REPERTORIO N. 52624 RACCOLTA N. 14347

VERBALE DI ASSEMBLEA NON CONTESTUALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici

Il giorno sedici del mese di ottobre

alle ore diciassette

in Palermo, nel mio studio in via Giorgio Castriota n.9.

Avanti a me dr. ENRICO MACCARONE

notaio in Palermo iscritto presso il Collegio notarile di Palermo;

E' PRESENTE:

- TENNERELLO Ettore, nato a Piazza Armerina (EN) il giorno 8 settem-

bre 1943, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società

per azioni "CALAMPISO Società per Azioni", in sigla "CALAMPISO

S.P.A.", con sede in San Vito Lo Capo, contrada Sauci Grande, Villaggio

Calampiso, ove domicilia per la carica, codice fiscale e numero di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di Trapani 0117022 0105, numero REA

139056, con capitale sociale deliberato di euro 2.473.746,08 (duemilio-

niquattrocentosettantatremilasettecentoquarantasei e centesimi zero

otto), sottoscritto e versato per euro 2.371.002,92 (duemilionitrecento-

settantunomiladue e centesimi novantadue) diviso in n. 4.559.621 (quat-

tromilionicinquecentocinquantanovemilaseicentoventuno) azioni da euro

0,52 (zero e centesimi cinquantadue) ciascuna.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di fir-

ma e rappresentanza io notaio sono certo, per quest'atto mi richiede di

redigere verbale della assemblea dei soci di detta società tenutasi in

seconda convocazione alla presenza di me notaio in data 30 settembre

2012 con inizio alle ore undici e minuti dieci in Palermo, via Monte Pelle-

grino n. 62, nei locali dell'Astoria Palace Hotel.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Ha assunto la presidenza della suddetta assemblea, per norma statuta-

ria, il comparente sig.TENNERELLO Ettore, nella sua qualità di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della stessa società, il quale ha

constatato e fatto constare:

a) che con avviso inviato agli aventi diritto, in data 31 agosto 2012 con

raccomandata, e pubblicato nella G.U.R.I. N. 105 del 6 settembre 2012

(parte 2^ pagina 9) è stata convocata, in seconda convocazione, per il

suddetto giorno, per le ore nove e nel suddetto luogo, l'assemblea dei

soci della società di che trattasi per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Annullamento dell'aumento di Capitale Sociale disposto con delibera

del consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2004, per azioni mai sot-

toscritte e mai versate.

2. Approvazione del nuovo testo degli articoli 5-6-15-21-49-52 dello

Statuto Sociale, nel testo allegato alla comunicazione di convocazione di

Assemblea Straordinaria;

3. Cambio del sistema di Amministrazione. Passaggio dal Sistema Tradi-

zionale al Sistema Monistico di cui agli articoli da 31 a 39 dello Statuto

Sociale ed elezione del Revisore Unico di cui all'art. 39 dello Statuto

Sociale con determinazione del relativo compenso.

PARTE ORDINARIA

1) Revoca della nomina dei membri del Collegio Sindacale per violazione

dell'art. 2407 del Codice Civile e ai sensi dell'art. 2400, c. 2, del Codice

Civile.

2) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto di azioni

proprie.

3) Revoca della carica di Consigliere dell'Ing. Alessandro Cola ai sensi

dell'art. 2387 e 2382 c.c. e consequenziali.

4) Nell'ipotesi di approvazione della richiesta di revoca di cui al punto

3: Elezione del nuovo Consigliere di Amministrazione.

b) che l'assemblea, regolarmente convocata a norma dello statuto in pri-

ma convocazione per il giorno 29 settembre 2012 alle ore ventitre e mi-

nuti trenta in Palermo, via Monte Pellegrino n. 62, nei locali dell'Astoria

Palace Hotel è andata deserta come risulta da apposita annotazione nel

libro verbali della società;

c) che era presente l'intero Consiglio di Amministrazione nella persona

di esso Presidente Tennerello Ettore e dei consiglieri sigg. Cusimano

Gaetano, Miserendino Michele, Cola Alessandro e Re Giuseppe;

d) che era presente l'intero Collegio Sindacale nella persona del Presi-

dente Orlando Sebastiano e dei sindaci effettivi Nuccio Francesco e

Ferrigno Lorenzo;

e) che del capitale sociale erano presenti n. 662 (seicentosessantadue)

soci, portatori in proprio o per delega di n. 2.306.903 (duemilionitrecen-

toseimilanovecentotré) azioni per complessivi euro 1.199.589,56 (unmi-

lionecentonovantanovemilacinquecentottantanove e centesimi cinquanta-

sei) del capitale sociale, rappresentanti il 50,594% (cinquanta e cinque-

centonovantaquattro) del capitale.

