Protocolo Familiar – SAN FERNANDO S.A.docx

8/10/2019 Protocolo Familiar SAN FERNANDO S.A.docx

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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU

TEMA:

Protocolo FamiliarSAN FERNANDO S.A

PROFESOR:

Lic. Fredy Ayala Cochon

PRESENTADO POR:

CABRERA ARIZACA ALDO CLAUDIO

BARREDA CHOQUE JEAN CARLO

SAGASTEGUI ALMANACIN HAIDY

APAZA CALISAYA JHONY EVIS

ArequipaPer

2012
http://www.google.com.pe/imgres?q=universidad+utp+logo&hl=es&gbv=2&biw=1311&bih=581&tbm=isch&tbnid=EavvCQy1uvJJ5M:&imgrefurl=http://twitter.com/UniversidadUTP/&docid=qNZjArsMJKBVeM&itg=1&imgurl=http://a0.twimg.com/profile_images/1144087945/Logo_UTP_RS.jpg&w=500&h=485&ei=UViPT5GuMsna0QHosNmRBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=538&vpy=128&dur=3027&hovh=221&hovw=228&tx=129&ty=122&sig=113197769656065830923&page=1&tbnh=122&tbnw=123&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:3,s:0,i:67


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San Fernando - Protocolo

Universidad Tecnolgica del Per Pgina 2

INTRODUCCION

El xito de San Fernando se basa en la implementacin de un modelo de excelencia

Operativa que contempla la adquisicin de tecnologa de punta, la estandarizacin de todos

sus procesos, el fortalecimiento de sus capacidades de organizacin. La seleccin y

contratacin de profesionales de primer nivel y la innovacin continua.


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Historia

Fundada el ao de 1948 por Julio Soichi Ikeda Tanimoto. La empresa inicio sus

operaciones como una empresa familiar dedicada a la crianza de patos: Casi 70 aos

despus, gracias a la visin de su fundador y del esfuerzo y compromiso de todas las

personas que son y han sido parte de la compaa.

San Fernando se ha convertido hoy en un ejemplo de xito en gestin comercial y lder de

su sector.

Actualmente, cuenta con 5 unidades de negocio, pollos, pavos, cerdos, huevos y productos

procesados, y a consolidado su posicin en el mercado, entre los factores, gracias a la

integracin de sus procesos productivos, a una novedosa estrategia de ventas orientada al

consumidor final y a una gestin guiada por el compromiso con la calidad total.

San Fernando es hoy el principal abastecedor del mercado nacional es sus ms importantes

reas de negocio y sus productos se exportan a mercados competitivos y diversos como

Colombia, Ecuador y Bolivia.

El existo de San Fernando se basa en la implementacin de un modelo de excelencia

operativa que contempla la adquisicin de tecnologa de punta, la estandarizacin de todos

sus procesos, el fortalecimiento de sus capacidades de organizacin, la seleccin y

contratacin de profesionales de primer nivel y la innovacin continua. Todos los esfuerzos

de la empresa estn orientados a convertir a san Fernando en una compaa que compite en

el mercado global con productos de valor agregado y un servicio caracterizado por la

calidad.


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Misin:

Contribuir al bienestar de la humanidad, suministrando alimentos de consumo masivo en el

mercado global.

Visin:

Ser competitivos a nivel mundial suministrando alimentos de valor agregado para la

alimentacin humana.

Valores:

Honestidad

Lealtad

Laboriosidad

Respeto

Responsabilidad


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Estructura organizacional

Directorio

Directorio

Gerencia

General

Gerencia

corporativa

comercial

Servicio al

cliente

Marketing

Exportacion

Ventas y

mercadeo

Administracion

de la demandaProductos

nuevos

Gerencia

corporativa de

control interno

Control de

procesos

Gerencia

corporativa de

operaciones

Pecuaria

Industrial

Logistica

Sanidad

ProyectosProgramacion

maestra

Gerencia

corporativa depoliticas y

normas

Gerencia

corporativa deadministracion y

finanzas

Legal

Finanzas

Recursos

Humanos

Tecnologia de la

informacin

Calidad


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Artculo 1. mbito de aplicacin

A. mbito subjetivo

El objetivo del protocolo familiar es establecer las reglas bsicas de dicha relacin, de

modo que todos las conozcan y sepan a qu atenerse, de modo que se eviten al mximo los

conflictos. De todos modos el protocolo no es la panacea universal y, por lo tanto, su

existencia no es una garanta de xito, continuidad y armona.

