Repertorio n. 45706 Raccolta n. 15125VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -__________________________~_ REJ?LJI3I3LICA I1'AI-IANA -----------------------------

n quattordicí novembre duemilaundici alle ore 10,30 ---------------------------1----------------;.--------------------- 14/11/20 Il ---------------------------------------IIn Basiglio, Milano 3, via Francesco Sforza, Palazzo Meucci. -----------------!Davanti a me Arrgo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Nota-¡ . ~ .¡Ili e di Milano, - ------------- ------ -------- -- ------------------------ --------------------! ' t L .i ________________________________ e l'resen e a signora: ---------------------------------

IANNALISA SARA DORIS, nata a I3assano Del Grappa (VI) il 7 maggio1970, domiciliata per la carca a Basiglio, Milano 3 (MI), Via FrancescoS forza, Palazzo Meucci, -------------------------------------------------------------- ¡della cui identità l'ersonale sono certo, la quale, nella sua qualità di J?resi- idente Esecutivo della ---------------------------------------------------------------- I---------------------- "FONDAZIONE MEDIOLANUM" --------~~~~~~---~----con sede in Basiglio, Milano 3, via Franceso Sforza, Palazzo Meucci, codi~ce fiscale 97247230580, iscritta al Registro delle Persone giuridiche della¡J?refettua di Milano al n.d1ordine 909 della pagina 5012 del volume 4°,¡chiede la mia assistenza per la redazione del verbale del solo primo punto¡posto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione¡della Fondazione stessa, convocato in questo luogo per il giorno Il novem-

Ibre 2011, alle ore 10,30 in prima convocazione e l'er oggi, a questora, in¡seconda convocazione, mediante lettera inviata via fax agli aventi diritto, in

i:i~~:o~ei:e~:: :!~~~~~~~~~~-~~-~~~~-~~~~~-:~~~~-=~-~-I¡ ---~--------~-~------~--~----- ()RDI~E !)EL CìI()RN() ---------------------------~-- j

ii. Trasformazone della Fondazione in ONI-LJS e modifiche statutare agli ¡l. ¡¡Ar. 1, 3, 4, 7, 8, lO, Il, 13, 15, 16, 17, i 8; -------------------------------------- ii2. Informativa sulle attività della Fondazione; ----------------------------------- i13 . Vare ed evenutali. ----------------------------------------------------------------- lIAssume la l'residenza la signora Analisa Sara Doris, la quale avendo¡constatato che, oltre ad essa Presidente Esecutivo sono presenti i consi-

iglier, signori Roberto Beghetto, nonchè, collegati in teleconferenza, A1fre-ido Messina ed Edoardo Lombardi, assistono i revisori effettivi Francesco¡Antonio Cìampaolo, J?residente, e Damiano Zazzeron, mentre hanno giusti-

lficato la loro assenza gli altr consiglieri Marina I3erlusconi e J?aolo Sciumè,¡!nonchè il terzo revisore Francesco Vittadini e sono state osservate tutte le Ii '¡formalità l'rescrtte dalla legge, dichiara il consiglio validamente ~ostituito i: . liin seconda convocazione ed apre la seduta. ------------------------------------..-- i

IPassando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il J?resi-Idente ricorda che il Consiglio aveva già valutato l'opportità di avviare il,'

IprocOwento finalizato all'iscrzione atranagrafe delle ONLUS da part diil''Fondazl0ne MedI01anum", onde beneficiare delle agevolaziom fiscah pre-¡viste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive integrazioni e modifi- i

i cazi oni. -----~------------------ --- ------------- .-----~-------- - -----~-- -- -----.-- ---- ----IlA tale proposito, osserva che l'Agenzia delle Entrate conIa recente circolare¡in. 38/E dell'l agosto 2011 ha confermato e chiarito l'orientamento già ¡

I¡espresso con circolare 59/E del 3 L ottobre 2007 e risoluzione n. 164/E del I28 dicembre 2004, secondo cui la qualifica di ONLLJS non deve essere ne- i

