Relazione sulla gestione 2014 rev...

Allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 8 dd. 27. 04.2015

A.P.S.P. “San Valentino” – Città di Levico Terme

Sede : Via Cavour, 65 – LEVICO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RELAZIONE SULLRELAZIONE SULLRELAZIONE SULLRELAZIONE SULL’’’’AAAANDAMENTO NDAMENTO NDAMENTO NDAMENTO

DELLADELLADELLADELLA GESTIONE GESTIONE GESTIONE GESTIONE

IL PRESIDENTE

F.to dott.ssa Martina Dell’Antonio

IL DIRETTORE

F.to Fabrizio Uez


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L’AZIENDA – CAMPO DI ATTIVITA’

Dal 1° gennaio 2008 l’ex I.P.A.B. – Centro R.A. Anziani “Pierina Negriolli” si è trasformata

in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona in attuazione della legge regionale di riforma n. 7 del 21

settembre 2005 e dei successivi regolamenti regionali di esecuzione del 2006. Dopo l’approvazione

del nuovo Statuto con deliberazione della Giunta Regionale n. 308 dd. 23.10.2007, l’Azienda

Pubblica di Servizi alla Persona “San Valentino” è stata iscritta, con deliberazione della Giunta

Provinciale n. 2984 dd. 21.12.2007, nel registro provinciale delle aziende con decorrenza 1°

gennaio 2008.

L’Azienda opera nel settore socio-sanitario e, nello specifico attraverso i servizi di RSA,

Casa Soggiorno e Centro diurno contribuisce alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di

governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative

vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività.

Essa persegue inoltre la promozione e l’erogazione, anche in forma sperimentale o

integrativa, di interventi e servizi nell’ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie, con

particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non

autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio-

assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali

accordi contrattuali allo scopo sottoscritti. Tra i suoi scopi statutari vi è altresì la possibilità di

erogare interventi e servizi in ambito socio-educativo anche allo scopo di facilitare la conciliazione

tempi di vita – tempi di lavoro del personale femminile impegnato nei servizi di assistenza e cura e

realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi erogati.

L’attività dell’Azienda, in virtù della propria missione aziendale, è volta a provvedere

all’assistenza delle persone che ne hanno bisogno, cercando di assicurare loro una qualità di vita il

più possibile elevata, nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e della dignità della persona.

Tale obiettivo viene perseguito, considerando i peculiari bisogni psichici, fisici e sociali della

persona, attraverso un’assistenza personalizzata, diversificata, qualificata e continuativa, in stretta

collaborazione con la famiglia e secondo lo spirito di “rete assistenziali” integrata con gli altri Enti

pubblici, Associazioni, Servizi Territoriali e con il volontariato. L’ “umanizzazione” del servizio è

riconosciuta quale valore fondante dell’Azienda e pur nell’ottica dell’assistenza personalizzata,

essa eroga servizi secondo regole uguali per tutti, senza alcuna discriminazione, secondo principi

di obiettività ed imparzialità.


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GLI ORGANI

Il Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. “San Valentino” – Città di Levico Terme, è

composto da sette membri, di cui uno indicato dalle Organizzazioni del volontariato locale,

designati dal Comune di Levico Terme. L’attuale Consiglio di Amministrazione, insediato nella sua

composizione originaria in data 30 maggio 2013 e successivamente modificato a seguito di

dimissioni volontarie e decesso di alcuni componenti, è composto dai Signori:

• Dott.ssa Martina Dell’Antonio Presidente

• Sig. Marco Francescatti Vicepresidente

• Dott. Roberto Libardoni Consigliere

• Sig. Luciano Lucchi Consigliere

• Dott. Michele Passerini Consigliere

• Sig.a Cristina Trentini Consigliere

• Sig.a Rosanna Vettorazzi Consigliere.

Esso rimarrà in carica cinque anni ai sensi dell’art. 9 dello statuto aziendale, cioè fino al

29.05.2018.

L’insediamento dei nuovi Consiglieri Roberto Libardoni e Michele Passerini in sostituzione

dei membri dimissionari Antonio Pacher e Alessandra Prighel è avvenuto in data 30 dicembre 2014.

Con deliberazione consigliare n. 25 della medesima seduta si è quindi provveduto alla elezione

della Dott.ssa Martina Dell’Antonio alla carica di Presidente.

Con Decreto del Presidente n. 4 dd. 30.11.2014 è stato nominato nella carica di

Vicepresidente il Sig. Marco Francescatti.

La gestione è affidata al Direttore Fabrizio Uez.

L’Organo di revisione, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11

dd. 28.05.2014 per il triennio 2014 – 2017, è composto dal revisore unico dott. Alessandro Tonina.

L’A.P.S.P. “San Valentino” garantisce inoltre la funzione di tutela degli utilizzatori dei

servizi erogati attraverso la partecipazione dei “Rappresentanti dei residenti”, con funzioni

consultive alle sedute del consiglio di Amministrazione nelle quali siano in trattazione argomenti

inerenti all’organizzazione dei servizi stessi. Dalle elezioni, tenutesi in data 16.11.2014, secondo

quanto previsto dal relativo regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 67 dd. 14.12.2002, sono risultati elette le Signore Romana Dallagiacoma e

Gilia Fontana proclamate con Decreto del Presidente n. 3 dd. 17.11.2014.

Le attuali Rappresentanti dei residenti rimarranno in carica per due anni e sei mesi dalla data

della elezione e cioè fino al 16.05.2017.


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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’organizzazione interna della A.P.S.P. è rappresentata nel Regolamento di organizzazione

dell’Azienda, adottato dal Commissario straordinario con decreto n. 13 dd. 21.03.2008 e modificato

dal C.d.A. con deliberazione n. 10 dd. 05.06.2008. La struttura organizzativa risponde alle esigenze

di funzionamento e sviluppo dell’Azienda e si articola in:

- AREE FUNZIONALI: che assicurano l’esercizio coordinato di attività omogenee per ambito

di competenza organizzativa e tecnico – professionale, che concorrono alla produzione dei

servizi alla persona:

a) Area economico – finanziaria e affari generali

b) Area dei Servizi del Personale

c) Area dei Servizi Assistenziali e sanitari

d) Area dei Servizi sociali, generali e riabilitativi.

Ad ogni area è preposto un Funzionario individuato nella dotazione organica e indicato

nell’organigramma.

- UNITÀ OPERATIVE: che costituiscono l’articolazione operativa delle aree funzionali,

previste nell’organigramma aziendale. Ad ogni Unità operativa è preposto un Responsabile

nominato dal Direttore.

- UNITÀ DI PROGETTO: istituite con atto formale del Direttore per l’attuazione e il

monitoraggio di programmi, progetti e/o obiettivi di particolare interesse o rilevanza strategica,

congruenti con le linee di sviluppo programmatico dell’Azienda.

L’Azienda è dotata di un organigramma – allegato alla presente relazione – che rappresenta in

modo sintetico e funzionale la struttura e le funzioni organizzative.

LE STRUTTURE

L’Azienda dispone delle seguenti strutture finalizzate all’espletamento dell’attività

istituzionale:

- Sede aziendale e R.S.A.: fabbricato composto da quattro edifici (p.ed 603 – edificio di più

antica origine, con annessa l’antica chiesetta dedicata a San Valentino – e p.ed. 1566),

collegati tra di loro, dotato di piazzale e giardino verde esterno per i Residenti, sito in Levico

Terme – Via Cavour, n. 65.


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Volumetria: mc. 23.710 – Valore iscritto a patrimonio, contabilizzato coi criteri di cui

all’art. 28 comma 2, D.P.Regione n. 4/L del 13/4/2006 e s.m.: € 12.377.866,15.

- Centro Polifunzionale di Servizi per Anziani “Isola della luna”: fabbricato di quattro

piani (p.ed. 1562) destinato a Centro diurno (piani terra e primo), Casa di soggiorno

(secondo piano), Area riunioni / formazione (terzo piano), dotato di parcheggio e giardino

verde esterno per gli utenti dei servizi, sito in Levico Terme – Via Casotte, n. 2;

Volumetria: mc. 3.527 – Valore iscritto a patrimonio, contabilizzato coi criteri di cui all’art.

28, comma 2, D.P.Regione n. 4/L del 13/4/2006 e s.m.: € 1.927.928,52

- Magazzino / deposito di materiale e presidi sanitari: fabbricato (p.ed. 600) sita in Levico

Terme – Via Miserere, n. 24;

Volumetria: mc. 182,80 – Valore iscritto a patrimonio al prezzo di acquisto: € 76.000,00.