1.1 Quedan obligados a cumplir las normas establecidas en el presente Protocolo todos los

miembros del Grupo Familiar que suscriben este documento, as como el resto de miembros

que por ser menores de edad, no la hayan suscrito.

1.2 Quedarn tambin obligados a su cumplimiento todos los miembros de la Familia que

mediante la adquisicin de participaciones de la Empresa se conviertan en miembros del

Grupo Familiar.

1.3 Los miembros del Grupo Familiar adoptarn las medidas legales que sean necesarias

para asegurar que la titularidad de las participaciones y derechos sobre la Empresa se

conserve en manos de la Familia.


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B. mbito objetivo

1.4 Quedan sujetas al presente Protocolo las participaciones sociales de la sociedad o

sociedades cabeceras o cualquier derecho sobre las mismas o sobre el capital o beneficios

de la citada sociedad.

1.5 Quedan tambin sujetos los derechos sobre las participaciones que, directa o

indirectamente, ostente la sociedad o sociedades cabeceras sobre otras entidades.

1.6 Quedarn tambin sujetos los derechos sobre las participaciones de entidades que en el

futuro se incorporen al Grupo Empresarial al ser adquiridas o constituidas por alguna de las

entidades del Grupo.

1.7 Quedarn tambin sujetos al Protocolo los bienes y derechos que, provenientes del

patrimonio de la Empresa, la Junta de Socios no decida desafectar.

Articulo N2 Naturaleza constituyente y obligacional

2.1 El protocolo tendr un carcter contractual, es decir, es un documento pblico o privado

que contempla una serie de derechos y deberes para los firmantes, por el que quedan

vinculados jurdicamente, establecindose en su caso las cautelas, garantas o sanciones

que se consideren oportunas para el caso de incumplimiento.

2.2 Es aconsejable progresar en la creacin de mecanismos que fomenten el inters de los

hijos para la empresa para lograr, aunque no trabajen directamente en ella que se sientan

integrados e informados de su desarrollo, de sus proyectos y de sus resultados


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Artculo 3 Valores

3.1 Profesionalidad y solidaridad

La Empresa se regir aplicando criterios estrictamente profesionales. La Familia

har abstraccin de sus intereses personales cuando tome decisiones empresariales y

procurar que la administracin y gestin de la Empresa se organice atendiendo al

inters social y no el familiar, persiguiendo la creacin de riqueza a largo plazo para

el accionista.

La Empresa tomara en cuenta los derechos de sus accionistas y procurar

retribuirlos como en el mercado lo hagan otras empresas similares.

El Grupo Familiar, en la medida de sus posibilidades, ayudar a los miembros de la

Familia que lo soliciten a conseguir sus aspiraciones profesionales. Los miembros

de la Familia cuya conducta, comportamiento o esfuerzo personal no sean

consistentes con las peticiones que formulan, no tendrn derecho a obtener sta

ayuda.

3.2 Liderazgo y transparencia

La administracin y direccin de la Empresa se confiarn a las personas ms

idneas en razn de sus conocimientos, cualidades y capacidad de liderazgo. En la

medida de lo posible, la direccin ejecutiva de la Empresa se confiar a una sola

persona.

La confianza y la delegacin debern coexistir con un esquema de informacin

sistemtico que asegure la transparencia de la gestin y permita el seguimiento

oportuno y completo de los resultados de la Empresa.


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3.3 Pro actividad

Esta es una clara caracterstica de los empresarios de xito, ser proactivo significa

tomar accin sobre las oportunidades que se nos presentan a diario; prever, intuir, y

actuar de manera positiva sobre todos los problemas que puedan ocurrir en el

negocio, uno debe ser capaz de reaccionar instantneamente y de forma eficaz, en

todas o en casi todas las situaciones que puedan surgir.

3.4 Perseverancia

La perseverancia en un empresario significa logros, quien est dispuesto a tener

negocios productivos, necesariamente requiere de levantarse y luchar todos los das

en contra de las adversidades y de los problemas que se puedan presentar, esto

aunado a una motivacin empresarial a toda prueba; Darse por vencido o tener

pensamientos negativos suelen ser factores que pueden inundar la mente del

empresario todos los das, habr que luchar incesantemente contra estos

pensamientos para no dejarse vencer

3.5 Disponibilidad al Cambio

Llevar a cabo las ideas de negocios requiere de mucho temple, y sobre todo tener

por entendido que habr la necesidad siempre de estar dispuesto al cambio, cuando

las cosas no salen como se planean se requiere de pequeos o grandes ajustes que

harn que nuestro camino tome un nuevo rumbo; habr que estar con la

disponibilidad y la capacidad de entender que las cosas no siempre salen como las

previmos.


