Assemblea 27 maggio 2014 - italmobiliare.it · in ViaBigli,21, cittadino italiano, con la presente...

ITALMOBIL IARE SOCIETA’ PER AZIONI

Assemblea

27 maggio 2014

Nomina del Collegio Sindacale

Lista n. 1

STUDIO CASÒdottori commercialisti associati

Dott. Angelo CasòDott.Michele Casò

Milano, 16 Aprile 2014Ns. rif. 27/2014 AC-ln

Anticipata a mezzo [email protected]

SpettabileItalmobiliare SpaVia Borgonuovo, 2020121 Milano

Oggetto: ITALMOBILIARE SpaNomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano 1'11 agosto 1940Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "LuigiBoconi"di Milano.Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed al Registro deiRevisori Contabili.Ha presieduto la Fédération des Experts Comptables Européens (F.E.E.) dal 1991al 1993, dopo esserne stato Vice-Presidente per sei anni.Dal 1993 collabora con l'IFAC(International Federation ofAccountants) rivestendodiversi ruoli quale componente di comitati e del Consiglio di Amministrazione.Attualmente è membro deIl'IFACCAP- Compliance Advisory Pane1Committee.Membro della Camera Arbitrale di Milano dal 1998 al 2005.Dal 2008 presiede il Comitato di Gestione dell'OIC (Organismo Italiano Contabilità)di cui dal 2004 al 2008 ha presieduto il Comitato Tecnico Scientifico.E' stato Curatore di Fallimenti nominato dal Tribunale di Milano, CommissarioGiudiziale di Amministrazioni Controllate e di Concordati Preventivi, CommissarioStraordinario e Liquidatore di Imprese Assicurative, Liquidatore di Società nomi-nato dai Soci e dal Tribunale di Milano.Dal 1965 esercita in via esclusiva la professione di Dottore Commercialista constudio in Milano.

Milano, 16 Aprile 2014

(AngeloCasò]

20121 MILANO VIA BIGLI, 21 TEL. 027712961 (R.A.) TELEFAX 02781714E.MAIL: [email protected]/[email protected]

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 10216410158


Dott. Angelo CasòDott. Michele Casò




Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Il sottoscritto dottoAngelo Casò, nato a Milano 1'11agosto 1940, residente a Milanoin Via Bigli, 21, cittadino italiano, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., ultimo comma,al fine di fornire la necessaria informativa agli azionisti in sede di nomina

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

in Società quotate

Mediobanca S.p.A.

Italmobiliare S.p.A.

Incarico

Consigliere

Sindaco Effettivo

in Società non quotate

Benetton Group S.p.A.

Bracco Imaging S.p.A.

Bracco S.p.A.Edizione S.r.l.

Bic Italia S.p.A.

Padis Investimenti S.p.A.

Sidis Investimenti S.p.A.

Pasidis Investimenti S.p.A.

Osvaldo S.r.l.

Fineldo S.p.A.

Tre Laghi S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale




Presiden te Collegio Sindacale

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Presidente Consiglio di Amministrazione

Presidente Consiglio di Amministrazione

Consigliere


(AngeloCasò)








Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con laSocietà di Revisione di Italmobiliare S.p.A.

Il sottoscritto dottoAngelo Casò, nato a Milano 1'11agosto 1940, residente a Milanoin Via Bigli, 21, cittadino italiano, con la presente

DICHIARA

* di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fra-tello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci diKPMGS.p.A. e dei Soci delle altre entità KPMGItalia;

* di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:- KPMGS.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di

comando;- i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel

medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revi-sione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficioil cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'uf-ficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;

- il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorellao persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisionee dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimoufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

* di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi pro-cesso decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisionelegale.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

Paolo AndreasiAlberto AndreiniVito Antonini (A)Simone Archinti

SOCI, AMMINISTRATORIE SINDACI

Luca Ferranti (AD)Marco FerrariniFrancesco FlemingElisabetta C. Forni

Matteo PastoreMichele PescioMichele PetinoLuisa Polignano

Stefano Azzolari (A)Marcella BalistreriStefano Bandini

Domenico Fumagalli (P)Benedetto Gamucci (VP)Wah Meng Gan

Cristina QuarleriAlessandro Ragghian tiGiovanni Rebay




Lino BarbieriMassimiliano BattagliaDomenico BelliniLuca BeltrammeRoberto BianchiPiero BiancoJohan BodeMarco BoniardiMauro D. BorghiniGiulio CapiaghiMarco Fabio CapitanioRiccardo Cecchi (A)Ernesto CiceriGiovanni Giuseppe CociPaolo ColciagoMatteo ContiniMario Corti (A)Rodolfo CurtiRiccardo De AngelisVito Nicola DiomedaRoberto Fabbri

