UNIVERSITÀ Ol ROMA...off "Archi Web S.r.l."; 4) estratto della delibera del C.d.A. del 28.07.09 di...

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

2 MAG 2011

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SAPIENZA UNIVERSITAgrave Ol ROMA

Nellanno duemilaundici addigrave 24 maggio alle ore 1540 presso lAula degli Organi Collegiali si egrave riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con nota rettorale prot n 0034417 del 19052011 per esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno

OMISSIS

Sono presenti il rettore prof Luigi Frati il prorettore prof Francesco Avallone i consiglieri prof Aldo Laganagrave prof Giorgio Graziani prof Massimo M oscarin i (entra alle ore 1610) prof Maurizio Saponara (entra alle ore 1707) prof Antonio Mussino (entra alle ore 1620) prof Maurizio Barbieri profssa Roberta Caivano prof Marco Merafina (entra alle ore 1600) prot Marco Biffoni dotto Roberto Ligia sig Sandro Mauceri sig Marco Cavallo sigra Paola De Nigris Urbani dotto Matteo Fanelli dotto Pietro Lucchetti dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 1600) sig Gianfranco Morrone sig Giuseppe Romano (entra alle ore 1600) il direttore generale Carlo Musto DAmore che assume le funzioni di segretario

Egrave assente giustificato dottssa Francesca Pasinelli

Assiste per il Collegio sindacale dotto Domenico Mastroianni

I presidente constatata lesistenza del numero legale dichiara ladunanza validamente costituita e apre la seduta

OMISSIS

Universitagrave degli Studi di Roma La Sapienza


Seduta del

2 4 MAG 2011

SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA

SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTI DELLA SAPIENZA IN SENO AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI SPIN OFF UNIBIOMEOICS Srl ArchCWeb Srl OPT SENSOR Srl

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off dellUfficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione

Si ricorda che questo Consesso con delibere rispettivamente del 040308 (integrata sul punto dalla delibera del 100608) del 290708 e del 280709 ha approvato la costituzione di n 3 Spin-off universitari denominati rispettivamente Unibiomedics ArchLWeb e OPT SENSOR ciascuno nella configurazione giuridica di Srl

Per tali Spin off giagrave tutti costituiti (il primo in data 201108 il secondo in data 211108 e il terzo in data 280110) con le suddette delibere approvative si egrave altresl proweduto a nominare i rappresentanti dellUniversitagrave in seno a ciascuno dei consigli di amministrazione delle predette tre societagrave partecipate nelle persone rispettivamente del prof Carlo Ulivieri della profssa Gilda Bartoloni e del prof Carlo Giavarini

Cionondimeno si fa presente che 1) il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (di

afferenza del primo proponente dello Spin off Unibiomedics Srl prof Claudio Scarponi) di cui era Direttore il prof Ulivieri dal 010710 egrave confluito nel nuovo Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale sotto lattuale direzione del prof Giorgio Graziani

2) il Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dellAntichitagrave (di afferenza del primo proponente dello Spin off ArchLWeb Srl prof Andrea Carandini) di cui era Direttrice la profssa Gilda Bartoloni ha recentemente assunto la diversa denominazione di Dipartimento di Scienze dellAntichitagrave e risulta ora diretto dal prof Gian Luca Gregori

3) Il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente (di afferenza del primo proponente dello Spin off OPT SENSOR Srl prof Angelo C hianese) di cui era Direttore il prof Giavarini risulta attualmente diretto dal prof Teodoro Valente

Pertanto considerato che lipotesi finora piugrave opportuna egrave risultata quella di designare quali rappresentanti della Sapienza allinterno degli spin-off partecipati dalla stessa i Direttori dei Dipartimenti coinvolti in tali iniziative imprenditoriali in coerenza con tale ultimo principio e con specifico riferimento ai suddetti attuali Direttori dei Dipartimenti coinvolti nelle stesse si propone

a) per Unibiomedics Srl di nominare in sostituzione del prenominato prof Ulivieri il Direttore del neo Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale prof Giorgio Graziani

b) per ArchLWeb Srl di nominare in sostituzione della predetta profssa Bartoloni il Direttore del neo Dipartimento di Scienze dellAntichitagrave prof Gian Luca Gregori

Universitagrave degli Studi di Roma la Sapienza Mod1003


Seduta del

2 4 f-iAG 2011

SAPIENZA UNIVERSITAgrave DI ROMA

c) per OPT SENSOR Srl di nominare in sostituzione del sunnominato prof Giavarini lattuale Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente prof Teodoro Valente

Allegati parte integrante 1) estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4308 di

approvazione dello Spin off Unibiomedics Srl 2) estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 100608

integrativa di quella del 040308 3) estratto della delibera del CdA del 290708 di approvazione dello Spin

off Archi Web Srl 4) estratto della delibera del CdA del 280709 di approvazione dello Spin

off OPT SENSOR Srl

Allegati in visione 1) Regolamento Spin off di Ateneo

Modl003

Universitagrave degli Studi di Roma la Sapienza


Seduta del

2 4 MAG 2011

SAPIENZA UgtjlVERSfTAgrave DI ROMA

OMISSIS

DELIBERAZIONE N 13311

IL CONSIGLIO

bull Letta la relazione istruttoria bull Visto lo Statuto dellUniversitagrave degli Studi di Roma La Sapienza bull Visto Il Regolamento per lAmministrazione la Finanza la

Contabilitagrave dellAteneo bull Visto il Regolamento per la Costituzione di Spln Off e la

partecipazione del personale universitario alle attivitagrave dello stesso emanato con DR n 429 del 28906

bull Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 040308 (integrata sul punto dalla delibera del 100608) del 290708 e del 280709 di approvazione di n 3 Spln off universitari denominati rispettivamente Unibiomedics Srl Archi Web Srl e OPT SENSOR Srl e con le quali erano stati contestualmente nominati in attuazione dellart 6 del Regolamento Spln off di Ateneo i rappresentanti dellUniversitagrave in seno ai consigli di amministrazione di tali tre societagrave di Spin off nelle persone rispettivamente del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica prof Carlo Ulivieri del Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dellAntichitagrave profssa Gilda Bartoloni e del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente prof Carlo Giavarini

bull Considerata la necessitagrave di sostituire per i motivi di cui in premessa tali tre docenti rispettivamente con il Direttore del Neodlpartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale prof Giorgio Graziani con il Direttore del Neodlpartimento di Scienze dellAntichitagrave prof Gian Luca Gregori e con lattuale Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente prof Teodoro Valente

bull Presenti e votanti n 19 con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore dal prorettore dal direttore generale e dal consiglieri Barbieri Biffoni Caivano Cavallo Graziani Laganagrave Ligia Mauceri Merafina Moscarini Saponara Fanelli Lucchetti Maniglio Morrone e Romano

DELIBERA

di nominare per i motivi tutti di cui In premessa bull quale rappresentante dellUniversitagrave allInterno del Consiglio di

Amministrazione dello Spin off denominato Unibiomedics Srl il Direttore del Neodlpartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale prof Giorgio Graziani

