altre somme di denaro di importo non inferiore ad euro 50941582300 venivano collocate su conti correnti intestati a societagrave panamensi - tra cui Imperial Pharma Trade sa Old Black sa Caribepharma sa - aperti presso la Credit Suisse Private Bank di Zurigo e quindi in parte trasferite su conti correnti intestati ala societagrave fiduciaria Ifid Istituto Fiduciario Italiano aperti sul medesimo istituto di credito tale societagrave fiduciaria provvedeva poi a presentare nel settembre 2009 per conto della persona fisica Aleotti Alberto dichiarazione riservata di rimpatrio (cd scudo fiscale) di cui al decreto legge 1709 n 78 convertito in legge 3809 n 102 per limporto complessivo di euro 10161884300 (non egrave allo stato accertato la destinazione finale della rimanente somma) 6) nel periodo temporale compreso tra il luglio 1991 ed il dicembre 1993 la societagrave di diritto lussemburghese Parsofi sa riferibile ad Aleotti Alberto acquisiva tramite la spa Pharmafin societagrave al vertice della catena di controllo del gruppo Menarini (e che la stessa Parsofi controllava attraverso la societagrave fiduciaria Servizio Italia spa) quote di partecipazione della srl Menarini Ifr (di cui Aleotti Alberto era giagrave socio di minoranza) tale acquisizione dal costo non inferiore a lire 176 miliardi veniva effettuata dalla spa Pharmafin solo apparentemente attraverso indebitamento bancario in realtagrave tale indebitamento serviva a mascherare una ricapitalizzazione con impiego di fondi in gran parte di diversa provenienza ed infatti nel settembre 1993 la sopra indicata Parsofi sa procedeva a coprire le perdite della spa Pharmafin per un ammontare di lire 154 miliardi utilizzando somme di denaro provenienti dalle societagrave Lachej Rod Cavendish Sidoro e Hans di cui al precedente n 2 7) 11101997 altro denaro proveniente dai reati giagrave sopra indicati veniva immesso nella societagrave Parsofi sa con la seguente operazione la stessa Parsofi sa emetteva un prestito obbligazionario per unJammontare complessivo di 200 milioni di franchi svizzeri (pari ad euro 12782308200) tale prestito veniva interamente sottoscritto dalla UBS di Zurigo e quindi girato da questa alla societagrave di diritto svizzero Credi Industriel sa (sottoscrizione e trasformazione avvenuti a fronte di accordi coinvolgenti le societagrave Jobi Anstalt e Financiera Alfacruz sa di cui al precedente n 2 accordi garantiti da somme di denaro per un ammontare di 2 lO milioni di franchi svizzeri somme che erano nella disponibilitagrave della societagrave Financiera Palamos sa indicata di cui ai precedenti numeri 2 e 3) successivamente il 201097 con il provento del prestito obbligazionario emesso la Parsofi sa versava alla spa Pharmafin in conto aumento capitale la somma di lire 216800062892 nellaprile 2003 le obbligazioni emesse dalla Parsofi per la descritta operazione venivano riscattate dalla societagrave Financiera Palamos sa che corrispondeva a Credit Industriel sa la somma di 201 milioni di franchi svizzeri tali obbligazioni divenivano quindi oggetto nel maggio 2003 delle dichiarazioni riservate di rimpatrio (cd scudo fiscale) sopra descritte al punto 4 cos~ dunque il prestito obbligazionario Parsofi solo apparentemente veniva sottoscritto dalla UBS mentre in effetti si trattava di un trasferimento di denaro dalla Financiera Palamos sa alla Parsofi

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sa la stessa Parsofi sa nel 2005 si scindeva nelle societagrave Fingest sa e Sofingea sa che rinnovavano il prestito obbligazionario 8) nel 1993 altre somme di denaro di importo non inferiore ad euro 671393968 provenienti dalla giagrave indicata societagrave Sidoro di cui al precedente n 2 venivano utilizzate per costituire la societagrave di diritto lussemburghese Vickin sa che acquisiva il controllo della srl Admiral tale ultima societagrave acquistava e gestiva fino al 311208 imbarcazione denominata my Boss 9) nel 1998 altre somme di denaro di importo non inferiore a dollari 440000000 - provenienti da prelevamenti in contanti sui conti correnti della societagrave panamense Financiera Triton sa di cui al precedente n 2 - sono state utilizzate per costituire e capitalizzare la societagrave di diritto lussemburghese Aerlux Holding sa che ha fornito alla societagrave di diritto danese Aerdam November aps alluopo creata la provvista per acquistare laereo B300 ing Air 350 sigla Or-Men arero poi gestito (anche attualmente) dalla societagrave Weltika sa con sede in Lugano IO) atre somme di denaro di importo superiore ad euro 150000000 venivano impiegate in due fondazioni denominate Nipote e Nipote bis nel periodo temporale dal 2000 al 2007 una parte di tali somme (euro 12590000 provenienti dalla fondazione Nipote ed euro 58185827 provenienti dalla fondazione Nipote bis) venivano poi trasferite su conti correnti intestati alla societagrave fiduciaria MPS Fiduciaria presso il Monte dei Paschi di Siena tale societagrave fiduciaria provvedeva a presentare nel dicembre 2009 per conto della persona fisica Aleolti Alberto dichiarazione riservata di rimpatrio (cd scudo fiscale) di cui al decreto legge 1709 n 78 convertito in legge 3809 n 102 Le descritte operazioni venivano poste in essere dagli indicati imputati con le condotte e nelle qualitagrave che di seguito si sintetizzano - Verga Roberto cui egrave riferibile il gruppo societario Verga Group (holding) SA con sede in Lugano in concorso con soggetti non identificati costituiva le c d etterbox companies societagrave fittizie indicate sub n l e provvedeva alla gestione delle stesse unitamente ai suoi collaboratori Noseda Roberto Quadri Simona noncheacute unitamente a Realini Paolo e Kai Cheung Leung - Riva Pier Francesco Cresci Giovanni Proietti Licia Aleotti Lucia e Aleotti Giovanni (di intesa con Aleotti Alberto effettivo titolare delle somme provento dei reati prima indicati) in concorso con soggetti non identificati costituivano e gestivano le societagrave di cui ai nn 2) e 3) sopra indicati noncheacute si occupavano della gestione delle somme di denaro e dell investimento delle stesse in attivitagrave finanziarie ed economiche tra cui quelle sopra specificate ai nn da 4 a lO in particolare Riva utilizzando anche conti correnti e societagrave riferibili a seacute medesimo ed a terzi (tra le quali Lambertini Ernest amp partners sa ) Condotte tutte di ricieaggio e reinvestimento elle somme in parte provenienti dal delitto di truffa continuata commesso come sopra detto da Aleotti Alberto anche con riferimento ai seguenti principi attivi diversi da quelli indicati al capo A) l Principio Attivo Buspirone 2 Principio Attivo Netilmicina Solfato 3 Principio Attivo Quinapril 4 Principio Attivo Pramiracetam 5 Principio Attivo Teofillina - Diffutab 6 Principio Attivo Gemfibrozil 7 Principio Attivo Isoxicam Microcrystal 8 Principio Attivo Bacitracina 9 Principio Attivo Acido meeofenamico lO Principio Attivo Cefatrizina l l Principio Attivo Tieopidina 12 Principio Attivo Torasemide 13 Principio Attivo Brivudina 14 Principio Attivo Salmeterolo Xinafoato 15 Principio Attivo Sameterolo Fluticasone 16 Principio Attivo Ranitidina 17 Principio Attivo Acetossietilcefuroxima 18 Principio Attivo Bifonazolo 19 Principio Attivo Nebivololo 20 Principio Attivo Eparina suina 2 l Principio Attivo Eparina sadica 22 Principio Attivo Roxitromicina 23 Principio Attivo Desogestrel 24 Principio Attivo Ottilonio Bromuro 25 Principio Attivo Acemetacina 26 Principio Attivo Estratto di corteccia surrenale puri 27 Principio Attivo Ranitidina 28 Principio Attivo Dexketoprofene trometamolo 29 Principio Attivo Aniracetam 30 Principio Attivo Calcitonina 3l Principio Attivo Sisomicina Solfato 32 Principio Attivo Phenilthioproline 33 Principio Attivo Esomeprazolo In Firenze (luogo ave sono state assunte le determinazioni in ordine alle condotte sopra descritte) fino al 2009

