ENI: Panama papers. Mega tangenti, ecco i documenti. L'Espresso 29 Luglio 2016

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ESPRESSO 1

POWER OF A T TOR NEY

Panama Papers

• I

: To jlrant, as ii is hc!'cby g , General Power of Allorney in fov1 Omll' llAIJ01JR, 5, Rue du General llenrion Bcnicr, 92200 Ncuillyfl'llncc.

ll no fun her ~usin ess to be t~tcd at 1his nicetins ii was dcclan.d cl0$o rcofthcsc Minutes have been issued on the date first above wrillcn.

Esclusivo. Le carte che rivelano ii piu grande giro di mazzette de/la storia italiana: qualcosa come un miliardo e mezzo di dollari. Che dal nostro Paese sono finiti nelle tasche di politici algerini e nigeriani

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Settimanale Direttore: Luigi Vicinanza nazionale Lettori Audipress 05/2016: 164.819

ESPRESSO 3

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ESPRESSO 4

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'llllllo•llllll)• ~--. .. - ..... _,, .. ___ _ - ........... ___ "_"' .. --. .. ..__. .. ~--.. - ... -. ..,,,,,. __ _

PARKFORD CONSULTING INC. (the ·compuiy")

MINUTES or A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS held on November ztl', 2007.

NOTICE: Notice to 1hi~ mce1ina was waived by all pcnons m1i11ed thereto.

PRF.S~NT: Mrs. Yvcnc ROGERS Mrs. Carmen WONG Mrs. Jaqueline Atl!XANDER

I\ quorum bcina prc1en1. Mn. Yvcue ROG~RS was elected Chairman of the Mc:cting and Mrs. Jaqueline l\LcXANDER Ktcd 111 Secretary Ind kept •he minutci lhcreof.

The following raolutiomi wm: un11nimously lldoplCd:

RESOLVED: To aiotcl, 115 i i is hcrd>y cancelled, the Oenmil Power of Allomey_J1'811ted by the CnmlJlllly on Otlobcr s•, 2006, in favour of Mn. ...... ARAFAT.

RESOl.VEO: To~. a it is hereby annled, a Oaxral Po"-.:r of Allomcy in favour of Mr. Olllilr llABOUR, 5, Rue du ~ral llcnrion lknier, 92200 Neuilly-sur·Seinc France.

There: hcing no funher business to be lra1118Clc:d at this mcctini: ii w11 declared closed. and in witnc.v thcreafthesc Minuaes hive been issued on lhc date first above wrinc:n.

L TESORO DELll TANGENTI africane ncl uorc degli Stati Uniti. Grosvenor Park e un' a i verde c n oianoli ch salrellanoda unalber all'alrro, ruscelli h arrra er ano campi da tenni pi.seine. Dal cenrro di Wa hington ci i arriva in 20-2 - minuti on la linea

ru a della metropolitana. II encro abitato c Rockville nel Marvland. Al numero 10.201 di Grosvenor Pla . i erge un condominio di 12 pinni con bal ni a colorc altt:rnato azzurroe verde. ell'ampioingre soi l"doorman", ii rtinai dice di non saper nulla dei proprie1ari dell ppartamento 170 . lnfilando in automobile la Tuckerman Lane dopo I hilometri si arri a a Pot mac. La villa al

numero I 1.209 di Hunt lub Ori , rruira ncl 1967 u due piani, si nasconde dietro LLO

alberomaest o:haseicamere quarrrobagni, due garage. Qui, n I regi rr cron logku dei re identi, puntano tre nomi che in Algeria c ntano moltissim : Chakib Khelil, 77 anni, l ' minisrru, I. mo Ii Najat Ara at, 4, c ii figlio Khaldoun 39.

L'appartam nro e la villa nei dinrorni dcll:i capita le amcric.:ana . onn le ultime rracce conosciure di un colo ale fiume di midi u iri da azicndc dcl •ruppo Eni c

.......-•eon I noml del flCllo ............. dell'ex "*mtlo ....,.noKhelll

river ari in un arcipelago di ocieta offshore ge tire dal finanziere Farid Bedja ui, inqui iro come presunco re oriere-ombra dell'e mini tr algeri.nodell'energia Chakib Khelil. >

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ESPRESSO 5

II pm milancsl· Fabio Dc Pa quale. n ·lb ro~aroria in ·i:ua negli Usa il 15 m:nzo2015, criv,che «l"investimcnro dci prove nri dclb cnrruzionc in prupricra immohiliari ncgli Srati Uniri l."ostitui ·cc un tipicu modu op randi dcl gruppo crimi nall' ri.::onduc..:ihilc a Hedjaoui ...

