2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Con il consenso degli intervenuti si astiene altresì dal dare lettura della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto all’ordine del giorno, il cui testo è contenuto nella cartella consegnata all’atto del ricevimento. Ricorda brevemente che l’attuale Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. è stato nominato dall’Assemblea dei soci in data 29 aprile 2008 ed è in scadenza con l’odierna Assemblea. Rammenta, infine, che le modalità per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicate all’art. 17 dello Statuto Sociale. Comunica che, per quanto concerne la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sono state depositate, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie di cui all’articolo 17, n. 3 liste, come di seguito specificato: LISTA 1 Tale lista è stata presentata in data 29 marzo 2011 da 127 Azionisti Pubblici aderenti al “Contratto di Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari”, rappresentanti oltre l’1% delle azioni aventi diritto di voto, e contiene l’indicazione dei seguenti candidati elencati mediante numero progressivo: 1. Tomaso Tommasi di Vignano nato a Brescia il giorno 14 luglio 1947, C.F. TMM TMS 47L14 B157W; 2. Maurizio Chiarini nato a Ferrara il giorno 7 settembre 1950, C.F. CHR MRZ 50P07 D548H; 3. Giorgio Razzoli nato a Reggio Emilia (RE) il 20 aprile 1968, C.F. RZZ GRG 68D20 H223A; 4. Montanari Nicodemo nato a nato a Castel Bolognese (RA) il giorno 3 agosto 1938, C.F. MNT NDM 38M03 C065J; 5. Filippo Brandolini nato a Cervia (RA) il giorno 20 gennaio 1964, C.F. BRN FPP 64A20 C553G. 6. Roberto Sacchetti nato a Cesena il giorno 1 giugno 1957, C.F. SCC RRT 57H01 C573Z; 7. Valeriano Fantini nato a Riccione (RN) il giorno 1 dicembre 1957, C.F. FNT VRN 57T01 H274O; 8. Rossella Saoncella nata a Budrio il giorno 14 luglio 1954, C.F. SNC RSL 54L54 B249G; 9. Giancarlo Tonelli nato a Bologna il giorno 19 maggio 1960, C.F. TNL GCR 60E19 A944J; 10. Mauro Roda nato a San Lazzaro di Savena (BO) il giorno 28 settembre 1952, C.F. RDO MRA 52P28 H945W; 11. Mara Bernardini nata a Modena (MO) il giorno 9 ottobre 1957, C.F. BRN MRA 57R49 F257M; 12. Luca Mandrioli nato a Modena (MO) il giorno 19 ottobre 1967, C.F. MND LCU 67R19 F257C; 13. Luigi Castagna nato a Monteveglio (BO) il giorno 2 gennaio 1949, C.F. CST LGU 49A02 F659X; 14. Fabio Giuliani nato a Ferrara il giorno 18 dicembre 1957, C.F. GLN FBA 57T18 D548O. Unitamente alla lista sono stati depositati presso la Sede sociale i curricula

contenenti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico (condizionate alle loro nomine), le attestazioni relative all'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, nonché le attestazioni afferenti il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci ai sensi dell’art. 148 comma 4 del D.Lgs. n. 58/1998. I candidati indicati dal 3° al 14° posto hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall’art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. LISTA 2 Tale lista è stata presentata in data 1 aprile 2011 dagli Azionisti Em.Ro. Popolare Società Finanziaria di Partecipazioni S.p.A., Finenergie International SA, Amaco S.r.l., Ing. Ferrari S.p.A. e Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, rappresentanti oltre l’1% delle azioni aventi diritto di voto, e contiene l’indicazione del seguente candidato: 1. Alberto Marri, nato a Modena il 13 agosto 1954, C.F. MRR LRT 54M13 F257A. Unitamente alla lista sono stati depositati presso la Sede sociale il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato, l’accettazione irrevocabile dell'incarico (condizionato alla sua nomina), l’attestazione relativa all'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, l’attestazione afferente il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci ai sensi dell’art. 148 comma 4 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall’art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. LISTA 3 Tale lista è stata presentata in data 1 aprile 2011 dagli Azionisti Carimonte Holding S.p.A., Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., rappresentanti oltre l’1% delle azioni aventi diritto di voto, e contiene l’indicazione dei seguenti candidati elencati mediante numero progressivo: 1. Enrico Giovannetti nato a Roma il giorno 30 gennaio 1952, C.F. GVN NRC 52A30 H501P; 2. Bruno Tani, nato a Sogliano al Rubicone (FC) il giorno 18 settembre 1949, C.F. TNA BRN 49P18 I779O; 3. Marco Cammelli nato a Firenze il giorno 8 ottobre 1944, C.F. CMM MRC 44R08 D612R; 4. Piergiuseppe Dolcini, nato a Meldola (FC) il 12 gennaio 1941, C.F. DLC PGS 41A12 F097Q. Unitamente alla lista sono stati depositati presso la Sede sociale i curricula contenenti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico (condizionate alle loro nomine), le attestazioni relative all'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza, le attestazioni afferenti il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci ai sensi dell’art. 148 comma 4 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall’art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, e di

quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. Presentazione delle richieste di intervento ed apertura della discussione Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento a recarsi, se ancora non lo hanno fatto, con l’apposita scheda ed il proprio “radiovoter”, presso la postazione “INTERVENTI” presente a metà della sala. Invita quindi un addetto della postazione “INTERVENTI” a fornire l’elenco delle richieste di intervento e ad aggiornare l’elenco stesso in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi. Seguendo l’ordine di presentazione delle richieste, invita a raggiungere il podio la prima persona che ha richiesto di intervenire, ricordando di contenere l’intervento entro 10 minuti. Prende la parola l'azionista Tiziano Fantozzi che interviene a nome dei soci che hanno presentato la Lista 2, osservando che il consigliere Alberto Marri, quale nominativo unico proposto nella lista, ha svolto con professionalità il mandato di amministratore della Società fino ad oggi, maturando una esperienza importante e rappresentando una figura indipendente che può essere fondamentale per garantire la più efficace dialettica tra soci pubblici e privati. Auspica che il dott. Alberto Marri possa essere rieletto alla carica di amministratore anche per il prossimo triennio. Il presidente infine, pur non potendo entrare nel merito dell'intervento, ribadisce il proprio ringraziamento per il lavoro svolto nello stesso Consiglio di Amministrazione dal dott. Alberto Marri quale consigliere. Non essendovi altri interessati, dichiara chiusa l’effettuazione degli interventi. Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e passa alla Votazione delle liste. Per la nomina del componente il Consiglio di Amministrazione passa ora a mettere in votazione le liste presentate. La votazione sul presente punto all’ordine del giorno avrà luogo mediante l’utilizzo del “radiovoter” e secondo le seguenti modalità. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto sociale, ogni socio può votare una sola lista. I voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le seguenti modalità: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 14 [quattordici] componenti del consiglio di amministrazione in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati; (ii) per la nomina dei restanti 4 (quattro) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui sopra sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un’unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei restanti componenti da eleggere. Una volta dichiarata aperta la procedura di votazione delle liste, i Soci sono invitati a digitare sul “radiovoter” il tasto “1” per votare la lista 1

presentata, il tasto “2” per votare la lista 2 presentata, il tasto “3” per votare la lista 3 presentata ovvero il tasto “C” per esprimere voto CONTRARIO alle liste, oppure il tasto “A” per esprimere la propria ASTENSIONE dal voto. A questo punto – prima di attivare il tasto “OK” – i Soci sono ancora in condizione di modificare la scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intendono attuare. Dopo avere verificato quindi sul “display” la correttezza della scelta effettuata, i soci dovranno premere il tasto “OK” presente sul “radiovoter” per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone conferma sul “display” medesimo. Da questo momento il voto espresso non è più modificabile se non recandosi alla postazione “voto assistito” situata a metà alla sala. Ricorda che coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il tasto OK verranno classificati come “NON VOTANTI”. Comunica inoltre che le modalità di utilizzo del “radiovoter” per la Votazione delle Liste sono descritte in dettaglio in un apposito documento contenuto nella cartella consegnata all’atto del ricevimento. Segnala che per gli Azionisti portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell’ambito delle azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta l’apposita postazione di voto sopra indicata, denominata “voto assistito”. Rivolge infine un vivo invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze. Dichiara quindi aperta la procedura di votazione delle liste in merito al secondo argomento posto all’ordine del giorno. Il Presidente invita ora: · a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta; · a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta; · a digitare il tasto “OK”; · a verificare sullo schermo che il voto sia stato registrato; Comunicazione dei risultati della votazione Il Presidente richiede alla postazione “voto assistito” se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il “radiovoter”. Dichiara quindi chiusa la votazione in ordine all’indicata proposta sul secondo argomento posto all’ordine del giorno ed invita un addetto della postazione “voto assistito” a fornire l’esito delle votazioni. Comunica quindi l’esito delle votazioni fornite dalla postazione “voto assistito”. Comunica quindi l’esito delle votazioni le cui risultanze sono riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del Regolamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera E): La LISTA 1 presentata da 127 Azionisti Pubblici aderenti al “Contratto di

Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari”, risulta avere conseguito n. 622.992.923 voti. La LISTA 2 presentata dagli Azionisti Em.Ro. Popolare Società Finanziaria di Partecipazioni S.p.A., Finenergie International SA, Amaco S.r.l., Ing. Ferrari S.p.A. e Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, risulta avere conseguito n. 35.088.139 voti. La LISTA 3 presentata dagli Azionisti Carimonte Holding S.p.A., Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa

di Risparmio di Modena e Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., risulta avere conseguito n. 225.372.234 voti. Risultano essere stati espressi voti contrari n. 2.943.319 astenuti n. 1.502.827 non votanti n. 0 A conclusione delle operazioni di voto sulla base di quanto disposto dall’art. 17 dello Statuto Sociale, dichiara pertanto che risultano nominati in qualità di componenti il Consiglio di Amministrazione, che eleggeranno il domicilio per la carica in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat 2/4 presso la sede di Hera S.p.A., i signori: 1. Tomaso Tommasi di Vignano 2. Maurizio Chiarini 3. Giorgio Razzoli 4. Nicodemo Montanari 5. Filippo Brandolini 6. Roberto Sacchetti 7. Valeriano Fantini 8. Rossella Saoncella 9. Giancarlo Tonelli 10. Mauro Roda 11. Mara Bernardini 12. Luca Mandrioli 13. Luigi Castagna 14. Fabio Giuliani 15. Enrico Giovannetti 16. Bruno Tani 17. Marco Cammelli 18. Piergiuseppe Dolcini Il Presidente comunica, inoltre, che, come previsto all’art. 16.1 dello Statuto, i Componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica tre esercizi e più precisamente fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2013. Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del secondo argomento posto all’ordine del giorno e passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno.