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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
113. Generalversammlung113. Generalversammlung
Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Programma
Benvenuto
Il 2016 in sintesi
Affermazioni generali e formalità
Ordine del giorno Assemblea generale
Aperitivo e pranzo
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Programma
Benvenuto
Il 2016 in sintesi
Affermazioni generali e formalità
Ordine del giorno Assemblea generale
Aperitivo e pranzo
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113. Generalversammlung113. Generalversammlung
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Ampliamento azionariato
28%
22%19%
13%
18%
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I temi chiave del 2016
Nuova struttura aziendale
Ampliamento dei servizi
Focalizzazione mercati
Parziale rafforzamento dell’energia idroelettrica svizzera
Ampliamento delle partnership
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Un’importante creazione di valore aggiunto
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
mln CHF
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Patrimonio netto rafforzato negli anni
0
200
400
600
800
1'000
1'200
12.2002 12.2012 6.2016 12.2016
Costituz. riserve
mln CHF
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Miglioramenti rispetto al 2015
-150
-100
-50
0
50
100
EBIT Risultato Cash flow
2015 2016
mln CHF
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113. Generalversammlung113. Generalversammlung
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Crescita nel settore «non energia»
02468
101214161820
2012 2013 2014 2015 2016
mln CHF
servizi per terzi
SWiBi
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Costi sotto controllo
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
mln CHF
Costi personale
Opex2012 vs2011
2013 vs2012
2014 vs2012
2015 vs2012
2016 vs2012
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Strategia applicata con successo
Focalizzazione Sostenibilità Servizi Partnership
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Contesto difficile
Mercato Contesto RisultatiPrezzi bassi
€/CHF sfavorevoleCrescita difficile
Insicurezza internazionaleStrategia energetica 2050
Canoni d’acqua
2017 difficile2019 possibile una
leggera ripresa
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Programma
Benvenuto
Il 2016 in sintesi
Affermazioni generali e formalità
Ordine del giorno Assemblea generale
Aperitivo e pranzo
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Programma
Benvenuto
Il 2016 in sintesi
Affermazioni generali e formalità
Ordine del giorno Assemblea generale
Aperitivo e pranzo
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113a Assemblea generale
Ordine del giorno Assemblea generale
1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l’esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d’esercizio
3. Approvazione dell’operato del Consiglio d’Amministrazione
4. Nomine
4.1. Consiglio d’Amministrazione (riconferme)
4.2. Società di revisione
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113a Assemblea generale
Ordine del giorno Assemblea generale
1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l’esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d’esercizio
3. Approvazione dell’operato del Consiglio d’Amministrazione
4. Nomine
4.1. Consiglio d’Amministrazione (riconferme)
4.2. Società di revisione
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113a Assemblea generale
Ordine del giorno Assemblea generale
1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l’esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d’esercizio
3. Approvazione dell’operato del Consiglio d’Amministrazione
4. Nomine
4.1. Consiglio d’Amministrazione (riconferme)
4.2. Società di revisione
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113a Assemblea generale
3.279Risultato netto dell’esercizio 2016
36.631Utili portati a nuovo
39.910Utile di bilancio
-Riporto da altre riserve
39.910Riporto a nuovo
in migliaia di CHF
Ripartizione del risultato d’esercizio
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113a Assemblea generale
Ordine del giorno Assemblea generale
1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l’esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d’esercizio
3. Approvazione dell’operato del Consiglio d’Amministrazione
4. Nomine
4.1. Consiglio d’Amministrazione (riconferme)
4.2. Società di revisione
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113a Assemblea generale
Ordine del giorno Assemblea generale
1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l’esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d’esercizio
3. Approvazione dell’operato del Consiglio d’Amministrazione
4. Nomine
4.1. Consiglio d’Amministrazione (riconferme)
4.2. Società di revisione
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Dr. Pierin Vincenz
Nomine Consiglio d’Amministrazione
Pierin Vincenz
Dr. oec. HSG
Nato nel 1956
Dal 21 giugno 2016 presidente del Consiglio D’Amministrazione di Repower AG
Impegnato in diversi altri mandati
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Votazione punto 4.1. all’Ordine del giorno
Nomine Consiglio d’Amministrazione
a) Rielezione Dr. Pierin Vincenz
b) Rielezione Peter Eugster
c) Rielezione Dr. Urs Rengel
d) Rielezione Dr. Martin Schmid
e) Rielezione Claudio Lardi
f) Rielezione Roland Leuenberger
g) Rielezione Rolf W. Mathis
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113a Assemblea generale
Peter Eugster
Nomine Consiglio d’Amministrazione
Peter Eugster
EMBA, Economista aziendale HWV
Nato nel 1958
Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG straordinaria del 2016 e membro del Comitato per il controllo interno (Audit Committee).
