PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (secondo DGR … · Azienda Sanitaria Locale della Provincia di...

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova - Sede Legale - via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova

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RELAZIONE

PIANO DI

ORGANIZZAZIONE

AZIENDALE

(secondo DGR IX/3822/2012)

POA DGR 3822/2012


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Sommario

TITOLO I.............................................................................................................................................3 PREMESSA ...............................................................................................................................................3 ART. 1 - MISSION ISTITUZIONALE ...............................................................................................................5 ART. 2 - LE STRATEGIE AZIENDALI ..............................................................................................................7 ART. 3 - SEDE LEGALE ED ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA ................................................................8 ART. 4 - AUTONOMIA AZIENDALE E RAPPORTI CON LA REGIONE ...............................................................10 TITOLO II - GLI ORGANI E LA DIREZIONE STRATEGICA............................................................................11 ART. 5 - IL DIRETTORE GENERALE E LE FUNZIONI DI STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE ...............................11 ART. 6 - LA DIREZIONE STRATEGICA: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ED I SERVIZI AMMINISTRATIVI..............14 ART. 7 - IL DIRETTORE SANITARIO............................................................................................................16 ART. 8 - LA DIREZIONE STRATEGICA: IL DIRETTORE SANITARIO, LE FUNZIONI DI STAFF ED I DIPARTIMENTI SANITARI ...............................................................................................................................................18 ART. 9 - IL DIRETTORE SOCIALE ...............................................................................................................20 ART. 10 - LA DIREZIONE STRATEGICA: IL DIRETTORE SOCIALE, IL DIPARTIMENTO ASSI E IL DIPARTIMENTO DIPENDENZE ..........................................................................................................................................22 ART. 11 - CONSIGLIO DEI SANITARI ........................................................................................................24 ART. 12 - IL COLLEGIO SINDACALE ........................................................................................................25 TITOLO III - LE RELAZIONI AZIENDALI VERSO L’ESTERNO ..........................................................................26 ART. 13 - IL RAPPORTO CON L’UTENZA ....................................................................................................26 ART. 14 - LA CARTA DEI SERVIZI .............................................................................................................27 ART. 15 - L’UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA ................................................................................................28 ART. 16 - L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ...................................................................................29 ART. 17 - IL RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI ..........................................................................................30 TITOLO IV - LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ..................................................................32 ART. 19 - LA GESTIONE DEL PERSONALE...................................................................................................32 ART. 20 - IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ...........................................................................................33 ART. 21 - INCARICHI DIRIGENZIALI .........................................................................................................34 ART. 22 - LA FORMAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE .................................................................35 ART. 23 - I RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI .....................................................................36 ART. 24 - LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE ............................................................37 ART. 25 - IL BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE ................................................................................38 ART. 26 - L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ............................................................................................39 TITOLO V - IL MODELLO ORGANIZZATIVO AZIENDALE.............................................................................40 ART. 27 – L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ...............................................................................................40 ART. 28 - I DIPARTIMENTI E LA LORO VOCAZIONE ....................................................................................42 ART. 29 - LE RELAZIONI DI COORDINAMENTO FUNZIONALE TRA DIPARTIMENTI ............................................52 ART. 30 - I DISTRETTI SOCIO SANITARI E LA LORO VOCAZIONE ..................................................................54 ART. 31 - I DISTRETTI VETERINARI ............................................................................................................58 ART. 32 - I SERVIZI AMMINISTRATIVI .......................................................................................................61 ART. 33 - IL SISTEMA DIREZIONALE DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO ...............................................62 ART. 34 - CONFERENZA DEI SINDACI E CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA ..................................................70

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ART. 35 - IL SISTEMA AZIENDALE DI ACQUISTO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ....................................71 ART. 36 - I FLUSSI INFORMATIVI CONTABILI E DI ATTIVITÀ...........................................................................72 ART. 37 - IL SISTEMA AZIENDALE DEI CONTROLLI INTERNI ..........................................................................75 ART. 38 - IL SISTEMA AZIENDALE DEI CONTROLLI ESTERNI ..........................................................................76

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Titolo I

Premessa

Il presente documento il Piano di Organizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova è redatto:

a. in conformità con le linee guida regionali approvate con la DGR n. VII/14049 del 8/82003, integrate con la DGR n. VIII/7289 del 19/5/2008, e da ultimo aggiornate con la DGR IX/3822 del 25/7/2012;

b. nel rispetto dei valori e dei principi enunciati nel Codice Etico. Con tale Piano, espressione della propria autonomia organizzativa e gestionale, l’Azienda definisce la propria organizzazione ed il funzionamento che ritiene più adeguati ai fini del perseguimento degli obiettivi strategici prefissati, secondo gli indirizzi regionali, nell’ottica di favorire il processo di miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e di decremento progressivo dell’inefficienza, intesa come maggiore razionalizzazione delle risorse disponibili.

L’ASL qui conferma i principi ispiratori e le logiche aziendali dei precedenti Piani che hanno orientato e sostenuto la propria azione, nel quadro delle vigenti normative nazionali e regionali e nell’ambito della programmazione regionale, nel processo di costituzione e di consolidamento del proprio assetto: percorso particolarmente impegnativo in considerazione del vasto e variegato contesto territoriale di riferimento.

Nell’evoluzione della propria architettura organizzativa, l’ASL di Mantova si prefigge di consolidare e sviluppare un modello aziendale flessibile e dinamico, coerente con la propria natura, in grado di garantire alle strutture che lo compongono la possibilità di operare per obiettivi e progetti, per modulare con immediatezza l’offerta sanitaria secondo le esigenze ed i mutamenti del contesto in cui opera.

Con l’adozione del presente Atto, strumento cardine del cambiamento, l’Azienda intende proseguire nell’induzione nel corpo aziendale del processo di miglioramento avviato, attraverso la rivisitazione della propria struttura organizzativa e dei meccanismi dell’azione gestionale.

Il presente POA fornisce pertanto una visione complessiva delle componenti organizzative e funzionali che supporteranno ed orienteranno i comportamenti

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aziendali nei prossimi anni in un percorso coerente di collegamento fra missione, strategia, obiettivi e raggiungimento dei risultati.

Il Piano di Organizzazione Aziendale è costituito dal presente documento (con organigramma e sintesi descrittiva) che contiene:

- la mission dell’Azienda Sanitaria Locale Provincia di Mantova nell'ambito del servizio sanitario regionale;

- la sede legale e gli elementi identificativi dell'azienda sanitaria, con relativa definizione del patrimonio della stessa;

- le articolazioni organizzative (distretti, dipartimenti, aree, servizi e uffici) a cui corrispondono specifiche responsabilità e correlata autonomia gestionale o tecnico professionale, assoggettate a rendicontazione analitica;

- organigramma aziendale; - sistema delle deleghe operative da parte dei Direttori con individuazione

delle attribuzioni specifiche di ogni struttura, contestualmente alla definizione delle stessa quale struttura semplice o complessa e ai rapporti/relazioni funzionali con le altre strutture.

Completa il Piano aziendale una parte speciale, contenuta nel previgente Piano di Organizzazione, cui si fa rinvio, che sarà aggiornata secondo i contenuti indicati nelle DGR citate e del presente Piano.

La parte speciale, che viene redatta funzionalmente dalle disposizioni gestionali contenute nei regolamenti aziendali di funzionamento richiamati, è costituita dal Regolamento di organizzazione e dell’attività dirigenziale portante definizione dei ruoli, competenze e strumenti organizzativi e procedurali per l’attuazione delle disposizioni di legge in materia di distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione, con specificazione in particolare:

a. delle modalità di affidamento della direzione delle strutture ai dirigenti, definizione delle modalità e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali (allo stato attuale con rinvio ai Regolamenti aziendali approvati);

b. delle decisioni e conseguenti atti amministrativi che impegnano l’azienda sanitaria verso l'esterno, l’ambito oggettivo e soggettivo di dette attribuzioni (atti di gestione a rilevanza esterna: tipi e modalità di adozione in capo alla dirigenza);

c. della definizione delle modalità per il conferimento di eventuali deleghe e ambiti delle stesse.

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Art. 1 - Mission Istituzionale

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova persegue la finalità istituzionale di assicurare, nel bacino territoriale di competenza, il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere definiti dalla Regione Lombardia, così come esplicitati nei relativi atti normativi ed amministrativi.

La missione dell’Azienda consiste nella Programmazione delle esigenze sanitarie e socio sanitarie del territorio, Acquisto delle prestazioni e Controllo delle erogazioni, affinché la rete di offerta locale corrisponda alle domande di salute dei residenti con prestazioni sanitarie e socio sanitarie appropriate, in un sistema libero ed equo.

Tali obiettivi e finalità sono perseguiti costruendo e sviluppando:

- il governo della domanda, mediante risposte coerenti, per quantità e qualità, alle esigenze e bisogni sanitari e socio sanitari espressi dai cittadini mantovani, assicurando piena tutela al diritto di libera scelta dell’utente nell’accesso alle strutture erogatrici (pubbliche e private) e agendo con indirizzi condivisi dagli attori del sistema per un accesso ragionato ed appropriato;

- il governo dell’offerta, secondo regole di appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie rese dagli erogatori e puntuale rispondenza gestionale, organizzativa e strutturale agli standard di accreditamento istituzionale;

- costante monitoraggio delle attività e delle valutazioni a riguardo dell’equilibrio domanda-offerta all’interno del territorio di competenza (politica dei controlli sulle prestazioni erogate e sui requisiti di accreditamento dei soggetti erogatori);

- la definizione dei rapporti con le Autonomie Locali, con i soggetti del Terzo Settore e, in generale, con le forze sociali, in quanto espressione qualificata dei bisogni socio-sanitari dei residenti secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e di equità distributiva dei servizi, nonché dei rapporti diretti con l'utenza, per realizzare le politiche regionali con il consenso più ampio e partecipato possibile mediante patto solidale di sistema;

- il perseguimento dell'integrazione dei servizi sanitari e socio sanitari come sistema a rete, in considerazione dell’accezione per la quale le risorse aziendali sono risorse dedicate allo sviluppo dell'intero Servizio Socio Sanitario Regionale;

- la qualificazione delle proprie strutture e servizi nei confronti dei cittadini per garantire l'affidabilità complessiva dell'Azienda in termini di equilibrio tra

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domanda sanitaria-assistenziale di prestazioni e risorse disponibili (congruenza economico-finanziaria);

- lo sviluppo dei flussi informativi, contabili e di attività, atti ad assolvere, oltre al debito informativo nei confronti della Regione, la generazione di informazioni utili per la gestione e le scelte strategiche di propria competenza.

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Art. 2 - Le strategie aziendali

La programmazione dell’ASL Provincia di Mantova si traduce nella declinazione dell’obiettivo strategico regionale fondamentale che è quello di rispondere sempre più e sempre meglio ai bisogni sanitari della popolazione, nel rispetto del principio della libera scelta del cittadino, mediante azioni ed indirizzi di appropriatezza e compatibilità con le risorse disponibili.

Al tal fine, l’ASL della Provincia di Mantova utilizza le proprie risorse patrimoniali ed il personale secondo criteri di economicità, efficacia, qualità ed appropriatezza, quali presupposti di metodo ed azione concreta per migliorare ed incrementare l’assistenza sanitaria erogata, i servizi e gli interventi sanitari e socio sanitari.

L’ASL di Mantova si propone a tutte le strutture erogatrici pubbliche e private come momento di coordinamento e di indirizzo nei confronti dei bisogni dei cittadini, attraverso tutti gli strumenti disponibili, al fine di valorizzare il ruolo proprio della azienda sanitaria locale che è di tutela della salute.

L’etica (e il codice di comportamento) aziendale si basano sul principio generale e trasversale di essere “al servizio” e “per il servizio” dei cittadini.

Il Codice Etico formalizza i principi che fanno già parte del patrimonio etico di coloro che operano all’interno di ASL e che costituiscono fonte di ispirazione nella loro azione e manifesto etico dell’azienda.

Per il suo carattere, esso si riferisce a tutti coloro che operano nella ASL in forza di rapporti di lavoro o comunque di collaborazione ma anche a coloro che con ASL intrattengono rapporti commerciali.

La politica di formazione e gestione del personale è, pertanto, incentrata su meccanismi di coinvolgimento e progettazione partecipata per operare in sinergia su obiettivi, valori e programmi di risposta ai bisogni dell’utenza, con una forte spinta strategica verso la domiciliarizzazione di tutte le prestazioni che possono essere portate al domicilio dell’utente per consentirgli di rimanervi il più a lungo possibile, evitandosi il ricovero e/o l’istituzionalizzazione inappropriata.

Parimenti, la politica di bilancio è orientata a liberare quanto più possibile risorse da capitoli riferiti a spese non sanitarie e/o socio-sanitario assistenziali attraverso misure di risparmio sulle spese amministrative e generali, strumentali a consolidare ed aumentare i servizi e le prestazioni a favore dell’utenza residente.

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Art. 3 - Sede legale ed elementi identificativi dell’Azienda

La sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova è in via dei Toscani n. 1 Mantova C.A.P. 46100.

Il logo aziendale è quello di seguito riportato:

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova si estende su di un territorio di kmq. 2.338,87.

Il bacino di utenza comprende 70 Comuni per una popolazione complessiva di 415.461 abitanti al 31/12/2010.

Lo sviluppo territoriale dell’Azienda è quello di seguito rappresentato:

- Distretto Socio sanitario di Asola 45.858 residenti; - Distretto Socio sanitario di Guidizzolo 64.364 residenti; - Distretto Socio sanitario di Mantova 156.113 residenti; - Distretto Socio sanitario di Ostiglia 46.766 residenti; - Distretto Socio sanitario di Suzzara 53.680 residenti; - Distretto Socio sanitario di Viadana 48.680 residenti.

