Bilancio sociale 2016 - Ambulatori...
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Bilancio sociale 2016 Raccolta ed elaborazione dati: ing. Paolo Percassi, dr. Vittorio Corsetti, Valentina Vavalà, Davide Ricci Foto: Bams FotoRodella Controllo e supervisione:
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Bilancio sociale 2016
Raccolta ed elaborazione dati:
ing. Paolo Percassi, dr. Vittorio Corsetti,
Valentina Vavalà, Davide Ricci
Foto: Bams FotoRodella Controllo e supervisione:
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“Macchine e strumenti sono preziosi per l’uomo, quando lo aiutano a essere più uomo”
Don Piero Ferrari
“Il tuo grano è maturo, oggi; il mio lo sarà domani. Sarebbe utile per entrambi se oggi io... lavorassi per te
e tu domani dessi una mano a me. Ma io non provo
nessun particolare sentimento di benevolenza nei tuoi confronti
e so che neppure tu lo provi per me. Perciò io oggi non lavorerò per te
perché non ho alcuna garanzia che domani tu mostrerai gratitudine nei miei confronti.
Così ti lascio lavorare da solo oggi e tu ti comporterai
allo stesso modo domani. Ma il maltempo sopravviene
e così entrambi finiamo per perdere i nostri raccolti per mancanza di fiducia reciproca e di una garanzia”
David Hume
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Indice Lettera agli stakeholder .......................................................................... 5
Nota metodologica .................................................................................. 6
L’attività ............................................................................................................................................................................... 7
Modalità di comunicazione ........................................................................................................................................... 8
Riferimenti normativi....................................................................................................................................................... 8
Chi siamo - Le radici ................................................................................ 9
La nostra storia .................................................................................................................................................................. 9
La denominazione - Un nome, un perché ............................................................................................................... 11
Informazioni generali - La nostra carta d’identità ...............................................................................................12
Organi della Cooperativa ............................................................................................................................................ 14
L’assembea dei soci .......................................................................................................................................15
La governance - Il Consiglio di amministrazione ................................................................................15
Deleghe ................................................................................................................................................................. 16
Il collegio dei sindaci ..................................................................................................................................... 17
L’organo di controllo sociale....................................................................................................................... 17
L’organismo di vigilanza ............................................................................................................................. 17
Vita sociale ......................................................................................................................................................................... 18
Base sociale nel tempo ................................................................................................................................. 18
Soci ammessi ed esclusi ............................................................................................................................... 19
Organigramma ............................................................................................................................................................... 20
Missione, strategie e attività .................................................................. 21
Le foglie, la linfa .................................................................................... 21
La missione - “Curate i malati” ...................................................................................................................................21
Le strategie, attività e risultati ottenuti....................................................................................................................21
Gli stakeholder ...................................................................................... 26
I soggetti importanti per noi ................................................................... 26
Lavoratori ......................................................................................................................................................................... 26
Soci e non soci ................................................................................................................................................ 28
Lavoratori svantaggiati.............................................................................................................................. 28
Anzianità lavorativa .................................................................................................................................. 29
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Classi d’età ..................................................................................................................................................... 29
Livello contrattuale ..................................................................................................................................... 30
Cittadinanza ................................................................................................................................................. 30
Formazione .................................................................................................................................................... 30
Mutualità ......................................................................................................................................................... 31
Fruitori ................................................................................................................................................................................ 32
Il modello Raphaël ....................................................................................................................................... 32
Progetti specifici ............................................................................................................................................34
Donatori ............................................................................................................................................................................. 35
Popolazione generale ................................................................................................................................................... 36
Comunicazione ............................................................................................................................................. 36
Volontari ............................................................................................................................................................................ 37
Reti territoriali .................................................................................................................................................................. 38
DIMENSIONE ECONOMICA .................................................................... 40
Valore della produzione .............................................................................................................................................. 40
Distribuzione valore aggiunto..................................................................................................................................... 41
Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale ............................................................................................ 42
PROSPETTIVE FUTURE ......................................................................... 44
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Lettera agli stakeholder
La presentazione del bilancio sociale della Cooperativa Raphaël è giunta quest’anno
alla sua nona edizione. La redazione del presente documento si rivela valido
strumento per stimolare un approccio orientato all’apprendimento e al
cambiamento, alla voglia di imparare per applicare, a una visione globale della
Cooperativa, che “tenga insieme” le esigenze di tutti i portatori di interesse, avendo
chiara la propria identità. Questo consente di essere aperti al confronto e al dialogo
per co-costruire un bene sociale in grado di intercettare bisogni diversificati e di
calibrare su di essi la risposta.
La condivisione e l’impegno attivo da parte dei membri del Consiglio di
amministrazione nella vita quotidiana della Cooperativa, il tentativo di coinvolgere
le diverse funzioni nei processi lavorativi e comunicativi, la valutazione del lavoro
volta alla gratificazione e al miglioramento sono punti di forza che, grazie al bilancio
sociale, si desidera condividere con i soci, i lavoratori, i pazienti e i loro famigliari, i
lettori del notiziario e delle newsletter, gli ascoltatori di radio Raphaël. I volontari e
i sostenitori.
Non è una svista grafica quella di aver utilizzato un carattere che si distingue per
indicare particolari tipologie di portatori di interesse. È il segno di un interesse che la
Cooperativa coltiva con particolare cura: il bene relazionale, che nel volontario è la
leva motivazionale unica o, comunque, la più potente, che svela il sostrato di tutta
l’organizzazione: la gratuità, la fiducia, il dono. Che rende possibile, vera e viva la
missione di Raphaël.
Il Presidente
Roberto Marcelli
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Nota metodologica
Destinatari del presente bilancio sono tutti coloro che, in modo sistematico o saltuario,
incrociano la nostra operatività e la nostra identità e vi riconoscono elementi di
eccellenza, di qualità; o anche semplicemente di affidabilità o di curiosità, in base al
grado e al calore delle relazioni instaurate.
Lo sforzo che di anno in anno coinvolge gli estensori del bilancio è quello incrociare i
reali bisogni di conoscenza e di informazione dei nostri portatori di interesse,
ispirandosi liberamente sia ai principi di redazione del bilancio sociale elaborati dal
gruppo di studio per il bilancio sociale (GBS) del 2001 sia agli standard internazionali
del GRI (Global Reporting Initiative).
Quanto qui di seguito riportato risponde pertanto agli indirizzi normativi ma, ben
oltre, è frutto di uno sforzo di rendicontazione puntuale ed efficace. Si basa su
statistiche estratte dal sistema informatico, sui contratti stipulati, sull'analisi della
tipologia di utenti, di pazienti, di donatori, di collaboratori a vario titolo, di fornitori,
di enti pattanti.
Il presente bilancio tiene inoltre conto della differenziazione organizzativa che
caratterizza l’operatività della nostra Cooperativa:
� L’attività ambulatoriale, sorta con il nascere della Cooperativa e affidata alla
responsabilità scientifica del dr. Enzo Galligioni, a quella sanitaria del dr. Vittorio
Corsetti (e, con lui, dell’equipe dei medici, delle infermiere coordinate da Marta
Mensi e delle tecniche di radiologia) e la regia della responsabile organizzativa
Valentina Vavalà.
� L’attività di assistenza domiciliare, la cui responsabilità è affidato al consigliere
delegato Silvia Mombelli, con la collaborazione organizzativa di V. Vavalà.
La responsabilità amministrativa e la gestione delle risorse umane di entrambi i
settori fanno capo al consigliere delegato Beatrice Tedeschi.
