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VERBALE DI SEDUTA N. 06 ======================

Il giorno 19 del mese di marzo 2015 si riunito il Collegio Sindacale dellAzienda USL 4 di Prato. Alle ore 9.00 sono presenti:

Rag. DANIELE LIMBERTI Presidente Rag. SERGIO TOCCAFONDI Componente Dott. EVARISTO RICCI Componente Risultano assenti giustificati il Dott. ENRICO LAMANNA e i Dott. GABRIELE MARIA BRENCA

Svolge le funzioni di segretario il Collab. Amm.vo Esperto Sig.ra Morena Giusti Il Collegio d quindi inizio ai propri lavori. 1) Il Collegio Sindacale accerta che alla data odierna sono pervenuti i seguenti provvedimenti del Direttore Generale: - dal n. 194 al n. 231adottati in data 10.03.2015 trasmessi in data 12.03.2015 (nei termini); - dal n. 232 al n. 262 adottati in data 12.03.2015 trasmessi in data 16.03.2015 (nei termini); Sono state altres trasmesse, come da delibera DG n. 342/2012, le determine dirigenziali: dal n. 37 al n. 48 pubblicate in data 04.03.2015 e dal n. 49 al n. 60 pubblicate in data 18.03.2015.

Il Collegio effettua il proprio controllo sugli elenchi degli atti trasmessi e posti in pubblicazione. Il Collegio approfondisce lesame sui seguenti atti: Delibere nn. Determine nn. 38-54-56-59 Delibere nn. 195 196 220 - 208- 210-211 - 214 - 244 Il Collegio effettua le seguenti osservazioni:

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a) Determina n. 56 del 18.03.2015 Servizio di ossigenoterapia domiciliare Il Collegio riscontrando imprecisioni nella stesura dellatto chiede di rettificare latto indicando il totale della spesa relativa al medesimo servizio nellanno 2014 e correggendo dopo DETERMINA, al secondo punto, la frase non sar necessario a coprire i costi... b) Deliberazione n.195 del 10.03.2015 e Deliberazione n. 196 del 10.03.2015 sopravvenienze passive 2013 2014. In merito alla presenza accertata di sopravvenienze passive da imputare allesercizio 2015, riferite alle annualit 2013 e 2014, il Collegio chiede di conoscere i motivi per i quali le fatture sono state registrate tardivamente al protocollo dellAzienda; c) Deliberazioni nn. 208 -210 -211 -244 aventi per oggetto Procedimento penalenomina del legale.. Il Collegio chiede di conoscere quali sono le condizioni per laccoglimento delle quattro nomine legali; 2) Il Collegio prende atto del movimento del personale di ruolo e a tempo determinato (assunti/cessati) relativo al mese di febbraio 2015; 3) Il Collegio prende atto della tabella pervenuta via e-mail dalla settore della Zona Distretto, contenente le date di registrazione, al Protocollo dellAzienda, delle singole fatture elencate nellallegato della delibera n. 136 del 10.02.2015 sopravvenienenze passive, come richiesto dal Collegio con Verbale n. 05 del 05.03.2015. Il Collegio rimanda le proprie considerazioni in occasione delle prossime sedute; 4) Il Collegio sollecita linvio dei dati da parte della UOC Gestioni Economiche e Finanziarie per la predisposizione della propria relazione relativa la IV trimestre 2015 ai sensi dell art. 3-ter del D.Lgs. 229 del 19.06.99 e del comma 8 dellart. 42 della L.R. 40/2005 e s.m. e i.;

5) Costruzione dellimpianto fotovoltaico sulle pensiline del nuovo Ospedale. Delibera D.G. n. 746 del 24.07.2013 Approvazione della variante di assestamento finale e delle opere complementari - Previsione di costruire limpianto fotovoltaico sulle pensiline del parcheggio del nuovo Ospedale per limporto di euro 1.595.031,50 oltre oneri fiscali (IVA 10%) con la dizione prezzo ritenuto congruo.

Il Collegio,

preso atto di quanto segue:

a) di fronte ad affidamento diretto dei lavori alla Ditta SA.T. SpA, Via Rimini 27 Prato (raggruppamento di imprese che hanno costruito il nuovo Ospedale di Prato), ha richiesto chiarimenti con Verbali n.18 -19- e 26 del 2013, all Area Funzionale Tecnica dellAzienda; b) ha assunto le proprie iniziative per quattro sostanziali motivi :

1. l entit della spesa tale (1.595.0231,50 oltre oneri fiscali IVA 10%), che la procedura seguita non pu ritenersi conforme ai limiti indicati dalle norme sui contratti pubblici;