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La rappresentazione della popolazione del territorio è la seguente:

ASL della provincia di Mantova Popolazione residente al 31.12.2010: n. 415.461

Distretto di Guidizzolo

(64.364)

Distretto di Mantova(156.113)

Distretto di Asola (45.858)

Distretto di Ostiglia(46.766)

Distretto di Viadana (48.680)

Distretto di Suzzara (53.680)

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Art. 4 - Autonomia aziendale e rapporti con la Regione

L’autonomia organizzativa e gestionale dell’ASL Provincia di Mantova si esplica nel rispetto dei principi di diritto, secondo le linee di indirizzo e in raccordo con la programmazione regionale.

Pertanto, ferma restando l’esplicitazione, nel presente atto di piano, degli elementi richiesti da DD. G. R. n. VII/14049/2003, VIII/3848/2006 per quanto riferito al Dipartimento ASSI, n. VIII/7289 del 19 maggio 2008 e da ultimo n. IX/3822 del 15/7/2012, si procede alla definizione di ulteriori contenuti complementari ed integrativi per quanto specificamente rispondente alle peculiarità locali nonché aspetti di innovazione progettuale strumentali al miglior perseguimento degli obiettivi di governo regionale in un’ottica di solidarietà all’interno del sistema.

In particolare, si da conto di un dinamico affinamento del percorso intrapreso sempre più caratterizzato da azioni informative e partecipative delle regole e obiettivi di budget di interesse regionale per la condivisione degli indirizzi e delle linee con tutti gli attori della sanità.

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Titolo II - Gli organi e la Direzione Strategica

Art. 5 - Il Direttore Generale e le Funzioni di Staff della Direzione Generale

Sono Organi dell’ASL della Provincia di Mantova:

- il Direttore Generale, - il Collegio Sindacale. Quale organo dell’ASL è altresì previsto il Collegio di Direzione, normato dall’art.17 del D.Lgs. 502/92, secondo la nuova formulazione introdotta dal DL 158/2012 convertito in legge con L. 189/2012.

Il Direttore Generale, la cui nomina è regolata dalle disposizioni vigenti in materia, che definiscono anche la durata della carica e le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, è l’Organo di indirizzo, programmazione e governo dell’Azienda. Sono di sua esclusiva competenza le attività di controllo e governo aziendale, mentre sono delegate ai vari livelli della dirigenza le funzioni di gestione, così come disciplinato nel presente Piano di Organizzazione ovvero normativamente attribuite, ai sensi di legge e/o regolamento. La delega contiene i limiti di esercizio e il tempo della stessa.

Nell’attuazione e gestione complessiva ed integrata delle politiche socio-sanitarie e socio assistenziali, il Direttore Generale promuove, in sinergia ed interazione con i Comuni e l’Azienda Sanitaria pubblica, gli erogatori privati, i MMG/PLS, i Farmacisti, le OO.SS. del proprio bacino territoriale di competenza secondo le modalità e forme di cui al successivo Titolo V, la costruzione e lo sviluppo di un modello di governance solidale, ai fini della realizzazione di un efficace ed efficiente sistema integrato (“rete”) di servizi, che garantisca risposte ai bisogni attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione delle competenze.

In particolare, compete al Direttore Generale l’adozione dei provvedimenti (deliberazioni) relativamente a:

a. Regolamenti dell’Azienda; b. nomina del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore

Sociale, con specifica definizione delle funzioni ad essi spettanti; c. adozione del Bilancio Economico di previsione, corredato del Piano degli

Investimenti;

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d. approvazione del Bilancio d’Esercizio; e. nomina del Collegio Sindacale e del Nucleo di Valutazione e la loro prima

convocazione; f. costituzione del Collegio di Direzione; g. adozione del Piano di Organizzazione Aziendale, nonché atti programmatici,

con i quali sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell'ASL e sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie;

h. piano triennale di fabbisogno del personale; i. convenzioni con altri Enti Pubblici e adesione a forme associative; j. nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’ASL presso Enti,

Aziende, Associazioni e Istituzioni varie; k. autorizzazione a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio; l. nomina dei Dirigenti, tipologie, graduazioni e valorizzazioni delle funzioni

dirigenziali; m. valutazione periodica dei risultati ai fini dell’attribuzione del trattamento

economico accessorio; n. adozione di eventuali misure a seguito della valutazione, periodica e/o

complessiva dell’attività dei Dirigenti; o. assegnazione ai Dirigenti dei budget di ricavo e di costo di competenza ad

esito del processo di negoziazione secondo approccio bottom up (di cui a regolamento di budget), in armonia con il bilancio preventivo approvato;

p. autorizzazione alle spese, effettuate dai Dirigenti, non previste nei budget assegnati agli stessi secondo quanto indicato alla precedente lettera o);

q. stipula dei Contratti Collettivi Integrativi Aziendali e approvazione degli accordi sindacali aziendali;

r. conferimento, nei casi contemplati dalla normativa vigente in materia, di incarichi di consulenza ad esperti esterni all’Azienda;

s. adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente.

Compete, inoltre, sempre in via esclusiva, al Direttore Generale:

- definire i criteri con i quali sono conferiti gli incentivi economici al personale su proposta dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociale;

- verificare, attraverso il sistema di controlli interni, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa per quanto non espressamente oggetto di delega;

- verificare la qualità dei servizi anche attraverso strutture a ciò preposte.

Spetta ancora al Direttore Generale l’adozione di ogni altro atto espressione della funzione di indirizzo e controllo, nonché l’attuazione ed interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.

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Il Direttore Generale può delegare ai singoli Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociale l’indirizzo ed il controllo sull’attività di determinati settori, ferma restando la sua titolarità complessiva su tali compiti.

Il Direttore Generale può altresì delegare ai singoli Direttori di Dipartimento, oltre a quanto già disposto in sede di attribuzione dei relativi incarichi, l’indirizzo ed il controllo sull’attività di determinati settori.

Il Direttore Generale, nello svolgimento delle proprie mansioni ed in relazione alle specifiche competenze, si avvale del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale: essi formano la Direzione Strategica aziendale.

Sono Funzioni di Staff della Direzione Generale e rispondono direttamente al Direttore Generale le seguenti Articolazioni Organizzative:

1. Dipartimento PAC – in dipendenza diretta DG 2. U.O.S.: Osservatorio Epidemiologico; 3. U.O.S.: Sistemi Informativi aziendali - CRS SISS; 4. Sistema Qualità; 5. Risk Management; 6. Ufficio Formazione; 7. Ufficio di Pubblica tutela 8. Ufficio Comunicazione e URP; 9. Controllo di Gestione.

Oltre alle Funzioni di Staff sono presenti i seguenti Organismi tecnici a supporto della Direzione Generale e della Direzione Strategica, quali:

- Nucleo di Valutazione; - Collegi Tecnici; - Comitato di Etica.

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Art. 6 - La Direzione Strategica: il Direttore Amministrativo ed i Servizi

Amministrativi

Il Direttore Amministrativo presidia la Direzione Amministrativa e coordina i Servizi Amministrativi.

Anche ai sensi dell’art. 3, comma 1-quinquies, del D.Lgs 502/92 nel testo vigente il Direttore Amministrativo assume diretta responsabilità delle sotto funzioni attribuite alla sua competenza ed autonomia gestionale, in forza di coerente delega contestualmente conferitagli in sede di attribuzione del relativo incarico ad ogni conseguente effetto, in particolare:

- gestione processi di razionalizzazione dei servizi a garanzia dell’obiettivo economico (equilibrio economico finanziario) definito in sede di budget;

- gestione delle attività amministrative e contabili; - gestione del sistema di relazioni sindacali. Il Direttore Amministrativo ha obbligo di rendiconto al Direttore Generale. Nell’esercizio delle attribuzioni sue proprie e delegate:

a. promuove e vigila sulla elaborazione e formazione per la componente sanitaria di indirizzi, piani, programmi e bilanci da sottoporre alle decisioni del Direttore Generale, anche avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti e degli uffici competenti; formula direttive nell’ambito degli indirizzi generali approvati dal Direttore Generale;

b. sovrintende alla esecuzione delle direttive del Direttore Generale, controllando che i Dirigenti sott’ordinati e gli altri eventuali destinatari si attengano alle stesse;

c. adotta, oltre a quanto già ordinariamente dovuto nell’esercizio delle funzioni sue proprie e delegate, sempreché sussistano gli estremi dell’urgenza e indifferibilità, determinazioni direttoriali, che sottopone alla ratifica del Direttore Generale entro i successivi dieci giorni;

d. sottopone al Direttore Generale, sulla base della verifica espressa dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 33, la valutazione dell’attività dei Dirigenti sottordinati.

Dipende in Staff direttamente dal Direttore Amministrativo l’Ufficio Avvocatura, costituito in relazione alla struttura Avvocatura interaziendale costituita con l’A.O. Carlo Poma, nell’ottica di creare sinergia nell’accorpamento di servizi amministrativi no-core.

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Alla Direzione Amministrativa afferiscono le seguenti strutture complesse:

- UOC Area Economico Patrimoniale, a sua volta composta dai seguenti Servizi:

o U.O.S. Servizio Approvvigionamenti ed Economia delle Risorse o U.O.S. Servizio Economico Finanziario

coadiuvato da una figura “professional” per la gestione del patrimonio;

- UOC Area Istituzionale Giuridica e del Personale, con funzioni di gestione delle Risorse Umane, degli Affari Generali (tra cui il sistema documentale archivio, protocollo, delibere e determine) e dell’Iter sanzionatorio.

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Art. 7 - Il Direttore Sanitario

Anche ai sensi dell’art. 3, comma 1-quinquies, del D.Lgs 502/92 nel testo vigente il Direttore Sanitario assume diretta responsabilità delle sotto riportate funzioni attribuite alla sua competenza ed autonomia gestionale, in forza di coerente delega contestualmente conferitagli in sede di attribuzione del relativo incarico ad ogni conseguente effetto:

- gestione processi di razionalizzazione dei servizi a garanzia dell’obiettivo economico (equilibrio economico finanziario) definito in sede di budget;

- governo quanti-qualitativo della rete d’offerta territoriale e processi di negoziazione delle tariffe con i soggetti erogatori;

- gestione abbattimenti tariffari; - gestione sistema controlli sull’appropriatezza prescrittiva e sui consumi di

prestazioni; - gestione processi di valutazione e governo della domanda presente sul

territorio; - governo della spesa farmaceutica territoriale; - gestione CRS – SISS; - gestione processi per il sistema di qualità totale e certificazione ISO degli uffici

e attività di competenza. Il Direttore Sanitario ha obbligo di rendiconto al Direttore Generale in ordine alle suddette funzioni attribuite alla sua piena competenza e diretta responsabilità rappresentando il parametro per la costante verifica sull’andamento delle funzioni aziendalistiche affidate, in modo da assicurarne l’efficienza e la rispondenza agli obiettivi di gestione.

Il Direttore Sanitario, nell’esercizio delle attribuzioni sue proprie e delegate:

a. promuove e vigila sulla elaborazione e formazione per la componente sanitaria di indirizzi, piani, programmi e bilanci da sottoporre alle decisioni del Direttore Generale, anche avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti e degli uffici competenti; formula direttive nell’ambito degli indirizzi generali approvati dal Direttore Generale;


c. sviluppa direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione e il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell’Azienda;

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d. adotta, oltre a quanto già ordinariamente dovuto nell’esercizio delle funzioni sue proprie e delegate, sempreché sussistano gli estremi dell’urgenza e indifferibilità, determinazioni direttoriali, che sottopone alla ratifica del Direttore Generale entro i successivi dieci giorni;

e. sottopone al Direttore Generale, sulla base della verifica espressa dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 33, la valutazione dell’attività dei Dirigenti sottordinati.

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Art. 8 - La Direzione Strategica: il Direttore Sanitario, le Funzioni di Staff

ed i Dipartimenti Sanitari

Il Direttore Sanitario presiede la Direzione Sanitaria e coordina i Dipartimenti Sanitari, sia ai fini organizzativi che ai fini Igienico Sanitari.

Sono Funzioni di Staff a supporto della Direzione Sanitaria:

- U.O.S. il Servizio di Medicina Legale (struttura semplice); - l’Ufficio Segreteria; - Ufficio Medico Competente; - SITRA. Alla Direzione Sanitaria afferiscono poi i seguenti Dipartimenti, composti da un Direttore di Dipartimento con poteri di direzione e di controllo e da un Comitato di Dipartimento ed organizzati gerarchicamente per Aree, Servizi ed Uffici:

- Dipartimento Prevenzione Veterinario o U.O.C. Area Igiene Alimenti di Origine Animale o U.O.C. Area Sanità Animale o U.O.C. Area Igiene Allevamenti e Produzione

- Dipartimento Prevenzione Medico o U.O.C. Area Prevenzione Ambienti di Lavoro

U.O.S. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Unità Organizzativa Impiantistica

o U.O.C. Area Promozione Salute Servizi Dipartimentali

U.O.S.D Servizio Igiene e Sanità Pubblica U.O.S.D Servizio Prevenzione nelle Comunità U.O.S.D Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione U.O.S.D Servizio laboratorio Sanità Pubblica

- Dipartimento Cure Primarie

o U.O.C Area Organizzazione Cure Primarie • U.O. Educazione alla Salute

U.O.S. Servizio Assistenza Medica di Base

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Al Direttore Sanitario compete altresì la direzione ed il coordinamento dei n. 6 Distretti Socio Sanitari (articolati a loro volta in n. 4 Strutture Complesse) e dei n. 4 Distretti Veterinari presenti sul territorio, i quali sono strutture complesse con compiti di erogazione dei servizi territoriali alla persona, i primi, e di tutela del benessere animale, di medicina preventiva e controllo sanitario nelle produzioni animali e nelle industrie di trasformazione collegate i secondi.