Le informazioni relative agli obiettivi, all’organigramma, alle risorse umane,
all’assetto istituzionale sono aggiornate al 31 dicembre 2016.
Il bilancio di esercizio 2016 comprende gli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale,
Conto Economico e Nota integrativa) approvati dal Consiglio di amministrazione in
data 29 marzo 2017 e integrati dal presente documento e supervisionati da
ConfCooperative.
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L’attività
I nostri pazienti In ambulatorio In palestra A domicilio
Donne 4271 145 326 Uomini 1426 60 219
Le visite di prevanzione oncologica Gli accessi
Prime visite e visite di controllo 4.176 A domicilio 20.472
Le consulenze specialistiche
dermatologiche 1.909
ginecologiche 189
urologiche 123
ORL 70
chirurgiche, gastroenterol. o epatol., proctol. 67
genetiche 7
Gli approfondimenti diagnostici
HPV test (+ pap test) 1.889 (+572)
colposcopie e/o biopsie ginecologiche 201
biopsie cutanee 462
DTC 213
mammografie 2.570
ecografie 4.282
esami endoscopici 320
agoaspirati mammari 91
agobiopsie ecoguidate (+ agobiopsie in stereotassi) 18 (+3)
agoaspirati tiroidei 20
Le diagnosi oncologiche
Tumori 75
Lesioni potenzialmente precancerose 192
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Modalità di comunicazione
Il presente bilancio sociale è diffuso attraverso i seguenti canali:
� Assemblea dei soci
� Sito internet della Cooperativa
� Apposito materiale di comunicazione, in distribuzione presso i nostri
ambulatori e a chiunque ne faccia richiesta
Riferimenti normativi
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
� Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08
contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle
organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;
� Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007.
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del
18/05/2017 che ne ha deliberato l’approvazione.
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Chi siamo - Le radici
La nostra storia
La Cooperativa Raphaël è stata fondata il 13 gennaio del 1984 da don Piero Ferrari,
con lo scopo di "aiutare le persone sane a godere della salute, dono di Dio, e porre
quelle malate al centro delle sue attenzioni, nonché di attuare e incentivare la lotta
contro il cancro".
Ha sede legale a Clusane d’Iseo.
L’idea di occuparsi della prevenzione, della diagnosi e della cura del cancro nacque
nel cuore e nella mente di don Piero Ferrari nella primavera del 1980. Fu coinvolto in
questo progetto anche il giovane medico chirurgo dr. Giambattista Morandi, che
operava nell’Ospedale di Iseo. L’idea iniziale, coraggiosa e, tutto sommato, allora
utopica, era quella di costruire un ospedale per gli ammalati di cancro. Altrettanto
pungolante è stato l’incontro nel suo ministero sacerdotale con questi malati e i
conseguenti gravi disagi che osservava insorgere nelle famiglie.
A quella prima intuizione seguirono incontri e confronti in cui erano coinvolti medici e
amici. In corso d’opera, il gruppo si incontrò con il prof. Umberto Veronesi, direttore
dell’Istituto Tumori di Milano, che sollecitò gli interlocutori a occuparsi della
prevenzione oncologica e della cura dei malati oncologici terminali.
Il 13 gennaio 1984, il gruppo si costituì in Cooperativa sociale senza scopo di lucro,
impegnata nella prevenzione e cura del cancro e attenta a porre la persona al vertice
delle sue attenzioni. Alla Cooperativa venne dato il nome di Raphaël. Parallelamente
ebbe inizio una campagna di sensibilizzazione e di coinvolgimento: sensibilizzazione
riguardo all’importanza della prevenzione contro le malattie oncologiche;
coinvolgimento di un crescente numero di amici e sostenitori di Raphaël.
Da quel momento Raphaël ha iniziato un cammino che continua tuttora e che si è
snodato attraverso questi eventi principali:
1986: apertura del primo ambulatorio a Calcinato in un edificio di proprietà della
Cooperativa;
1989: apertura di un ambulatorio oncologico a Iseo, trasferito a Clusane nel 1997,
presso una struttura messa a disposizione dall’Associazione Comunità Mamré;
1994: costituzione, il 28 maggio, dell’Associazione di Volontariato Amici di Raphaël,
ora Associazione di promozione sociale, con sede a Calcinato;
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1996-2000: apertura di
� un ambulatorio oncologico a Castel Goffredo (Mn), in collaborazione con il
Comitato Castellano per la lotta contro i tumori;
� laboratorio di analisi ematochimiche presso il Laudato Sì’ di Desenzano del
Garda, trasferito a in via Benedetto Croce 29, sempre a Rivoltella, nel 2005;
� un ambulatorio oncologico, presso il Laudato Sì’
� un ambulatorio oncologico a Lograto, in una struttura messa a disposizione
dalla Fondazione Morando
� ambulatorio a Lovere (Bg), presso il Centro polispecialistico.
Tali attività sono ora cessate.
2010: avvio, il 29 giugno, in convenzione con l'ASL di Brescia, del servizio ADI -
Assistenza domiciliare integrata tramite credits e voucher;
2012: riaccreditamento, alla luce delle nuove normative DGR 3540 e 3541 del servizio
ADI e accreditamento dell'ADI cure palliative.
Il futuro
Con l’apertura (8 febbraio 2017) e l’inaugurazione (11 febbraio) degli spazi
ambulatoriali presso la nuova struttura sanitaria Laudato Sì’ di Desenzano del
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Garda, inizia un percorso di collaborazione strategica per lo studio di progetti
innovativi in campo sanitario e, più specificatamnete, di prevenzione e cura della
malattia oncologica.
La denominazione - Un nome, un perché
La denominazione “Raphaël”, scelta dal fondatore don Piero Ferrari, ha origini
bibliche e significa “Dio guarisce”. L'ispirazione cristiana e le finalità di bene comune
della Cooperativa sono alla base dei valori che la sostengono:
� autentica attenzione per la persona umana;
� cura della persona, non solo della malattia e quindi sua presa in carico
globale;
� prontezza, efficacia e gratuità nella risposta al bisogno;
� rapporto con i pazienti professionale e rispettoso della dignità umana;
� rapporto collaborativo tra colleghi, gestione positiva dei conflitti, propositività
e adesione alla missione dell’Ente;
� aggiornamento e formazione continua per il personale sanitario;
� sussidiarietà nel rapporto con i servizi sanitari pubblici;
� coinvolgimento del volontariato;
� coinvolgimento e sostegno da parte di diverse realtà associative territoriali;
� sostegno popolare all'attività della Cooperativa.
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Informazioni generali - La nostra carta d’identità
Denominazione Raphaël - Società Cooperativa Sociale onlus
Indirizzo sede legale Via Risorgimento Trav.VII, n.1 25049 Clusane d’Iseo (Bs)
Indirizzo sedi operative
Via Vittorio Emanuele II, 1/a 25011 Calcinato (Bs)
Via Risorgimento trav. VII, 1/e 25049 Clusane d’Iseo (Bs)
Forma giuridica e modello di riferimento S.p.A.
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo
Da Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata in Cooperativa Sociale onlus in forma di s.p.a. il 22/11/2004
Tipologia Coop. A
Data di costituzione 13/01/1984
Codice fiscale 01899460172
P.IVA 01899460172
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative
A143091
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali
83
Tel 030 9969662
Fax 030 9982088
Sito internet www.ambulatoriraphaël.it
Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)
No
Appartenenza a reti associative
Anno di adesione
Confcooperative Italiane
1984
Adesione a consorzi di coop.