!gata ad organizzazioni partecipate da enti l'ubblici e/o società commerciali,!¡ ¡l 1!

lRegistrato a MILANO O

AGENZIA delle ENTRA TE/ fIl //(...,

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¡anChe qualora questi esercitino un'influenza dominante nelle determinazionii della () N~tJ S. --- ---- -------- -------- ---------- ----- ----------------------- -- -----------

¡Tale orientamento dell'Agenzia delle Entrate consente di superare ogn¡eventuale residuo dubbio sulla possibiltà dì "Fondazione Mediolanumlt dì

!chiedere tale qualifica. ---------------------------------------------------------------- ¡IAlla luce di ciò, il J?residente l'ropone di deliberare l'adozione di un nuovo Iitesto di statuto, di cui i consiglier hanno già avuto copia, recante le modifi-!che fuzionali alle deterinazioni di cui sopra e, precisamente, recante le

¡modifiche già concordate agli aricoli: 1 (Costituione), 3 (Scopi), 4 (Atti-

!vità istituzionali e connesse), 7 (Fondo di gestione), 8 (Esercizio finana-!rio), L O (Organ della Fondazione), Il (Consiglio di Amministrazione), 13

kPresidente della Fondazione), 15 (Segretaro Generale), 16 già 17 (Colle-19io dei RevisOI1 dei Conti), 17 già 18 (Scioglimento e devoluzione), 18 già

~~ ~;¿;~~~ai~~:~i~~. ;~;;~~;~:~~~-~~ir~~~i~-i~-(;~i~ti~~-~i~~d~~~~~- ¡

Board), ciò da cui consegue, altresì, la rinumerazione dei successivi arcoli.1Il Presidente propone di avviare, conseguentemente, il procedimento direttoiialla assunzione della qualifica di ONLUS, al fine di accedere al trattamentofiscale agevolato ad essa connesso. -----------.,-------------------------------------1Il Consiglio, udita la relazione del J?residente, all'unanimità ___________________ i

---------------------------------------- delibera ------------ -------------- --------------.-Il) di adottare, in sostituzione del vigente, il testo aggiornato di statuto che

Isi allega sotto - A-' ---------.-----..------------------------------------------------------. ,)2) di richiedere l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ON~tJS istituita presso¡il Ministero delle Finanze, ottemperando a tutte le formalità richieste dalla

Inormativa vigente; --------------------------------------------------------------------13) di autorizzare il presidente della Fondazione Mediolanum ad accettare edlintrodure nel presente verbale e nell'allegato statuto, tutte quelle modifi-

lche che venissero iml'oste dalle coml'etenti Autorità, con facoltà di inter-¡porre occorrendo gli opportuni gravami. -------------------------------------------¡Il J?residente comunica che la riunione l'rosegurà in separata sede per la!trattazione del secondo e tero argomento all'ordine del giorno. --------------¡Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo laiparola il J?residente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,40. -----------------¡I-a pare mi dispensa dalla lettura dell'allegato. -----------------------------------IAtto scritto in pare con sistema elettronico da l'ersona di mia fiducia ed in¡pare scritto da me su un foglio per quattro facciate, da me letto alla parte e¡sottoscritto alle ore 1 0,41. ------------------------------------------------------------l

IANNALISA SARA DORIS ---------------------------------------------------------If\I er() R () \TE!) A sigjllo ----------------------------------------------------------

!

Allegato -A- alla raccolta n. 15125

STATUTO

FONDAZIONE MEDIOLANUM

. con sede in I3asiglio, Milano 3, via Francesco Sforza, Palazzo Meucci

Art. 1

Costituzione

una fondazione denominata "Fondazione Mediolanum Onlus" (di seguito anchecon sede in Basiglio, Milano 3, via Francesco Sforza, Palazzo Meucci.

.. Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o... ... ....... . rivolta al pubblico l'uso dell'acronimo ONLUS.

. Essa risponde ai princil'i ed allo schema giuridico della Fondazione di J?artecipazione,

.. nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dai Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 2Delegazioni ed Uffici

Delegazoni ed uffci potrano essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in viaaccessoria e strumentale risl'etto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonchédi svilupl'o ed incremento della necessara rete di relazioni nazionali ed internazionali disUPl'orto alla Fondazione stessa.

Art. 3Scopi

.. Là Fondazo:re persegue esc1usivamentefinalità di solidaiietà sociale nei settoridell'assistenza soc:alee socio-sanitara e della beneficenza, sia diretta sia indiretta a favore di

.. .. enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a),del d.Igs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4Attvità istituzionali e connesse

L'Associazione l'ersegue le finalità di cui all'articolo 3 attraverso le seguenti attività:

i. Programmazione, predisposizione ed offera di interventi ed attività finalizzate arimuovere e superare le situazioni di bisogno e diffcoltà che l'individuo incontra nelcorso della vita;

ii. organizzazione di prestaioni ed iniziative di aiuto e sostegno di persone in diffcoltà

che necessitano di interventi di assistenza sociale e sociosanitara, con l'aricolarriferimento ai bambini;

iii. la concessione di erogazioni gratuite in denaro elo in natura effettuate a favore de e

l'ersone in condizioni di svantaggio, disagio e bisogno, con particolare riguardo amondo dell'infanzia;

FONDAZIONE MEOIOLANUMSTATUTO

iv. la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilzzo di somme provenienti dalla

gestìone patrimoni aIe o da donazioni e liberalità appositamente raccolte a favore dienti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'aricolo 10,comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 per la realizzazione direttadi progetti di utilità sociale.

J?er il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà stipulare ogni opportno atto,contratto elo convenzione nonché collaborare con enti con finalià analoghe alle l'roprie,anche partecipando alla costituzione elo alla gestione degli stessi, nei limti consentiti alleOnlus dalla normativa vigente.

La Fondazione potrà altresì svolgere in via accessoria, nei limiti di cui al comma 5dell'articolo lO del decreto legislativo n. 460 del 1997, le seguenti attività:

v. sensibilzzazione, divulgazione e informazione su tutte le problematiche inerenti le

tematiche oggetto di interesse della Fondazione, con qualsiasi mezzo. di

comunicazione, strumento e supporto;

vi. promozione e cura, in modo diretto elo indiretto, detla l'ubblicazione di libri, rivisteperiodiche, notiziar, indagini, ricerche, anche per mezzo di strmenti telematici,nell' ambito delle finalità istituionali.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quellead esse direttamente connesse ai sensi e nei limiti di cui all'ar. L O, comma 5, del DecretoI-egislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 5Vigilanza

I-'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi deIrar. 25 del CodiceCivile.

Art. 6Patrimonio

II patrmonio della Fondazione è composto:

. dal fondo di dotaione, costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi

titolo di denaro o beni mobil ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimentodegli scol'i, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo ovvero successivamente,nonché da soggetti terzi;

. dai beni mobil ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi

quell dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statu!o;

. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del

patrmonio;

. dalla pare di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione,può essere destinata ad incrementare il patrmonio;

41 dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Terrtorialio da altri Enti J?ubblici.

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FONDAZIONE MEDIOLANUMSTATUTO

Art. 7Fondo di gestione

di gestione della Fondazione è costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal l'atrmonio della Fondazione medesima, salvoquanto previsto all'ar. 6;

da eventuali donazioni o disposizioni testamentare, che non siano espressamentedestinate al fondo di dotazione;

da eventuali contrbuti attrbuiti dalll.nione Europea, dallo Stato, da Enti Tertorialì oda altri Enti J?ubblici, senza espressa destinazione al patrmonio;

da contributi del Fondatore o di terzi;

dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strentali e connesse.

