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Contenuti:

• Definire la criminalità organizzata

• Principali strutture organizzative e tendenze della criminalità organizzata

• La geografia

della criminalità organizzata nel mondo: gruppi ed attività

La criminalità organizzata nel mondo:

gruppi, struttura ed attività illecite

Andrea Di Nicola

A.A. 2005-2006

[email protected] http://www.transcrime.unitn.it

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Contenuti:



• La geografia


Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni.

[...]L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di

omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi

ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a

sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

ARTICOLO 416 BIS C.P. ITALIANO, 1982

Definire la criminalità organizzata

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Contenuti:



• La geografia


Si parla di criminalità organizzata nel caso in cui due o più persone siano coinvolte in un “pattern of racketeering activities”cioè abbiano compiuto in un periodo di dieci anni, in modo non episodico e traendone profitto, due o più reati che includono - ma non si limitano a - l’omicidio, il gioco d’azzardo, l’usura, il traffico di stupefacenti e la corruzione.

> Assenza di parametri di tipo soggettivo che fissino le caratteristiche di un’organizzazione criminale> Specificazione di “racketeering activities”

RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANISATIONS ACT (R.I.C.O.), USA, 1970


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Contenuti:



• La geografia



BUNDESKRIMINALAMT (POLIZIA FEDERALE TEDESCA)

È criminalità organizzata:la commissione pianificata di reati, determinata dallo

scopo di profitto e potere. Questi reati devono essere di rilevante entità e devono essere commessi da più di due persone che collaborano per un periodo prolungato o

indefinito di tempo, ciascuna con una serie di propri compiti specifici

• usando una struttura simile a quella di un’impresa o di un’attività commerciale, o

• servendosi della violenza o di altri mezzi di intimidazione, o

• esercitando un’influenza sulla politica, i mass media, l’amministrazione pubblica, le autorità giudiziarie o l’economia.

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Contenuti:



• La geografia


Per gruppo criminale organizzato si intende:

un gruppo strutturato (organizzazione gerarchica o flessibile) di tre o piu' persone che, per un periodo di tempo prolungato, agiscono di comune accordo con lo

scopo di commettere uno o piu' gravi reati (ossia reati per cui è prevista una pena detentiva minima di 4 anni), al

fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un profitto economico o di altra natura.

CONVENZIONE ONU (DI PALERMO) CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE, 2000

(articolo 2)

Principali strutture

organizzative e tendenze della

criminalità organizzata

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Contenuti:



• La geografia


STRUTTURE ORGANIZZATIVE:PRINCIPALI TIPOLOGIE

Unico leader Gerarchia interna chiaramente definita Rigidi sistemi di disciplina interna Spesso, forte identità sociale o etnica Nome identificativo dell’organizzazione Uso della violenza essenziale per le attività Spesso, controllo su un determinato territorio

1) GERARCHIA RIGIDA(es. Triadi cinesi)




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• La geografia


2) GERARCHIA DECENTRALIZZATA(es. gruppi italiani, tranne la Camorra)

Struttura di comando a livello centrale, che impartisce direttive uniformi

Struttura di comando a livello centrale replicata a livello regionale

Livello (limitato) di autonomia a livello regionale Elevato numero di membri e di attività svolte Spesso, forte identità sociale o etnica Uso della violenza essenziale per le attività




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Contenuti:



• La geografia


3) CONGLOMERATO GERARCHICO(es. 28s prison gang in Sud Africa)

Associazione di più gruppi criminali organizzati, aventi struttura organizzativa interna variabile (anche se il modello più frequente è quello gerarchico rigido)

Organo di governo centrale Ampia autonomia per i gruppi costitutivi Molte attività e molti membri Tipologia relativamente rara e legata al contesto

sociale/storico




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Contenuti:



• La geografia


4) NUCLEO CRIMINALE(es. gruppi olandesi e tedeschi

coinvolti nel traffico di esseri umani)

Nucleo centrale, composto da un numero limitato di soggetti che costituiscono un gruppo criminale ristretto e strutturato

Rete esterna di collaborazione (individui o gruppi), che varia a seconda delle singole attività criminali

