PROVINCIA DE PANAMA...PROVINCIA DE PANAMA 5 3 .. , •. 7 TE T ,.. iomedes Edgardo Cerrud 9o NOTARIO...
Transcript of PROVINCIA DE PANAMA...PROVINCIA DE PANAMA 5 3 .. , •. 7 TE T ,.. iomedes Edgardo Cerrud 9o NOTARIO...
TELEFONOS:
REPUBLICA DE PANAMA PROVINCIA DE PANAMA
5 3 .. , •. 7 TE T
iomedes Edgardo Cerrud ,.. NOTARIO
9o o E-mail.:
fQ - ESCRITURA No. __ 9 .... ,84_3 ___ de\J\ de ___ M_a""""y_o __ de __ 2_009 __
COPIA Auténtica
POR LA CUAL: · se protocoliza el Ce · do de Constitución de la sociedad
denominada S.A., con domicilib en la
República de Panamá.
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Yl'.'.:tcact:A.3 S.A., con domicilio en la República de Panamá.---------------------------
9 de mayo de 2008.---------------------
En la Ciudad de Pa á, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo
nombre, hoy nueve 4 mayo de dos mil ocho (2008) ante mí, Licenciado DIOMEDES
, Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de
identidad personal
comparecieron personalmente o eñores EDGARDO , varón, mayor de edad,
panameño, abogado, casado, ciudad, con cédula de identidad personal número
), y FERNANDO
varón, mayor de edad, panameño, eje , soltero, vecino de esta ciudad, con cédula de
identidad personal número
, a quienes conpzco y en sus propios presentaron para su protocolización en
esta Escritura Pública, y al efecto protocolizo,:,-:; ificado de Constitución de la sociedad
WALFORD OVERSEAS S.A., con domicilio en la de Panamá, el cual se encuentra
escrito en español con su correspondiente texto en
------Queda hecha la protocolización solicitada y se las copias que soliciten los
interesados.--- · ·
------En este estado, compareció personalmente ANfBAL , varón, mayor de
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le impartie ron robación, y la firman todos para constancia, por ante mí, e l Notario que doy
-----Esta Escritura del presente año lleva el número NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTAYTRES--4 --------------(9,843)------------------------------------
(Firmados) EDGARDO - ANIBAL --
MAYLA -LUIS M ---DIOMEDES ,
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! f . ,rrr,,..,..., a Ley General de Sociedades----------------- ; =.::· , ·. • ••
-------------------.-------------Anónimas de de Panamá---------------------
------Nosotros, los suscdtos, deseando formar anónima por acciones de conformidad j¡f' con las disposiciones de la Ley General de Socieda'Onónimas de la República de Panamá, por , .. .. ·
f ------2. Los objetos de la sociedad son: establecer, a cabo los negocios de una
compañía inversionista; comprar, vender y negociar en todas de artículos de consumo, , : '.::'..:<:;" acciones, bonos y valores de todas clases; comprar, vender, arrenc de otro modo adquirir o .. 1 • 7 .:.·:;,::".
