UNIONE BANCARIA E BASILEA 3 RISK & SUPERVISION 2017 · UNIONE BANCARIA E BASILEA 3 RISK &...

UNIONE BANCARIAE BASILEA 3RISK &SUPERVISION2017ROME14th – 15th JUNEPalazzo dei Congressi

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I premi saranno estratti, alla fine della Tavola Rotonda di Chiusura di giovedì 15 giugno, tra i soli presenti in sala.

The prizes will be extracted, at the end of the Closing Round Table, just among phisically present participants.

1st PRIZE Smartphone Samsung Galaxy S8+

2nd PRIZE Playstation 4 VR

3rd PRIZE Asus Transformer Book T101HA-GR029T

4th PRIZE Proiettore Portatile iCodis CB-100S

5th PRIZE Samsung New Gear VR SM-R323NBKAXEF

CONCORSO PRICE DRAW

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RIVOLGITI AL DESK BANCAFORTE!GO TO THE BANCAFORTE DESK!

ROME, 14th - 15th JUNE | Palazzo dei Congressi

UNIONE BANCARIAE BASILEA 3RISK &SUPERVISION2017

VINCI | WIN

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MERCOLEDÌ 14 GIUGNO | WEDNESDAY 14th JUNE

9.15 AM SESSIONE PLENARIA DI APERTURA - PRIMA PARTEPLENARY OPENING SESSION - PART ONEI NUOVI SCENARI REGOLAMENTARI | THE NEW REGULATORY SCENARIOS

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA - SECONDA PARTEPLENARY OPENING SESSION - PART TWOI NUOVI SCENARI REGOLAMENTARI | THE NEW REGULATORY SCENARIOS

2.30 PM SESSIONI PARALLELE | PARALLEL SESSIONS

ASESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHIO DI CREDITOCREDIT RISK

DSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHI DI GOVERNANCE, REPUTAZIONALI,DI COMPLIANCE EDI COMUNICAZIONEGOVERNANCE, REPUTATIONAL, COMPLIANCE AND COMMUNICATION RISKS

BSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHIO DI LIQUIDITÀE FUNDINGLIQUIDITY AND FUNDING RISK

ESESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHIO OPERATIVOOPERATIONAL RISK

CSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHIO DI CONTROPARTEE DI MERCATOCOUNTERPARTYAND MARKET RISK

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GIOVEDÌ 15 GIUGNO | THURSDAY 15th JUNE

2.00 PM TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURACLOSING ROUNDTABLENPL MANAGEMENT | NPL MANAGEMENT

9.15 AM SESSIONI PARALLELE | PARALLEL SESSIONS

FSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISK DATA AGGREGATIONE RISK REPORTINGRISK DATA AGGREGATIONAND RISK REPORTING

ISESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONBANCHE LESS SIGNIFICANT E INTERMEDIARI FINANZIARILESS SIGNIFICANT BANKS AND FINANCIAL INTERMEDIARIES

GSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONBMA, RAF E RECOVERY PLANBMA, RAF AND RECOVERY PLAN

LSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHIO OPERATIVOOPERATIONAL RISK

HSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISK MANAGEMENTE IFRS9RISK MANAGEMENTAND IFRS9S

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I NUOVI SCENARI REGOLAMENTARITHE NEW REGULATORY SCENARIOS

9.15 AM

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ChairGiovanni Sabatini, ABI

ChairLuca Davi, Giornalista Il Sole 24 Ore

APERTURA DEI LAVORI | OPENING ADDRESS Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI

LE BANCHE CENTRALI | THE CENTRAL BANKS

Challenges faced by the European banking sectorChallenges faced by the European banking sectorVítor Constâncio, Vice Presidente Banca Centrale Europea

Titolo Intervento | Titolo InterventoFabio Panetta, Vice Direttore Generale Banca d’Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA | THE EUROPEAN COMMISSIONVerso un nuovo equilibrio regolamentare | Towards a new regulatory equilibriumMario Nava, Direttore Monitoraggio dei Mercati Finanziarie Gestione delle Crisi - DG FISMA Commissione Europea