I SERVIZI

• R.S.A. :

posti letto presenti (al 31.12.2014): n. 131

posti letto autorizzati: n. 131

posti letto negoziati: n. 129

• NUCLEO ASSISTENZIALE RIABILITATIVO COMPLESSO (“L’Orizzonte”), per

l’assistenza a persone affette da demenza con disturbi comportamentali): n. 20 (inclusi nei

precedenti)

• CENTRO DIURNO:

posti disponibili: n. 12

In attuazione delle “Direttive provinciali 2012 in materia di integrazione socio sanitaria” di cui

alla deliberazione G.P. n. 2617 dd. 02.12.2011, a partire dal 1° gennaio 2012 il Distretto EST è

subentrato alla Comunità di Valle nei rapporti in essere con l’A.P.S.P. per la gestione del centro

diurno “Isola della luna”. Con il passaggio di competenze all’Azienda sanitaria si è passati da

n. 8 posti autorizzati del 2011 (per unità equivalente: 1 tempo pieno = 2 part time) a n. 12

posti. In data 27 novembre 2014 (prot. n. 5017) è stata inoltrata alla P.A.T. – Servizio politiche

sociali – domanda di autorizzazione al funzionamento per l’aumento della ricettività massima

del Centro diurno da 12 a 16 utenti. Detta autorizzazione è stata quindi rilasciata con

determinazione dirigenziale n. 61 dd. 23.02.2015.


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Nel corso del 2014 sono stati presi in carico n. 25 utenti (34 nel 2013), di cui 13 donne e 12

uomini; i nuovi ingressi sono stati 4 a fronte di 9 dimissioni.

Alla data del 31 dicembre 2014 gli utenti iscritti erano 17 (21 nel 2013) con le seguenti

tipologie di frequenza:

• 7 tempi pieni con prolungamento d’orario e cena

• 3 tempi pieni senza prolungamento d’orario

• 2 frequenze miste (part-time e tempo pieno)

• 5 frequenze part-time.

Come previsto dalle direttive provinciali 2014 per la gestione dei centri diurni, approvate con

deliberazione G.P. n. 2701 dd. 20.12.2013, dal 1 gennaio 2014 il centro diurno è aperto dal

lunedì al venerdì, festivi infrasettimanali esclusi, dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Dette direttive

prevedono altresì l’inserimento di nuovi utenti a giornata intera anziché a mezza giornata,

concedendo peraltro alle persone inserite alla data del 31 dicembre 2013 la possibilità di

mantenere invariata la tipologia di frequenza fino a fine 2014 per poi modificarla come giornata

a tempo pieno. Per quanto riguarda i nuovi utenti inseriti dal 2014 sono state proposte e attivate

dall’U.V.M. territoriale unicamente frequenze a giornata intera. Per tale ragione, nel corso

dell’anno 2014, vi è stata una sensibile riduzione di utenti presi in carico (da 34 a 25) ed anche

il turn-over è stato molto contenuto rispetto agli anni precedenti. Ciò è dovuto al fatto che per

ogni dimissione si è cercato di adeguare la frequenza degli utenti già inseriti come part-time

trasformandoli in frequenza a tempo pieno, limitando così la possibilità di effettuare nuovi

ingressi. La frequenza a tempo pieno, inoltre, riduce sensibilmente il numero di utenti che si

possono accogliere presso il centro durante la settimana.

• CASA DI SOGGIORNO:

posti disponibili: n. 6

posti occupati: n. 5.

RESIDENTI/UTENTI PRESENTI NEL 2014 PER SERVIZIO

SERVIZIO DONNE UOMINI ETÀ MEDIA

RSA 138 55 85,23

CASA SOGGIORNO 5 1 83,17

CENTRO DIURNO 13 12 78,00


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• SERVIZIO RISTORAZIONE PER UTENTI ESTERNI:

pasti erogati presso la sala ristorante della R.S.A. e/o prelevati direttamente dagli utenti in

contenitori termici, nel 2014: n. 2.179 (nel 2013: 2.415)

Il servizio viene svolto in convenzione con la Comunità Alta Valsugana e Bernstol.

IL PERSONALE

Nel corso del 2014 non sono state apportate modifiche alla DOTAZIONE ORGANICA

aziendale, pertanto la stessa risulta invariata rispetto a quanto disposto con deliberazione n. 12 dd.

23.04.2013. Il contingente aziendale è stato da ultimo aggiornato con determinazione del Direttore

n. 82 dd. 08.05.2013. Essa è attualmente così composta:

• n. 1 Direttore

• n. 4 Funzionari Responsabili dei Servizi

• n. 11 Infermieri Professionali

• n. 3 Fisioterapisti

• n. 6 Coordinatori Socio Sanitarie Assistenziali di Nucleo

• n. 63 Operatori Socio Sanitari (OSS)

• n. 2 Operatori Socio Assistenziali (OSA)

• n. 3 Cuochi

• n. 9 Operatori Servizio Ristorazione

• n. 6 Operatori Guardaroba

• n. 4 Educatori Professionali

• n. 2 Animatori

• n. 3 Operai Manutentori / Autisti

• n. 6 Assistenti Amministrativi

• n. 1 Parrucchiera

per un totale di n. 124 dipendenti, corrispondenti a n. 115,33 unità equivalenti.

L’Azienda al 31 dicembre 2014 conta un totale di n. 145 dipendenti, di cui n. 113 a tempo

indeterminato e n. 32 a tempo determinato, corrispondenti a n. 129,334 unità equivalenti (* n.

100,834 a tempo indeterminato + * n. 28,500 a tempo determinato).


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Riepilogo dipendenti in forza per unità equivalente Amministrazione 8,333

Servizi Sociali 5,000

Servizi Sanitari 14,000

Servizi Assistenziali 56,833

Servizi Guardaroba Lavanderia 4,667

Servizi Cucina Refezione 10,334

Servizi Cura della Persona 0,667

Servizi Manutenzione 1,000

Isola della Luna 0,000

totale presenti 100,834

differenza per trasformazioni tempo parziale 4,500

totale posti vacanti 10,000

totale complessivo dotazione organica 115,334

totale personale in servizio per u.e. 129,334

Riepilogo dipendenti a tempo determinato in forza per unità equivalente

Amministrazione 0,000

Servizi Sociali 0,000

Servizi Sanitari 1,500

Servizi Assistenziali 23,000

Servizi Guardaroba Lavanderia 1,000

Servizi Cucina Refezione 2,000

Servizi Cura della Persona 0,000

Servizi Manutenzione 1,000

Isola della Luna 0,000

totale presenti * 28,500


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ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Per tutte le informazioni tecniche ed i maggiori dettagli sul bilancio aziendale si rinvia alla

nota integrativa in quanto si ritiene che essa rappresenti lo strumento più preciso e completo per

verificare le dinamiche economico finanziarie dell’esercizio in esame.

Sul piano amministrativo / gestionale l’attività 2014 si è concretizzata attraverso l’adozione

di n. 43 deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, n. 4 Decreti presidenziali e n. 240

Determinazioni del Direttore.

Gli atti maggiormente significativi riguardano:

VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

� Lavori di ristrutturazione e ampliamento della R.S.A. – Padiglione “Silvio Libardoni”:

Sono in corso di realizzazione i lavori di ampliamento e adeguamento della R.S.A.

(sopraelevazione di un piano del Padiglione “Libardoni” e ristrutturazione dei sottostanti piani

3° e 2°), in ottemperanza al piano di adeguamento approvato dal C.d.A. per la rispondenza

della struttura e dei servizi ai requisiti necessari ai fini dell’autorizzazione sanitaria e

dell’accreditamento istituzionale. Detti lavori, aggiudicati alla RTI Teknocostruzioni 2001/

Holländer Idrotermica Srl per l’importo contrattuale complessivo di € 1.487.756,94 IVA

esclusa, sono stati affidati all’Impresa aggiudicataria con verbale di consegna dd. 29.01.2014.

Alla data odierna i lavori sono in avanzata fase di realizzazione al 4° piano.

Nel corso del 2014 si è proceduto all’affidamento di diversi incarichi tecnici per l’esecuzione di

distribuzione personale a tempo indeterminato per unità equivalente

Area servizi Generali

20%

Area servizi Sanitari

10%

Area servizi

Assistenziali

62%

Area servizi

Riabilitativi

2%

Area servizi

Amministrativi

6%


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verifiche strutturali agli edifici, redazione dell’attestato di prestazione energetica e redazione di

perizie di variante sul progetto suddetto senza supero di spesa.

Con deliberazioni n. 18 e n. 19 dd. 03.10.2014 sono state quindi approvate due varianti

progettuali senza aumento di spesa – redatte dall’Ing. Adamo Occoffer – per l’adeguamento

alle vigenti norme di sicurezza e il miglioramento delle condizioni di fruibilità della centrale

gas medicali e l’adeguamento degli impianti di supervisione (chiamate di emergenza e

rilevazione fumi) su tutta la struttura della R.S.A.

