DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO CRETU Mihaita Alexandru ... · 4 - ulteriori 41 conti gioco SNAI di...

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proc. n. 23087/16 R.G.N.R. proc. n. 24669/16 R.G. G.I.P.

Tribunale ordinario di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Maria Cristina Mannocci

DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO

Il Giudice, Letta la richiesta di giudizio immediato presentata in data 6 giugno 2017 dal Pubblico Ministero dr. Francesco Cajani nei confronti di

CRETU Mihaita Alexandru (noto come ‘Alex’, talvolta anche come ‘Alexa’), nato a Ramnicu Vâlcea (Romania) il 5.7.1983, ivi residente in str. Grigore Procopiu n. 36 bl. 61 sc.A, app. 3 Arrestato in Romania in esecuzione del MAE il 14 dicembre 2016, detenuto per questa causa presso la casa circondariale di Milano San Vittore dal 4 gennaio 2017, (data della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare)

Difeso di fiducia dall’Avv. D’Andria Francesco del foro di Milano

I M P U T A T O Dei seguenti reati: CAPO A

CRETU Mihaita Alexandru ELISEI Florin alias ZAHARIA Florin CRACIUN Alin Nicolae NICU Marian Claudiu DOBRE Marian ELISEI Nicoleta NICU Loredana Elena DIACONU Catalin Ionut VILAU Florin BUSU Constantin Adrian (per il quali si è proceduto separatamente) delitto p. e p. dall’art. 416 commi 1, 2, 3 e 5 c.p. per essersi associati tra loro (alcuni operanti all’estero ma comunque costantemente in contatto con ZAHARIA

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e CRETU), dando vita ad un’organizzazione stabile per la realizzazione di una serie indeterminata reati e, in particolar modo, di

truffe ai danni di acquirenti di beni venduti su Internet utilizzo indebito di carte di credito mediante accessi abusivi ai sistemi

informatici di home banking di correntisti falsificazione di documenti sostituzioni di persona e furto di identità

avvalendosi di

- strumentazione tecnica volta alla creazione dei seguenti siti internet di

e-commerce, appositamente creati (anche tramite “assonanze” a siti internet realmente esistenti) al fine di indurre in errore gli utenti

1. http://compraonline.masterelettronicashop.it 2. http://compraonline.prontoelettronicashop.it 3. http://online.ecoelettronicastore.it 4. http://pioneer-elettronica.eu 5. www.alpharetta-electronics.com 6. www.appgiftstore.com 7. www.azelettronicashop.it 8. www.chipelettronicaonline.it 9. www.clickmediaelettronica.it 10. www.compraonline.masterelettronicashop.it 11. www.datatechonline.it 12. www.digitecstore.it 13. www.elconelettronicaonline.it 14. www.eldomegastoreonline.it 15. www.elettrocollionline.it 16. www.elettrodomestici-outlet.com 17. www.euronica-store.it 18. www.gapimarelettronicashop.it 19. www.gdelettronicashop.it 20. www.grande-bazar.it 21. www.grande-piccolo.it 22. www.jollyelettronicashop.it 23. www.laranae.net 24. www.lbelettronicacompraonline.it 25. www.lbelettronicaonline.it 26. www.lbelettronicashop.it 27. www.magicelettronicstore.it 28. www.masterelettronicashop.it 29. www.mediaelettronicamania.it 30. www.megaelettronicashop.it 31. www.megatecnoshop.it 32. www.mpaelettronicaonline.it 33. www.mpaelettronicashop.it 34. www.omegadigital.it

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35. www.penta-store.it 36. www.planetelettronicastore.it 37. www.prontoelettronicashop.it 38. www.shopstarelettronica.it 39. www.starshopelettonica.it 40. www.techmaniashop.it 41. www.tecnoshopelettronica.it 42. www.telettronstore.it 43. www.torreselettronica.it 44. www.torreselettronicashop.it 45. www.turrinelettronicashop.it 46. www.unishopelettronica.it

- strumentazione tecnica volta a porre in essere furti di identità

attraverso la seguente modalità:

predisposizione – all’interno dei siti sopra indicati – di un apposito format nel quale l’acquirente, al fine di effettuare il pagamento, poteva inserire i dati della propria carta di credito (ove non intendesse pagare tramite ricarica postepay),

invio di e-mail contenenti messaggi tali da indurre in errore il destinatario sul mancato esito della procedura di pagamento tramite carta di credito (e sulla possibilità di effettuare il pagamento tramite ricarica postepay);

- strumentazione tecnica volta a porre in essere, attraverso la tecnica del

phishing, ulteriori furti di identità alla scopo di

utilizzare i dati dei correntisti (che avevano risposto alle e-mail di phishing, così inconsapevolmente rivelando i propri dati anagrafici) al fine di attivare – con le loro anagrafiche – 179 conti giochi SNAI,

utilizzare le numerazioni di carte di credito, ugualmente fornite dai legittimi titolari che avevano risposto alle e-mail di phishing, al fine di commettere il reato di cui al capo E;

- 101 documenti di identità (tutti di soggetti cittadini UE) falsi di cui al

capo B, utilizzati al fine di

aprire le carte postepay per ricevere il pagamento anticipato dei beni messi fittiziamente in vendita tramite i siti sopra indicati;

aprire i 41 conti SNAI sotto indicati

- 179 conti gioco SNAI di cui al capo C aperti fittiziamente (tramite l’utilizzo di dati anagrafici di soggetti ignari, vittime di phishing) per far confluire i proventi relativi all'utilizzo indebito delle carte di credito, le cui numerazioni venivano acquisite tramite la sopra indicata tecnica truffaldina

