La procedura telematica delle indagini finanziarie Architettura e tracciati Direzione Centrale...

La procedura telematica delle indagini finanziarie

Architettura e tracciati

Direzione Centrale AccertamentoSettore Analisi e ricercaUfficio Ricerca dati e notizie

dott. Vincenzo Errico

ComunicazionePEC

Raccolta CodiceFiscale

Richieste Risposte

Dal 1° gennaio 2006 Dal 1° marzo 2006 Dal 1° aprile 2006

Provvedimento proceduratelematica

Rilevazione di tutti i rapporti e operazioni della Tabella 1

Decreto legge30/09/2005 n. 203

Extra-conto:Rilevazioni ex

Art. 2 d.l. 143/91

Fino al 1° gennaio 2006

Cronogrammi

Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche‘ ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

Art. 7, comma 6, DPR n. 605/73Codice fiscale

Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all’articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni".

Art. 7, comma 11, DPR n. 605/73Codice fiscale

14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1º gennaio 2006. 14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1º gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all’articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all’articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 2, commi 14 –bis e 14-ter, D.L. n. 203/05Periodo pregresso

Soggetto da controllare

Persona fisica

Personanon fisica

Esistenzarapporti od operazioni

PresenzaRapporti

Collegamenticon altri soggetti

Saldo inizialee finale

Movimenti od operazioni

Tipo collegamentoe anagrafica

soggetto

Tipo rapporto

NO

ElencoOperazioni

NessunRapporto

Risposta negativa

Dati generalirichiesta

Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricerca

Per operazioni

ElencoOperazioni

SI

Esistenzasoggetticollegati

NO

SI

Datianagraficisoggetto

Autoremateriale operazione

Struttura dati delle richieste e delle risposte

<DATI_GENERALI_RICHIESTA><CODICE_UNIVOCO_RICHIESTA>Codice univoco della richiesta</CODICE_UNIVOCO_RICHIESTA><CODICE_ORGANO_PROCEDENTE>Codice dell'organo procedente</CODICE_ORGANO_PROCEDENTE><PROTOCOLLO_RICHIESTA>Numero di protocollo (univoco per codice fiscale indagato)</PROTOCOLLO_RICHIESTA><DATA_RICHIESTA>Data della richiesta (Formato ggMMaaaa)</DATA_RICHIESTA><CODICE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>Codice della struttura richiedente</CODICE_STRUTTURA_RICHIEDENTE><DESCRIZIONE_STRUTTURA_RICHIEDENTE>Descrizione delle struttura

richiedente</DESCRIZIONE_STRUTTURA_RICHIEDENTE><PROTOCOLLO_AUTORIZZAZIONE>Numero di protocollo di autorizzazione</PROTOCOLLO_AUTORIZZAZIONE><DATA_AUTORIZZAZIONE>Data di autorizzazione (Formato ggMMaaaa)</DATA_AUTORIZZAZIONE><CODICE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>Codice della struttura autorizzante</CODICE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE><DESCRIZIONE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE>Descrizione della struttura

autorizzante</DESCRIZIONE_STRUTTURA_AUTORIZZANTE><DATA_INIZIO_INDAGINE>Data di inizio indagine (Formato ggMMaaaa)</DATA_INIZIO_INDAGINE><DATA_FINE_INDAGINE>Data di fine indagine (Formato ggMMaaaa)</DATA_FINE_INDAGINE><TIPO_RICHIESTA>Tipo di richiesta (per soggetto o per operazioni)</TIPO_RICHIESTA><CODICE_STRUTTURA_ACCENTRATA>Codice fiscale capogruppo</CODICE_STRUTTURA_ACCENTRATA><CODICE_FISCALE_OPERATORE_FINANZIARIO>Codice fiscale</CODICE_FISCALE_OPERATORE_FINANZIARIO>

</DATI_GENERALI_RICHIESTA>

Dati generali della richiesta (Struttura XML)


Da evidenziare

Da evidenziare

<SOGGETTO><ANAGRAFICA>

<TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO><CF>Codice Fiscale</CF><PIVA>Partita IVA</PIVA><DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>