Mcd 1003 Universitagrave degli Studi di Roma la Sapienza

SAPIENZA UNIVERSlTAgrave DI ROMA


Seduta del

2 M~G 20J

bull quale rappresentante dellUniversitagrave allinterno del Consiglio di Amministrazione della societagrave di Spln off denominata Archi Web Srl il Direttore del Neodipartimento di Scienze dellAntichitagrave prof Gian Luca Gregori

bull quale rappresentante dellUniversitagrave allinterno del Consiglio di Amministrazione della societagrave di Spin off esterno denominata OPT SENSOR Srl lattuale Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente prof Teodoro Valente

Letto approvato seduta stante per la sola parte dispositiva

IL S GRETARIO Cari Musto DAmore

OMISSIS

Mod1003


p Mod1003~ ~~nlVet~l degU Studi

La sJ_- Nshy e anno duemllaotto addigrave 4 marzo alle ore 1540 si egrave riunito nel Salone del Senato Accademico il Consiglio di Amministrazione per lesame e la

ConaIgllo di discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno

Ammlnlstrulone bullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 0 M I S S I S bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Seduta del Sono presenti il rettore prof Renato Guarini il prorettore prot Luigi Frati i consiglieri prot Fabrizio Vestroni prof Adriano Radler prot Aldo Laganagrave

HAB 2008 prof Maurizio Saponara (entra alle ore 1650) prof Antonio Mussino protssa Rosa Concetta Farinato prot Marco Biffoni prot Raffaele Gentile prof Antonio SUi Scavalli sig Beniamino Altezza dotto Roberto Ugia sig Ivano Simeoni dotto Christian Bonafede sigra Valentina Colozza sigra Lorenza Falcone sig Gianluca Senatore dotto Martino Trapani dotto Gianluca Viscido Il direttore amministrativo Carlo Musto OAmore che assume le funzioni di segretario

Assistono per Il collegio sindacale dotto Domenico Oriani dotto Giancarlo Ricotta

Il presidente constatata lesistenza del numero legale dichiara ladunanza validamente costitlJita e apre la seduta

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Conallilo di

Amministrazione

Seduta del

~- ~ MAR 200

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Mod1033

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE INSERITA AL PUNTO EX SPIN OFF 62 DEL 19208

Proposta di costituzione di spin-off universitario denominato Unibiomedi~ Srl

Per ciograve che concerne gti oneri conseguenti alla partecipazione al capitale sociale dello spin-off si precisa che le quote di 13 a carico del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e di 13 a carico del Dipartimento di Scienze Radiologiche verranno versate sul bilancio universitario ad integrazione dellintera quota che verragrave sottoscritta dallUniversitagrave allatto della costituzione dello spin-off

Pertanto la proposta di delibera viene modificata con le opportune integrazioni

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Constgllo di

Ammlnlatrugravelone

Seduta del

r- ~ HAR 2D08

Mod1033

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI SPIN OFF UNNERSITARIO DENOMINATO UNIBIOMEDICS SRL

Il Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off dellUfficio Valorizzazione ~=e~cientifica e Innovazione presenta per la discussione la seguente

Si ricorda che questo Consesso con delibera del 17707 ha approvato subordinatamente al parere del Collegio dei Sindaci la propoSta di costituzione di uno spin-off universitario denominato prowisoriamente MNew-Co nella configurazione giuridica di Srl presentata dal Prof Claudio Scarponi

Il Collegio dei Sindaci dopo approfondita analisi svolta in piugrave sedute con verbale del 210 07 ha sollevato alcuni rilievi inerenti al Business Pian e agli atti costitutivi

A seguito di ciograve si egrave svolto un incontro tra il Presidente del Comitato Spin Off il Pro rettore delegato a Ricerca sviluppo e rapporti con il mondo produttivo e i rappresentanti dellmiddotUVRSI per discutere dei rilievi sollevati dal Collegio e definire soluzioni condivise cui informare la revisione dei progetti

La proposta in oggetto con la denominazione definitiva MUnibiomedics Srl opportunamente revisionata dal proponente per ciograve che concerne gli aspetti tecnico-economici e finanziari inerenti la formulazione degli stati patrimoniali i conti economici previsionali e lanalisi dei flussi di cassa egrave stata ripresentata al Collegio dei Sindaci in data 121107

Il suddetto organo con verbale n 498 del 22108 ha dichiarato di non avere rilievi specifici da formulare sulliniziativa ma ritiene di dover evidenziare taluni profili dellimpianto complessivo delle proposte che devono formare oggetto di particolare attenzione e considerazione nella fase di awio e di istruttoria il primo profilo attiene al progetto tecnico economico il secondo attiene ai riflessi economico finanziari che in fase di awio vengono a gravare sul bilancio dellAteneo

Alla luce di queste osseNazioni il Comitato Spin Off in data 6208 dopo un ulteriore approfondimento e valutate le informazioni acquisite dai proponenti ha espresso allunanimitagrave il pieno parere favorevole in termini di legittimitagrave di opportunitagraveconvenienza e di sostenibilitagrave economico-finanziaria sulla proposta di costituzione dello spin off Unibiomedics Srl

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti delliniziativa rimangono fermi i termini giagrave approvati nella seduta del 17707

Allegati parte integrante

1) estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17707 2) business pian 3) estratto del verbale del Collegio dei Sindaci n 498 del 22108 4) estratto del verbale del Comitato Spin Off del 6208

Mod1033

Allegati in visione Consiglio di

Amministrazione i estratto dei verbali del Collegio dei Sindaci n 497 del 15108 n 489 del 21007 n 488 del 25907 n 487 del 13907 e n 486 del 17707

Seduta del 2 estratto verbale Senato Accademico del 10707 3 estratto del verbale del Comitato Spin Off del 19607 4 estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria

Aerospaziale e Astronautica del 9507 5) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze

Radiologiche del 40707 6 statuto e patti parasOciali dello spin-off denominato definitivamente

Unibiomedics Srlmiddot 7 convenzione tra lo spin-off e lUniversitagrave middotLa Sapienza-

8) contratto di licenza del marchio 9) regolamento per la costituzione di spin-off e la partecipazione del

personale universitario alle attivitagrave dello stessa

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~- ~ MAR 2008

Mod1003

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ILCONSIGUO

bull Udita-la relazione Presldente bull Visto lo Statulo dellUniversitagrave degli Studi dl Roma La Sapienza

emanato con DR 181198 e aucce1ve modifiche e Integrazlonl bull Visto Il Regolamento per lAmministrazione la Finanza la

ContabilM cieliAteneo bull Visto Il Regolamento per la Costituzione di Spln Off e la

partecipazione del personale universitario alle attIvM dello stesso emanato conDR n 429 del 28908

bull VI_ la propria precedente delibera del 17707 bull Visti Il parere favorevole eapreuo dalmiddotConslgllo di Dipartimento di

Ingegneria Aerospaziale e Aatronautlca nella seduta del 9507 e Il parere favorevole presso da Consiglio di DlpartimeRto di Scienze Radlologlotte nella seduta- -del 4707 sulla proposta di costituzione di spltt-off universitario -denominato provvisoriamente NEW-CO presentata dal prott Claudiomiddot Scarponi e Roberto Pa_rlello

bull Visto Il parere eapresso da Collegio del Sindaci nella seduta del 22108

bull Visto Il deflnHlvo favorevole del Comitato Spln Ofr espt8o nella seduta del 8208

bull Considerato quanto emerso nel corso del dibattito bull Presenti emiddotvotantl n li pnpIogng n 10 a maggioranza con I n