I nuovi scenari regolamentariBanking Union and capital markets union: the challenges aheadThe new regulatory scenarios - Banking Union and capital markets union: the challenges aheadRainer Masera, Preside della Facoltà di Economia Università degli Studi Guglielmo Marconi

Il risk management oltre la regolamentazione | Risk management beyond regulationPietro Penza, Partner PwC

Titolo Intervento | Titolo InterventoGiovanni Pepe, Partner KPMG Advisory

Recovery in profitsMark Carey, Associate Director Division of International Finance Federal Reserve Board

Coffee Break, networking e visita all’Area EspositivaCoffee Break, networking and visit to the Exhibition Area

Inizio sessioni parallele | Parallel session start

Buffet Lunch, networking e visita all’Area EspositivaBuffet Lunch, networking and visit to the Exhibition Area

11.15 AM

2.30 PM

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RENATO MAINO LECTURE

Registrazione dei partecipanti, caffè di benvenuto e visita all’Area EspositivaParticipant registration, welcome coffee and visit to the exhibition area

8.30 AM

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RISCHIO DI CREDITO | CREDIT RISK

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ChairGiacomo De Laurentis, Università Bocconi

I modelli, la regolamentazione e la gestione: un rapporto in divenireModels, regulation and management: an ongoing relationshipGiacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi Modelli interni e supervisione: sviluppi recenti e prospettiveInternal models and supervision: recent developments and perspectivesMassimo Gangeri, Capo Divisione Validazione modelli interni - Servizio Ispettorato Banca d’Italia Model risk management | Model risk managementJavier Calvo Martin, Partner Management Solutions

Dall’IFRS 9 agli NPE: un approccio integrato per la gestione strategica del rischiodi creditoFrom IFRS 9 to NPE: an integrated approach for the strategic management of credit riskAnselmo Marmonti, Regional Leader Risk & Finance Solutions SAS

Le nuove linee guida dell’EBA su PD e LGD: quali sfide per le banche AIRBThe new EBA guidelines on PD & LGD: as challenges for the AIRB banks Fabio Salis, Responsabile Risk Model Gruppo Banco BPM

Il credit risk modeling tra inuovi scenari regolamentari ed evoluzione digitale:dalla Targeted Review of Internal Models (TRIM) a soluzioni Machine LearningTitolo interventoGiovanni Gandini, AccentureStefano Bonini, Senior Manager Accenture

EBA Guidelines on PD and LGD estimation and the treatment of defaulted assets:un possibile framework per la definizione dei MoC (margin of conservatism)EBA Guidelines on PD and LGD estimation and the treatment of defaulted assets:a possible framework for defining the MoC (margin of conservatism) Fiorella Salvucci, Responsabile Ufficio Sviluppo Modelli Corporate, Sovereigne Financial Institutions Intesa Sanpaolo

Titolo Intervento | Titolo interventoMarco Macellari, Senior Manager - Management Consulting & SolutionsCRIF Credit SolutionsGiorgio Costantino, Executive Director - Management Consulting & SolutionsCRIF Credit Solutions

La validazione del sistema di rating interno da parte della BCE: l’esperienza BPERThe validation of the internal rating system by the ECB: the BPER experienceEmanuele Cristini, Responsabile Servizio Rischi di Credito e Operativi BPER Banca

Chiusura dei lavori | End of the first day

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RISCHIO DI LIQUIDITÀ E FUNDINGLIQUIDITY AND FUNDING RISK

2.30 PM

ChairGiampaolo Gabbi, Università di Siena

APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL CHAIROPENING ADDRESS BY THE CHAIRGiampaolo Gabbi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Siena

Rischio di liquidità infraday | Intraday liquidity riskDaniela Migliasso, Responsabile Ufficio Monitoraggio Rischio Liquidità di Gruppo, Direzione Rischi Finanziari e di Mercato Intesa Sanpaolo

Liquidity Risk: framework per la gestione delle tensioni di liquiditàTitolo IngleseFabio Massimo Valente, Responsabile Servizio Rischi di Liquidità e ALMBanca Monte dei Paschi di Siena

ALM integrato & liquidity management: dalla view regolamentare alle nuove esigenze di businessIntegrated Alm & Liquidity Management: from regulatory perspective to new business needsLuigi Mastrangelo, Partner Deloitte Consulting

Approcci regolamentari e interni ai fini della valutazione di adeguatezza della liquidità Liquidity adequacy assessment: regulatory and internal perspectivesCarlo Enrico De Bernardi, CFA, Head of Financial & Liquidity Risk Banco BPMAlberto Mietto, Specialist Rischio di Tasso, Liquidità e II Pilastro Banco BPM

Interest Rate Risk in the Banking Book: una guida praticaTitolo ingleseMatteo Namari, Responsabile Mercato Italiano Moody’s Analytics

Liquidity stress test: un utile strumento di risk managementLiquidity stress test: a useful risk-management toolFrancesca Scaglia, Group Head of Liquidity and Interest Rate Risk Management UniCredit

5.30 PM Chiusura dei lavori | End of the first day

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RISCHIO DI CONTROPARTE E DI MERCATOCOUNTERPARTY AND MARKET RISK

2.30 PM

ChairMario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore

APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL CHAIROPENING ADDRESS BY THE CHAIRMario Anolli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari FinanziariUniversità Cattolica del Sacro CuoreThe Fundamental Review of the Trading BookThe Fundamental Review of the Trading BookFausto Marseglia, Head of Industry Solutions Thomson ReutersPNL Types and their relevance under forthcoming market risk regulationPNL Types and their relevance under forthcoming market risk regulationNiccolò Cottini, Head of Group Financial Risk Models UniCredit

Verso nuovi approcci standard: gli impatti del framework SA-CCR sul trattamentodel rischio di controparteTowards new standard approaches: the impacts of the SA-CCR frameworkon counterparty credit risk managementAndrea Montinaro, Finance & Risk AccentureLe nuove tecnologie a supporto del market risk management in ottica FRTB:Adjoint Algorithmic Differentiation (AAD) e Machine LearningThe new technologies in support of market-risk management from a FRTB standpoint: Adjoint Algorithmic Differentiation (AAD) & Machine LearningMario Pace, Manager Avantage ReplyIl ruolo del market risk manager nel nuovo contesto definito dalla normativaper la tutela degli investitori e per la prevenzione degli abusi di mercatoTitolo ingleseEmilio Maffi, Partner EYDavide Viglioli, Executive Director EYInterdipendenze e effetti domino tra Intermediari Finanziari:un approccio network-based per gli stress test delle CCPInterdependencies and spillover effects among financial intermediaries:a network based stress testing for CCPsMarco Polito, Chief Risk Officer CC&G e MontetitoliMariangela Rizzo, Risk Policy CC&G Il problema dei tassi d’interesse negativi nel pricing e nell’hedgingPricing and hedging problems linked with negative interest ratesPier Giuseppe Giribone, Financial Administration Banca CARIGEFundamental Review of the Trading Book: impatti, implicazioni operative, punti apertiFundamental Review of the Trading Book: impacts, practical issues, open pointsPaolo Galli, Responsabile Risk Management Banca Akros


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RISCHI DI GOVERNANCE, REPUTAZIONALI,DI COMPLIANCE E DI COMUNICAZIONE

GOVERNANCE, REPUTATIONAL, COMPLIANCEAND COMMUNICATION RISKS

2.30 PM

ChairPaola Schwizer, Università di Parma

I nuovi requisiti di idoneità degli amministratoriThe new suitability requirements for directorsPaola Schwizer, Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziariUniversità di Parma

Governance Risk | Governance RiskAlessandro Carretta, Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari Università di Roma Tor Vergata e Segretario Generale Associazione Italianaper il Factoring

Profili di Governance e di controllo | Governance & control profilesSergio Sorrentino, Chief Audit Executive Banco BPM

I rischi di comunicazione con mercati e clienti: il presidio della reputazioneRisks of communication with markets and customers: protecting our reputation Alessio Pentola, Responsabile Risk Governance UBI BancaPatrizia Michela Giangualano, Consigliere di Amministrazione UBI Banca

Lo sviluppo della cultura finanziaria dei clienti alla luce della Mifid IIDevelopment of the financial culture of customers in the light of Mifid IILaura Piatti, Chief Compliance Officer Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

Progetto “La Bussola della Qualità” | Project “The Quality Compass”Alessio Balduini, CEO Credit Data Research


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RISCHIO OPERATIVO | OPERATIONAL RISK

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2.30 PM

ChairDaniele Previati, Università Roma Tre

Spunti per un’analisi critica dello SMA per l’operational riskNew ideas for a critical analysis of the SMA for operational riskDaniele Previati, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari FinanziariUniversità Roma Tre

Titolo Intervento | Titolo interventoIan Evans, Prudential Regulation Authority - Bank of England

L’Operational RAF da strumento di vigilanza a strumento di gestioneOperational RAF - from a surveillance tool to a management toolMario Vellella, Responsabile Bancoposta, Risk Management, Analisi e Integrazione RischiPoste Italiane Giovanni Machetti, Responsabile Bancoposta, Risk Management, Operational RiskPoste Italiane

IT Risk e Operational Risk: due visioni per uno stesso rischio?Come utilizzare i risultati di un IT Risk Assessment nell’Operational Risk ManagementIT Risk & Operational Risk: two different views of the same risk? How to use the resultsof an IT Risk Assessment as part of Operational Risk ManagementClaudio Ruffini, Presidente Augeos

Conduct Risk Framework e Scenario AnalysisConduct-Risk Framework & Scenario AnalysisMarco Castellaneta, Responsabile Operational Risk Management MediobancaMichele Treccani, Quantitative Analyst Mediobanca

Il processo di loss data collection nella gestione effettiva del rischio: spunti e riflessioniThe loss-data collection process as part of effective risk management: thoughts and ideasFrancesco De Notti, Operational & Non Financial Risk Gruppo Banco BPM

Un modello evolutivo nella gestione dei rischi operativi: i controlli permanenti perifericiA development model in operational risk management: continual peripheral checksCarmine Candolfo, Direttore Rischi e Controlli Nuova Banca Marche


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RISK DATA AGGREGATION E RISK REPORTINGRISK DATA AGGREGATION AND RISK REPORTING

9.15 AM

ChairAlfredo Biffi, Università dell’Insubria

Alfredo Biffi, Professore Associato di Organizzazione Aziendale Università dell’Insubria

Titolo Intervento | Titolo interventoPaolo Ceschi, AccentureMarianna Leoni, Accenture

Evolving a unified Finance, Risk & Treasury data management capability in support of regulatory and management drivers: case studies on benefits and challenges of transformation Evolving a unified Finance, Risk & Treasury data management capability in supportof regulatory and management drivers: case studies on benefits and challenges of transformationStuart Houston, Global Head of Solution Consulting Oracle Financial Services Analytics

Le misurazioni dell’adeguatezza dei sistemi e dei processi IT come elementodi mitigazione dei rischiTitolo IngleseMatteo Pizzicoli, Responsabile Direzione Organizzazione e Progetti per l’innovazione Creval Sistemi e ServiziSimone Rossatti, Responsabile Servizio Monitoraggio, Processi e Qualità Creval Sistemi e Servizi

Business Intelligence per ottimizzare le performance dei Non Performing LoansBusiness Intelligence for boosting the performance of Non Performing LoansNatale Schettini, Head of NPL Performance Management Gruppo Banco BPM


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APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL CHAIROPENING ADDRESS BY THE CHAIR

Prima Parte - First Part

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11.45 AM Data Quality e sostenibilità nel credito: il Loan Data Tape per gli NPE a supportodella governanceData Quality e sostenibilità nel credito: il Loan Data Tape per gli NPE a supportodella governanceFabrizio Arboresi, Director - Italy Finance CRIF Credit Solutions