Negli archivi di :\1ossal."k Fonsern, lo rudio I gale al c nrro ddlu srnndalo

d~·i Panama Pape rs, ''I' Espresso~ ha cro ato {!Ii arri di 12 delle aim n 17 socieca uffshurt· utiliaare da Bedjaoui, sccondo l"accusa, pl·r ripulire e reinve-tire un'enormc massa di presunre

tangcnti algcrinc: 400 milioni di doll ari u ·iridall .:a .• d lla . oci r;-1irnlian;1 aipcm. Alrrc cartl' riguardano un ma-

xi-a ff arc pctrnlifcrn in ig ri a ch ..:oinvolg i rop mana~cr Jdl'Eni. no i documenti, finora scy;reti, che chiudo-110 ii primo c rchio: dietro queste anunime sociera -cassaforrc !>i nas(:undono proprio i porenri LHl'Africn.

Gli affori in rcrn;11.ionali n I . cttore Jell'energia, ga - e perrolio muovono massc imprcssionanti di dcnaro ncro. L inda11-ini giudiziar it· sull'Eni e i documenri dei Pa nam.1 Papers evidenzia -110 che solo ii gruppo itali :mo, in due sole nazion i.Algeriil e igeria, ncl solo quinquennio 200 -20 I I. h:i p;igaro piu di un miliardu c· mezzo di dolbri a sm:icta offshorc.1:hl'(1ra ri . ulr:mo onrroll ace . grcramcnrc J;i focce ndi ri, tesorieri e famili :lfi di politii:i africa ni corrorti. Un re. oro occulro chc. a conri arri, e venti vol r - pii1 g,ra nd d ·lb srorin1 ma ·i-rangt·nre si:operra nel I J- 1994 dai magi ' t rari di Mani Pulice: i fondi neri usati dalla Mumcdi. on di Rau l (iardini pn rnmprare i vccchi parriri chc domin:wano l' Eni c uscired:111'Enimomcon una monra~na di ·ulJi pubblici.

ALGERIA, GAS E MAZZETTE Tra ii 200 t ii 2009 l'iraliana Sai

pem, nata com o iera conrrollara ddl'Eni, ha ottenuto dal govemo al~erino appal ti per olm.:: 8 miliardi dieuro • . 117.a ~ara, per cosrruire gasdo tti e gra ndi impianti per ii mcta no . Nd 20 I i nuf!istr:lfi di Milano. con la

Guardia di Fin:rnza, coprono che la aipcrn. l'cr quei conr ra rri. ha t•r ·ato 198 milinni di curna una socit·t~ off ho re, Pearl Pa rrncrs Ltd ge tira dal finar17.icn· franrn-alp.t'rino Fnrid Hedjaoui. t\ qud punro ii uo fiducia -rio svizzero, vi to ·i ·t·quc rra re gli atri prcp::iracori per la crt.·azione di q uella e moire altn.· offshore, ammettc <:hl· B~·djaoui o per;l\1;1 come un prcstanome di lu ·so di Cha kih Khelil, minisrro al~crino dcll'energia dal diccm hr · 1999 a ll 'aprile 20 10.

I .'inchicsra giudiziaria si c dm•ur:i f .rm;u ai tidm:iari. l..1: ff h rt.> p r \nL Ii dcl minisrrn ·rano finora rimasrl' inacce sibili pr prio perche n .. ~i ·cra te a Panama, tmo Stato chc non ha mai collahoraronm la)!.iusrizia inrernazionale. Ora" I' Espresso .. ha tro vato qut'i documenri nei Panama Papers. cg.Ii archivi dello rudio Mrn;sack t-:on. ec .. ,

~vda ti dal con o rzm ~iornalistirn kij, ci ono gli :mi di tre ·ocieta panamen i chc, a rrra vnso BC"dj ;1ou i. hanno ri1.:t:vutu dccin e di milioni provrnicnti dalla Saiprm.