17 voti favorevoli nelle- forme di legge dal rettore dal prorettore dal- direttore amministrativo e dal consiglieri Altezza Blffonl Gentile Laganagrave Ugla Redlar Saponara Simeanl Vestronl Bonafede Falcone Senatore Trapani Viscido e con I n 2 voti contrari del consiglieri Farinata e SIII Scavalll

DEUBERA

bull di annulle la precedente deliberazione a unta dal Consiglio di Amministrazione In data 17707 In ordine al medesimo oggetto

bull di approvare la costituzione dello splnoff universitario con la - denominazione definitiva Unlblomedlca SrIe la partecipazione

dellUniversitagrave degli Studi di Roma La Sapienza allo stesso nella misura del 10 (Euro 2000) del capitale sociale Gli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale graveranno In misura pari a 13 (Euro 88888) sul Bilancio Universitario e In misura pari a 213 (Euro 133334) suddivisi equamente sul Bilancio del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Aatronautlca (Euro 66887) e sul Bilancio del DIpartimento di Scienze Radlologlche (Euro 66887) quali strutture di afferenza del proponenti Le quote a carico del

Consiglio di

Ammlnistnlzione

r- HAR ZOO

Mod1003

Dipartimenti verranno versate sul bilancio universitario ef 2008 successivamente lUnlveraltegrave si fari catlco di f0n18pondere lIntera quota del 1 0 del capitale sociale della costituenda societagrave di spinshyoff

bull di pprovarelo statuto e I patti parasoclall del costituendo spin-off bull di approvare la convenzione tra lo spln-off e lUniversitagrave degli Studi

di Roma la Sapienza bull di autorizzare la competente Ragioneria ad Impegnare al momento

la somma di euro 66868 ( lcentoantaeell86) e successivamente allawenuto vmento da parte de Dipartimenti della quota di loro competenza lIntero Importo di euro 200000 (duemila) sul conto 2131 del BU EsPln 2008

Letto approvato seduta stante per la sola parte dispositiva bull

IL SE1euro~~~~O CarlO~Amore

tiftlnigrave~IIA Of611 sruOl mROMAmiddotLA SAPIENZAshyRIPARTIZION SUPPORTO ORGANI

DI GOVERNO

~la presente copia egrave composta da n ~lfogl COJltQmi aJlori~iQpIe ~tat) ~~) ampti di ~eda nCJUJln~~ ccedilrnp-SU da nbullbullbullsc fogli Roma nQl0Oograve)t~middot middotmiddot middotmiddotmiddotmiddot middotmiddot middotmiddot middotmiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot

bull Responsabile del Se1t 1I-1Up V Segreteria Consiglio c1 Ammlnlsb Dottssa Novetla Rlcd


Seduta dal

1 O G1U20D8

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Mod1033

Nellanno duemllaotto addigrave 10 giugno alle ore 1545 si egrave riunito nellAula degli Organi Collegiali il Consiglio di Amministrazione per lesame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giomo

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Sono presenti il rettore prof Renato Guarini il prorettore prof Luigi Frati (entra alle ore 1605) i consiglieri prof Fabrizio Vestroni (entra alle ore 1550) prof Adriano Redler (entra alle ore 1555) prof Aldo laganagrave prof Maurizio Saponara (entra alle ore 1600) prof Antonio Mussino profssa Rosa Concetta Farinato prof Marco Biffoni prof Raffaele Gentile prof Antonio Sili Scavalli sig Beniamino Altezza dotto Roberto Ugia sig Ivano Simeoni dotto Christian Bonafede sigra Aurora Donato sig~ra Lorenza Falcone sig Gianluca Senatore dotto Martino Trapani (entra alle ore 1550) dotto Gianluca Viscido il direttore amministrativo Carlo Musto DAmore che assume le funzioni di segretario

Assiste per Il collegio sindacale dotto Giancarlo Ricotta

Il presidente constatata lesistenza del numero legale dichiara ladunanza validamente costituita e apre la seduta

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2)Atreso chtt mb_ 8 del vigente Regotamento Spln otr ConI egravechfamato a _-un rappresentantit delUigraveWersitt in --__KY

ciaacUnodeiconaigl di ~delte predette tresocietagrave partecipafine di dare cklifneces si ~ quanto segue

almiddot ~ _~J_IlliOJHD2DDILSIJmJQ(proponentIt PItJfbull FrancoGUgIermettI) coatiUtito in data1 10l04I2008 presente ctW renctencJoIi urgente procedere alta costitUzione degraveIfItmiddot SOagraveIdlli Rettore ha indMdUaIomiddot neIImiddotffgura def prof Luciano Caglott il raPll)f88enblMl1E della sapienZa In senO al CoMigHo di amministrazione dello spin-off in qUEt8tIf Si chiede pertanto a questo Consesso di ratifiCare la suceitata nomina

b) reIativarneRtIt ai restanti due spin-otf tG Unupnedalin aderenza agraved un principio garantisttCO di rrsUi

attMttmiddot degIIi stesel bull cl rappresentanza istituzionale allinterno dei consigJIOamministrazione delle egraveo8titUende societt8 ferma restando ropportUnitll

valutare caso per caso lUffttio fonnuta una doppia alternatiVa _nominare Il Direttore di Dipartimento di affelfHlZ8 del proponente lo spiD

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oppure _nominare uno dei coordinatori del Joint Laba di MSapIenza Innovazibt~i

--- Et (purctregrave strutturai alrtntemo della Sapienza) attinenti per materia bull natura deWatliVitagravesvoltadallO spin-off bull

f In subordlne alt sopt8 illuatrate ipotesi si potrebbe procedere alla nominafl di un funzionario aWUopo lncIIvidUata Resta inteso che bull delrutlldo e salvo cast partiColari 11p0te8 piij~ opportuna risuIterabbe quella df ~ quale rappritsentantt della

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Studi

antintemo degli spin-off p~rtecipd r$~ i Direttori~ dei DiPildI coinvolti nel proposta

~ ctII_lIItiIlJ~middot con tale ultimo principio si proponei ~ per ECO REccedilyCLINQ la rtOr11Inlaquo_ _ ttore di Dipartimento di rhirigravelii

afferenza del proponente prof luigt Toro) prof Aldo laganagravei - per u~~-~~~ di Dipartimento di i~~~(_~~ Rf8 Pf~~ ~ScarpoA~ A6l~v~ ti ~) Hi~Cetmiddot~~ift (na1i~HitJliiJ ~

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DELIBERA

bull di approva la modificamiddot denoInInazlone dello S bull )(1unlveNlt8JlO Eco01ln ECORECYCUNGJ

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29 LUG 2008

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SAPIENZA UNIVERsrrAgrave DI ROMA

PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI SPIN OFF UNIVERSITARIO DENOMINATO Archi_Webu