Regulatory Reporting Template ed il Banks’Integrated Reporting Dictionary (BIRD)Regulatory Reporting Template and the Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD)Alberto Scavino, CEO Irion

L’impatto evolutivo del Risk Data Reporting nel monitoraggio, nelle analisi e negli indirizzi commerciali. Ma ci siamo dimenticati qualcosa… ?Titolo IngleseEnrico Giancoli, Responsabile Marketing e Business Intelligence Iccrea

Risk Analytics: The Journey | Risk Analytics: The JourneyStefano Ferrari, Responsabile Servizio Sistemi di Governo, Rischi e Controlli BPER ServicesLuca Rubbiati, Responsabile Ufficio Sistemi Risk Management e Controllo BPER Services

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RISK DATA AGGREGATION E RISK REPORTINGRISK DATA AGGREGATION AND RISK REPORTING

Seconda Parte - Second Part

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BMA, RAF E RECOVERY PLANBAM, RAF AND RECOVERY PLAN

ChairGiuseppe Lusignani, Università di Bologna

Giuseppe Lusignani, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna

Sviluppi recenti a Londra (EBA) e Francoforte (SSM)Sviluppi recenti a Londra (EBA) e Francoforte (SSM)Sergio Lugaresi, Servizio Rappresentanza Europea ABIe Membro del Banking Stakeholder Group Autorità Bancaria Europea

Recovery Plan come un elemento essenziale di corporate governance e risk management della bancaA Recovery Plan as an essential part of a bank’s corporate governance and risk managementLima Alexandrova, Senior Manager Mazars

RAF: stato dell’arte e scenari evolutiviRAF: state of the art and evolving scenariosDiego Onorato, Responsabile Servizio Risk Capital and Policies Intesa Sanpaolo

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11.45 AM NPE Plan & RAF: problematiche per la modellizzazione degli impatti delle azionidei NPE plan sul RAF e possibili approcci metodologiciNPE Plan & RAF: critical issues relating to modelling the impact of the NPE plan actionson the RAF and possible methodological approacheMaurizio Pierigè, Partner Prometeia

Dalla gestione all’ottimizzazione del capitale | From Capital management to optimisationAndrea Cremonino, Capital Optimisation, Capital Management UniCredit

La previsione e lo stress testing dei rischi nella risk governance del Gruppo BPERRisk Forecasting and stress testing in the risk governance of BPER GroupMichele Campanardi, Chief Risk Officer BPER Banca


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9.15 AM APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL CHAIROPENING ADDRESS BY THE CHAIR

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ChairMaurizio Comoli, Università del Piemonte Orientale

IFRS9, Risk Management & Accounting: due facce della stessa medagliaIFRS9, Risk Management & Accounting: two sides of the same coinMaurizio Comoli, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università del Piemonte Orientale

L’applicazione dell’IFRS9 dal punto di vista della vigilanzaThe implementation of IFRS9 from the perspective of the supervisionLuca Serafini, Vice Capo Divisione Bilanci e Segnalazioni, Servizio Regolamentazionee Analisi Macroprudenziale Banca d’Italia

The Interplay of IFRS 9 and Basel Capital Requirements: implication of financial stabilityThe Interplay of IFRS 9 and Basel Capital Requirements: implication of financial stabilityCristiano Zazzara, Managing Director, Head of Relationship Management,Global Risk Services S&P Global Market Intelligence

La trasposizione del principio contabile nelle metriche di risk management:il caso della significant deteriorationThe transposition of the accounting standard in risk-management metrics:the case of significant deteriorationSilvio Cuneo, Responsabile Direzione Credit Risk Management Intesa Sanpaolo

Real Estate Market: looking forward or forward looking?Real Estate Market: looking forward or forward looking?Luke Jonathan Brucato, Head of Business Development Prelios Valuations

IFRS 9 - calcolo perdita attesa su stage 2 Living portfolio e implicazioni gestionaliper l’industry bancariaIFRS 9 - expected loss calculation on stage 2 of the living portfolio e management implications for the banking industryCarlo Palego, Chief Risk Officer Gruppo Banco BPM