Le deleghe debitamente vidimate rimangano agli atti sociali.

Indi, il Presidente, ha dichiarato l'assemblea validamente costituita a-

norma di statuto e di legge, ed ha dato inizio ai lavori invitando gli inter-

venuti a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno,

precisando che, con riferimento alle deliberazioni sottoposte all'atten-

zione degli intervenuti, le stesse si intenderanno approvate col voto fa-

vorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, pari a n. 1.537.935 (un-

milionecinquecentotrentasettemilanovecentotrentacinque) azioni.

Il Presidente infine comunica agli intervenuti che i lavori assembleari

verranno videoregistrati.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA:

RELATIVAMENTE ALLA PARTE STRAORDINARIA

Alle ore undici e minuti quindici prende la parola il Presidente del Consi-

glio di Amministrazione il quale si rimette all'ordine del giorno per ciò

che riguarda la prima proposta. Sui successivi punti all'ordine del giorno

da pubblica lettura della relazione a sua firma che sottoscritta da esso

Presidente si allega al presente atto sub "A" per farne parte integran-

te e sostanziale.

Alle ore undici e minuti trentacinque prende la parola il Presidente del

Collegio Sindacale dott. Orlando Sebastiano il quale, a nome proprio e

del Collegio, da pubblica lettura della relazione che siglata e sottoscrit-

ta da tutti i componenti del collegio si allega al presente atto sub "B"

per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo una breve replica da parte del consigliere di Amministrazione

dott. Cusimano Gaetano a dallo stesso Presidente e preso atto della ri-

chiesta del Presidente del Collegio Sindacale di acquisire copia delle de-

leghe e dei fogli di intervento in assemblea viene aperta la discussione

sul primo punto all'ordine del giorno dando la parola ai soci iscritti a par-

lare.

Intervengono i sigg.:

- Giulio Schembri il quale chiede chiarimenti in alcuni punti della relazio-

ne del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Dott. Elefante Antonino che rileva la mancata relazione del C.d.A. sul

primo punto all'ordine del giorno.

Risponde il dott. Cusimano Gaetano.

- Dott. Reda Alberto che espone la propria preoccupazione sui soldi del-

la società e ritiene necessario un intervento economico dei soci.

Risponde il dott. Cusimano Gaetano.

- Matteo Raimondi che chiede una verifica della regolarità delle convo-

cazioni a norma di statuto.

Risponde il Presidente del C.d.A.

- Buttafuoco Nicolò il quale ribadisce quanto chiesto dal dott. Raimondi

sulla regolarità delle convocazioni a norma di statuto;

- Scimonelli Mauro che richiama l'attenzione sulla regolarità delle e-

spressioni di voto;

- Vinciguerra Antonella che interviene esprimendo le proprie perples-

sità sulla adozione del sistema monistico.

A tutti gli intervenuti rispondono di volta in volta e talvolta alternando-

si il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il consigliere dott.

Cusimano Gaetano.

Istituito il seggio a norma di statuto viene quindi posta ai voti la prima

proposta all'ordine del giorno. Si procede in forma palese alle operazio-

ni di voto a norma dell'art. 21 dello statuto sociale utilizzando a tal fine

il sistema informatico messo a disposizione dalla società.

Ultimate le operazioni di voto il Presidente da lettura dell'esito:

- Presenti: 662 (seicentosessantadue);

- Astenuti: 81 (ottantuno);

- Favorevoli: 375 (trecentosettantacinque), in rappresentanza di n.