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ALEOTTIALBERTO SERGIO ALEOTTIALBERTO GIOVANNI ALEOTTI LUCIA DAUBERTGIOVANNI CASINI SANDRO C) del reato di cui agli artt 110 81 cpv Cp 5 Dvo 10300 n 74 percheacute in concorso tra loro con piugrave azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso DAubert Giovanni e Casini Sandro in qualitagrave di amministratori Aleotti Alberto Sergio Aleotti Alberto Giovanni Aleotti Lucia quali amministratori di fatto della Menarini International Operations Luxemburg SA al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non presentavano le dichiarazioni relative a dette imposte con riferimento agli anni dal 2004 al 2009 pur essendovi obbligati avendo tale societagrave soltanto formalmente sede legale in Lussemburgo mentre in realtagrave tutte le decisioni societarie (sia quelle strategiche che di ordinaria amministrazione) venivano assunte e deliberate in Firenze presso la sede del gruppo Menarini di talcheacute gli uffici di Lussemburgo risultavano utilizzati soltanto per un mero passaggio cartolare di documenti relativi a determinazioni adottate in Firenze In Firenze anni di imposta dal 2004 a2009

ALEOTTIALBERTO SERGIO ALEOTTI LUCIA D) delitto previsto e punito dagli arti 110 319 321 cp percheacute in concorso tra loro Cursi Cesare quale senatore della Repubblica presidente della Commissione Permanente Industria e Commercio Aleotti Alberto Sergio e Aeotti Lucia in qualitagrave di proprietari ed amministratori difatto del gruppo farmaceutico Menarini tenevano le seguenti condotte Cursi su richiesta degli Aleotti si attivava ripetutamente per ottenere lapprovazione in sede parlamentare di un provvedimento normativo volto a bloccare o comunque limitare i poteri regolamentari delle Regioni in ordine alla prescrizione dei farmaci per tutelare cosigrave la quota di mercato dei farmaci coperti da brevetto quali quelli commercializzati dal gruppo Menarini a scapito della quota di mercato riservata ai farmaci generici a tal fine recepiva pedissequamente testi normativi elaborati direttamente dagli Aleotti curando piugrave volte la proposizione degli stessi in sede parlamentare da ultimo presentando nella seduta del 28042009 lemendamento n 3004 alla proposta di legge n 195 riguardante Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese noncheacute in materia di energia concordando egli con gli Aleotti le strategie di azione e tenendoli informati sugli sviluppi dell iter legislativo interloquendo anche con uffici ministeriali ed intervenendo nell interesse degli Aleotti presso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta questultimo direttamente contattato dagli stessi Aleotti anche tramite la defunta Maria Girani Angiolillo il Cursi avendo nelloccasione asservito la propria funzione pubblica di parlamentare agli interessi del gruppo Menarini riceveva quale corrispettivo per la descritta attivitagrave sfociata anche nella presentazione dellindicato emendamento lutilitagrave tradottasi nella stipula da parte del gruppo Menarini di un contratto per la fornitura di libri darte (monografia sul Bronzino) del valore di circa e16400000 con la coniuge Rosalia Viviani in Cursi titolare dellomonima casa editrice In Firenze nellaprile 2010

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Con nota prot n 22927 del 1512013 il Segretario regionale per la Sanitagrave ha invitato le direzioni generali delle aziende sanitarie a prestare la massima attenzione al procedimento penale in oggetto per ottenere il ristoro del danno patrimoni aIe da accertare chiedendo altresigrave di procedere ad una prima quantificazione dellentitagrave della maggiore spesa farmaceutica sostenuta dalle aziende per lacquisto dei principi attivi sottoposti ad indagini nellarco temporale dal 1984 al 311220IO e - a salvaguardia delle rispettive posizioni - a procedere alla formale messa in mora dei soggetti individuati dai capi di accusa al fine di interrompere il periodo prescrizionale comunicato che la Regione del Veneto per il tramite de liAvvocatura regionale ha predisposto una proposta di delibera per il conferimento del mandato per la costituzione di parte civile dellente regionale al fine di agire in giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale cagionato al SSR oltre al danno allimmagine informato che lo Studio legale Barel Malvestito amp Associati di Treviso egrave giagrave stato investito della vicenda da parte di alcune aziende sanitarie e ciograve al fine di condividere la scelta giagrave operata da altre aziende e ne li ottica di una omogenea difesa e di contenimento della spesa

Sulla base delle condotte di cui ai capi di imputazione sopra riportati e sulla base delle informazioni assunte in via sommaria per il breve tempo a disposizione dal Servizio farmaceutico di questa azienda ULSS si ha motivo di ritenere che questa azienda ULSS abbia effettivamente subito un ingente danno cosigrave come ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

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Phanna Development Inc

(Panama ) Caribepharma Sa (PA) Ete Pharmapromotio ns Sa (PA) Brenferei Finance Inc Panama Beomfigraveel Commerciai Corporate Paname

Credit Suisse Zurigo

Credit Suisse Zurigo Credit Suisse Zurigo

8a07909

22903306

1340651

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Gredit Suisse Zurigo

Gredit Suisse Zurigo

Credil Suisse Zurigo

aGP (Credit Susse) Lugano BGP (Gredit Suisse) Lugano

Credit Sulsse SeNizi Fiduciari -5rl

Credit Suisse SeNizi Fiduciari srl Cradit Suisse SeNizi Fiduciari srl Credlt Suisse SeNizi Fiduciari srl Creditmiddot Suisse SeNizi I

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Profid Fiduciaria e di Revisione

BSI spa 150512003

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(Banca Svizzera Italiana) Lugano

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BSI (Banca Svizzera itafiana) Lugano

Eos Servizi Fiduciari srl (BSt)