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CAPTULO II. GOBIERNO Y DIRECCIN

Artculo 4. El consejo de Familia

4.1 Misin. Se crea el Consejo de Familia con la misin principal de cuidar y

asegurar la buena convivencia familiar y la aplicacin de los principios y normas del

Protocolo Familiar.

4.2 Miembros. El Consejo de Familia estar integrado por la siguientes miembros:

los Fundadores, los cabezas de Rama Familiar y tres personas ajenas al Grupo

Familiar y de reconocido prestigio empresarial, profesional, cultural, etc. y que

acrediten una trayectoria de honestidad y profesionalidad, los cuales debern ser

propuestos por algn miembro de este Consejo y aceptados unnimemente por el

resto de los miembros del Consejo de Familia.

Los Fundadores formaran parte del Consejo hasta que por voluntad propia decidan

desvincularse o si existiera algn motivo legal o de otra ndole que les impidiera

ejercer con normalidad su funcin.

4.3 Requisitos para ser miembro. Podrn acceder al Consejo de Familia. adems

de los Fundadores, los Cabezas de Rama Familiar y las tres personas ajenas alGrupo Familiar, los miembros de la Familia en quienes concurran y se mantengan

las siguientes condiciones.

a) Tener cumplidos los dieciocho aos de edad.

b)Estar en posesin de una diplomatura o licenciatura nacional o extranjera, salvo

cuando no hubiera ninguno que reuniera esta condicin de entre los miembros de la

Familia.

c)No formar parte, al mismo tiempo, del Consejo de Administracin.
http://www.efamiliar.org/articulo/16/9/http://www.efamiliar.org/articulo/16/9/


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4.4 Funciones especficas. Las funciones del Consejo de Familia son las necesarias

para llevar a cabo su misin. A ttulo orientativo se pueden enumerar las siguientes:

a)Impulsar la aplicacin del Protocolo y desarrollar sus previsiones.

b)Recibir la informacin que, sobre la marcha y resultados de la Empresa, le debe

presentar el Consejo de Administracin.

c) Transmitir al Consejo de Administracin las sugerencias que formulase la

Familia y que tuviesen coma finalidad mejorar la calidad de la gestin empresarial,

la armona y convivencia entre los integrantes de la Familia o el cumplimiento de

deberes o normas contenidas en este Protocolo.

d)Administrar y gestionar las obligaciones de tutela en la formacin y orientacin

profesional de los jvenes familiares establecidas en el Protocolo y en el Fondo para

la Financiacin de Programas Educativos

e)Supervisar y proponer al Consejo de Administracin la realizacin de prcticas

laborales dentro del Grupo par parte de la Familia o sus descendientes.

4.5 El Presidente Ikeda Matsukawa Julio

EI Consejo de Familia elegir en su seno, por unanimidad, a un Presidente quien

ejercer el cargo hasta que el decida pasar su cargo, salvo que renuncievoluntariamente a l o sea removido del mismo por el Consejo de Familia que podr

tomar la decisin, por mayora de 2/3, en cualquier momento. En ningn caso podr

ejercer de Presidente quien sea primer ejecutivo o Presidente de laEmpresa. En el

supuesto de que no hubiera unanimidad para designar a la persona que deba asumir

la Presidencia, ejercer de Presidente, durante un periodo de dos aos, el miembro

del Consejo de Familia de mayor edad de entre los que no hubieran ejercido como

Presidente.

4.6 El Secretario Sotomayor Arciniega Jos Andrs

El Consejo de Familia elegir por mayora de 2/3, un Secretario de entre sus

miembros quien ejercer el cargo durante hasta que decida pasar su cargo, salvo que


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renuncie voluntariamente a l o sea removido del mismo por el Consejo de Familia

que podr tomar la decisin, por mayora, en cualquier momento

4.7 Funcionamiento. El Consejo de Familia se reunir necesariamente con carcter

ordinario cuatro veces al ao. Tambin se reunir cuando la convoque el Presidente

o lo soliciten dos, al menos, de sus miembros. La convocatoria ser cursada por su

Presidente, de forma oral o escrita, con una antelacin de quince 15 das y con

indicacin de los puntos del orden del da. Igualmente, sern validas las reuniones

realizadas sin previa convocatoria si asisten a ella, presentes o representados, todos

los miembros del Conseja de Familia.