� Interventi di ridotte dimensioni.

Ultimate tutte le opere e le procedure tecniche ed amministrative inerenti gli appalti relativi a

lavori di restauro intonaci e sostituzione serramenti della Chiesetta di San Valentino (p.ed.603),

completamento dell’impianto di raffrescamento e adeguamento dell’impianto di riscaldamento

e manutenzione strutture metalliche esterne, si è provveduto con Determinazione del Direttore

n. 56 dd. 10.04.2014 all’approvazione dei certificati di regolare esecuzione ed il quadro

economico dello stato finale dei lavori, per un importo complessivo di € 322.371,32.= ,

interamente finanziati con contributo in conto capitale dalla Provincia Autonoma di Trento ai

sensi della L.P. 28.05.1998, n. 6 e s.m.

� Beni mobili (attrezzature, apparecchiature e arredi):

Si è provveduto all’approvazione del programma degli acquisti di apparecchiature, attrezzature

ed arredi per il Centro Polifunzionale di Servizi per Anziani “Isola della luna”, per l’anno 2014,

per un preventivo di spesa ammontante a € 32.061,00 (I.V.A. compresa, e conseguente richiesta

alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Economia e Programmazione Sanitaria, per la

concessione delle agevolazioni per gli interventi in conto capitale di cui all’art. 36 della L.P.

12.07.1991, n. 14.

Non si è potuto procedere invece nel 2014 alla presentazione di domanda di contributo per

l’acquisto di mobili per la R.S.A. in quanto, dopo la sospensione dei termini fissata con

deliberazione della G.P. n. 110 dd. 25.01.2013, con successiva deliberazione n. 1693 dd.

06.10.2014 la Giunta Provinciale ha fissato nuovi criteri e modalità per la concessione di detti

contributi, limitando la possibilità di finanziamento a due sole tipologie di intervento:

a) dotazione di attrezzature, apparecchiature ed arredi per nuove costruzioni di R.S.A. e per

ristrutturazioni e/o ampliamenti di R.S.A. di importo superiore ad Euro 5.000.000,00 totali;

b) sostituzione di attrezzature e apparecchiature dichiarate assolutamente indifferibili ed

indispensabili al corretto funzionamento delle strutture di R.S.A.


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Si è quindi provveduto nel corso del 2014 all’acquisto dei seguenti di beni mobili (attrezzature,

apparecchiature e ausili) ed altri di minore entità e rilevanza, mediante utilizzo di risorse

proprie dell’Azienda previste nel budget d’esercizio:

- acquisto di un sollevatore elettrico con bilancia ed altri sollevatori igienici a barella;

- acquisto di cuscini antidecubito;

- acquisto ed installazione di un sistema di controllo dei varchi per il nucleo “Orizzonte”;

- acquisto di un compressore ed essiccatore d’aria compressa;

- acquisto di un motore esterno per estrazione di fumi mediante cappa aspirante nella cucina.

� Manutenzione degli edifici e degli impianti ed apparecchiature e gestione della sicurezza:

Si è provveduto con Determinazioni del Direttore nel corso dell’anno 2014 all’affidamento

mediante R.d.O. (richieste di offerta) sul mercato elettronico della Provincia autonoma di

Trento (ME-PAT), all’affidamento degli incarichi di assistenza e manutenzioni varie, quali:

- assistenza e manutenzione ascensori;

- sistema di gestione centralizzato dei farmaci (Busterspid);

- gruppi elettrogeni sede centrale e “Isola della luna”;

- impianto di rilevazione dei fumi;

- terzo responsabile per impianti di riscaldamento, termoventilazione, centrale produzione

vapore e impianto di condizionamento aria;

- mezzi antincendio (estintori e manichette);

- manutenzione ed assistenza hardware e software dei dispositivi in uso presso l’A.P.S.P.

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE E DEI SERVIZI

� Gestione del Sistema Qualità e miglioramento dei Servizi:

� Mantenimento della certificazione del Sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008.

Nel rapporto di audit dd. 22 ottobre 2014, sono stati riportati i seguenti punti di forza

dell’organizzazione rilevati dal team di audit a seguito della visita di verifica:

• Orientamento alla personalizzazione dell’assistenza finalizzata ad una reale presa in

carico degli ospiti

• Costante propensione al miglioramento continuo dei processi.

� Adesione al Marchio Qualità e Benessere (Q&B) U.P.I.P.A.


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L’Azienda aderisce fin dalla sua costituzione dal Marchio Q&B, uno strumento di

autovalutazione e valutazione reciproca e partecipata della qualità e del benessere dei

residenti nelle R.S.A., basato su un approccio innovativo ai risultati che pone al centro:

- il punto di vista del residente (customer orientation)

- la comunità (peer – review)

- il confronto (benchmarking).

Nel 2014 l’U.P.I.P.A. ha provveduto alla revisione del modello al fine di migliorarne

l’efficacia e l’applicabilità, prevedendo un ciclo di attività biennale, caratterizzata da

processi differenti e complementari, nel quale è collocata l’attività di autovalutazione e

valutazione negli anni dispari. Pertanto non si è tenuta nel 2014 la visita di audit che in

precedenza veniva effettuata annualmente. Si ricorda che sulla base degli esisti della visita

di audit effettuata nel 2013 è stata conferita all’A.P.SP. la qualifica di Benchmarker con

rilevazione di alcuni importanti punti di forza, quali:

• varietà e ampiezza delle proposte educative/animative a disposizione dei residenti volte a

coinvolgere, in modo differenziato, tutti i residenti in relazione alle loro richieste e alle

effettive possibilità di partecipare;

• punti di forza si confermano nei fattori dell’Umanizzazione, Interiorità e Gusto, con

presenza delle seguenti buone prassi: “Condivisione degli obiettivi PAI e monitoraggio in

forma partecipata”, “Risposta a richieste particolari di personalizzazione del menù”;

• la gestione della pianificazione assistenziale appare di alto livello, tendente

all’eccellenza;

• relativamente al fattore “gusto”, qualità del pasto e qualità ambientali risultano essere di

alto livello.

Ai fini degli miglioramento continuo dei servizi e delle prestazioni, si è quindi proceduto

all’ulteriore l’implementazione del software “Cartella sanitaria”, adattandolo alla realtà

aziendale, migliorando viepiù lo strumento e perseguendo parimenti la formazione del

personale ai fini di una più completa diffusione e conoscenza dello stesso e dell’orientamento

dell’organizzazione al suo pieno utilizzo.

� Iniziative ed interventi per il miglioramento dei servizi e per l’economicità della gestione:

Nell’anno 2014 sono state attuate diverse azioni ed iniziative volte ad attribuire efficacia ed


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efficienza ai servizi erogati ed a ricercare, in coerenza con gli obiettivi gestionali stabiliti con il

budget di esercizio, la migliore qualità possibile dei servizi stessi.

Si è proceduto ad una costante e progressiva azione di miglioramento della gestione aziendale a

fronte della riduzione della tariffa sanitaria PAT (1%) e di un aumento generalizzato dei costi

di gestione (IVA, tariffe). Si è proceduto alla riorganizzazione di alcune attività secondo criteri

di migliore efficienza ed economicità pur nell’ottica del mantenimento di una elevata qualità

dei servizi e delle prestazioni.

RISORSE UMANE

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, si è proceduto nel 2014, secondo quanto

previsto nel budget di esercizio, ad una riduzione strutturale dei costi del personale – pur nel

rispetto costante dei parametri di personale sanitario e assistenziale a valenza sanitaria previsto dalle

direttive provinciali 2014 – operando tagli in vari servizi (servizio socio – assistenziale,

ristorazione, guardaroba – lavanderia, settore tecnico manutentivo, cura della persona), per

complessivi 39,5 mensilità delle diverse figure professionali interessate dall’intervento. Questo ha

portato nei primi mesi dell’anno ad un acceso confronto con le Organizzazioni sindacali, sfociato in

seguito in una procedura di concertazione, che non ha peraltro impedito all’Amministrazione di

dare attuazione agli obiettivi di razionalizzazione delle risorse previsti nel budget 2014.

Si è proceduto inoltre ad un miglioramento della gestione del personale con particolare riguardo a:

controllo e gestione delle giornate di assenza del personale per malattia e/o infortunio, accorte

modalità di sostituzione del personale assente, strategie di gestione del personale interno, procedura

“livelli di priorità”, strategie per un minore ricorso alla prestazione di straordinari per esigenze di

servizio, tendenza al recupero degli arretrati, adeguamento dei piani delle attività.