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- ulteriori 41 conti gioco SNAI di cui al capo E, aperti con documenti falsi e utilizzati per monetizzare le giocate effettuate tramite l’uso dei già indicati 179 conti SNAI

In particolare rivestono il ruolo di promotori, capi ed organizzatori: ELISEI Florin alias ZAHARIA Florin: è il principale promotore dell’attività illecita, capo e organizzatore in quanto si occupa di gestire tutti i membri dell’associazione criminale che risiedono in Italia e in Romania. Soggetto correlato alle fotografie presenti sulla maggior parte dei documenti contraffatti utilizzati per l’attuazione delle frodi online, si occupa personalmente anche della gestione dell’attività di contraffazione dei documenti di identità sopra indicati. Attualmente sposato con ELISEI Nicoleta, ZAHARIA Florin ha così acquisito il suo cognome divenendo ELISEI Florin, che risulta un’ identità “pulita” in caso di controllo documentale da parte delle forze dell’ordine. CRETU Mihaita Alexandru detto Alex: promotore dell’attività illecita, è il più abile esperto informatico dell’associazione. Si occupa di gestire i membri dell’organizzazione criminale che risiedono in Romania, nonché organizza e suggerisce a ZAHARIA come procedere nell’attività tecnico informatica. CRACIUN Alin Nicolae: è l’anello di connessione tra ZAHARIA Florin e gli altri interlocutori romeni. Tecnico informatico (arrestato il 14 novembre 2013 a seguito di MAE, nell’ambito del p.p. 24715/11 sempre in relazione a reati informatici) ha ottenuto alcuni dei documenti di identità - ritrovati infatti sul suo computer in sequestro - che poi sono stati messi a disposizione dell’associazione per le necessarie modifiche utili all’attività illecita. Collabora anche alla gestione delle numerazioni di carte di credito indebitamente sottratte alle persone offese nonché delle carte postepay utilizzate dall’associazione (entrambe tali numerazioni anche queste ritrovate sul computer dell’indagato, nelle cartelle denominate “Bijutieru”, “Bijutieru2014”, “AlxVSBIJU”, “Biju” e “Date Biju”). Rivestono il ruolo di compartecipi NICU Marian Claudiu: è uno degli uomini più fidati di ZAHARIA, al quale lo stesso lascia l’incarico di ricoprire alcuni suoi compiti quando quest’ultimo si reca in Romania. ZAHARIA lo contatta quasi giornalmente per indicargli i compiti da svolgere, nonché per organizzare il “lavoro”. Il suo volto è presente su oltre 25 carte d’identità contraffatte, utilizzate per l’apertura di oltre 30 carte prepagate in uso al sodalizio, nonché per l’attivazione di numerose utenze telefoniche utilizzate dagli associati. NICU Elena Loredana: coaudiva il marito (NICU Marian Claudiu) in ogni suo “compito”. Anche lei si è recata personalmente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane per l’apertura delle carte postepay necessarie alla associazione: sono infatti state individuate circa 20 carte prepagate attivate mediante documenti falsi che la raffigurano.

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ELISEI Nicoleta: moglie di ZAHARIA, si occupa di prelevare il denaro, provento di frode, quando il marito si reca all’estero, nonché di occultare qualsiasi traccia dell’attività illecita ogniqualvolta ve ne sia la necessità. All’occorrenza si è anche occupata di fare da intermediaria tra gli altri associati e ZAHARIA quando quest’ultimo si recava in Romania. DOBRE Marian: si occupa principalmente della falsificazione dei documenti di identità utilizzati dall’organizzazione criminale. A stretto contatto con ZAHARIA, interloquisce con lui con frequenza mediante incontri e conversazioni che intercorrono più volte durante la giornata, anche in relazione a compiti di natura informatica che lo stesso è in grado ugualmente di svolgere. Sono stati individuati due documenti d’identità clonati riportanti la sua effige fotografica, ove lo stesso si è sostituito a dei soggetti realmente esistenti. DIACONU Catalin Ionut: esperto di informatica che opera dalla Romania, prendendo il posto di CRAUCIUN dopo il suo arresto. Pur non avendo all’apparenza le medesime capacità del suo predecessore, diviene una figura di riferimento per ZAHARIA, un fidato contatto tra quest’ultimo ed i sodali rumeni (e, in particolare, con CRETU Mihaita Alexandru) con i quali il tecnico riesce ad interloquire più facilmente. VILAU Florin: si occupa di dare supporto a ZAHARIA per la riuscita di alcune delle attività illecite svolte dall’organizzazione e per il ricevimento di documentazione anche bancaria (apponendo un nominativo fittizio sulla propria cassetta delle lettere), mettendo anche a disposizione del sodalizio un codice fiscale relativo ad una persona realmente esistente, utilizzato da NICU Marian Claudiu per la creazione di una identità falsa. E’ lui a indicare a ZAHARIA il nome dell’Avvocato italiano quando CRAUCIUN viene arrestato. BUSU Constantin Adrian: gestisce e lavora con le carte prepagate in uso al sodalizio criminale, trasportandole dall’Italia alla Romania e viceversa. Con l’aggravante di essersi associati in dieci persone. Reato da considerarsi transnazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 lett. b legge 16 marzo 2006 n. 146 (dal momento che trattasi di reato commesso in Italia ma avente una parte sostanziale della sua preparazione e pianificazione in Romania) e con l’aggravante di cui all’art. 4 stessa Legge. In Milano, dal settembre 2012 ed in permanenza attuale Capo B CRETU Mihaita Alexandru ELISEI Florin alias ZAHARIA Florin CRACIUN Alin Nicolae

