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Banco Napoli per l'Assistenza all'Infanzia

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

VIA DON BOSCO N. 7 80141 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. DEL

OGGETTO: Art. 7 comma 6 dello Statuto - Costituzione Comitato di Assistenza.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti (20) del mese di aprile, alle ore 10.00 presso la sede

dell'Azienda in Napoli alla Via Don Bosco n. 7, convocato nei modi di legge, si è riunito il

Consiglio d'Amministrazione, nominato con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della

Campania n.178 del 15.11.2017, nelle persone di:

1) Presidente Maria Patrizia STASI Presente

2) Vice Presidente Rosario BIANCO Presente

3) Consigliere Clelia CASTELLANO Presente

4) Consigliere Marco MUSELLA Assente

5) Consigliere Dario OROPALLO Presente

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, ed alla stregua

dell'istruttoria compiuta dagli uffici, il C.d.A.

Premesso:

che l'art. 7 dello Statuto di questa Azienda detta, tra l'altro, i compiti e le funzioni in

capo al Consiglio di Amministrazione e, in particolare al comma 6 e statuisce che: "Il

consiglio di amministrazione può nominare un Comitato di Assistenza con

funzioni di consulenza relativamente ai programmi annuali e pluriennali di

competenza, previa adozione del relativo regolamento. Il Comitato è composto al

massimo da 5 esperti di specifica e documentata competenza nei settori in cui opera

l'Azienda";

Rilevato:

che con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 178 del 15

Deliberazione C.d.A. n. 3 9 del Pagina 1 di 6

novembre 2017, è stato nominato, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2013 e

dell'art. 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Banco

di Napoli - Azienda pubblica di servizi per l'Assistenza all'infanzia, quale ordinario

organo amministrativo;

Considerato:

- che il precedente Commissario regionale p. t. dell'Azienda, con deliberazione n.

29/2017, ha proceduto alla costituzione del richiamato Comitato precisando che la

durata dello stesso fosse legata quanto al mandato del Commissario Regionale e/ o

comunque fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione;

Accertato:

- che questa Amministrazione ha un sottostimato fabbisogno organico e le figure

professionali occupate, già gravate da un notevole carico di lavoro, non sono in

possesso delle specifiche professionalità indispensabili a coadiuvare l'attività del

Consiglio di Amministrazione;

- che emerge pertanto la necessità di ricostituire il Comitato di Assistenza avvalendosi

di professionisti che abbiano le necessarie competenze professionali e siano dotati di

particolare esperienza nelle specifiche materie per l'assolvimento degli compiti

spettanti al Consiglio di Amministrazione;

- che gli incarichi da attribuire richiedono necessariamente uno stretto rapporto

fiduciario tra il professionista ed i componenti del Consiglio di Amministrazione;

Visto:

che l'Avv. Raffaella Veniero, nata a Napoli il'8.3.1961, con studio in Napoli alla Via

Toledo n. 156, su richiesta di questa Azienda del 29.3.2018, prot. n. 2018/ 650, ed il

il Prof. Michelanghelo Russo, nato a Napoli il 26.6.1965, residente in Napoli alla Via

del Marzano n. 9, su richiesta di questa Azienda del 29.3.2018, prot. n. 2018/ 651,

con proprie comunicazioni rispettivamente del 5.4.2018 prot. n. 2018/ 673 e del

19.4.2018, prot. n. 2018/839, hanno comunicato la propria disponibilità a far parte

del richiamato Comitato;

Deliberazione C.d.A. n. 5i,

del Pagina 2 di 6

Preso atto:

che sono state acquisite agli atti di questa Amministrazione le dichiarazioni

sostitutive, rese dai seddetti professionisti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR

445/2000, di insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità

dell'incarico previste dal D.lgs. 6 aprile 2013, n.39 e di insussistenza di situazioni,

anche potenziali, di conflitto di interesse;

che in virtù delle disposizioni statutarie di cui all'art. 7, comma 6, ai componenti il

Comitato di Assistenza può essere riconosciuto unicamente il diritto al rimborso

delle spese sostenute per ragioni di ufficio;

il C.d.A., per tutte le motivazioni innanzi espresse, e che qui si intendono integralmente

riportate, all'unanimità dei presenti:

DELIBERA

Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di nominare, in applicazione dell'articolo 7, comma 6, dello Statuto, il Comitato di

Assistenza a supporto delle attività del Consiglio di Amministrazione nelle persone

di:

a) Avv. Raffaella Veniero, nata a Napoli il'8.3. 1961, con studio in Napoli alla Via

Toledo n. 156;

b) Prof. Michelanghelo Russo, nato a Napoli il 26.6.1965, residente in Napoli alla Via

del Marzano n. 9;

2) di prendere atto che gli incarichi di che trattasi durano quanto il mandato dell'attuale

Consiglio di Amministrazione;

3) di prendere atto, altresì, che ai suddetti professionisti, secondo le disposizioni

statutarie di cui al richiamato art.7, comma 6, viene riconosciuto unicamente il diritto

al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio;

4) di demandare al Responsabile Amministrativo f.f. gli adempimenti conseguenti per la

liquidazione e pagamento delle spese sostenute per il mandato conferito, dietro

Deliberazione C.d.A. n. '5 4 del 2 0 APRI 7010

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presentazione di idonea documentazione;

5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line dell'Azienda per

quindici giorni consecutivi;

6) di trasmettere copia del presente atto agli uffici competenti per tutti gli adempimenti

conseguenti.

Deliberazione C.d.A. n.

del Pagina 4 di 6

Visto l'assenza della figura del Direttore Generale, il Responsabile Amministrativo f.f., per

quanto concerne la regolarità contabile, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ed ATTESA che la spesa di € trova copertura finanziaria sul/i

relativo/i stanziamento/i di bilancio, come de prospetto che segue:

Cap. - Art. Competenza H Residui ❑

Somma stanziata €.

Variazioni in aumento €.

Variazioni in diminuzione €.

Impegni precedenti €.

Disponibilità €.

Presente impegno €.

Disponibilità residua €.

Il Responsabile Amministrativo f.f. Dott.ssa Pasqualina Mignano

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

Data Il Responsabile

Deliberazione C.d.A. n. 3 i, del Pagina 5 di 6

Il presente atto viene così sottoscritto

La Presidente del C.d.A. Dott.ssa P izia Stasi

Il Responsabile Amm.vo f.f. Dott.ssa Pasqualina Mignano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Pubblicazione certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito www.fbnai.it della Fondazione Banco di Napoli Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia il ove resterà esposta per giorni consecutivi (art. 23 - comma 6 - Regolamento Regione Campania 22.2.2013 n. 2 e s.m.i.). Napoli 4

/ ,, I Responsabile della Pubblicazione

Deliberazione C.d.A. n. 5 /7 del Pagina 6 di 6