(A) Amministratore(AD)Amministratore delegato(P) Presidente(VP) Vice Presidente


Luigi GaravagliaGianluca GeminianiMarco GiordanoManuela GrattoniMaurizio GuzziAlberto LongoIvan LucciMarco MaffeiMassimo MaffeisPaola MaioranaClaudio MarianiFrancesco MasettoAlberto MazzeschiStefano MazzocchiMonica MazzottiPiercarlo Miaja (A)Renato NaschiFabio NesiGiuseppe PancraziArrigo ParisiAngelo Pascali

Klaus RiccardiSilvia RimoldiAndrea RosignoliAndrea RossiMassimo RossignoliUmberto ScaccabarozziGiuseppe ScimoneFrancesco SpadaroIvan SpertiniRoberto SpillerAlfonso SuppaMassimo TamburiniRoberto TodeschiniOrazio VagnozziPaolo ValsecchiBruno VeronaMarco ViscontiFabio Vittori (A)Friedhelm WemhònerGianluca ZaniboniRiccardo Zeni

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, PresidenteDott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivoRag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivoDott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplenteDott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente




Dario ArbanFabio AvenaleCorrado AvesaniGiovanni BarbaraPiermario BarzaghiAlberto BensaiaFederico BonanniAndrea BontempiDomenico BusettoGiulia Emilia CajaMassimiliano CalogeroDario CamisaPaolo CapaccioniPaolo CapitanioAndrea CappellettiAlessandro CarpinellaMaurizio CastelloStefano CervoAntonella ChiricostaGiuliano CicioniAlberto CirilloPaolo CoacciGiovanni ColucciPierluigi D'AbramoGiuseppe Garibaldi D'An-tonaAlberto De NegriDanila De PascaleGianni De Robertis


SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Antonio DeiddaEnrico Di LeoVincenzo DonnamariaFabio EgidiLucio FabiMassimo FabioLuca FalessiAndrea FasanMaximilian Peter FianiStefano FortunatoFrancesco Paolo GagliardiRoberto GattiRoberto GiovanniniFabiano GobboDavide GrassanoEugenio GrazianiAlessandro GuiducciRoberto JannelliGiuseppe Rossano LatorrePaolo LavatelliGennaro LiguoriPiergiorgio LimenaDomenico LitidoAntonio MansiPaolo Mantovano

Paolo Giovanni MascarettiSimone MaurizioFabrizio Montaruli

Giuseppe MorettiRichard Paul MurphyGiuseppe NioluMaurizio NitratiSara NuzzaciFabio PapiniLuca ParentiMichele ParisattoDaniele PenzaFranco PeroneGianni Olindo PresottoSabrina PuglieseFabrizio RicciMichele RinaldiRoberto RulliFrancesco SalernoSimona ScattagliaFabio ScisciòMarco SerifioGianluca StancatiCarlo Bruno StroccoAndrea TabladiniAlessandro TrojanAlessandra TronconiPier Luigi Verbo

Mauro ZaroStefano ZattarinRaffaele Zinno

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivoatto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.


(AngeloCasò)


CODICE FISCALE/PARmA IVA 10216410158






Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dottoAngelo Casò, nato a Milano 1'11 agosto 1940, residente a Milano in ViaBigli, 21, cittadino italiano, candidato alla nomina di Sindaco Effettivo di ItalmobiliareS.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2014, perdeliberare in ordine alla nomina del CollegioSindacale della Società, ai sensi delle disposi-zioni vigenti,

DICHIARAdi non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assem-blea;di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giu-stizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiorea tre anni;l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ed il possesso deirequisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti dalla nor-mativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica e, in particolare:• di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo

2000,n.162,e• di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n.

162,e• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di auto disciplinaper le società quotate;di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previstidall'art. 148-bis del TUF e dall'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti Consob;di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Col-legio Sindacale di Italmobiliare S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idoneaa confermare la veridicità dei dati dichiarati,

e, pertanto, sotto la propria responsabilitàDICHIARA

di accettare la candidatura, nonché l'eventuale nomina, alla carica di Sindaco Effettivo diItalmobiliare S.p.A.

Milano, _

(AngeloCasò



Assemblea 27 maggio 2014 - italmobiliare.it · in ViaBigli,21, cittadino italiano, con la presente...

Documents

Transcript of Assemblea 27 maggio 2014 - italmobiliare.it · in ViaBigli,21, cittadino italiano, con la presente...