150512003

TOTALE 1092520782

4) le societagrave fiduciarie sopra indicate al n 3 provvedevano a presentare nel maggio 2003 per conto della persona fisica Aleotti Alberto dichiarazioni riservate di rimpatrio (cd scudo fiscale) di cui al decreto legge 25901 n 350 convertito in legge 231101 n 409 per limporto complessivo di euro 1092520782 5) altre somme di denaro di importo non inferiore ad euro 50941582300 venivano collocate su conti correnti intestati a societagrave panamensi - tra cui Imperial Pharma Trade sa Old Black sa Caribepharma sa - aperti presso la Credit Suisse Private Bank di Zurigo e quindi in parte trasferite su conti correnti intestati ala societagrave fiduciaria Ifid Istituto Fiduciario Italiano aperti sul medesimo istituto di credito tale societagrave fiduciaria provvedeva poi a presentare nel settembre 2009 per conto della persona fisica Aleotti Alberto dichiarazione riservata di rimpatrio (cd scudo fiscale) di cui al decreto legge 1709 n 78 convertito in legge 3809 n 102 per limporto complessivo di euro 10161884300 (non egrave allo stato accertato la destinazione finale della rimanente somma) 6) nel periodo temporale compreso tra il luglio 1991 ed il dicembre 1993 la societagrave di diritto lussemburghese Parsofi sa riferibile ad Aleotti Alberto acquisiva tramite la spa Pharmafin societagrave al vertice della catena di controllo del gruppo Menarini (e che la stessa Parsofi controllava attraverso la societagrave fiduciaria Servizio Italia spa) quote di partecipazione della srl Menarini Ifr (di cui Aleotti Alberto era giagrave socio di minoranza) tale acquisizione dal costo non inferiore a lire 176 miliardi veniva effettuata dalla spa Pharmafin solo apparentemente attraverso indebitamento bancario in realtagrave tale indebitamento serviva a mascherare una ricapitalizzazione con impiego di fondi in gran parte di diversa provenienza ed infatti nel settembre 1993 la sopra indicata Parsofi sa procedeva a coprire le perdite della spa Pharmafin per un ammontare di lire 154 miliardi utilizzando somme di denaro provenienti dalle societagrave Lachej Rod Cavendish Sidoro e Hans di cui al precedente n 2 7) 11101997 altro denaro proveniente dai reati giagrave sopra indicati veniva immesso nella societagrave Parsofi sa con la seguente operazione la stessa Parsofi sa emetteva un prestito obbligazionario per unJammontare complessivo di 200 milioni di franchi svizzeri (pari ad euro 12782308200) tale prestito veniva interamente sottoscritto dalla UBS di Zurigo e quindi girato da questa alla societagrave di diritto svizzero Credi Industriel sa (sottoscrizione e trasformazione avvenuti a fronte di accordi coinvolgenti le societagrave Jobi Anstalt e Financiera Alfacruz sa di cui al precedente n 2 accordi garantiti da somme di denaro per un ammontare di 2 lO milioni di franchi svizzeri somme che erano nella disponibilitagrave della societagrave Financiera Palamos sa indicata di cui ai precedenti numeri 2 e 3) successivamente il 201097 con il provento del prestito obbligazionario emesso la Parsofi sa versava alla spa Pharmafin in conto aumento capitale la somma di lire 216800062892 nellaprile 2003 le obbligazioni emesse dalla Parsofi per la descritta operazione venivano riscattate dalla societagrave Financiera Palamos sa che corrispondeva a Credit Industriel sa la somma di 201 milioni di franchi svizzeri tali obbligazioni divenivano quindi oggetto nel maggio 2003 delle dichiarazioni riservate di rimpatrio (cd scudo fiscale) sopra descritte al punto 4 cos~ dunque il prestito obbligazionario Parsofi solo apparentemente veniva sottoscritto dalla UBS mentre in effetti si trattava di un trasferimento di denaro dalla Financiera Palamos sa alla Parsofi

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sa la stessa Parsofi sa nel 2005 si scindeva nelle societagrave Fingest sa e Sofingea sa che rinnovavano il prestito obbligazionario 8) nel 1993 altre somme di denaro di importo non inferiore ad euro 671393968 provenienti dalla giagrave indicata societagrave Sidoro di cui al precedente n 2 venivano utilizzate per costituire la societagrave di diritto lussemburghese Vickin sa che acquisiva il controllo della srl Admiral tale ultima societagrave acquistava e gestiva fino al 311208 imbarcazione denominata my Boss 9) nel 1998 altre somme di denaro di importo non inferiore a dollari 440000000 - provenienti da prelevamenti in contanti sui conti correnti della societagrave panamense Financiera Triton sa di cui al precedente n 2 - sono state utilizzate per costituire e capitalizzare la societagrave di diritto lussemburghese Aerlux Holding sa che ha fornito alla societagrave di diritto danese Aerdam November aps alluopo creata la provvista per acquistare laereo B300 ing Air 350 sigla Or-Men arero poi gestito (anche attualmente) dalla societagrave Weltika sa con sede in Lugano IO) atre somme di denaro di importo superiore ad euro 150000000 venivano impiegate in due fondazioni denominate Nipote e Nipote bis nel periodo temporale dal 2000 al 2007 una parte di tali somme (euro 12590000 provenienti dalla fondazione Nipote ed euro 58185827 provenienti dalla fondazione Nipote bis) venivano poi trasferite su conti correnti intestati alla societagrave fiduciaria MPS Fiduciaria presso il Monte dei Paschi di Siena tale societagrave fiduciaria provvedeva a presentare nel dicembre 2009 per conto della persona fisica Aleolti Alberto dichiarazione riservata di rimpatrio (cd scudo fiscale) di cui al decreto legge 1709 n 78 convertito in legge 3809 n 102 Le descritte operazioni venivano poste in essere dagli indicati imputati con le condotte e nelle qualitagrave che di seguito si sintetizzano - Verga Roberto cui egrave riferibile il gruppo societario Verga Group (holding) SA con sede in Lugano in concorso con soggetti non identificati costituiva le c d etterbox companies societagrave fittizie indicate sub n l e provvedeva alla gestione delle stesse unitamente ai suoi collaboratori Noseda Roberto Quadri Simona noncheacute unitamente a Realini Paolo e Kai Cheung Leung - Riva Pier Francesco Cresci Giovanni Proietti Licia Aleotti Lucia e Aleotti Giovanni (di intesa con Aleotti Alberto effettivo titolare delle somme provento dei reati prima indicati) in concorso con soggetti non identificati costituivano e gestivano le societagrave di cui ai nn 2) e 3) sopra indicati noncheacute si occupavano della gestione delle somme di denaro e dell investimento delle stesse in attivitagrave finanziarie ed economiche tra cui quelle sopra specificate ai nn da 4 a lO in particolare Riva utilizzando anche conti correnti e societagrave riferibili a seacute medesimo ed a terzi (tra le quali Lambertini Ernest amp partners sa ) Condotte tutte di ricieaggio e reinvestimento elle somme in parte provenienti dal delitto di truffa continuata commesso come sopra detto da Aleotti Alberto anche con riferimento ai seguenti principi attivi diversi da quelli indicati al capo A) l Principio Attivo Buspirone 2 Principio Attivo Netilmicina Solfato 3 Principio Attivo Quinapril 4 Principio Attivo Pramiracetam 5 Principio Attivo Teofillina - Diffutab 6 Principio Attivo Gemfibrozil 7 Principio Attivo Isoxicam Microcrystal 8 Principio Attivo Bacitracina 9 Principio Attivo Acido meeofenamico lO Principio Attivo Cefatrizina l l Principio Attivo Tieopidina 12 Principio Attivo Torasemide 13 Principio Attivo Brivudina 14 Principio Attivo Salmeterolo Xinafoato 15 Principio Attivo Sameterolo Fluticasone 16 Principio Attivo Ranitidina 17 Principio Attivo Acetossietilcefuroxima 18 Principio Attivo Bifonazolo 19 Principio Attivo Nebivololo 20 Principio Attivo Eparina suina 2 l Principio Attivo Eparina sadica 22 Principio Attivo Roxitromicina 23 Principio Attivo Desogestrel 24 Principio Attivo Ottilonio Bromuro 25 Principio Attivo Acemetacina 26 Principio Attivo Estratto di corteccia surrenale puri 27 Principio Attivo Ranitidina 28 Principio Attivo Dexketoprofene trometamolo 29 Principio Attivo Aniracetam 30 Principio Attivo Calcitonina 3l Principio Attivo Sisomicina Solfato 32 Principio Attivo Phenilthioproline 33 Principio Attivo Esomeprazolo In Firenze (luogo ave sono state assunte le determinazioni in ordine alle condotte sopra descritte) fino al 2009