2. lIstat tenuta annualmente, ai sensi dellart.1 comma 3 della legge 31.12.2009 n. 196 e ss.mm., con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente la lista degli Enti Pubblici sulla Gazzetta Ufficiale, che per lanno 2013 stata pubblicata sulla G.U. n. 229 del 30.09.2013 e per lanno 2014 sulla G.U. n.210 del 10.09.2014, le quali comprendono sotto la voce Amministrazioni locali le Aziende Sanitarie Locali;

3. lattivit degli Enti Pubblici regolata dal rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicit. 4. laffidamento diretto dei lavori non appare giustificato in quanto, nella fattispecie, non si in presenza di

fornitore esclusivo

c) le risposte ricevute nel tempo, ai chiarimenti richiesti, non sono state ritenute esaustive o tali da superare le perplessit espresse; d) con Verbale n. 9 del 06.05.2014, al fine di svolgere al meglio la propria attivit di controllo, ha avanzato la richiesta di ricevere copia della fattura emessa dalla Ditta FEDI Impianti, affidataria della fornitura, nonch precisazioni in merito alle voci comprese nella perizia di variante, la quale riporta la spesa complessiva in Euro sotto specificata: Impianto 1.234.450,39 Spese generali 160.478,55 Utile 139.492,89 Oneri di sicurezza 60.609,66

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Totale 1.595.031,50 + oneri fiscali IVA 10%.- e) recentemente ha sollecitato le risposte, alle richieste avanzate, ricevendo dal Dipartimento Tecnico ( ex Area Funzionale Tecnica) dellAzienda i seguenti atti :

copia della richiesta inviata dallArea Gestione Tecnico Patrimoniale dellAzienda alla SA.T. S.pA Via Rimini, 27 - Prato a firma dellIng. Gianluca Gavazzi, delle fatture emesse da Fedi impianti s.r.l. Prot. n. 25301 del 12.05.2014;

copia della risposta inviata in data 21.05.2014 da SA.T. S.p.a. a firma dellIng. Giovanni Cataldi, registrata al Protocollo dellAzienda in data 22.05.2014 n. A/27546, nella quale si afferma: Rileviamo al riguardo che Co.Sat, quale esecutore di taluni lavori complementari alla realizzazione dellOspedale di Prato, ha concluso il contratto di fornitura e posa in opera con il Consorzio Tecno Impianti Group ( il quale si avvalso della propria consorziata Fedi Impianti s.r.l.: ma ci irrilevante ai fini della posizione contrattuale, che rimane radicata in capo al Consorzio). La prestazione stata quindi fatturata correttamente da Consorzio Tecno Impianti Group. Trattandosi (per esplicita previsione contrattuale) di contratto di fornitura con incidenza della mano dopera inferiore al 50%, il rapporto negoziale non si qualifica come subappalto (cfr,. art.118,comma 11, stesso decreto) e in tal modo non vi alcuna disposizione normativa che imponga a questo concessionario lacquisizione e tanto meno lesibizione delle fatture quietanzate (procedura che come noto- si applica unicamente ai subappaltatori e cottimisti;

preso atto altres:

che lAzienda ha correttamente inviato la richiesta di acquisire copia delle fatture dei costi effettivamente sostenuti; che stato materialmente impossibile svolgere sino in fondo la propria attivit di controllo, cui il medesimo organo preposto, assume le seguenti decisioni: A) di risolvere la propria fase istruttoria in rilievo.- B) di richiamare lattenzione del Ministero dellEconomia e delle Finanze e del Ministero della Salute sul presente verbale, per le valutazioni e conclusioni che tali dipartimenti intenderanno assumere; D) di riservarsi di valutare lopportunit di inviare segnalazione alla Corte dei Conti; 6) Il Collegio prende atto senza osservazioni della deliberazione n. 220 del 10.03.2015 Approvazione Convenzione Costitutiva e Statuto del Consorzio Societ della Salute Area Pratese; 7) Il Collegio fissa il calendario delle prossime sedute: - giovedi 02 04.2014 - lunedi 13.04.2014 - mercoledi 29.04.2014

Il Collegio d atto che il presente verbale viene inserito nel sistema informatico di verbalizzazione P.I.S.A. del MEF e, in tale formato, viene stampato, sottoscritto da ciascun componente presente alla seduta e conservato agli atti dufficio. La seduta si toglie alle ore 13,00 La prossima seduta fissata per giovedi 02 aprile 2015 alle ore 9.00 ed programmato anche un sopralluogo presso la U.O. Gestioni Economiche Finanziarie. Letto, confermato e sottoscritto

DANIELE LIMBERTI ____________________ EVARISTO RICCI _____________________ SERGIO TOCCAFONDI __________________