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In conformitagrave a qua~to previsto dal Regolamento per la costituzione di spin-off universitari emanato con DR n 429 del 28906 il prof Andrea Carandini presentando in data 29108 - per il tramite del Consorzio Sapienza Innovazione - una proposta allUfficio corredata da adeguata documentazione si egrave fatto promotore della costituzione di uno spin-off universitario denominato Archi_Web nella configurazione giuridica di Srl

lo spin-off si propone di procedere allo sfruttamento commerciale della domanda di brevetto per invenzione industriale relativa ad un procedimento e prodotto informatico per generare un sistema informativo archeologico depositata in Italia in data 131006 direttamente dai proffri Andrea Carandini e Paolo Carafa lobiettivo imprenditoriale egrave nello specifico quello di realizzare una banca dati collegata ad un sistema informativo tipo GIS che raccolga tutta la documentazione relativa ai ritrovamentigrave archeologici in contesti urbani o rurali di cui enti elo terzi di qualsiasi genere intendano fare richiesta a qualsiasi titolo e per qualsiasi necessitagrave 1 sistema informativogestiragrave lintegrazione degli archivi informatizzati su basi geografiche georeferenziate e lanalisi di dati raccolti anche da indagini archeologiche a forte caratterizzazione tecnologica (remote sensing analisi geofisiche ecc)~ proiettando su vasta scala le successive elaborazioni basate sui dati immessi nel sistema

I prodotti e i servizi che caratterizzano lattivitagrave dello spin-off si inseriscono in un contesto di mercato caratterizzato da una serie di interventi nazionali ed internazionali volti alla tutela e alla conoscenza del patrimonio storico archeologico e culturale dei territori antichi e medioevali in Italia

Lo spin-off prevede un capitale sociale iniziale di E 2000000 (ventimila) ripartito secondo la seguente compagine sociale - Universitagrave La Sapienza 100 ( 200000 eurol - prof Andrea Carandini (prof Ordinario) 27S ( 550000 E) - Prof Paolo Carata (prof Associato) 27S (550000 E) - dottssa Maria Teresa DAlessio (ric confermato) 20 ( 40000 E) - dottssa Fabiola Fraioli (dottorando di ricerca) 05 ( 10000 E) - dottssa Dunia Filippi (collaboratore) 20 ( 40000 eurol - dottssa Maria Cristina Capanna (collaboratore) 10 ( 20000 eurol - dottssa Daniela Bruno (collaboratore) 10 ( 20000 eurol - dotto Francesco Diamanti (specializzando) 05 ( 10000 E) - dottssa Giada Fatucci (specializzando) 05 ( 10000 E) - dottssa Sarah Gozzini (specializzando) 05 ( 10000 E) - dottssa Paola Pacchiarotli (specializzando) 05 ( 10000 E) - dottssa Chiara Bariviera (collaboratore) 05 ( 10000 eurol - dotto Enrico Gallocchio(collaboratore) 05 ( 10000 eurol - dotto Michele Minardi (collaboratore) 05 ( 10000 E) - Smarcare Srl 200 (400000 eurol

UnMrsiti degli Studi di Roma La Sapienza M

Consiglio di AmmInistrazione

Seduta del

29 LUS2001


- Altair4 Multimedia Srl 50 (100000 euro) ( personale universitario)

l partners industriaJi coinvolti nelliniziativa sono i seguenti SmartCare Srl azienda che si occupa deUa fornitura di tecnologie

informatiche e metodologiche e di servizi innovativi legati al mondo della Sanitagrave e della Sicurezza per ciograve che concerne lideazione realizzazione e gestione di sistemi informativi e cruscotti aziendali allavanguardia di portali e sistemi di pagamento on-line e della C9nseguente attivitagrave di formazione

Altarir 4 Multimedia Srl studio di arte applicata computer grafica e multimedialitagrave impegnato tra laHm nella produzione di ricostruzioni archeologiche tridimensionali finalizzate alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale integrando la tecnologia con i contenuti artistici

11 Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dellAntichitagrave cui afferisce il Prof Carandini nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 13607 ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla proposta di costituzione della societagrave di spin-off in oggetto

Il Comitato Spin Off nella seduta del 18208 pur esprimendo allunanimitagrave parere favorevole in merito aUa proposta ha condizionato questultimo alla richiesta di chiarimenti al Dipartimento circa la dichiarazione di assenza di conflifto di interessi la disponibilitagrave allospitalitagrave presso le proprie strutture e il sostenimento da parte dello stesso degli oneri di compartecipazione al capitale sociale rawisando a tal proposito che net verbale della citata seduta del Consiglio di Dipartimento tali aspetti non fossero stati adeguatamente espressi

Il Direttore di Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dellAntichitagrave con note dell 8408 e del 20508 ha esplicitato lassenza d conflitto di interessi e la disponibilitagrave allospitalitagrave presso le proprie strutture ma ha altresi ribadito lincapienza di fondi propri necessari al sostenimento degli oneri relativi alla quota di propria compet~nza pari ai 23 della quota di partecipazione del 10 da attribuire allUniversitagrave (art 6 Regolamento Spin Off) richiedendo formalmente allAmministrazione Centrale di far gravare tali oneri interamente sul Bilancio Universitario

Il Comitato Spin Off il 16608 ha pertanto svolto una approfondita disamina volta a valutare le motivazioni di opportunitagrave e convenienza circa la meritevolezza delliniziativa di un intervento finanziario integralmente a carico dellAmministrazione Centrale considerando non solo gli aspetti di valenza imprenditoriale ma anche le implicazioni di carattere istituzionale e socioshyculturale sottese al progetto in discussione AI termine del dibattito il Comitato si egrave cosi espresso il Comitato preso atto della dichiarata indisponibilitagrave di mezzi finanziari da destinare alliniziativa di spin off denominato ArchLWeb palesata dal Dipartimento in oggetto e chiamato ad esprimersi in tal senso ribadisce allunanimitagrave il proprio parere favorevole in termini di legittimitagrave di opportunitagraveconvenienza e di sostenibilitagrave economico - finanziaria in merito alla proposta di costituzione di spin-off universitario denominato ArchLWeb

inoltre in conformitagrave all art 3 e allart 6 del Regolamento Spin Off di questa Universitagrave ritenendo la stessa proposta per i motivi sopra evidenziati di interesse generale per la Sapienza per i particolari motivi di convenienza e opportunitagrave emersi nella valutazione delliniziativa esprime allunanimitagrave

Unilersitagrave degH Studi di Roma La sapienza

UsrrA DI ROMA

compartecipazione

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parere favorevole in merito al sostenimento integrale degli oneri derivantimiddot dalla al capitale sociale del costituendo spin-off da parte

dellAmministrazione Centrale a totale carico del Bilancio Universitario Si ritiene utile evidenziare che nel caso di accoglimento di tale proposta

gli utili e i profittimiddot derivanti dalla partecipazione al capitale sociale della costituenda societagravemiddot saranno integralmente trattenuti dallAmministrazione Centrale sul Bilancio Universitario non dando luogo nel caso specifico a nessun trasferimento di somme a favore del Dipartimento

Infine atteso che in base allart 6 del Regolamento Spin Off questo Consesso egrave chiamato a designare un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della societagrave di spin-off in coerenza con le scelte effettuate in occasione dellapprovazione delle precedenti proposte e in virtugrave del ruolo

istituzionale ricoperto si sostiene lipotesi di designare il Direttore di Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell Antichitagrave