Essi realizzano – a livello locale di rispettivo ambito – i programmi ed i progetti di governo della domanda

Il Direttore Sanitario presiede infine il Consiglio dei Sanitari, organismo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, costituito e disciplinato nella sua attività dall’art. 3, comma 12, D.Lgs. 502/92 e succ. modificazioni ed integrazioni e dagli artt. 5, 5bis e segg. L.R. 30.1.1998 n.2.

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Art. 9 - Il Direttore Sociale

Anche ai sensi dell’art. 3, comma 1-quinquies, del D. Lgs 502/92 nel testo vigente il Direttore Sociale assume diretta responsabilità delle sotto riportate funzioni attribuite alla sua competenza ed autonomia gestionale, in forza di coerente delega contestualmente conferitagli in sede di attribuzione del relativo incarico ad ogni conseguente effetto:

- gestione processi di razionalizzazione dei servizi a garanzia dell’obiettivo economico (equilibrio economico finanziario) definito in sede di budget in coerenza con la LR n. 30 del 27/12/2006 e s.m.i.;

- governo del processo di riqualificazione quanti-qualitativo della rete d’offerta territoriale dei servizi assistenziali e socio sanitari e negoziazione (accordi contrattuali) con i soggetti erogatori di servizi socio sanitari sulla base del sistema di remunerazione regionale;

- gestione processi di coordinamento e attuazione Piani di Zona; - governo delle funzioni di programmazione e raccordo territoriale in

collaborazione con i Piani di Zona e il Terzo Settore; - gestione dell’intervenuto processo di riorganizzazione regionale in ordine alla

attività di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per il tramite della verifica dell’attività di valutazione delle équipe multi professionali distrettuali;

- coordinamento dei processi di Programmazione Acquisto e Controllo socio-sanitario e sociale in raccordo funzionale con il Dipartimento PAC aziendale;

- gestione processi per il sistema di qualità totale e certificazione ISO degli uffici e attività di competenza.

Il Direttore Sociale ha obbligo di rendiconto al Direttore Generale in ordine alle suddette funzioni attribuite alla sua piena competenza e diretta responsabilità rappresentando il parametro per la costante verifica sull’andamento delle funzioni aziendalistiche affidate, in modo da assicurarne l’efficienza e la rispondenza agli obiettivi di gestione.

Il Direttore Sociale, nell’esercizio delle attribuzioni sue proprie e delegate:

a. promuove e vigila sulla elaborazione e formazione per la componente socio-sanitaria e sociale di indirizzi, piani, programmi e bilanci da sottoporre alle decisioni del Direttore Generale, anche avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti e degli uffici competenti; formula direttive nell’ambito degli indirizzi generali approvati dal Direttore Generale;


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c. sviluppa direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione e il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, soggetti del Terzo Settore ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell’Azienda;

d. adotta, oltre a quanto già ordinariamente dovuto nell’esercizio delle funzioni sue proprie e delegate, sempre che sussistano gli estremi dell’urgenza e indifferibilità, determinazioni che sottopone alla ratifica del Direttore Generale entro i successivi dieci giorni;

e. sottopone al Direttore Generale, sulla base della verifica espressa dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 33, la valutazione dell’attività dei Dirigenti sottordinati;

f. promuove e sovrintende ai processi di riforma del sistema socio-sanitario e sociale in applicazione dei principi del “Patto Welfare Lombardo” di cui a DGR n. 3481/2011 e n. 296/2012.

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Art. 10 - La Direzione Strategica: il Direttore Sociale, il Dipartimento

ASSI e il Dipartimento Dipendenze

Il Direttore Sociale svolge una funzione di indirizzo, coordinamento e programmazione nell’area socio-sanitaria e sociale, perseguendo la qualità delle relazioni sociali sul territorio, a prevenzione del disagio e dell’emarginazione sociale.

Sono Funzioni di Staff a supporto del Direttore Sociale:

- Ufficio di Coordinamento Amministrativo (Contrattualizzazione e budget); - Ufficio Protezione Giuridica; - Ufficio Supporto Sindaci; - Ufficio Flussi Informativi Socio Sanitari;

o U.O.S. Servizio Accreditamento Vigilanza e Controllo Socio Sanitario e Socio Assistenziale (in collegamento funzionale con il Dipartimento PAC aziendale)

Vigilanza Amministrativa Coordinamento équipe valutazione ADI

ricomprende l’attività di programmazione socio-sanitaria e sociale in ambito residenziale, semiresidenziale e domiciliare, l’attività di controllo di qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate, compresi gli ausili protesici, l’attività di controllo sul possesso/mantenimento dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta socio sanitaria.

o U.O.S. Servizio Programmazione Coordinamento e Raccordo Territoriale

Ufficio Coord. Monitoraggio e Sviluppo Piani di Zona Coordinamento interventi di Conciliazione Famiglia e Lavoro Progetti Innovativi e sperimentazioni

Coadiuva la Direzione sociale nelle funzioni demandate dalla Regione in materia di programmazione, progettazione e realizzazione, per quanto di competenza, della rete sociosanitaria e sociale integrata, anche mettendo in campo azioni ed iniziative di carattere innovativo. Realizza la programmazione, il raccordo territoriale, l’integrazione e le sinergie tra i soggetti del territorio per una governance del sistema di welfare che ponga al centro i bisogni della persona, in stretta collaborazione con i Piani di Zona e con il Terzo Settore.

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Alla Direzione Sociale afferiscono, poi, i seguenti Dipartimenti, a loro volta gerarchicamente organizzati in Aree, Servizi ed U.O.:

- Dipartimento per le Attività Socio-Sanitarie Integrate (ASSI) o U.O.C. Area Fragilità Socio Sanitaria

Erogatore accreditato ADI ASL o U.O.S.D. Servizio Famiglia Infanzia ed Età Evolutiva

Coordinamento attività consultori affidi e adozioni – Interventi a favore delle famiglie

- Dipartimento Dipendenze o U.O.C. Area Ser.D. Mantova

Ser.T. Alto mantovano Ser.T. Basso mantovano

o Prevenzione e Osservatorio o Equipe Carcere

L’attività del Dipartimento ASSI si realizza localmente a livello di Distretto: essa viene coordinata dalla U.O.S. Servizio Coordinamento ASSI distrettuale, il quale ha una dipendenza gerarchica dal Distretto Socio Sanitario e una dipendenza funzionale dal Dipartimento ASSI. Dal Servizio Coordinamento ASSI distrettuale dipendono i Ce.A.D., la sede operativa erogatore ADI ASL e i Consultori Familiari. Il Dipartimento ASSI intrattiene una relazione funzionale con l’istituendo Dipartimento Interaziendale presso l’A.O. Carlo Poma (DIFRA) al fine di governare i processi di continuità delle cure nell’area della fragilità sociale e socio-sanitaria.

Il coordinamento delle attività consultoriali, affidi, adozioni e gli interventi a favore delle famiglie fanno capo al Servizio Famiglia Infanzia Età evolutiva del Dipartimento ASSI, al quale afferiscono funzionalmente i Consultori Familiari distrettuali.

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Art. 11 - Consiglio dei Sanitari

Il Consiglio dei Sanitari la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dagli artt 5, 5 bis e segg. della L.R. 30/01/1998 n. 2 e s.m.e i., opera quale supporto alle decisioni strategiche della Direzione Sanitaria per l’espressione di pareri obbligatori relativi alle scelte di natura tecnico–sanitaria ed economica – anche sotto il profilo organizzativo e degli investimenti ad esse attinenti – e sulle attività di assistenza sanitaria.

I pareri resi dal C.d.S. sono da intendersi favorevoli ove non formulati entro il termine fissato dalla normativa regionale.

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Art. 12 - Il Collegio Sindacale

Le competenze e funzioni del Collegio Sindacale, alla cui nomina provvede il Direttore Generale, nella composizione e durata prevista dall’art. 3 - ter del D.Lgs 502/92 testo vigente, sono quelle previste normativamente da quest’ultimo Decreto Legislativo e dalla legge Regionale 33/2009.

In particolare, esercita le funzioni di:

- verifica della regolarità amministrativa e contabile dell’Azienda; - vigilanza sull’osservanza e sulla corretta applicazione della legge; - vigilanza sulla gestione economico finanziaria e patrimoniali; - esame e espressione delle proprie valutazioni sul bilancio e sui documenti

contabili aziendali.

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Titolo III - Le relazioni aziendali verso l’esterno

Art. 13 - Il rapporto con l’utenza

Il rapporto con l’utenza, che rappresenta un punto sensibile dell’organizzazione, va improntato a principi di rispetto, di attenzione ai bisogni della persona e di trasparenza delle attività aziendali al servizio del cittadino.

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Art. 14 - La Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi dell’ASL Provincia di Mantova definisce le modalità per l’esercizio dei diritti sanitari e socio sanitari dei cittadini residenti, compreso il libero accesso al soggetto erogatore di prestazioni.

Rappresenta altresì formale strumento di tutela per l’esercizio e la soddisfazione dei diritti, obbligando l’ASL e i soggetti erogatori ad adeguare le proprie attività alla soddisfazione dei bisogni degli utenti mediante l’adozione, pubblicizzazione, verifica e garanzia del rispetto degli standard qualitativi/quantitativi dei servizi.

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Art. 15 - L’Ufficio di Pubblica Tutela

L’ASL Provincia di Mantova prevede la strutturazione dell’Ufficio di Pubblica Tutela retto da persona qualificata non dipendente dal SSR.

Tale ufficio si raccorda con l’URP aziendale, con gli Uffici di Piano e di Protezione Giuridica dell’ASL, con i Tavoli del Terzo Settore e con il Network Regionale per l’ascolto del cittadino e la qualità percepita, recependo le direttive della Delibera di Giunta Regionale n.VIII/10884 del 23 dicembre 2009.

Il principale compito dell’Ufficio di Pubblica Tutela consiste nel garantire ai cittadini un costante punto di riferimento sia per ottenere ogni utile informazione relativa ai servizi sanitari e socio-assistenziali ed alle modalità di fruizione degli stessi nonché alla tutela dei loro diritti in materia sanitaria e socio-assistenziale sia per individuare, direttamente e su segnalazione dei cittadini stessi, i disservizi dovuti ad abusi, disfunzioni, carenze, ritardi e quant’altro che si verificano nella erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali al fine della loro rimozione e prevenzione.

L’incarico di Responsabile UPT ha, sotto ogni profilo, natura di incarico onorario.

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Art. 16 - L’Ufficio Relazioni con il Pubblico

L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e della legge 150/2000, opera nella sede legale dell’Azienda con modalità di accesso ampiamente divulgate ai cittadini utenti (toponomastico, postale, telefonico, fax, e-mail).

Le funzioni d’informazione e comunicazione interna ed esterna e di tutela e ascolto dell’utenza previste dalle norme vigenti sono svolte da un Ufficio, in staff alla Direzione Generale, denominato Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Aziendale (URP - CA).

L’attività dell’Ufficio viene organizzata in modo da rispondere efficacemente alle funzioni di:

- attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

- garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture dell’organizzazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle aziende sanitarie del SSR e degli Enti Locali territoriali;

- coordinare le attività di comunicazione dell’azienda sanitaria. L’Ufficio assicura, un’adeguata risposta alle istanze/reclami presentati dai cittadini sulla base di quanto indicato dal regolamento aziendale e cura l’aggiornamento periodico della Carta dei Servizi.

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Art. 17 - Il rapporto con gli enti locali

Il rapporto dell’ASL Provincia di Mantova con le autonomie locali dell’ambito territoriale di competenza è normato dalla L.R. 33/2009 trova la sua disciplina di dettaglio nelle previsioni di cui al Titolo VI del presente atto, nel contesto delle più ampie strategie di coinvolgimento – in sede di programmazione delle linee di indirizzo delle attività - dei soggetti protagonisti del sistema sanitario e socio sanitario, mediante processi di ampia negoziazione per costruire soluzioni appropriate ai bisogni socio-sanitari e socio-assistenziali espressi.

In particolare, l’ASL interagisce con i Comuni e la Provincia per favorire non solo un coinvolgimento nella programmazione delle attività e dei servizi da parte degli Enti locali, ma anche una loro più continua e diretta partecipazione alle decisioni in merito alle risposte ai bisogni espressi dalle comunità locali, anche sotto il profilo della corresponsabilità economica.

L’intervenuta intesa tra l’ASL e i Comuni associati nel processo definitorio dei vigenti Piani di Zona per la realizzazione del Sistema integrato di interventi sociali, è corollario attuativo del principio della sussidiarietà verticale e orizzontale sancito dalla Legge 328/2000 e dalla L.R. 33/2009, nonché dal PSSR vigente.

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Art. 18 - Le relazioni con le Organizzazioni di Volontariato e il Terzo Settore

Il piano socio sanitario regionale 2010-2014 così come le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014, pongono tra gli obiettivi strategici l’incentivazione e sviluppo del ruolo del Terzo Settore, negli ambiti territoriali di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari, quale soggetto di innovazione ed evoluzione di un modello di welfare sussidiario e partecipato, con l'adozione di provvedimenti che semplifichino, potenzino e razionalizzino i moduli di raccordo tra Terzo Settore e amministrazione pubblica. L’ASL Provincia di Mantova promuove e sviluppa la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato e degli Enti del Terzo Settore alla programmazione aziendale attraverso il proprio Tavolo, in capo alla Direzione Sociale e lo strumento con cui ha formalizzato le collaborazioni è il Protocollo operativo in materia di collaborazioni tra l’Azienda sanitaria Locale e i soggetti del Terzo settore. Il Terzo Settore può giocare un ruolo di partner nella gestione del Welfare favorendo la partecipazione della società civile e dei cittadini, implementando un’offerta di servizi qualificati, valorizzando le professioni sociali e la personalizzazione degli interventi. Il Tavolo del Terzo Settore, recentemente rinnovato, ha dato avvio a quattro tavoli tematici funzionali a promuovere le co-progettazione nei dei diversi settori: anziani, disabili, famiglie, dipendenze e gravi patologie.

