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Inchiesta della
SERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
Operazione “ NEW LAST BET”
SERVIZIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
SQUADRA MOBILE BOLOGNA
SQUADRA MOBILECREMONA
SQUADRA MOBILEBRESCIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA di CREMONA
SQUADRA MOBILEALESSANDRIA
Con il supporto del
SERVIZIO POLIZIA POSTALE E COMUNICAZIONI
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATO
Singapore
Squadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATO
GERMANIA
CROAZIA
FINLANDIA
SLOVENIA
Squadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
SingaporeMACEDONIA
UNGHERIA
SVIZZERA
ITALIA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATO
MACEDONIA
Squadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
SVIZZERA
UNGHERIA
ITALIA
Il vertice dell’organizzazione criminale transnazionale
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
Gecic Almir
ILIEVSKI Hristijan
Choo Beng Huat
Gruppo degli slaviGruppo degli ungheresi
Tan Seet Eng
KENESEI Zoltan LAZAR Matyas
SCHULTZ Laszlo
STRASSER Laszlo
BORGULYA Istvan
“Il gruppo nuovo ungherese”
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
KENESEI Zoltan
LAZAR MatyasSCHULTZ Laszlo
STRASSER Laszlo
BORGULYA Istvan
MILANO
COMO
BARI
LECCE
BERGAMO
BOLOGNA
UNGHERIA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
L’operatività dell’organizzazione a Roma
Stefano MAURI
Rapporti con titolari di agenzie di scommesse a Roma
ILIEVSKI Hristijan
Alessandro ZAMPERINI
L’operatività dell’organizzazione a Genova
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
In contatto con altri giocatori del Genoa Calcio e della S.S. Lazio
Omar MILANETTOGenoa Calcio
Contatti con tifosi Ultras e soggetti pregiudicati
L’operatività dell’organizzazione a Genova
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
In contatto con altri giocatori del Genoa Calcio e della S.S. Lazio
Omar MILANETTOGenoa Calcio
L’operatività dell’organizzazione a Genova
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
L’incontro del 10 maggio 2011 a Genova – 4 giorni prima della partita Lazio-Genoa
Safet ALTIC
Domenico CRESCITO
Giuseppe SCULLI
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - AlessandriaIl gruppo “Bolognese”
Giuseppe SIGNORI Luigi SARTOR Luca BURINI Daniele RAGONE
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - AlessandriaIl gruppo “Bolognese”
Singapore
LUGANO
BOLOGNA
Movimenti di denaro da Singapore verso conti cifrati in Svizzera in data 2/11/2011
290.000 Euro
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - AlessandriaIl gruppo “Bolognese”
435.000 Euro
Singapore
LUGANO
BOLOGNA
Movimenti di denaro da Singapore verso conti cifrati in Svizzera in data 01/03/2011
Questo movimento di denaro è riconducibile all’incontro Brescia-Lecce del 27 febbraio 2011 risultato 2-2
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
L’operatività in Italia dell’organizzazione internazionale
“L’incontro a Milano Malpensa del 4.11.2011 tra Choo Beng Huat e Strasser Laszlo”
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
SingaporeITALIA
Choo Beng Huat
Arriva a Milano Malpensa alle Ore 5.45
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
Milano Malpensa “4 novembre 2011”
Ore 6.36 aereoporto Malpensa
Ore 6.54 ricevimento dell’Hotel Sheraton
STRASSER Laszlo
Choo Beng Huat
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
Milano Malpensa “4 novembre 2011”
Ore 7.10 Choo Beng Huat e STRASSER Laszlosalgono nella stanza 1150
Ore 12.15 Milano Malpensa
Ore 9.45 la stanza viene lasciata
Ore 6.54 ricevimento dell’Hotel Sheraton
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
Milano Malpensa “4 novembre 2011”
Ore 12.15 Milano Malpensa
Singapore
Partenza diChoo Beng Huat
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
Le formazioni
BRESCIAMichele Arcari - Gaetano Berardi - Víctor Mareco - Marco Zambelli - Jonathan Zebina - Davide Zoboli - Perparim Hetemaj - Panagiotis Kone - Cristiano Zanetti - Andrea Caracciolo - Alessandro Diamanti