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ALEOTTIALBERTO SERGIO ALEOTTIALBERTO GIOVANNI ALEOTTI LUCIA DAUBERTGIOVANNI CASINI SANDRO C) del reato di cui agli artt 110 81 cpv Cp 5 Dvo 10300 n 74 percheacute in concorso tra loro con piugrave azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso DAubert Giovanni e Casini Sandro in qualitagrave di amministratori Aleotti Alberto Sergio Aleotti Alberto Giovanni Aleotti Lucia quali amministratori di fatto della Menarini International Operations Luxemburg SA al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non presentavano le dichiarazioni relative a dette imposte con riferimento agli anni dal 2004 al 2009 pur essendovi obbligati avendo tale societagrave soltanto formalmente sede legale in Lussemburgo mentre in realtagrave tutte le decisioni societarie (sia quelle strategiche che di ordinaria amministrazione) venivano assunte e deliberate in Firenze presso la sede del gruppo Menarini di talcheacute gli uffici di Lussemburgo risultavano utilizzati soltanto per un mero passaggio cartolare di documenti relativi a determinazioni adottate in Firenze In Firenze anni di imposta dal 2004 a2009

ALEOTTIALBERTO SERGIO ALEOTTI LUCIA D) delitto previsto e punito dagli arti 110 319 321 cp percheacute in concorso tra loro Cursi Cesare quale senatore della Repubblica presidente della Commissione Permanente Industria e Commercio Aleotti Alberto Sergio e Aeotti Lucia in qualitagrave di proprietari ed amministratori difatto del gruppo farmaceutico Menarini tenevano le seguenti condotte Cursi su richiesta degli Aleotti si attivava ripetutamente per ottenere lapprovazione in sede parlamentare di un provvedimento normativo volto a bloccare o comunque limitare i poteri regolamentari delle Regioni in ordine alla prescrizione dei farmaci per tutelare cosigrave la quota di mercato dei farmaci coperti da brevetto quali quelli commercializzati dal gruppo Menarini a scapito della quota di mercato riservata ai farmaci generici a tal fine recepiva pedissequamente testi normativi elaborati direttamente dagli Aleotti curando piugrave volte la proposizione degli stessi in sede parlamentare da ultimo presentando nella seduta del 28042009 lemendamento n 3004 alla proposta di legge n 195 riguardante Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese noncheacute in materia di energia concordando egli con gli Aleotti le strategie di azione e tenendoli informati sugli sviluppi dell iter legislativo interloquendo anche con uffici ministeriali ed intervenendo nell interesse degli Aleotti presso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta questultimo direttamente contattato dagli stessi Aleotti anche tramite la defunta Maria Girani Angiolillo il Cursi avendo nelloccasione asservito la propria funzione pubblica di parlamentare agli interessi del gruppo Menarini riceveva quale corrispettivo per la descritta attivitagrave sfociata anche nella presentazione dellindicato emendamento lutilitagrave tradottasi nella stipula da parte del gruppo Menarini di un contratto per la fornitura di libri darte (monografia sul Bronzino) del valore di circa e16400000 con la coniuge Rosalia Viviani in Cursi titolare dellomonima casa editrice In Firenze nellaprile 2010

()

Con nota prot n 22927 del 1512013 il Segretario regionale per la Sanitagrave ha invitato le direzioni generali delle aziende sanitarie a prestare la massima attenzione al procedimento penale in oggetto per ottenere il ristoro del danno patrimoni aIe da accertare chiedendo altresigrave di procedere ad una prima quantificazione dellentitagrave della maggiore spesa farmaceutica sostenuta dalle aziende per lacquisto dei principi attivi sottoposti ad indagini nellarco temporale dal 1984 al 311220IO e - a salvaguardia delle rispettive posizioni - a procedere alla formale messa in mora dei soggetti individuati dai capi di accusa al fine di interrompere il periodo prescrizionale comunicato che la Regione del Veneto per il tramite de liAvvocatura regionale ha predisposto una proposta di delibera per il conferimento del mandato per la costituzione di parte civile dellente regionale al fine di agire in giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale cagionato al SSR oltre al danno allimmagine informato che lo Studio legale Barel Malvestito amp Associati di Treviso egrave giagrave stato investito della vicenda da parte di alcune aziende sanitarie e ciograve al fine di condividere la scelta giagrave operata da altre aziende e ne li ottica di una omogenea difesa e di contenimento della spesa

Sulla base delle condotte di cui ai capi di imputazione sopra riportati e sulla base delle informazioni assunte in via sommaria per il breve tempo a disposizione dal Servizio farmaceutico di questa azienda ULSS si ha motivo di ritenere che questa azienda ULSS abbia effettivamente subito un ingente danno cosigrave come ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