Dall’analisi delle rilevazioni effettuate in confronto al dato storicizzato degli anni precedenti, si

evince un costante andamento delle assenze per varie cause sotto specificate, così rappresentata:

giornate di assenze per 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MALATTIA 2092 2112 1675 2066 1587 1978 2254 2221

AUTOCERTIFICAZIONE 124 110 101 78 106 85 110 81

INFORTUNIO 463 242 27 86 308 197 44 67

TOTALE 2679 2464 1803 2230 2001 2260 2408 2369


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FORMAZIONE

Per quanto concerne la realizzazione di attività di formazione al personale essa è così

sintetizzata:

� Numero percorsi formativi: 62

� Numero dei dipendenti avviati a formazione: 136

� Numero complessivo delle ore di formazione erogate: 1.843 ore

Servizi Assistenziali ore di formazione 647

Servizi Sanitari ore di formazione 492

Servizi Riabilitativi ore di formazione 200

Servizi Amministrativi ore di formazione 311

Servizi Generali ore di formazione 193

� Media procapite ore di formazione: 13 ore 33 minuti

La suddivisione per Aree delle unità di personale che hanno

beneficiato della formazione possono essere così graficamente

rappresentate.

Il grafico riassume chiaramente la distribuzione dell’attività

formativa realizzata nell’anno ed evidenzia il fondamentale

ruolo delle Aree Assistenziale e Sanitaria che si attestano quali

Suddivisione formazione per Area

Area Servizi

Assistenziali

45%

Area Servizi

Generali

17%

Area Servizi

Parasanitari

22%

Area Servizi

Riabilitativi

9%

Area Servizi

Amministrat

ivi 7%

2679

2464

1803

2229

2001

2260

2408 2369

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ANNO

2007

ANNO

2008

ANNO

2009

ANNO

2010

ANNO

2011

ANNO

2012

ANNO

2013

ANNO

2014

ASSENZE INFERMITA' PERIODO 2007 - 2014


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beneficiari al 76% dell’offerta formativa complessivamente erogata.

L’offerta formativa interna risulta pari al 29% dell’offerta complessiva ed ha riguardato i seguenti

argomenti:

Argomento dipendenti ore

- Cartella Socio Sanitaria CBA 6 4,50

- Muoversi Insieme: la movimentazione per il benessere dell’operatore

e del residente 21 80,67

- Formazione obbligatoria neo assunti 21 41,67

- Movimentazione Dei Carichi 5 7,50

- Formazione obbligatoria privacy D.Lgs. 196/03 112 224,00

- Formazione obbligatoria sicurezza D.Lgs. 81/08 95 170,33

Nel corso degli ultimi anni la formazione complessivamente erogata ha seguito il seguente

sviluppo:

Suddivisione ore di formazione erogata

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

ore formazione complessiva media ore formazione erogata

ALTRI PROVVEDIMENTI

Si è altresì proceduto all’ulteriore miglioramento della gestione del servizio ristorazione,

anche attraverso modalità di verifica e controllo dei consumi, e al contenimento dei costi per utenze,

cancelleria e altri beni di consumo e servizi (orientamento alla riduzione dei consumi in generale,

rinegoziazione di alcuni contratti di somministrazione, ecc.).

Si è provveduto ancora all’affidamento del servizio infermieristico da svolgersi presso il

terzo piano della R.S.A., per la durata di un anno, in esito a procedura di gara d’appalto mediante

trattativa privata previo confronto concorrenziale al quale sono state invitate 6 Associazioni

infermieristiche e/o Studi infermieristici associati.


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Con riferimento alla gestione del personale si è inoltre provveduto all’approvazione delle

graduatorie per assunzioni contrattuali di personale con qualifica di Fisioterapista e di Operaio

qualificato, procedendo quindi alle assunzioni necessarie a garantire la completezza e la continuità

dei servizi.

FORNITURE

Nell’ambito del progetto denominato “Centrale Acquisti Alta Valsugana (C.A.A.V.)” per la

gestione dell’attività contrattuale per l’acquisto di beni e servizi in forma associata con altre

A.P.S.P, l’Azienda P.S.P. “San Valentino” ha aderito nel 2014 alla costituzione di un Gruppo di

Acquisto ai sensi dell’art. 43, comma 9 della L.R. 07/2005 tra l’A.P.S.P. “San Valentino” Città di

Levico Terme, l’A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana e l’A.P.S.P. “San

Giuseppe” di Roncegno Terme per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per

l’appalto delle forniture di generi alimentari e prodotti per cancelleria nelle rispettive strutture.

In detto gruppo di acquisto l’A.P.S.P. “San Valentino” ha assunto il ruolo di “capofila” per

svolgimento delle intere procedure di acquisto, ivi compresa la trasmissione delle R.d.O. mediante

il sistema Mercurio sul ME-PAT della Provincia Autonoma di Trento, ed in tale veste ha

provveduto all’avvio della suddetta procedura con l’approvazione del capitolato speciale di appalto

e l’adozione dei relativi provvedimenti a contrarre ai sensi dell’art. 43 della L.R. 7/2005.

ATTIVITA’ QUALIFICANTI

Alla luce delle varie attività poste in essere dall’Azienda emerge la tensione a ricercare

sempre nuove strategie per valorizzare l’anziano come soggetto attivo della comunità, proponendo

un modo diverso di pensare alla vecchiaia e alla vita nella struttura residenziale. Ai fini di una

maggiore qualificazione ed efficacia dei servizi offerti anche nel 2014 sono state svolte ed attuate

nella A.P.S.P. “San Valentino” – Città di Levico Terme alcune attività dal carattere qualificante ed

innovativo, quali:

� Nucleo assistenziale Riabilitativo Complesso (N.a.r.c.), denominato “L’Orizzonte”, per

l’assistenza a persone affette da demenza con disturbi comportamentali, tendenza al

vagabondaggio, stati di agitazione, episodi di aggressività. L’organizzazione di detto Nucleo,

ispirato al modello “gentle care” di Mojra Johns, presenta un carattere del tutto innovativo per

l’organizzazione di una R.S.A.. Esso infatti prevede l’abbandono degli schemi di lavoro e delle


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attività tipiche di routine della R.S.A. per basare l’agire quotidiano e le pratiche assistenziali ai

ritmi e ai desideri dei Residenti. Lo spirito che anima il servizio assistenziale e l’agire

quotidiano nel N.a.r.c. è ben descritto nella motivazione della denominazione e del logo:

“l’orizzonte rappresenta un limite ai nostri occhi, ma oltre quel limite c’è un

mondo che si apre. La nostra professionalità sta nella capacità di vedere oltre

l’orizzonte, oltre il visibile, di entrare in quale mondo, apparentemente

sconosciuto, che è la mente delle persone malate di demenza”.

� Assistenza globale e personalizzata a tutti i Residenti in coerenza con i principi stabili dalla

Carta dei servizi aziendale e secondo gli standard di qualità previsti dalla stessa. Il momento

centrale della progettazione, della verifica e della programmazione delle azioni e degli

interventi socio – assistenziali è rappresentato dalla riunione dell’Equipe multi professionale,

nella quale viene definito il piano assistenziale individualizzato (PAI). In questo campo

l’attività dell’Azienda è costantemente incentrata sulla centralità della persona, ricercando la

condivisione diretta del Residente e/o del famigliare referente o rappresentante legale, previa

ampia e completa spiegazione e motivazione delle proposte formulate.

� Apporto del volontariato e integrazione con la comunità locale.

L’A.P.S.P. “San Valentino” è fortemente radicata nel territorio ed è orientata da sempre nella

ricerca di nuove relazioni con il tessuto scoiale circostante al fine di esser parte attiva e

integrante della rete sociale territoriale. L’Azienda riconosce quale proprio valore fondante la

“socialità”, intesa come possibilità di trovarsi inseriti in un contesto sociale e comunitario

aperto verso l’esterno e permeabile, un contesto in cui l’Azienda sia un luogo centrale della vita

della comunità, nella quale si possano costruire reti di relazioni e di scambi con l’esterno,

superando l’immagine della R.S.A come “luogo di esclusione”. Essa vuole essere una struttura

nella quale Residenti, operatori, famigliari, amministratori e volontari formano una “comunità

affiatata”, con un forte spirito di collaborazione e condivisione, con l’obiettivo di essere

sempre più “realtà aperta” sia verso l’interno che verso l’esterno. Numerose sono state nel

2014 le iniziative intraprese per favorire e sviluppare le relazioni con il territorio e con la

comunità locale. Tali iniziative hanno interessato singole persone, enti e associazioni che hanno

potuto in tal modo avvicinarsi alla realtà della R.S.A., conoscerne la vita, l’organizzazione, le

attività e portare all’interno il senso della vicinanza e della solidarietà, di una comunità che è

vicina ai propri anziani.