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NICU Marian Claudiu DOBRE Marian ELISEI Nicoleta NICU Loredana Elena DIACONU Catalin Ionut VILAU Florin BUSU Constantin Adrian (per il quali si è proceduto separatamente) delitto p. e p. artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2, 477, 482 c.p. perché, in concorso fra loro ed, in particolare, con estensione ad ogni compartecipe di tutti gli episodi di reato-fine attribuibili all’associazione, sotto il profilo morale e materiale della partecipazione alla fase istigativa, rafforzativa e ideativa dell’evento criminoso, evidenziata dalla gestione comune degli strumenti organizzativi mediante i quali si sono perfezionati i singoli episodi, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso in violazione delle medesime disposizioni di legge, anche in tempi diversi, contraffacevano interamente - apponendovi le fotografie di ZAHARIA, NICU Marian Claudiu, NICU Loredana Elena e DOBRE Marian - i seguenti 101 documenti di identità:

Documento nr. e Nazione Cognome e Nome Data di nascita

TM803352 Romania ABRAHAM Leontin Feri 01/06/1981

98876189V Finlandia ADOLF Dagmar 21/07/1985

Portogallo ALMEIDA Ricardo 30/03/1986

DG996908 Portogallo ALVAREZ (ALVARES) Roberto 12/08/1987

Portogallo ASSANTE Rita 07/09/1991

Ungheria BAGY Fulop 10/09/1980

TM251779 Romania BALDON Fosco 05/08/1985

PS710299 Ungheria BALDON Mirko 19/05/1985

702814RM Ungheria BALLA Rebeka 13/03/1990

KV717782 Ungheria BARBER Adele 15/06/1989

CM619904 Ungheria BARBERI Sergio 18/09/1964

GI500237 Romania BARLADEANU Ovidiu Ionel 07/01/1985

0336821BE Ungheria BODA Mozes 10/09/1980

RX755009 Romania BORTE Marisa 16/11/1990

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TM449779 Romania BRACCALENT Peter 05/08/1986

TM311779 Romania BRAGA Sebastian 05/08/1983

CJ553479 Romania BRAHIMAJ Vito 10/06/1980

582039PM Ungheria BUDAI Lajos 03/04/1985

GT918201 Ungheria BURATTIN Adriano 19/04/1984

TM144779 Romania BURLAN Gheorghe 05/08/1973

LB738801 Ungheria CARUSO Michele 17/06/1963

DK7581779019 Danimarca CERMINARA Ottavio 24/08/1964

DK9463107300 Danimarca CHAPOL Ricardo 10/04/1966

TC881277 Ungheria CINGOL Amelia 17/08/1990

XZ844639 Romania CIOBANU Gabriel Alexandru 19/09/1989

GS910028 Ungheria COLOMBO Marco 28/06/1965

TC819929 Ungheria COPOLA Claudio 14/08/1963

GD443276 Portogallo CORDOVA Pedro 08/06/1985

GZ326781 Romania COTAN Costantin Alis 28/01/1976

PK789065 Portogallo DE LOPES Diego 10/09/1967

PG774532 Portogallo DE SANTOS Roberto 15/08/1965

871900-8199 Danimarca DESTRO DE FREITAS Anderson 18/07/1964

MK239605 Portogallo DIOGO Lopes 11/04/1964

VX994567 Romania EDUTEANU Florin 14/11/1979

040390-1293 Danimarca EGIL Heidi 04/03/1990

PM547911 Romania FLOREA George 19/11/1977

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871020-0122 Danimarca GABERI Mirko 27/05/1963

188291-0199 Danimarca GARGIULO Daniele 01/05/1963

910022-1722 Danimarca GARGIULO Daniele 17/05/1963

330484EA Ungheria GOMBOS Tamas 16/09/1981

G1550728 Portogallo GOMES Joao 09/04/1985

53096266F Finlandia ILMA Kielo 04/05/1990

818201-8199 Danimarca JORDAN John 18/07/1965

Ungheria KADA Gyori 10/09/1980

SW810098 Ungheria KEREKES Roberto 16/09/1964

DK19051709F2018D Danimarca KNUT Mathilde 17/09/1990

DY170029 Ungheria KOZAK Nikolas 17/08/1965

FK102991 Ungheria LAKATOS Sergio 11/06/1965

291034ZP Finlandia LUPESCU Mihai Ioan 18/03/1964

620160-7144 Danimarca MAIONE Roberto 21/04/1964

819927-7166 Danimarca MAKSUTI Besmira 17/08/1985

SC810197 Ungheria MARINI Roberto 11/06/1965

MX881388 Romania MARRA Sebastian 14/04/1985

BH654789 Portogallo MARTINEZ Roberto 18/09/1966

RK710284 Ungheria MATHEW Eldhose 26/07/1964

TM838772 Romania MIHAI Liviu Florin 09/04/1988

PQ918820 Ungheria MIKLOS Sebastian 05/11/1966

31299543Q Finlandia MINTTU Petra 03/12/1990

Danimarca MOLLA Ricardo 24/07/1966

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RC617201 Ungheria MORETT Daniele 16/09/1984