1.329.720,00 (unmilionetrecentoventinovemilasettecentoventi) azioni;

- Contrari: 206 (duecentosei), in rappresentanza di n. 803.435,00 (otto-

centotremilaquattrocentotrentacinque) azioni.

L' esito di tale votazione è dettagliatamente riportato in apposito pro-

spetto nominativo che vidimato dal Presidente e da me notaio rimane a-

gli atti della società.

Non essendosi, quindi, raggiunto il quorum deliberativo, l'Assemblea

DELIBERA

- di non approvare la prima proposta all'ordine del giorno relativa all' an-

nullamento dell'aumento di Capitale Sociale disposto con delibera del

consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2004.

Alle ore quattordici circa la seduta viene sospesa per continuare alle

ore sedici.

Alle ore sedici e minuti dieci, in merito al secondo punto all'ordine del

giorno, il sig. Forte Paolo manifesta perplessità sulla regolarità della

convocazione ex art. 2366 c.c. quarto comma, e pertanto si oppone alla

discussione poiché poco informato sulle proposte di modifica dello sta-

tuto.

Risponde il Dott. Cusimano Gaetano affermando che tale ordine del gior-

no è stato pubblicato in G.U. e che le singole norme da modificare sono

state allegate nel testo completo alla raccomandata inviata agli azionisti.

Alle ore sedici e minuti venti il sig. Buttafuoco Nicolò si dichiara d'ac-

cordo con l'intervento di Forte Paolo, ritenendo devastante modificare

l'art. 5 dello statuto in merito alla tipologia di azioni privilegiate.

Risponde il dott. Cusimano Gaetano sostenendo che la modifica all'arti-

colo 5 è da rivedere alla luce dell'art. 9, inserendo la specificazione che

il contratto risolvibile è solo quello per l'anno in corso.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, a mezzo del suo Presi-

dente, rinuncia espressamente alla modifica dell'art. 5 che non verrà

quindi sottoposta a votazione.

Alle ore sedici e minuti venticinque prende la parola il sig. Cangialosi

Mario che si oppone al sistema monistico.

Alle ore sedici e minuti trentacinque il sig. Scimonelli Mario parla della

modifica all'art. 5 ritirata dal Consiglio di Amministrazione. In merito

all'articolo 6 ritiene che autorizzare il C.d.A. ad aumentare il capitale

sociale rappresenta una contrazione dei diritti del socio.

Alle ore sedici e minuti quarantadue il sig. D'Antonio Francesco esprime

perplessità sulla portata dell'art. 6.

Alle ore sedici e minuti cinquanta il sig. Mazzaccare Nicolò rinvia poiché

intende intervenire su altro punto all'ordine del giorno.

Alle ore sedici e minuti cinquantuno la sig.ra Vinciguerra Antonella si as-

socia a quanto detto da Buttafuoco Nicolò, In merito all'art. 52 sostie-

ne che si debba stralciare per consentire una migliore valutazione. Espo-

ne inoltre che stralciare l'articolo 5 significa modificare l'intero ordine

del giorno che pertanto non potrà essere votato.

Alle ore sedici e minuti cinquantacinque il sig. Durante Salvatore ritiene

inopportuno escludere la modifica all'art. 5 dello statuto. A sua propo-

sta, i soci ordinari dovrebbero essere obbligati a partecipare al sosteni-

mento delle spese straordinarie. Gli risponde brevemente il dott. Cusi-

mano Gaetano.

Alle ore diciassette e minuti sei l'avv. Raimondi Matteo contesta l'ope-

rato del C.d.A. e ritiene che non si debba votare.

Alle ore diciassette e minuti undici il Presidente del Collegio Sindacale

Orlando Sebastiano conferma la disponibilità dei sindaci a dimettersi

se in contemporanea si dimette anche il C.d.A.. Sostiene inoltre che nel

luglio 2011 hanno votato soggetti non delegabili poiché dipendenti della

società.

Alle ore diciassette e minuti quindici l'avv. Domenico Damiani dichiara

di non entrare nel merito delle beghe e fa un breve intervento di carat-

tere generale.

