I controlli di nuova

generazione:

una breve storia

Milano, 8 marzo 2012

Mauro Selvetti

Vice Direttore Generale – Gruppo CRE.VAL.

Workshop AML

L’equilibrio fra “proporzionalità” e “avanguardia” nella lotta al riciclaggio:

soluzioni organizzative e operative

3 Deltas - Agosto 2005

? ?

4 Deltas - Agosto 2005

5 Deltas - Agosto 2005

Variazione dello

stato del sistema

t0 t-1 t1

Competenza

Business

Competenza

Tecnologica

Competenza

Metodologica

I controlli di nuova

generazione:

una breve storia

Milano, 8 marzo 2012

Mauro Selvetti

Vice Direttore Generale – Gruppo CRE.VAL.

Workshop AML

L’equilibrio fra “proporzionalità” e “avanguardia” nella lotta al riciclaggio:

soluzioni organizzative e operative