Angelo Giordano (già ufficiale di P.G. nell’Arma dei Carabinieri)Dott. Mirko Valenti (Responsabile Settore Investigativo)

Via Le Corbusier, 39 - 48124 Ravenna

tel. 0544 270202 cell. 335 8200617 - 339 5467239

fax 0544 276252

E-mail: diag@diag.it

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Chi siamo La DIAG INVESTIGAZIONI è in grado di offrire una serie di servizi utili agli Operatori aziendali al fine di ridurre

e circoscrivere fenomeni quali azioni criminose, furti, contraffazioni, spionaggio, assenteismo e infedeltà dei dipendenti - che colpiscono le risorse materiali dell'azienda riducendo sensibilmente le sue potenzialità competitive - garantendo l'organizzazione di un corretto piano di Security Management.La nostra Agenzia offre inoltre un servizio di Informazioni Commerciali e Informazioni Particolareggiate, come stru-mento indispensabile per valutare anticipatamente la solidità finanziaria di clienti, fornitori o nuove imprese, partendo dal semplice controllo presso il Registro delle Imprese fino ad analisi più approfondite attraverso la verifica di "dati freddi" quali protesti, bilanci, partecipazioni, visure catastali/ipocatastali o richieste anagrafiche, completandoli con altre indagini tipiche del ramo delle investigazioni finanziarie, quali ad esempio, la capacità del management, i precedenti commerciali, la valutazione dei fornitori e la qualità dei servizi offerti.Vi è inoltre la possibilità di raccogliere informazioni "particolareggiate", grazie alle quali si può incrementare il livello di sicurezza nelle Vs. sedi, accertandosi che chi viene assunto o comunque ha accesso ad aree sensibili (donne delle pu-lizie, tecnici ecc.) sia un soggetto affidabile, avvalendosi di tecniche investigative specifiche e integrandole con indagini sulla fedeltà dei dipendenti, sui casi di assenteismo e su eventuali violazioni del patto di non concorrenza e della tutela di marchi e brevetti.Numerosi sono le indagini in cui la collaborazione della DIAG con Studi Legali penali, è stata determinante al fine di risolvere casi a favore dell’indagato (indagini penali difensive), raccogliendo così prove utili alla difesa, finalizzate a dimostrare in giudizio l’estraneità ai fatti dell’imputato.

Mission La mission della DIAG INVESTIGAZIONI è di garantire alle aziende con noi convenzionate

pronto impiego anche in condizioni di scarso preavviso;

massima riservatezza alle Vostre comunicazioni e alle Vostre riunioni;

assistenza e consulenza nel campo della Security Aziendale al fine di tutelare i propri beni, l’immagine aziendale e più in generale il cosiddetto valore d’impresa;

fornire un adeguato supporto ai responsabili delle risorse umane, ai consulenti legali, fiscali e commerciali.

Indagini e S

ervizi Bonifiche ambientali, telefoniche ed elettroniche: la bonifica ambientale, elettronica, e telefonica accerta la

presenza di apparecchiature illecite, idonee ad intercettare conversazioni, dati ed immagini sia nell'ambiente circostante che all'interno di apparecchi elettronici o telefonici (pc, telefoni, cellulari, ecc.).

Investigazioni per l'acquisizione di prove per cause di separazione o divorzio: accertiamo se vi sono i presupposti per una richiesta di separazione con addebito sul congiunto. L'accertamento è utilizzabile anche in pendenza di giudizio per separazioni o divorzio al fine di comprovare il comportamento negativo del coniuge (frequentazioni, gestione del patrimonio familiare, etc.).

Investigazioni sull'infedeltà del partner: indagine svolta per verificare, con acquisizione di prove (filmati/foto), se è in atto una eventuale infedeltà.

Indagini e perizie foniche: analisi parlatore, trascrizioni del parlato di vari supporti magnetici.

Investigazioni per la determinazione o rivalutazione dell'assegno di mantenimento: accertiamo l'effettiva entità patrimoniale e/o reddituale del Vostro ex-coniuge.