Alle ore diciassette e minuti ventitre la sig.ra Baio Maria Elena ritiene

che revocandosi la delibera sull'art. 5 si ritiene non votabile il resto del-

la proposta. Propone pertanto al C.d.A. di procedere all'acquisto delle a-

zioni proprie.

Alle ore diciassette e minuti ventisette il sig. Pumo Domenico esprime

riserve sulla formulazione degli articoli sottoposti a variazione.

Alle ore diciassette e minuti trenta viene quindi posta ai voti la seconda

proposta all'ordine del giorno, con esclusione dell'art. 5. Si procede in

forma palese alle operazioni di voto a norma dell'art. 21 dello statuto

sociale utilizzando a tal fine il sistema informatico messo a disposizione

dalla società.

Ultimate le operazioni di voto il Presidente da lettura dell'esito:

- presenti: 662 (seicentosessantadue);

- astenuti: 60 (sessanta);

- voti favorevoli: 307 (trecentosette), in rappresentanza di n.

1.124.329,00 (unmilionecentoventiquattromilatrecentoventinove) azioni;

- voti contrari: 295 (duecentonovantacinque), in rappresentanza di n.

1.076.340,00 (unmilionesettantaseimilatrecentoquaranta) azioni.

L' esito di tale votazione è dettagliatamente riportato in apposito pro-

spetto nominativo che vidimato dal Presidente e da me notaio rimane a-

gli atti della società.

Non essendosi, quindi, raggiunto il quorum deliberativo, l'Assemblea

DELIBERA

- di non approvare il nuovo testo degli articoli 5-6-15-21-49-52 dello

Statuto Sociale.

Alle ore diciotto il C.d.A. ritira la discussione sul terzo punto all'ordine

del giorno, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria per continuare con

quella ordinaria.

Alle ore diciotto e minuti venti, dopo contestazioni di molti dei presenti

su tale metodologia, il Presidente riapre pertanto la discussione sul ter-

zo punto all'ordine del giorno e invita a un breve dibattito sulla scelta

tra sistema di amministrazione monistico e sistema tradizionale, chie-

dendo ai presenti la cortesia, in considerazione dell'orario e del fatto

che l'eventuale approvazione dell'articolo entrerebbe in vigore almeno

fra quattro anni, ad una breve esposizione dei motivi a favore o contro

e chiede che gli stessi siano esposti da un unico rappresentante per o-

gni tesi contrapposta.

Alle ore diciotto e minuti trentacinque, a favore del sistema monistico,

si pronuncia il sig. Mercogliano Luca lamentando l'inerzia della società

dal punto di vista imprenditoriale.

Esprime disappunto sulle visioni e missioni della società, mancante di

una visione di intesa.

Alle ore diciotto e minuti quarantadue il sig. Buttafuoco Nicolò si espri-

me contro il sistema monistico.

Alle ore diciotto e minuti cinquanta viene quindi posta ai voti la terza

proposta all'ordine del giorno. Si procede in forma palese alle operazio-

ni di voto.

Ultimate le operazioni di voto il Presidente da lettura dell'esito:

- presenti: 662 (seicentosessantadue)

- astenuti: 76 (settantasei)

- voti favorevoli: 279 (duecentosettantanove) in rappresentanza di n.

835.259 (ottocentotrentacinquemiladuecentocinquantanove) azioni;

- voti contrari: 307 (trecentosette) in rappresentanza di n. 1.139.061

(unmilionecentotrentanovemilasessantuno) azioni.

L' esito di tale votazione è dettagliatamente riportato in apposito pro-

spetto nominativo che vidimato dal Presidente e da me notaio rimane a-

gli atti della società.

Non essendosi, quindi, raggiunto il quorum deliberativo, l'Assemblea

DELIBERA

- di non approvare la terza proposta all'ordine del giorno.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa e sciol-

ta l'Assemblea alle ore diciannove e minuti dieci, per proseguire senza

verbalizzazione notarile i lavori in sede ordinaria.

Del che il presente verbale da me notaio letto unitamente agli allegati

al comparente che lo conferma e sottoscrive.

E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su tre fogli per die-

ci pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore diciassette e

minuti quaranta.

ETTORE TENNERELLO -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.