Altre partecipazioni e quote
Valore nominale
Assocoop (azioni di partecipazione Cooperativa)
500
BCC Colli Morenici del Garda
1548
Codice ateco 86.22.09
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Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della Cooperativa è il
seguente:
“La Cooperativa intende realizzare il proprio scopo sociale attraverso la gestione di
servizi socio-sanitari-riabilitativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai
bisogni delle persone malate di cancro, o anziane, o comunque giunte alla fase
terminale della loro esistenza”.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si prefigge come oggetto la
gestione di:
� servizi ambulatoriali volti alla tutela della salute, alla prevenzione e alla
diagnosi precoce di ogni forma di malattia, con particolare riguardo alle
malattie oncologiche, attraverso esami clinici, indagini strumentali e di
laboratorio;
� servizi ambulatoriali per la cura e la riabilitazione della persona malata di
cancro;
� attività di assistenza domiciliare;
� attività di assistenza infermieristica, sanitaria e riabilitativa a carattere
domiciliare, oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti o
messi a disposizione da enti pubblici o privati;
� strutture di accoglienza, di ricovero, di cura e di riabilitazione per persone
malate di cancro, anziane e persone non autosufficienti, nonché servizi integrati
per residenze protette;
� ospedali finalizzati alla diagnosi precoce, cura e riabilitazione delle malattie
tumorali;
� attività di formazione e consulenza;
� iniziative di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione, volte
all’informazione per la lotta contro il cancro;
� attività editoriali finalizzate alla più ampia ed articolata informazione per la
lotta contro il cancro attraverso la gestione diretta o l’affitto di azienda di
emittenti radiofoniche e/o televisive, pubblicazioni specializzate, edizione e
stampa di periodici, libri, dispense, materiali audiovisivi e qualsiasi altro
supporto multimediale, secondo quanto stabilito dalla legge 25.2.1987 n.67
modificata dalla legge 07.8.1990 n. 250. Attività affini e connesse all’attività
editoriale ivi compresa l’organizzazione di forum, meeting, seminari e dibattiti,
corsi di formazione;
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� attività di promozione e di stimolazione delle istituzioni all’impegno a favore
delle persone deboli, svantaggiate, malate;
� attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali in cui opera,
al fine di renderle più consapevoli e disponibili ai bisogni delle persone malate
di cancro o comunque che si trovano in situazione di difficoltà;
� attività di ricerca scientifica nel campo sanitario e sociale;
� realizzazione e gestione di siti web e portali internet finalizzati al miglior
raggiungimento dello scopo sociale.
Organi della Cooperativa
Sono organi della Cooperativa:
� l’assemblea dei soci
� il Consiglio di amministrazione
� il Collegio dei sindaci
� l’organo di controllo contabile
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L’assembea dei soci
Al 31.12.2016 facevano parte della compagine sociale della Cooperativa 56 soci
La governance - Il Consiglio di amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque
consiglieri. Da statuto, il numero di consiglieri è variabile da cinque a nove, sulla base
della determinazione dell’assemblea dei soci. I consiglieri sono eletti dall'assemblea
ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei
componenti il Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai
soci cooperatori persone giuridiche. I soci finanziatori non possono in ogni caso essere
più di un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione . Non esistono limiti di
mandato.
� Associazione Comunità Mamrè Onlus, con la qualifica di socio sovventore; � Associazione Amici di Raphaël, con la qualifica di socio sovventore; � Del Cenacolo, Società Cooperativa Sociale Onlus, con la qualifica di socio fruitore.
Usufruiscono dei servizi della Cooperativa e, in modo critico e costruttivo contribuiscono a perfezionare i servizi resi
Concreto impegno a favore del raggiungimento degli scopi statutari della Cooperativa
I soci volontari che gravitano attorno a Raphaël hanno collaborato direttamente (tramite servizi interni alla Cooperativa) o indirettamente (tramite diffusione della mission e dei servizi di Raphaël), mettendo a disposizone il proprio impegno e la propria passione.
Soci prestatori (o lavoratori): nella condivisione degli obiettivi e delle finalità della Cooperativa, prestano la loro opera professionale all’interno della stessa. I soci lavoratori, così come i lavoratori non soci, durante l’anno 2016 hanno mostrato impegno e partecipazione attiva alle attività sanitarie e di divulgazione scientifica e culturale messe in atto dalla Cooperativa.
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Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il vice Presidente.
L'assemblea dei soci della Cooperativa ha deliberato, in data 20 maggio 2016 «di
stabilire in cinque il numero dei membri che andranno a comporre il nuovo Consiglio
di amministrazione », nonché «la nomina dei […] membri che andranno a comporre il
nuovo Consiglio di amministrazione, che resterà in carica per il periodo dal 20 maggio
2016 fino alla data di approvazione del Bilancio d’esercizio al 31-12-2018. […]. Ai sensi
dell’art. 40 dello statuto sociale, nessun compenso è previsto per il Consiglio di
amministrazione ».
Nome e cognome Carica Altri dati
Roberto Marcelli Presidente residente a CALCINATO
Silvia Mombelli Vice Presidente residente a ISEO
Beatrice Tedeschi componente residente a ISEO
Fausto Marchini componente residente a DESENZANO DEL GARDA
Cristina Gasparotti componente residente a CALCINATO
DELEGHE
Il Presidente espleta le funzioni tipiche della presidenza (rappresentanza della
Cooperativa, sottoscrizione di atti formali, coordinamento dei lavori del Consiglio).
Al Presidente del Consiglio di amministrazione, e in caso di sua assenza o
impedimento al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, vengono conferiti i
poteri di rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.
Al consigliere Beatrice Tedeschi è affidata la delega per la gestione
dell’amministrazione, della finanza e delle risorse umane.
Al vicepresidente Silvia Mombelli sono assegnati i seguenti incarichi:
� Coordinamento del servizio accreditato di Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I.
� Responsabile delle comunicazione e pubbliche relazioni.
Al consigliere Cristina Gasprotti
� Coordinamento del settore formativo.
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Il collegio dei sindaci
Il collegio dei sindaci vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione sull’adeguatezza dell’assetto ammnistrativo e
contabile.
I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale offrono il proprio
servizio a titolo gratuito.
Nome e
cognome Carica Altri dati
Giuseppe Bono
Presidente dal 20/05/16 alla data di
approvazione bilancio relativo
all’esercizio anno 2018
Residente a Brescia
data 1a nomina 15/10/13
Raffaele Arici Sindaci effettivi dal 20/05/16 alla data
di approvazione bilancio relativo
all’esercizio anno 2018
Residente a Brescia
data 1a nomina 15/10/13
Eugenio Vitello Residente a Lonato d/G
data 1a nomina 20/05/16
Giuliana Gares Sindaci supplenti dal 20/05/16 alla data
di approvazione bilancio relativo
all’esercizio anno 2018
Residente a Castegnato
data 1a nomina 15/10/13
Fabio Piovanelli Residente a Erbusco
data 1a nomina 15/10/13
L’organo di controllo sociale
Il controllo contabile sulla Cooperativa è effettuato dalla società BDO ITALIA S.P.A.
con sede a Milano.
L’organismo di vigilanza
Nel corso dell’anno 2015, è stato approvato il modello di organizzazione, gestione e
controllo. È stato inoltre nominato un organismo di vigilanza che, per le dimensioni e
le caratteristiche della nostra Cooperativa, è monocratico, nella persona della dr.ssa
Cristina Ruffoni.