084421VA Ungheria NAGY Andreea 06/11/1987

482071KS Ungheria NAGY Zoltan 12/12/1985

TM640250 Romania NEAMTU Costel Emanuel 19/01/1961

7424614EA Ungheria NEMES Adam 25/08/1980

TC106988 Romania NICHIFOR Iordan 04/10/1985

RK192004 Danimarca OLESE Angelo 12/05/1964

Ungheria ORLANDO Vincenzo 19/07/1963

CM157288 Ungheria ORLANDO Vincenzo 19/07/1963

RX438754 Romania PADOVAN Cristina 16/11/1982

771002-8194 Danimarca PAGAN Claudio 08/04/1964

KX238009 Romania PALMA Edda 16/11/1987

KD710299 Ungheria PALMERI Carlo 27/01/1965

972278-0144 Danimarca PALUMBO Mateo 28/04/1968

MM774820 Romania PANCA Florin 28/10/1980

Ungheria PAPP Anesca 15/12/1990

VS162001 Ungheria PELARI Mauro 27/08/1964

001927-0199 Danimarca PIRAS Emilio 25/11/1965

RX340192 Romania PIVA Amelia 19/11/1982

GZ326541 Romania PIVA Sebastian 09/04/1983

RX432291 Romania RIVA Aurora 22/11/1982

9910000-1829 Danimarca RIVA Gabriele 18/05/1964

Portogallo ROBINHO Cristina 10/03/1990

GH908705 SALAZAR Vitor 11/09/1984

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Portogallo

Portogallo SANTIAGO Rita 20/04/1990

RK231675 Portogallo SANTIAGO Sergio 11/04/1964

526610-0192 Danimarca SANTOR Marco 23/07/1964

DY182980 Ungheria SARTORI Franco 17/09/1966

RX230976 Romania SCIANI Maria 16/11/1987

PK691370 Ungheria SERRA Daniele 14/08/1966

0628931BS Ungheria SOOS Folkus 10/09/1980

301285-4065 Danimarca STIAN Andreas 30/12/1985

Ungheria SZERVAC Pataky 10/09/1980

MM738019 Romania SZILAGYI Francisc Iosif 22/03/1970

95782946K Danimarca TARBEN Ruben 29/01/1985

65175549N Finlandia VALTO Samuel 13/02/1985

326495AK Ungheria VARGA Tibor 08/12/1985

DK881829 Ungheria VASSALL Roberto 18/08/1985

Ungheria VINCZE Lukacs 10/09/1980

ZR162991 Ungheria VITALO Mirko 08/05/1965

RX743009 Romania VOLP Asella 16/11/1985

581923VT Ungheria ZENOBI Alessandra 16/05/1985

Documenti utilizzati dagli indagati per attivare codici fiscali e ottenere le carte postepay utili alle truffe di cui al capo D nonché per aprire i 41 conti gioco SNAI di cui al capo E. Con l’ aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere i delitti di cui ai capi D ed E. In Milano, dal settembre 2012 al gennaio 2015

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Capo C CRETU Mihaita Alexandru ELISEI Florin alias ZAHARIA Florin CRACIUN Alin Nicolae NICU Marian Claudiu DOBRE Marian ELISEI Nicoleta NICU Loredana Elena DIACONU Catalin Ionut VILAU Florin BUSU Constantin Adrian (per il quali si è proceduto separatamente) delitto p. e p. artt. 110, 81, 494 c.p. perché, in concorso fra loro ed, in particolare, con estensione ad ogni compartecipe di tutti gli episodi di reato-fine attribuibili all’associazione, sotto il profilo morale e materiale della partecipazione alla fase istigativa, rafforzativa e ideativa dell’evento criminoso, evidenziata dalla gestione comune degli strumenti organizzativi mediante i quali si sono perfezionati i singoli episodi, con più condotte in violazione delle medesime disposizioni di legge, anche in tempi diversi

- si sostituivano alle persone sotto indicate al fine di attivare, avvalendosi di dati anagrafici ottenuti con la tecnica del phishing, conti giochi SNAI che così risultavano fittiziamente intestati a 179 ignari titolari

Conto Gioco Titolare del conto Codice Fiscale Data querela

effettuata Dettagli Querela

6031980011501996 ZUNICA Claudia ZNCCLD63P64A462C 14.06.2014

Staz.CC Civitella del Tronto (TE)

ZUNICA Claudia nata il 24.09.1963 a ASCOLI PICENO (AP) - Disconoscimento del conto gioco SNAI nr. 60231980011501996 intestato alla denunciante.

6031980011436388 URRU Rinaldo RRURLD68L19L154J 28.05.2014

Commissariato Termoli (CB)

URRU Rinaldo nato il 19.07.1968 a Teulada (CA) - Querela per Truffa E Assunzione Abusiva Di Identità Online.

6031980011483567 TUCCI Michele TCCMHL75D16E469Q 28.04.2014

Staz.CC Marsiconuovo (PZ)

TUCCI Michele nato il 16.04.1975 a Laterza (TA). - A seguito di attività di phishing verso la sua casella di posta elettronica avente indirizzo [email protected], il denunciante, tra il 20 ed il 26 febbraio 2014 inseriva i dati della carta di carta di credito prepagata "poste pay" avente numero 4023600634375275. Accortosi della truffa dopo averne parlato con amici il denunciante prelevava immediatamente il credito presente sulla carta PostePay.