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sa la stessa Parsofi sa nel 2005 si scindeva nelle societagrave Fingest sa e Sofingea sa che rinnovavano il prestito obbligazionario 8) nel 1993 altre somme di denaro di importo non inferiore ad euro 671393968 provenienti dalla giagrave indicata societagrave Sidoro di cui al precedente n 2 venivano utilizzate per costituire la societagrave di diritto lussemburghese Vickin sa che acquisiva il controllo della srl Admiral tale ultima societagrave acquistava e gestiva fino al 311208 imbarcazione denominata my Boss 9) nel 1998 altre somme di denaro di importo non inferiore a dollari 440000000 - provenienti da prelevamenti in contanti sui conti correnti della societagrave panamense Financiera Triton sa di cui al precedente n 2 - sono state utilizzate per costituire e capitalizzare la societagrave di diritto lussemburghese Aerlux Holding sa che ha fornito alla societagrave di diritto danese Aerdam November aps alluopo creata la provvista per acquistare laereo B300 ing Air 350 sigla Or-Men arero poi gestito (anche attualmente) dalla societagrave Weltika sa con sede in Lugano IO) atre somme di denaro di importo superiore ad euro 150000000 venivano impiegate in due fondazioni denominate Nipote e Nipote bis nel periodo temporale dal 2000 al 2007 una parte di tali somme (euro 12590000 provenienti dalla fondazione Nipote ed euro 58185827 provenienti dalla fondazione Nipote bis) venivano poi trasferite su conti correnti intestati alla societagrave fiduciaria MPS Fiduciaria presso il Monte dei Paschi di Siena tale societagrave fiduciaria provvedeva a presentare nel dicembre 2009 per conto della persona fisica Aleolti Alberto dichiarazione riservata di rimpatrio (cd scudo fiscale) di cui al decreto legge 1709 n 78 convertito in legge 3809 n 102 Le descritte operazioni venivano poste in essere dagli indicati imputati con le condotte e nelle qualitagrave che di seguito si sintetizzano - Verga Roberto cui egrave riferibile il gruppo societario Verga Group (holding) SA con sede in Lugano in concorso con soggetti non identificati costituiva le c d etterbox companies societagrave fittizie indicate sub n l e provvedeva alla gestione delle stesse unitamente ai suoi collaboratori Noseda Roberto Quadri Simona noncheacute unitamente a Realini Paolo e Kai Cheung Leung - Riva Pier Francesco Cresci Giovanni Proietti Licia Aleotti Lucia e Aleotti Giovanni (di intesa con Aleotti Alberto effettivo titolare delle somme provento dei reati prima indicati) in concorso con soggetti non identificati costituivano e gestivano le societagrave di cui ai nn 2) e 3) sopra indicati noncheacute si occupavano della gestione delle somme di denaro e dell investimento delle stesse in attivitagrave finanziarie ed economiche tra cui quelle sopra specificate ai nn da 4 a lO in particolare Riva utilizzando anche conti correnti e societagrave riferibili a seacute medesimo ed a terzi (tra le quali Lambertini Ernest amp partners sa ) Condotte tutte di ricieaggio e reinvestimento elle somme in parte provenienti dal delitto di truffa continuata commesso come sopra detto da Aleotti Alberto anche con riferimento ai seguenti principi attivi diversi da quelli indicati al capo A) l Principio Attivo Buspirone 2 Principio Attivo Netilmicina Solfato 3 Principio Attivo Quinapril 4 Principio Attivo Pramiracetam 5 Principio Attivo Teofillina - Diffutab 6 Principio Attivo Gemfibrozil 7 Principio Attivo Isoxicam Microcrystal 8 Principio Attivo Bacitracina 9 Principio Attivo Acido meeofenamico lO Principio Attivo Cefatrizina l l Principio Attivo Tieopidina 12 Principio Attivo Torasemide 13 Principio Attivo Brivudina 14 Principio Attivo Salmeterolo Xinafoato 15 Principio Attivo Sameterolo Fluticasone 16 Principio Attivo Ranitidina 17 Principio Attivo Acetossietilcefuroxima 18 Principio Attivo Bifonazolo 19 Principio Attivo Nebivololo 20 Principio Attivo Eparina suina 2 l Principio Attivo Eparina sadica 22 Principio Attivo Roxitromicina 23 Principio Attivo Desogestrel 24 Principio Attivo Ottilonio Bromuro 25 Principio Attivo Acemetacina 26 Principio Attivo Estratto di corteccia surrenale puri 27 Principio Attivo Ranitidina 28 Principio Attivo Dexketoprofene trometamolo 29 Principio Attivo Aniracetam 30 Principio Attivo Calcitonina 3l Principio Attivo Sisomicina Solfato 32 Principio Attivo Phenilthioproline 33 Principio Attivo Esomeprazolo In Firenze (luogo ave sono state assunte le determinazioni in ordine alle condotte sopra descritte) fino al 2009

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ALEOTTIALBERTO SERGIO ALEOTTIALBERTO GIOVANNI ALEOTTI LUCIA DAUBERTGIOVANNI CASINI SANDRO C) del reato di cui agli artt 110 81 cpv Cp 5 Dvo 10300 n 74 percheacute in concorso tra loro con piugrave azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso DAubert Giovanni e Casini Sandro in qualitagrave di amministratori Aleotti Alberto Sergio Aleotti Alberto Giovanni Aleotti Lucia quali amministratori di fatto della Menarini International Operations Luxemburg SA al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non presentavano le dichiarazioni relative a dette imposte con riferimento agli anni dal 2004 al 2009 pur essendovi obbligati avendo tale societagrave soltanto formalmente sede legale in Lussemburgo mentre in realtagrave tutte le decisioni societarie (sia quelle strategiche che di ordinaria amministrazione) venivano assunte e deliberate in Firenze presso la sede del gruppo Menarini di talcheacute gli uffici di Lussemburgo risultavano utilizzati soltanto per un mero passaggio cartolare di documenti relativi a determinazioni adottate in Firenze In Firenze anni di imposta dal 2004 a2009

ALEOTTIALBERTO SERGIO ALEOTTI LUCIA D) delitto previsto e punito dagli arti 110 319 321 cp percheacute in concorso tra loro Cursi Cesare quale senatore della Repubblica presidente della Commissione Permanente Industria e Commercio Aleotti Alberto Sergio e Aeotti Lucia in qualitagrave di proprietari ed amministratori difatto del gruppo farmaceutico Menarini tenevano le seguenti condotte Cursi su richiesta degli Aleotti si attivava ripetutamente per ottenere lapprovazione in sede parlamentare di un provvedimento normativo volto a bloccare o comunque limitare i poteri regolamentari delle Regioni in ordine alla prescrizione dei farmaci per tutelare cosigrave la quota di mercato dei farmaci coperti da brevetto quali quelli commercializzati dal gruppo Menarini a scapito della quota di mercato riservata ai farmaci generici a tal fine recepiva pedissequamente testi normativi elaborati direttamente dagli Aleotti curando piugrave volte la proposizione degli stessi in sede parlamentare da ultimo presentando nella seduta del 28042009 lemendamento n 3004 alla proposta di legge n 195 riguardante Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese noncheacute in materia di energia concordando egli con gli Aleotti le strategie di azione e tenendoli informati sugli sviluppi dell iter legislativo interloquendo anche con uffici ministeriali ed intervenendo nell interesse degli Aleotti presso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta questultimo direttamente contattato dagli stessi Aleotti anche tramite la defunta Maria Girani Angiolillo il Cursi avendo nelloccasione asservito la propria funzione pubblica di parlamentare agli interessi del gruppo Menarini riceveva quale corrispettivo per la descritta attivitagrave sfociata anche nella presentazione dellindicato emendamento lutilitagrave tradottasi nella stipula da parte del gruppo Menarini di un contratto per la fornitura di libri darte (monografia sul Bronzino) del valore di circa e16400000 con la coniuge Rosalia Viviani in Cursi titolare dellomonima casa editrice In Firenze nellaprile 2010

