FIDUSYS

per

L’ASSET PROTECTION

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Schermate Scelte da Caso di Studio: il Trust

Gianluca Di Lorenzo – Febbraio 2017

MANDATO FIDUCIARIO – TRUST – AFFIDAMENTO FIDUCIARIO – FONDAZIONE – HOLDING DI FAMIGLIA – FONDO SPECIALE – VINCOLI DI DESTINAZIONE – PATTI PARASOCIALI…

IL SISTEMA IDEALE PER GESTIRE OGNI VEICOLO DI ASSET PROTECTION

FLESSIBILITA’

Il sistema Fidusys è stato concepito per poter gestire qualsiasi veicolo di asset protection (Trust – Affidamento Fiduciario – Mandati Fiduciari di ogni tipo –

Fondazione – Holding di Famiglia – Fondi Speciali; ecc..) ciascuno dei quali è liberamente configurabile da parte dell’utente, che può inserire, togliere e modificare i

campi e le funzionalità di ciascun tipo a propria discrezione.

La flessibilità è massima e si possono configurare anche sotto-entità come per esempio i sottoconti dei trust.

Sono totalmente disegnabili dall’utente anche gli Asset posseduti dalle Entità ed i Ruoli, che rappresentano le relazioni fra le Entità (o fra le Entità e gli Attori).

La flessibilità è importante per due motivi:

1- Perché consente di gestire tutto e quindi di avere tutto in un solo sistema.

2- Perché consente di gestire anche i rapporti futuri, con caratteristiche sempre diverse.

UNICITA’

Il sistema è stato concepito per contenere tutte le informazioni possibili riguardanti le entità in gestione.

Documenti, mail, fogli excel, note, bilanci, libri eventi, ecc: tutto vi è contenuto ed è facilmente navigabile. All’utente basterà accedere all’applicazione per sapere

tutto.

Ogni aggiornamento da sistemi-fonte (per es. contabilità) può avvenire sia con interfacce che con campi link-to-document.

SICUREZZA NEL GESTIRE QUALSIASI RAPPORTO FIDUCIARIO

Il sistema è stato concepito per assicurare che il fiduciario (trustee o altro) non debba mai trovarsi in una situazione di frizione – neanche potenziale – con la famiglia.

Per questo sono state create queste funzioni:

- Handrails (linee guida) su Entità; Asset; Ruoli

- Possibilità di collegare queste linee guida (e altri documenti) ad ogni Decisione (che può essere presa individualmente o in meeting remoto).

- Mail automatiche a utenti definibili quando si prende una Decisione

- Alert quando alcuni campi sensibili vengono modificati o quando scade la loro validità

SEMPLICITA’ DI ATTIVAZIONE

Benchè il sistema sia totalmente flessibile, la sua configurazione può avvenire facilmente sia da parte dell’utente stesso che da parte nostra sulla base di vostre

indicazioni.

Inoltre il sistema è web-based e può funzionare su qualsiasi server ed essere consultato su qualunque device abilitato, ovunque ci si trovi.

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LA STRUTTURA DELLE ENTITA’: SCHERMATA INTERATTIVA

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LA STRUTTURA DEI RUOLI: SCHERMATA INTERATTIVA

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DETTAGLI SUL TRUST ALFA

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DETTAGLI SUL SOTTOCONTO ALFA I

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DETTAGLI SUL SOTTOCONTO ALFA II

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DETTAGLI SULLA SOCIETA BETA SRL

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DETTAGLI SULLA SOCIETA GAMMA SRL

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DETTAGLI SUI RUOLI

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DETTAGLI SUI RUOLI

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DETTAGLI SUI RUOLI

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DETTAGLI SUI RUOLI

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DETTAGLI SUI RUOLI

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DETTAGLI SUI RUOLI

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DETTAGLI SULLE PARTECIPAZIONI

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DETTAGLI SULLE PARTECIPAZIONI

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DETTAGLI SULLE PARTECIPAZIONI

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FIDUSYS: CHI SIAMO

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Robert qualified as an English solicitor in the City of London in1985. Specialising in private client work, Robert moved to Jersey in 1989. After becoming a partner of Theodore Goddard Robert and colleagues bought the Jersey business and converted it into a trust company which was acquired by Investec in 2000. Between 2000 and 2009 Robert acted as Managing Director of Investec Trust in Jersey, then Investec Trust in Guernsey whilst also acting as CEO of the Investec Trust group.

Since 2009 Robert has acted as a trusted adviser to a small number of high net worth families with international interests, looking at trusts and trustees from the other side of the fiduciary fence.

Paul ran the operations/IT department for the funds business INVESCO in Jersey for 14 years. He founded the CSTIM Management Consultancy in 2001 (acquired by Morse in 2005) and headed the company’s Crown Dependencies offices offshore. Throughout this time he lead numerous UK, European and global projects. Paul founded Knadel in Jersey, a specialist consultancy to the investment management industry, in 2009. As Fidusys’ chief operating officer, Paul is responsible for the delivery of the Fidusys Online solution to fiduciary clients in international finance centres around the world.

When Paul is not working he can be found in Jersey trying to break his personal best for the 48-mile, around-the-island walk.

Gabriel qualified as a Chartered Accountant in 1989 after completing his articles at Coopers & Lybrand (now PriceWaterhouseCoopers). After spending some time in the hospitality industry he followed his passion for IT and founded Creation Software in 1997 (acquired by Peregrine in 1998) and Digiata in 2002. Since then he has acted as Technical Director of Digiata where he has been immersed in helping financial services institutions improve their processes through the use of software. Gabriel has worked closely with Fidusys since the very beginning of the project.

Gabriel lives on the slopes of Table Mountain where he tries to not fall off his mountain bike too often.

Gianluca graduated in Economics (University of Modena) and was awarded two Masters of Science: in International Economics and Financial Risk Management (at Venice and Bologna Universities). He co-authored several published papers and held courses on Derivative Pricing. As a consultant with Prometeia in Italy, Gianluca undertook numerous complex projects including with all major banking groups in Italy, providing financial research and software services to their Asset and Liability management committees. Since 2007, as an independent advisor, he has been applying his expertise on private portfolio management and reporting.In 2014 he partnered with Fidusys Limited to develop the Integrated Wealth Reporting solution for Family Offices as part of the Fidusys system. Gianluca is responsible for Fidusys business development in Italy and Switzerland including advising clients on system configuration.

ROBERT CLIFFORDSystem Content and Work Method

PAUL BRATCHSystem Architecture and Functionality

GIANLUCA DI LORENZOIntegrated Wealth Reporting for Family OfficesGABRIEL YSSEL

System Development and Support

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