<NOME>Nome</NOME><COGNOME>Cognome</COGNOME><DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF><DATA_NASCITA>Data di nascita (Formato ggMMaaaa)</DATA_NASCITA><COMUNE_NASCITA>Comune di nascita</COMUNE_NASCITA><STATO_NASCITA>Stao di nascita</STATO_NASCITA><RESIDENZA_ANAGRAFICA>

<INDIRIZZO><VIA>via</VIA><COMUNE>Comune</COMUNE><PROVINCIA>Sigla delle provincia</PROVINCIA><CAP>CAP</CAP><STATO>Stato</STATO>

</INDIRIZZO></RESIDENZA_ANAGRAFICA><SEDE_ATTIVITA>

<INDIRIZZO><VIA>via</VIA><COMUNE>Comune</COMUNE><PROVINCIA>Sigla dellaProvincia</PROVINCIA><CAP>CAP</CAP><STATO>Stato</STATO>

</INDIRIZZO></SEDE_ATTIVITA>

</DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO></ANAGRAFICA>

</SOGGETTO>

Dati anagrafici persone fisiche e non fisiche – richiesta (Struttura XML)


<ELENCO_OPERAZIONI><OPERAZIONE>

<CODICE_EXTRACONTO>Codice extraconto</CODICE_EXTRACONTO><CODICE_INDAGINE>Codice Indagine</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato

ggMMaaaa)</DATA_REGISTRAZIONE><DIVISA>Codice divisa</DIVISA><DATA_VALUTA>Data della valuta (Formato ggMMaaaa)</DATA_VALUTA><SEGNO>Segno (+ = DEBITO; - = CREDITO)</SEGNO><IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO><DESCRIZIONE_OPERAZIONE>Descrizione

dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE></OPERAZIONE>

</ELENCO_OPERAZIONI>

Dati relativi alle operazioni o movimenti - richiesta (Struttura XML)


<SOGGETTO><ANAGRAFICA>

<TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO><CF>Codice Fiscale</CF><PIVA>Partita IVA</PIVA><DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>

<NOME>Nome</NOME><COGNOME>Cognome</COGNOME><DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF><DATA_NASCITA>Data di nascita (Formato ggMMaaaa)</DATA_NASCITA><COMUNE_NASCITA>Comune di nascita</COMUNE_NASCITA><STATO_NASCITA>Stao di nascita</STATO_NASCITA><RESIDENZA_ANAGRAFICA>

<INDIRIZZO><VIA>via</VIA><COMUNE>Comune</COMUNE><PROVINCIA>Sigla delle provincia</PROVINCIA><CAP>CAP</CAP><STATO>Stato</STATO>

</INDIRIZZO></RESIDENZA_ANAGRAFICA><SEDE_ATTIVITA>

<INDIRIZZO><VIA>via</VIA><COMUNE>Comune</COMUNE><PROVINCIA>Sigla dellaProvincia</PROVINCIA><CAP>CAP</CAP><STATO>Stato</STATO>

</INDIRIZZO></SEDE_ATTIVITA>

</DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO></ANAGRAFICA><RAMO_ATTIVITA>Ramo dell'attività</RAMO_ATTIVITA><SETTORE_ATTIVITA>Settore di attività</SETTORE_ATTIVITA><CAB_SPORTELLO>CAB Sportello</CAB_SPORTELLO>

</SOGGETTO>

Dati anagrafici persone fisiche e non fisiche – risposta (Struttura XML)


<ESISTENZA_RAPPORTI>Flag di esistenza rapporti (1 per Esistenza; 0 per Non Esistenza)</ESISTENZA_RAPPORTI>

<ESISTENZA_OPERAZIONI_EXTRACONTO>Flag di esistenza operazioni (1 per Esistenza; 0 per Non Esistenza)</ESISTENZA_OPERAZIONI_EXTRACONTO>

Esistenza rapporti e/o operazioni (Struttura XML)


<ELENCO_COLLEGAMENTI><COLLEGAMENTO>

<TIPO_COLLEGAMENTO>Tipo di collegamento</TIPO_COLLEGAMENTO><DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO>Data inizio collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_INIZIO_COLLEGAMENTO><DATA_FINE_COLLEGAMENTO>Data fine collegamento (Formato ggMMaaaa)</DATA_FINE_COLLEGAMENTO><SOGGETTO>