Numero limitato di attività Disciplina interna favorita dal ridotto numero dei

componenti Raramente caratterizzato da identità etnica e/o sociale Di solito, nessun nome identificativo




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Contenuti:



• La geografia


5) NETWORK CRIMINALE(es. gruppi nigeriani)

Insieme di individui coalizzati attorno ad una serie di progetti criminali, che vengono perseguiti in un contesto di alleanze variabili

Importanza dei singoli individui determinata dai loro contatti e dalle loro capacità

Personaggi chiave (punti nodali) Legami personali prevalgono rispetto a quelli basati

sull’identità etnica e sociale Riorganizzazione poco ‘problematica’ in caso di arresto di uno

o più membri Modello organizzativo ancora poco usato, ma in rapida

espansione




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Contenuti:



• La geografia


FONTE: United Nations, Office on Drugs and Crime, 2002.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

0

2

4

6

8

10

12

14

Gerarchia rigida Gerarchiadecentralizzata

Conglomeratogerarchico

Nucleo criminale Network criminale




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Contenuti:



• La geografia



NUMERO DI MEMBRI

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Meno di 20 membri 20-50 membri 50-100 membri Più di 100 membri Numero di membrisconosciuto




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Contenuti:



• La geografia


USO DELLA VIOLENZA


0

5

10

15

20

25

Assente o scarso Occasionale/moderato Essenziale per lo svolgimentodelle attività




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Contenuti:



• La geografia


NUMERO DI GRUPPI PER CUI LA VIOLENZA È ESSENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, DIVISI PER



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10







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Contenuti:



• La geografia


IDENTITÀ


0

2

4

6

8

10

12

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Nessuna forte identità sociale oetnica

Identità sociale Identità etnica




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Contenuti:



• La geografia



NUMERO DI GRUPPI CON FORTE IDENTITÀ ETNICA/NESSUNA FORTE IDENTITÀ, DIVISI PER


0

1

2

3

4

5

6

7

8




Nessuna forte identità Forte identità etnica




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Contenuti:



• La geografia


ATTIVITÀ


0

2

4

6

8

10

12

14

16

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Un'attività principale Due/tre attività principali Molte attività

I l traffico di droga è un'attività principale I l traffico di droga NON è un'attività principale




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Contenuti:



• La geografia


LIVELLO DI ATTIVITÀ TRANSNAZIONALE


0

2

4

6

8

10

12

14

16

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in 1-2 paesi in 3-4 paesi in 5 o più paesi




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Contenuti:



• La geografia


RICORSO ALLA CORRUZIONE


0

2

4

6

8

10

12

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16

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20

Assente o scarso Occasionale/moderato Essenziale per lo svolgimentodell'attività principale




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Contenuti:



• La geografia


LIVELLO DI INFLUENZA POLITICA


0

2

4

6

8

10

12

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16

18

20

Nullo A livello locale/regionale A livello nazionale All'estero




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Contenuti:



• La geografia


INFILTRAZIONE NELL’ECONOMIA LEGALE


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

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Nessuna/ limitata Alcuni investimenti in attivitàlegali

Ampia sovrapposizione traattività legali e illegali




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Contenuti:



• La geografia


LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON ALTRI GRUPPI CRIMINALI ORGANIZZATI


0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nullo Collaborazione inambito nazionale

Collaborazione inambito

transnazionale

Collaborazione inambito nazionale e

transnazionale

Ignota




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Contenuti:



• La geografia


TENDENZE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Tendenze dei gruppi criminaliTendenze dei gruppi criminali

utilizzo del modello d’impresa

ristrutturazione in risposta allo sviluppo tecnologico e dei mercati

strutture più flessibili

maggiore cooperazione tra i gruppi

Tendenze nelle attività Tendenze nelle attività criminalicriminali

maggiore specializzazione

espansione in nuovi mercati

sviluppo di nuove attività criminali

interdipendenze tra reati




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Contenuti:



• La geografia


La geografia della criminalità organizzata nel mondo: gruppi

ed attività

LA GEOGRAFIA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

JAKUZA

TRIADI

ORGANIZZAZIONI RUSSE

ORGANIZZAZIONI ITALIANE

ORGANIZZAZIONI NIGERIANE

NARCO-CARTELLI COLOMBIANI E

MESSICANI

COSA NOSTRA

ORGANIZZAZIONI BALCANICHE

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Contenuti:



• La geografia


GRUPPI CRIMINALI ORGANIZZATI ED ATTIVITÀ

Organizzazioni criminali italiane

Jakuza

Triadi

Narco-cartelli colombiani e messicani

Organizzazioni criminali russe e dell’est europeo

Organizzazioni criminali nigeriane


ed attività

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Contenuti:



• La geografia


COSA NOSTRA Origini: nasce nella Sicilia occidentale all’inizio dell’800, e le

sue origini sono legate al latifondo Struttura: gerarchica decentralizzata (5.000 affiliati + 20.000

fiancheggiatori)

commissione regionale (Cupola)commissione provinciale

capo-mandamento (a Palermo)rappresentante della famiglia

capi decinafamiglia (50/300 uomini d’onore o soldati)

Affiliazione: per cooptazione o chiamata, attraverso un giuramento (farsi bruciare sulla mano un santino)

Attività: traffico internazionale di droga, riciclaggio, estorsione, traffico di armi, smaltimento di rifiuti solidi urbani


ed attività

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Contenuti:



• La geografia


CAMORRA

Origini: nasce a Napoli agli inizi dell’800 Struttura: insieme di bande che si compongono e

scompongono con grande facilità (111 famiglie, oltre 6.700 affiliati). Storicamente, ci sono stati alcuni esperimenti (falliti) di dare all’organizzazione una struttura gerarchica:

— seconda metà anni ’70: Nuova Camorra Organizzata (Cutolo) e Nuova Famiglia (Bardellino, Nuvoletta e Alfieri);

— 1992: Nuova Mafia Campana (Alfieri). Attività: usura, contrabbando di sigarette, traffico e

spaccio di droga, truffe ai danni della CEE, estorsioni, rapine, scommesse clandestine, etc.


ed attività

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Contenuti:



• La geografia


‘NDRANGHETA

Origini: in Calabria, nella seconda metà dell’800 Struttura: gerarchica decentralizzata - fondata sulla cosca

(115 cosche, 6.000 affiliati). All’interno della cosca vige una rigida gerarchia:

ASSOCIAZIONE

QuintinoVangeloSantistaSgarrista

CamorristaPicciotto d’onoreGiovane d’onore

Attività: traffico di armi, estorsioni, etc.


ed attività

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Contenuti:



• La geografia


SACRA CORONA UNITA Origini: in Puglia nel 1983, su iniziativa di Giuseppe Rogoli Struttura: gerarchica decentralizzata - clan autonomi nella

propria area di influenza, ma tenuti a rispettare gli interessi comuni (47 clan, 1.561 affiliati). All’interno di ciascun clan vige una chiara gerarchia:

CRIMINE

Crimine distaccatoQuartino

Tre-quartinoMezzo quartino

Camorristi e picciotti

Affiliazione: giuramento (recitazione melodrammatica di domande e risposte)

Attività: immigrazione illegale, traffico di droga ed armi


ed attività

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Contenuti:



• La geografia


YAKUZA Origini: in Giappone, nella società feudale del XV secolo Struttura: gerarchica decentralizzata - organizzazioni a

sviluppo orizzontale che riflettono le caratteristiche della famiglia giapponese (almeno 90.000 membri). All’interno di ciascuna famiglia vige una chiara gerarchia:

Numero 1: Oyabun, il capoNumero 2: Wagashira con i suoi aiutanti

Numero 3: Shateigashira con i suoi aiutantiGiovanotti o picciotti

Affiliazione: giuramento Diffusione: Europa, America, Filippine, Australia Attività: traffico di droga (anfetamine), gioco d’azzardo,

riciclaggio del denaro sporco in attività lecite, traffico di armi, prostituzione, usura, estorsione, intensi collegamenti col mondo politico, etc.


