FRAUDOLOGIA· Teoria e tecniche della truffa

IndiceIntroduzione dell'Editore 13Premessa 17

PRIMA PARTE 21

Capitolo 1: La truffa 231. DefInizione giuridica 252. Etimologia e mappa concettuale 263. DefInizione operativa 304. La truffa nell'arte e nella letteratura 32

5. Esempi di truffe. Casi storici 32

Capitolo 2: Psicologia dell'influenzamento 431. La truffa come paradigma dell'induzione di cambiamento nei sistemi

resisten ti 45

2. ozioni di psicologia del senso comune 462.1. I sette l'it/ capitali 47

2.2. Altre C!assificat/ofli tipologiche 502.3. Altre not/oni dipsicologia spicciola a uso dei tntffatori 53

3. Come crediamo ciò che crediamo 56

4. Imeccanismi della persuasione 604.1. Principi generali di strategia della persuasione 604.2. Classifica'(jone dei meccanismi della perSllasiolle 62

4.3. Ul'ello percettil'o 624.4. Uvello attentil'o 64

Enjati:tzare/ smùltfire - Evitare di rispolldere 66 Risposte selettive 67Ripetit/one 68 Depistaggio 69

4.5. Ul'ello emot/onale - istùltuale 70Emot/oni 70 Riflessi arcaici e istinti 75 Altri istinti eprogrammi

f7eurobiologici 814.6. Uvello cognitit,o 95

Agire sulla quantità di input - Agire sul registro comunicativo 97Connessioni logiche 98 Rideftnizione - Ristruttllrat/ot1e 99

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I N D I C E

Ampliamento/ ridll;done del ditiframma - Contrasto 100 Messa in disCl/ssione

delle priorità - Presupposti 101 Dettagli - IlIlIsione di altemative - Boomerang

103 Temiche basate slli 1/1(meri- Campo 4fermativo 104 Storie/ script 105Temiche basate slll timing 106

4.7. L'inganno 1074.8. Altri "consigli"pratici 110

5. I canali della persuasione 1125.1. Canale non verbale Il 2

5.1.1. Ipnosi.. 1135.1.2. Sovraccarico setlsoriale 115

5.1.3. Confllsione 1155.1.4. Sostanze psicotrope 115

5.1.5. Logistica 116

5.1.6. Me~j di trasporto 1175.1.7. Concornnza e competi;done 117

5.1.8. Titning 1185.2. Canale verbale 119

5.2.1. Uso degli articoli 1195.2.2. Uso dei sostantivi 120

5.2.3. Uso delle congirm;doni 1215.2.4. Uso dei verbi 121

5.2.5. Uso degli aggettiti 1215.2.6. Aggettit'i epronomi personali epossessiti 122

5.3. Una procedllra lingllistica basata SII meccanismi 17mlhpli: la domanda 1225.3.1. No;doni preliminari 123

5.3.2. Componente non verbale della domanda 1245.3.3. Prepara;done del ternno 125

5.4. Tipi di d017/ande 1275.4.1. Domande aperte e chillse l27

5.4.2. Domande ad alta e bassa specificità 131

5.4.3. Domande ajormllla;done positit'a e a jommla;done negativa 132

5.4.4. Domande che indirizzano e domande che sllggeriscono (o sllggestive) 133

5.4.5. Domande manipolative 1345.4.6. Domande da interrogatorio 1375.4.7. Altre domande 139

5.4.8. Gestione delle domande in sitlla;done sistemica 140

5.4.9. Rispondere alle domande 141

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Capitolo 3: Aspetti di psicologia della truffa 1431. Psicologia del truffato e del truffatore 145

1.1. Personalità della tittima 145

1.2. Personalità del tniffatore 1471.3. L 'interazjone 152

2. Struttura della truffa 153

2.1. Livelli cOfmmi a tutte le tniffe 1532.2. T mcco o inganno 157

Giochi di mano 158 Cedere beni basandosi solo mila parola 161 Cedere

denaro in cambio d'illusioni 163 Prezzo sproporzionato 166 Trattenere più

denaro del dovuto 168 Cedere denaro in cambio di pagamenti falsi, durante

una transa=(jofle ordinaria 169 Falsi 170 S ostitu'(jone 171 Timing 172

Itmrsione dei nessi di causa 173 Sequenze 174 Itwersione dei moli 178

Schemi particolarmente inventivi 179

2.3. Im'Ùibilità o metainganllo 180Procedura di copertura - Camoujlage 180 Esibi'(jot1e di mancallza

d'interesse per gli elementi "pericolosi" - Predisposi'(jone anticipata ­

Condivisione di 1m segreto 181 Inversione della dinamica attivo/passivo

- Ittt'ersioJte della dinamica paura -+ difesa, e della dinamica

tniffatore/ tittima 182 Ejfitto alone - Meccanismi sistemici 183 Tùnùrg

- Ejfitto gregge 1842.4. Arte scenica 185

2.4.1. Metodi per rendere pitì suggestionabile la t·ittima 185

Usare 11ftlitrguaggio suggestivo - Usare elementi mggestiti non lùrguistici

- Prendere la t'ittima quando ha la guardia abbassata 185 Rassicurare

186Toccare le corde dell'emotit'ità, dei sentimenti e delle "passioni" 187

2.4.2. Metodi per rendere più verosimile la situazjone 187Non dire troppo - Fùrgere di esitare - Farsi ricercare 187 Sfmttare la

sospettosità della vittima - Rendere difficile la tramazjolle 188 Peifèzjone

nella .ftn'(jone - Naturalezza - Stabilire una norma - Audacia - Far

ispe'(jonare all'antagonista l'oggetto tmccato 189 Dettagli - Coerenza ­

Veridicità 190 S epara'(jone - Disposi=(!ot1espa=(jale - Usare oggetti

identificabili dalla t'Ìftima 191

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I N D I C E

Capitolo 4: Analisi. 1931. Schemi tipici 195

L'animale maltrattato 195 La caldaia difettosa 196 DVD 197 I provini ­

Il seduttore e la promessa del gioie!!o - Il paio di gioie!!i 198 L'oggetto perduto

ne!!a stai/otte di rifornimento 199 Il pei.:Zo raro - L'opportunità di marketing 200Le monete e il terzo uomo 201 Tmffa a!!'a!l1C1icana(pigeon drop) 203 Il gioco

de!!e tre carte 210 Tmffa cinese o Titl Sin Kllk 212 Truffe egioco d'azzardo ­

La corsa di caz'a!!i - I biglietti de!!a corsa di cava!!i 2132. Autopsia psicologica di una truffa da strada 214

Capitolo 5: Le truffe del paranormale 2271. Generalità 231

2. Psicologia della vittima del paranormale 2333. Psicopatologia del paranormale e predisposizione a essere truffati 2344. Il cosiddetto paranormale come modello del "leggere il pensiero"

e del rendersi credibili 243

4.1. Un mode!!o per leprocedure di estrai/ofle d'infor!l1a~!ol1i 243

4.2. Trucchi e artifici per essere credibili 2545. Le truffe e i culti distruttivi 262

Bibliografia 269

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SECONDA PARTE 279

Premessa 283

Capitolo 1: Le truffe all'epoca di Internet 287

Capitolo 2: Cenni di teoria 2951. La sicurezza delle informazioni 2982. La classificazione delle informazioni 304

3. Policy e procedure 3074. Il fattore umano 3145. Conclusione 325

Capitolo 3: L'evoluzione della truffa da ieri a oggi.. 3271. Un prigioniero spagnolo in igeria 3292. Le catene di S. Antonio 3323. Lo schema di Ponzi 335

4. Da Ponzi alle piramidi e al1-IT...M 338

5. Analisi delle tecniche d'ingaggio: il caso Tucker 340

Capitolo 4: Le truffe moderne 3491. Carte e ATM 352

1.1. La ta.rca libane.re o lingua di coccodrillo 354

1.2. Ù .rkÌJJlming 356

1.3. La sostitll'{jOlle del POS 3581.4. Furto della carta 360

2. Internet e telefonia 360

2.1. Pbishillg 3602.2. 17i.rhing 365

2.3. SMS -trt1fa 3672.4. PhanJling 3692.5. u qfferte di lal'oro 3692.6. eBqy e le aste trtlccate 372

2.7. T7ideopoker 3783. Sistemi sociali 380

3.1. False generalità 3803.2. Mai/- Not-ReceÌl'ed 383

3.3. Dumpster dit,ing 384

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I N D I C E

3.4. Boxing 3853.5. Parcel/il/g 3863.6. Datil/g SCafI] 388

Capitolo 5: La piaga del futuro: il furto d'identità : 391Dove si sta andando? 401Conclusioni 402

Bibliografia 405

Appendice 1: Le truffe nella letteratura e al cinema .4091. Le truffe nella letteratura 411

a. ùtterattlra al1tica 411b. ùtterattlra medievale: Boccaccio 412

c. Commedia del/'arte 414

d. ùtterattlra vittonal1a: Shakespeare, Bm JOIlS011 4162. Le truffe al cinema 419

Appendice 2: Organismi, Enti, Associazioni .425

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