<ANAGRAFICA><TIPO>Tipo soggetto (PF = Persona Fisica; PNF = Persona non fisica)</TIPO><CF>Codice Fiscale</CF><PIVA>Partita IVA</PIVA>

<DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO><NOME>Nome</NOME><COGNOME>Cognome</COGNOME><DENOMINAZIONE_PNF>Denominazione</DENOMINAZIONE_PNF><SEDE_ATTIVITA>

<INDIRIZZO><VIA>via</VIA><COMUNE>Comune</COMUNE><PROVINCIA>Sigla delle provincia</PROVINCIA><CAP>CAP</CAP><STATO>Stato</STATO></INDIRIZZO>

</SEDE_ATTIVITA></DATI_ANAGRAFICI_SOGGETTO>

</ANAGRAFICA></SOGGETTO>

</COLLEGAMENTO></ELENCO_COLLEGAMENTI>

Dati relativi ai collegamenti con altri soggetti (Struttura XML)

Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – Settore Analisi e ricercaDa evidenziare


001 Collegamento di cointestazione002 Collegamento a persona giuridica 003 Collegamento a delegante004 Collegamento delegato005 Collegamento a garante006 Collegamento a garantito007 Altri collegamenti

Tabella dei collegamenti

Codice Descrizione

<DATI_RAPPORTO><TIPO_RAPPORTO>Tipo di rapporto</TIPO_RAPPORTO><NUMERO_RAPPORTO>Numero di rapporto</NUMERO_RAPPORTO><DIVISA>Codice Divisa</DIVISA><DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO>Data di accensione del rapporto (Formato

ggMMaaaa)</DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO><DATA_ESTINZIONE_RAPPORTO>Data di estinzione del rapporto (Formato

ggMMaaaa)</DATA_ESTINZIONE_RAPPORTO><DATA_VARIAZIONE_RAPPORTO>Data di variazione del rapporto (Formato

ggMMaaaa)</DATA_VARIAZIONE_RAPPORTO><CAUSALE_VARIAZIONE_RAPPORTO>Causale di variazione del rapporto

</CAUSALE_VARIAZIONE_RAPPORTO><CAB_SPORTELLO>CAB</CAB_SPORTELLO>

</DATI_RAPPORTO>

Dati relativi ai rapporti (Struttura XML)


Da evidenziare

Da evidenziare


1 Conto corrente2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni3 Conto deposito a risparmio libero/vincolato4 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 5 Gestione collettiva del risparmio 6 Gestione patrimoniale7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi8 Portafoglio9 Conto terzi individuale/globale10 Dopo incasso11 Cessione indisponibile12 Cassette di sicurezza13 Depositi Chiusi14 Contratti derivati su crediti15 Carte di credito/debito16 Crediti di firma17 Crediti18 Finanziamenti19 Fondi pensione20 Patto compensativo21 Finanziamenti in pool22 Altro rapporto

Tabella dei rapporti

Codice Descrizione

<SALDO_INIZIALE><SALDO>

<DIVISA>Codice Divisa</DIVISA>

<DATA_CONTABILE>Data contabile (Formato ggMMaaaa)</DATA_CONTABILE>

<SEGNO>Segno (+ = DEBITO; - = CREDITO)</SEGNO>

<IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO></SALDO>

</SALDO_INIZIALE><SALDO_FINALE>

<SALDO>

<DIVISA>Codice Divisa</DIVISA>

<DATA_CONTABILE>Data contabile (Formato ggMMaaaa)</DATA_CONTABILE>

<SEGNO>Segno (+ = DEBITO; - = CREDITO)</SEGNO>

<IMPORTO>Importo (Formato: #####,## senza segno)</IMPORTO></SALDO>

</SALDO_FINALE>

Dati relativi ai saldi (Struttura XML)



<CODICE_INDAGINE>Codice Indagine</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato


dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE><CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>Codice fiscale dell'esecutore

dell'operazione</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE><NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Nome dell'esecutore

dell'operazione</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE><COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Cognome dell'esecutore

dell'operazione</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE></OPERAZIONE>