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Titolo IV - Le risorse umane, finanziarie e strumentali

Art. 19 - La gestione del personale

L’ASL Provincia di Mantova considera le Risorse Umane quale fattore strategico di sviluppo, riservando alle stesse particolare attenzione per la loro valorizzazione, per la soddisfazione e l’analisi dei bisogni del personale.

In questa prospettiva, ritenendo che il clima organizzativo costruisca uno dei punti principali di intervento nella gestione delle risorse umane, introduce e affina meccanismi per il miglioramento dei flussi comunicativi interni e di stimolo all’approccio per processi, ad approfondire il livello di conoscenza dell’organizzazione e a promuovere spirito di gruppo e collaborazione.

Anche attraverso l’adottata metodologia partecipata di budget, l’Azienda incrementa il coinvolgimento di tutte le professionalità interessate alle scelte e decisioni aziendali, stimolando il rinforzo del senso di appartenenza e la condivisione degli obiettivi da parte di tutto il personale, anche mediante idonea programmazione delle attività di formazione.

Ne deriva una costante strategia operativa di valorizzazione ed incentivazione del personale, strettamente correlata al grado di contributo e apporto individuale e collettivo alle individuate e condivise azioni di miglioramento delle performance aziendali al servizio dei cittadini, con coerente applicazione degli istituti economici correlabili secondo i principi generali contrattualmente definiti in tema di attribuzione della retribuzione di risultato/produttività.

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Art. 20 - Il reclutamento del personale

La pianificazione dei fabbisogni viene effettuata sulla base di una attenta rilevazione, in termini quali/quantitativi, delle necessità di figure professionali la cui assunzione è comunque connessa alla preventiva verifica in ordine alle disponibilità economiche. L’obiettivo, già perseguito e che si riconferma, di un generale contenimento della spesa complessiva del personale deve comunque tendere a garantire i livelli di qualità dei servizi erogati.

Oltre alle tradizionali procedure, alle quali viene data priorità, di assunzione a tempo indeterminato, definite dalla regolamentazione nazionale (DPR. 220/01, DPR. 483/97) nell’ambito del sistema di autorizzazioni previsto, l’Azienda può avvalersi di tutti gli strumenti di flessibilità previsti dalla normativa e dai CCNL ricorrendo, in caso di emergenza e urgenza, o per tipologia di prestazioni, anche ad incarichi di tipo professionale.

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Art. 21 - Incarichi Dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali sono oggetto di specifico regolamento adottato sulla scorta di quanto previsto dalle normative legislative e contrattuali vigenti adottato dalla Direzione a cui si rinvia.

In tale regolamento, oltre ai criteri di attribuzione e/o conferimento dell’incarico oltre che della relativa revoca, verranno esplicitati i criteri, concertati con le OO.SS. relative nel rispetto di quanto previsto dai CCNL, concernenti anche la graduazione delle posizioni dirigenziali.

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Art. 22 - La formazione e la valutazione del personale

La formazione e l’aggiornamento nonché la valutazione del personale, dirigente e del comparto, costituiscono elementi strategici per l’Azienda. A tal fine è predisposto annualmente, a seguito di Accordi Sindacali Aziendali e, nel quadro di una programmazione biennale, in linea con i bienni economici dei contratti CC.NN.LL., un piano di formazione del personale tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche previste.

L’Azienda si dota di specifici regolamenti che prevedono adeguate metodologie e sistemi di valutazione in grado di misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi predefiniti. Tutto il personale dipendente - dirigenza e comparto - è soggetto a valutazione annuale e, se del caso infrannuale, dei risultati in base ai criteri previsti, dalla normativa e dal quadro contrattuale nazionale e locale su specifici obiettivi predeterminati, tra i quali quelli economici di centro di responsabilità e di Azienda. Il personale Dirigente è altresì soggetto a verifica con le cadenze temporali (valutazione degli incarichi dirigenziali) previste dalle normative e dai regolamenti aziendali vigenti.

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Art. 23 - I rapporti con le Organizzazioni Sindacali

I rapporti con le OO.SS. assumono valenza istituzionale rilevante per la corretta gestione e valorizzazione delle risorse umane.

Alla delegazione trattante di parte Pubblica, individuata dal Direttore Generale, è affidata la gestione delle relazioni sindacali per la discussione con le OO.SS. su materie inerenti il rapporto tra l’Azienda e i dipendenti, con particolare riferimento alla contrattazione di livello aziendale che si concretizza nella definizione dei C.C.I.A..

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Art. 24 - La gestione delle risorse economico-finanziarie

Le risorse economico-finanziarie disponibili vengono utilizzate dall’Azienda Sanitaria Locale con la ricerca dell’ottimale e razionale utilizzo delle stesse.

La mission dell’ASL non prevede il perseguimento di risultati economici positivi, bensì il mantenimento di equilibri economici nello svolgimento delle proprie attività. L’ASL orienta perciò la propria attività verso il soddisfacimento dei bisogni dei residenti, utilizzando la totalità delle risorse disponibili, salvaguardando l’integrità patrimoniale ed economica dell’azienda.

L’azienda orienta la propria gestione economico-finanziaria anche verso una politica di autofinanziamento, ricercando possibili risparmi economici per supportare le politiche di investimento.

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Art. 25 - Il bilancio economico patrimoniale

L’Azienda Sanitaria Locale rileva tutti i fatti economici che avvengono nella gestione delle attività attraverso il sistema della partita doppia con l’applicazione della normativa nazionale e regionale in materia, e nel rispetto dei principi contabili nazionali ed internazionali, come previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 502/92 e s.m.e.i; nella redazione dei bilanci trova inoltre applicazione il D.Lgs. 118/2011 secondo schemi e modalità di definizione regionale.

I fatti economici rilevati durante l’esercizio sono integrati, a fine esercizio, dalle scritture di assestamento, integrazione e rettifica per la corretta rilevazione delle componenti di costi e di ricavo, in applicazione del principio di competenza economica. Analoghe rilevazioni vengono effettuate in corso d’anno in occasione delle chiusure infrannuali in base alle esigenze di rendicontazioni aziendali e regionali.

Il sistema di contabilità produce, come documenti fondamentali, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale. Il Conto Economico fornisce la rappresentazione dei costi e ricavi dell’esercizio (o del periodo infrannuale considerato) con la determinazione del risultato economico conseguito. Lo Stato Patrimoniale rappresenta la composizione del patrimonio, con evidenziazione delle immobilizzazioni, oltre che dei crediti e dei debiti esistenti alla data di rilevazione. La lettura comparata dello Stato Patrimoniale tra un esercizio e il precedente fornisce la rappresentazione delle variazioni intervenute nel patrimonio.

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Art. 26 - L’acquisizione di beni e servizi

Le modalità di acquisto di beni e servizi devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dal codice appalti.

Al fine di razionalizzare gli acquisti, l’ASL favorisce il ricorso a gare aggregate e/o consorziate e comunque realizzate attraverso le centrali di committenza regionali e statali.

I contratti di fornitura di beni e servizi sono stipulati nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia (D. Lgs 12 maggio 2006 n. 163) nonché dalle disposizioni regionali di volta in volta impartite.

Le modalità di acquisizione dei beni e servizi in economia sono disciplinate da apposito Regolamento e i processi di acquisto si svolgono nel rispetto di un canone di rotazione dei fornitori tenuto conto dell’obiettivo di raggiungere il miglior rapporto di qualità e il massimo vantaggio competitivo.

ASL non intrattiene rapporti commerciali con soggetti che svolgano la loro attività in dispregio dei principi etici da essa riconosciuti e a valenza regionale.

Le condizioni di acquisto sono valutate secondo i criteri della qualità dei beni proposti, del loro prezzo e della capacità del fornitore di garantire un servizio continuo, tempestivo e di livello adeguato.

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Titolo V - Il modello organizzativo aziendale

Art. 27 – L’organizzazione aziendale

La strutturazione organizzativa dell’Azienda si articola in Dipartimenti, Distretti, Aree, Servizi, ed Uffici.

Il “Dipartimento” è un’articolazione organizzativa dell’ASL, avente quale compito specifico lo svolgimento, in maniera coordinata, di attività complesse omogenee tra loro per fini e/o metodo. Si tratta di una macro-struttura nella quale vengono fatte confluire più strutture, al fine di coordinare l’attività delle stesse per il conseguimento di obiettivi e finalità comuni per razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumentali. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività istituzionali.

Il “Distretto Socio Sanitario” è l’unità organizzativa complessa, cui è assegnata una specifica area di competenze ed alla quale è preposto un Dirigente.

L’“Area” è l’unità operativa complessa (U.O.C) di aggregazione di attività omogenee preposta al coordinamento di più Servizi (strutture semplici o funzioni di alta specializzazione).

Il “Servizio” è l’unità organizzativa semplice (U.O.S.) o dipartimentale (U.O.S.D.), o funzione di alta specializzazione, o di consulenza, di norma sganciata dall’attività di gestione, cui è assegnata una speciale competenza funzionale ed alla quale è preposto un Dirigente. Il Servizio, in ragione delle sua complessità o natura specialistica, può ricomprendere articolazioni per funzione alle quali è preposto un Dirigente.

L’“Ufficio” è l’unità organizzativa elementare all’interno di strutture sopraordinate.

A ciascun Ufficio è preposto un dipendente di qualifica adeguata alle competenze attribuite all’Ufficio stesso.

In particolare a tal fine assume autonoma peculiarità il SITRA, Articolazione Organizzativa, in staff al Direttore Sanitario, con compiti di valorizzazione delle figure professionali per il miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni, nel rispetto delle norme etiche-deontologiche e delle norme relative agli specifici profili professionali.

Il SITRA collabora in base alle necessità con gli altri membri della Direzione Strategica, con gli Uffici di Staff della Direzione Aziendale ed in particolare con

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l’Ufficio Formazione e Sistema Qualità nonché, per le materie di comune afferenza, con il Servizio Gestione Risorse Umane.

L’U.O. è articolato per settori professionali: - Area delle professioni Infermieristiche-Ostetriche - Area delle professioni Tecniche, Riabilitative e della Prevenzione e per funzioni: - Formazione e ricerca, - Sviluppo aree professionali sanitarie e di coordinamento, - Analisi delle attività sanitarie. Il SITRA diventa, quindi, luogo privilegiato in cui realizzare la gestione strategica e l’integrazione di tutte le figure professionali dei processi/prestazioni/attività a loro connessi in modo unitario e globale.

Il modello organizzativo adottato intende rappresentare coerente declinazione contestualizzata degli obiettivi di processo di D.G.R. n. VII/14409 del 18/08/2003 e da ultimo D.G.R. n VIII/7289/2008 in termini di:

- consolidamento delle funzioni PAC del sistema socio sanitario e delle funzioni e strumenti di integrazione tra Ospedale e Territorio;

- esternalizzazione, ove ritenuto conveniente e di necessità; dei servizi e/o delle prestazioni nonchè di servizi generali non direttamente collegati alla mission aziendale;

- distinzione tra funzioni preposte alla programmazione, controllo e quelle più propriamente gestorie;

- rafforzamento di alcune Strutture dell’Azienda, con previsione di istituzione di Aree Complesse, nei Servizi amministrativi ed in Dipartimenti ritenuti a valenza fortemente strategica;

- potenziamento delle garanzie di informazione al cittadino.

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Art. 28 - I Dipartimenti e la loro vocazione

L’ASL della Provincia di Mantova fa proprio il modello organizzativo indicato a regime per le ASL lombarde dalla L.R. 33/2009 ed al PSSR 2010/2014, a titolo di sviluppo e consolidamento del modello sperimentato, in stretta applicazione di quello che è un principio cardine del sistema: vale a dire, il consolidamento della funzione ASL di programmazione, acquisto e controllo (modello PAC), il rafforzamento delle attività di prevenzione/controllo in ambito dell’Area Prevenzione Ambienti di Lavoro e di quelle in ambito veterinario.

I Dipartimenti sotto elencati garantiscono, in maniera coordinata lo svolgimento delle attività sanitarie e socio sanitarie tra di loro omogenee:

1. Dipartimento di Programmazione Acquisto e Controllo; 2. Dipartimento di Prevenzione Medico; 3. Dipartimento di Prevenzione Veterinario; 4. Dipartimento delle Cure Primarie; 5. Dipartimento per le Attività Socio-Sanitarie Integrate; 6. Dipartimento Dipendenze.

Il Dipartimento PAC, in diretta dipendenza dal Direttore Generale, annovera nelle proprie competenze le funzioni di programmazione, acquisto e controllo dei servizi sanitari, in coordinamento sinergico con le funzioni di programmazione, acquisto e controllo afferenti alla Direzione sociale, secondo politiche procedurali garanti dei processi uniformi di assistenza per tutti gli assistiti affinché la rete di offerta locale sia congruente ed appropriata rispetto alla domanda di salute dei cittadini ed affinché i propri assistiti accedano ai servizi sanitari offerti nel territorio in modo continuativo e coordinato tra gli erogatori ed i diversi livelli di erogazione.

Ad esso competono:

a. la funzione di promuovere il governo della domanda e dell’offerta sanitaria;

b. la funzione di programmazione ed elaborazione delle politiche sul governo dell’offerta sanitaria;

c. le funzioni di controllo sulle prestazioni e sul possesso/mantenimento dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta territoriali;

d. la funzione di monitoraggio relativamente all’appropriatezza prescrittiva.