I 11 parricolare la Collingdale Consultant Inc., regisrrara a Panama ii I 0 luglio 2007, ha come uni o azionista il , fii;lio dcl minisrrn , Khaldoun Khelil , nomina ro anche rappresencante della societa. Li:.- ::iltrc due offshore ha nno a zioni al porrarorc (vietate dalle norme inrernninnali :mri -riciclaggio): ii nomc dcl proprietari non c scrirto d :1 n s un:i part . II 20 maooio 200.5, per(,, a Panama vil'llC registrato 1111 mandatoa rapprt.'Scntare la s<.'C<mda soci{·ta , ' amelian .roup Inc., l' quindi a mu ove rne i ol d i: n bcnefil."ia rnc i: ajar Arafot. moglie c..l •I ministro Khclil. Anche ii porerc di ~e tire la rerz. :111011ima panamensc,

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ESPRESSO 6

Parktord Corrulting Im.:., viene c.::on ...:l·sso ii 5 ottobn· 2006 :illa signora Ara fo r-Khelil.

1127 novcmhrc 2007. quando [kdjaoui ...:om inc.::i ;t :\ dirorr;u e ullc offshore: pan:1mcnsi i milioni pro l'nicnri dalb Saipem. ii r;ipprt s manrc Ji t>arkford c Cirnelian ·;11nhia: ii llllOVO g.e. rorc e Omar Habour. grandc amic.::o. so...:io t'

pre unro rc ·oricrc dcl minisrro Khelil. ·1 o rirnzionc Jdb si~nor;1 Arafor

, \'Vil·ne in prn.: hc ore, 11 richie t •l dd fidm:iario svizzcro Ludovi..: Guigncr, c.::h1: spieg;t c.:: u i la noviri1 a Mussad Fonseca : •· ll rn andato prcc.::cdcnrc va :rnnullaro. Secondo ii bcnchi.:iariodcll:1 sol.:'icri:t. si era tramuo di un crrorc ". l .c tre off hore vt•ngono chi use nel 2013. quando scc.::omlo l';11.:c.::u s;1 h;rnno ormai rcinvestito anche le ultime rangenti. . iasrnna ddlc tre ocieta milionaric h;t

pag:iro solo una pin.:oln «tassa unic.:::i , a Panama : J OO dollari all 'anno.

Oggi i rcsor icri Bccljaoui c Habour

sono surro proccs o :1 Milano. mcnrrc l'cx ministro Khdil C: in~fagato in f\ lgcria. II suo ordinc d 'a rrcsro pcri1 i.· sraro annull;:itn. ii pron1rnton: algcrino c.::h c ..:olbborava C.::On I pm itali:rni e 'ir:uo rras forito.

ei Panama P.1per. inr.mru spunra tm':J hra offshore sosperr:t, tinora ~co · no ·ciura. La Tcamp<Hr ·apit;1l Holdin •s Limin.:d,cosriruirn , lie British Virgin lslanc.ls, ha re~isrraro c.::omc r~1pprcsc n ranrc. dal 2005 ;1120 IO. una c.::crta Rym Sdlal: la fii.dia dt>ll 'a ttualc c 1po lkl µ.uverno algerinu. f\bddn1alek ·ellal. Prima di ki, ii mandaro a g · ·rirl' la ocieta era di mar I la hour. ii pre un

to tt·soril'rr di Khdil, rnmc spicga un J ocumcnto firmaroda Gui~net, ii fiJuc.::ia rio di Bedjaoui a Losanna.

BUSTARELLE ANCHE IN nAUA Lt ma ssa di fondi offshore pl'r ii gas

algtTino non t' hnira OlO alre teru, ma l: in pa rte ricnrrarn ncllc rasdit· di ak:u -

ni ex manager iraliani de ll;1 Saipem. oggi c.::ontn I lam JirL· rra mcntc dn I lo Sraro nm la .;iss;1 depo iri c prcsriri. Tullio Ors i, ex pres idcntl' Ji Saipcm Al1'!cria. ha inca, s;uo J ;t lkJjaoui :11 -meno S milioni c 290 mila cum; ii suo ex superio re direrto, Pierro Varone. ;tlmeno .S milioni c 170 mila euro.

l.e rangenti rornatc in Ita lia ·ono ~tare sc.::opl'rtt' Jalla Finanza dopo urm perqu is iziom· a c::isa di Regina Pic.::ano, t" , 111uglil· di Varone ti no at 2011. Tra It> curl· c'na un appunto nm ii nu1nl'ro Ji un conto libane ·e t' ii nomc J i u1u offshore pa na1m.'n !>c gl'srira Ja Bedjaoui. La ·ignora ha dichiararo c.::hc era no ~:osc di suo ma rito. mcnrrc Var m· giur;wa di non sapcrne nu Ila. Gi:1 pri · ma di essl'rc arrcsraro, pero, Varonl' h;1 amrne ' o ~h .. : b ~u a sucil·d iraliana Ager F.1lern11 ' , proprietari ;1 Ji un ;.1 renura agric.::ola da diec.::i milioni, ha riccvu ru da Bedjauui «fin:inzi ;1111enti a fon(lo pcrduto .. per clue milinni c >

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ESPRESSO 7

mezzo di euro. Nei Panama Papers ora " !'Espresso" ha scoperco un mandaco a favore di Regina Picano: ii LO luglio 2007 anche lei e diventata rappresenrante delta Collingdale, accanto all'altro gestore Omar Habour. II capirale dclla societa-cassaforte risulra diviso in due certificati azionari al portacore, che rafforzano i sospeui su una sparrizione: una pane per la famiglia del manager italiano l'altra per quella <lei ministro algerino, beneficiaria ovviamente anche di altre offshore.

Varone oggi e libero ed e Sotto pro· ce o a Milano. Tullio Orsi ha invece ammesso le sue responsabilita e ha parteggiato una condanna a due :mni e dieci mesi. Nelle sue confessioni, l'ex dirigente delta Saipem Algeria ha apcrro ii secondo fronte <lei processo: costi gonfiati percrcare altre maxi-tangenti . Or i ha parlato di «incontri riservati all'hotel Bulgari di Milano ., rra Varone, Bedjaoui e " rappresentanti delle imprese subappalracrici Ogec e Lead ». Alla fine Varone gli ordinava di «mettere ii 3 per cento in piu .. ui prezzi, gia «C agerati»,di quei contratti.A pagare e la Saipem.Ma i subappaltacorigirano

ii grosso de lie « maggiorazioni .. alle offshore di Bedjaoui Secondo gli ulrimi documcnti depositati dai magistrati di Milano, le casseforti panamensi hanno inca saro la hellezza di 115 milionididollaridalla Leadecirca 100 m.ilioni di euro daUa Ogec.

Proprio questo e ii rroncone d'inchiesta che ha coinvolco anche l'ex numero uno dell'Eni, Paolo Scaroni che fu nominaro dal g< vern Berlu c -ni. Nessuno lo accusa di aver incassato soldi in nero. II top manager, chc re-pinge ogni accu a,e staro indagato per

una serie di incontri con l'allora mini-tro Khelil, per ottenere ii via libera

algerino alla calaca dell'Eni alla societa First Calgary, titolare di un enorme giacimenco a Menzel. Con ii sistema <lei co ti gonfiati la Saipem, in quesro caso avrebb pagar rangenri al posco delta capogruppo Eni.

Interpellata <la "l'E pre o", «l'Eni ribadisce la sua cstrancica da qualsiasi condotta illecira in Algeria .. . E Scaroni ha rivendicato di aver «licenziato i manager coin vol ti dell a Saipem.

II finanziere Bcdjaoui ha ge ciro anche i rapporri con alcre multinazionali

straniere. Sui conti libanesi della ua rete di offshore secondo gli atti giudiziari, sono transitati ben 600 milioni di dollari. Soldi finici nei paradisi fi cali, che ii popolo algerino non ha mai visro.

Per compen are i rischi <lei mestiere, Bedjaoui si e rrattenuto una fortuna. A Parigi ha una casa di mille metri quadrati nel cdicesimo arrondissemcnc. Possiede anche uno yacht di 43 merri. E quadri di Dall, Mjr6 Andy Warhol. Ma ii rope a ew York, dove ha acquisraco ere case per 50 milioni di dollari, compreso un condominio sulla quinta strada con vista sul Central Park . L'affarista franco-algerino e appassionato anche di gioielli icaliani. II 6 maggio 2008 ha regalato «un anello in platino con brillanci e smeraldo nacurale di 30.13 carati » alla moglie libanese, Rania Li a Dalloul. La fattura e tata inviata dallaAmica Orologcria Operti di Cagliari alla suite di Bedjauoi a Dubai. E non c l'unica. Dalla Sardegna sono paniti per Dubai anche « un bracciale d'oro con t avorire e diamanti gialli e neri di 152 grammi >>, «un anello oro con ametiste e diamanti gialli da 40 grammi" e un «anello d'oro con

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ESPRESSO 8

topazio azzurro, zaffui rosa e diamanti di grnmmi 25 ».Lefatturedioltre 115 mila euro le paga in parte Jui personalmeme, ii resto tramite una offshore, Justin Invest Developmenr, che ha sede nel quartiere genera le di Mossa ck Fon-eca a Panama.

A Milano ii processo per le presunre maxi-tangenti algerine e fermo alle battute iniziali. Mentre ii tribunale di Algeri, nel giudizio di primo grado chc:: coinvolge anche la Saipem, ma riguarda un unico appalro del 2009, ha condannato la societa italiana solo per le «maggiorazioni dei prezzj ,, oncnute «beneficiando dell influenza » di fun zionari algerini: la pena inflitta e «U03

multa di soli 34 mila euro,., come informa la societa italiana, che annuncia un ricor o alla Corte Suprema.

IN NIGERIA CORRUZIONE TOT.ALE Ricchissima di gas e petrolio, la piu

popolosa nazione africana ha una classe dirigenre rra le piu corrotte del mondo. ei Panama Papers compaiono offshore controlJate da tre ex minimi nigeriani del petrolio e decine di politici, militari e manager. L'ex dittatore

Sani Abacha, un generale sanguinario dcposto ncgli anni N vanta , si ra vi to scqucstrare dal procurarore iralo-ginevrino Bernard Bertossa, solo in Svizzera , circa tre miliardi .

Oggi I Eni e sotto indagine a Milano per un affare nigeriano di livdlo mai vista: un diluvio di tangenti da nitre un miliardo. Questa indagine non ha niente ache vedere con ii recente fa ci olo aperro da un pm di Siracusa su un ip retico complotto conrro l'attuale amminisrratore delegato dell'Eni, Claudio De calzi , e ii premier Matteo Renzi che lo ha nominaro.

L'affarc incriminaro a Milano viene iglaro ii 29 aprile 2011 dall 'allora

presidente della Nigeria, Goodluck Jonathan. 1.'Eni orriene la licenza di sfruttare un mega- iacimento di petrolio chiamato Opl 245. In cambio versa un miliardo e 92 milioni di dollari al governo di Lagos, su un con to bancario a L ndra. L'accordo dopo lunghe trat· tative, era stato chiuso nel novembre 2010 personalmente da Scaroni.

La presunra maxi-corruzione su cui indagano anche le autorita britannichc,svizzere,americane e olandesi (che

hanno perqui ito la hell, ocia nell 'affare), parte da un fatro ormai accertato: di tutto quel resoro inca aco dal governo di Lagos, al popolo nigeriano non e arrivato un soldo. E neppure allo Stato. Nel maggio 2011, infani, la Nigeria trasferisce I intero prezzo pagaco dall'Eni sul conto elvecico di una misteriosa offshore. LI super-bonifico e ranto ospeno che la Banca della Svizzera ltaliana lo rifiuta. Quindi ii piano cambia: i soldi vengono sparpagliari su altrc off hore.

II grosso sparisce ii 23 agosro 2011, quando 801 milioni di dollari arrivano alla Malabu Oil & Gas Led . Dietro questa offshore si nasconde Dan Etere, e ministro del petrolio nel regime militare di Abacha. Pochi giorni dopo, tra ii 29 agosro e ii 6 settembre 201'1 la Malabu riversa 523 milioni ad altre tre offshore, tu tee riconducibili, secondo l'accu a al politico nigeriano Abubakar Ali u. Gli inquirenti sospetrano che fosse un tesoriere occulto dell'a II or a pre idenre Jonathan. Difficile pero trovare riscontri bancari: quasi rutti i soldi sono stati prelevati in conranti. Secondo le prime indiscrezioni, sarcbbero tati portati all'estero su aerei privati. Jet carichi di banconote partiri dall' Africa per i paradisi fiscali.

In attesa di conferme ufficiali, la storia della Mala bu basra gia a chiarire ch qui la corruzione e tutto. Quella off hore ha infatti ottenuto la licenza Opl 245 nel 1998,quando minjsrro del perrolio era proprio Etete, che in pra· tica si e auto-assegnato ii giacimenro, dietro lo schermo della societa anonima. All'epoca l'altro socio occulro della Mala bu, secondo le indagini, era Mohamed Abacha, ii figlio del dittatore. Quel regime ha venduco ii giacimento per oli 20 milioni. Ela Malabu ne ha ver ati appena due. Tutto ii resto e finito in tangenti: un miliardo e 90 milioni di dollari. Ora si tratta di scoprire con quali altri bencficiari abbia dovuto spartirseli Ett:te.