IFRS9 Impairment validation: Design assessment, backtesting and benchmarkingIFRS9 Impairment validation. Design assessment, backtesting and benchmarkingDaniele Monzali, Director - FSO Advisory Risk Services EYGiuseppe Quaglia, Partner EY

IFRS 9: impatto della regolamentazione bancaria sulla gestione della clientela,la problematica dell’asimmetria informativaIFRS 9: the impact of banking regulations on customer management, the problemof information asymmetryMonica Dalla Bona, CFO Credit Data Research

IFRS 9: punti di contatto tra accounting e risk managementL’esperienza di una banca “less significant”IFRS 9: points of contact between accounting and risk managementThe experience of a “less significant” bankElia Circelli, Responsabile Funzione Bilancio e Amministrazione Banco Popolare di Bari


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RISK MANAGEMENT E IFRS9 | RISK MANAGEMENT AND IFRS9

BANCHE LESS SIGNIFICANT E INTERMEDIARI FINANZIARILESS SIGNIFICANT BANKS AND FINANCIAL INTERMEDIARIES

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ChairAlessandro Carretta, Università di Roma Tor Vergata

Alessandro Carretta, Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari Università di Roma Tor Vergatae Segretario Generale Associazione Italiana per il Factoring

Scenario regolamentare e ricadute gestionali nelle banche less significant.Una visione d’insiemeRegulatory backdrop and management consequences for less significant banks. An overview Marco Corbellini, Vice Direttore Generale, Responsabile Direzione Risk Governancee Pianificazione Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo

Garantire la competitività delle banche più piccole rispettando i nuovi criteridi regolamentazione bancariGuaranteeing competitiveness for smaller banks whilst respecting the new regulatory banking criteriaCarlo Spagliardi, Direttore Generale Credit Data Research Italia

Performance, rischi e modelli di business nelle banche regionali e localiPerformance, risks and business models for local and regional banksLorenzo Rigodanza, Docente Università di Parma

Nuovo metodo standardizzato e risk management nelle piccole bancheNew standardised approach and risk management for small banksVittorio Vecchione, Professore di Risk Management LUISS Guido Carli

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11.45 AM Stress testing integrato: un nuovo punto di vista per Ie banche di piccole dimensioniIntegrated stress testing: a new slant for small-sized banksCristina Gualerzi, Associate Director ProtivitiFrancesco Fizzotti, Senior Consultant Protiviti

Applicazione della CRR agli intermediari finanziari | Applying the CRR to financial brokersEmmanuele Berselli, Partner Audit & Assurance BDO

Il punto di vista degli intermediari finanziari specializzati: leasing The standpoint of specialised financial intermediaries: leasingGianluca De Candia, Direttore Generale ASSILEA Associazione Italiana Leasing

La CRR genera squilibri competitivi fra gli intermediari specializzati? Il caso del factoringDoes the CRR lead to competitive imbalances between specialised intermediaries?The factoring case Diego Tavecchia, Responsabile Commissioni Tecniche e Relazioni Internazionali Assifact


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ChairPaolo Prandi, Università degli Studi di Teramo

APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL CHAIROPENING ADDRESS BY THE CHAIRPaolo Prandi, Professore a contratto Università degli Studi di Teramoe Presidente del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza IW Bank

Il ruolo dell’operational risk management nel processo di validazione di un nuovo prodotto in relazione con il risk appetite frameworkThe role of operational risk management as part of the validation process of a new product in relation to the risk appetite frameworkOlga Maria Quaranta, Responsabile Operational Risk BNL BNP Paribas

Managing regulatory risk within a single, end-to-end, regulatory-change operating model: a RegTech case studyManaging regulatory risk within a single, end-to-end, regulatory-change operating model: a RegTech case studySergio Galanti, Managing Partner Inveniat