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Vita sociale
Il Consiglio di amministrazione ha avviato un percorso di informazione dei soci, e non
solo, che non si limita alle assemblee ordinarie; l’invio di news letter (dieci nel corso del
2016, inviate per mezzo di un software in grado di rilevare alcuni indici di interesse,
come ad esempio il numero di aperture, il n. di utenti che hanno letto la mail, il n. di
click sui link), la diffusione del notiziario, la revisione del palinsesto della radio, che nel
2016 ha preso avvio, hanno tessuto un rapporto di collegamento con i diversi
portatori di interesse.
Nell’anno 2016, è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci con il seguente odg:
Data Ordine del giorno
20/05/2016 Comunicazioni del Presidente.
Lettura e approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015 e della
nota integrativa.
Relazione del Collegio sindacale sul bilancio.
Relazione della Società di Revisione sul bilancio.
Lettura e approvazione bilancio sociale anno 2015.
Rinnovo cariche in scadenza: Consiglio di amministrazione e Collegio
sindacale.
Varie ed eventuali.
La base sociale, consolidata nel corso dell’anno 2014 e mantenutasi stabile nel corso
del 2015, ha visto nel corso del 2016 l’incremento di un socio prestatore.
Base sociale nel tempo
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Soci ammessi ed esclusi
Soci al
31/12/2015
Soci ammessi
nel 2016
Recesso soci
nel 2016
Decadenza
/esclusione
soci 2016
Soci al 31/12/16
Numero 55 1 0 0 56
La partecipazione degli ultimi 3 anni ha seguito questo andamento:
Il Consiglio di amministrazione della Cooperativa Raphaël - Società Cooperativa
Sociale onlus nell’anno 2016 si è riunito 5 volte e la partecipazione percentuale dei
consiglieri è stata del 96%.
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Organigramma
Struttura organizzativa
Nel corso del 2016 è stato avviato un articolato lavoro di revisione delle funzioni all’interno della Cooperativa, al fine di definire in modo chiaro le
responsabilità e consentire, anche in vista dell’ampliamento dell’attività che si prospettava presso il nuovo poliambulatorio di Desenzano del Garda,
un flusso informativo e lavorativo in grado di sostenere lo sviluppo.
L’organigramma sopra riportato è il risultato di tale riordino, strutturato fondamentalmente in base alla suddivisione per dipartimenti. Ogni
dipartimento è diretto e coordinato da un capo-dipartimento, che ne ha la piena responsabilità e risponde gerarchicamente al direttore operativo
per la parte gestionale ed al direttore sanitario per la parte sanitario-scientifica.
Il direttore operativo coordina e supervisiona l’andamento dei vari dipartimenti e risponde al consiglio di amministrazione.
L’0rganigramma e il funzionigramma con le relative job description sono tuttora in corso di definizione e completamento.
Direttamente al consiglio di amministrazione si interfacciano il Collegio sindacale, l’organismo di vigilanza e il responsabile scientifico.
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Missione, strategie e attività
Le foglie, la linfa
La missione - “Curate i malati”
Raphaël - Società Cooperativa Sociale onlus, in conformità con la legge 381/91, si
propone la finalità istituzionale di gestione di servizi sanitari e socio-sanitari.
Le finalità dell’opera sono: combattere il cancro e ridurne gli effetti devastanti sulla
vita; promuovere il ben-essere della persona, mediante la prevenzione, la diagnosi
precoce e la cura della malattia oncologica.
Queste le armi che Raphaël adotta per vincere la battaglia contro il cancro:
l’umanità, la professionalità e la motivazione degli operatori; l’utilizzo di avanzate
tecnologie diagnostiche; lo sforzo per la diffusione della cultura della prevenzione.
Lo spirito che muove l’opera di Raphaël è dettato dall’amore evangelicamente
gratuito, fondato sul riconoscimento della dignità umana di tutte le creature di Dio,
specie di quelle che soffrono, nel corpo e nell’anima.
Le strategie, attività e risultati ottenuti
Gli obiettivi che Raphaël si pone sono di grande portata scientifica ed etica. Per il
perseguimento degli stessi, anno dopo anno si affinano e si consolidano le strategie di
intervento sugli specifici ambiti di attività, nonché su alcune direttrici ritenute
fondamentali per la Cooperativa.
Obiettivi Strategie Attività Risultati
Combattere
il cancro
Mantenimento di alti standard di professionalità
Confronto costante con le migliori realtà diagnostiche del pubblico e del privato, regionali e nazionali
Introduzione, fra i primi in Lombardia, dell’HPV test, più specifico e avanzato rispetto al pap test. Esecuzione di 1.889 HPV test. 36 le diagnosi di lesioni potenzialmente precancerose alla cervice uterina. Zero diagnosi di cancro alla cervice uterina.
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Prosecuzione del progetto Tumori, iniziato nel 2015. 42 persone, per la maggior parte pazienti di Raphaël, hanno seguito l’iter diagnostico.
Organizzazione di convegno scientifico sulla tomasintesi mammaria
Partecipazione di relatori di fama nazionale e internazionale che hanno apportato significativi contributi scientifici. Anche Raphaël ha dato il proprio apporto esperienziale. Presenti 66 discenti.
Aggiornamento scientifico
3 ore alla settimana dedicate alla formazione e al confronto da parte dell’equpie medica 50 ore dedicate alla formazione e promosse dalla Cooperativa per personale interno (e talora anche esterno).
Nel 2016 uno studio della Cooperativa, risalente al 2011, è stato giudicato fra i migliori lavori sull’ecografia mammaria mai pubblicati a livello mondiale.
Miglioramento continuo della qualità dei servizi
Monitoraggio di qualità per i principali settori diagnostici
Audit clinici per il processo diagnostico precoce dei tumori del colon, della mammella, della cute.
75 diagnosi di cancro 192 diagnosi di lesioni
potenzialmente precancerose.
Strumentazione d’avanguardia
Sfruttamento delle potenzialità della nuova strumentazione diagnostica
201 colposcopie e/o biopsie ginecologiche
2.570 mammografie 4.282 ecografie 320 esami endoscopici 45 fibrolaringoscopie.
Obiettivi Strategie Attività Risultati
Promuovere
il ben-essere
della
persona
Applicazione e promozione del modello di medicina basato sull’etica della cura, che concede all’utente il tempo per essere ascoltato e al medico la possibilità di valutare con lucidità il singolo caso, attuando idonee azioni diagnostiche, terapeutiche o di follow up
Quaranta minuti per ogni visita di prevenzione diagnostica. Ottimizzazione dell’organizzazione ambulatoriale, al fine di ridurre al minimo il tempo di attesa in sala di aspetto e il numero di accessi per completare l’iter diagnostico.
Zero denunce per scorrettezze mediche nel 2016.
23
Implementazione di servizi per accompagnare la persona ammalata di cancro, parallelamente ai trattamenti sanitari
Avvio di un progetto che persegue l’obiettivo di offrire all’ammalato oncologico e alla sua famiglia un insieme organico di servizi personalizzati di riabilitazione psico-sociale, in rete con i servizi ospedalieri e territoriali.
Attivi nel 2016 i servzi di consulenza psico-oncologica (16 pazienti nel 2016) e nutrizionale (13 persone) presso l’ambulatorio di Calcinato.
Collaborazione costante, particolarmente nel servizio a domicilio, con le suore missionarie francescane del Verbo Incarnato.
Accompagnamento dei pazienti al domicilio e assistenza spirituale, laddove richiesta.
Obiettivi Strategie Attività Risultati
Diffondere
la cultura
della
prevezione
oncologica
Contatti con un numero sempre maggiore di persone
Campagne mirate per la sensibilizzazione di fasce di popolazione a maggior rischio oncologico
Prosecuzione della campagna “Segnali di fumo” per la prevenzione primaria e secondaria dei forti fumatori.
