113. Generalversammlung - repower.com · 2. Pontresina, 17 maggio 2017. 113. a. Assemblea generale....

1

Pontresina, 17 maggio 2017

113a Assemblea generale

113. Generalversammlung113. Generalversammlung



2



Programma

Benvenuto

Il 2016 in sintesi

Affermazioni generali e formalità

Ordine del giorno Assemblea generale

Aperitivo e pranzo

3



Programma

Benvenuto

Il 2016 in sintesi



Aperitivo e pranzo

4




5



Ampliamento azionariato

28%

22%19%

13%

18%

http://www.ekz.ch/de/private.html

http://www.ekz.ch/de/private.html

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBhLmkyeLTAhVGlxoKHXEbBTwQjRwIBw&url=http://www.polizei-schweiz.ch/ger_image_19490/Wappen_Kanton_Graubuenden.html&psig=AFQjCNEtqaFAZGFeLp7yYfKPBY4QT9HL8g&ust=1494411087291317

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBhLmkyeLTAhVGlxoKHXEbBTwQjRwIBw&url=http://www.polizei-schweiz.ch/ger_image_19490/Wappen_Kanton_Graubuenden.html&psig=AFQjCNEtqaFAZGFeLp7yYfKPBY4QT9HL8g&ust=1494411087291317

6



I temi chiave del 2016

Nuova struttura aziendale

Ampliamento dei servizi

Focalizzazione mercati

Parziale rafforzamento dell’energia idroelettrica svizzera

Ampliamento delle partnership

7




8



Un’importante creazione di valore aggiunto

0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

mln CHF

9



Patrimonio netto rafforzato negli anni

0

200

400

600

800

1'000

1'200

12.2002 12.2012 6.2016 12.2016

Costituz. riserve

mln CHF

10



Miglioramenti rispetto al 2015

-150

-100

-50

0

50

100

EBIT Risultato Cash flow

2015 2016

mln CHF

11




12



Crescita nel settore «non energia»

02468

101214161820

2012 2013 2014 2015 2016

mln CHF

servizi per terzi

SWiBi

13



Costi sotto controllo

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

mln CHF

Costi personale

Opex2012 vs2011

2013 vs2012

2014 vs2012

2015 vs2012

2016 vs2012

14



Strategia applicata con successo

Focalizzazione Sostenibilità Servizi Partnership

15



Contesto difficile

Mercato Contesto RisultatiPrezzi bassi

€/CHF sfavorevoleCrescita difficile

Insicurezza internazionaleStrategia energetica 2050

Canoni d’acqua

2017 difficile2019 possibile una

leggera ripresa

16




17



Programma

Benvenuto

Il 2016 in sintesi



Aperitivo e pranzo

18



Programma

Benvenuto

Il 2016 in sintesi



Aperitivo e pranzo

19




1. Rapporto di gestione, bilancio e bilancio consolidato per l’esercizio 2016

2. Ripartizione del risultato d’esercizio

3. Approvazione dell’operato del Consiglio d’Amministrazione

4. Nomine

4.1. Consiglio d’Amministrazione (riconferme)

4.2. Società di revisione

20







4. Nomine



21







4. Nomine



22



3.279Risultato netto dell’esercizio 2016

36.631Utili portati a nuovo

39.910Utile di bilancio

-Riporto da altre riserve

39.910Riporto a nuovo

in migliaia di CHF

Ripartizione del risultato d’esercizio

23







4. Nomine



24







4. Nomine



25



Dr. Pierin Vincenz

Nomine Consiglio d’Amministrazione

Pierin Vincenz

Dr. oec. HSG

Nato nel 1956

Dal 21 giugno 2016 presidente del Consiglio D’Amministrazione di Repower AG

Impegnato in diversi altri mandati

26



Votazione punto 4.1. all’Ordine del giorno


a) Rielezione Dr. Pierin Vincenz

b) Rielezione Peter Eugster

c) Rielezione Dr. Urs Rengel

d) Rielezione Dr. Martin Schmid

e) Rielezione Claudio Lardi

f) Rielezione Roland Leuenberger

g) Rielezione Rolf W. Mathis

27



Peter Eugster


Peter Eugster

EMBA, Economista aziendale HWV

Nato nel 1958

Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG straordinaria del 2016 e membro del Comitato per il controllo interno (Audit Committee).

CFO di EKZ e impegnato in diversi mandati

28



Dr. Urs Rengel


Urs Rengel

Dr. sc. techn., dipl. ing. el. ETHZ, Executive MBA Università di San Gallo

Nato nel 1962

Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG straordinaria del 2016 e presidente del Comitato del personale.

CEO di EKZ e impegnato in diversi mandati

29



Dr. Martin Schmid


Martin Schmid

Dr. iur. HSG, avvocato

Nato nel 1969

Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG 2008 e membro del Comitato per il controllo interno (Audit Committee).

Avvocato presso lo studio legale Kunz Schmid Rechtsanwälteund Notare AG a Coira e ricopre diversi mandati

Consigliere agli Stati per il Cantone dei Grigioni

30



Claudio Lardi


Claudio Lardi

lic. iur., avvocato

Nato nel 1955

Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG 2011 e membro del Comitato del personale.

Avvocato e titolare di diversi mandati

31



Roland Leuenberger


Roland Leuenberger

lic. oec. publ.

Nato nel 1968

Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG straordinaria del 2016 e presidente del Comitato per il controllo interno (Audit Committee).

Partner e membro della direzione di FONTAVIS AG nonché partner e membro della direzione di EVU Partners AG

Impegnato in diversi altri mandati

32



Rolf W. Mathis


Rolf W. Mathis

dipl. masch. Ing. ETH, Wirtsch.-Ing. STV

Nato nel 1956

Membro del Consiglio d’Amministrazione dall’AG 2003 e membro del Comitato del personale.

Senior Manager di Axpo Power AG e ricopre incarichi in diversi consigli d’amministrazione

33



Votazione punto 4.1. all’Ordine del giorno


a) Rielezione Dr. Pierin Vincenz

b) Rielezione Peter Eugster

c) Rielezione Dr. Urs Rengel

d) Rielezione Dr. Martin Schmid

e) Rielezione Claudio Lardi

f) Rielezione Roland Leuenberger

g) Rielezione Rolf W. Mathis

34



Dr. Pierin VincenzPresidente

Peter EugsterVicepresidente

Roland Leuenberger (presidente)Peter EugsterDr. Martin Schmid

Audit Committee(Comitato per il controllo interno)

Consiglio d’Amministrazione Repower AG

Comitati del CdA:

Comitato del personale Dr. Urs Rengel (presidente)Claudio LardiRolf W. Mathis

35







4. Nomine



36



Ernst & Young AG

Nomina della società di revisione

Ernst & Young AG, Zurigo

Società die revisione dal 2015

Alessandro Miolo, revisore capo

Ralf Noffke, esperto revisore

Nuova elezione per un periodo di carica di un anno

37



Programma

Benvenuto

Il 2016 in sintesi



Aperitivo e pranzo

38




Arrivedercialla 114a Assemblea generaledel 16 maggio 2018 a Landquart

113. Generalversammlung - repower.com · 2. Pontresina, 17 maggio 2017. 113. a. Assemblea generale....

Documents

Transcript of 113. Generalversammlung - repower.com · 2. Pontresina, 17 maggio 2017. 113. a. Assemblea generale....