Dati relativi alle operazioni o movimenti nell’ambito del rapporto Risposta

(Struttura XML)



<CODICE_EXTRACONTO>Codice extraconto</CODICE_EXTRACONTO><CODICE_INDAGINE>Codice Indagine</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>Data di registrazione (Formato


dell'operazione</DESCRIZIONE_OPERAZIONE><CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>Codice fiscale dell'esecutore

dell'operazione</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE><NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Nome dell'esecutore

dell'operazione</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE><COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>Cognome dell'esecutore

dell'operazione</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE></OPERAZIONE>


Dati relativi alle operazioni o movimenti non connesse a rapporti Risposta

(Struttura XML)


<DATI_RAPPORTO><TIPO_RAPPORTO>1</TIPO_RAPPORTO><NUMERO_RAPPORTO>87100654</NUMERO_RAPPORTO><DIVISA>242</DIVISA><DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO>01012004</DATA_ACCENSIONE_RAPPORTO><CAB_SPORTELLO>40070</CAB_SPORTELLO>

</DATI_RAPPORTO>

SALDO_INIZIALE><SALDO><DIVISA>242</DIVISA><DATA_CONTABILE>01012005</DATA_CONTABILE><SEGNO>+</SEGNO><IMPORTO>10000,00</IMPORTO></SALDO>

</SALDO_INIZIALE><SALDO_FINALE>

<SALDO><DIVISA>242</DIVISA><DATA_CONTABILE>31122005</DATA_CONTABILE><SEGNO>+</SEGNO><IMPORTO>8000,00</IMPORTO></SALDO>

</SALDO_FINALE>

Esempio di risposta (Struttura XML)



<CODICE_INDAGINE>26</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>15012005</DATA_REGISTRAZIONE><DATA_VALUTA>16012005</DATA_VALUTA><SEGNO>-</SEGNO><IMPORTO>1250,65</IMPORTO><DESCRIZIONE_OPERAZIONE>BONIFICO 0089999911 PER MIO ORDINE/CONTO A FAVORE DI TIZIO SU ABI CAB: 1030 5093

AFFITTO MESE DICEMBRE 2004</DESCRIZIONE_OPERAZIONE><CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>DMZNCL50H28C188M</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE><NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>NICOLA</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>

<COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>DEMEZIO</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE></OPERAZIONE><OPERAZIONE>

<CODICE_INDAGINE>26</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>25012005</DATA_REGISTRAZIONE><DATA_VALUTA>25012005</DATA_VALUTA><SEGNO>-</SEGNO><IMPORTO>400,00</IMPORTO><DESCRIZIONE_OPERAZIONE>BONIFICO 0099999911 PER MIO ORDINE/CONTO A FAVORE DI TIZIO SU ABI CAB: 1030 5093

PAGAMENTI VARI</DESCRIZIONE_OPERAZIONE><CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>DMZNCL50H28C188M</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE><NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>NICOLA</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>

<COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>DEMEZIO</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE></OPERAZIONE>

</ELENCO_OPERAZIONI></ELENCO_OPERAZIONI>

<OPERAZIONE><CODICE_EXTRACONTO>0</CODICE_EXTRACONTO><CODICE_INDAGINE>50</CODICE_INDAGINE><DATA_REGISTRAZIONE>25012005</DATA_REGISTRAZIONE><DATA_VALUTA>25012005</DATA_VALUTA><SEGNO>+</SEGNO><IMPORTO>100,00</IMPORTO><DESCRIZIONE_OPERAZIONE>INCASSO ASSEGNO CIRCOLARE N. 2345678 EMESSO DA MONTE DEI PASCHI DI GENOVA IL

22/06/2005</DESCRIZIONE_OPERAZIONE><CF_ESECUTORE_OPERAZIONE>DMZNCL50H28C188M</CF_ESECUTORE_OPERAZIONE><NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>NICOLA</NOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>

<COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE>DEMEZIO</COGNOME_ESECUTORE_OPERAZIONE></OPERAZIONE>



Esempio di risposta -2- (Struttura XML)

Dati relativi alla comunicazione degli indirizzi di PEC

da a

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Persona non Fisica)

DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO

TRACCIATO RECORD DI TESTA

Lunghezza Descrizione campoTipo di

datoNoteProgressivo

Posizione

CARATTERI DI CONTROLLO

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (Persona Fisica)



da a

9 120 179 60 Indirizzo posta elettronica certificata AN

10 180 187 8 Data decorrenza dell'indirizzo NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

11 188 195 8 Data cessazione validità indirizzo NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

12 196 203 8 Data variazione indirizzo NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

13 204 205 2Numero del certificato qualificato relativo alla firma digitale

14 206 213 8 Data decorrenza del certificato NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

15 214 221 8 Data cessazione validità del certificato NU Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

16 222 271 50 Ente certificatore AN

17 272 321 50 Ente gestore AN

Note

DATI IDENTIFICATIVI DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI BANCARIE (Persona Fisica)

Descrizione campoTipo di

dato

DATI RELATIVI ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA


DATI RELATIVI ALLA FIRMA ELETTRONICA

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO

CODICE FISCALE DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI BANCARIE

IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE INDAGINI BANCARIE

Progressivo

IDENTIFICATIVO RECORD

PosizioneLunghezza

(1)



da a

2 2 3 2 Codice operatore finanziario NU Tabella allegato 3

3 4 19 16 Codice Fiscale AN Se numerico deve essere allineato a sinistra

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO

CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO

Tipo di dato

Note

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE FINANZIARIO (PERSONA NON FISICA)


IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE FINANZIARIO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE FINANZIARIO (PERSONA FISICA)

Progressivo

IDENTIFICATIVO RECORD

PosizioneLunghezza Descrizione campo

(2)


Operatori finanziari

Sistema centrale diaccoglienza dell’Agenzia

delle Entrate

Servercentrale

Casella Posta Certificata

Rete Entratel o internet

Principali dati da comunicare

Dati del responsabile delle indaginiDati firma elettronica del responsabile


Comunicazione dei dati per l’utilizzo della PEC Caso dell’operatore finanziario per se stesso

Operatore finanziario A

Sistema centrale diaccoglienza dell’Agenzia

delle Entrate

Servercentrale


Rete Entratel o internet

Principali dati da comunicare

Dati del responsabile delle indaginiDati firma elettronica del responsabileDati operatori finanziari collegati (A e B)

Struttura accentrata

Operatore finanziario B


Comunicazione dei dati per l’utilizzo della PEC Caso della struttura accentrata

Data baseRichieste eRisposte

Ufficiolocale


Sistema centrale gestione indagini finanziarie

Servercentrale Casella Posta

Certificata

Rete intranet

Rete internet

Richieste

Risposte

.


Sistema gestionale delle indagini finanziarie

Ufficio locale


Sistema gestionale delle indagini finanziarieFlusso delle richieste



F1 F2 F3

Propostaindagine

Dir

Esameproposta

Esitonegativo

RichiestaAutorizz.

DR

Esamerichiesta

Esitonegativo

Autorizz.

Richiestaindagini

SINO

Direzione Regionale

NO SI

PEC

Richiestaindagini

Busta di trasporto

F = Funzionari abilitati

Dir

DR

= Direttore Ufficio

= Direttore Regionale

Data baseRichieste eRisposte

Ufficiolocale


Servercentrale


Rete intranet

Rete internet

Richieste

Risposte

Struttura accentrata

Operatore finanziario AOperatore finanziario B

N.B. Un file XML per ogni operatore

finanziario collegato alla struttura accentrata

N.B. Un file XML per ogni operatore fin.

collegato alla struttura accentrata con risposta

positiva o negativa


Sistema gestionale delle indagini finanziarie Caso della struttura accentrata

Messaggio originale firmato digitalmente

Utente(invio)

Dominio del mittente Dominio del destinatario

Dominio del gestoredi posta elettronica

Utente(ricezione)

Busta di trasporto

Busta di trasporto

Ricevutadi

accettazione

Ricevutadi presain carico

Ricevutadi

avvenutaconsegna

Fase della spedizione

Fase della notifica

Fase dell’accettazione

Punto di accessocomune ai duedomini

Punto di ricezione

Punto diconsegna

Il gestore di posta del Mittente provvede adimbustare il messaggio, a criptarlo e firmarlo


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