I Panama Papers svelano anche un inedito retroscena cinese: nel 2006 la Malabu firma un accordo riservato con un'altra offshore, l'anonima >

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ESPRESSO 9

Panama Papers Africa sacchegglata dalle offshore

Capo\lerde

Gambia

sao Tome e Principe

Ricc:lli In ..-.cMso, poveri •l'lnfemo La nuova inchiesta giomalistica Panama Papers. a cui partecipa "!'Espresso· in esclusiva per !'Italia, ha identificato 1.400 societa anonime utilizzate per sfruttare le risorse (petrolio, gas. oro. diamanti e materie prime) di 44 dei 54 Stati del continente nero. Attraverso le offshore i profitti vengono dirottati in lontani paradisi fiscali. mentre milioni di uomini. donne e bambini africani sono costretti a vivere in condizioni disumane di poverta

p:.rnamrn Tclcr. ft. II suo mi terioso ti10lan~ g.:uami~c Ji pot.er ri cnJt'rC ii 40 per cenw del giacimcnto a Ila " inupcc.una ·o• . .'il·ta pctrolifcra intcr::m1t·mt· conrrollata Jal governo t:incsc " . In camhio, l':imico <lei apirali~ri com uni . ti chi ·Jc ii I 0 per cc1110. L' ,ifforc . alr;1 pcn.:h ' l;1 . la lahu rx-r<lc la liccnza. 'hi.' poi k icne rias gnata ~r:nuitamcme <la un a ltro t: mini rro mi,:criano, ricompt·nsatu <la Etctc con dicci milioni di dollari. sempre r rµati Eni.

dla complcssa vicl'n<la sono in<l:i gari anche De. calzi c Scaroni, che re-

. pinµonu op.ni a cu. :i. l.'Eni rib:idi. t' :i "'!'Espresso" la sua .. csrrancici >· : la ~uieta italiana ha rranaro solo urn ii

µovcrno. a cui ha v ·rsaro l'imcro prt·1.zo, sen1.:i acccnare al un medi:irorc.

In un proc " '><J a Londr.1, perii, un ~tdin•me mediaron: nigt'ri;1no, Emeb Obi. c riu ·ciro a scucirc a Ett·te I 11 rnilioni di dollari. A fine dii:cmhrc 20 12, n lb ·pcram.a di vincere quclla cau a. l\:x ministro lo avt·va < ccusato di avcrµli chie to ~ 200 milioni di dollari da dcsrinan· a quartro man:lg.cr iral i:mi " · t : Eni invece replic;1 che Obi, come do-

Lesotho

•

•

lndagin1 per tangenti italiane pagate a societa offshore

Paesi con altre offshore collegate all'ltalia

Altre nazioni con offshore identificate nei Panama Papers

Stati con offshore di azionisti non 1dentif1cab1h

Ruanda

Burundi

Seychelles

Comore

Maurit

cumcnta ii un onrr:irto. b ( ra a pm· prio t ' solrauro per f.rctc.. Jm.:a~sati i oldi, pcri>. nd luglio 201.1 Ohi Ii <kpo

siia '>U 4uarrro ·onti , izz ·ri. E co!>i cir a 20 milioni di ranchi elverici fini · ~1.·ono ;\ una nffshorl'. chianurn Fo ·fin. ~he i pm coll gano ti un tinanziere ita liano, Gianluca Di Nardo. n p:irrnl'f dcl potcntc pregiudi :ito Lui~i Bi ign:i ni, int ·rcl.'rt:.tro a Napoli menrrc chicJl._ va a "caroni c Dcsrnl:t.i di nun e dudcrlo d. qucll'affa rc. In :me a ddl prime \lcrir: giu<lizi:iric, lc in<laµini l>Ullc ran ~enri nigt:riane rest•tnO aperns 1me. •