Incontri con la popolazione
- 23 settembre 2016, a Paderno Franciacorta - venerdì 21 ottobre a Pontoglio, serate condotte dai medici di Raphaël, sui benefici della prevenzione oncologica e, in particolare, della diagnosi precoce individualizzata, secondo il modello sviluppato da Raphaël.
Articoli divulgativi su tematiche di particolare rilevanza sanitaria
Articoli di cronaca sulle principali testate locali inerenti il convgeno sulla tomosintesi mammaria. Articoli pubblicati sul notiziario Raphaël inerenti e segueti tematiche: - il progetto “Curare la qualità di vita familiare di fronte alla diagnosi di cancro”. - l’attività fisica come fattore di prevenzione per l’insorgenza del tumore i benefici diagnostici del HPV test.
Trasmissioni radiofoniche
Realizzazione di spot e programmi radiofonici per la sensibilizzazione alla prevenzione e diagnosi precoce oncologica.
24
Obiettivi Strategie Attività Risultati
Essere
valore per il
territorio ed
essere
riconosciuti
come tali
dallo stesso
Potenziamento del servizio Adi
Avvio del servizio di assistenza domiciliare privata
Attività del servizio in mantenimento. 545 pazienti seguiti a domicilio e 19 in regime privato.
Contributo alla diffusione degli ideali valoriali, etici e spirituali fondativi
Sostegno alla diffusione del volume sull’amicizia fra il fondatore della Cooperativa e la sua madre spirituale: Ci legava una dolce amicizia, a cura di Angelo Onger
Presenza alla presentazione del volume di circa 100 persone.
Potenziamento del settore “Comunicazione e Sviluppo”
Avvio di un percorso di supervisione al fund raising e di potenziamento della comunicazione
Prime campagne coordinate.
Contatti sistamatici con la stampa, in particolare con le principali testate cittadine e individuazione di giornalisti referenti.
Attenzione e sensibilità verso l’ambiente
Incentivazione di comportamenti eco-sostenibili
Correttezza sostanziale nel conferimento dei rifiuti. Utilizzo di carta riciclata laddove non indispensabile la carta bianca.
Obiettivi Strategie Attività Risultati
Espandere
le attività
sanitarie
Inserimento in modo sempre più stabile all’interno di una rete di servizi
Radicamento di Raphaël all’interno della Cooperativa Brescia Est
Raphaël diventa “Punto B.EST”. Ai pazienti in possesso di Carta B.EST Raphaël garantisce uno sconto del 3% sul tariffario. n. pazienti: 37.
Convenzioni con enti sanitari, pubblici e/o privati, per la collaborazione di personale medico
Stipulate o rinnovate convenzioni con: - A.S.S.T. di Desenzano del Garda per
erogazione prestazioni di anatomia patologica e di medicina di laboratorio (per nuovo test HPV, DNA) e per consulenze ginecologiche ed ecografiche presso l’ambulatorio di Calcinato;
- A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia per 2 medici chirurghi endoscopisti, 1 medico ecografista e 1 medico otorino;
- istituto clinico S. Anna, servizio di anatomia patologica, per attività di allestimento tecnico, lettura e refertazione di esami istologici;
- Il contratto con l’Azienda Santa Chiara di Trento per le prestazioni del medico oncologo, con funzioni di consulente
25
oncologico e responsabile scientifico, nel corso del 2016 si è tramutato in contratto di libera professione direttamente con il medico.
Convenzioni con enti, associazioni e ditte per la prevenzione oncologica a soci, dipendenti, tesserati.
Stipulate o rinnovate convenzioni con: - Associazione Amici di Raphaël per
prestazioni sanitarie a favore degli associati della stessa
n. pazienti 3.444 - Società di Mutuo Soccorso Garda Vita
per l’iniziativa “Prevenzione oncologica – anno 2015” a favore dei soci di Garda Vita
n. pazienti: 710 - Associazione Comunità Mamrè Onlus
per check-up di prevenzione e diagnosi precoce oncologica a favore dei dipendenti
n. pazienti: 79 - Comitato Castellano per la lotta
contro i tumori di Castel Goffredo, ”, che ha attivato l’iniziativa “Prevenzione oncologica - Opportunità C.Amelia”:
n. pazienti: 77 - Banca di Credito Cooperativo del
Garda per check-up di prevenzione e diagnosi precoce oncologica ai dipendenti della Banca stessa n. pazienti: 34.
Obiettivi Strategie Attività Risultati
Assicurare
la massima
trasparenza
amministra-
tiva e
penale
Monitoraggio costante della situazione economico finanziaria
Produzione di report settimanali e periodici sulla situazione finanziaria, liquidità, bilancio entrate / uscite
Applicazione di correttivi a breve e medio periodo
Prevenire i rischi legati a illeciti amministrativo-penali
Proseguire la collaborazione con l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.), del quale la Cooperativa si è dotata a partire del 2015.
Nel corso del 2016, l’O.d.V. la Cooperativa ha aggiornato il modello organizzativ, in base alla normativa vigente. Non sono state riscontrate anomalie nel corso dell’anno.
26
Gli stakeholder
I soggetti importanti per noi
Lavoratori
Al 31.12.2016 il personale della Cooperativa constava di 28 dipendenti, dei quali
14 soci prestatori;
14 non soci;
27 con contratto a tempo indeterminato;
1 con contratto a tempo determinato;
21 con contratto a tempo parziale;
6 con contratto a tempo pieno;
1 con contratto a chiamata.
Si ricorda che la Cooperativa ha continuato ad applicare il contratto collettivo
nazionale della Cooperative Sociali; è stato inoltre assegnato l’E.R.T., di cui all’accordo
fra Centrali Cooperative e Organizzazioni sindacali, liquidato con lo stipendio del
mese di marzo ed è stata erogata nel mese di luglio la mensilità aggiuntiva della
quattordicesima, assegnata a seguito di un accordo aziendale. Infine, si segnala che
sul costo totale del personale dipendente, il costo del personale socio ha inciso nella
percentuale del 69,62%.
La Cooperativa si è inoltre avvalsa della consulenza professionale prestata in regime
di libera professione oppure tramite convenzione con strutture ospdealiere, da alcuni
medici specialisti:
Geriatria 1 Visite di prevenzione oncologica e a disposizione per consulti nell’ambito di specializzazione
Libera professione
Oncologia 1 Direzione scientifica
Visite oncologiche
Libera professione
27
Chirurgia generale
1 Endoscopie e visite chirurgiche Libero professionista
3 Endoscopie e/o ecografie
Convenzione con ASST Spedali Civili di Brescia
Ginecologia 3 Visite ed esami ginecologici Libera professione
1 Visite ed esami ginecologici Convenzione con ASST Desenzano
Dermatologia 3 Visite, dermatoscopie e/o biopsie cutanee Libera professione
Radiologia,
Ecografia 3
Mammografie, ecografie mammarie, e/o ago-biopsie mammarie ecoguidate o in stereotassi
Libera professione
Ortopedia 1 Visite ortopediche Libera professione
Urologia 1 Visite urologiche Libera professione
Otorinolaringoiatria 1 Visite otorino e videolaringoscopie
Convenzione con ASST Spedali Civili di Brescia
Psico-oncologia 1 Sedute di psico-oncologia Libera professione
Nutrizionistica 1 Consulenze alimentari Libera professione
Inoltre, per il servizio A.D.I., sono proseguiti contratti di libera professione con
Palliativista 3 Cure palliative a domicilio Libero professionista
28
Fisiatra 1 Visite fisiatriche a domicilio Libero professionista
Fisioterapista 8 Prestazioni fisioterapiche a domicilio Libero professionista
Geriatra 1 Visite geriatriche a domicilio Libero professionista
Infermiere 12 Prestazioni infermieristiche a domicilio Libero professionista
Logopedista 1 Prestazioni di logopedia a domicilio Libero professionista
Medici 1 Consulenze mediche Libero professionista
OSS 1 Prestazioni di igiene della persona Libero professionista
Psicooncologa 1 Prestazioni di psico oncologia a domicilio Libero professionista
La Cooperativa si è avvalsa anche della collaborazione di altri operatori sanitari, in
particolare di infermieri professionali e generici tramite voucher.