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L’organigramma del Dipartimento prevede un’articolazione in tre Aree complesse:

- Area Programmazione Acquisto e Controllo - Area Programmazione e Controlli Produzione Attività sanitaria (NOC Sanitari) - Area di Assistenza Farmaceutica. L’ U.O.C: Area Programmazione Acquisto e Controllo si articola in una struttura in diretta dipendenza e in un’unità organizzativa ad alta specializzazione:

1. U.O.S.: Servizio Autorizzazioni e accreditamento (struttura semplice); 2. U.O. Sorveglianza Assistenza riabilitativa e protesica.

L’U.O.C: Area Programmazione e controlli produzione attività sanitaria (struttura complessa): che ricomprende l’attività di programmazione legata ai ricoveri, alla specialistica ambulatoriale, la definizione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e l’attività di controllo propria dei NOC sanitari, ripartita su due Unità Organizzative, si articola in due unità organizzative in diretta dipendenza:

a. U.O. Flussi informativi sanitari e ministeriali; b. U.O. Psichiatria e Neuro Psichiatria.

L’U.O.C: Area di Assistenza Farmaceutica si articola in:

1. U.O.S.: Servizio Vigilanza amministrativa ed ispettiva (struttura semplice); 2. U.O.S.: Servizio Distributivo e Dispensativo (struttura semplice); 3. U.O.S.: Servizio Farmaco Vigilanza (struttura semplice) che ricomprende

due Uffici di Staff: - Ufficio monitoraggio della prescrizione: preposto allo sviluppo,

coordinamento, controllo e monitoraggio dell’assistenza farmaceutica nell’ambito territoriale per la razionalizzazione dell’impiego dei farmaci ed alla conseguente qualificazione/contenimento della spesa farmaceutica territoriale;

- Ufficio farmaco sorveglianza: preposto alla sorveglianza continua dei farmaci sulla popolazione assistita.

Il Regolamento del Dipartimento PAC costituisce lo strumento attraverso il quale si articola e si definisce questo modello di azione.

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Il Dipartimento Prevenzione Veterinario Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario, istituito dalla Regione Lombardia con legge 32/02, costituisce un livello importante e determinante nella organizzazione veterinaria aziendale quale momento di sintesi delle aree di intervento correlate ai Servizi che di fatto lo costituiscono. Con la sua attivazione si è voluto fornire alle attività veterinarie un nuovo livello organizzativo con la funzione essenziale di rilevare i livelli di rischio esistenti in relazione ai problemi di Sanità Animale, di Igiene della Produzione Zootecnica e di Igiene e Sicurezza Alimentare, allo scopo di programmare e coordinare le linee di attività svolte dai Distretti Veterinari e dai loro operatori sul territorio.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario si propone di raggiungere gli obiettivi istituzionali migliorando e razionalizzando il sistema e le risorse mediante criteri improntati alla efficienza ed efficacia degli interventi preventivi, uniformando altresì la metodologia di attuazione dei programmi e dei progetti allo stesso affidati dalla normativa vigente o da particolari esigenze di prevenzione o emergenze.

Ciò può essere ottenuto con l’applicazione di parametri e metodi di certificazione, con l’intento di fornire non solo una risposta tecnica ai bisogni ma anche di caratterizzare detta risposta con prestazioni connotate da elementi di qualità.

Particolare attenzione viene attribuita dal Dipartimento alla dovuta garanzia della sicurezza alimentare e ciò nei riflessi di tutti i sistemi di produzione di origine animale, anche attraverso momenti stabili di discussione, di concertazione e di collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Medico – Servizio Igiene Alimenti Nutrizione.

L’impegno del Dipartimento Veterinario viene inoltre riferito alla programmazione ed attuazione di iniziative periodiche di formazione del personale veterinario e di vigilanza: solo attraverso una crescita delle professionalità e della qualificazione degli addetti si può ottenere il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati per i quali l’elemento Uomo resta ancora determinante.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario è costituito da tre aree complesse dipartimentali e da quattro strutture complesse territoriali:

1. U.O.C.: Area Sanità animale; 2. U.O.C.: Area Igiene alimenti di origine animale; 3. U.O.C.: Area Igiene allevamenti e produzioni zootecniche;

con compiti di indirizzo e coordinamento sui Distretti Veterinari, secondo le rispettive materie di competenza.

Il Regolamento del Dipartimento di Prevenzione Veterinario costituisce lo strumento attraverso il quale si definisce e si disciplina questo modello di azione.

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Il Dipartimento Prevenzione Medico Il Dipartimento di Prevenzione Medico declina la mission aziendale di tutela e promozione della salute dei cittadini attraverso la progettazione, l’organizzazione e l’esecuzione di attività di prevenzione rivolte alla riduzione o alla eliminazione dei rischi, indirizzando l’azione sia sugli ambienti di vita e di lavoro, sia sulle stesse persone che li abitano.

A tal fine, sviluppa le attività di competenza su alcuni criteri e metodologie di lavoro che definiscono lo spazio operativo entro cui è possibile raggiungere i migliori livelli di adeguatezza.

In primo luogo, il Dipartimento si propone di adottare politiche di sanità pubblica basate su evidenze scientifiche secondo i principi ormai consolidati a livello internazionale della evidence based prevention (EBP). A tal fine, opera privilegiando la realizzazione di attività per le quali sulla base della letteratura scientifica esistano evidenze di comprovata efficacia, approfondendo invece lo studio di quelle prestazioni per le quali non esistano prove certe di efficacia ed abbandonando quindi quelle per le quali sia dimostrata chiaramente la non-efficacia. Dall’adozione di questi criteri ci si aspetta che le risorse limitate a disposizione vengano concentrate sull’applicazione dei metodi e dell’organizzazione migliore per rispondere ai problemi considerati prioritari.

All’interno di questo spazio operativo connotato dall’efficacia, il Dipartimento caratterizza la propria azione per la migliore definizione e monitoraggio della qualità delle prestazioni attraverso la gestione di processi di miglioramento continuo della qualità ed un sistema informativo implementato per la loro valutazione secondo i criteri della best practice.

Nell’attività operativa pone particolare attenzione alla umanizzazione delle prestazioni ed alla soddisfazione dei cittadini. Il tutto non limitandosi ad assecondare semplicemente la domanda espressa senza prima averla opportunamente orientata verso le risposte preventive più adeguate ai bisogni effettivi, non sempre coincidenti con quelli palesemente esplicitati. Strategica diventa allora l’educazione alla salute (sotto tale profilo in forma programmata e partecipata con il Dipartimento Cure Primarie) ed alla sicurezza che trova nel sistematico rapporto dialettico con istituzioni, associazioni, ordini e collegi professionali, cioè con tutte le forme dell’organizzazione sociale, un valido strumento in grado di produrre un effetto moltiplicatore sull’insieme della popolazione afferente al Dipartimento.

Occorre infine che lo stesso Dipartimento sappia garantire l’innovazione continua dell’offerta, sia ponendo la massima attenzione alla ricognizione dei bisogni emergenti, sia prendendosi cura della crescita delle professionalità coinvolte nelle attività di prevenzione attraverso la formazione permanente degli operatori e la creazione di opportunità di qualificazione e di sviluppo.

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Il Dipartimento di Prevenzione Medico è costituito da due strutture complesse e quattro Strutture Semplici Dipartimentali:

- U.O.C.: Area Prevenzione Ambienti di Lavoro articolata in: a. U.O.S.: Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (struttura

semplice): cui può essere preposto un professionista dirigente medico o dirigente delle professioni sanitarie

b. Unità Organizzativa Impiantistica - U.O.C.: Area Promozione Salute - Strutture semplici dipartimentali:

a. U.O.S.D.: Servizio Igiene e Sanità Pubblica (struttura semplice) b. U.O.S.D.: Servizio Prevenzione nella Comunità (struttura semplice) c. U.O.S.D.: Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (struttura semplice) d. U.O.S.D.: Servizio Laboratorio di Sanità Pubblica (struttura semplice)

E’ prevista altresì l’Unità Operativa di Medicina dello Sport, con funzioni di controllo e prevenzione nell’ambito delle prestazioni ambulatoriali dedicate e della lotta al doping.

Il Regolamento del Dipartimento di Prevenzione Medico costituisce lo strumento attraverso il quale si articola e si disciplina questo modello di azione.

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Il Dipartimento Cure Primarie Il Dipartimento Cure Primarie promuove modalità di organizzazione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta in modo da realizzare a livello locale le linee di indirizzo degli Accordi Nazionali e Regionali e della programmazione regionale (governo del sistema di appropriatezza delle prestazioni).

Indirizza e coordina le attività distrettuali per il raggiungimento degli obiettivi del governo della domanda e l’attuazione del budget di Distretto, con metodologia il più possibile condivisa anche a livello dei singoli MMG/PLS e processi di autovalutazione.

Indirizza e coordina le attività distrettuali per le attività del Servizio di Continuità Assistenziale ad integrazione del circuito dell’emergenza e della medicina di famiglia.

Contribuisce alla crescita della comunità locale (empowerment) come processo sociale, culturale, psicologico, educativo, attraverso il quale i cittadini e i gruppi sociali diventano capaci di riconoscere i propri bisogni di salute, partecipano ai processi decisionali e realizzano specifiche azioni per soddisfare tali bisogni (Piano Socio Sanitario Regionale).

Promuove iniziative di prevenzione primaria atte a modificare stili di vita per ottenere una consistente riduzione di incidenza delle malattie causa delle più elevate percentuali di mortalità attraverso il coinvolgimento dei MMG e PLS.

Rientra nelle funzioni del Dipartimento lo stretto coordinamento con la direzione aziendale del sistema C.R.S. – S.I.S.S., per gli aspetti connessi all’area della medicina di famiglia continuità assistenziale.

Il Dipartimento Cure Primarie è costituito da una struttura complessa (U.O.C.) denominata Area organizzazione cure primarie.

All’Area organizzazione cure primarie afferisce una Unità Organizzativa, denominata U.O. Educazione alla Salute.

L’U.O. Educazione alla Salute è parte integrante del Dipartimento Cure Primarie, ma svolge un ruolo di supporto alle strutture semplici e complesse dell’intera Azienda, in particolare nella programmazione, valutazione e rendicontazione annuale, oltre alla pubblicazione on line delle attività di educazione alla salute, sulla base delle specifiche indicazioni regionali ed in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione Medico. Inoltre garantisce un servizio di consulenza e collaborazione diretta nella realizzazione di progetti di educazione e promozione della salute in rete anche con Strutture esterne all’Azienda come ad esempio Istituti Scolastici, Associazioni di Volontariato, Azienda Ospedaliera ed altri Enti.

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La struttura complessa Area organizzazione cure primarie si articola in:

- U.O.S. Servizio assistenza medica di base (struttura semplice): Il Servizio cura la gestione dei Comitati d’Azienda MMG e PLS, la gestione della Commissione per la sperimentazione clinica in medicina generale, le attività di tipo amministrativo derivanti dagli Accordi Collettivi Nazionali e Regionali dei MMG e PLS, della Continuità Assistenziale.

L’attività del Servizio si esplica anche nella definizione di indirizzi per le attività distrettuali di governo della domanda secondo gli obiettivi di budget di Distretto MMG/PLS, nel loro monitoraggio e nella verifica dell’applicazione degli stessi in relazione a criteri di appropriatezza.

Il Dipartimento per le Attività Socio-Sanitarie Integrate Il Dipartimento intende perseguire l’incremento della qualità delle relazioni sociali, prevenendo il disagio e contrastando l’emarginazione sociale mediante la propria specifica funzione di indirizzo e programmazione nell’area socio – sanitaria e sociale.

Sviluppa inoltre le proprie attività a tutela della popolazione in stato di fragilità sociale attraverso la promozione di una cultura dell’integrazione.

Ad esso competono le funzioni di:

- integrazione tra le funzioni sanitarie e socio-assistenziali a rilievo sanitario, mediante il raccordo con gli Enti Locali e gli Organismi previsti dai Piani di Zona distrettuali, anche per il tramite Servizio Programmazione, Coordinamento e Raccordo Territoriale;

- concorso alla realizzazione, per gli ambiti di competenza, delle attività affidate alla Direzione Sociale in materia di budgettizzazione e contrattualistica e gestione dei flussi sociosanitari;

- collaborazione sinergica con gli Enti Gestori e con i Soggetti accreditati per azioni di indirizzo, programmazione e di governo dello sviluppo della rete del sistema dei servizi socio sanitari;

- elaborazione di progetti per la sperimentazione di innovazioni gestionali di servizi a gestione diretta ASL;

- referenza ed indirizzo funzionale rispetto ai Servizi di coordinamento Sociale a livello distrettuale in materia di Ce.A.D. e A.D.I. produzione.

Le attività finalizzate all’erogazione di prestazioni socio sanitarie integrate e la relativa gestione di governo della domanda di prestazioni dei cittadini sono attribuite al Distretto Socio Sanitario.

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L’Organigramma del Dipartimento ASSI prevede:

una struttura complessa:

1. U.O.C. Area Fragilità Socio Sanitaria, che si ispira ad un criterio di progettazione organizzativa che tende a superare le distinzioni per macrotipologie di fragilità (es.: anziani, disabili) ed a cui afferisce l’ufficio di coordinamento dell’Erogatore accreditato ADI ASL;

e una struttura semplice dipartimentale:

2. U.O.S.D. Servizio Famiglia, Infanzia ed Età Evolutiva a cui afferisce l’ufficio di coordinamento delle attività consultoriali, affidi, adozioni e gli interventi a favore delle famiglie.

Presso ogni ambito distrettuale, è previsto una U.O.S. Servizio Coordinamento ASSI distrettuale con funzioni di valutazione, monitoraggio del bisogno sociale e concorso a programmazione socio-assistenziale.