Un approccio alternativo di operational risk assessment per la valutazionedei nuovi prodotti An alternative risk- assessment operational approach in evaluating ne productsAndrea Giacchero, Head of Operational Risk Cassa Depositi e PrestitiJacopo Moretti, Quantitative Analyst - Operational Risk Cassa Depositi e Prestiti

Navigating through uncertainty - Discussione dei risultati della survey KPMGsui non-financial risksTitolo IngleseAndrea Colombo, Associate Partner Responsabile Operational & Reputational Risk Competence Team KPMG Advisory


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RISCHIO OPERATIVOOPERATIONAL RISK

Giorgio Aprile, Director - Group Head of Operational Risk Ferrovie dello StatoBiagio Di Carlo, Risk & Business Continuity Specialist TIMFrancesco Merlin, Chief Risk Officer Cattolica AssicurazioniLuana Riccardi, Regulatoy & Safety Manager Novo Nordisk

TAVOLA ROTONDA | ROUNDTABLE“IL RISCHIO OPERATIVO NEI SETTORI DIVERSI DA QUELLO BANCARIO”“OPERATIONAL RISK IN NON-BANKING SECTORS”

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NPL MANAGEMENTNPL MANAGEMENT

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Moderatore | ModeratorFrancesco Ninfole, Giornalista MF - Milano Finanza

PANEL

Matteo Coppola, Partner & Managing Director The Boston Consulting Group

Chiara Del Prete, Partner, Italy Banking Advisory Leader MazarsMembro ESMA CWG CSRC, Membro EFRAG FIWG

Franco Fiordelisi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Roma Tre

Edoardo Ginevra, Gruppo Banco BPM

Alberto Sondri, CRIF Servicing Director CRIF

Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI

Erberto Viazzo, Partner EY

Andrea Giovanelli, Partner - Head of Debt Advisory Services Deloitte Financial Advisory

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Estrazione tra i presenti in sala dei premi in palioPrize draw for those present in the all

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Chiusura del Convegno e appuntamento all’Edizione 2018!Closing of the Conference and appointment for the 2018!

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Lima Alexandrova,Mazars

Mario Anolli,Università Cattolica del Sacro Cuore

Giorgio Aprile,Ferrovie dello Stato

Fabrizio Arboresi,CRIF Credit Solutions

Alessio Balduini,Credit Data Research

Emmanuele Berselli,BDO

Alfredo Biffi,Università dell’Insubria

Stefano Bonini,Accenture

Luke Jonathan Brucato,Prelios Valuation & e-Services

Michele Campanardi,BPER Banca

Carmine Candolfo,Nuova Banca Marche

Mark Carey,Federal Reserve Board

Alessandro Carretta,Università di Roma Tor Vergata Associazione Italiana per il Factoring

Marco Castellaneta,Mediobanca

Paolo Ceschi,Accenture

Elia Circelli,Banco Popolare di Bari

Andrea Colombo,KPMG Advisory

Maurizio Comoli,Università del Piemonte Orientale

Vítor Constâncio,Banca Centrale Europea

Matteo Coppola,The Boston Consulting Group

Marco Corbellini,Federazione Lombarda BCC

Giorgio Costantini,CRIF Credit Solutions

Niccolò Cottini,UniCredit

Andrea Cremonino,UniCredit

Emanuele Cristini,BPER Banca

Silvio Cuneo,Intesa Sanpaolo

Giacomo De Laurentis,Università Bocconi

Coordinatore Scientifico | Scientific Coordinator

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Monica Dalla Bona,Credit Data Research