Soci e non soci
Il totale dei lavoratori è pari a 28
Lavoratori svantaggiati
Presso la Cooperativa non sono assunti lavoratori svantaggiati.
29
Anzianità lavorativa
Classi d’età
30
Livello contrattuale
Cittadinanza
Tutti i lavoratori della Cooperativa hanno cittadinanza italiana.
Formazione
Particolare attenzione è stata posta alla formazione dei dipendenti, incentrata sui
reali bisogni dell’organizzazione e orientata a una crescita personale, professionale e
relazionale.
Corso - Durata - Tipologia - Docente Ore Destinatari Note
La diagnosi precoce dei tumori e il
modello operativo di Raphaël ■
Autoformazione interna
12 Infermieri A cura dei medici di
Raphaël
La disinfezione del paziente
preparatoria a manovre invasive e
mini invasive ■
16 Medici
Infermieri
31
Dr. Enrico Ballerini
Diagnosi precoce dei tumori del
colon ■
Audit clinico + Incontro con
endoscopisti
30 Medici
La gestione delle piaghe da
decubito ■
Dr. Primo Lui
12 Infermieri
La relazione d’aiuto nell’assistenza
domiciliare
Dr.ssa Maria Bombardieri ■
16 Medici
Convegno aperto anche
agli esterni.
In tutto 22 partecipanti
Convegno Tomosintesi
DD. VV. ■ 3,5
Medici
Infermieri
TSRM
Convegno aperto anche
agli esterni.
In totale 66 partecipanti
Aggiornamento RLS 4 RLS
■ Evento accreditato tramite Tenda
Ai fini di un aggiornamento costante e per ottemperare all’obbligo imposto dal
Ministero della Salute, i dipendenti afferenti alle professioni sanitarie hanno seguito
corsi di formazione esterni, acquisendo il numero di crediti formativi richiesto a
ciascuno operatore sanitario.
La collaborazione con il Consorzio Tenda per l’accreditamento ECM e l’organizzazione
di eventi aperti al territorio, attivata nel 2015, ha posto le basi per una progettazione
coordinata della formazione. Tale sinergia si è rivelata strategica non solo per
l’attribiuzione di crediti ECM, ma anche come canale per la conoscenza di docenti
d’eccellenza.
Mutualità
Regolamento interno - art. 4
1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea, su proposta del
Consiglio di amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non
superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi percepiti dai soci lavoratori.
32
2. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:
- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.
Fruitori
Come mostrano i grafici seguenti, le attività svolte dalla Cooperativa hanno come
principali beneficiari i pazienti che accedono agli ambulatori di Calcinato e Clusane,
per prestazioni sanitarie: visita medica di prevenzione oncologica, approfondimenti
diagnostici, visite di controllo specialistiche, consulenze oncologiche, esami ematici,
prestazioni riabilitative.
Il modello Raphaël
Raphaël ha affinato un modello di prevenzione che affronta il problema oncologico
in modo integrato svolgendo attività che, partendo dalla sensibilizzazione e
informazione, passano per i controlli periodici di prevenzione oncologica ed
eventualmente arrivano alla diagnosi di tumore in qualsiasi fase della malattia si
trovi; alla cura e al supporto di persone ammalate e, ove necessario,
all'accompagnamento alla morte, con la prestazione di cure palliative e di supporto
domiciliare psicologico e spirituale. Il focus dell’attività ambulatoriale è preventivo.
Tuttavia, anche in caso di diagnosi di malattia, la persona ammalata viene
accompagnata in tutto il personale iter di diagnosi e cura. Affidata alle strutture
ospedaliere del territorio più adeguate e competenti per le diverse patologie
identificate, è nuovamente presa in carico da Raphaël per i controlli gratuiti di follow
up. Ciò presuppone, evidentemente, una buona collaborazione con le strutture
ospedaliere della zona. Come accennato sopra, infine, il progetto che Raphaël sta
portando avanti insieme a Priamo mira a rendere ancor più significativa la presenza
della nostra Cooperativa a fianco dell’ammalato.
Il servizio domiciliare è andato via via espandendosi nel corso degli anni, sia in termini
di bilancio sia in relazione al numero di persone servite; si è stabilizzato nel corso del
2016, in sostanziale pareggio rispetto al 2015.
33
Tipologia fruitori
Le diagnosi di patologie oncologiche o preneoplastiche note alla data attuale:
Colon; 3
Testicolo; 1
Mammella;
21
Ginecologci;
4
Cute
basalioma;
29 Melanoma;
9 Cute
squamocell.; 3
Prostata; 2
Rene; 1
Polmone; 1
Tiroide; 1
34
Progetti specifici
È proseguito il progetto “Segnali di fumo”, per la prevenzione primaria e secondaria
della salute dei forti fumatori.
Dall’inizio del progetto fino a dicembre 2016, 42 persone hanno seguito l’iter
diagnostico previsto, ossia la visita di prevenzione oncologica, l’ecografia dell'addome
completo e la fibrolaringoscopia. È in stand-by l’accordo con l'Istituto Nazionale
Tumori di Milano per l’esecuzione gratuita di TAC torace a basse dosi, spirometria e
prelievo ematico, presso il quale era aperto il Progetto BioMild, che al momento è
sospeso. È stata inoltre proposta la partecipazione alle attività organizzate dai Centri
per il trattamento del Tabagismo dell'ASL di Brescia.
Da febbraio 2016, gli ambulatori effettuano, in sostituzione del pap test, il test HPV,
più specifico rispetto al primo, perché in grado di individuare infezioni da virus del
papilloma umano (HPV), che costituiscono in assoluto la causa principale dello
sviluppo del tumore alla cervice uterina. Recenti studi hanno dimostrato che tale test
migliora la precocità della diagnosi delle lesioni che precedono lo sviluppo della
neoplasia, abbassando ulteriormente il rischio di ammalarsi di tumore.
A ottobre 2016, ottenuto il finanziamento della Fondazione della Comunità
bresciana, ha preso avvio un progetto che Raphaël ha presentato in sinergia con
l’associazione Priamo e che persegue l’obiettivo di offrire all’ammalato oncologico e
alla sua famiglia un insieme organico di servizi personalizzati di riabilitazione psico-
sociale, in rete con i servizi ospedalieri e territoriali. La decisione di unire gli sforzi è
nata dalla forte incidenza che le patologie oncologiche hanno nella nostra provincia.