4.8 Debates. El debate de las reuniones estar dirigido par el Presidente quien

decidir el orden de intervenciones y fijar las reglas que considere oportuno seguir

en cada caso en funcin de las circunstancias que se den. El Presidente favorecer la

participacin de todos los miembros y velar por mantener un clima de sinceridad y

dilogo

4.9 Votaciones y adopcin de acuerdos. Cada miembro del Consejo de Familia

tendr un voto. El Presidente ostentar un voto de calidad en caso de empate. Las

votaciones sern orales y pblicas; no obstante, cuando la decisin afecte a personas

concretas, el Presidente o dos miembros del Consejo, podrn establecer que sea de

aplicacin el voto secreto. Los asuntos en que sea necesario realizar votacin,requerirn una mayora de 2/3 para su aprobacin.

4.10 Representacin y ejecucin de acuerdos. El Presidente tendr todas las

facultades de representacin, administracin y disposicin que sean necesarias para

ejecutar las decisiones adoptadas.

Artculo 5. Junta General de socios

5.1 Es el rgano soberano. de la Empresa Familiar y en el desarrollo de sus

funciones deber respetar el principio de legalidad y adoptar sus acuerdos

conforme a las mayoras establecidas por la Ley y Estatutos Sociales.


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5.2 rgano de carcter informativoy sin facultades decisoriasdonde forman parte

todos los miembros, mayores de 18 aos, trabajen o no en la Empresa y sean o no

socios de la misma a ttulo personal para informarles de la marcha dela Empresa

(reunin, en su caso, anual) y fomentar el intercambio de opiniones de sus

miembros y definir relaciones entre Familia y Empresa.

Artculo 6. Consejo de Administracin

6.1 Tiene como principal misin tutelar y protegerlos intereses de la Sociedad y

de todos los accionistas, siendo el mximo rgano de gobierno de la Empresa.

Reconocindose en todo caso, el derecho de representacin proporcional de los

socios en el Consejo de Administracin. El Consejo de Administracin estar

formado por un mximo de miembro determinado por la empresa

6.2 La duracin del mandato de los miembros del Consejo de Administracin

ser, salvo supuestos de renuncia, incapacidad, fallecimiento o declaracin de

ausencia, de cinco aos. Transcurrido el citado plazo el Consejero pondr su cargo a

disposicin del consejo para su renovacin.

6.3. Se recomienda que el Consejo de Administracin se rena una vez al mes,

sin perjuicio de que a instancia de cualquiera de sus miembros sean convocadas

sesiones extraordinarias para el normal cumplimiento de sus funciones.

6.4. El Consejo de Administracin, en el desempeo AMPLIAR habitual de sus

funciones, adoptarsus decisiones de manera consensuada votos emitidos en el seno

del Consejo. Cada miembro tendr derecho a un voto. En caso de empate, y slo

para el supuesto de que el Consejo de Administracin estuviera integrado por un

nmero par de miembros, el Presidente tiene voto dirimente con objeto de evitar el

bloqueo del mximo rgano de gobierno.


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6.5. El Consejo de Administracin podr proceder a la creacin de Comisiones

Delegadas para el desempeo de aquellas competencias que en su criterio

contribuyan a mejorar la eficacia de su funcionamiento.

Podr solicitar la creacin de dichas comisiones cualquier Consejero, estando

facultado el Consejo de Administracin para analizar la propuesta y, en su caso,

acordar su creacin.

La creacin de una Comisin Delegada deber recogerse en el Acta

correspondiente a la sesin del Consejo y especificar:

Competencias

Composicin y nmero de miembros.

Periodicidad de sus reuniones.

Informacin peridica a remitir al Consejo de Administracin

6.6. Todos los miembros del Consejo tendrn derecho a percibir dientas de

asistencia a las reuniones del Consejo. Las dietas sern determinadas por la empresa

por reunin, adems de los gastos de desplazamiento necesario para asistir a la

reunin, previa presentacin de los correspondientes justificantes de pago

6.7. El Presidente del Consejo de Administracin ser competente para eldesempeo de las siguientes funciones:

Convocar las reuniones del Consejo con una antelacin

mnima de 15 das.