CFO di EKZ e impegnato in diversi mandati
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Dr. Urs Rengel
Nomine Consiglio d’Amministrazione
Urs Rengel
Dr. sc. techn., dipl. ing. el. ETHZ, Executive MBA Università di San Gallo
Nato nel 1962
Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG straordinaria del 2016 e presidente del Comitato del personale.
CEO di EKZ e impegnato in diversi mandati
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Dr. Martin Schmid
Nomine Consiglio d’Amministrazione
Martin Schmid
Dr. iur. HSG, avvocato
Nato nel 1969
Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG 2008 e membro del Comitato per il controllo interno (Audit Committee).
Avvocato presso lo studio legale Kunz Schmid Rechtsanwälteund Notare AG a Coira e ricopre diversi mandati
Consigliere agli Stati per il Cantone dei Grigioni
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Claudio Lardi
Nomine Consiglio d’Amministrazione
Claudio Lardi
lic. iur., avvocato
Nato nel 1955
Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG 2011 e membro del Comitato del personale.
Avvocato e titolare di diversi mandati
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Roland Leuenberger
Nomine Consiglio d’Amministrazione
Roland Leuenberger
lic. oec. publ.
Nato nel 1968
Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG straordinaria del 2016 e presidente del Comitato per il controllo interno (Audit Committee).
Partner e membro della direzione di FONTAVIS AG nonché partner e membro della direzione di EVU Partners AG
Impegnato in diversi altri mandati
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Rolf W. Mathis
Nomine Consiglio d’Amministrazione
Rolf W. Mathis
dipl. masch. Ing. ETH, Wirtsch.-Ing. STV
Nato nel 1956
Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG 2003 e membro del Comitato del personale.
Senior Manager di Axpo Power AG e ricopre incarichi in diversi consigli d’amministrazione
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Votazione punto 4.1. all’Ordine del giorno
Nomine Consiglio d’Amministrazione
a) Rielezione Dr. Pierin Vincenz
b) Rielezione Peter Eugster
c) Rielezione Dr. Urs Rengel
d) Rielezione Dr. Martin Schmid
e) Rielezione Claudio Lardi
f) Rielezione Roland Leuenberger
g) Rielezione Rolf W. Mathis
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
Dr. Pierin VincenzPresidente
Peter EugsterVicepresidente
Roland Leuenberger (presidente)Peter EugsterDr. Martin Schmid
Audit Committee(Comitato per il controllo interno)
Consiglio d’Amministrazione Repower AG
Comitati del CdA:
Comitato del personale Dr. Urs Rengel (presidente)Claudio LardiRolf W. Mathis
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113a Assemblea generale
Ordine del giorno Assemblea generale
1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l’esercizio 2016
2. Ripartizione del risultato d’esercizio
3. Approvazione dell’operato del Consiglio d’Amministrazione
4. Nomine
4.1. Consiglio d’Amministrazione (riconferme)
4.2. Società di revisione
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113a Assemblea generale
Ernst & Young AG
Nomina della società di revisione
Ernst & Young AG, Zurigo
Società die revisione dal 2015
Alessandro Miolo, revisore capo
Ralf Noffke, esperto revisore
Nuova elezione per un periodo di carica di un anno
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113a Assemblea generale
Programma
Benvenuto
Il 2016 in sintesi
Affermazioni generali e formalità
Ordine del giorno Assemblea generale
Aperitivo e pranzo
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Pontresina, 17 maggio 2017
113a Assemblea generale
113. Generalversammlung113. Generalversammlung
Arrivedercialla 114a Assemblea generaledel 16 maggio 2018 a Landquart