La proposta egrave stata inviata in data 2760B al Collegio dei Sindaci per il parere di competenza questultimo con verbale n 513 del 21708 ha espresso quanto segue II Collegio al tenni ne dellesame della documentazione giustifICativa rileva che il Comitato tecnico (CSO) come risulta dai relativi verbali ha valutato i vari profili tecnici ed economici del piano industriale della iniziativa in esame A tale parere responsabilmente reso dal Comitato nellesercizio della funzione tecnico-consultiva allo stesso attribuita allatto della sua costituzione il Collegio rinvia

Il Senato Accademico nella seduta del 22708 ha espresso parere favorevole in merito alla proposta al sostenimento integrale degli oneri a carico del Bilancio Universitario e in merito allo statuto ai patti parasociali e alla convenzione da sottoscriversi tra lUniversitagrave e il costituendo spin-off

Allegati parte integrante 1) business pian 2) statuto e patti parasociali dello spin-off denominato ArchLWeb 3) bozza di convenzione tra lo spin-off e lUniversitagrave La Sapienza 4) estratti dei verbali del Comitato Spin OffdeI1B20B e del 1660B

Allegati in visione 1) estratto del verbale del Senato Accademico del 2270B 2) estratto del verbale del Collegio dei Sindaci n 513 del 217 OBmiddot 3) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Storiche

Archeologiche e Antropologiche dellAntichitagrave del 13607 4) note del Direttore del Dipartimento dellBAOB e 2050B 5) curricula dei soggetti proponenti e partecipanti 6) documentazione inerente la societagrave SmartCare Srl 7) documentazione inerente la societagrave Altari 4 Multimedia Srl

Un~ degfi Studi di Roma la Sapienzamiddot

21 lUamp 211

J

ft

middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotImiddot

f bullbullbullbullbullbullbullbullbullbull OMISSIS bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

DELIBERAZIONE N137f08 ILCONSIGUO

bull Udita la relazlon del Pldente bull Visto lo Statuto dHUnlversltagrave degli Studi di Roma La Sapienza bull VIsto RegoI8llMlnto per lAmministrazione la Finanza laI

Contabllll detrAteneo bull Visto It Regolamento per la CostItuzIon di Spln Off bull la

partectpazlone dl-personale universitario alle attivitagrave dello steSso emanato COIt DR n 429deI 28908

bull Visto I pa tavorevole preuo daf DIpartimento di Sclenz StorIChmiddotArcheGioglChe Antropologlch dellAntlchlli neIta sedutII Conelgllo -di Dlpartlmntomiddot d1 13607 sulta proposta di costlttazlone- dI- spllM)ff unherslt8r1o denominato ArcheWeb presentata dal prof And Carandlnl

bull VIi Ibullnot IntegrattWe dell bullbull408 bull del 20808 del Dlrettor di DIpartimento di CUI aopra le quali dichiarandO rrncapllanza di fon dmiddot DlpartInto rmo st richiede fOnnaImeRt Il soatInlmento degli oneri relativi alla quota di propria competenza (part 23 della quata~deI10 di partecIpazIOne unlvenlltarla allo spIINftJ a totale ctco del Blfllnclo Unlverdarloj

bull VIeto Il definItIVo pa favorevole- dal ComIIIIto Spln Otf nella sedUIamiddot del 18~8 8ulllnl2latlVII bull sulla proposta di sostenllnento del co onrI ftanztt a totale carico deHt Amministrazione Centrale

bull Visto n parerbullbull dal Coneglo del Stndaotmiddot nella seduta del 21708

bull Visto Il parr favorevol presso dal Senato Accademico nella sedUtad1 22~708

bull Accrtatala conformlti della proposta di coatltuzlone d1l0 spln off al Regolamento per la CostItuzIon di Spln Otf di Ateneo

bull Considerati I parUcoIari motivi di convenlnza bull opportunlti che rendono la proposta di cui In oggetto dllnte_ generai per la Saplnza al sensi di quanto previsto dagli artt 3 e 6 del RegoIamnto Spln Off

bull Prentl e votanti n 17 maaaloranza n 9 con voto unanlm espresso nelle forme di legge dal rettor dal prorettor dal direttore amministrativo bull dal conslgllrI Altezza Biffonl Gentil Laganagrave Ugla Musslno Radiar Saponara Simeonl Vestranl Falcon Senatore Trapani Viscido

od 14

Universiti degli Studi digrave Roma La Sapienza

Seduta del

29 LUG 2008


DEUBERA

bull di approvare la costituzione dello spln-off universitario denominato Archl_Web nella forma giuridica di Srl e la partecipazione dellUniversitagrave degli Studl di Roma La Sapienza allo stesso nella misura del 10 del capitale sociale ammontante a euro 2000000 (ventlmllaOO)

bull di approvare Il sostenlmento Integrale amiddot carico del Bilancio Universitario dell~ totalitagrave dagli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale di cui al punto precedente per I motivi di cui In premessa DI conseguenza gli utili e I profitti derivanti dalla partecipazione al capitale sociale dalla costituenda societagrave saranno Integralmente trattenuti dall Amministrazione Centrale sul Bilancio Universitario non dando luogo nel caso specifico a nessun trasferimento di somme a favore del Dlpartlmentoi

bull di approvare lo statuto e I patti parasoclall del costituendo spln-off bull di approvare la convenzione tra lo spln-off e lUniversitagrave La

Sapienza bull di autorizzare la Ragioneria a Impegnare lIntera somma di euro

200000 (duamllaOO) sul conto 2131 del BU Es Fin 2008 quale spesa complessiva per la partecipazione dellUniversitagrave al capitale sociale dalla costituenda societagrave di spln-off

bull di nominare quale rappresentante dellUniversitagrave In sano al consiglio di amministrazione dallo spln-Off Il Dlrattore del Dipartimento di ScIenze Storiche Archeologiche e Antropologiche dellAntichitagrave prof Gilda Bartolonl


IL S~~~~IO c1-P~NTE carl~Amore K~~u~

bullbullbullbullbull OMISSIS bullbullbullbullbullbullbull

UNIVERS1TA DEGU STUDI DI ROMA-LA SAPIENZAshyRIPARTIZIONE SUPPORTO ORGANI

DI GOVERNO

La presente copia egrave composta da n seacuteLfogll conformi alloriginale dspositato agli aH di questaRipartizione eda

D_ n ~ I ~~ nIIla bullbullbullbullbullbullbullM4- ~w

nQMftTf(fg~iati composti da n ss- fogl

MC

I

I

SAPIENZA UNIVERSITAgrave 01 ROMA

Nellanno duemllanove addigrave 28 luglio alle ore 1555 si egrave riunito nellAula degli


Sedutade4

28 lUG 20ng

dlS-610( ~Igravek o~~

~ fs

Organi Collegiali il Consiglio di Amministrazione per lesame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno

bullbullbull OMISSIS bullbullbullbullbullbullbull

Sono presenti il rettore prof Luig~ Frati il prorettore prof Francesco Avallone i consiglieri prof Fabrizio Vestroni prof Adriano Radler prof Aldo Laganagrave prof Maurizio Saponara prof Antonio Mussino profssa Rosa C9ncetta Farinato prof Marco Biffoni prof Raffaele Gentile prof Antonio Sili Scavalli sig Beniamino Altezza dotto Roberto Ugia sig Ivano Simeoni sig Pietro Lucchetti (entra alle ore 1650) sigPaolo Maniglio (entra alle ore 1625) sig Gianfranco Morrone sig Giuseppe Romano (entra alle ore 1610) it direttore amministrativo Carlo Musto DAmore che assume le funzioni di segretario