Dirigir los debates y facilitar el buen desarrollo de las

sesiones del ConsejoRegular el tiempo de intervencin de sus

miembros.

Fijar el orden del da previa consulta con los miembros del

Consejo, pudiendo

delegar esta competencia sobre el Secretario del Consejo.

Velar para que los miembros del Consejo reciban la

informacin necesaria.


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Desempear, adems, todas aquellas funciones especficas

que le encomiende el pleno del Consejo de Administracin.

6.8. Secretario/a: adems de las funciones que el Consejo de Administracin

estime oportuno otorgarle, el Secretario/a ser competente para:

Redactar las actas y custodiarlas.

Informar a cualquier miembro del Consejo, a requerimiento

del mismo, sobre asuntos a tratar.

Comunicar a todos los miembros del Consejo la convocatoria

de reuniones ordinarias y extraordinarias.

Entregar la documentacin al Presidente del Consejo.

Dejar constancia en los libros de actas del desarrollo de las

sesiones.

Dar fe de las resoluciones.

Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del

Consejo.

Garantizar que sus procedimientos y reglas de gobierno sean

respetadas y regularmente revisadas.

6.9. Asesor Externo: AMPLIAR su incorporacin se considera beneficiosa para

apoyar y potenciar la dinmica de las diversas sociedades del Grupo. El

nombramiento, en su caso,requiere una mayora de 2/3 de los miembros del Consejo

de Administracin y con informe favorable del Consejo de Familia.

6.10. Son funciones del Consejo de Administracin, adems de las legalmente

establecidas, las siguientes:

6.10.1. Funciones estratgicas:

Aprobar las lneas bsicas del negocio. Aprobar las operaciones de reestructuracin empresarial

(fusiones,

escisiones, aportaciones de ramas de actividad, canje de

valores...).


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Aprobar las inversiones importantes en inmovilizado que

no figuren en el

presupuesto anual de inversiones previamente aprobado.

Aprobar las actuaciones relacionadas con la imagen

externa.

6.10.2. Funciones de organizacin:

Nombramiento, remuneracin y cese de la Alta Direccin.

Aprobar los cambios en la estructura del organigrama de

las Empresas.

6.10.3. Funciones presupuestarias:

Aprobar el presupuesto anual (desagregado

mensualmente) as como lasinversiones de carcter

plurianual.

6.10.4. Funciones de seguimiento

Analizar la evolucin de la Empresa y las derivaciones

con relacin al presupuesto.

Estudio, anlisis y formularios de las Cuentas Anuales e

Informe de Auditora.

Las Cuentas Anuales e Informe de Auditora se

acompaarn, en su caso, de un Informe del Comit de

Auditora.

Dentro del Consejo de Administracin puede crearse una

Comisin


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Artculo 7. Direccin General

Desarrollar un Organismo eficiente, que permita ser autosuficiente y brindar un

servicio de calidad a nuestros usuarios.

7.1 Funciones Generales

Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo de Administracin.

Someter al conocimiento y aprobacin del Consejo de

Administracin los planes, presupuestos de ingresos y egresos,

programas de trabajo, inversin y financiamiento e informes de

actividades.

Someter al Consejo de Administracin para su aprobacin la

estructura administrativa y operativa del organismo, as como el

personal necesario para su funcionamiento.

Representar, en su caso, al organismo ante las dependencias y

entidades pblicas y las personas fsicas y morales privadas con los

poderes que le otorgue el Consejo.

Celebrar convenios, contratos y dems actos jurdicos que sean

necesarios para la realizacin del objeto del organismo. Velar por la buena marcha del organismo y tomar las medidas

administrativas, contables, organizacionales, financieras y dems que

correspondan con sujecin a las normas aplicables.

Las dems que establezcan las disposiciones jurdicas aplicables.

7.2 Funciones Especficas

Dirigir, Administrar y evaluar el Organismo. Aprobar el Presupuesto del Organismo.

Evaluar Nuevos proyectos de Mejora y de Crecimiento del Sistema.

Promover el apoyo y la cooperacin econmica de la comunidad en los

proyectos de construccin y crecimiento del Metro.

Representar al Organismo en Foros Nacionales e Internacionales


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Evaluar el Clima Organizacional, Capacitacin del personal y Seguridad

y Proteccin Civil del Organismo.