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6031980011483566 SILIQUINI Mariarosaria

SLQMRS64R62F839X 14.07.2014 Tenenza CC

Ercolano (NA)

SILIQUINI Maria Rosaria nata il 22/10/1964 a Napoli. - Denuncia di sostituzione di persona per l’apertura di conti gioco a suo nome

6031980011502016 ROTESI Roberto RTSRRT67E02A390G 29.10.2014

Staz.CC Montecarotto (AN)

ROTESI Roberto nato il 02.05.1967 a Arezzo (AR) - Denuncia per sostituzione di persona

6031980011436343 PISANO Andrea PSNNDR77T06H501V

17.06.2015 STAZ.CC ROMA -

VIALE LIBIA - RM

PISANO ANDREA nato il 06/12/1977 a ROMA - ha presentato querela per sostituzione di persona

6031980011501865 PALII Valeriu PLAVLR59S14Z140B 29.10.2014


PALII Valeriu nato il 14.11.1959 in Moldavia. - Denuncia per sostituzione di persona

6031980011436894 IAZZETTA

Vincenzo ZZTVCN56R21A064Q

11.01.2011 Tenenza CC Arzano (NA)

IAZZETTA Vincenzo nato il 21.10.1956 a Afragola (NA)- Soggetto vittima di phishing nel 2011 (querela del 11.01.2011) i cui dati anagrafici risultano utilizzati nel 2013 per l’attivazione di un conto gioco di “Tipo A” – Vittima di sostituzione di persona CONTROLLARE SDI

6031980011502009 GRASSIA Mattia GRSMTT91E13C351M 29.10.2014


GRASSIA Mattia natoil 13.05.1991 a Catania. -Denuncia per sostituzione di persona

6031980011501895 ARHIROAIE

Daniel RHRDNL74E01Z129F

29.10.2014 Staz.CC

Montecarotto (AN)

ARHIROAIE Daniel nato il 01.05.1974 in Romania. Denuncia per sostituzione di persona

6031980011415659 RUS Adela RSUDLA85L66Z129Q // //

6031980011428059 MENIS Mauro MNSMRA82B26D962G // //

6031980011415479 SPARACINO Irene SPRRNI73H67D403D // //

6031980011426172 VARACALLI

Valerio VRCVLR74A26D122T //

//

6031980011426690 ANGELASTRI

Franco NGLFNC71P16E801N //

//

6031980011426068 CIVARDI Livio CVRLVI57B07D869T // //

6031980011426483 DIM Thaddeus

Chike DMITDD71B15Z335R //

//

6031980011426182 CELOTTO Emilio CLTMLE81R15C129N // //

6031980011426181 BELLINTANI

Vincenzo BLLVCN40B19F804O //

//

6031980011426650 RINOLDI Andrea RNLNDR86M01D150K // //

6031980011426630

SASSOLI Edoardo SSSDRD60R29E472X // //

6031980011426585

LARCHER Rolando

LRCRND66B27L219O // //

6031980011426465 BOSCO Pino BSCPNI66C26F775V // //

6031980011426459 BUTTA' Attilio BTTTTL72A07H501E // //

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6031980011426661 STOPPA Gabriele STPGRL76L05H620U // //