Il registro tumori dell’ATS di Brescia ne evidenzia infatti valori superiori alla media
nazionale (equiparabili a quelli registrati mediamente nelle regioni del Nord Italia);
ma, ancor più, dalla consapevolezza che nel processo di cura sono centrali non
soltanto i trattamenti terapeutici, ma anche l'informazione e la comunicazione, la
relazione, la condivisione del vissuto traumatico, l'ascolto attivo e solidale. Per
rispondere ai bisogni del malato è dunque essenziale l'integrazione tra diverse
professionalità e strutture (sanitarie e psicosociali, di prevenzione, di terapia e
riabilitazione). Questa risposta può organizzarsi in percorsi specifici, sviluppati se
necessario anche all'esterno delle strutture ospedaliere. Il progetto elaborato da
Raphaël e associazione Priamo prevede: consulenza psico-oncologica, nutrizionale,
35
dermatologica, ginecologica-sessuale, sui diritti assistenziali del malato; tecniche di
rilassamento e visualizzazioni guidate; danzaterapia; yoga; musicoterapia.
Il programma specifico ha preso avvio nell’ambulatorio di Calcinato e sta
continuando in modo preponderante nella nuova struttura a Desenzano del Garda,
in grado di offrire al malato oncologico e alla sua famiglia un insieme organico di
servizi personalizzati di riabilitazione psico-sociale, in rete con i servizi ospedalieri e
territoriali.
Donatori
N.
Donazioni
N. donazioni 1.029
N. donatori 678
Frequenza delle donazioni
N. medio donazioni in un anno 1,18
La Cooperativa ha posto particolare attenzione nei confronti dei donatori, cercando
di compiere un passaggio culturale che non consideri il dono come un bene
economico semplicemente da ricevere, bensì da reciprocare in termini relazionali.
Stimolare al dono significa sensibilizzare su attività meritevoli di essere conosciute e
sostenute. Salvaguardata la libertà della persona di investire nella massima libertà il
proprio tempo, le energie, i beni economici, la sollecitazione al dono diventa un modo
per far conoscere gli ideali che spingono a compiere determinate azioni e gli esiti di
queste azioni in termini di bene comune.
Le iniziative in questo senso sono state numerose e variegate. Grazie
all’affiancamento di “Funderaiserperpassione”, ente di fundraising incaricato di
fornire gli strumenti culturali e operativi per organizzare un sistema stabile di
collegamento con i donatori e i vari portatori di interesse, ha dato il via all’analisi dei
dati in possesso della Cooperativa, al fine di studiare piani di sollecitazione e di
comunicazione.
Alcune tra le iniziative avviate:
- il 15 maggio si è svolta una biciclettata in zona Franciacorta per sole donne;
parte del ricavato è stato devoluto a Raphaël. Nel 2017 l’esperienza sarà
ripetuta.
- Il 16 settembre il gruppo locale di sostenitori di Raphaël (denominato
“Cammina con Raphaël”) ha organizzato una cena solidale che ha riscontrato
36
un notevole successo: hanno infatti partecipato circa 800 persone. Grazie alle
sinergie instaurate sul territorio, sono state poste le basi perché l’appuntamento,
giunto alla seconda edizione, diventi annuale, al fine di attivare e mantenere
vivi canali di solidarietà stabili.
- All’evento del 16 settembre è seguita una serata a cui hanno preso parte alcune
decine di persone, finalizzata a illustrare chiaramente la missione della
Cooperativa. L’obiettivo è di stabilizzare tale forma di sostegno, perché
l’operatività della Cooperativa continui a progredire.
- Il 2 dicembre, presso il relais Mirabella di Clusane, si è svolta una cena di gala,
all’interno della quale sono state presentate le attività di Raphaël. Le donazioni
raccolte sono state indirizzate a sostenere parte delle spese per l’apertura degli
ambulatori a Desenzano.
Popolazione generale
Comunicazione
Non è da sottovalutare il lavoro di informazione alla popolazione e diffusione della
cultura di prevenzione oncologica che la Cooperativa svolge e che raggiunge un
vastissimo pubblico:
� con il periodico trimestrale sono stampate 20.000 copie, 18.000 delle quali
spedite o consegnate a mano a un indirizzario definito. Le restanti copie sono
messe a disposizione negli ambulatori o consegnate in occasione di
manifestazioni, esposizioni, serate informative anche grazie alla collaborazione
dell’Associazione Amici di Raphaël;
� con le attività di sensibilizzazione indirizzate a un pubblico abbastanza
circoscritto: gli incontri sulla prevenzione oncologica tenuti dal dr. Vittorio
Corsetti e dal dr. Marco Ghirardi hanno coinvolto direttamente circa 60
persone; la diffusione mediante manifestazioni è amplificata e raggiunge un
pubblico molto più vasto;
� con l’emittente radiofonica Radio Raphaël che raggiunge un numero non
calcolabile ma importante di ascoltatori e che può essere ascoltata anche
tramite applicazione da cellulare o sul sito internet www.ambulatorirapjhael.it.
Per consentire l’arricchimento del palinsesto, nel 2016 è stata attivata una
nuova postazione a Calcinato.
37
� con la cura dei rapporti con i mezzi di comunicazione locali, sempre più
frequenti e sistematici, che hanno avuto particolare riscontro in occasione
dell’apertura e inaugurazione degli spazi ambulatoriali presso il Laudato Sì’.
Volontari
L’apporto dei volontari, che a vario titolo prestano servizio, è valore aggiunto per la
Cooperativa
Una discreta parte del lavoro di supporto amministrativo, vari servizi collaterali
all’attività sanitaria (emittente radiofonica, periodico, trasporti logistici, igiene
ambientale, giardinaggio) sono infatti affidati a volontari, iscritti all’associazione
Amici di Raphaël che provvede alla copertura assicurativa.
Alcuni volontari soci della Cooperativa prestano infine consistente attività in ambito
amministrativo o in settori trasversali (prevalentemente formazione comunicazione e
sviluppo).
38
Reti territoriali
Tipologia di relazione
Associazione Amici
di Raphaël
L'associazione sostiene l'attività della Cooperativa per diffondere
una cultura di prevenzione in campo oncologico e per offrire
supporto socio - assistenziale ai malati oncologici.
Associazione
Comunità Mamrè
Onlus
Comodato d'uso gratuito per i locali sede dell'ambulatorio di
Clusane, gestito dalla Cooperativa. Convenzioni per visite di
prevenzione oncologica gratuite per i dipendenti e collaboratori.
Fondazione
Laudato sì Onlus
La Fondazione sta realizzando l'edificazione della struttura
sanitaria Laudato sì di Desenzano del Garda. L’anno 2016 è stato
un anno molto intenso di preparazione strategica, politica,
burocratico-amministrativa, di pianificazione sanitaria e di
allestimento degli ambienti per consentire l’avvio degli
ambulatori presso il nuovo stabile.
Società di mutuo
soccorso Garda V.
Convenzione per check up di prevenzione oncologica per i soci
Garda Vita.
Associazione
Comitato
Castellano
Convenzione “Il mese della prevenzione” per la gestione
dell'ambulatorio con sede in Castel Goffredo, gestito dalla
Cooperativa.
BCC del Garda Convenzioni per check up di prevenzione oncologica per i
dipendenti.
Associazione di
rappresentanza
Conf Cooperative
Condivisione, rappresentanza politica, supporto operativo
attraverso la prestazione di servizi da parte dell'Associazione.
Nel 2014 è stata determinante e particolarmente significativa la
consulenza di ConfCooperative per la richiesta e ottenimento di
finanziamento di Regione Lombardia, FRIM, di cui sopra.
39
Altre
organizzazioni di
terzo settore
Condivisione di finalità, collaborazioni per la realizzazione di
iniziative ed attività.
L’apertura a collaborazioni con strutture sanitarie e scientifiche
nel bresciano e a livello regionale ha permesso di ampliare il
radicamento sul territorio; al tempo stesso, è stata per Raphaël
importante conferma della propria credibilità e affidabilità
professionale ed etica.