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Dipartimento Dipendenze Il Dipartimento intende perseguire il contrasto dell’uso, abuso, dipendenza, dalle sostanze psicotrope, legali e illegali, prevenendone le condizioni sociali e culturali che ne favoriscono l’uso, mediante la propria specifica funzione di indirizzo e programmazione nell’area di competenza.

Ad esso competono le seguenti funzioni:

- sovraintende all’attività erogazione diretta di prestazioni di cura (farma-, psico-, e socio terapiche) esercitate dai Ser.D. accreditati;

- erogazione di prestazioni preventive, sia attraverso specifici Progetti Regionali (LST, Unplugged), sia attraverso iniziative progettate ad hoc sul territorio con Enti e Associazioni;

- cura i rapporti con gli Enti accreditati per le dipendenze, sia organizzativamente (attraverso la stretta collaborazione tra Comitato di Dipartimento e Comitato Permanente degli Enti Accreditati), sia clinicamente sui singoli casi che necessitino di presa in carico congiunta;

- cura i rapporti con gli Enti del Comitato Permanente della Rete Territoriale della Prevenzione, implementando e promuovendone le attività;

- monitora, attraverso una specifica Cabina di Regia, i Progetti sperimentali approvati e finanziati dalla Regione ex dgr. 3239/12;

- cura la collaborazione con i Consultori familiari per le attività di aggancio precoce degli adolescenti in situazioni di rischio e/o segnalati ex art. 121 DPR 309/90;

- cura i rapporti con Dipartimenti e Servizi intraaziendali, (in particolare, Area Prevenzione Ambienti di Vita, Dipartimento Cure Primarie, Ufficio Formazione, Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale) ed extraaziendali (in particolare, Commissione Locale Patenti di Guida, Reparti dell’Azienda Ospedaliera “C. Poma” e Cliniche Convenzionate, Enti e Associazioni territoriali).

Al Dipartimento Dipendenze afferiscono le seguenti articolazioni:

- U.O.S. Area Ser.D. Mantova (Struttura complessa) comprensiva di; Ser.T. Alto mantovano; Ser.T. Basso mantovano.

Sono funzioni in staff al Dipartimento:

- Equipe Carcere (che svolge attività di presa in carico dei Pazienti tossico- e alcol- dipendenti ristretti nella Casa Circondariale di Mantova;

- Prevenzione e Osservatorio.

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Il Dipartimento perseguirà la stretta integrazione con l’altro Dipartimento afferente alla Direzione Sociale (ASSI) nelle seguenti aree: flussi informativi; comunicazione; contratti e budget).

Sono Funzioni di Staff a supporto del Direttore Sociale:

- Ufficio di Coordinamento Amministrativo (Contrattualizzazione e budget); - Ufficio Protezione Giuridica; - Ufficio Supporto Sindaci; - Ufficio Flussi Informativi Socio Sanitari;

o U.O.S. Servizio Accreditamento Vigilanza e Controllo Socio Sanitario e Socio Assistenziale (in collegamento funzionale con il Dipartimento PAC aziendale)

Vigilanza Amministrativa Coordinamento équipe valutazione ADI

o U.O.S. Servizio Programmazione Coordinamento e Raccordo Territoriale Ufficio Coord. Monitoraggio e Sviluppo Piani di Zona Coordinamento interventi di Conciliazione Famiglia e Lavoro Progetti Innovativi e sperimentazioni

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Art. 29 - Le relazioni di coordinamento funzionale tra Dipartimenti

Il modello organizzativo, così come descrittivamente sintetizzato nell’organigramma aziendale generale si sviluppa dinamicamente in prospettiva di coerente attuazione degli indirizzi di PSSR vigente, secondo cui l’ASL, quale Istituzione garante del cittadino e acquirente delle prestazioni, è tenuta, a livello organizzativo, a consolidare la funzione di programmazione, acquisto, vigilanza e controllo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie ed a perseguire il rafforzamento delle attività di prevenzione/controllo in ambito umano e veterinario.

In questa logica strategica, tradotta in termini di Piano nel prospettare un modello organizzativo incentrato sulla matrice dei Dipartimenti PAC e di Prevenzione Medico e Veterinario, le più significative relazioni funzionali tra Dipartimenti e tra Dipartimenti e Distretti Socio Sanitari e Veterinari che ne discendono a corollario sono tali per cui:

- il Dipartimento PAC programma ed elabora, congiuntamente al Dipartimento di Cure Primarie e Dipartimento ASSI per quanto di competenza, le politiche sul governo della domanda sanitaria e della domanda socio sanitaria;

- il Dipartimento di Cure Primarie (e Continuità Assistenziale) traduce in atti di indirizzo per i Distretti Socio Sanitari, la programmazione quadro aziendale di governo della domanda sanitaria per tutta la componente di governo della domanda dedotta nel budget di Distretto MMG/PLS ed in tutte le altre forme di coinvolgimento MMG/PLS per il governo della domanda;

- Il Dipartimento di Prevenzione Medico si rapporta con il Dipartimento PAC in relazione alle seguenti tematiche: a) Strutture sanitarie e socio sanitarie: per le diverse fasi di

progettazione/realizzazione, autorizzazione accreditamento e mantenimento dei requisiti autorizzatori e di accreditamento, anche ex LR 11/2003;

b) Salute pubblica: come strumento di verifica epidemiologica di eventi e/o fenomeni rilevanti per la salute pubblica e, come riferimento per la programmazione, la valutazione e la qualificazione metodologica di interventi di prevenzione primaria e secondaria destinati alla collettività.

- Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario:

a) per la sicurezza alimentare nei suoi riflessi con il sistema di origine animale; b) per la valutazione degli insediamenti produttivi del comparto agricoltura.

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- Il Dipartimento ASSI traduce in atti di indirizzo operativo le scelte di politica programmatoria aziendale, già condivise, coerentemente ai risultati dell’azione di controllo e di monitoraggio dell’appropriatezza.

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Art. 30 - I Distretti socio sanitari e la loro vocazione

I Distretti socio sanitari si configurano come Strutture Complesse (U.O.C.) con compiti precipuamente di erogazione dei servizi territoriali alla persona e di realizzazione - a livello locale di rispettivo ambito - dei programmi e progetti di governo della domanda.

Debbono altresì, tradurre gestionalmente le attività di governo della domanda (attività di informazione e accesso al SSR - scelta e revoca del medico - e alle prestazioni direttamente erogate e/o esternalizzate) secondo modelli orientati alla gestione budgettaria (delle attività e dei processi) anche con i MMG e PLS, per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva di ricovero ambulatoriale e farmaceutica, come pure con gli specialisti (per l’assistenza protesica) in forma partecipata nella costruzione della governance (Comitato Aziendale) e alla gestione (report).

In sintesi, le funzioni di ciascun Distretto socio sanitario si sostanziano come segue:

- Implementazione (attuazione) dei programmi e progetti orientati al governo della domanda e area della produzione (governo clinico della domanda);

- Attività di informazione all’utenza; - Raccordo con i Comuni per l’integrazione tra i Servizi Socio Sanitari e i Servizi

Sociali come strutturati nel Piano di Zona. A tal fine si individua quale figura di particolare rilevanza, a supporto del Direttore di Distretto, il “Coordinatore Sociale Distrettuale” con compiti di coordinamento tra le attività Socio Sanitarie a gestione diretta e quelle proprie dei servizi sociali comunali. I R.A.D. mantengono una relazione funzionale con il Dipartimento ASSI.

- Programmazione gestionale integrata dei servizi, anche mediante coinvolgimento delle Rappresentanze dei soggetti pubblici e privati che vi partecipano.

Il Dirigente Responsabile di Distretto, in quanto titolare della funzione di budget, ha la competenza gestionale di direzione delle risorse umane e strumentali assegnate al Distretto socio sanitario per quanto non di valenza interdisciplinare nell’Area Prevenzione Medica, dal ché ne discende che dal Direttore di Distretto dipendono gli operatori che svolgono le attività ed i servizi di livello distrettuale ed infradistrettuale sanitario e socio sanitario del proprio ambito territoriale di riferimento, fatta quindi eccezione per gli operatori del Dipartimento di Prevenzione Medico che, per competenza specialistica di vigilanza e controllo, sono esclusi da una stabile assegnazione in ogni sede distrettuale, con riconduzione direttiva e gestionale delle risorse a livello dipartimentale in stretta aderenza ai volumi di attività previamente negoziati per budget di Distretto, così

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da assicurare, secondo il bisogno effettivo, l’ottimale utilizzo delle stesse (per quantità, qualità e uniformità prestazionali) su tutti i sei ambiti distrettuali consolidati definitoriamente.

Diversamente e coerentemente gli altri Direttori di Dipartimento assicurano la funzione di indirizzo tecnico–programmatico nelle materie di attività di rispettiva competenza secondo le modalità declinate nel POA e che, in particolare, si esplicano nel processo di negoziazione di budget con i Direttori di Distretto e nei programmi annuali di attuazione della pianificazione strategica aziendale, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di interesse regionale e aziendale.

Ne consegue che i processi di gestione delle risorse umane interessate anche dal passaggio relazionale di CCNL con le OO.SS. debbono trovare, anzitutto, coerente attuazione a livello distrettuale.

I Distretti Socio Sanitari dell’ASL Provincia di Mantova, coerentemente al disposto di cui alla L.R. 33/2009 ed alle indicazioni di ottimale dimensionamento, tenuto conto delle peculiari specificità, sono definiti in sei ambiti territoriali, articolati in quattro Strutture complesse:

1. Distretto Socio Sanitario di Asola; 2. Distretto Socio Sanitario di Guidizzolo; 3. Distretto Socio Sanitario di Mantova; 4. Distretto Socio Sanitario di Ostiglia; 5. Distretto Socio Sanitario di Suzzara; 6. Distretto Socio Sanitario di Viadana.

All’interno del distretto è inserita la U.O.S.: struttura semplice R.A.D. (referente ASSI distrettuale) in relazione funzionale con il Dipartimento ASSI. Ambiti Territoriali dei Distretti Socio Sanitari Il consolidamento dei sei Distretti Socio Sanitari, come sopra articolati, è frutto di una attenta analisi del bisogno sanitario e socio sanitario espresso dalla popolazione della provincia di Mantova in ragione della rilevante consistenza dell’estensione territoriale e delle criticità della rete infrastrutturale di comunicazione e viabilità, nonché di una distribuzione frammentata della popolazione residente.

Del pari, si rileva un consolidamento e sviluppo della rete infradistrettuale, reso possibile dal processo di razionalizzazione e reengineering amministrativo realizzato nel tempo e dalla sinergia collaborativa degli Enti Locali interessati, come da programma complessivo di riordino delle sedi direzionali.

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Distretto Socio Sanitario di Asola Distretto Socio Sanitario di Guidizzolo 45.858 residenti 64.364 residenti

Distretto Socio Sanitario di Mantova Distretto Socio Sanitario di Ostiglia 156.113 residenti 46.766 residenti

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Distretto Socio Sanitario di Suzzara Distretto Socio Sanitario di Viadana 53.680 residenti 48.680 residenti

Il Coordinamento dei Distretti Socio Sanitari I Distretti operano in piena aderenza agli indirizzi attuativi aziendali declinati dalla Direzione Strategica attraverso programmi quadro, sul cui andamento di verifica e controllo, a garanzia di uniformità di assetto organizzativo e funzionale, secondo logica di equità e parità di trattamento dell’utenza per opportunità di risposte sanitarie e socio sanitarie ai bisogni espressi, provvede la funzione di Coordinamento dei Distretti in diretta dipendenza del Direttore Sanitario.

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Art. 31 - I Distretti Veterinari

I Distretti Veterinari, configurati come Strutture complesse (U.O.C.), previsti dalla L.R. 33/2009, sono così individuati:

1. Distretto veterinario di Mantova; 2. Distretto veterinario di Asola e Guidizzolo; 3. Distretto veterinario di Ostiglia e Suzzara; 4. Distretto veterinario di Viadana.

I Distretti Veterinari hanno il compito di rilevare la domanda di prestazione del bacino di utenza, adeguando a questa le relative offerte di servizi territoriali per lo svolgimento delle attività di tutela del benessere animale, di medicina preventiva e controllo sanitario nelle produzioni animali e nelle industrie di trasformazione collegate.

Al pari dei Distretti Socio Sanitari a ciascun Distretto Veterinario, viene conferito, da parte del Direttore Sanitario da cui direttamente dipendono, uno specifico budget negoziato con il Dipartimento omonimo.

Il Regolamento del Dipartimento di Prevenzione Veterinario costituisce lo strumento attraverso il quale si articola e si disciplina questo modello di azione.

Ambiti Territoriali dei Distretti Veterinari La decisione di suddividere il territorio della provincia di Mantova in quattro Distretti Veterinari con conformazione utile ad accorpare due macro ambiti (Guidizzolo – Asola ed Ostiglia – Suzzara) assicura massima snellezza organizzativa, economia di risorse ed adeguatezza delle forme di intervento nei nuovi ambiti territoriali in modo baricentrico ed equilibrato, salvaguardandosi al contempo la specificità e la pecurialità del personale delle attività veterinarie, la cui autonomia gestionale e funzionale non poteva non trovare coerente risposta organizzativa se non in quattro Distretti propriamente individuati, rispetto alle specificità dei bisogni espressi dal comparto veterinario.

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Distretto Veterinario di Mantova

Distretto Veterinario di Guidizzolo e Asola

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Distretto Veterinario di Ostiglia e Suzzara

Distretto Veterinario di Viadana

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Art. 32 - I Servizi Amministrativi

Il processo di aziendalizzazione delle ASL ha condotto a permeare tutte le attività sanitarie e sociali di elementi e competenze tipicamente amministrative.