Gli util e glì avanzi di gestione sarano impiegati per la realizzazione delle attivitàistituionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8Esercizio finanziario

L'esercizio finaniario ha inizio ilIo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun ano.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Consiglio di Aministrazione approva il bilancioeconomico di previsione dell'esercizio in corso ed entro il 30 aprie di ogni anno il bilancioconsuntivo dellesercizio precedente. Qualora parcolari esigenze lo richiedano,

l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno. Nella redazione del

bilancio, costituito dallo stato patrmoni aIe, dal conto economico e dalla nota integrativa, inossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovrano essere seguiti i principi previsti dagliaricoli 2423 bis e seguenti dei Codice Civile.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrare

iml'egni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanzi amenti del bilancio approvato.

Gliiml'egn di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti da chi abbia la rappresentanzadella Fondazione o da membri del., Consiglio di Amministrazione muniti di delega, nonpossono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali

avanzi delle gestioni

annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del l'atrmonio eventualmente

necessara a seguito della gestione anuale, prima che per il potenzi amento delle attività della

fondazione o per l'acquisto di beni strentali per l'incremento o il miglioramento della sua

attività.

. E'~eta~a la distrib~zíone, anche in n:odo indiretto, d,i. util e avani di gesti~ne . o~Lhé di, fondi, Ilserve o cal'ltale durante la vita della FondazlOne, salvo che la dest11 lO¡t o ladistrbuzione noI) siano imposte l'er legge o siano effettuate a favore di altre O us ¡lie perlegge, statuto o regolamento fànno parte della medesima ed unitara struttura. , L--::~-. I

Art. 9Fondatore

E' Fondatore la società Mediolanum S.p.A.

fONDAZIONÉ MEDIOLANUMSTATUTO

Art. ioOrgani della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il J?residente della Fondazione;

il Presidente Esecutivo;

il Segretario Generale;

il Collegio dei Revison dei Conti.

Ar. ILConsiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri nominati dal Consiglio diAmministrazione di Mediolanum S.p.A: e per esso dal suo Presidente.

I membri del Consiglio di Aministrazione restano in carca tre esercizi e possono esserericonfenati, salvo revoca da l'are del soggetto che li ha nominati pnma della scadenza delmandato. Nel caso in cui il Fondatore non possa o non voglia l'TOcedere alla nomina dei

membri del Consiglio di Amministrazione alla scadenza del loro mandato, i membri delCònsiglio si ritengono prorogati fino alla nomina . dei componenti del Consiglio diAmministrazione da pare del socio Fondatore.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono

contemporaneamente.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non l'arecil'a atre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalConsiglio stesso. In ta caso, come in ogni altra ipotesi di vacana della carca di Consigliere,il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che .resterà in carca sino allo spirare del termine degli altri,

. n Consiglio di Aministrazione ha tutti i poteri per l'Ammnistrazione ordinara e

straordinara della Fondazione.

In paricolare provvede a:

1) deliberare in merito al bilancio consuntivo anuale, al bilancio l'reventivo anuale edalla relazione accompagnatoria e finanziaria;

2) deliberare suWaccettazIone di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchésull'acquisto e la vendita di imobil, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle

somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;

3) individuare le aree di attività della Fondazione;

4) delibenrre la costituione ovvero la partecipazione a società di capitali;

5) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, lemodifiche allo Statuto;

6) conferire speciali incarchi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega,fissandone le attribuzioni;

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FONDAZIONE MEDlOLANUMSTATUTO

con il voto favorevole della maggioranza di quattro quinti dei membri, loscioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del. patronio ai sensi del presente Statuto;

costituire, se ritenuto necessaro od opportuno per le esigenze della Fondazione,Comitati o Commissioni con funzioni consultive elo di coordinamento; .

svolgere ogni ulteriore compito ad esso affdato dal presente Statuto.

ne ravvisi l'opportità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato

composto di tre membri tra cui il Presidente Esecutivo, cui delegare specificinell'ambito dell'ordinara aministrazione.