LECCEAntonio Rosati - Davide Brivio - Fabiano - Giulio Donati - Djamel Mesbah - Gustavo – Andrea Bertolacci - Carlos Grossmüller - Gianni Munari - Rubén Olivera - Jeda
BRESCIA - LECCE27 febbraio 20112 - 2
27^ giornata Serie A
Le partite interessate
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
Le formazioni
PALERMOSirigu - Darmian – Munoz – Bovo – Garcia - (27'st Carrozzieri) – Bacinovic – Acquah - Nocerino – Kasami (1' st Ilicic) - Pinilla - (1'st Hernandez) - Miccoli
BARIPadelli - A. Masiello – Rossi – Belmonte - Parisi – Kopunek - Donati - (24' st Ghezzal) - Gazzi – Bentivoglio Romero - (31' st Rivas) – Huseklepp - (35' st Gandolfo)
PALERMO - BARI7 maggio 20112 – 1
36^ giornata Serie A
Le partite interessate
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
Le formazioni
LAZIOMuslera - Lichtsteiner - (17'st Scaloni) - Biava - Stendardo - Garrido - Ledesma - Matuzalem - (19'st Gonzalez) Mauri - Hernanes - Zarate - Rocchi - (38'st Floccari)
GENOAEduardo - Rafinha - Dainelli - (17'st Moretti) - Criscito - Antonelli - Rossi - Milanetto - (19'st Veloso) – Kucka (22'st Destro) - Palacio - Floro Flores - Boselli
LAZIO - GENOA14 maggio 20114 – 2
37^ giornata Serie A
Le partite interessate
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
Le formazioni
LECCERosati – Donati – Sini – Fabiano - Giuliatto – Munari – Vives – Giacomazzi - Mesbah – Chevanton Di Michele
Lazio Muslera - Lichtsteiner – Biava – Stendardo - Garrido – Ledesma - Matuzalem – Mauri – Hernanes – Zarate Rocchi
LECCE - LAZIO22 maggio 20112 – 4
38^ giornata Serie A
Le partite interessate
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
Le formazioni
NOVARAUjkani – Morganella – Lisuzzo – Ludi - Gemiti – Parola – Porcari - Rigoni – Motta Bertani - Gonzalez
SIENA Coppola – Vitiello – Rossettini – Terzi - Del Grosso – Vergassola - Bolzoni – Brienza – Larrondo Calaiò - Sestu
NOVARA - SIENA1 maggio 20112 – 2
38^ giornata Serie B
Le partite interessate
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - AlessandriaI destinatari di misure cautelari in carcere in
Italia
Calciatore Calciatore
Ex Calciatore
Omar MILANETTOStefano MAURI CalciatoreCristian BERTANI
Ivan TISCICalciatoreMarco TURATICalciatoreAlessandro PELLICORI
CalciatorePaolo ACERBIS
Vittorio GATTIEsponente italiano del gruppo criminale internazionale
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - AlessandriaI destinatari di altre misure cautelari
in Italia
Calciatore CalciatoreKewullay CONTEH
Josè I. JOELSON
Luca BURINIEsponente gruppo criminale bologneseDaniele RAGONE
CalciatoreFrancesco RUOPOLO
Arresti domiciliari
Arresti domiciliari Arresti domiciliari
Obbligo a presentarsi alla P.G.
Obbligo a presentarsi alla P.G.
Esponente gruppo criminale bolognese
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - AlessandriaI destinatari di provvedimento di
custodia cautelare in carcere all’estero
KENESEI Zoltan BORGULYA Istvan STRASSER Laszlo
LAZAR MatyasSCHULTZ Laszlo Matteo GRITTI
Esponente gruppo criminale ungherese
Esponente gruppo criminale ungherese
Esponente gruppo criminale ungherese
Esponente gruppo criminale ungherese
Esponente gruppo criminale ungherese
Calciatore attivo in Svizzera
Contatti con tifosi Ultras e soggetti pregiudicati
Safet ALTIC
L’operatività dell’organizzazione a Genova
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
Domenico CRISCITO
Omar MILANETTO
Kakhaber KALADZE
Giuseppe SCULLI
Genoa Calcio
Genoa Calcio
S.S.Lazio ora al Genoa Calcio
130.600 Celle analizzate per
la localizzazione di utenze
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINESERVIZIO CENTRALE OPERATIVODELLA POLIZIA DI STATO1^ Divisione
POLIZIA DI STATOSquadra Mobile - CremonaSquadra Mobile - BresciaSquadra Mobile - BolognaSquadra Mobile - Alessandria
L’analisi dei traffci telefonici
Per un totale di
5.614.755
CONTATTI ANALIZZATI
Servizio Centrale Operativo - Settore Analisi Traffici Telefonici
Acquisizione dei tabulati del
traffico telefonico di 277 utenze
31.870
IMEI associati ad utenze
77.170
Anagrafiche