Ciò sta a significare che le funzioni amministrative di base e rivolte direttamente all’utenza sono svolte all’interno dei Distretti Socio Sanitari, dei Dipartimenti e dei Servizi, mentre le tipiche funzioni di supporto alle attività di amministrazione sono organizzate in specifici Servizi amministrativi centrali la cui direzione è assegnata, in linea, al Direttore Amministrativo.

L’Organigramma dei Servizi Amministrativi prevede l’istituzione in staff dell’Ufficio Avvocatura (collegato alla struttura Avvocatura interaziendale costituita con l’A.O. Carlo Poma) e la conferma delle due strutture complesse in essere:

1. U.O.C.: Area Economico Patrimoniale, si articola in due strutture semplici in diretta dipendenza: a) U.O.S.: Servizio Approvvigionamenti ed Economia delle Risorse; b) U.O.S.: Servizio Economico Finanziario; e attività di servizio patrimonio affidato ad un dirigente Professional;

2. U.O.C.: Area Istituzionale Giuridica e del Personale. Per ciascuna delle Aree e dei Servizi previsti vengono di seguito riassunte le principali funzioni:

- Per l’Area Economico Patrimoniale: o Gare ed Acquisti o Cassa Economale o Inventari o Logistica e Manutenzioni o Procedure di gara e contratti o Gestione Contabilità attive e passive o Redazione Bilanci;

- Per l’Area Istituzionale Giuridica e del Personale: o Gestione Risorse Umane (economica, giuridica, previdenza) o Affari Generali o Gestione legale Sanzioni o Segreteria Generale e Archivio/Protocollo.

Il Regolamento dell’Area dei Servizi Amministrativi costituisce lo strumento attraverso il quale si articola e si disciplina questo modello di azione.

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Art. 33 - Il sistema direzionale di programmazione e di controllo

L’ASL Provincia di Mantova esercita i compiti di programmazione sanitaria e socio sanitaria territoriale, in piena coerenza agli indirizzi e regole regionali di governo del SSR, razionalizzando e valorizzando strategicamente le risorse disponibili attraverso un modello concreto e partecipato di governance, ai fini del consolidamento e sviluppo di un reale sistema integrato di servizi sanitari e socio sanitari, conforme ai principi comunitari di sussidiarietà, solidarietà e partenariato tra i diversi attori/soggetti pubblici e privati, profit e no profit facenti parte del sistema locale di welfare.

In particolare, l’ASL si raccorda con le Autonomie Locali dell’ambito provinciale di competenza, per ottimizzare, in una logica di patto solidale di sistema, la rete dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali ad integrazione sanitaria, sia nelle forme organiche di coinvolgimento istituzionale degli EE.LL. (Organismi dei Comuni associati disciplinati dalla L.R. 33/2009: Conferenza dei Sindaci, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Assemblee Distrettuali dei Sindaci) sia promuovendo percorsi di interazione e condivisione di progetti e programmi innovativi, al fine di assicurare risposte sempre più appropriate ai bisogni espressi dalla popolazione residente.

Allo scopo si prevedono in staff alla Direzione Generale n. 9 Servizi/Uffici trasversalmente competenti ad attività di supporto tecnico amministrativo e procedurale nella programmazione delle strategie di sviluppo delle politiche aziendali della messa a punto di processi riorganizzativi coerenti, utili a migliorare i livelli qualitativi assistenziali senza provocare inefficienze nella erogazione dei servizi, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario. 1. Dipartimento PAC La descrizione è declinata all’art. 28 del titolo V (rinvio).

2. Osservatorio Epidemiologico in staff alla Direzione Generale.

3. Sistemi Informativi aziendali - CRS SISS Il SIA assicura il coordinamento tecnico della progettazione e della realizzazione dei sistemi informativi, telematici e di comunicazione interaziendale, sulla base di standard per i sistemi di hardware, software e reti settoriali e intersettoriali conformi alle specifiche regionali e di sistema.

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Fra i progetti di maggior rilievo che vede impegnata l’Azienda, vi è sicuramente il progetto CRS-SISS con il quale la Regione Lombardia si pone l’obiettivo di diminuire la distanza fra l’Amministrazione pubblica ed il cittadino, attraverso la disponibilità di un quadro clinico più completo e tempestivo, favorito dalla condivisione delle informazioni tra operatori appartenenti a diverse strutture sanitarie.

Il progetto strategico della Regione Lombardia, CRS-SISS, sta introducendo notevoli innovazioni informatiche, sia dal punto di vista amministrativo-gestionale, sia dal punto di vista clinico-sanitario, pertanto è necessario rendere compatibili con la tecnologia ed infrastruttura SISS, tutti i processi aziendali.

In particolare il SIA avrà compiti specifici di:

a. adeguamento costante del sistema informativo amministrativo e sanitario, coerentemente ai piani di implementazione del progetto SISS;

b. definire l’architettura informativa aziendale, curando i processi di comunicazione interni all’Azienda per una corretta ed efficiente distribuzione dei dati a coloro che devono fruire le informazioni, nel rispetto della privacy;

c. continua formazione agli operatori/medici, volta alla corretta integrazione delle attività cliniche con lo sviluppo del SISS nelle sue diverse fasi, identificazione del cittadino, firma digitale dei vari tipi di referti di Laboratorio - Radiologia – Lettere di dimissione e Verbali di Pronto Soccorso, archiviazione su repository, ricerca/visualizzazione di referti firmati digitalmente.

4. Sistema Qualità L’ufficio ricomprende le funzioni di seguito descritte.

a. Prevenzione, Protezione e Sicurezza dei lavoratori In questo contesto l’ASL: - assicura la valutazione dei principali rischi aziendali nel rispetto del D. Lgs.

n. 81/08; - provvede alla valutazione delle varie problematiche degli stabili,

interagendo con l’Area Economico patrimoniale; - provvede alla valutazione delle problematiche del personale sotto il

profilo della sicurezza; - stende i piani formativi in accordo alle disposizioni vigenti emanate ai

sensi del D. Lgs. n. 81/08; - analizza e valuta la necessità, sulla base degli eventi incidentali,

dell’adozione di procedure di sicurezza che contribuiscano a modificare comportamenti scorretti;

- adotta iniziative informative; - si coordina con la funzione Medico competente.

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b. Attività di accreditamento e controllo strutture sanitarie Valutazione dei progetti delle strutture sanitarie e effettuazione del monitoraggio in collaborazione con il Servizio autorizzazioni ed accreditamento Strutture sanitarie del Dipartimento PAC e altre Strutture aziendali.

c. Sistema Qualità aziendale L’Azienda promuove un Sistema Qualità, documentato ed applicato, per l’adeguamento e il costante miglioramento del servizio reso.

d. Monitoraggio apparecchiature cliniche e protesiche Effettua i controlli e il monitoraggio delle apparecchiature cliniche e protesiche in collaborazione con il Servizio approvvigionamenti ed economia delle risorse.

e. Rischio clinico, valutazione sinistri e altri rischi aziendali Collabora e si raccorda con la funzione Risk management aziendale e con le altre strutture aziendali coinvolte

f. L’internal auditing è una funzione a supporto degli organi di vertice che svolge attività di valutazione sui processi relativi al controllo e alla gestione dei rischi aziendali. In particolare le funzioni prevedono: - attività di monitoraggio della coerenza tra le procedure di sicurezza in

emissione e il contesto normativo; - proposte modificative di procedure e/o prassi riguardanti la sicurezza e la

qualità se individuate ai fini di semplificazione in ordine ad obiettivi di efficacia-efficienza e trasparenza;

- assistenza nei processi di autodiagnosi aziendale del sistema di controllo Interno qualitativo;

- pareri oggettivi sull’adeguatezza dei controlli sulla sicurezza implementati; - effettuazione valutazioni specifiche attinenti all’accreditamento delle

strutture sanitarie e socio sanitarie su mandati mirati da parte della Direzione Generale o d’iniziativa al bisogno;

- svolge attività di monitoraggio e prevenzione nell’ambito di valutazione dei rischi e dei processi relativi alla qualità aziendale.

5. Risk Management L'Ufficio Risk Management risulta in staff al Direttore Generale.

Il Risk Management, letteralmente “Gestione del Rischio”, è l’insieme degli strumenti, dei metodi e delle azioni attivate, mediante cui si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano strategie per governarlo. L’introduzione di una metodologia logica e sistematica che consenta, attraverso step successivi, di identificare, valutare, comunicare, eliminare e monitorare i rischi associati a

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qualsiasi attività sanitaria, può e deve poi essere promossa con una “cultura del rischio” fondata sulla convinzione che gli errori rappresentano, se adeguatamente analizzati, preziose opportunità di apprendimento e di miglioramento.

La Gestione del Rischio è a carico di un organismo tecnico, ovvero di un gruppo di coordinamento per lo svolgimento delle attività, dotato di un coordinatore e di un Comitato per la Valutazione dei Sinistri (CVS), finalizzato alla valutazione delle richieste di risarcimento danni e dei sinistri pervenuti all’Azienda.

6. Ufficio Formazione L’Ufficio Formazione coordina le attività formative aziendali volte allo sviluppo ed al miglioramento delle competenze e delle abilità tecnico professionali del personale dipendente e dei Medici convenzionati. La pianificazione, la programmazione e la realizzazione degli eventi formativi si sviluppano in armonia con gli obiettivi e le strategie di governo della salute definiti a livello nazionale, regionale e di Direzione Generale integrandosi con l’analisi dei fabbisogni espressi a livello dipartimentale e distrettuale. L’Ufficio implementa e cura le realizzazione di progetti interaziendali tra gli attori del SSR e gli Enti territoriali. Annualmente viene elaborato il Piano di Formazione Aziendale (PFA) accreditato al sistema ECM CPD di Regione Lombardia di cui è Provider Aziendale.

Monitora la partecipazione dei dipendenti alle attività formative interne ed esterne all’azienda.

7. Ufficio di Pubblica tutela La descrizione è declinata all’art. 15 del titolo III (rinvio).

8. Ufficio Comunicazione e URP; La descrizione è declinata all’art. 16 del titolo III (rinvio).

9. Controllo di Gestione. L’Ufficio Controllo di Gestione, in staff alla Direzione Generale, è uno degli strumenti di governo aziendale, in modo particolare sul tema di controllo della spesa.

Cura la tenuta della contabilità analitica per centri di costo/responsabilità al fine delle analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l’imparzialità e il buon andamento delle attività aziendali, sotto il profilo della efficacia e della efficienza; fornisce la rappresentazione dei fenomeni aziendali, anche per soddisfare il debito informativo verso la Regione ed ogni altra istituzione che ne

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abbia titolo; segue la Direzione Generale nella valutazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale. Affianca il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni per una migliore comprensione dei fenomeni.

Assicura consulenza operativa e supporto metodologico ai Responsabili di Distretto e di Dipartimento nei processi di raccolta e alimentazione dei flussi di dati necessari all’elaborazione del budget e dei rendiconti gestionali di periodo. Guida la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano attuare le opportune azioni correttive.

Gestisce la metodologia per la gestione e il monitoraggio dei processi di miglioramento continuo mediante indicatori di assorbimento delle risorse per la popolazione di riferimento e/o per specifiche linee di attività e per la valutazione della performance.

In particolare la programmazione è il processo con il quale l’Azienda individua, con riferimento ad un arco temporale di un anno, le modalità tecniche ed organizzative per il raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione strategica.

Il processo di programmazione si articola sinteticamente nelle seguenti fasi:

- traduzione delle linee guida e dei piani in obiettivi aziendali temporalmente definiti;

- elaborazione di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità; - verifica dei risultati ottenuti al fine di ridefinire i piani strategici aziendali.

E’ lo strumento di programmazione in Azienda che evidenzia, per l’anno di riferimento, le principali linee di indirizzo (obiettivi generali d’Azienda), in linea con le indicazioni regionali contenute nei documenti programmatori (atti d’indirizzo, delibera degli obiettivi del Direttore Generale e di assegnazione delle risorse economiche).

Il processo di pianificazione strategica rappresenta il processo con il quale l’Azienda definisce i propri obiettivi e le principali linee strategiche da realizzare in un arco temporale riferito al triennio.

Con tale metodo l’Azienda, attraverso un processo di correlazione fra gli obiettivi predeterminati e le decisioni assunte a livello organizzativo per il loro conseguimento, individua le attività strategiche da realizzare nel medio periodo.

Il processo di pianificazione è articolato nelle seguenti fasi:

- recepimento delle direttive di pianificazione sanitaria regionale; - formulazione degli obiettivi; - valutazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi;

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- predisposizione di piani di intervento e individuazione di indicatori di efficacia;

- definizione delle modalità di controllo sui risultati ottenuti. Oltre alle funzioni di staff istituite è prevista la presenza di Organismi tecnici a supporto della Direzione Strategica: Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni è costituito in applicazione del Decreto Legislativo 150/2009, delle disposizioni regionali in materia (in particolare L.Reg.14 del 6/8/2010 e successivi decreti attuativi), dei contratti nazionali di lavoro e dei contratti integrativi aziendali.

Il Nucleo svolge le funzioni previste dalla normativa citata all’art.1 c.2, occupandosi in particolare:

- del ciclo di gestione delle performance, come definito nell’art.4 del D.Lgs.150/2009;

- di valutazione del personale, in applicazione di quanto indicato dai contratti nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;

- di valutazione e controllo strategici, secondo quanto previsto dall’art.6 D.Lgs.286/1999.