6031980011426227 SCATTU Daniele SCTDNL82T17E441C // //

6031980011426240 MAGNAGUAGN

O Fulvio

MGNFLV79S10L219W // //

6031980011426232 DI

MARCANTONIO Simone

DMRSMN87P19C773E // //

6031980011391509 FORNELLI Matteo FRNMTT84L06B936V // //

6031980011391511 LARIZZA Damiano

LRZDMN70A09C975E // //

6031980011391526 SORRENTI

Michele SRRMHL84R02C710E // //

6031980011391596 CALCAGNO

Alfonso CLCLNS91M01H834S // //

6031980011391583 ALBERINI Angelo LBRNGL91S24F943E // //

6031980011429154 MORO Biagio MROBGI84H10F839E // //

6031980011429243 STURA Alessandra STRLSN85E59L366R // //

6031980011429152 MAZZALI Renzo MZZRNZ53E03D450W // //

6031980011429574 COPPO Massimo CPPMSM73M25E379V // //

6031980011429568 PASSAMONTI

Gennaro PSSGNR54L16F585W // //

6031980011429585 MURRI Gianluca MRRGLC81R05B180C // //

6031980011429553 COLAIANNI

Silvia CLNSLV84E63A662U // //

6031980011432027 OLIVIERI Giovanni

LVRGNN70P01Z112T // //

6031980011432032 OLIVAZZI Clemente

LVZCMN82R15F839Q // //

6031980011432401 RONCON Mario RNCMRA62S07L219A // //

6031980011432402 RIVIERA Renato RVRRNT49E29F158Q // //

6031980011431887 MATTINA Francesco

MTTFNC69E09H148G // //

6031980011434266 FALCONE

Claudio FLCCLD55L11D390D // //

6031980011434268 ISOPO Maurizio SPIMRZ62L10A132S // //

6031980011433818 MARTINO

Antonio MRTNTN64H13F205A // //

6031980011434341 MANNI Andrea MNNNDR90H26L157U // //

14



6031980011434444 LICARI Giuseppe LCRGPP86D05G273E // //

6031980011434443 PAOLOCCI Mario PLCMRA59D22I608N // //

6031980011431729 LUZI Fabio LZUFBA62P08H501F // //

6031980011434604 PAPASIDERO

Amalia PPSMLA80E63G791P // //

6031980011434606 TROIA Daniela TRODNL77D41I754U // //

6031980011434611 MOSSA Antonio MSSNTN86E06F394L // //

6031980011432786 CESARO' Ada CSRDAA78H51C351S // //

6031980011432790 BARBATO

Gennaro BRBGNR61T28A064X // //

6031980011432792 PANFILI Roberto PNFRRT58A11C684A // //

6031980011432901 LORANDI Giuseppina

LRNGPP77E71L378T // //

6031980011433038 FACCIN Irene FCCRNI81M45B111S // //

6031980011433049 ROSANO Mario RSNMRA87L26F537V // //

6031980011433073 TEDESCO Filippo TDSFPP91A11D423T // //

6031980011435114 COSTANTINI

Sandro CSTSDR80E05A488A // //

6031980011435113 VIEZZI Federico VZZFRC68R02L483O // //

6031980011435133 COLACINO

Antonio CLCNTN62T03C352O // //

6031980011435467 RUCO Nicola RCUNCL82A06L117R // //

6031980011435537 SOSSAI Domenico SSSDNC64A08C957V // //

6031980011435465 MARINO Vincenzo

MRNVCN59E05F839E // //

6031980011435767 LAITI

Massimiliano LTAMSM78R23L219K // //

6031980011435542 FARACI Riccardo FRCRCR69B07E023Z // //

6031980011435851 BORTOLOTTI

Sandro BRTSDR67T09Z133J // //

6031980011435856 DEL FABBRO

Sandro DLFSDR71M15L483C // //

6031980011436386 APOLLONIO

Antonio PLLNTN78D06D862I // //

6031980011436619 SCARDICCHIO

Vito SCRVTI76B11L049W // //

6031980011436630 CALZA Riccardo CLZRCR94R19I138H // //

15



6031980011436769 CASTALDELLO

Silvio CSTSLV60P06D007E // //

6031980011436772 TONIETTO Fabio TNTFBA80C07C743N // //

6031980011437382 CASALOTTI

Arnaldo CSLRLD86E14H501L // //

6031980011436899 ONGARO Denis NGRDNS83M26E889C // //

6031980011437362 DE LISE Enrico DLSNRC61T12F839H // //

6031980011437358 PANTANO

Pierluigi PNTPLG90H21E340H // //

6031980011437475 FERRI Claudio FRRCLD61L07E340W // //

6031980011437411 ESTATICO Pietro STTPTR82T01F839S // //

6031980011437476 RAGANATO

Matteo RGNMTT90M02C978Q // //

6031980011437474 PINNA Michele PNNMHL51D14L503I // //

6031980011437768 CALIA Luigi CLALGU79M02A225C // //

6031980011437771 BERZIERI

Fabrizio BRZFRZ65P02H720D // //

6031980011438112 PERELLI Andrea PRLNDR86E17D704M // //

6031980011438106 BOSCOLO

TODARO Mario BSCMRA50D27C638R // //

6031980011438114 SALEMME Lucio SLMLCU52A29F839I // //

6031980011438119 ROMANO Walter RMNWTR88R06A512G // //

6031980011438483 DI SOLE Luigi DSLLGU69B17C352G // //

6031980011438575 CIUCCIO Vincenzo

CCCVCN30B01H243D // //

6031980011439101 CANFORA

Stefano CNFSFN68L11L117C // //

6031980011439091 EBOLI Grazia BLEGRZ77A60A662N // //

6031980011439108 FURLAN Simone FRLSMN77R21A182A // //

6031980011440239 LIUZZO Gianni LZZGNN72P14H501N // //

6031980011440211 FALCONE Aniello FLCNLL92L20A717S // //

6031980011440279 FUOCO Lino FCULNI66M29C034R // //

6031980011440348 ARCIERI Silvio RCRSLV81R09C002O // //

6031980011440353 CESARO Mario CSRMRA84L14C361Z // //

6031980011440883 GANZAROLLI

Roberto GNZRRT65T01C207X // //

6031980011440908 GELLI Michele GLLMHL76T08C912Z // //

6031980011442258 LONGO Francesco LNGFNC76S18E038L // //

6031980011442344 MORINO Simone MRNSMN81E21L013Z // //

16



6031980011442716 GORELLI Mirko GRLMRK89M14F032G // //

6031980011442776 LAI Alberto LAILRT62C20B354E // //

6031980011442829 CIPRO Marco CPRMRC83B12L219M // //

6031980011442713 TAZZI Carlo TZZCRL66R24H501N // //

6031980011442856 GENTILE Francesco

GNTFNC89E04D122V // //

6031980011442778 DI MICHELE Massimiliano

DMCMSM74H08I348Z // //

6031980011450955 PERUGINO Luca PRGLCU88L23F839D // //

6031980011450982 DOGANA Sergio DGNSRG67C20H501L // //

6031980011450974 MUSOLINO Paolo MSLPLA76P16H224U // //

6031980011451084 MAGALETTI

Luigi MGLLGU73L18A662O // //

6031980011450953 BELLUCO Renato BLLRNT53P20F382O // //