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Con nota prot n 22927 del 1512013 il Segretario regionale per la Sanitagrave ha invitato le direzioni generali delle aziende sanitarie a prestare la massima attenzione al procedimento penale in oggetto per ottenere il ristoro del danno patrimoni aIe da accertare chiedendo altresigrave di procedere ad una prima quantificazione dellentitagrave della maggiore spesa farmaceutica sostenuta dalle aziende per lacquisto dei principi attivi sottoposti ad indagini nellarco temporale dal 1984 al 311220IO e - a salvaguardia delle rispettive posizioni - a procedere alla formale messa in mora dei soggetti individuati dai capi di accusa al fine di interrompere il periodo prescrizionale comunicato che la Regione del Veneto per il tramite de liAvvocatura regionale ha predisposto una proposta di delibera per il conferimento del mandato per la costituzione di parte civile dellente regionale al fine di agire in giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale cagionato al SSR oltre al danno allimmagine informato che lo Studio legale Barel Malvestito amp Associati di Treviso egrave giagrave stato investito della vicenda da parte di alcune aziende sanitarie e ciograve al fine di condividere la scelta giagrave operata da altre aziende e ne li ottica di una omogenea difesa e di contenimento della spesa

Sulla base delle condotte di cui ai capi di imputazione sopra riportati e sulla base delle informazioni assunte in via sommaria per il breve tempo a disposizione dal Servizio farmaceutico di questa azienda ULSS si ha motivo di ritenere che questa azienda ULSS abbia effettivamente subito un ingente danno cosigrave come ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

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ALEOTTIALBERTO SERGIO ALEOTTIALBERTO GIOVANNI ALEOTTI LUCIA DAUBERTGIOVANNI CASINI SANDRO C) del reato di cui agli artt 110 81 cpv Cp 5 Dvo 10300 n 74 percheacute in concorso tra loro con piugrave azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso DAubert Giovanni e Casini Sandro in qualitagrave di amministratori Aleotti Alberto Sergio Aleotti Alberto Giovanni Aleotti Lucia quali amministratori di fatto della Menarini International Operations Luxemburg SA al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto non presentavano le dichiarazioni relative a dette imposte con riferimento agli anni dal 2004 al 2009 pur essendovi obbligati avendo tale societagrave soltanto formalmente sede legale in Lussemburgo mentre in realtagrave tutte le decisioni societarie (sia quelle strategiche che di ordinaria amministrazione) venivano assunte e deliberate in Firenze presso la sede del gruppo Menarini di talcheacute gli uffici di Lussemburgo risultavano utilizzati soltanto per un mero passaggio cartolare di documenti relativi a determinazioni adottate in Firenze In Firenze anni di imposta dal 2004 a2009

ALEOTTIALBERTO SERGIO ALEOTTI LUCIA D) delitto previsto e punito dagli arti 110 319 321 cp percheacute in concorso tra loro Cursi Cesare quale senatore della Repubblica presidente della Commissione Permanente Industria e Commercio Aleotti Alberto Sergio e Aeotti Lucia in qualitagrave di proprietari ed amministratori difatto del gruppo farmaceutico Menarini tenevano le seguenti condotte Cursi su richiesta degli Aleotti si attivava ripetutamente per ottenere lapprovazione in sede parlamentare di un provvedimento normativo volto a bloccare o comunque limitare i poteri regolamentari delle Regioni in ordine alla prescrizione dei farmaci per tutelare cosigrave la quota di mercato dei farmaci coperti da brevetto quali quelli commercializzati dal gruppo Menarini a scapito della quota di mercato riservata ai farmaci generici a tal fine recepiva pedissequamente testi normativi elaborati direttamente dagli Aleotti curando piugrave volte la proposizione degli stessi in sede parlamentare da ultimo presentando nella seduta del 28042009 lemendamento n 3004 alla proposta di legge n 195 riguardante Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese noncheacute in materia di energia concordando egli con gli Aleotti le strategie di azione e tenendoli informati sugli sviluppi dell iter legislativo interloquendo anche con uffici ministeriali ed intervenendo nell interesse degli Aleotti presso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta questultimo direttamente contattato dagli stessi Aleotti anche tramite la defunta Maria Girani Angiolillo il Cursi avendo nelloccasione asservito la propria funzione pubblica di parlamentare agli interessi del gruppo Menarini riceveva quale corrispettivo per la descritta attivitagrave sfociata anche nella presentazione dellindicato emendamento lutilitagrave tradottasi nella stipula da parte del gruppo Menarini di un contratto per la fornitura di libri darte (monografia sul Bronzino) del valore di circa e16400000 con la coniuge Rosalia Viviani in Cursi titolare dellomonima casa editrice In Firenze nellaprile 2010

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Con nota prot n 22927 del 1512013 il Segretario regionale per la Sanitagrave ha invitato le direzioni generali delle aziende sanitarie a prestare la massima attenzione al procedimento penale in oggetto per ottenere il ristoro del danno patrimoni aIe da accertare chiedendo altresigrave di procedere ad una prima quantificazione dellentitagrave della maggiore spesa farmaceutica sostenuta dalle aziende per lacquisto dei principi attivi sottoposti ad indagini nellarco temporale dal 1984 al 311220IO e - a salvaguardia delle rispettive posizioni - a procedere alla formale messa in mora dei soggetti individuati dai capi di accusa al fine di interrompere il periodo prescrizionale comunicato che la Regione del Veneto per il tramite de liAvvocatura regionale ha predisposto una proposta di delibera per il conferimento del mandato per la costituzione di parte civile dellente regionale al fine di agire in giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale cagionato al SSR oltre al danno allimmagine informato che lo Studio legale Barel Malvestito amp Associati di Treviso egrave giagrave stato investito della vicenda da parte di alcune aziende sanitarie e ciograve al fine di condividere la scelta giagrave operata da altre aziende e ne li ottica di una omogenea difesa e di contenimento della spesa

Sulla base delle condotte di cui ai capi di imputazione sopra riportati e sulla base delle informazioni assunte in via sommaria per il breve tempo a disposizione dal Servizio farmaceutico di questa azienda ULSS si ha motivo di ritenere che questa azienda ULSS abbia effettivamente subito un ingente danno cosigrave come ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

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Da quanto sopra riportato emerge linteresse di questa azienda ULSS ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta penalmente rilevante degli imputati ora al vaglio del Tribunale di Firenze ove risulta fissata udienza preliminare al 30 gennaio 2013

Alla luce della complessitagrave ed entitagrave anche economica della vicenda giudiziaria in rilievo si ritiene opportuno

autorizzare la costituzione di parte civile dellazienda ULSS nel procedimento penale in oggetto per il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta penalmente rilevante degli imputati nel procedimento ora al vaglio del Tribunale di Firenze conferire lincarico per la costituzione di parte civile e per la difesa e la rappresentanza dellazienda ULSS allavv Massimo Malvestio del foro di Treviso eleggere domicilio presso lo Studio legale Barel Malvestio amp Associati sito in Treviso Viale Montegrappa n 45 affidare al legale fiduciario incaricato ogni attivitagrave comunque connessa per presupposizione o consequenzialitagrave alla costituzione di parte civile al fine del ristoro degli eventuali danni subiti