Art. 12'. .... ", Convocazione e quorum

I¡Consiglio di Amministrazione è convocato dal J?residente Esecutivo di propria iniziativa o; su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma l'urché con mezzi idonei

almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, aleno ventiquattore prima.

'. tafoI1alità di convocazione può essere espletata, su incarico del Presidente Esecutivo, da undal Segretaro del Consiglio o dal Segretaro Generale.

L'avvso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Essopuò contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e puòstabilre che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di untoradi distana da questa. 'Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con lapresenza della maggioranza

, dei merbri in carca. In seconda convocazone, la riunione è valida qualunque sia il numero

',' degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggiorana dei

.i Consiglíeri l'resenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal l'resente statuto.Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente Esecutivo o da altro membro delConsiglio che, di volta in volta, venga designato dagli intervenuti.

Il Consiglio può, inoltre, nominare un Segretao anche estraneo al Consiglio stesso.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dellariunone, steso su al'posito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro dellesocietà per azioni.,

Le' adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a

condizione che tutti i l'artecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire ladiscussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affo ti;

verificandosi tali presupposti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si tr v il

presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretaro della riunione.

Art. 13Presidente della Fondazione

Ill?esidente della Fondazione è nominato dal hesidente del Fondatore Mediolanche può revocarlo.

!"ONDAZIONE MEDIOLANUMSTATUTO.

In l'aricolare, il J?residente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e J?rivateed altri organismi, anche al fine di instaurare rapport di collaborazione e sostegno delle

singole iniziative della Fondazione.

Art. 14

Presidente Esecutivo

li J?residente Esecutivo della Fondazione è presidente del Consiglio di Amministrazione ed ènominato dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.l'.A. e l'er esso dal suoJ?residente tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Qualora ilFondatore non potesse o volesse nominare il Presidente Esecutivo, quest'ultimo sarà nominatodal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente Esecutivo resta in carca tre esercizi e può essere riconfermato.

Egli ha la generale rappresentana della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti aqualsiasi autorità aministrativa o giursdizionale, nominando avvocati.

II J?residente Esecutivo sovrntende alla gestione operativa e organizzativa della Fondazione,iml'arendo le opj)rte istruzioni alla strtta.

In l'articolare, il Presidente Esecutivo per gli aspetti aministrativo-contabil si avvale dellacollaborazione del Vice J?residente Vicario, del Fondatore Mediolanum S.l'.A., ove lo stessosia membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 15

Segretario Generale

Il Segretaro Generale è nominato dal J?residente Esecutivo, anche all'intero del Consiglio diAmministrazione, resta in carca tre esercizi e può essere confermato; all'atto della nominavengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretaro Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nominaovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e didelega, nell'ambito dei progranimi, delle linee di sviluppo della Fondazone e deglistaniamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e, qualora non fosse membro: del Consiglio di Amministrazione, può assistere alle riunioni del Consiglio stesso.

Egli, in particolare:

_ provvede alla gestione organizzativa ed aministrativa della Fondazione, nonché alla

organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumentinecessari per la loro concreta attuazione;

_ dà esecuzione, . nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio diAministrazione, nonché agli atti dei Presidente.

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FONDAZIONE MEDlOLANUMSTATUTO

..\L.i6.

Revisori dei Conti

. è . composto da tre membri, di cui uno con funzioni diiscritte nel registro dei Revisori Contabili, nominati dai

di amministrazione.

Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione,delle scrtture contabil, esamina le proposte di bilancio preventivo e

e finaniaro, redigendo apposite relazioni, ed effettua verfiche di

dei Revisori dei Conti possono l'artecipare senza diritto di voto alleConsiglio di Amministrazione. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti

carca tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 17Sciogliento e devoluzione

per qualunque causa, il patrmonio verrà devoluto,ad altre organizzazioni non lucrative di

sentito l'organismo di controllo di cui all'aricolo 3,1996 Ii. 662, salvo diversa destinazione iml'osta dalla

Art. 18Clausola di rinvio

Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, ledi fondazioni di diritto privato e di organizzazioni non

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