Sono assenti sig Matteo Fanelli sig Giorgio Sestili


bullbull OMISSIS bullbullbullbullbull

Mod1OOlUnlverslta degli Studi di Roma La Sapienza

I

us Z009


PROPOSTA DI ADESIONE A SOCIETA DI SPIN OFF ESTERNO DENOMINATA OPT SENSOR Srl

Il Pl88idanta preaenta al ConeigIIo di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal sttore TrasfertrnenIo Tecnologico e Spin 0If dellUfIIcIo VaIortzzazIone RIcerca ScientIftca e Innovazione

In conformiti a quardD pnwIampto dal ~ per la coetItuzione di spin-off unlversitalt emanatQ con DR n 429 del 280908 il prof Angelo Chlaneae presentando una proposta arUtllclo COIT8data da adeguata dOCUll1a1tazlone si egrave fatIo promotore delflngresso delUIINer8U degl Studi di Roma1a Sapienza- nella compagine sociale della 80CIeti OPT SENSQRshySrl con 1lnten1o pertanto di rIquaIifIcare la stessa da socIetegrave di spIn-01f estemo In societegrave di spin-off unNensitarlo

In particolare la aocletegrave -OPT SENSOR egrave nata da una Iniziativa di tra docenti della Sapienza Il prof Angelo Chlanese Ordinario di Impianti Chimici il prof Eugenio Fazio AssocIato di FIsica ed il prof Mano Bravi A8sociato di Impianti Chimici TaUmiddot docenti hanno Iniziato negI ultimi anni una coltaborazione in campo univerIitarto COft rlntento- di l118UeIe In comune le conoscenze nel settore della -cristallizzazione industriale- (proffri Chlaneae e Bravi) e nel settore della -nalca ottica- (prof Fazio) permiddotSYlluppare strumenti di misura optoelelbonlcl da applicare nel campo della crl8taHlzzazione IndU8tltale

AI fine di aostenere la vaiorlnazlone IndU8lrlale di taU conoscenze I proponenti hanno rid11esto ed ottenuto nel corso del 2008 un finanziamento mlnl8tertale a valere sul fondi previsti dallart 11 del DM n 593100 del MIURshyattuattvo del D1ga n 29799

La societagrave egrave stata costituita neOaprile del 2008 senza lIniziale coinvolgimento di Sapienza anche per lesigenza di ottemperare agU atrattI termini definiti dalla nonnatIva sopra citata la quale prevede una scadenza di tre mesi per la co8tltuzione della aocIetegrave a partire dalla data di formaUnazione di conce88lone del finanziamento mlnistertale

Contestualmente alrlngl88lOmiddot della Sapienza MIla Societagrave -OPT SENSOR egrave pnwIampto quello della -FiLAS- SpA (Societagrave FlnanzlariaLazlaIe di Sviluppo) con il fine di rafforzare la struttura aziendale In termini di acqul8izlone di nuovo know-how e mezzi finanziari a aoategno delle politiche di sviluppo aziendali dello apin-off In questione

Lingl88lO di Sapienza (e di FILAS) nella compagine sociale dello apInshyoff determineragrave un aumento di capitale capitale sociale da E 6000000 a E n700OO (settantasettemila8ettecentoOO) ripartito secondo la seguegravente compagine 8OCIa1e

SOCI ( ) iMPORTO - Universitagrave 1a Sapienza- 500 ( 388500 E) - FlLAS Spa 1800 (1381500 E) - prof Angelo Chlaneae (prof Ordlnarlo)- 1300 (1020000 E) - prof Eugenio Fazio (prof As8ocIato)- 925 ( 7200OOeurol - prof Maroo Bravi (prof Asaociato)- 385 ( 300000 E) - Ing MIchele Loplano 620 ( 480000 E) - Ing Alessandro Masciolettl 154 ( 120000 E) - ing Catalina Valancla Peronl 154 ( 120000 E)

Univenitagrave degli Studi di Roma la Sapienza ModIOOJ


bull ing Marco Cugola 1 54 ( 120000 euro ) bull LABOR srl 1464 (1140000 euro ) bull IGEAM 8rl 10SO ( 840000 euro ) bull INVENT 8aS (socieacuteteacute per actIon8 simpUfteacutee ) 1464 (1140000 euro ) ( personale universitario) ( le peroentual sono arrotondate alla terza cifra decimale dali I vincoli aribnetlcl derivanti dalle quote giagrave effeUIvamade versate dagI altri soci)

LUG Z009 Lattuale compagine sociale di middotOPT SENSOR vade aItreaI la

partecipazione di diveni soggetti tra i qual t1carcatDrt conmiddot competenze nelramblto della optoelettronica e della tutela delramblente societegrave Industriali operanti In campo ambientale come la 1geam Srl societegrave specializzate nel seed capitai e awto di Imprese Innovative qual la Invent SaS e laboratori di ricerca Industriale con conoscenze consolidate per la valutazione lo sfruttamento di tecnologie avanzate e la gestione professionale nel progetti di ricerca come la Labor Srt bull

PIO nel dettaglio IGEAM egrave una societagrave che fomisce sertizt 1ft campo ambientale reaUzzando studi e valutazioni di Impatto ambientale gestendo laboratort e reti di monltoragglo per ranall8l delrarta dearacqua del suolo e degH ambienti di Iawro e swIgendo studi e rtcerdIe nel settore delnngegnerla ambientale e delMgIene industriale tale societegrave produce e commercializza sl8tem1 softwara applicati alla salvaguardia dellambiente e della salute INVENT aglri da lnw8tItora e da 8UPporto per Il repertmento di sostegni flnanzlart (private equity fund8) e per la creazione di partnershIp di menato e tecnologiche per lo sviluppo dellattIvIb della costituenda azienda Inoltre si occupert della fase di start-up dellazienda effettuando studi dimiddot fattlbiti ricerche di mercato sostenendo Il management aziendale per tutta la durata del progetto LABOR egrave un laboratorto prtvato di ricena Industrtale che svolge attivitagrave di ricerca e sviluppo sia In campo chimico che elettronico in stretta collaborazione con nndustrla e con organismi pubblici di ricena tramite la partecipazione comune a progetti Italiani ed Europei Labor apporta allIniziativa la propria esperienza In ambiti tecnologici di Interesse della costituenda societegrave qual progettazione e produzione di prototipi Industriali automatizzati sviluppo di software per la simulazione dinamica del pnxessI progettazione e sviluppo di sistemi di controllo avanzato conduzione e valutazione di test su sistemi di produzlogravene studio di processi di crtstaUlzzazJone (tradizionale e supercritlca) studio di processi di separazione per applicazioni nel settore chimico biotecnologico e ambientale studio e modelli di reazione e diffusione in processi chimici e biochimici

Il Dipartimento di Ingegneria Chimica MaterIalI e Ambiente cui afferiscono I proIrt Chlanese e Bravi con verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 100209 ha dato ai prenomlnatl docenti I~autortzzazlone ala partecipazione allo spIn o1f proposto dichiarando lassenza di conflitto di interessi con le attivitagrave dipartimentali