enajenar bienes raíces; solicitar y dar dinero en préstamo, con o sin . tía; celebrar, extender,
cumplir y llevar a cabo contratos de toda clase; constituirse en fiador de °G!ntizar la realización ":,",
y cumplimiento de todos y cualesquiera contratos; dedicarse a lícito que no
esté vedado a las sociedades anónimas; y hacer cualesquiera de los actos como . : ::::::
principales, agentes o en cualquier otro carácter representativo, sea el que ...... 1·::
------3. Capital. El capital de la sociedad es de DIEZ MIL DOLARES {$10,000.00, legal de los Estados Unidos de América), dividido en DIEZ MIL {10,000) acciones de un ' .. .' ;;·::;_,,
0' .... , ... , ' '", de UN DOLAR ($1 .00 legal de los Estados Unidos de América) cada ·: .·: ·.·, ?:··
·. "' ... -· . ..,.,, ------Cada acción tendra derecho a un voto en todas las reuniones de acc1on1stas.------------------ . ., · :'. .. .. ,n,ti\ oH,\HlA (i);i.;!Z"l· P 't•\\.1 :'- •t'\ l'l'<' . Q ' \ • • ' ('l\'t(• ·11H (¡\; • Q.\' h . ¡...,¡ ,'.;\\. \J'C
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podrán ser emitidas al portador o como nominativas, según disponga la Junta
Junta podrá permitir el canje de certificados al portador por certificados en el
nombre vice-ve"3. Las acciones al portador sólo podrán ser emitidas si fueren
El traspaso de las se efectuará en el Registro de Acciones por el tenedor registrado de
las acciones o por oderado, debidamente autorizado al efecto por un poder de
representación otorgado y presentado al Secretario de la compañía, y mediante la
entrega del certificado o representativos de tales acciones. El traspaso de las acciones
al portador se verificará por la solQ ición de título.--------------------------------------------
-----Los demás accionistas tendrán preferente a comprar las acciones que otro accionista
desee traspasar, de acuerdo con la de acciones, que posean dichos accionistas. Para este efecto, el accionista que desee tra sus acciones habrá de a los demás
accionistas su propósito por escrito con días de anticipación, y dentro de este término
los demás accionistas podrán adquirir estas los porcentajes que respectivamente
le correspondan. Si alguno o varios de los acciome ejan de ejercer su derecho preferente, su
porcentaje se ofrecerá proporcionalmente entre accionistas. Cualesquiera acciones
que todavía queden por vender podrán ser vendida;.el accionista vendedor a cualquier
persona, pero únicamente en términos no más aquéllos a los cuales dichas
acciones hubiesen sido ofrecidas de acuerdo con el presente accionistas.-----------------
----5. El domicilio de la sociedad será en la Ciudad de Panamá,O ública de Panamá, pero la
sociedad podrá según la Junta Directiva disponga, dedicarse a y abrír sucursales en
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s; rán notificados mediante publicación en un diario de la República de Panamá, no
menos d · ta (30) ni más de sesenta (60) días antes de la fecha de la Junta.----------------
mínimo, e l número podrá ser fijado por resolución de la Junta. No obstante
' > otro país, y cualquier estar representado y votar por mandatario o mandatarios
en cualquiera y todas las reunionQ Directores.-------------------------------------- ----------------
-----En caso de vacantes en la Ju una mayoría de los Directores entonces en
ejercicio, aunque fuere menos que podrá elegir los Directores para ocupar dichas
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11p,_ , . i1, r·. ----Las facultades de la sociedad serán por la Junta Directiva, excepto las que
.. estuvieren confe ridas o reservadas a los Junta Directiva, por consiguiente, tendrá
control absoluto y administración total de los la sociedad y podrá vender, a rrendar,
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consentimiento de los accionistas para el traspaso de los bienes e e icomiso o para gravarlos .· ... ,:,:,:_.:. con prenda o hipoteca, en garantía de las deudas de la sociedad o bastando para e llo .. ,.. 'Q..- n nv tt1'- ...
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Cualquier dignatario podrá desempeñar más de un cargo. El Presidente será el entante ,,.{ \.lr:'-'":: . d d :;A-• n!:t. ,-;.:i • Legal de la soc1e a .------------------------------------------------------------------ _ 4lfl" ---- '.:'.> :· :,,··::, ------Las facultades de los dignatarios y su autorización para representar a la compañía :·:·:.. :·:. ,.:;::.
la Junta Directiva.------------------------------------------------------------------------------------. . r _ , .. . _ . . .. . . . .- . ( } t .....
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-----En caso de vacantes en la Ju una mayoría de los Directores entonces en
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-----·e : egistrado. La Junta Directiva poclrá nombrar un Agente Registrado en la Ciudad de
de Panamá, y reemplazar a dicho Agente en cualquier momento.----------------
-----1 O. Nm , n rato u otra transacción entre la sociedad y cualquier otra sociedad anónima
será afecta o por el hecho de q ue cualquier uno o más de los Directores de esta
sociedad esté o en, o es Director o dignatario, o son Directores o Dignatarios,
de la tal otra anónima, y cualquier Director o cualesquiera Directores, individual o
conjuntamente, pod4 r parte o partes de, o estar interesados en cualquier contrato o
transacción de esta socied'O en que esta sociedad está interesada, y ningún contrato, acto o
transacción de esta sociedaciiOualesqu iera persona o personas, firmas o sociedades anónimas,
será afectado o invalidado por & ho de que cualquier Director o cualesquiera Directores de
esta sociedad es parte o son partes interesados en dicho contrato, acto o transacción,
.;·:. o de. cualquier modo relacionados persona o personas, firma o asOciación y toda y
<>: : : ; : cada persona que llegue a ser Director de(f" sociedad es por el presente relevada de cualquier
' 1 • • ,; = • · responsabilidad que por otra parte pudiera por contratar con la sociedad en beneficio de
'.'F.· .-<._::.. si misma o de cualquier firma o sociedad la cual pueda de cualquier modo estar • ..,J•• • t d o ._ ....... _. · 1n eresa a.-------------------------------------------- - ------------------------------------
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----11. Indemnización. Cualquier persona que parte en cualquier acción, pleito o , ,,_ · .. procedimiento con motivo de que él, su o .. iente, es o fue Director, dignatario
:-!\:5•: {:' ::::, o empleado de esta sociedad o de cualquier sociedad la cual él sirva en tal carácter
.. " ,._, a solicitud de esta sociedad, será indemnizada por esta los gastos razonables,
,,:;;''.: ·•·... ... inclusive honorarios de abogado, en que efectiva y necesariame incurra en relación con la
:'.·;· .. , . defensa de dicha acción, pleito o procedimiento, o en relación apelación en los
mismos, excepto en relación con asuntos respecto a los cuales se en dicha acción,
pleito o procedimiento que dicho dignatario, Director o empleado es de negligencia
· .... , ;.: o mala conducta en el desempeño de sus atribuciones. Dicho derecho de no se
,:;:,,;.-_•;:\-:•;::. considerará como exclusivo de cualesquiera otros derechos que dicho o
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.... · ... · · · empleado tenga, independ•ente de las disposiciones
: ----12 Enmienda del Pacto. Este Certificado de Constitución podrá ser por ::_., , ,,
:;::.:-.:. resolución en que conste dicha enmienda o enmiendas, adoptada por las dos terceras ::' ,:::-. " , , ,., 11:; ·:,.-1,,,, lo menos de todas las acciones representadas en una reunión extraordinaria convocada con tal ,, .. , o "+; \ \' : .. ... ..... \ i.a.l• \ '.,,.,. <t lJt.: ' , .... ¡ ,,. (1"f ;'\..lÜ'.1. ' '· ' l'<) . . . .. . • • . • . • . . . . • . . • . · (l'(AtU•\. • ' U(.'L l nt' \ n1"\. \ '\lt : 1 -.;o'l' ;\.\t\A ·, i'tfi \ •fl\ ,, .. . . r l'I} ..... r .... u. tH·H . r{OTl'.'llL' p • ;'H \ •l ;"';°' <rY,\ lP ·' i ,· t \ .,.,. t • o nt·: ,.,,s:A: •. , : .. '"f' "·nt• . ·'.' t"1\t \ ' ' "'-!01 • .. r.\.\n' .·. "d ntt. P:'""f' .. : "'º \'.>\•: f ' .\ i .. ,:A u c-:t. <'\ •t' .· ···u•• .: <·n' .. q . . \ J)'t.'.t . N<, , .. f1\ . nt·:L , .. \· .. ::'.I:tn:;: ,;: i ;'.r ·:: ;·: ::· ·,.: ;:·, ;;
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en de Panamá, Panamá, hoy nueve (9) de mayo de dos mil ocho (2008).----------------
---(Finnados) ---------------------------------FERNANDO ----------
----------------------------a TIFICA TE OF INCORPORA OF----------------------------
·---------------------- ALFORD OVERSEAS S.A.----------------------------------
of
the General Corporation law of the Re. of Panama, hereby enter into an agreement of
organization of such corporation as -----1. The nameofthecorporation is: WALFOR SEAS S.A.-----------------------------2. The purposes of the corporation are to estaG , transact and carry on the business of an
investment company; to purchase, sell and deal in of commodities, shares of stock,
bonds and securities of all kinds; to purchase, sell, acquire or dispose of real
estate; to borrow and loan money, with or without into, make, perform and
carry out contracts of all kinds; to become surety or out and performance
of any and ali contracts; to engage in any lawful business not pr
to do any of the foregoing as princ ipals, agents or in any ot
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•.' •• .;. -----4. Register required by law shall be kept at the place fixed by the Board of
Directo..::; ansfer of shares shall be recorded in the Stock Reglster by the registered holder
his proxy duly authorized for such purposes by written power-of-attorney
tary of the company, and by presenting the respective share certificate or
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:: :; : \ . . ,.,,, .. , .. certificates. The tran r of shares issued to bearer requ ires only delivery of the certificate.--------::>:t - -Any shareholder a preferential right to purchase the shares of the corporation that ·. \ .. .. another shareholder wisheso ll, in accordance with the percentage of shares that the respective
shareholder owns. For the. oses, any shareholder who wants to sell his shares shall give
thirty (30) days written notice ofQ ntent to t:he rest of the shareholders, during which time the
rest of the shareholders may shares in accordance with the percentage to which
they are entitled. lf any or sorne of does not exercise his preferential right, his
percentage shall be offered rest of the shareholders. Any shares that may
then remain unsold, may be sold by the to a third party, but only on terms not
less favorablethan had been offered to the
-----5. Tbe domicile of the corporation shall be in 8::ity of Panama, Republic of Panama, but
the corporation may, as the Board of Directors in business and establish
branches anywhere in the world, and keep its records an ts anywhere in the world.----------
---6. The duration of the corporation shall be perpetua it may be dissolved sooner in
<·:
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accordance with the law.------------------------------------------------=---4---------------------------------- ' ,;
---7. Meetings of the Stockholders. for any purpose, may be hO the Republic of Panama
.. record entitled to vote at such meeting not less than ten or more than before such . : ..
meeting. lf the corporation has issued shares to bearer, notice to these shall be · · ·
; :: ,_;;:·.
-----8. The Board of Directors shall consist of not less than three (3) nor more (7) .. :.;.;: 1
members. Within said ma>dmum and m;nimum, the number may be fixed by ,, '. .. ··:;· theBoard. ·However, at any meeting of the stockholders for the election of Directors, the
. . . . . . . .. . . .. , !\ • , • . . , ,. 'i : . , \ 1,)'l•.L' l\'-( ), _,., ..\. ,;(t. , .H{ ... Q . ,\Jt\.'\. .. 'l'() l'"-":"l·'; o t>l<: . -=- .• ""'Y,.l ( .tll ( , "" 11l!"'..L c ut<; . ..CH' Q\..I .\.t{\i\. ... '. nt: ' •• vt• •-1
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may, by resolution, determine the number of Directors to be elected thereat, and
the determined then elected.----------------------------------------------
-- ---M in ·r r may be held in the Republic of Panama or in any other country, and
any Director represented and vote by proxy or proxies at any and aJI meetings of
-----ln case of in the Board of Directors, a majority of the Directors then in office,
though less than a elect the Directors to fill such vacancies.--------------------------
-----The powers of the Cort()tion shall be exercised by the Board of Directors, except such as
are conferred or reserved The Board of Directors, consequently, shall have
complete control and total admQ ation of the business of the corporation and may sell, lease,
exchange or otherwise dispose of of the corporate assets, including its good will and
its corporate franchise, upon such conditions as the Board of Directors may deem
expedient, without the need of any therefor by the stockholders of the company .
No vote or consent of the stockholders shall for the transfer of property in trust orto
pledge or mortgage the same, to secure company or of third parties, for which
a resolution of the Board of Directors shall suffü::e.--G --------------------- -----------------
---9. The Officers of the Corporation shall be a a Secretary anda Treasurer. The
Stockholders or the Board of Directors may elect from time one or more Vice-Presidents,
Assistant Treasurers or Assistant Secretaries and other and employees as it may
deem proper. Any officer may hold more than one President will be the Legal
Represen tative of the com pan y. ----------------------------------------0 -------------------------------------The powers of the officers and their authority to represent the shall be fixed by the
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·:!¡;·;;:;;;:":'.'.:;: - ----Re¡¡istered Agent. The Board of Directors may appoint a in the City of
Panama, Republic of Panama, and replace such agent at any
----1 O. No contraet or other transaction between the corporation and any shall
be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors of this is
or are interested in, or is a Director or officer, or are Directors or officers of • other · ·
corporation, and any Director or Directors, individuaHy or jointly, may be a party or p" to, ,. ··" .
or interested in any contract or transaction of this corporation or in which this corporation is ., . ·. .. ! \. \ . • 4 : \ (: \ .-\. (}., . .
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··<' ;:';. otherwise exist with the corporation for the benefit of himself or of any firm or
: corporation in wh ich any way be interested.-----------------------------------------
\1::. : .. -----11 . !ndemnjty. Any P«(!) who may become a party in any action, suit or proceeding by
.;¡; .. :-<;;;:;'.'.·;<;; reason of the fact that he, h i. or or intestate, is or was a Director, officer or employee of this
corporation or of any corporatio ich he serves as su ch at the request of th is corporation, shall
.. _f :-.: be indemnified by th is corporation expenses, including attomeys' fe es, actually and necessarily incurred by h i m in con . · n with the defense of su ch action, suit or proceeding, or in connection with any appeal in relation to matters as to which it shall be
·'.;;': .:-.".,:.';.'.; adjudged in such action, suit or proceeding officer, director or employe• is liablo for · .. :. . negfigence or misconduct in the performance uties. Such right of indemnification shall
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represented ata special moeting callod forsuch purpose, or at moeting if du• notice has ... been given .. ------------------------------ ----------------- ::,::_::,r
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... nV.t . ,·r.-= f.¡.. : . ....,, ... \.. \_¿,,·rrrn Of" oJ::\ .. \ : , ,'n N1'f\. l))o:t. e; NO'Y.;\llll\. :;\(,.\"/\\{ li\ .. fff . J'' . , ¡,t; ... tH- \•¡\.: .• ;:n-f'1 \: \: ·.,'·n l) \)}'!, ,\. ni::l ,. \ ' l.! 1-....:'l·A uv:1., t ... \.. M \. l,}"R Úrtú \ll? .. \:..,. ... ,.\. u-vt..t'J\tl "i;..' l': ... .. '"'
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DE PANAMÁ MINISTERIO DE ECONOMÍA· Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS No.1308512
@ RAZON SOCIAL
WALF"ORD
TASA ÚNICA ANUAL A LAS SOCIEOADES ANÓNIMAS Y FUNDACIONES DE INTERÉS PRIVADO (ART. 3 18-a DEL CÓDIGO FISCAL)
@) NUMERO OE INSCRIPCION
IMAGEN FOLIO
DOCUMENTO ROLLO TOMO
FICHA ASIEN TO DV
·ESTE OOCU<.IENTO ES CORRECTA. DECLARAMO SMO OVE CONOCEMOS QUE LAS SANCIONES QUE IMPONE EL ARTICULO 752 OEL COOIGO F ISCAL CONSISTEN OTRAS COSAS. DE LA OECV.RAMOS BAJO LA GRAVEDAD DEJ. JURllMERN PLENO CONOCIM IENCO DE LAS SANCK>NES oue IMPONE EL ARTICULO 752 DEL C001GO FISCAL. OUE LA INFORMAC!ON CONTENIDA EN
T iP;!F-ICAá.ION DE ESTE DEUTO POR HACER OECLA IONES FALSi\S COMO OEFRAUOACION ASCAL y oue SE SANCIONARA CON MULTAS'NO "'ENOR OE 5 VECES NI MAYOR oe 10 VECES LA SUMA pa'RAUDADA. . .
874-22-3466 DV 30 CEDULAo No ""A.u.e .
6-2005 9 / MAY/ 2008 ' LUGAR FECHA
® NOMBRE DEL REPRESENTANT'E LEGAL (§) CEDULAo No. de A .U.e.
@ NOMBRE DEL AGENTE RESIDENTE @cEOULA o No. de R .U .C .
1
BAJO LAS LEYES DEL .PAIS D E INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO OIA M ES Al'lO
.... lx ..... _ _ _. OTROS P A.ICES 2
PERIOD() QUE CUBRE EL .PAGO Pago Válido Hasta
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:1
. : P.fN16do
20081
1
1
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Multa
1 1 ..__ ___,____..
Tasa
250 Joo ll .__ _ __._ __ ._______..___.l l .___ _______,_____, ._______.____.! ..__I __.____..
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@ Total a pagar
OIA MES AÑO