1

FINPROG ITALIA Spa Via Senato 12 – I – 20121 Milano Codice fiscale e partita IVA n. 08998170156 Tel. +39.02.89051700 Registro delle imprese Mi n. 08998170156 Fax +39.02.89051719 Capitale sociale i.v. € 6.980.392,12

Spettabile

Banca Mediolanum S.p.A.

Palazzo Meucci

Via Francesco Sforza

Basiglio Milano 3

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

I Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società

interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (per conto della società

interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris, unitamente a FINPROG

ITALIA S.p.A. (i “Soci Presentatori”, ai fini del presente atto rappresentati da

procuratore speciale), in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum

S.p.A. (di seguito anche la “Banca” o anche “BMED”) titolari di una partecipazione

complessiva pari a n. 297.556.263 azioni ordinarie BMED, rappresentanti il 40,19% del

capitale sociale della stessa, come risultante dalle comunicazioni previste dall’art. 23

del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di

liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla

Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 e successive modifiche, inviate alla

Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

− visto l’art. 17 dello Statuto sociale di BMED;

− con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria

della Banca, convocata in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 10

aprile 2018, alle ore 10.00, in unica convocazione recante: “ Nomina del Consiglio di

Amministrazione: 4.1. Determinazione del numero dei componenti; 4.2. Determinazione

della durata in carica; 4.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente; 4.4.

Determinazione del compenso”;

2

presentano

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca

Mediolanum S.p.A., composta da n. 13 (tredici) candidati.

LISTA

N° CARICA CANDIDATO LUOGO E DATA DI NASCITA

1. Presidente Ennio Doris Tombolo (PD) – 03/07/1940

2. Amministratore Massimo Antonio Doris Bassano del Grappa (VI) – 09/06/1967

3. Amministratore Annalisa Sara Doris Bassano del Grappa (VI) – 07/05/1970

4. Amministratore Giovanni Pirovano Barzanò (LC) – 07/06/1951

5. Amministratore (*) Anna Omarini Milano (MI) – 23/08/1967

6. Amministratore (*) Mario Notari Milano (MI) – 23/06/1964

7. Amministratore (*) Francesco Frasca Roma (RM) – 08/09/1943

8. Amministratore (*) Roberta Pierantoni Urbania (PU) – 12/05/1971

9. Amministratore Carlos Tusquets Barcellona (Spagna) – 23/01/1951

10. Amministratore Bruno Bianchi Civitavecchia (RM) – 04/02/1938

11. Amministratore Paolo Gualtieri Napoli (NA) – 20/07/1961

12. Amministratore Antonio M. Penna Sesto S. Giovanni (MI) – 06/02/1958

13. Amministratore (*) Paolo Basile Avola (SR) – 31/08/1987

(*) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3,

D.Lgs. 58/1998 e dall’art. 3 Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la

Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina”)

Si allega la seguente documentazione:

1. scheda informativa relativa all’identità dei Soci Presentatori;

3

e per ciascuno dei candidati sopra indicati:

2. dichiarazione con le quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta,

sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente

e dallo Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A. per l’assunzione della carica,

ivi inclusi, per i candidati qualificati come indipendenti, i requisiti di

indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e

dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina;

3. curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del singolo

candidato ed elenco degli incarichi di amministrazione di controllo

eventualmente ricoperti presso altre società;

4. copia del documento di identità.

Con la presente si richiede a Banca Mediolanum S.p.A. di provvedere a ogni

adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei

termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Milano, 15 marzo 2018

_______________________

Dott. Maurizio Carfagna

(in qualità di procuratore speciale dei Soci Presentatori)

Firmato digitalmente

4

Allegato 1

Scheda delle informazioni relative all’identità dei Soci Presentatori

Ennio Doris, nato a Tombolo (PD), il 3 luglio 1940, C.F. DRSNNE40L03L199E.

Lina Tombolato, nata a Tombolo (PD), il 28 luglio 1947, C.F. TMBLNI47L68199V.

Massimo Antonio Doris, nato a Bassano del Grappa (VI), il 9 giugno 1967, C.F.

DRSMSM67H09A703A.

Annalisa Sara Doris, nata a Bassano del Grappa (VI), il 7 maggio 1970, C.F. DRSNLS70E47A703M.

T-INVEST S.r.l., con sede legale in Milano, Via Carlo Botta 19, iscritta al Registro delle Imprese di

Milano al n. 04988260966, capitale sociale pari a Euro 50.000,00.

SNOW PEAK S.r.l., con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di

Milano al n. 06823720963, capitale sociale pari a Euro 100.000,00.

FINPROG ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano, Via Senato n. 12, iscritta al Registro delle

Imprese di Milano al n. 08998170156, capitale sociale pari a Euro 6.980.392,12.

0 5 5 8 4 0 0 0 0 0 0

BANCA POPOLARE DI MILANO SpA

6 3 1 0 2

BANCA ALETTI & C. SpA

1 3 0 3 2 0 1 8 1 3 0 3 2 0 1 8

5 . .

.

DORIS

ENNIO cod.cli.1241-40733750-0.

D R S N N E 4 0 L 0 3 L 1 9 9 E

TOMBOLO P D

0 3 0 7 1 9 4 0 Italiana

VIA MONTE GRAPPA 22

35019 TOMBOLO PD Italia

I T 0 0 0 4 7 7 6 6 2 8

BANCA MEDIOLANUM

4 2 5 0 0 0

PEGNO

BANCA POPOLARE DI MILANO SpA cod.fisc. e Reg. Imprese n. 01906000201

1 2 0 3 2 0 1 8 1 6 0 3 2 0 1 8 D E P

Si rilascia per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca MediolanumSpA.

BANCA POPOLARE DI MILANO SpA

0 5 5 8 4 0 0 0 0 0 0

BANCA POPOLARE DI MILANO SpA

6 3 1 0 2

BANCA ALETTI & C. SpA

1 3 0 3 2 0 1 8 1 3 0 3 2 0 1 8

7 . .

.

DORIS

ENNIO cod.cli.1241-40733753-0.

D R S N N E 4 0 L 0 3 L 1 9 9 E

TOMBOLO P D

0 3 0 7 1 9 4 0 Italiana

VIA MONTE GRAPPA 22

35019 TOMBOLO PD Italia

I T 0 0 0 4 7 7 6 6 2 8

BANCA MEDIOLANUM

4 2 5 0 0 0

PEGNO

BANCA POPOLARE DI MILANO SpA cod.fisc. e Reg. Imprese n. 01906000201

1 2 0 3 2 0 1 8 1 6 0 3 2 0 1 8 D E P

Si rilascia per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca MediolanumSpA.

BANCA POPOLARE DI MILANO SpA