IL DIRETTORE GENERALE

vista la proposta di deliberazione formulata dal direttore competente dellistruzione dellargomento in questione il quale ha attestato lavvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilitagrave con la vigente legislazione regionale e statale

ritenuto di condividere ed approvare in ogni parte la proposta sopra riportata

viste le leggi regionali n 55 e n 56 in data 1491994

visto lart 3 comma 6 del DLgs n 5021992 e successive modificazioni ed integrazioni

acquisito il parere favorevole dei Direttori per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

l) di autorizzare la costituzione di parte civile dellazienda ULSS n 8 di Asolo nel procedimento penale n 1849508 RGNR e n 454509 RG GIP pendente avanti il Tribunale di Firenze come meglio precisato in premessa e qui considerato integralmente trascritto

2) di conferire lincarico per la costituzione di parte civile e per la difesa e la rappresentanza dellazienda ULSS n 8 di Asolo nel procedimento penale n RGNR 1849508 e n 454509 RG GIP pendente avanti il Tribunale di Firenze conferendo alluopo procura speciale con ogni necessario potere allavv Massimo Malvestio del Foro di Treviso affincheacute rappresenti assista e difenda lazienda ULSS n 8 di Asolo costituendola parte civile nel suddetto procedimento penale onde conseguire il risarcimento dei danni tutti che gli imputati nel procedimento penale summenzionato hanno cagionato allazienda ULSS n 8 di Asolo in conseguenza dei fatti di reato di cui alle imputazioni anche secondo quanto rappresentato nellatto di costituzione di parte civile eo anche con i fatti come eventualmente diversamente contestati nel corso del processo o integrati con eventuali ulteriori contestazioni ovvero contestati ad altre persone conferendogli tutti i poteri utili e necessari allo scopo con promessa di rato e valido ivi compresi e ciograve solo in via esemplificativa il potere di depositare latto di costituzione di parte civile anche per mezzo di propri sostituti processuali richiedere la citazione dei responsabili civili ai sensi dellart 83 cpp estendendo la domanda risarcitoria nei loro confronti e per ogni adempimento conseguente nominare

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espressamente propri sostituti processuali per tutti gli incombenti alla qui conferita procura

3) di eleggere domicilio presso lo studio dellavv Massimo Malvestio in Treviso viale Monte Grappa n 45 e contestualmente di revocare ogni precedente nomina

4) di affidare al legale fiduciario incaricato ogni attivitagrave comunque connessa per presupposizione o consequenzialitagrave alla costituzione di parte civile al fine del ristoro degli eventuali danni subiti

5) di quantificare in via presunta il fondo spese per le prestazioni professionali in euro 200000 autorizzando fin dora lUfficio proponente a registrare in contabilitagrave generale le autorizzazioni di costo per il corrente esercizio e successivi noncheacute ad apportare alle medesime autorizzazioni di costo le necessarie variazioni di importo conseguenti alle circostanze variabili e non esattamente predeterminabili della causa in oggetto

6) di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla data di adozione

[~~r~~~I=~Q~~T~~pIQE+Ii2Q~r~~~~g~~] I euro l I I I I I I ~________________________+________________________~___---------------------------------i----------------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------- 2013 O I 3215040 Ul66 I 200000 Ji 20 13U00058 l Jil _________________________I_________________________l___________________________________ 1___________________________1__________________________________________ ___________________________________________________

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Del n 51 del 17 gennaio 2013 Per il parere di competenza

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore dei Servizi Sociali

IL DIRETTORE GENERALE (dott Bortolo Simoni)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata ali Albo per 15 giorni consecutivi da oggi Copia della presente deliberazione viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (LR 14091994 n 56)

Il Direttore VO Affari Generali e Legali Asolo

La presente deliberazione soggetta a controllo (GRV n del ) egrave stata

Sospesa il Controdedotta il

Annullata parz il Annullata il

D egrave dichiarata immediatamente eseguibile il

D egrave divenuta esecutiva - per approvazione regionale il

- per decorrenza dei termini il

Asolo Il Direttore vo Affari Generali e Legali

La presente deliberazione non soggetta a controllo IXI egrave dichiarata eseguibile il

D egrave divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il

Il Direttore VO Affari Generali e Legali

Copia conforme alloriginale per uso amministrativo Il Direttore VO Affari Generali e Legali

Asolo

D Direttore Generale D Servizio Farmaceutico Ospedaliero

~ Direttore Amministrativo D Responsabile Dipartimento di Prevenzione

~ Direttore Sanitario D Coordinatore dei Servizi di Sanitagrave Vmana

D Direttore dei Servizi Sociali D Servizio Igiene e Sanitagrave Pubblica D Dipartimento Risorse Vmane D Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

D vo Personale dipendente e convenzionato D Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

D vo Gestione Economica e Previdenziale e Relazioni Sindacali D Servizio di Medicina Legale

D vo Formazione D Servizio Educazione e Promozione della Salute

D Direzione Amministrativa Distretti D Vnitagrave Territoriali dei Servizi di Sanitagrave Vmana

D Dipartimento Ris Econ e Organizzative D Coordinatore dei Servizi Veterinari

~ VO Bilancio D Responsabili Distretti Socio Sanitari

D uo ProvveditoratoEconomato D vo Cure Primarie

D vo Programmazione Controllo di Gestione Qualitagrave D vo Servizio Medicina di Comunitagrave

D uo Autorizzazione ed Accreditamento Strutture D vo Servizio Assistenza Domiciliare

~ VO Affari Generali e Legali D vo Servizio Poliambulatoriale Distrettuale

D vo Relazioni con il Pubblico D vo Materno Infantile Etagrave Evolutiva e Famiglia

D vo Direzione Amministrativa di Ospedale D VOServizio Neuropsichiatria Infantile-Etagrave Evolutiva

D Dipartimento Risorse Tecniche D vo Servizio Consultorio Familiare

D vo Project Financing D vo Servizio Psichiatrico Territoriale

D vo Servizi Tecnici e Patrimonio D vo Servizio Tossicodipendenze

D vo Informatica D vo Servizio Riabilitativo per Alcolisti

D Direttore Medico Ospedale D vo Servizio per la Disabilitagrave dellEtagrave Adulta

D Direzione Medica PO di Castelfranco Veneto D vo Servizio Farmaceutico Territoriale

D Direzione Medica PO di Montebelluna D ooss D Servizio Infermieristico D

espressamente propri sostituti processuali per tutti gli incombenti alla qui conferita procura

3) di eleggere domicilio presso lo studio dellavv Massimo Malvestio in Treviso viale Monte Grappa n 45 e contestualmente di revocare ogni precedente nomina