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ESPRESSO 10

Alie Virgin Islands spunta la signora Descalzi

LA MOGUE DEL MANAGER DEU.:ENI HA REGISTRATO UNA OFFSHORE NEL 2012. ALLINSAPUTA DEL MARITO. llERA PER UN HOTEL, MA NON HA MAI OPERATO E l.'.HO CHIUSA• .. siamo lleti che abbiate scetto ii nostro studio per la costituzione di una societa alle British Virgin Islands•. E ii 7 dicembre 2012 quando un funzionario detta fil~ di Mossack Fonseca nel piccolo Stato caraibico scrive questa email a Smite Wu. dipendente a Hong Kong dello studio con sede centrale a Panama. Cosi. quel giorno, nasce !'offshore Elengui Limited. che fa capo a Marie Madeleine lngoba, la moglie di Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'Eni dal maggio 2014. 11 nome della signora lngoba. nata a Brazzaville, nel Congo fraocese, viene menzionato raramente nelle lettere tra le varie dipendenze di Mossack Fonseca interessate al caso. che comprendono anche le filiali cinesi di Shanghai e Shenzen.11 cosiddetto "paperwork", la documentazione ufficiale per creare la offshore. indica solo ii nome della socleta, Elengui Limited. coo ii numero di registro 2as1 839- La pratica corre velocemente fino a quella email de! 2012. quando la signora Wu comunica a Novia Lin, a Shanghai, che •procederemo oggi con I' inoorporazfolle·. dato ohe la titolare della offshore ha appena pagato la regolare parcella di 7.500 renminbi cinesi, pari a 1.204 dollari americani. Ftnora si ignorava che la moglie dell"attuale numero uno dell"Eni avesse aperto una societa offshore alle British Virgin Islands. Quando "I' Espresso· ha offerto alla famiglia del top manager (come a tutti gri interessati ai Panama Papers) l'opportunita di chiarire la situazione, ii messaggio ha provocato un po' di trambusto in casa Descalzi. L"amministratore detegato dell'Eni, infatti, ha risposto di non saperne niente. E ha girato le domande alla moglie, che ha

dovuto chiamare ii suo commercialista in Congo per rispondere esattamente. Poche ore dopo. la signora lngoba Descalzi ha fatto sapere a ·rEspresso" che •la societa era stata costituita al solo scopo di essere utilizzata per sviluppare un progetto immobiliare a Brazzaville, la ristrutturazione e ammodernamento di un hotel nella capitale congolese, che pero non si e mai materializzato•. La scelta di crearla alle British Virgin Islands lee stata suggerita dal suo •consulente comrnerciale e fiscale•. La signora precisa 1noltre che nel 2012 era entrata in contatto con ·potenziali investitori che stavano arrivando in Congo•. per cui cliventava urgente aprire una societa: la registrazione alle British Virgin Islands lee stata proposta come •la soluzione pill rapida e meno costosa•. La signora infine assicura che •la societa non ha mai avuto alcun rapporto con l'Eni-. anzi •none mai stata utilizzata. non ha mai ricevuto fondi, non ha fatto alcuna transazione finanziaria•. lnsomma, e rimasta solo una scatola vuota che, conclude la moglie dell'ingegner Descalzi, •attualmente e inattiva e verra messa in liquidazione•. Stando ai documenti di Panama. lo studio Mossack Fonseca ha predisposto att1 per la gestione della Elengui Limited, riassunti anche in una cronologia, solo fino alla meta del 2013. La signora lngoba ha svolto anche it ruolo di amministratore (director) della societa, firmando le carte di suo pugno, ed e stata registrata come unico azionista. II suo name e scritto nel registro dei soci: la titolare quindi non ha usufruito della possibilita di utilizzare azioni al portatore che le avrebbero garantito ii totale anonimato. La professione registrata e commerciante. la societa serviva a realizzare un'operazione economica che pero non viene precisata nei documenti. A rivolgersi a Mossack Fonseca e la societa di consulenza Orion House Services Limited di Hong Kong, di cui Marie Madeleine risulta cliente. 117 gennaio 2013 ii servizio di controllo intemo dello studio di Panama dichiara che nel la Elengui non e stato rile\tato ·niente d1 illegale o itlecitO•. Di SOiito lo studio di Panama segnala parentele e legami con personalita in vista, come politici o dirigenti di aziende pubbliche, ma in questo caso nessuno sembra accorgersi che la titolare della offshore e la moglie di Claudio Descalzi, che all'epoca e gia un importante manager dell'Eni. ma non ancora ii numero uno. Nell'aprile 2013 si tiene la prima riunione operativa della Elengui Limited. 1113 maggio viene inviato un messaggio alla Orion per la revisione cantabile. Poi piu nulla. Le comunicazioni cessano. Nella scheda riassuntiva conservata a Panama, la offshore Elengui Limited risulta •cancellata• ii 30 aprile 2014. Per la famiglia della signora erano giorni importanti: due settimane prima ii govemo Renzi aveva designato Descalzi al vertice dell'Eni, d011e si e insediato nel maggio 2014.