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Grande attenzione è stata riservata dall’Amministrazione, anche nel 2014, alla realizzazione di

iniziative volte alla valorizzazione del volontariato presente in struttura ed alla promozione di

nuovo volontariato. Recenti ricerche in ambito assistenziale hanno evidenziato la necessità di:

• formazione (professionalizzazione) del volontariato affinché esso possa meglio rispondere ai

nuovi e diversi bisogni socio-assistenziali dei Residenti;

• individuazione di modalità e forme di reclutamento/selezione dei volontari e di strumenti

che favoriscano un “attaccamento” del volontariato alla struttura residenziale.

Per tali ragioni si è ritenuto di dar corso ad una iniziativa formativa – denominata “Percorso

tematico di riflessione comune per un agire costruttivo” rivolta ai volontari già operanti presso

l’A.P.S.P., ma anche ad altre persone interessate all’argomento e al personale, al fine di fornire

a tutti i partecipanti adeguati strumenti tecnici e capacità relazionali e favorire una maggiore

integrazione e collaborazione tra i volontari e il personale, per un più corretto ed efficace

svolgimento dei servizi e delle attività.

� Partecipazione dei residenti e dei famigliari.

Oltre alla già citata partecipazione dei “Rappresentanti dei residenti” con funzione consultiva

alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali siano in trattazione argomenti inerenti

all’organizzazione dei servizi, significativa è stata la partecipazione dei famigliari ai processi

decisionali ed alla vita dell’Azienda P.S.P. “San Valentino” – Città di Levico Terme. Questa si

è realizzata attraverso numerosi incontri di informazione ed acquisizione di pareri e/o

suggerimenti, organizzati dall’Amministrazione ogni qual volta se ne sia ravvisata la necessità,

sia nei confronti dei singoli R.O., sia attraverso lo strumento dell’ “assemblea dei famigliari”.

E’ altresì prevista per tutti gli utenti la possibilità di sporgere reclami su eventuali disservizi

insorti nel periodo di permanenza nell’Azienda nonché di presentare segnalazione e/o

suggerimenti riguardo a qualsiasi aspetto della struttura e dell’attività (ambiente, arredo,

funzionamento organizzativo, proposte di nuove iniziative assistenziali, occupazionali,

ricreative, ecc.).

Puntuale e regolare è inoltre l’informazione e la partecipazione dei famigliari nella redazione e

revisione dei P.A.I.

E’ altresì attivo, all’interno dell’Azienda, lo strumento dei “gruppi di ascolto” dei Residenti,

tenuti dal Servizio sociale; detti incontri, denominati “caffè – dibattito” , ai quali partecipano

regolarmente, con frequenza mensile, una decina persone, sono finalizzati all’analisi dei fattori

del marchio Q & B all’interno della R.S.A., ma più propriamente rappresentano per l’Azienda

un’importante occasione di ascolto dei bisogni dei Residenti, del loro grado di soddisfazione


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sui servizi, delle loro osservazioni, suggerimenti, richieste. Sono inoltre previsti altre momenti

formalizzati di incontro e socializzazione quali ad esempio l’iniziativa settimanale

denominata“moka pause” e il gruppo “LaVa – letture a voce alta”, quali occasioni di ascolto e

di confronto sull’andamento generale dell’assistenza e dei servizi.

Altro importante strumento di partecipazione e di rilevazione è rappresentato dai “questionari

di soddisfazione” somministrati ai Residenti e ai famigliari. Nel 2014 sono stati restituiti n. 41

questionari ( pari al 31,3%) da parte dei Residenti) e n. 58 questionari (pari al 45%) da parte dei

famigliari o persone di riferimento. Dalla rilevazione sono emerse ad utili osservazioni e

indicazioni per il miglioramento dei servizi e si sono potuti inoltre riscontrare i seguenti

risultati:

RESIDENTI: complessivamente soddisfatti del servizio offerto dalla R.S.A.: 92,7%

FAMIGLIARI: complessivamente soddisfatti del servizio offerto dalla R.S.A.: 82.8%

Detti risultati sono stati quindi restituiti ai Residenti ed ai famigliari in una apposita riunione.

� Riabilitazione in acqua

Anche nel 2014 si è proceduto alla realizzazione di un progetto riabilitativo per i Residenti

denominato “Riabilitazione in acqua”. L’attività in acqua ha in sé una grande valenza

riabilitativa, sia nel campo strettamente fisioterapico che in quello sociale e ricreativo. Essa

rappresenta un valido strumento terapeutico rivolto a persone con esiti di patologie di varia

natura in quanto riconosciuta in grado di rilassare i muscoli e le articolazioni, alleviare l’ansia e

lo stress e facilitare la mobilità. Per tali ragioni risulta particolarmente indicata in campo

riabilitativo la pratica dell’attività terapeutica in acqua, utilizzando vasche terapeutiche, con

l’assistenza di personale specializzato; a tal fine è stata stipulata idonea convenzione con

l’Azienda P.S.P. “Centro don Ziglio” per l’uso della propria vasca terapeutica (piscina), da

utilizzare per i Residenti della R.S.A.

REGOLAMENTI AZIENDALI

Nel corso dell’anno 2014 si è provveduto con deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione all’adeguamento di alcune delle norme regolamentari che disciplinano l’attività

aziendale e precisamente:

• Approvazione del nuovo regolamento del Centro diurno;

• Modifica del regolamento di contabilità della R.S.A. (art. 8 – Organo di revisione)


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• Adeguamento del regolamento per il personale ai criteri generali in materia di incarichi vietati

ai pubblici dipendenti ai sensi della Legge 6 novembre 2013, n. 190;

• Approvazione del regolamento del servizio di R.S.A. per posti letto autorizzati non negoziati.

SICUREZZA

Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,

si è provveduto all’affidamento alla Società Studio Gadler S.r.l. di Pergine Valsugana, del contratto

di assistenza Privacy e fornitura di servizi aggiuntivi, quali ad es. corsi di formazione al personale,

per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014. Tale contratto prevede:

- verifica dell’organizzazione interna;

- verifica stato e gestione archivi cartacei e non;

- verifica delle misure di protezione dei dati personali in essere (fisiche e logiche);

- verifica/visione a campione della documentazione richiesta dalla normativa;

- verifica critica delle attività rispetto a quanto dichiarato su informative e richieste di

autorizzazione;

- verifica dell’attuale situazione strutturale HW/SW e relativo aggiornamento della

documentazione in essere;

- analisi procedure di lavoro e metodi;

- verifica della conformità delle istruzioni operative relative all’Allegato B – Disciplinare

Tecnico;

- individuazione dei fattori di rischio (relativamente a quanto riscontrato in sede di sopralluogo);

- individuazione delle principali misure di prevenzione attuate e da attuare.

Si è altresì provveduto, nell’ambito dell’attuazione delle direttive comunitarie in materia di

sicurezza alimentare,all’aggiornamento del “Piano di autocontrollo igienico-sanitario”

(H.A.C.C.P.), nel quale vengono identificati i rischi e i punti critici di controllo ed individuate ed

illustrate le procedure di autocontrollo per garantire l’igiene dei prodotti alimentari.

Per quanto riguarda il tema della “sicurezza” l’Amministrazione ha inteso pure nel 2014

incentrare l’attenzione sulla valutazione della adeguatezza della struttura – dato l’elevato numero di

vie d’uscita e la mancanza di una recinzione degli spazi esterni – a fronteggiare in maniera sicura il

rischio di allontanamento dei residenti con disturbi comportamentali e la valutazione di possibili

interventi volti a ridurre tale rischio. Dopo aver affrontato le diverse problematiche sul tappeto sono

state indicate alcune possibili soluzioni di pronta realizzazione, (ad esempio l’installazione di un

sistema elettronico di controllo dei varchi) nella consapevolezza che trattasi di interventi parziali, in


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quanto l’argomento della messa in sicurezza generale della struttura è legato ad una ipotesi di

ampliamento futuro, da realizzarsi, in accordo con il Comune di Levico Terme, mediante l’utilizzo

di un fabbricato posto nelle immediate vicinanze dell’A.P.S.P.

E’ stata infine valutata – rinviandola al Piano programmatico di consigliatura – l’ipotesi di

adozione di un “Sistema di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, certificato

secondo la norma OHSAS 18001:2007 ed integrato con il Sistema gestione della Qualità ISO

9001.2008, comprensivo della sicurezza dei residenti e della prevenzione del rischio clinico.

MISURE ANTICORRUZIONE

L’Azienda ha quindi provveduto all’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 6

novembre 2012, n. 190 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, mediante l’adozione dei seguenti atti amministrativi:

� Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, della

legge sopracitata, nella persona del Direttore dell’A.P.S.P.;

� Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 redatto dal

responsabile della prevenzione della corruzione;

� Presa d’atto della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione – anno

2014 – redatta ai sensi dell’art. 1, comma 14, della medesima L. n. 6/2012, sullo stato di

attuazione del piano triennale e sull’efficacia delle misure di prevenzione in esso contenute.