Nello specifico, sono affidate al Nucleo le seguenti funzioni:

- verifica del rispetto del principio del merito assicurando l'esercizio di un certo grado di selettività nella valutazione;

- verifica della effettiva e corretta identificazione delle performance, attraverso la definizione di relativi obiettivi, indicatori e target, perseguite dall'Azienda nell'esercizio di riferimento in piena coerenza con il sistema di programmazione regionale, supportando quindi la Direzione nella predisposizione degli strumenti di programmazione pluriennale ed annuale;

- verifica dell'attribuzione degli obiettivi assegnati al personale in coerenza con le performance attese ed individuate secondo quanto indicato al punto precedente;

- valutazione della correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance, attraverso la verifica dei sistemi e degli strumenti adottati dall’Azienda;

- verifica della correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito, trasparenza ed equità;

- programmazione e sviluppo di continue azioni di sostegno e supporto allo sviluppo dei sistemi gestionali interni di programmazione e controllo e gestione del personale;

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- assicurazione del coordinamento e dello scambio di informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione di sistema;

- verifica della correttezza delle applicazioni contrattuali, con specifico riferimento alle parti riguardanti la valutazione del personale e l’attribuzione di premi, e la loro coerenza con le disposizioni normative nazionali e regionali;

- in applicazione del sistema di valutazione aziendale, valutazione annuale dei dirigenti di vertice da proporre alla Direzione Strategica;

- verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità di cui al D.Lgs. 150/2009.

Collegi Tecnici di Valutazione Il Collegio Tecnico è un organismo di valutazione previsto dai C.C.N.L. della dirigenza, nominato dal Direttore Generale per un periodo di regola di anni tre, con il prevalente compito di effettuare le verifiche tecnico professionali nei confronti dei Dirigenti.

Il Collegio tecnico è composto di regola da n. 3 membri, ed è presieduto di volta in volta dal Direttore di Dipartimento di appartenenza del Dirigente soggetto a valutazione.

La procedura di valutazione, per la quale si rinvia allo specifico regolamento, è caratterizzata dai seguenti principi: imparzialità, oggettività, trasparenza, doppio criterio di valutazione, informazione adeguata e partecipazione del valutato, diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di prima istanza, rispetto della privacy, rispetto delle scadenze sancite dal CCNL in vigore e dalla normativa specifica.

Comitato di Etica Previsto dal D.M. 18.3.1998, è un organismo indipendente istituito sotto l’autorità del Direttore Generale; è costituito da medici e membri non medici secondo criteri di interdisciplinarità e si ispira ai principi di tutela dei diritti e della dignità della persona, in particolare dei soggetti più deboli, nell'esercizio dell'attività medica ed assistenziale.

Esso svolge azione consultiva su problematiche sanitarie aventi risvolti etici e, soddisfacendo i requisiti di istituzione, organizzazione e funzionamento previsti dal D.M. 12.5.2006, sulle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

Le competenze del Comitato di Etica sono definite dalla DGR n. VI/38823/1998.

Collegio di Direzione

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presente allo stato attuale e di cui si avvale il Direttore Generale per il governo delle attività previste all’art. 17 del Decreto Legislativo 502/92.

In attesa delle determinazioni regionali attuative del citato art. 17 nella formulazione aggiornata introdotta dal DL 158/2012, convertito in legge con L.189/2012, permane in azienda il Collegio di Direzione composto dal Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo Aziendali e dai Direttori di Dipartimento e di Distretto Socio sanitario e Veterinario.

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Art. 34 - Conferenza dei Sindaci e Consiglio di Rappresentanza

Nell’Azienda Sanitaria Locale è costituito, ai sensi dell’art 3, comma 14, del DLgs 502/1992 s.m.e i. la Conferenza dei Sindaci che, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio d’esercizio e rimette alla Regione le relative osservazioni, verifica l’andamento generale dell’attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore Generale e alla Regione.

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci è composto dal Presidente della Conferenza e da quattro membri eletti dalla Conferenza stessa. Il Consiglio di Rappresentanza svolge le funzioni della Conferenza ed ha l’obbligo di riferire sull’esercizio delle proprie attribuzioni alla Conferenza stessa in seduta plenaria almeno due volte all’anno e di acquisire parere preventivo in ordine alle determinazioni relative alle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività ed al bilancio di previsione.

La Conferenza dei Sindaci e il Consiglio di Rappresentanza per l’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di integrazione socio sanitaria si avvalgono, senza oneri aggiuntivi, di un apposito ufficio individuato all’interno della dotazione organica dell’ASL, ai sensi della LR. 3/2008.

L’Ufficio di supporto all’attività della Conferenza dei Sindaci e del Consiglio di Rappresentanza, costituito in adempimento alla DGR n. 937/2012, è stato collocato all’interno della Direzione Sociale quale Direzione a cui sono ricondotte le funzioni e i compiti di alta amministrazione e di raccordo del Sistema Socio Sanitario e del Sistema Sociale.

L’attività e le competenze del sopramenzionato ufficio sono state regolamentate da apposito regolamento ai sensi della DGR n. 11283/2011.

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Art. 35 - Il sistema aziendale di acquisto ed erogazione delle

prestazioni

Il sistema aziendale di acquisto delle prestazioni si sviluppa coerentemente all’implementata strategia operativa di forte coinvolgimento e sinergica relazione solidale con i soggetti erogatori (AO, Erogatori privati, MMG/PdF, Farmacisti, ecc.). Ciò attraverso la stabilizzazione e l’incremento dei processi di condivisione delle linee programmatiche e di informazione collegiali (Conferenze degli Erogatori sanitari e socio sanitari) e la promozione dei rapporti di collaborazione, tali per cui, pur salvaguardandosi appieno l’autonomia aziendale, l’intero processo di gestione del governo dell’offerta sia efficacemente in sintonia con i “bisogni” del sistema sanitario e socio sanitario mantovano e, del pari, i soggetti coinvolti contribuiscano a fare azione virtuosa di convergenza sulla necessità di razionalizzare le risorse disponibili, per migliorare i livelli qualitativi e quantitativi di servizi e prestazioni, quale obiettivo trasversalmente condiviso.

Nell’ambito delle strategie per il governo della domanda, si ritiene che il processo di negoziazione possa essere qualificato promuovendosi contenuti integrativi specifici, utili ad incidere positivamente in termini di appropriatezza sui consumi, sulle prescrizioni e sui percorsi assistenziali, sviluppando una relazione forte con i prescrittori e alleanze con gli erogatori, mediante sistemi incentivanti di comportamenti coerenti (per esempio adesione a protocolli, organizzazione dei percorsi di continuità assistenziale dei pazienti in un’ottica di rete, dell’accesso alle strutture e delle dimissioni protette).

Elemento basilare per la definizione delle progettualità di miglioramento da sottoporre al processo di negoziazione è costituito dalle risultanze dell’attività di controllo delle prestazioni, che è sempre più orientata alla valutazione dell’appropriatezza, in particolare dei setting assistenziali e degli ambiti di cura.

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Art. 36 - I flussi informativi contabili e di attività

L’ASL assume quale priorità fondamentale il perfezionamento dei processi aziendali di elaborazione e trasmissione dei flussi informativi contabili e di attività secondo criteri di qualità, correttezza, affidabilità, precisione e tempestività rispetto alle scadenze adempimentali prescritte.

Allo scopo, il sistema amministrativo e contabile è organizzato secondo principi di snellimento organizzativo e semplificazione delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di sistema ERP di alta qualità tecnologico-informatica (su piattaforma Navision).

In particolare il sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica è coerente con le Linee Guida Regionali.

Il Servizio Economico Finanziario ha lo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei fenomeni economico patrimoniali aziendali anche tramite la redazione dei suoi documenti contabili, in particolare, il bilancio di esercizio, il preventivo economico e le certificazioni economiche trimestrali.

A partire dal 2012 i flussi informativi contabili si interfacciano direttamente con quelli regionali mediante l’utilizzo della piattaforma SCRIBA.

I flussi trimestrali consuntivi relativi alla gestione di cassa e il budget di cassa preventivo vengono redatti secondo le disposizioni regionali con invio on line.

Il controllo di gestione garantisce i flussi di contabilità analitica che rappresentano il dettaglio dei conti economici trimestrali ed annuali; ogni fattore produttivo è suddiviso per centri di responsabilità e di costo al fine di dettagliare i costi delle prestazioni sanitarie e dei servizi e supportare il processo decisionale con indicatori di efficienza, efficacia ed economicità. Lo scopo dei flussi del controllo di gestione è di allineare e rendere comparabili le misurazioni aziendali dei processi svolti all’interno delle singole Aziende Sanitarie Locali. Tramite portale regionale dedicato vengono inviati i flussi dei periodi richiesti.

Nella Linee Guida si riafferma la stretta connessione fra le misurazioni rilevate nella Contabilità analitica previste nel processo e i dati forniti annualmente nella rendicontazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

La necessità di coerenza fra le indicazioni formulate nei due ambiti sopra descritti sono fondamentali alla luce di quanto previsto dal Patto per la Salute in merito al monitoraggio della spesa, alla comparazione sui servizi regionali e alla definizione dei costi standard in attuazione del federalismo fiscale.

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Flussi informativi di attività sanitarie e Flussi Informativi Ministeriali L’unità organizzativa in capo al Dipartimento PAC ha il compito principale di soddisfare il debito informativo dell’ASL verso Regione Lombardia, debito presente ogni anno e rilevante nell’ambito degli obiettivi assegnati al Direttore Generale.

I dati pervenuti sia dall’ASL sia dagli erogatori pubblici e privati della provincia vengono raccolti, controllati, corretti e inviati ai competenti uffici regionali che restituiscono poi all’ASL le informazioni consolidate.

Il flusso di attività interessato riguarda le prestazioni ambulatoriali, i ricoveri, l’attività psichiatrica sul territorio, i certificati di assistenza al parto, le cure termali, la mobilità passiva, i flussi informativi ministeriali.

Quest’ultimo capitolo riguarda l’implementazione dell’anagrafica regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie per le quali è previsto un codice di iscrizione con i dati “anagrafici” della struttura ma anche una rilevazione delle attività svolte che per le strutture sanitarie ha cadenza mensile mentre per le strutture socio sanitarie ha cadenza.

Accanto ai flussi che costituiscono Obiettivo del Direttore Generale vi sono altre informazioni da trattare con cadenze comunque obbligatorie quali il flusso di attività riguardante i controlli NOC, per i quali viene individuata l’area tematica oggetto di controllo, predisposto il data base sul quale effettuare le verifiche, i contatti con gli erogatori e l’elaborazione del tracciato da trasmettere in Regione.

Sono inoltre oggetto di attività obbligatoria i flussi mensili elaborati per le ASL lombarde sui consumi dei propri residenti per ricoveri, ambulatoriale, cure termali, psichiatria territoriale e i controlli sulle autocertificazioni per reddito con relativo iter per i recuperi.

Una parte importante riveste l’implementazione della banca dati aziendale attraverso l’aggiornamento in rete delle informazioni consolidate da R.L. relative ad anagrafe assistiti, esenzioni, anagrafe medici, ricoveri, prestazioni ambulatoriali, prestazioni psichiatriche, cure termali, mobilità passiva.

Un flusso che negli ultimi anni ha avuto sempre maggiore attenzione da parte del Ministero della Salute e della R.L. è quello relativo al monitoraggio e alla rendicontazione della Mobilità Internazionale (cittadini comunitari, extra comunitari, Accordi Bilaterali) con particolare riferimento a ricoveri e prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale fruiti da cittadini UE per recupero crediti verso Ministero della Salute e per cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) per recuperi verso la Prefettura.

Il costante monitoraggio dei contratti verso le strutture erogatrici prevede una elaborazione mensile che determina la valorizzazione dell’attività specialistica

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ambulatoriale da erogatori pubblici e privati accreditati suddivisa in importi per budget, extrabudget, stranieri con l’evidenziazione degli scostamenti e la previsione degli importi sull’intero anno. Nello stesso ambito vengono valorizzate le MAC.

I dati che vengono trattati dall’Ufficio Flussi Informativi costituiscono la base per le elaborazioni che vengono periodicamente richieste per la contabilità analitica, per la reportistica di interesse dell’Azienda e per le richieste di elaborazioni dati sanitari provenienti sia dall’interno che dall’esterno dell’ASL.

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Art. 37 - Il sistema aziendale dei Controlli interni

Le attività che fanno capo al sistema di controllo interno, alla luce della normativa vigente, si identificano come segue:

- Controllo di regolarità amministrativo-contabile, che comprende anche i controlli sulla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

- Controllo di gestione, volto ad ottimizzare il rapporto tra i costi e i risultati attraverso verifiche ed interventi correttivi sulla efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

- Controllo strategico ascrivibile istituzionalmente alla stessa Direzione Generale per il tramite di articolazioni organizzative istituzionalmente abilitate (ufficio controllo di gestione) ed altre con un ruolo collaterale e descrizionalmente consultivo (nucleo di valutazione delle prestazioni);

- Controllo della qualità delle prestazioni e dei servizi resi anche allo scopo di migliorare la loro efficacia;

Nello specifico come previsto dal TU 33/2009 è istituito il servizio di controllo interno di gestione, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell’imparzialità e del buon andamento delle attività aziendali. La verifica è svolta mediante valutazione comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

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Art. 38 - Il sistema aziendale dei Controlli esterni

La Regione Lombardia con il Testo Unico n. 33 del 30/12/2009 ha confermato la funzione delle Asl di vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie e sulle unità d’offerta socio sanitarie, attraverso sistemi di verifica, di strumenti e di metodologie per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché della efficienza nelle modalità di impiego delle risorse finanziarie.

La verifica accerta il corretto rapporto tra le risorse impiegate, la qualità e quantità dei servizi erogati, la realizzazione di economie di gestione e il soddisfacimento dei bisogni sanitari della popolazione. Ogni struttura sanitaria di diritto pubblico o privato che operi in violazione delle norme relative ai requisiti richiesti per l’autorizzazione e l’accreditamento incorre in sanzioni.

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