Luca Davi,Il Sole 24 Ore

Carlo Enrico De Bernardi,Gruppo Banco BPM

Gianluca De Candia,ASSILEAAssociazione Italiana Leasing

Francesco De Notti,Gruppo Banco BPM

Chiara Del Prete, MazarsESMA CWG CSRC - EFRAG FIWG

Biagio Di Carlo,TIM

Ian Evans,Prudential Regulation AuthorityBank of England

Stefano Ferrari,BPER Services

Franco Fiordelisi,Università di Roma Tre

Francesco Fizzotti,Protiviti

Giampaolo Gabbi,Università di Siena

Sergio Galanti,Inveniat

Paolo Galli,Banca d’Italia

Giovanni Gandini,Accenture

Massimo Gangeri,Banca d’Italia

Andrea Giacchero,Cassa Depositi e Prestiti

Enrico Giancoli,Iccrea

Patrizia Giangualano,UBI Banca

Edoardo Ginevra,Gruppo Banco BPM

Andrea Giovanelli,Deloitte Financial Advisory Services

Pier Giuseppe Giribone,Banca CARIGE

Cristina Gualerzi,Protiviti

Stuart Houston,Oracle Financial Services

Marianna Leoni,Accenture

Sergio Lugaresi,ABI - Autorità Bancaria Europea

Giuseppe Lusignani,Università di Bologna

Marco Macellari,CRIF Credit Solutions

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SGiovanni Machetti,Poste Italiane

Emilio Maffi,EY

Anselmo Marmonti,SAS

Fausto Marseglia,Thomson Reuters

Javier Calvo Martin,Management Solutions

Rainer Stefano Masera,Università degli StudiGuglielmo Marconi

Luigi Mastrangelo,Deloitte Consulting

Francesco Merlin,Cattolica Assicurazioni

Alberto Mietto,Banco BPM

Daniela Migliasso,Intesa Sanpaolo

Andrea Montinaro,Accenture

Daniele Monzali,EY

Jacopo Moretti,Cassa Depositi e Prestiti

Matteo Namari,Moody’s Analytics

Mario Nava,Commissione Europea

Francesco Ninfole,MF - Milano Finanza

Diego Onorato,Intesa Sanpaolo

Mario Pace,Avantage Reply

Carlo Palego,Gruppo Banco BPM

Fabio Panetta,UBI Banca

Alessio Pentola,Gruppo Banco BPM

Pietro Penza,PwC

Giovanni Pepe,KPMG Advisory

Laura Piatti,Fideuram - Intesa SanpaoloPrivate Banking

Maurizio Pierigè,Prometeia

Matteo Pizzicoli,Creval Sistemi e Servizi

Marco Polito,CC&G - Montetitoli

Paolo Prandi,Università degli Studi di Teramo

Daniele Previati,Università Roma Tre

Giuseppe Quaglia,EY

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Olga Maria Quaranta,BNL Gruppo BNP Paribas

Luana Riccardi,Novo Nordisk Farmaceutica

Lorenzo Rigodanza,Università di Parma

Mariangela Rizzo,CC&G

Simone Rossatti,Creval Sistemi e Servizi

Luca Rubbiati,BPER Services

Claudio Ruffini,Augeos

Giovanni Sabatini,ABI

Fabio Salis,Gruppo Banco BPM

Fiorella Salvucci,Intesa Sanpaolo

Francesca Scaglia,UniCredit

Alberto Scavino,Irion

Natale Schettini,Gruppo Banco BPM

Paola Schwizer,Università di Parma

Luca Serafini,Banca d’Italia

Alberto Sondri,CRIF Servicing

Sergio Sorrentino,Banco BPM

Carlo Spagliardi,Credit Data Research Italia

Diego Tavecchia,Assifact

Gianfranco Torriero,ABI

Michele Treccani,Mediobanca

Fabio Massimo Valente,Banca Monte dei Paschi di Siena

Vittorio Vecchione,LUISS Guido Carli

Mario Vellella,Poste Italiane

Erberto Viazzo,EY

Davide Viglioli,EY

Cristiano Zazzara,S&P Global Market Intelligence

STAND AREA EXPO

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A BANCAFORTE 1 AUGEOS 2 INVENIAT 3 IRION 4 LIST 5 CRIF 6 MAZARS 7 S&P 8 EY

9 ORACLE 10 KPMG 11 FITCH SOLUTIONS 12 RIBES 13 SAS 14 BDO 15 THOMSON REUTERS 16 DELOITTE 17 MOODY’S

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14 GIUGNO | ore 17.00 - 18.3015 GIUGNO | ore 16.00 - 17.30

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