Per l’accreditamnto ECM degli eventi più significativi del 2015, è
stata proficua la collaborazione con il Consorzio Tenda.
Comunità locale Attività e iniziative di prevenzione primaria, sostegno delle
attività svolte dalla Cooperativa.
Fornitori Fornitura di beni e servizi destinati alla realizzazione delle
attività. I rapporti con i fornitori tendono a essere selettivi e
fiduciari.
Fondazione della
Comunità
bresciana
Finanziamento economico di una parte del progetto di sostegno
all’ammalato oncologico.
Associazione
Priamo
Partner nel progetto di assistenza psico-sociale all’ammalato
oncologico.
Cooperativa
Medicinsieme
Il rapporto con Medicinsieme e in particolare, in questa prima
fase, con il presidente dr. Pierangelo Lora Aprile, ha consentito
l’approfondimento del progetto sperimentale, steso nel 2015, di
unità complessa di cure primarie del basso Garda con A.S.S.T. e
A.T.S., fino alla sottoscrizione del “Protocollo d’intesa” fra
Raphaël e Medicinsieme; nonché l’abbozzo e la successiva
definizione dei contratti di affitto e di comodato d’uso gratuito
fra Fondazione Laudato Sì’ e Raphaël e di locazione con
Medicisieme (subordinata alla concessione di tali locali da parte
di Laudato Sì’ a Raphaël tramite comodato), che regolamenti la
condivisione degli spazi all’interno del Laudato Sì’.
40
DIMENSIONE ECONOMICA
Valore della produzione
2014 2015 2016
Privati e famiglie € 890.549 € 936.538 € 1.005.366
Ente pubblico € 474.254 € 503.661 € 452.002
Finanziatori € 2.849 € 574 € 157
Donazioni private € 601.604 € 542.180 € 504.637
Rimanenze finali € 36.940
Proventi straordinari € 22.777 € 31.483 € 8.634
Altri ricavi e proventi € 62.833 € 54.553 € 143.367
Totale € 2.082.350 € 2.068.988 € 2.151.102
Nel trienno 2014-2016 il valore totale della produzione ha registrato una marginale
variazione.
Analizzando le sottovoci di dettaglio, possiamo notare che nell’arco del triennio i
ricavi derivanti dalle donazioni private hanno subito un lieve decremento (16%).
Considerando, invece, il solo biennio, è stata registrata una notevole contrazione nella
voce “proventi straordinari” (73%). Inoltre, la voce “altri ricavi e proventi” ha
registrato un considerevole aumento (è quasi triplicata), dovuto all’inserimento
all’interno della voce stessa dell’importo relativo agli “incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni”.
Da quest’anno in tabella è stato inserito anche il dettaglio delle rimanenze.
Produzione ricchezza 2016
6,66% 0,40%
23,46%
0,01%
46,74%
1,72%
21,01%Altri ricavi e proventi
Proventi straordinari
Donazioni private
Finanziatori
Privati e famiglie
Rimanenze finali
Ente pubblico
41
Distribuzione valore aggiunto
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza
economica prodotta:
Finanziatori
Finanziatori di sistema ed etici € 25.214 € 16.105 € 9.077
Totale € 25.214 € 16.105 € 9.077
2014 2015 2016
Lavoratori
Personale € 732.462 € 729.268 € 733.125
Collaboratori € 592.552 € 662.261 € 667.640
Totale € 1.325.014 € 1.391.529 € 1.400.765
Ente pubblico
Imposte e tasse € 62.712 € 51.441 € 32.126
Totale € 62.712 € 51.441 € 32.126
Sistema cooperativo
Centrale Cooperativa € 4.627 € 19.688 € 18.724 Totale € 4.627 € 19.688 € 18.724
L’esercizio chiude evidenziando un utile di entità pari a € 377. Si registra un leggero decremento
rispetto all’esercizio precedente.
Come mostra la tabella, la maggior parte (96%) del valore economico distribuito dalla cooperativa
è rivolto ai lavoratori che prestano la loro opera per il raggiungimento della mission.
Nell’esercizio corrente si registrano riduzioni significative nelle voci “finanziatori di sistema ed etici”
(44%) e “imposte e tasse” (38%).
2014 2015 2016
Organizzazione/Impresa
Utile di esercizio/perdita € 900 € 2.151 € 377
Totale € 900 € 2.151 € 377
42
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016
Distribuzione valore aggiunto nel tempo
Organizzazione/Impresa
Lavoratori
Sistema cooperativo
Finanziatori
Ente pubblico
Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
PATRIMONIO NETTO
2014 2015 2016
Capitale sociale € 17.700 € 17.750 € 17.775
Riserve € 59.034 € 59.907 € 61.993
Utile d'esercizio/perdita € 900 € 2.151 €377
17700
59034
900
17750
59907
2151
17775
61993
3770
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2014 2015 2016
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile d'esercizio/perdita
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Il capitale sociale nell’arco del triennio è rimasto sostanzialmente invariato, così come le riserve.
Come specificato sopra, si registra una lieve diminuzione dell’utile.
I debiti della cooperativa nei confronti dei finanziatori sono per la maggior parte debiti che
verranno saldati entro i 12 mesi.
FINANZIATORI
2014 2015 2016
Debiti entro 12 mesi € 264.172 € 721.002 € 458.222
Debiti oltre 12 mesi € 436.756 € 85.710 € 375.687
227329715
1000005
227340804
938043
2373
214541
852359
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2014 2015 2016
Investimenti
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Rispetto all’esercizio precedente, tra le tre tipologie di immobilizzazioni, quelle immateriali hanno
subito la variazione più consistente.
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PROSPETTIVE FUTURE
Siamo alla vigilia di importanti inziative nel campo della sanità lombarda che
afferiscono alla cure palliative, all’assunzione in carico degli ammalati cronici, ai
laboratori di analisi e punti prelievo. In questo scenario, che interpella Raphaël da
vicino, la nostra Cooperativa è chiamata ad alcune decisioni strategiche che
coinvolgono il proprio operato, prime fra tutte le relazioni e le alleanze da
accendere con i soggetti della sanità pubblica e privata accreditata.
Il settore a noi più affine è sicuramente quello delle cure palliative, per il quale da
anni il nostro servizio Adi è accreditato. In forza delle nuove normative, tuttavia,
questo campo sarà sottoposto a una riorganizzazione generale e, di conseguenza, a
nuovo accreditamento.
Sono in corso di valutazione progetti che riguardano la riabilitazone, soprattutto
oncologica, le cure fisioterapiche, l’assistenza all’ammalato oncologico anche sotto il
profilo psico-sociale e naturalmente l’hospice sia di tipo tradizionale che pediatrico.
Il progetto acceso con i medici di medicina generale Medicinsieme è nella fase di
sviluppo. Si vanno facendo più concrete le iniziative tese a elevare la qualità della
prevenzione e delle cure, delle quali daremo, nel più breve tempo possibile, visibilità
e diffusione.
È in atto la ricerca di figure specializzate da impiegare negli ambiti della
pianificazione strategica, della comunicazione, della progettazione per la
partecipazione a bandi di finanziamento, delle relazioni esterne.
Nostro obiettivo fondamentale permane quello di ravvivare il rapporto di
collaborazione con le Missionarie Francescane del Verbo Incarnato e con le opere di
don Piero (associazione Comunità Mamré, associazione Del Cenacolo e associazione
Amici di Raphaël) per la condivisione delle strategie di sviluppo della missione.
Cooperativa Raphaël
Bilancio Sociale 2016