6031980011450978 ACCIAI Cristian CCACST77P29D612L // //

6031980011450923 QUAGLIATA

Gianni QGLGNN82C18D938R // //

6031980011451118 IOZZINO Mario ZZNMRA66B01L245M // //

6031980011451119 MICHELANGELI

Mirko MCHMRK82C19L833Z // //

6031980011447196 PIGNA Pasquale PGNPQL59H29F839P // //

6031980011446921 MARCHIO

Giovanni Maria MRCGNN47C03D612B // //

6031980011446473

DI MOLFETTA Gianni

DMLGNN69P08G999J // //

6031980011451276 DI BERARDINO

Massimo DBRMSM68H25G482F // //

6031980011451277 VICEDOMINI

Guglielmo VCDGLL82C21L219C // //

6031980011451322 MOTTOLA

Andrea MTTNDR92M05B729B // //

6031980011451460 D'ARPA Umberto DRPMRT67B12G273P // //

6031980011451463 MONTAGNA

Patrizio MNTPRZ79B19B354H // //

6031980011502013 BALDINI Stefano BLDSFN79B03D403K // //

6031980011478728 FELE Francesco FLEFNC84B16A192J // //

6031980011478646 MIGNOGNA

Emanuele MGNMNL72C18L049M // //

6031980011478718 DI

GIOVANNANTONIO Andrea

DGVNDR79L23A488F // //

6031980011478714 CIAMPINI Claudio

Primo CMPCDP43M23E715O // //

17



6031980011478711 ZANIN Giovanni ZNNGNN48H10C641W // //

6031980011478705 PINTO Angelo PNTNGL59A30I451O // //

6031980011478660 ALIBERTI Giuseppe

LBRGPP74C22H501M // //

6031980011478657 MASIA Luciano MSALCN77B27I452G // //

6031980011478655 STICCHI Vito STCVTI42S10E506G // //

6031980011483525 SLONGO Fausto SLNFST62D26C577D // //

6031980011472587 LIVOLI Carlo LVLCRL57A14D662G // //

6031980011472591 MORGANTI

Mario MRGMRA46E25H501Z // //

6031980011472600 GRANATA Santa GRNSNT81P55F839Q // //

6031980011491279 PALMIERI Matteo PLMMTT85T17L781N // //

6031980011491344 DE

BARTOLOMEIS Alfonso

DBRLNS61P23H703U // //

6031980011491346 SPROCCATI

Simone SPRSMN83D24G916L // //

6031980011491347 BORON Stefano BRNSFN81A12H501Y // //

6031980011491355 BASSI Matteo BSSMTT79L24C890R // //

6031980011491358 STRANO Benedetto

STRBDT74H17G371M // //

6031980011491280 LUPOLI Adolfo LPLDLF76L05H926Q // //

6031980011493391 AMATI Danilo MTADNL72D20H294B // //

6031980011495710 PEVERI Davide PVRDVD71P19M109U // //

6031980011495685 VERDERIO Paolo VRDPLA67B18F205O // //

6031980011495422 GIURIATO

Tiziano GRTTZN65C22A859W // //

6031980011495696

MANZO Ferdinando

MNZFDN72C07F912W // //

6031980011495438 COSTI Giovanni CSTGNN60C07I462L // //

6031980011495417 FRAU Marco FRAMRC66L30I452F // //

6031980011434450 ANTONIOLI

Vittorio NTNVTR58L30E120R // //

6031980011435848 ARDAGNA Ionas RDGNSI76C29H700F // //

6031980011451511 CANGIALOSI

Alex CNGLXA82H28L219K // //

6031980011435771 MARAMPON

Matthias MRMMTH89R12B300H // //

6031980011451457 MOSI Marco MSOMRC79M03I046S // //

6031980011437767 ZANCAN Walter ZNCWTR66B04A940U // //

18

- si sostituivano alle 9 persone sotto indicata al fine di richiedere dominii Internet che potessero essere “scambiati” dalle potenziali vittime per siti di e-commerce affidabili

Querelante Data e

luogo di nascita

Luogo residenza

Ufficio e data querela

Dettagli

ARGIOLAS Luigi

21/10/1960 Cagliari

Selargius (CA)

Compartimento Polposta Cagliari – CA 20/12/2012

L’ amministratore della Società chip elettronica a far data dal 13/12/2012 ha iniziato a ricevere delle telefonate insistenti da parte di privati cittadini che richiedevano informazioni sugli ordini effettuati on-line sul sito web www.chipelettronicaonline.it, cosa a loro sconosciuta in quanto non operano on-line. In tale sito sono stati copiati ed utilizzati il logo aziendale ed i dati fiscali della società.

PINESCHI Andrea

21/05/1958 La Spezia

La Spezia Sezione Polizia Postale La Spezia 21/05/2013

Il titolare dell'esercizio commerciale “Elettronica srl” sito in Vezzano Ligure riceveva una mail da un cliente che gli chiedeva se il sito www.euronica-store.it fosse loro in quanto riportava l'indirizzo e la partita iva della loro attività. Dopo aver controllato il sito il titolare si avvedeva che nella sezione “chi siamo” venivano indicati i dati ed il nome del suo negozio.

LAVEZZARI Guido Carlo Tommaso

14/11/1970 Milano

Radda in Chianti (SI)

Compartimento Polizia Postale Milano 11/06/2013

Il denunciante, socio della Starwood s.r.l. con sede legale a Milano in P.zza della Repubblica nr.8, P.IVA nr.11105790155 dichiara che sul sito www.euronica-store.it, nella sezione chi siamo, sono contenuti tutti i dati della sua società

TEDOLDI Viola

14/05/1978 Brescia

Castel Mella (BS)

Carabinieri CC Villa Carcina (BS) 03/07/2013

Disconoscimento utilizzo dati della società "Comingest srl", la società denuncia l'utilizzo dei riferimenti societari, che a loro insaputa sono stati utilizzati sul sito www.euronica-store.it

LANZA Carmelo

02/11/1956 Catania

Catania Compart.to Polizia Postale Catania 14/11/2013

Il denunciante, liquidatore legale della società "Azelettronica s.r.l." con sede in Catania via Etnea n°299, dichiarava che in data 13/11/2013 la sua segretaria aveva ricevuto una telefonata da una persona che aveva acquistato un televisore sul sito web www.azelettronicashop.it e desiderava sapere quando gli sarebbe stato spedito. Disconoscendo il sito web, il denunciate effettuava una verifica e si rendeva conto che sul portale n questione erano ripostati la partiva IVA e l’indirizzo della sede della società "Azelettronica s.r.l.

