presentare questa lettera

nominativa per accedere a:

•REGISTRAZIONE

•ASSEMBLEA

!

Il/La sottoscritto/a

partecipa all’Assemblea Ordinaria del 12/05/2019 indetta come da avviso.

fi rma ...............................................................

Da fi rmare in sede di registrazione

ChiantiBanca ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

domenica 12 maggio 2019ore 9.30*

(lettera trasmessa per l’invio nel rispetto di quanto previstodall’art. 4 del Regolamento Elettorale ed Assembleare)

*in seconda convocazione

www.chiantibanca.it

HOTEL VILLA CAPPUGI via di Collegigliato, 45 - 51100 Pistoia

SEDE DIREZIONALE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (in videoconferenza)“auditorium N. Machiavelli” piazza Arti e Mestieri, 1 - 50026 San Casciano in Val di Pesa

SEDE LEGALE FONTEBECCI (in videoconferenza)“auditorium G. Burrini” via Giovanni Paolo II, 1 - 53035 Monteriggioni

RILASCIO DELEGHE

presentarsi all’ingresso con questa lettera: il personale addetto provvederà alla registrazione

CHI NON SARA’ PRESENTE ALL’ASSEMBLEA PUO’ RILASCIARE DELEGA SENZA SPESE PRESSO LA FILIALE DOVE IL DELEGANTE INTRATTIENE IL RAPPORTO, UTILIZZANDO IL MODELLO “RILASCIO DELEGA” INDICATO NELLA PAGINA SEGUENTE

REGISTRAZIONE E COLAZIONE DALLE ORE 8.30

ASSEMBLEA DEI SOCI ORE 9.30 (a seguire buffet)

RILASCIO DELEGA

AVVISO DI CONVOCAZIONE PUBBLICATO SUI QUOTIDIANI LA NAZIONE, LA REPUBBLICA, IL CORRIERE FIORENTINO, IL TIRRENO (AI SENSI DELL’ART. 24 DELLO STATUTO):L’Assemblea Ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 14.00, presso la sede legale di ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc. Coop., aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, posta in Monteriggioni, località Fontebecci (Siena) - auditorium G. Burrini -, via Giovanni Paolo II n. 1 e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell’Assemblea, in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2019, alle ore 9.30, presso l’Hotel Villa Cappugi, posto in Pistoia, via di Collegigliato n. 45 e - entrambe collegate in videoconferenza - presso la sede legale della Banca, posta in Monteriggioni, località Fontebecci (Siena) - auditorium G. Burrini -, via Giovanni Paolo II n. 1, e presso la sede Direzionale della Banca, posta in San Casciano in Val di Pesa (Firenze) - auditorium N. Machiavelli -, piazza Arti e Mestieri n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d’Italia; 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l’espletamento del mandato; 4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell’art.43 bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale; 5. Informativa in tema di “Attività di rischio e confl itti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla Banca”; 6. Comunicazioni della Presidenza. All’Assemblea possono partecipare tutti i Soci iscritti nel Libro Soci. Potranno invece prendere parte alla discussione e alle votazioni soltanto i Soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci. Potranno altresì esercitare il diritto di voto solo i Soci in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. n.144/1998 e che non si trovino nella situazione prevista dall’art. 24, D.Lgs. n. 385/1993.

p. il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Cristiano Iacopozzi Monteriggioni, 28.03.2019

Il/La sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea dei Soci convocata in sede Ordinaria per il giorno 29.04.2019 in prima

convocazione e per il giorno 12.05.2019 in seconda convocazione

delega

ad intervenire a rappresentarlo/a il Socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

data di nascita o Codice Fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . approvando sin d’ora il suo operato.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In fede, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(luogo e data)

Il/La sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in qualità di “Consigliere o Notaio” ai sensi art.25 dello Statuto Sociale,

presente il Socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e identifi cato mediante documento di riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

attesta che la fi rma apposta dal medesimo in mia presenza è autentica.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In fede, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(luogo e data)

Possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fi sica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la fi rma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La fi rma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni Socio può ricevere non più di una delega. La sottoscrizione del delegante deve essere apposta in presenza del soggetto autorizzato all’autenticazione; quest’ultimo deve preventivamente accertare l’identità della persona che sottoscrive. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare fi rme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

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