Coordinacin con la Agencia Estatal del Transporte, Consejo Estatal del

Transporte y Vialidad, Desarrollo Urbano Estatal, Empresarios y

permisionarios Transportistas.

Evaluacin de los programas de Proteccin Civil y de Seguridad e

Higiene en el Organismo.

Promover la mejora en la calidad de vida de los usuarios del Sistema de

Transporte a travs de la promocin de espacios culturales y de sano

esparcimiento en las instalaciones del Sistema.

Celebrar con las autoridades federales, estatales y municipales y con los

particulares, los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento

de los objetivos del Organismo.

Promover programas de apoyo y cooperacin entre las diferentes

instituciones pblicas y privadas necesarios para la realizacin de sus

fines sociale

Artculo 8. Comit de Nombramientos.

Acta como rgano de decisin en la gestin diaria de la Empresa y como

responsable de las actuaciones y presupuestos que deban someterse al Consejo de

Administracin.

8.1 El Comit de Directivos estar integrado por:

Miembros permanentes: aquellos ejecutivos que por

naturaleza de los asuntos atratar deban estar presentes en

todas las sesiones del Comit.

Miembros no permanentes: ejecutivos que por los asuntos

debatidos deban estarpresentes en la sesin correspondiente.
http://www.efamiliar.org/articulo/16/25/http://www.efamiliar.org/articulo/16/25/


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8.2 El Comit de Directivos se reunircon periodicidad quincenal

y las reuniones nosuperarn las tres horas.

8.3 Son funciones del Comit de Directivos:

Asegurar la coordinacin entre los distintos departamentos.

Impulsar el desarrollo de las estrategias y el presupuesto

aprobado por el consejo de Administracin.

Seguimiento y control del presupuesto.

Elaboracin de presupuestos para su elevacin a los rganos

correspondientes

CAPITULO III: TRABAJO Y FORMACION

Articulo 9: Condiciones de acceso y trabajo

9.1. Acceso.Puede ser que los miembros de familia ocupen

puestos de trabajo, siempre y cuando estos hayan estudiado y

tengan experiencia.

9.2. Prudencia. Esta empresa es muy cuidadosa conforme a

los integrantes de la familia, estos no pueden ocupar todos los

puestos, ya que la empresa perdera atractivo y no siempre

contribuye a crear un clima laboral competitivo y eficiente.

9.3. Cnyuges. No es recomendable que se vinculen con la

empresa.

9.4. Condiciones de acceso. Debern tener titulacin

acadmica y experiencia. Conocimiento fluido al menos en

una lengua extranjera. Corporacin deber ser propuestos por

el Consejero Delegado y aprobada por el Consejo de

Administracin.

9.5. Practicas. Los miembros de la familia podrn hacer

prcticas laborales en establecimientos de la empresa


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conforme a las pautas y normas establezca el Consejo de

Administracin.

9.6. Deberes ticos. Los miembros de la familia que se

incorporen laboralmente a la empresa,ejercern sus funciones

y llevaran a cabo su actividad en beneficio exclusivo de la

empresa, haciendo total abstraccin de sus intereses

personales. 9.7. Retribucin. Percibir una retribucin acorde

con la establecida por el mercado para puestos similares en

empresas comparables y que se fijar, en cada caso, en

funcin de su vala, de su dedicacin efectiva.

Articulo 10 Principios Generales

10.1. La poltica econmica del Grupo Familiar con relacin a la Empresa se

rige por los siguientes principios:

a) La subsistencia econmica del Grupo Familiar no debe

depender de los recursos que obtenga, variando el dividiendoen funcin de sus proyectos y perspectivas econmicas.

b) La familia expresa su firme voluntad de mantener la

propiedad de la Empresa impulsando su desarrollo y

acrecentando su valor econmico y social.

c) Ningn miembro de la familia ser obligado a mantener su

participacin en la Empresa contra su voluntad.

d) Los miembros del Grupo Familiar se comportaran entre s

con lealtad y en los actos de disposicin actuarn con arreglo

a lo establecido en el Protocolo Familiar y en los documentos

que lo desarrollan o complementan.

e) El Consejo de Administracin y la Direccin General de la

Empresa aseguran que la informacin econmica que reciban


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los miembros del Grupo Familiar se reciba puntualmente y

sea completa veraz.

f) El Consejo de Administracin de la Empresa Familiar

efectuar una valoracin de sus acciones, conforme a mtodos

de valoracin comnmente aceptados en su sector

profesional, tomando como base los estados contables

auditados y tomando en consideracin las plusvalas

intrnsecas de los activos afectos al negocio. Dicha valoracin

ser sometida a la verificacin de los auditores de la Empresa

Familiar. El resultado de la valoracin efectuada se pondr a

disposicin de todos los miembros del Grupo Familiar se

Articulo 12. Valoracin De Participaciones.