4) di affidare al legale fiduciario incaricato ogni attivitagrave comunque connessa per presupposizione o consequenzialitagrave alla costituzione di parte civile al fine del ristoro degli eventuali danni subiti

5) di quantificare in via presunta il fondo spese per le prestazioni professionali in euro 200000 autorizzando fin dora lUfficio proponente a registrare in contabilitagrave generale le autorizzazioni di costo per il corrente esercizio e successivi noncheacute ad apportare alle medesime autorizzazioni di costo le necessarie variazioni di importo conseguenti alle circostanze variabili e non esattamente predeterminabili della causa in oggetto

6) di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla data di adozione

[~~r~~~I=~Q~~T~~pIQE+Ii2Q~r~~~~g~~] I euro l I I I I I I ~________________________+________________________~___---------------------------------i----------------------------+------------------------------------------+-------------------------------------------------- 2013 O I 3215040 Ul66 I 200000 Ji 20 13U00058 l Jil _________________________I_________________________l___________________________________ 1___________________________1__________________________________________ ___________________________________________________

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Del n 51 del 17 gennaio 2013 Per il parere di competenza

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore dei Servizi Sociali

IL DIRETTORE GENERALE (dott Bortolo Simoni)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata ali Albo per 15 giorni consecutivi da oggi Copia della presente deliberazione viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (LR 14091994 n 56)

Il Direttore VO Affari Generali e Legali Asolo

La presente deliberazione soggetta a controllo (GRV n del ) egrave stata

Sospesa il Controdedotta il

Annullata parz il Annullata il

D egrave dichiarata immediatamente eseguibile il

D egrave divenuta esecutiva - per approvazione regionale il

- per decorrenza dei termini il

Asolo Il Direttore vo Affari Generali e Legali

La presente deliberazione non soggetta a controllo IXI egrave dichiarata eseguibile il

D egrave divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il

Il Direttore VO Affari Generali e Legali

Copia conforme alloriginale per uso amministrativo Il Direttore VO Affari Generali e Legali

Asolo

D Direttore Generale D Servizio Farmaceutico Ospedaliero

~ Direttore Amministrativo D Responsabile Dipartimento di Prevenzione

~ Direttore Sanitario D Coordinatore dei Servizi di Sanitagrave Vmana

D Direttore dei Servizi Sociali D Servizio Igiene e Sanitagrave Pubblica D Dipartimento Risorse Vmane D Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

D vo Personale dipendente e convenzionato D Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

D vo Gestione Economica e Previdenziale e Relazioni Sindacali D Servizio di Medicina Legale

D vo Formazione D Servizio Educazione e Promozione della Salute

D Direzione Amministrativa Distretti D Vnitagrave Territoriali dei Servizi di Sanitagrave Vmana

D Dipartimento Ris Econ e Organizzative D Coordinatore dei Servizi Veterinari

~ VO Bilancio D Responsabili Distretti Socio Sanitari

D uo ProvveditoratoEconomato D vo Cure Primarie

D vo Programmazione Controllo di Gestione Qualitagrave D vo Servizio Medicina di Comunitagrave

D uo Autorizzazione ed Accreditamento Strutture D vo Servizio Assistenza Domiciliare

~ VO Affari Generali e Legali D vo Servizio Poliambulatoriale Distrettuale

D vo Relazioni con il Pubblico D vo Materno Infantile Etagrave Evolutiva e Famiglia

D vo Direzione Amministrativa di Ospedale D VOServizio Neuropsichiatria Infantile-Etagrave Evolutiva

D Dipartimento Risorse Tecniche D vo Servizio Consultorio Familiare

D vo Project Financing D vo Servizio Psichiatrico Territoriale

D vo Servizi Tecnici e Patrimonio D vo Servizio Tossicodipendenze

D vo Informatica D vo Servizio Riabilitativo per Alcolisti

D Direttore Medico Ospedale D vo Servizio per la Disabilitagrave dellEtagrave Adulta

D Direzione Medica PO di Castelfranco Veneto D vo Servizio Farmaceutico Territoriale

D Direzione Medica PO di Montebelluna D ooss D Servizio Infermieristico D

Del n 51 del 17 gennaio 2013 Per il parere di competenza

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore dei Servizi Sociali

IL DIRETTORE GENERALE (dott Bortolo Simoni)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata ali Albo per 15 giorni consecutivi da oggi Copia della presente deliberazione viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (LR 14091994 n 56)

Il Direttore VO Affari Generali e Legali Asolo

La presente deliberazione soggetta a controllo (GRV n del ) egrave stata

Sospesa il Controdedotta il

Annullata parz il Annullata il

D egrave dichiarata immediatamente eseguibile il

D egrave divenuta esecutiva - per approvazione regionale il

- per decorrenza dei termini il

Asolo Il Direttore vo Affari Generali e Legali

La presente deliberazione non soggetta a controllo IXI egrave dichiarata eseguibile il

D egrave divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il

Il Direttore VO Affari Generali e Legali

Copia conforme alloriginale per uso amministrativo Il Direttore VO Affari Generali e Legali

Asolo

D Direttore Generale D Servizio Farmaceutico Ospedaliero

~ Direttore Amministrativo D Responsabile Dipartimento di Prevenzione

~ Direttore Sanitario D Coordinatore dei Servizi di Sanitagrave Vmana

D Direttore dei Servizi Sociali D Servizio Igiene e Sanitagrave Pubblica D Dipartimento Risorse Vmane D Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

D vo Personale dipendente e convenzionato D Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

D vo Gestione Economica e Previdenziale e Relazioni Sindacali D Servizio di Medicina Legale

D vo Formazione D Servizio Educazione e Promozione della Salute

D Direzione Amministrativa Distretti D Vnitagrave Territoriali dei Servizi di Sanitagrave Vmana

D Dipartimento Ris Econ e Organizzative D Coordinatore dei Servizi Veterinari

~ VO Bilancio D Responsabili Distretti Socio Sanitari

D uo ProvveditoratoEconomato D vo Cure Primarie

D vo Programmazione Controllo di Gestione Qualitagrave D vo Servizio Medicina di Comunitagrave

D uo Autorizzazione ed Accreditamento Strutture D vo Servizio Assistenza Domiciliare

~ VO Affari Generali e Legali D vo Servizio Poliambulatoriale Distrettuale

D vo Relazioni con il Pubblico D vo Materno Infantile Etagrave Evolutiva e Famiglia

D vo Direzione Amministrativa di Ospedale D VOServizio Neuropsichiatria Infantile-Etagrave Evolutiva

D Dipartimento Risorse Tecniche D vo Servizio Consultorio Familiare

D vo Project Financing D vo Servizio Psichiatrico Territoriale

D vo Servizi Tecnici e Patrimonio D vo Servizio Tossicodipendenze

D vo Informatica D vo Servizio Riabilitativo per Alcolisti

D Direttore Medico Ospedale D vo Servizio per la Disabilitagrave dellEtagrave Adulta

D Direzione Medica PO di Castelfranco Veneto D vo Servizio Farmaceutico Territoriale

D Direzione Medica PO di Montebelluna D ooss D Servizio Infermieristico D