ed attività

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Contenuti:



• La geografia


TRIADI(4 principali: Chiu Chao, Wo, 14k e Big Four)

Origini: fondate come organizzazioni di resistenza politica da monaci buddisti in Cina, nel XVII secolo

Struttura: gerarchica rigida

Testa del DragoVicario del Capo – Maestro d’Incenso (cerimoniale) – Garante

delle Alleanze – Guardiano del Capo (sorv. interna)Ventaglio di Carta Bianca (amm. finanze)

Sandalo di Paglia (trasmissione informazioni)Guerriero del Polo Rosso (resp. settore militare)

Membri ordinari

Affiliazione: giuramento (36 promesse) Diffusione: Hong Kong, Taiwan, Europa, Stati Uniti Attività: traffico di droga, gioco d’azzardo, sfruttamento

della prostituzione


ed attività

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Contenuti:



• La geografia


Origini: anni ’70 in Colombia Struttura: a cellula Veloce processo di internazionalizzazione Contesto sociale e politico ‘favorevole’ Monopolio nella produzione di cocaina, infiltrazione nel mercato

dell’eroina Espansione in Europa: due possibili strutture organizzative Crisi a seguito dell’offensiva delle forze di polizia e perdita del

monopolio in alcune attività illecite

CARTELLI COLOMBIANI(di Calì, di Medellin e del Nord Est)

CARTELLI MESSICANI Origini ed evoluzione: da corrieri dei narcos colombiani (fino alla

fine degli anni ’80) a organizzazioni che gestiscono in modo autonomo il traffico di droga (metamfetamine, cocaina, marijuana), a seguito dei duri colpi inflitti ai cartelli colombiani.

Struttura: cartelli indipendenti + collaborazione nella Federazione


ed attività

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Contenuti:



• La geografia


GRUPPI CRIMINALI RUSSI E DELL’EST EUROPA (“MAFIE RUSSE”)

Origini: crollo dei regimi socialisti all’inizio degli anni ’90 e passaggio ad un’economia di mercato; vuoto legislativo e strutture di law enforcement deboli

Struttura: elevato numero (compreso tra 2.500 e 8.000) di organizzazioni con strutture diverse (prevale la struttura gerarchica decentralizzata); disciplina molto rigida

Specializzazione (zone d’influenza) Ampio ricorso alla violenza (es. omicidi su commissione) Infiltrazione nel sistema politico, militare ed economico

(es. controllo del 70-80% delle banche) Attività: riciclaggio, traffico di opere d’arte, furto d’auto,

traffico di armi, prostituzione


ed attività

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Contenuti:



• La geografia


ORGANIZZAZIONI NIGERIANE

Origini: anni ’80, a seguito del crollo del prezzo del petrolio. Sviluppo favorito da instabilità politica del paese, e dalla mancanza di una legislazione incisiva contro la criminalità organizzata

Struttura: a celle, costituite su base famigliare e/o tribale Flessibilità nella gestione delle attività (attività contrattate a

terzi) Attività: traffico di droga, traffico di esseri umani, estorsioni

e frodi, in particolare le cosiddette frodi 4-1-9 (advanced fee fraud), che si stima causino alle vittime perdite di oltre un milione di dollari al giorno nei soli Stati Uniti


ed attività

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Contenuti:



• La geografia


FIDUCIAFIDUCIA

FALSE FATTURAZIONIFALSE FATTURAZIONI

DENARODENARO

SERVIZI DI RICICLAGGIOSERVIZI DI RICICLAGGIO

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Contenuti:



• La geografia


ASPETTATIVE DI ASPETTATIVE DI GUADAGNO...GUADAGNO...

DOCUMENTI DOCUMENTI RICHIESTIRICHIESTI

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Contenuti:



• La geografia


DENARO… ADESCAMENTODENARO… ADESCAMENTO

LA STORIA ...LA STORIA ...

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Contenuti:



• La geografia


La criminalità organizzata nel mondo:

gruppi, struttura ed attività illecite

Andrea Di Nicola

A.A. 2005-2006

[email protected] http://www.transcrime.unitn.it

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