CONTROLLO DI GESTIONE

In relazione all’adozione del controllo di gestione di cui all’art. 9 del Regolamento di

esecuzione concernente la contabilità 13 aprile 2006, n. 4/L, da attuarsi, a norma dell’art. 29 del

medesimo Regolamento, a decorrere dall’esercizio 2010, si conferma che l’A.P.S.P. “San

Valentino” – Città di Levico Terme ha adottato la contabilità analitica nei termini previsti.

Considerato che, come per ogni azienda, il controllo di gestione rappresenta uno strumento

operativo interno, teso a guidare la gestione aziendale, la struttura della contabilità analitica è stata

progettata e costruita pensando alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle dinamiche

organizzative proprie, dando vita ad un albero di centri di costo personalizzato. Nello specifico, i

centri di costo attivati sono: RSA – Casa Soggiorno – Centro Diurno – Pasti esterni – Aule nei quali

a seconda della destinazione dei costi confluiscono altri centri di costo di livello intermedio quali:

cucina, lavanderia, amministrazione, immobile sede, immobile Isola, immobile deposito,


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manutenzione, generali e personale; ai fini di un controllo di corrispondenza con la contabilità

generale, si ricorda che sono poi stati creati e mantenuti distinti i centri di costo relativi alla gestione

finanziaria, straordinaria e fiscale. Per ogni centro di costo si è proceduto ad effettuare il

monitoraggio periodico e il raffronto con il bilancio finale.

Accanto ai centri di costo si è proceduto a sviluppare i seguenti indicatori di gestione: ore

erogate agli utenti per categorie significative di personale, andamento delle ore di assenza del

personale dipendente, andamento delle ferie godute, andamento delle ore di formazione, costo per

giornata di servizio, indici di occupazione e di rotazione del posto letto.

Dalle analisi dei dati di bilancio e dei dati derivanti dagli indicatori sopra citati, sia

periodicamente durante l’anno che alla fine dell’esercizio, non sono emersi fatti di gestione tali da

determinare la necessità di intraprendere azioni correttive o l’adozione di provvedimenti particolari.

Dall’organo di revisione non sono emerse segnalazioni ne osservazioni che richiedessero di

intraprendere azioni correttive o l’adozione di provvedimenti particolari. Complessivamente la

gestione risulta aderente alle previsioni di budget sia in termini economici che per obiettivi

pianificati e risultati conseguiti, anche in ragione del risultato d’esercizio di cui si è già detto nella

nota integrativa del bilancio di esercizio.

In calce alla presente relazione vengono allegati i risultati maggiormente significativi

derivanti dall’attività di controllo di gestione.

Inoltre, al fine di favorire la comparazione interaziendale ed avere a disposizioni ulteriori

informazioni sullo stato della gestione dell’azienda e sulle concrete possibilità di ottimizzazione dei

costi, si è aderito anche nel 2014 al progetto SMART TARGET promosso da U.P.I.P.A aventi i

seguenti obiettivi:

� individuare, definire e rendere disponibile ai partecipanti un data-set comparabile rispetto alle

più importanti dimensioni economiche e gestionali delle A.P.S.P. e del servizio di R.S.A.

� incrementare la capacità dei controller interni e dei responsabili dell’economato di raccogliere e

produrre dati in forma attendibile e comparabile, promuovendo una cultura del confronto e del

miglioramento e la costruzione di una comunità di pratica che si occupa di controllo di

gestione;

� consentire attraverso il confronto dei dati degli enti partecipanti, l’individuazione di effettive

economie di gestione derivanti da modificazione delle strategie di gestione del budget.

SINTESI DEI DATI DI BILANCIO

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 comprende lo stato patrimoniale, il conto

economico e la nota integrativa, redatti nel rispetto di quanto indicato nella L.R. 21 settembre


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2005, n. 7 e nel Regolamento di esecuzione concernente la contabilità, D.P.Reg. 13 aprile 2006, n.

4/L ed in conformità ai modelli contabili approvati con deliberazione della G.R. n. 377 dd.

15.12.2006.

Il bilancio chiude con le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI 18.657.844,62

ATTIVO CIRCOLANTE 1.669.757,90

RATEI E RISCONTI ATTIVI 384,96

TOTALE ATTIVO 20.327.987,48

PASSIVO

CAPITALE DI DOTAZIONE 14.206.685,89

PATRIMONIO E RISERVE 14.182.605,97

RISULTATO D’ESERCIZIO 24.079,92

CAPITALE DI TERZI 5.438.119,06

RATEI E RISCONTI PASSIVI 683.182,53

TOTALE PASSIVO 20.327.987,48

VALORE DELLA PRODUZIONE 6.655.761,64

COSTO DELLA PRODUZIONE -6.646.033,13

RISULTATO DELLA GESTIONE 9.728,51

PROVENTI FINANZIARI 2.170,20

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 0,00

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2.170,20

PROVENTI STRAORDINARI 19.906,50

ONERI STRAORDINARI -3.046,29

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 16.860,21

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 28.758,92

IMPOSTE 4.679,00

UTILE DELL’ESERCIZIO 24.079,92


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Per l’illustrazione analitica delle voci di bilancio si rimanda alla nota integrativa la quale

evidenzia, tra l’altro, le variazioni intervenute nella loro consistenza ed i criteri di valutazione

utilizzati secondo quanto stabilito dall’art. 2427, comma 1., C.C. e dagli artt. 13, lett. a e 28 del

D.P.Reg. n. 4/L dd. 13.04.2006 e s.m.

Come evidenziato nei prospetti sopraindicati il risultato dell’esercizio finanziario 2014 è

rappresentato da un utile pari ad € 24.079,92 che va letto come una chiusura poco oltre l’effettivo

pareggio ma che riveste una valenza estremamente positiva se lo si raffronta con la previsione di

budget. Si ricorda infatti che il bilancio economico di previsione per l’esercizio finanziario 2014

prevedeva una perdita di esercizio di € 130.000,00 per la cui copertura era previsto il ricorso al

fondo integrazione rette. A chiusura dell’esercizio finanziario quindi si registra, a livello di

risultato, una differenza positiva di € 154.079,92 e il fondo integrazione rette che non ha avuto

utilizzi nel corso dell’esercizio, risulta assestato, a seguito di accantonamento, nel suo ammontare

totale a € 486.600,78.

Proseguendo il raffronto con il budget si può dire inoltre che il risultato emerso deriva da

un aumento del valore della produzione pari a € 93.915,64 (+1,43%) alla quale ha corrisposto una

diminuzione del costo della produzione di € 45.412,87 (-0,68%). Per quanto concerne l’aumento

del valore della produzione va detto che in esso prevalgono i maggiori ricavi derivati dalle tariffe

alberghiere applicate in ragione del numero di presenze realizzate e dai ricavi dei servizi

semiresidenziali ed in particolare la gestione del servizio di centro diurno dove è stato possibile

ottenere un extra-finanziamento dalla PAT per prestazioni accessorie (prolungamento di orario –

effettuazione bagno/doccia). Lo scostamento del costo della produzione, invece, è determinato in

via preponderante da un consistente contenimento del costo del personale e a seguire da una

significativa diminuzione dei costi per servizi, tra cui si evidenziano i minori costi per utenze, e da

un decremento del consumo di beni materiali. Detti elementi positivi sono stati controbilanciati da

aumento degli oneri per ammortamento conseguente agli investimenti realizzati con il contributo

provinciale oltre ad un importante incremento degli accantonamenti per rischi ed oneri. Il risultato

della gestione di € 9.728,51 manifesta una differenza rispetto al budget pari a +139.328,51 al quale

si aggiungono poi i risultati positivi della gestione finanziaria e della gestione straordinaria,

nonché la gestione fiscale.

La comparazione del conto economico dell’esercizio 2014 con quello dell’esercizio 2013

denota che il risultato di esercizio estremamente positivo, nello specifico ha decisamente superato

quello precedente con un incremento in valore assoluto di € 19.420,37 (+416,79%) che deriva

sostanzialmente da un lieve aumento riscontrato sia nel valore della produzione con +€ 19.658,31

(+0,30%) che nei costi della produzione con +€ 13.545,31 (+0,20%), condizionato infine dalla


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gestione straordinaria ed in misura minore dalla gestione finanziaria. Di fatto l’aumento dei ricavi

sopra indicata è data principalmente, come nel raffronto con il budget, alla realizzazione di

maggiori ricavi nei servizi semiresidenziali ovvero con maggiori finanziamenti riferiti alla gestione

del servizio di centro diurno ai quali vanno aggiunti maggiori contributi sugli investimenti conclusi

alla fine dell’esercizio 2013. Tuttavia si sono registrati minori ricavi in relazione alla riduzione

delle tariffe sanitarie di cui ai posti letto negoziati e non. Allo stesso modo, come già anticipato è

coinciso un incremento del costo della produzione per il quale si deve ricercare la motivazione

esclusivamente nell’importante azione di accantonamento che si è ritenuto opportuno realizzare.