Il DIpartimento di Energetica cui afferisce Il prof Fazio con verbale della seduta del Consiglio di Dlpartl~ del 080309 ha approvato

Un~ deg6 Studi di Roma La Sapienza M04100

SAPIENZA UNIVERsrtA DI ROMA

alrunaninitagrave la richiesta di partaclpazlone del medesimo docente alla societagrave di Spln-off universitario OPT SENSOR-

Inftne il CITCA (Centro InterunIversItar di Tecnologia e Chimica dellAmbiente) della Sapiagravenza in cu operano Hprof~ Chlaneae e Il prof Bravi nella seduta del 191108 ha approvato rlnlziatlva acconsentatdo a compartecipare alle spala per la sottoacrIzIone del 5 del capitale sociale di middotOPT SENSOR da parte delUnIvar8Iegrave garantendo al sensi del Regolamento Spin otr la copertura del 213 di tale penentuaa

Il Comitato Spin otr dopo una approfondita disamina delllnlzJatlva svolta In pi(J sedute succassMt in data 180809 ha espr888O sulla rnedeaIma alrunanimlagrave Il proprio deflnitNo parare fawrevole In tanninimiddot di leglttlmlti di opportunltilconvenienza e di sostenlbllltagrave economlco-ftnanzlarla

Il Collegio del Sindaci con verbale n 538 del 020709 ha espr8880 quanto segue -II CollegIo In via preImInsTe osava che Il ComItato tecnico (CSO) come rl8u1ta del relallvl WIbaI ha valutato le InzJatltle In oggetto nella loro componente fondamentale coatItulta dal pieno industriale sotto 1 profilo giuridico Imprenditoriale ed Induslrlale come raccomandato dal Collegio COlf Il V8IbfJraquo It 498 del- 22 gennaio 2008 A tale pawe reaponaebllmente 1880 dal ComItato neHeS8tClzJo della funzione tecnicoshyconsulllva allo steaso attribuita Il CollegIo rtnvla nellesplimere per la pa1e di competenza il proprio P8I8I8 fawnWJle alluIterIote cotaO delle Iniziative

Deve tuttavia anche In queaItJ occasione lfbadft che Il caI innovativo e Ie degli spIn-off In di valldlM riuscita della Iniziativa non consente la formulazione di -congrue- vaJutazJonI sulle trettlve Implicazioni economiche degN stessi che rendono necea1o un cotJtante montoragglo del loto andamento- per lassunzione di eventuali provvedimenti correttivi di competenza del Conagllo di AmmIn8Irazione Peraltto le OS88IV8z1onl formulate dal CSO e le acqulalzlonllBlTuttorle evidenziano Il 1lveiio di dllflcoltj che BI Incontra nella valutazione degN sptI-ofr

Il Senato Accademico nella seduta del 210709 ha espr8880 parere favorevole In meritoaHlngresso dellUnNersitegrave Sapienza- nella socletagrave di Spln off esterno denominato middotOPT SENSOR Srlmiddot allo statuto al patti parasocIall ed alla convenzione tra lo Spln-off e SapIenza

Per cIc) che concerne gO 011811 conseguenti alla partecipazione al capitale sociale si precisa che la quota a cartco del Centro InterunNersitarto di Tecnologia e Chimica dellAmbiente (CITCA) part al 213 del totale valore nominale di partecipazione della SapIenza verragrave versata sul Bilancio Universitario lUniversitagrave prowedtri a versare a favore della socletagrave 1lntaIo importo di E 388500 (corrI8pondente al 5 del capifale sociale dello spin-01f) allatto dellIngresso nella stessa

Nella stessa proporzione venanno ripartiti gli eventuaO utili e I profitti derivanti dalla partecipazione dellUniversitagrave allo spln-off

Infine atteso che in base allart 8 del Regolamento Spin Otf questo Con88l8O egrave chiamato a designare un rappresentante In seno al consiglio di amministrazione della societi di spln-off In coerenza con le scelte effettuate In occasione dellapprovazione delle praceda1tl proposte e in virtugrave del ruolo istituzionale ricoperto si sostiene lIpotesi di designare Il D1rettcn del Dipartimento di Ingegneria Chimica MateriaU e Ambiente prof Carlo Glavarinl

UniWr5igravetegrave degli Studi di Roma La Sapienzagt Mod10Cl

2009

SAPIENZA UNIVERsrrA 01 ROMA

AlIegatI_ 1) relazione sul primo anno di attMti della middotOPT SENSOR 2) bu8ine88 pian della fase precoatibl2Jone dala OPT SENSOR 3) schema compagine e quote di capitale 4) bozza di statuto di OPT SENSOR 5) bozza di patii paraeocIaII dlmiddotmiddotOPT SENSOR (S) bozza di convenzione tra lo SpIrH)ff e SapIenza 7) estratti del verbali del Comitato Spln orr del 070509 e del 180809 8) eebatlo del verbale del Collegio del Sindaci del 020709

Allegati In vialone 1) estratto del verbale del Senato Accademico del 210709 2) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento dllngegnerta Chimica

Materiali e Ambiente del 100209 3) 68batto del verbale del Consiglio di Dipartimento di EIgrave8Ig8tICa del

080309 4) estratto del verbale del CITCA (Centro Interunlversltarlo di Tecnologia e

Chimica darAmbIente) della Sapienza del 191108 5) currlcula del aoggetIi proponenti e partecipantibull

Universita degli Studi di Roma la Sapienza Mod1011


OMISSIS

DELIBERAZIONE N 15309 IL CONSIGLIO

bull Letta la relazione Istruttoria bull Visto lo Statuto dellUniversitagrave degli Studi di Roma La SapienzaLUG Z009 bull Visto il Regolamento per lAmministrazione la Finanza la

Contabilitagrave dell Ateneo bull Visto il Regolamento per la Costituzione di Spln-off e la

partecipaZione del personale universitario alle attivitagrave dello stesso emanato con DR n 429 del 280906

bull Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente cui afferiscono I proffrl Angelo Chlanese e Marco Bravi con verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 100209 sulla proposta di Ingresso di Sapienza nello spln-off esterno denominato OPT SENSOR Srl

bull Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Energetica cui afferisce il prof Fazio con verbale del 060309 sulla richiesta di partecipazione del medesimo docente alla societagrave di spin-off OPT SENSOR Srl

bull Visto Il verbale del CITCA (Centro Interunlversltarlo di Tecnologia e Chimica dellAmbiente) della Sapienza del 191108 che ha espresso parere favorevole alla compartecipazione alle spese per la sottoscrizione del 5 del capitale sociale di OPT SENSOR Srl da parte dellUniversitagrave garanlendo al sensi del Regolamento Splnshyoff la copertura del 23 di tale percentuale

bull Visto il definitivo parere favorevole espresso dal Comitato Spln-off nella seduta del 180609 sullIniziativa proposta

bull Visto il parere espresso dal Collegio del Sindaci nella seduta del 020709

bull Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 210709

bull Accertata la conformitagrave al Regolamento per la Costituzione di Spinshyoff della Sapienza della proposta di ingresso di Sapienza nello spln-off esterno OPT SENSOR Srl

bull Presenti e votanti n 17 maggioranza n 9 a maggioranza con i n 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore dal

prorettore dal direttore amministrativo e dal consiglieri Altezza Biffonl Gentile Laganagrave Ugla Redler Saponara Simeonl Vestronl Lucchetti Manlgllo Morrone Romano e con Il solo voto contrarlo del co~slgllere Farlnato