Investigazioni per l'acquisizione di prove per richiesta di affidamento dei minori: rileviamo il comportamento dell'ex-coniuge con i Vostri figli; durante l'attività verranno acquisiti tutti quegli elementi riguardanti la condotta dei soggetti che si relazionano con il minore.

Investigazioni sulle frequentazione e comportamenti dei minori: accertamento finalizzato a conoscere eventuali frequentazioni e/o attività dannose che coinvolgono i Vostri figli.

Investigazioni relative a stalking, ricatti, o minacce: attività finalizzata ad identificare l'esecutore dei suddetti comportamenti. Raccogliamo elementi utili ad avviare un'efficace tutela giudiziaria; in alcuni casi l'intervento viene implementato dall'elaborazione di un piano di difesa e/o di prevenzione.

Investigazioni relative a furti e danneggiamenti: accertiamo l'identità dei soggetti che sono coinvolti nelle azioni di furto o danneggiamento.

Perizie calligrafiche, dattilografiche, dattiloscopiche: ricerca di impronte (perizie dattiloscopiche) e comparazioni, accertamenti e comparazioni sulla calligrafia o sull'utilizzo di macchine stampanti (perizie dattilografiche).

Indagini su simulazione di malattia ed infortunio: l’investigazione è rivolta a dimostrare l’insussistenza della malattia o dell’infortunio, quale causa inabilitante alla prestazione lavorativa. Nel caso di illecito la raccolta delle prove è finalizzata a supportare una contestazione o un’interruzione del rapporto per giusta causa.

Indagini pre-assunzione, verifica curriculum: la ricerca del personale adatto ai ruoli richiesti ha un valore molto importante nella gestione delle risorse umane del sistema impresa. Il danno cagionato da una candidatura sbagliata, per l’azienda è rilevante in termini di immagine, di risorse economiche ed emotive. La nostra indagine è volta ad accertare la veridicità delle informazioni dichiarate sul curriculum ed in sede di colloquio. Viene quindi valutata l’idoneità del candidato alla luce delle esperienze passate.

Indagini e S

ervizi

Indagini relative al doppio lavoro non dichiarato: l’attività è mirata alla raccolta di prove su eventuali attività non dichiarate. Nel caso di illecito la raccolta delle prove è finalizzata a supportare una contestazione o un’interruzione del rapporto per giusta causa.

Indagini sull'uso difforme di beni e strumenti aziendali: vengono accertati e documentati quei comportamenti che evidenziano eventuali utilizzi di beni e strumenti aziendali con finalità diverse da quelle previste.

Indagini relative alla concorrenza sleale e sulla violazione del patto di non concorrenza: l’investigazione viene svolta per acquisire quegli elementi che sanciscono una concorrenza sleale, che sono lesivi del patto di non concorrenza formalizzato, secondo le norme vigenti, tra il Cliente ed il domandato.

Piani di Sicurezza (Security Plan): consulenza approfondita per l’organizzazione della sicurezza delle attività aziendali, messa in sicurezza di siti a rischio di furti e danneggiamenti, accertamenti idonei a rivelare l’identità dei soggetti che sono coinvolti nelle azioni di furto o danneggiamento.

Analisi e ricostruzione della scena del crimine

Sopralluogo giudiziario

Analisi del dna

Test di paternità

Analisi tossicologica del capello

Analisi tossicologiche e consulenza antidoping

Analisi dattiloscopica

Analisi di esplosivi ed infiammabili

Perizie grafiche e calligrafiche

Balistica

Consulenze psicologiche in ambito civile

Consulenze criminologiche in ambito penale

Autopsia psicologica

Profilo psicologico e geografico

Autopsia giudiziaria

Riconoscimento del parlatore

Analisi tafonomiche

Indagini foniche e perizie

Modellazione 3D

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Clie

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- ACMAR

- CEIF

- COOPSERVICE

- CREDITO DI ROMAGNA

- HERA HOLDING

- ITER

- LEGA DELLE COOPERATIVE

- LIDL

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- MARCHE MULTISERVIZI

- MICOPERI

- ROSETTI MARINO

- STC

La DIAG INVESTIGAZIONI è sede di tirocinio per gli studenti dell’Università di Bologna.

Finito di stampare nel mese di gennaio 2010

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