Infatti gli accantonamenti registrano una variazione di +240.000,00 (+800%) mentre gli altri

elementi di costo hanno una tendenza positiva che fa rilevare i seguenti scostamenti più

significativi: consumo di beni e materiali -26.196,67 (-4,40%), servizi -76.308,61 (-7,65%), costo

del personale -146.217,92 (-2,99%). Il risultato della gestione così determinato ha registrato un

aumento, rispetto all’esercizio precedente, di € +6.113,00 (+169,08%) al quale vanno aggiunti

inoltre gli scostamenti negativi della gestione finanziaria con +677,77 (+45,41%), della gestione

straordinaria con +12.626,60 (+298,53%) derivato da maggiori proventi straordinari e minori

oneri straordinari.

Il presente bilancio è stato sottoposto al controllo contabile del Revisore del conto. Dalla

relazione redatta dal Revisore dd. 27 aprile 2015, che qui si intende integralmente richiamata, si

evince la seguente conclusione:

“Ai sensi dell’art. 23 del citato Decreto (D.P.Reg. 13/04/2006, n. 4/L ndr):

confermo di avere esercitato la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile degli atti adottati

dall’Azienda;

confermo che non sono emersi rilievi significativi riferiti all’efficienza, efficacia ed economicità

della gestione;

attesto la corrispondenza del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.20014 alle risultanze di

gestione.”.

CONCLUSIONI

In conclusione l’Amministrazione, per quanto sopra esposto ritiene che – pur nelle difficoltà

e nell’incertezza che ha caratterizzato il periodo a causa dei diversi avvicendamenti avvenuti

all’interno del Consiglio di amministrazione – si sia bene operato nell’esercizio 2014 per il

raggiungimento degli obiettivi prefissati nel perseguimento dei fini istituzionali. Pur nelle difficoltà

riscontrate e nei limiti della struttura organizzativa l’Amministrazione ha sempre operato

perseguendo il costante miglioramento della qualità dei servizi e del patrimonio dell’Ente. Il


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mantenimento di buone relazioni con tutte le parti sociali ha consentito di affrontare tutti i problemi

emersi nel corso dell’esercizio in un clima di fiducia e di collaborazione.

Nonostante la limitatezza delle risorse in confronto alle necessità dei servizi ed agli obiettivi di

miglioramento continuo, questa Amministrazione ha sempre inteso impegnarsi per il perseguimento

degli obiettivi suddetti, operando soprattutto affinché si radichi nella propria organizzazione la

“cultura della qualità”, con particolare riguardo alla relazione, al rispetto della persona e alla

umanizzazione del servizio, in coerenza con gli scopi statutari e coi principi enunciati nella Carta

dei servizi.

A conclusione dell’esercizio 2014 quindi si rappresenta la soddisfazione dell’intero Consiglio di

Amministrazione per i risultati raggiunti. Tali risultati sono stati raggiunti attraverso un impegno

collegiale e costante di tutto il Consiglio di Amministrazione, che costantemente ha potuto sempre

contare sulla competenza e sulla professionalità della direzione, dei medici, del personale di tutti i

settori, nonché sulla preziosa, encomiabile e generosa presenza dei volontari. A tutte queste persone

va il riconoscimento ed il ringraziamento dell’Amministrazione per la collaborazione prestata e per

l’impegno e la dedizione sempre profusi nel servizio.

*** *** ***

Allegato 1 ANALISI COSTO DEL LAVORO ANNO 2014 1-

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-00

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SERVIZI - 90.507 82.401 - - 11.785 - 184.693 - - - - - - 1.547 - 186.240

Servizi infermieri convenz. - 90.507 - - - - - 90.507 - - - - - - - - 90.507

Servizio medico - - 82.401 - - - - 82.401 - - - - - - - - 82.401

Servizi parrucchiera e callista - - - - - 11.785 - 11.785 - - - - - - - - 11.785

Interinali servizi generali - - - - - - - - - - - - - - 1.547 - 1.547

Consulenze mediche - - - - - - - - - - - - - - - - -

COSTO PER IL PERSONALE 115.579 452.243 - 111.587 151.677 18.997 2.575.598 3.425.681 14.994 99.983 114.977 - 398.285 203.856 69.437 442.322 4.654.559

Salari e stipendi 88.930 346.576 - 85.573 114.987 15.626 1.985.022 2.636.714 11.206 80.375 91.581 - 301.535 154.514 40.571 337.084 3.561.998

Salari e stipendi interinali - - - - - - - - - - - - - - 9.487 - 9.487

Oneri sociali personale 23.790 93.914 - 23.362 33.629 4.251 529.695 708.641 3.064 20.961 24.024 - 81.300 41.579 10.565 87.094 953.204

Contributo di solidarietà - 393 - 154 - - 1.424 1.971 19 105 125 - 449 193 68 653 3.459

Oneri sociali interinali - - - - - - - - - - - - - - 6.537 - 6.537

INAIL 900 3.117 - 675 979 93 17.979 23.742 277 388 665 - 2.692 1.281 401 945 29.727

TFR personale 3.868 12.212 - 2.680 5.132 397 76.405 100.694 1.053 1.255 2.308 - 15.004 8.061 2.009 15.778 143.854

Contributo Laborfonds - 3.928 - 1.536 - - 14.244 19.708 194 1.055 1.248 - 4.495 1.928 678 6.528 34.584

Altri costi personale - 640 - - - - - 640 - - - - - - 7 - 647

Ricavi diversi - - - - - 984- - 984- - 2.544- 2.544- - - - - - 3.528-

Rimb. spese personale PAT 1.909- 8.537- - 2.392- 3.050- 385- 49.172- 65.445- 819- 1.612- 2.430- - 7.190- 3.699- 883- 5.759- 85.408-

COSTO TOTALE 2014 115.579 542.750 82.401 111.587 151.677 30.783 2.575.598 3.610.374 14.994 99.983 114.977 - 398.285 203.856 70.984 442.322 4.840.799

COSTO TOTALE 2013 122.316 587.677 84.178 104.497 173.692 47.478 2.603.221 3.723.059 60.836 59.078 119.914 38 387.953 231.914 97.665 448.910 5.009.453

Incremento/decremento -6.737 -44.927 -1.777 7.090 -22.015 -16.696 -27.624 -112.685 -45.842 40.905 -4.937 -38 10.332 -28.057 -26.681 -6.588 -168.654

-

ORE LAVORATE 2014 3.234 20.947 1.620 4.527 5.579 1.392 110.223 147.520 2.593 2.528 5.121 17.059 9.311 3.125 12.134 194.272

Costo ora 2014 35,7 25,9 50,9 24,6 27,2 22,1 23,4 24,5 5,8 39,5 22,5 23,3 21,9 22,7 36,5 24,9

ORE LAVORATE 2013 3.075 20.978 1.663 4.229 5.803 1.608 111.828 149.184 2.593 2.388 4.981 17.741 10.349 4.456 11.867 198.578

Costo ora 2013 39,8 28,0 50,6 24,7 29,9 29,5 23,3 25,0 23,5 24,7 24,1 21,9 22,4 21,9 37,8 25,2

Incremento/decremento -4,0 -2,1 0,2 -0,1 -2,7 -7,4 0,1 -0,5 -17,7 14,8 -1,6 1,5 -0,5 0,8 -1,4 -0,3

OSPITI 2014 130,7 130,7 130,7 130,7 130,7 130,7 130,7 130,7 9,7 9,7 9,7 4,2

Costo Ospite 2014 884 4.152 630 854 1.160 235 19.704 27.621 1.551 10.342 11.893

OSPITI 2013 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 9,8 9,8 9,8 3,5

Costo Ospite 2013 935 4.494 644 799 1.328 363 19.907 28.471 6.188 6.009 12.196

Incremento/decremento -51,1 -341,8 -13,3 54,6 -167,9 -127,6 -203,0 -850,1 -4.637 4.334 -303

GG RETTA 2014 47.710 47.710 47.710 47.710 47.710 47.710 47.710 47.710 2.427 2.427 2.427 1.519

Costo X GG Retta 2014 2,4 11,4 1,7 2,3 3,2 0,6 54,0 75,7 6,2 41,2 47,4

GG RETTA 2013 47.730 47.730 47.730 47.730 47.730 47.730 47.730 47.730 2.488 2.488 2.488 1.275

Costo X GG Retta 2013 2,6 12,3 1,8 2,2 3,6 1,0 54,5 78,0 24,5 23,7 48,2

Incremento/decremento -0,1 -0,9 0,0 0,1 -0,5 -0,3 -0,6 -2,3 -18,3 17,5 -0,8

Allegato 2

ORE ASSISTENZA GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 2014 2013 2012 2011

ORIZZONTE 1.849 1.726 1.837 1.637 1.883 1.414 1.504 1.778 1.648 1.698 1.677 1.729 20.379 20.056 20.624 19.467

REPARTO 1° PIANO 2.048 1.830 1.978 2.032 2.013 2.002 1.894 1.909 1.987 2.173 2.175 2.125 24.166 27.672 23.380 25.260

REPARTO 2° PIANO 2.630 2.279 2.729 2.646 2.836 2.555 2.842 2.451 2.462 2.757 2.709 2.858 31.754 30.949 31.473 30.336

REPARTO 3° PIANO 2.336 2.110 2.365 2.149 2.154 2.498 2.649 2.537 2.488 2.225 2.146 2.384 28.041 27.322 31.141 31.674

COORDINAMENTO NUCLEO 473 530 490 497 468 517 509 486 477 502 504 430 5.882 5.829 5.514 5.590

TOTALE ASSISTENZA 2014 9.336 8.475 9.398 8.960 9.355 8.987 9.397 9.161 9.063 9.355 9.211 9.525 110.223 111.828 112.133 112.327

TOTALE ASSISTENZA 2013 9.576 8.474 9.343 9.016 9.613 9.122 9.632 9.488 9.383 9.525 9.042 9.614 111.828




-239,8 1,6 55,4 -56,1 -258,2 -135,1 -234,5 -327,2 -320,1 -170,3 168,5 -89,2 -1.605,1

TOTALE OSPITI 129,6 130,4 129,4 130,6 130,8 129,6 129,6 130,1 130,4 129,7 129,9 130,5 130,0 130,1 130,3 133,4

TOTALE GG OSPITI presenti 4.018 3.650 4.011 3.917 4.054 3.888 4.018 4.032 3.912 4.021 3.898 4.046 47.465 47.491 47.708 48.697

TOTALE GG occup.posto letto 4.053 3.661 4.058 3.929 4.059 3.906 4.033 4.051 3.928 4.055 3.920 4.057 47.710

ASSENZE OSPITI 35 11 47 12 5 18 15 19 16 34 22 11 245

Ore per Ospite 72,0 65,0 72,6 68,6 71,5 69,3 72,5 70,4 69,5 72,1 70,9 73,0 847,6 859,5 860,2 841,9

Minuti al gg x Ospite 139,4 139,3 140,6 137,2 138,5 138,7 140,3 136,3 139,0 139,6 141,8 141,3 139,3 141,3 141,0 138,4

Ore per Ospite 73,3 64,8 71,8 69,7 73,9 70,2 74,4 72,6 72,1 73,0 69,6 74,0 859,5

Minuti al gg x Ospite 141,9 138,9 139,1 139,3 143,1 140,5 144,0 140,5 144,1 141,2 139,3 143,2 141,3

Differenza 2014-2013 -2,5 0,4 1,5 -2,1 -4,7 -1,8 -3,7 -4,1 -5,1 -1,7 2,5 -2,0 -2,0

Ore per Ospite 70,6 66,2 73,8 71,4 74,8 69,8 72,7 73,8 70,8 74,0 70,4 72,0 860,2


Differenza 2013-2012 5,1 1,9 -3,8 -3,4 -1,7 0,9 3,4 -2,4 2,5 -2,0 -1,5 3,8 0,3

Ore per Ospite 70,7 63,1 73,0 68,8 73,2 70,0 70,0 71,2 68,7 71,3 72,0 69,8 841,9


Differenza 2012-2011 -0,1 1,8 1,5 5,2 3,1 -0,4 5,1 4,9 4,2 5,2 -3,2 4,2 2,6

ANALISI ORE ASSISTENZA EROGATE PER OSPITE E PER GIORNATA DI PRESENZA - ANNO 2014

2 0

1 3

2 0

1 1

2 0

1 2

Allegato 2

ORE INFERMIERISTICO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 2014 2013 2012 2011

PARASANITARIO 1.274 1.167 1.305 1.293 1.361 1.298 1.296 1.283 1.248 1.357 1.313 1.291 15.485 15.577 15.764 15.122

ESTERNI-INFERMIERI 454 408 451 440 458 441 517 465 440 450 434 502 5.461 5.401 5.765 6.772

TOTALE INFERMIERI 1.728 1.575 1.756 1.734 1.819 1.739 1.813 1.748 1.688 1.807 1.747 1.793 20.947 20.978 21.529 21.894

TOTALE OSPITI 129,6 130,4 129,4 130,6 130,8 129,6 129,6 130,1 130,4 129,7 129,9 130,5 130,0 130,1 130,3 133,4

TOTALE GG OSPITI 4.018 3.650 4.011 3.917 4.054 3.888 4.018 4.032 3.912 4.021 3.898 4.046 47.465 47.491 47.708 48.697

Ore per Ospite 13,3 12,1 13,6 13,3 13,9 13,4 14,0 13,4 12,9 13,9 13,4 13,7 161,1 161,2 165,2 164,1


Ore per Ospite 13,6 12,1 13,3 13,4 13,5 13,6 14,2 13,3 13,5 13,9 13,4 13,6 161,2


Differenza 2014-2013 -0,5 -0,1 0,6 -0,2 0,8 -0,4 -0,4 0,3 -1,1 0,1 0,1 0,3 0,0

Ore per Ospite 13,7 13,2 14,4 14,1 14,7 13,3 13,9 13,7 13,2 13,5 13,2 14,4 165,2


Differenza 2013-2012 -0,1 -1,3 -2,3 -1,4 -2,4 0,7 0,6 -0,8 0,6 0,8 0,3 -1,6 -0,6

ANALISI ORE SERVIZIO INFERMIERISTICO EROGATE PER OSPITE E PER GIORNATA DI PRESENZA - ANNO 2014

2 0

1 3

2 0

1 2

ORE FKT GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 2014 2013 2012 2011

FISIOTERAPIA 328 362 363 375 352 344 445 343 391 397 425 402 4.527 4.229 4.460 4.510

TOTALE FKT 328 362 363 375 352 344 445 343 391 397 425 402 4.527 4.229 4.460 4.510

TOTALE OSPITI 129,6 130,4 129,4 130,6 130,8 129,6 129,6 130,1 130,4 129,7 129,9 130,5 130,0 130,1 130,3 133,4

TOTALE GG OSPITI 4.018 3.650 4.011 3.917 4.054 3.888 4.018 4.032 3.912 4.021 3.898 4.046 47.465 47.491 47.708 48.697

Ore per Ospite 2,5 2,8 2,8 2,9 2,7 2,7 3,4 2,6 3,0 3,1 3,3 3,1 34,8 32,5 34,2 33,8


Ore per Ospite 2,9 2,7 2,7 2,7 3,0 2,4 2,8 2,6 2,2 3,3 2,5 2,9 32,5


Differenza 2014-2013 -0,7 0,2 0,3 0,4 -0,6 0,6 1,2 0,1 1,7 -0,5 1,6 0,4 0,4

Ore per Ospite 2,8 2,9 3,0 2,7 3,4 2,7 2,8 2,5 2,7 3,5 2,8 2,4 34,2


Differenza 2013-2012 0,2 -0,3 -0,7 -0,1 -0,8 -0,7 0,0 0,2 -1,0 -0,4 -0,5 1,0 -0,3

ANALISI ORE SERVIZIO RIABILITAZIONE EROGATE PER OSPITE E PER GIORNATA DI PRESENZA - ANNO 2014

2 0

1 3

2 0

1 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

descrizione 2014 2013 2012 2011

posti disponibili totali 131,00 131,00 131,67 135,00

posti sollievo 2 2 2 2

gg anno 365 365 366 365

presenze annue totale 47.710 47.730 48.048 49.044

presenze annue sollievo 716 550 711 588

presenza media annua 3,17 3,29 3,44 3,44

indice di rotazione 1,27 1,31 1,38 1,41

indice utilizzo totale 99,78% 99,82% 99,71% 99,52%

ANALISI SITUAZIONE POSTI LETTO R.S.A.

descrizione 2014 2013 2012 2011

posti disponibili totali 6,00 6,00 6,00 6,00

gg anno 365 365 366 365

presenze annue totale 1.519 1.275 1.491 1.825

presenza media annua 2,11 3,14 2,28 3,29

indice di rotazione 1,00 0,67 1,50 0,67

indice utilizzo totale 69,36% 58,22% 67,90% 83,33%

ANALISI SITUAZIONE POSTI LETTO CASA SOGGIORNO

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