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Un filo sottile lega Farid Bedjaoui, ii traghettatore della mega-tangente Saipem in Algeria, a un piano con al centro Saadi Gheddafi, ii terzo figlio del defunto dittatore Muhammar. Nell'estate 2011, quando la Libia sta cadendo nelle mani dei ribelli, l'ex calciatore, che ha giocato in Italia con Perugia, Udinese e Sampdoria, e disperato. Con tutti i mezzi cerca di scappare con la sua famiglia da un paese in fiamme. E si affida alla sua guardia del corpo, Gary Peters, un australiano con interessi in Canada. Gheddafi junior spera di sbarcare in Messico. II piano fallira in extremis, dopo aver lasciato molte tracce. Tutto parte dalla GG Global Holdings Limited, una societa aerea che opera a San Diego, in California. Quella societA offshore ~ stata registrata cinque anni prima alle British Virgin Islands a cura di Mossack Fonseca. Tra i suoi azionisti annovera Gregory Gillispie, direttore, Gabriela Davila e Michael A. Boffo, un nome legato alla Cia. Nel periodo successivo agli attacchi di Al Qaeda dell' 11 settembre 2001, Boffo era "project manager~ deUa Dyncorp: la compagnia ingaggiata come "contractor" per le "extraordinary renditionsw, i sequestri dei fondamentalisti islamici sospettati di terrorismo. Per questo la 0-)ii'ic-or p dai 2002 affittajet alla Cia. Ede quella societa a procurare, tramite altre due subappaltatrici, anche ii Gulfstream siglato N85VM che ha prelevato dall'ltalia l'imam egiziano Abu Omar, rapito a Milano nel 2003. Nel 2011 la trama per far scappare dalla Libia con passaporti falsi Saadi Gheddafi, la moglie e i due figli, sembra coinvolgere anche due donne: con Gabriela Davila compare una sua amica canadese, Cynthia Vanier, che ha una societa di consulenze •non convenzionali•. Proprio

E Gheddaft junior pagava per scappare Cynhtia e in contatto con Gary Peters, ii body guard di Gheddafi junior. Ma chi paga? I soldi Ii stanzia la societA Lavalin, colosso edilizio canadese che in Libia ha ottenuto appalti per oltre mezzo miliardo. Compensati da 160 milioni finiti a Saadi Gheddafi, che ne ha reinvestiti una parte a Toronto. La Lavalin e una vecchia conoscenza anche di Farid Bedjaoui, che dalla societa di Montreal ha ricevuto 5 milioni di dollari con la sua offshore Minkle Consultants. Mentre ii vicepresidente del colosso e un tunisino, Ryad Aissa, poi arrestato in Svizzera e qui condannato per corruzione e riciclaggio. Per trovare I' aereo, Cynthia coinvolge Gabriela e la GG Holdings, che gira la richiesta a un messicano, Christian Eduardo Nunez. II velivolo prescelto e un Hawker 800. Nel luglio 2011 e Cynthia a pilotarlo, in Kosovo e in Tunisia, prima di raggiungere la Libia via terra. In agosto ci sono incontri in Tunisia tra Ryad Aissa e Gary Peters, secondo cui ii vicepresidente di Lavalin era pronto a finanziare ii piano di fuga. Che viene annullato all' ultimo minuto, per motivi mai chiariti. Forse troppi rischi. Pochi mesi dopo, Nunez viene arrestato per frode. E in prigione racconta tutto sull"operazione Gheddafi". Con lui finiscono in carcere Cynthia Vanier e Gabriela Davila, che negano tutto. lntanto nel 2012 Gillispie riceve un'email da Mossack Fonseca: la signora Davila, •detenida in Mexico•, e ·directora• di alcune offshore insieme a Boffo. Nel gennaio 2013 lo studio di Panama rinuncia a gestirle. II finale della stofia pero e ancora da scrivere: dopo 18 mesi di custodia, Cynthia Vanier e Gabriela Davila sono state liberate dalla Suprema corte messicana. lnvece Gheddafijr, dopo essere scappato in Niger, e stato estradato in Libia dove oggi e detenuto.

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ENI: Panama papers. Mega tangenti, ecco i documenti. L'Espresso 29 Luglio 2016

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