Para determinar la cantidad de transmisin de las participaciones sociales de la empresa

Familiar San Fernando S.A., los miembros firmantes del presente Protocolo acuerdan:

1. La Empresa Familiar San Fernando S.A, con ayuda de un tcnico independiente

(persona jurdica) realizar una primera valoracin estimativa aplicando mtodosadecuados para determinar la valoracin ms adecuada de acuerdo a las

caractersticas de la empresa.

2. Los accionistas se comprometen a aceptar tanto el precio que se fije como el sistema

de clculo.

3. Realizada una primera valoracin y con objeto de tener una referencia continua, se

actualizar cada dos aos y cualquier miembro accionista que tenga inters en

realizar transmisiones entre familiares se comprometen a aceptar durante el citado

plazo el precio resultante de la apreciacin del sistema de valoracin.


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Por excepcin y caso de que se produzca, por cualquier circunstancia, una notable

variacin del valor de la Empresa San Fernando S.A, en plazo sealado, y a

peticin de cualquier accionista el Consejo de Administracin evaluar la

posibilidad de realizar una valoracin aplicando la sistemtica acordada en los

puntos anteriores.

Articulo 13. Enajenacion Departicipaciones Sociales.

13.1 DERECHO DE PREFERENTE DE ADQUISICION.

Los miembros de la empresa San Fernando S.A, tendrn un derecho de preferente

de adquisicin si alguno de ellos desea enajenar su participacin en la empresa. El

ejercicio de este derecho corresponder en primer lugar a los componentes de la

Rama Familiar cuyo integrante deseara vender la participacin o parte de la misma,

luego ser la propia empresa la que gozara del derecho de preferente de adquisicin

y, finalmente, corresponde a los restantes miembros.

13.2 EXCEPCIONES.

No ser de aplicacin el rgimen de transmisiones sujetas al derecho de preferente

adquisicin cuando la transmisin sea inter vivos o mortis causa o se efectu a

favor de un ascendiente, descendiente, o cnyuge o se ceda el usufructo sin

transmisin de los derechos de voto a favor del cnyuge no separado, o la cesin

tenga lugar a favor de una entidad en la que el transmitente, individualmente o en

unin de los parientes citados, posea una participacin del 75% de su capital,

computada en trminos econmicos y de voto.


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13.3 DERECHO DE SALIDA CONJUNTA.

Cuando ninguno de los miembros de la empresa familiar quieren adquirir la

participacin ofrecida a la venta, los miembros de la empresa que lo desearan

tendrn el derecho de vender conjuntamente con el socio que hubiera ofrecido las

participaciones, obligando a que el paquete que se venda u ofrezca a terceros se

forme de participaciones aportadas proporcionalmente por todos los socios que lo

deseen.

13.4 SUBSISTENCIA DEL PROTOCOLO FAMILIAR.

Tras la venta, las participaciones que resten en poder de la empresa familiar

seguirn el rgimen del protocolo sin solucin de continuidad. Si fuera necesario, se

acordaran las modificaciones precisas para adaptar sus normas a la nueva realidad.

ARTICULO 14 DERECHO DE SALIDA INDIVIDUAL Y MERCADO

INTRAFAMILIAR.

Cuando un socio desee abandonar la empresa no se podrn impedimentos para ello, ahorabien, la empresa buscara otras alternativas profesionales para sustituir la labor de este.

ARTICULO 15 ENTRADA DE TERCEROS AJENOS A LA FAMILIA EN EL

CAPITAL DE LA EMPRESA FAMILIAR.

Cuando un tercero no familiar, entre en la empresa podr salir en cualquier momento, las

participaciones de este sean ofrecidas para su venta en primer lugar a los socios familiares,

en segundo lugar a los familiares no socios, en tercer lugar a la propia empresa y en cuarto

lugar a compradores externos.


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