COMUNALE Giovanni

12/07/1961 - Catania

Catania Compart.to Polizia Postale Catania 25/07/2013

Sul sito e-commerce www.masterelettronicashop.it, alla voce informazioni di contatto, erano falsamente indicati i dati fiscali inerenti la società "Master Elettronica s.r.l." tra cui la partita iva e l'indirizzo legale della sede.

BARELLA Corrado

08/10/1960 Cagliari

Capoterra (CA)

Compart.to Polizia Postale Cagliari 31/01/2014

L’amministratore della societa' L.B.Elelettronica service s.r.l, nella giornata del 30/01/2014 veniva a conoscenza della presenza in rete del negozio virtuale http://lbelettronicaonline.it, recante la propria partita iva 03121540920, che propone la vendita di materiale elettronico.

COLLI Antonianna

10/09/1971 Nuoro

Nuoro Sezione Polizia Postale Nuoro 10/04/2013

Su internet era stato creato il sito web www.elettrocollionline.it che riportava falsamente i dati dell'azienda Elettrocolli da lei rappresentata

DEMURTAS Giancarlo

20/08/1969 Sassari

Sassari Sezione Polizia Postale Sassari 08/10/2013

Ignoti hanno creato un sito di e-commerce www.gdelettronicashop.it utilizzando i dati della propria impresa individuale al fine di truffare ignari utenti della rete.

19

In Milano, dal settembre 2012 al gennaio 2015 Capo D CRETU Mihaita Alexandru ELISEI Florin alias ZAHARIA Florin CRACIUN Alin Nicolae NICU Marian Claudiu DOBRE Marian ELISEI Nicoleta NICU Loredana Elena DIACONU Catalin Ionut VILAU Florin BUSU Constantin Adrian (per il quali si è proceduto separatamente) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 nn. 5 e 7, 640 c.p. perché, in concorso fra loro ed, in particolare, con estensione ad ogni compartecipe di tutti gli episodi di reato-fine attribuibili all’associazione, sotto il profilo morale e materiale della partecipazione alla fase istigativa, rafforzativa e ideativa dell’evento criminoso, evidenziata dalla gestione comune degli strumenti organizzativi mediante i quali si sono perfezionati i singoli episodi, agendo tutti nei ruoli e con le modalità dettagliatamente specificati nel capo A), con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, tramite la creazione dei siti web di cui al capo A) e mettendo fittiziamente in vendita beni su tali siti internet (così profittando di circostanze di luogo tali da ostacolare la publica o privata difesa), ottenevano il pagamento anticipato su carte caricabili (aperte con i documenti di identità falsi in uso all’associazione di cui al capo B), il tutto con danno dell’acquirente che – dopo aver così versato il prezzo del bene – non lo riceveva. In particolare, venivano ricostruiti dalla Polizia Postale di Milano i seguenti pagamenti su carte ricaricabili

ID Data Oper. Ora Oper. Importo Carta RICARICATA INTESTATARIO Carta Ric.mov.1 05/09/2012 15:06:05 € 348,55 4023600619952247 MOLLA Ricardo

mov.2 06/09/2012 13:30:14 € 260,31 4023600619952247 MOLLA Ricardo





mov.7 18/09/2012 08:30:00 € 200,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo









20

ID Data Oper. Ora Oper. Importo Carta RICARICATA INTESTATARIO Carta Ric.mov.16 19/09/2012 18:53:46 € 200,00 4023600620829020 CHAPOL Ricardo


















mov.34 02/10/2012 08:30:11 € 310,00 4023600632252625 RIVA Gabriele






mov.40 03/10/2012 17:05:02 € 381,97 4023600608608826 PIRAS Emilio




mov.44 08/10/2012 12:59:12 € 350,00 4023600626799359 PALUMBO Mateo

mov.45 08/10/2012 15:23:06 € 270,00 4023600608608826 PIRAS Emilio






mov.51 10/10/2012 09:07:29 € 677,04 4023600608608826 PIRAS Emilio

mov.52 10/10/2012 09:50:38 € 55,00 4023600608608826 PIRAS Emilio






mov.58 15/10/2012 12:22:12 € 205,00 4023600608608826 PIRAS Emilio

mov.59 15/10/2012 15:09:56 € 670,90 4023600608608826 PIRAS Emilio







mov.66 17/10/2012 09:25:12 € 311,00 4023600608608826 PIRAS Emilio





mov.71 24/10/2012 09:39:26 € 269,52 4023600608608826 PIRAS Emilio


mov.73 24/10/2012 17:44:47 € 293,40 4023600608608826 PIRAS Emilio

mov.74 25/10/2012 12:42:02 € 155,00 4023600608608826 PIRAS Emilio


mov.76 25/10/2012 17:52:46 € 230,50 4023600608608826 PIRAS Emilio



mov.79 27/10/2012 11:51:22 € 215,00 4023600608608826 PIRAS Emilio

21

ID Data Oper. Ora Oper. Importo Carta RICARICATA INTESTATARIO Carta Ric.mov.80 27/10/2012 14:11:12 € 293,40 4023600608608826 PIRAS Emilio

mov.81 29/10/2012 11:02:49 € 215,00 4023600608608826 PIRAS Emilio

mov.82 29/10/2012 12:23:11 € 195,00 4023600608608826 PIRAS Emilio

mov.83 29/10/2012 13:02:29 € 175,00 4023600608608826 PIRAS Emilio

mov.84 29/10/2012 13:29:31 € 115,00 4023600608608826 PIRAS Emilio






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22

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23

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26

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DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO CRETU Mihaita Alexandru ... · 4 - ulteriori 41 conti gioco SNAI di...

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