Universitagrave degli Studi di Roma li Sapienza McIII lODI


di

2009

DELIBERA

bull di approvare lIngresso di Sapienza nella societagrave OPT SENSOR Srl e la partecipazione alla stessa nella misura del 5 del capitale sociale ammontante questultimo complessivamente a euro n70000 (settantasettemliasettecentoOO)

bull di approvare lo statuto e I patti parasociall della societagrave di spln-off bull di approvare la convenzione tra lo Spln-off e Sapienza bull di autorizzare la Ragioneria a

a) Introltare sul conto E 311712 Recuperl vari - spln-offJt del BU Es Fin 2009 la somma di euro 259000 (duemilaclnquecentonovantaOO) da corrispondere da parte del Centro Interuniversltarlo di Tecnologia e Chimica dell Ambiente (CITCA) quale quota di pertinenza per la partecipazione al capitale sociale sottoscritto dallUniversitagrave

b) Impegnare al momento la somma di E 129500 (mllleduecentdnovantacinqueOO) quale quota di competenza dell Amministrazione Centrale e successivamente al versamento di cui al punto precedente effettuato da parte del CITCA per la quota di propria competenza (pari appunto a E 259000) lIntera somma di euro 388500 (tremllaotto~entoottantaclnqueOO) suigrave conto U 2131 del BU Es Fin 2009 quale spesa complessiva per la partecipazione dellUniversitagrave al capitale sociale del costituendo spln-off

bull di nominare quale rappresentante dellUniversitagrave In seno al consiglio di amministrazione dello spln-off il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente Prot Carlo Glavarini

bull di autorizzare Il Rettore alla sottoscrizione di atto costitutivo statuto patti parasoclall e convenzione tra Sapienza e la societagrave di spln-off Opt Sensor Srl


ILSEG ETARIO DENTE Carlo usto DJAmore rau

bullbullbullbullbull OMISSIS bullbullbullbullbullbull r UNIVERSITA DEGli STUDI DI ROMA-LA SAPIENZA-

RIPARTZlC ~ ~UP~TO ORGANI C j

La presente cDigraveJ i ~_ ) ~middot~middottr~ f09Ii conf~rGile 1 ii u qca ~ijartlZlone eda

~lcnati Cfr~~-ti Q13 n~d~= foglin D oma l] JJli1middotmiddot 11middotmiddotmiddotmiddotmiddot R middot middot middotmiddot middot7~fmiddot ~

nR2sponsablle ~I$et m-liip V Segreteria Caos r A~inistra2ion Dotts53 NovellaY

Xi



Seduta del

2 4 MAG 2011

SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA

SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTI DELLA SAPIENZA IN SENO AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI SPIN OFF UNIBIOMEOICS Srl ArchCWeb Srl OPT SENSOR Srl


Si ricorda che questo Consesso con delibere rispettivamente del 040308 (integrata sul punto dalla delibera del 100608) del 290708 e del 280709 ha approvato la costituzione di n 3 Spin-off universitari denominati rispettivamente Unibiomedics ArchLWeb e OPT SENSOR ciascuno nella configurazione giuridica di Srl

Per tali Spin off giagrave tutti costituiti (il primo in data 201108 il secondo in data 211108 e il terzo in data 280110) con le suddette delibere approvative si egrave altresl proweduto a nominare i rappresentanti dellUniversitagrave in seno a ciascuno dei consigli di amministrazione delle predette tre societagrave partecipate nelle persone rispettivamente del prof Carlo Ulivieri della profssa Gilda Bartoloni e del prof Carlo Giavarini

Cionondimeno si fa presente che 1) il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (di

afferenza del primo proponente dello Spin off Unibiomedics Srl prof Claudio Scarponi) di cui era Direttore il prof Ulivieri dal 010710 egrave confluito nel nuovo Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale sotto lattuale direzione del prof Giorgio Graziani

2) il Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dellAntichitagrave (di afferenza del primo proponente dello Spin off ArchLWeb Srl prof Andrea Carandini) di cui era Direttrice la profssa Gilda Bartoloni ha recentemente assunto la diversa denominazione di Dipartimento di Scienze dellAntichitagrave e risulta ora diretto dal prof Gian Luca Gregori

3) Il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente (di afferenza del primo proponente dello Spin off OPT SENSOR Srl prof Angelo C hianese) di cui era Direttore il prof Giavarini risulta attualmente diretto dal prof Teodoro Valente

Pertanto considerato che lipotesi finora piugrave opportuna egrave risultata quella di designare quali rappresentanti della Sapienza allinterno degli spin-off partecipati dalla stessa i Direttori dei Dipartimenti coinvolti in tali iniziative imprenditoriali in coerenza con tale ultimo principio e con specifico riferimento ai suddetti attuali Direttori dei Dipartimenti coinvolti nelle stesse si propone

a) per Unibiomedics Srl di nominare in sostituzione del prenominato prof Ulivieri il Direttore del neo Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale prof Giorgio Graziani

b) per ArchLWeb Srl di nominare in sostituzione della predetta profssa Bartoloni il Direttore del neo Dipartimento di Scienze dellAntichitagrave prof Gian Luca Gregori

Universitagrave degli Studi di Roma la Sapienza Mod1003


Seduta del

2 4 f-iAG 2011







off OPT SENSOR Srl


Modl003



Seduta del

2 4 MAG 2011


OMISSIS


IL CONSIGLIO







DELIBERA






Seduta del

2 M~G 20J





OMISSIS

Mod1003











1C f -0 f- ~l

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Conallilo di

Amministrazione

Seduta del

~- ~ MAR 200

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Mod1033





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Constgllo di

Ammlnlatrugravelone

Seduta del

r- ~ HAR 2D08

Mod1033












Mod1033









~- ~ HAI

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~- ~ MAR 2008

Mod1003



ILCONSIGUO











DEUBERA




Consiglio di

Ammlnistnlzione

r- HAR ZOO

Mod1003








DI GOVERNO




Seduta dal

1 O G1U20D8

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Mod1033













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DELIBERA




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29 LUG 2008

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Seduta del

29 LUS2001












UsrrA DI ROMA

compartecipazione

a8 LUG ZODI

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21 lUamp 211

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od 14


Seduta del

29 LUG 2008


DEUBERA











DI GOVERNO




MC

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Sedutade4

28 lUG 20ng


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I

us Z009































2009









OMISSIS
















di

2009

DELIBERA














Xi



Seduta del

2 4 f-iAG 2011







off OPT SENSOR Srl


Modl003



Seduta del

2 4 MAG 2011


OMISSIS


IL CONSIGLIO







DELIBERA






Seduta del

2 M~G 20J





OMISSIS

Mod1003











1C f -0 f- ~l

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Conallilo di

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Ammlnistnlzione

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UNIVERSITÀ Ol ROMA...off "Archi Web S.r.l."; 4) estratto della delibera del C.d.A. del 28.07.09 di...

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