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di Raccolta

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REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantuno. il

[' tl ' ' p J u � , \.A-2_ Ob0J.i.� ;�-fl�

?t,

i �u. a_y('· J.

Innél.nz::. E.< rr.e, dr. ROSA VETR0!-1ILE, Notaio in

Bologna, iscritto nel ruolo del distretto notarile

di Bologna, 2on residenza in questa città,

___________ ...... ono comparsi:

- il s i gnor �·1AZZOLI Enea. nato ad Argelato (Bo) il

1° �gosto 1927t domiciliato per la carica in Bolo-

gn2, via Oberdan, n. 24, di condizione Ammini-

stratore t Presidente del Consiglio di .Amministra-'

! ; fZ.ione del]..a "Compagnia Assicuratrice UNIPOL - So-!

tietà per Azioni" con sede in Bologna, via Ober-

1 �an, n. 24, capitale sociale interamente versato l

i

Lire 10.815.750.000= diviso .in azioni del valore i pominale di f.. 1.000.::::: cadauna. iscritta al n. l �4602 registro società del Tribunale di Bologna t

l pelegato a questo atto co n delibera dell'assemblea l ktraordinaria dei soci a mio verbale del 17 otto-\ �re 1980, rep. 17925, omologato d al predetto Tribu- t

l l

hale con decreto in data 28 ottobre 1980; - l. .. .. . - - . . - .

l ! ( il s i gnor ZAMBELLI Cinzia nato a Castelfranco l f:milia (Mo) il 3 gennaio 1925, domiciliato per la !

.D�4Itato aU{f Cancelleria Qej Tribuna!e dr B...o -u ;{ 4 l _r /� -1. ed annotatQ �

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N. d'ord. g 8 &.f .. � 6 H .. _

fL�b23jsoclC� �V� -/JluCo 0.2J �o e Uw�

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zione Arrunin_i_s_t_r_a�gr.e.J _ _y�ce __ _P.resj.dente del Consi-

glio di Amministrazione della "C.ompagnia Assicura-

t rice UNIPOL VITA Società per Azioni" con sede in

Eolobna , via Oberdan, n. 24, capitale sociale inte-

rarr.ente versato Lire 900.000.000.= d i v i so in azio-

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ni del valore nominale di· [. 5.000.= ciascuna,,- �·· 3

iscritta al n. 16239 registro soci.età del

le di bologna, delegato a questo atto cor.

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.·�� del i b.era "�� - · tr

dell'assemblea s t raordinaria dei soci a mio verba-

le del 17 o t t obre 1980, rep. 17923, omologata dal

predett o Tribunale con decre to in data 25 otto;

.. '•J N , . ' · ,�::::;;-re· ·'t�

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.. ·, .1t . -�-\; ;· . .,_ •· ·. " _ , . .. . -�· ')·

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\� Comparenti della cui iden t i t à personale io Not\.ìo.· :�t;�� 1980.

sono ce r to , i quali rinunciano fra loro d'accordo

e col mio consenso all'assi s tenza dei tes t imoni a

quest'atto.

Premesso:

- che sono state appr9vat� d�l Tribunale di Bolo-

gna con i decreti suindicati e -- ·----- - �- -·- - ' -·· -··· �- . già is cri t t e al

rispetti�� num�r� _ _Èe!_r�g�stro._�_ocietà le menziona-

te delibera_z_i���--<:1-�-�J:_e -�;?.���'!;?!.�-�_sociali di cui ai

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richiamati miei _ Y.�r!?.a!i ____ çg_J} _ _ ) __ quali le i ' l soc eta '

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come sopra costituite e rappr_���ptate deliberarono

la loro fusione mediante inco_r�orazione della "Com-

jPagnia -��sicuratrice. UNIP_QL_ VITA So_c�età_p_�r _A?-io_- t l ! l l

ini" con sede in Bologna_ nella __ ?_oc_iet�---�·_ç_çmpéignia l ' --' �ssicuratrice UNIPOL Soc i_��.à per __ Azioni" con

'sede in Bologna, sulla base delle rispet_tive si tua-

zioni patrimoniali al 30 agosto 1980 e alle condi-

zioni tutte stabilite nelle _ ri�Rettive delibere

�;��bleari ed a quelle _eventualmente disposte o f _._, � - -· R ·Q.;$/f\é'AiDate dal Ministero;

�ì�) dette delibere oltre che all • omologazione t\' •:/:;:g�. -+�_-lf�. ---·�� �g -�·---·- 'lenn._e_ro _____ s��O!'_?�n�_!e __ __ �):1 '�pp_r.ovaz ione

�e l_ compet� fl_te ___ M_inis te ro ;__ __ l � che gli effetti della fusione si vogliono decor- l t -- --·-------· -- ---·---- - - --- · - ------ · -- · - ---- ------ --- -· -- - --- ·t

Libili dall'l/1/1980; l f - - - --- . . - -· -- . ·- . ..

f L che il Ministro dell'Industria, del Commercio e l 1- -- - ------------ --- - - ----- -- -- ------ ---- - --- - ----- - · - - l

i i f el l_ • Ar_t_ig_iana to _ -".9_!1_ _ __p _r:__qp_r:_j, Q ___ g., c re t p . _2 9 _. _<W r i J e i· l ' ��-�_l __ !}�-�-��3_? _ _, ____ che

__ �_n ___ ��p_�-� �12nf()!'�e p�evj.a lettu- j l l l i

--f�--�9a _ �-�--_9-at�!:l-�---�i C 0_!!1_2_9-re_nti _ ?_�_a_l _l_e:. géi _ �-�- p_re_sen- i l i

- _ - - - - - - - - - - -r �----�-���-.::;..E_�t_()�-� -- .J:-��-�_@___" A '�-'-- 0-� __ apJ?_.r._ovatg __ l_�--t,-------

tieliberazioni e condizioni. della fusione mediante - -------� - - - --- ---- -- - -- ---------- ---- ---------- ---· - - - ----·-----------· - --- - -- -- -

1 __ _ f!:l-�-�r.'P()r�_z_i_Q.!:l�---9�l:J .. �---�-ç_9.!!_1P�_g�-:i:�------A�_f? _i_c_ura tric� - l _ ___ _ _ __

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---------Fn_i_p_�?:__Y_i ta __ So_��_et_A___2�-�:____!.Zi..9.P.:�'-�--?_eci_e __ !39..!QgD_� ne ll_a l-- ___ _ __ _

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- r ·.ç�mp_a. g_��-8: -� _ssi_� _u�_a�_ri_<;_� _ _ yN�PQ� -::-_Sg_ç i età _pe_r- Az io-- L _ _

__ b_i�·---�91']-_�_�_de ___ ��-- ���-�?.-...!__ _ . _ l

__ _ __j _ ___ _1'_�:t�-�� iò_Rrem_�-�-�-Q__sJ._a_ cg;:;tJ,_!:':li_re par�-�- -J:nteg r:éln- ! be e sostanziale e verificatesi altresì le condi-

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; z i o n i _ d :L · _ç_11_:i, ____ ç,). l __ ' _a._r_t ..!. __ 2_ Q. Q_� _ ___ c!..ç .. ____ ;i t. l Gornpar_en �, ._1

!

qual i_ l egal i _ rapp.reE?_enta,nti e manda t ari delle ri- '

,spet :ive soç_i_� tà , ___ add_;i._vengono al_la fusione tra le

.società "Compagnia_ Assicuratrice UNIPOL VITA Socie-

tà per Azioni" e la "Compagnia Assicuratrice

UNIPOL - Società per Azioni" entrambe con seèe in

Bologna, così regolata:

l) L.a _ _ fq_s;ione avviene mediante

della "Compagnia Assicuratrice ·-

per Azioni�-- nella "Compagnia Assicuratrice UNIPOL

- Socie_t_à ___ _p_�r ____ Az_i_Qn;l_�·-. sulla base delle situazioni

... , ___ .........

;patrimoniali_ del1e __ det_te società al 30 agosto 1980

e con _ _ ò,eco�-��D-�a _ degli effetti della fusione dal-

: 1'.1/l/1.980. _ ____________ ____ _

. .

d i c t_m_;t).. 5,_<;�gJ_çJuJ:t.Q��-f?-��J1 t giiTI_;i, l t onj,__ç j,.JJ.Cl\le_ ç e _n t.9 t r� n t a-__ .

__ _ __ _ _ __ _ im:i,la )_ m_�_Q_:!._q.n_t�--�-IJ!t;:>_§.icm.�_çi�--�4_5_.

_7.§_Q_!__:: _ ( treqen tq_qua­

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IUnJp.Q.L.YJta_società__Q_�_r ___ _A�_ig_Dj, _ :i. _n _r_ag�_one _ di 5

la zJ_on !. _____ l.l.n!J?O;l - S _g_ç_1._� t � _p_�_r _____ A�i.9n! , ____ gç>dimento ;

! 1/1/3,980, pex:-_ __ 9&Dl .. . .. �-�io_ne_ Unipol Vita soç_ietà per

!

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mo.di.f.ica del- l l �'art. l

i avrà ... la seguen-·

te nuova formulazione, approvata . . dal Mini.s.tero: ; .·

i �ART� 5 - CAPITALE -

Il capitale sociale è di L. 11.160.530.000.;::;

Gli aumenti di Capitale possono essere . fatti

. �nche mediante c onferimenti. di- beni .. in .. na-tura e di l

l i '

l d't . .... fre l l�---· . . . ---

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_ --- 1 - _ IL_ diril ;to _ _ _ dL--Opzione-non-spetta--p<W-1-e-aZ-i<>n-i--�----

------� -;::? �

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L �.-�· · ..-l-t ·.• � - � • h , -..-� l ..-� 1· l __ . ··-------------p- LU.lnar�--U..L _nuo_va_em......., s J..One-e e-,-- se.c-o�O--. a-�e - 1-�-+---- --------

1 l �erazione _di__ aument.o., .. _:_àebbano- essere --l-iber-ate in---l--1 !

. -- --- rutto. _o_in parte _ _ .mediante_ conf.erimenti-d-i. beni in · \ ··

l .

l ratura. "­

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. ! _ _ _ _ ___ ____ l- .... Lo _.S.ta.tuto .... s.ociale_ con .la- predetta--- modifica

i dell '.art • . 5-.mi ___ vie.ne ___ consegnato dal signor- Mazzo l i j l f:nea e viene allegato al presente atto sotto la

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! l e t te ra '�B_11 ,._ � o..me;;sane _____ d_� 1}1e_not_�i_q _ la J.-�-t��r-_a er : p ·-l

.dispensa avutaDe 9.�i ___ C9rnP�re_n_ti � _ .�-_,..--._.,.,,__�--

3) Conseguent�l'_llen:t_� __ la_ �_oç_ietà Unipol - Soci età

per Azioni subingredisce di pieno diritto in tutto

il patrimonio attivo e passivo della incorporata

società Unipol Vita Società per Azioni ed in tutte

! !

le attività, i beni, i diritti, le azioni, i con- .

tratti, le _obbligaz_ioni attive· e passive

eccezione alcuna, assumendo di provvedere

estinzione di tutte indistintamente le

alle convenute scadenze e condizioni, e perciò

succedendo ad essa a titolo universale • . - · - . ' -- - . . - -·- .

La Società _in.�orpor<?-nte, _ gi�sta il decreto del

Hinistero dell'Industria del Commercio e dell'Arti-

gianato del _29 _ _ §ip r;L l_e 198� n. 13235, esercì terà

d'ora innanzi_ 1: .. ·-�-�-t�Y�.t� ___ assicurativa sino ad oggi

svolta dalla Uni_pgJ Vita.

F ermo quant o .. sop.ra,-�danno .. atto i- comparenti che le i

a t t :LVl tà,-e�Ìè-p.a,ss:Lvi tà-della-socJ.e tà . . incorpora t a i· . l

sono contabiLizza:t.e_nella _situazione .. patrimoniale l

jdi .. detta soc..ie.t.à.......a.l.legata __ alla-.çLr.edetta .. .delibera l : l

.di fu sion e •. ___ · ·

OgnL __ per.s.ona.__ent..e _od_ ufficio_ sia pubblico che

pri.Yato. resta p.er.t.an.:t.o__sin.. __ ..ct_t_.ora ... autorizzato senza

uopo di ulteriorL-atti o concorsi e. con suo pieno

e de fini t i vo e sone re: da ogni_ F�spcH�sabi}.. i t_$. a tra-

sferire ed intestare all' incorp_�rante U_�_I,PQ_L Socie-

tà per Azioni tutti gli atti, documenti, deposi ti l . . . . ·- . .

cauzionali od altro titolo, polizze, contratti,

conti attivi e passivi attualmente intestati o

intitolati alla Unipol Vita società per azioni.

'·-��Dic"l;;l,iarano le parti agli effetti della trascri--,_

:�-.. �; . zione e della voltura catastale che alla· società

i.( ;·, .,., .,

':(ri-d o_rpor�ta appartiene il seguente immobile: l - �:. �':· . /

' ....... ,. ... ,.· i ·t";,. . ,....- J ·..:. �:f�Wricato sito in Roma, via G. A. Guattani n. . ··--

:9, suddiviso in tre unità immobiliari così di-

stinte:

Partita 153584, foglio 584, mappali:

·- 11 su b • l , p i an i 1- 2- 3-4- 5-S 1-T , c a t . B l 4 , c l .

7, catastalmente m3 9432 (uffici privati), rendita

f.. 79.228;

11 _su_?. ___ 2, piO:_no __ _ij_(E_?-t_a_s_talmente 5), cat. A/4,

lcl. 4..•---��r:-�---�--(_�bi�?.:_Z�_on�__!f_! __ t_�pg _ pop<:_?_l_��_e.__)_, _ :r-_en_ci_i_-_ 1_ l • .

tta f:. 1740· -·· j --- --------r ---------L--

- - , -----

r 11 sub. 3, piano Sl, cat. C/6, cl. 6 (autorimes- : i -- -·-- -- - --- - -- - -- - --- - ---------- --- - ----- --- - -- ------

r-�)_,_ rJ!q�---2.-��-L Fel'_!_?-_L�-?.:-�---tQ�_?_?��- _______ . .

�n C()�f_if1_e: __ c_C>_I? _ __ d:�tt_a __ y�_é?-. .. a _ più lat_i, _ragioni

l pomuni e forse. - � - - -- - - - ----- ----------1 ! __ -� -�--.2 ��-c i _f?_?.: -� 0�- _ci�-� t_9 _ __ i fTl!TIO bi l e è g_r a v a t o _ d a 4 i l

�scrizi_o!"li _ _ _ ipotecarie a gara[lzia della massa degli tv '1-..

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- -r� sicura t i-le - <: u i-- poJ.-i 7-Z-6---:f-aruw -pa»te---<i e-l-- p<> p t<tf<>- ·- i---- - ·- - -·--- . -

islio- -i tal-iano.--d.e--1-r--amo-v..i-ta--e--p,ve-G-i-samente p-e P -�.--- -----------1

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l !52 9. 2 36 .OO.Q.__;:;:_...g iusta.-D .lv!. 8714-i.n.---da ta -2 9---di ce mb re. __

l h973 . .. oer ___ f:..--126.. • .0.00 • .000 ..... = .. - giusta D.M. 9726 in ! . ' '

- ictata 1° ottobre- --1975,.. _per

! Lire 323.764.000.=

lgiusta D.M.- 115-42---in -data 10 luglio

i

i323.000.000.= giusta D.M. 12724 -in data 2

l :�re 1980 .... !

Le parti dichiarano.che voglionsi qui

;ti alla soci.e.tà---incorooran.te-- tutti i diritti immo� l •

l l l ' ;biliar.i-..,---.mob.i-1.-iar-1---e... --quant'al-tro di spettanza e ; l i 1t. t l . ..t;; rl� 11. . +- ' • t h . i --------! -l.- o a-r-.1 � a- -S- OC-J.e--�..a--- l-ncorpora a, anc e se ln ! i . .

l )ques-to .. at-to---non-- .de-scr-itt-i -o - non esattamente de- l i

: . l

------- .lscri-tti-y- -au-tor--1--zz.andosi--i-- -C ons e-rvator i -· dei . Regi- l.

l l

- - jStri- Imrnob-i- 1 -iari-,-- i- Conserva-tori-dei P.R.A., compe-

1 .. en.ti�.__j____di.r..et.to.r..L..-degli.. . .. Uffici--catastali e di

gni__a.l..tro-pub.b.lic.o..--uff.icio ed -.interessa t o, . ad

-- ----- - ----eseguire .::...tutte le. tras.c.ri..z..i.oni-,.---i-S-C.t'-i Z-i.on.i. r-anno-

1 · .

----- ---- --ltament.i-r--v:oltur.e . .,...-tras.f.eti.men.t-1-a-..questo- atto .. con�-

! . 1 i . . l . 1 d. . tt d . _ __ __ ---------r.eguenz�a.L --C-on --rJ..n.UnC�a .a . .qua s�as �r1 o l.

--- - -- ----- - P.. P .O .t .ec a .. -1-egal-e--- - · - _ _ _ ___ _

l

- -+-ll- ......Con&igl.i.o- --d-i--Amministrazi-one della . Unipol

_ __ ______ S.oc ie tà-..p.er--Az-i.on 1.-...e...... .per---- esso--- i l-- Presi de n t e resta

i pelegato . .a.-- p-rovvedere .. al cambio delle azion i Uni-' l l

. pol--.Vita Società per- Az ioni con azioni della Uni-l

p ol

azioni della

l :·i .�;·'' ;,. , _ i'

; - · . . ,.:l

Jl.

\_;. \ \:. ��- ) , . _;;.,.. · : ···:: ·. - :· ·.

Azl�h,;f ··�i;, __ �J/l.-à.-::·:Slistruzione delle ·

' V:::.'%:���=-�(:�/ ' . societa in<!'cfrp't>rata nonche ad ogni

atto all'uopo occorrente.

l . _l

C essano di pieno diritto tutte le cariche socia-

conferi te dall'assemblea della incorporata so-

cie_:tà ..Unipol Vita Società_ per Azioni e tutte le

pr�ure rilasciate in nome della medesima.

signor Zambelli Cinzia, nella citata sua

d_V rapp·resentante della Unipol Vita Società

-t'. j ;•. � � ...

i�? �zioni e in esecuzione e conferma della richia-

mata delibera assembleare, autorizza . irrevocabil-

mente e nella più ampia e definitiva forma la

società Unipol Società per Azioni a . compiere in

ogni tempo e senza bisogno di alcun intervento

della detta società,Unipol Vita Società per Azioni

qualunque atto, pratica, . formalità necessaria ed

opportuna allo scop.o_ di farsi riconoscere. nei con-

1fronti _ _ d.i .chiunque __ quale __ pie.na. ed es..clusiva .pro- -1

.. br i e.tar i a ___ e __ t i.t.o.l.ar.e __ di_ o gni _ _ at.ti v i t à_p_at.r.im.oni al e l

bel.la socie.tà .... incorpor:ata ... e ...... subingredi ta di pieno

l ldiri tto _____ in __ ogni . rapporto .attivo_ e __ __ passivo di l i �uest'ultima a norma di . legge .

!

: . .4 )Le .. spese .... del .. presente atto • . annes.s.e. ... e dipen-

;ctenti • .. sona. __ _a_ carico della società Unipol. Società

per Azioni che invoca la registra zione a tassa lv �

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l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jfi$�q ___ p_r_�y_:i,_§_ta_Q_�ll 'art. s��l_l�____lMg_e__l._9_!._6 . J,_�_·v� __ _ l_ ______________ _ l . l - · . _ --· · - __ ___ Jn�---- 2_9;:>_. �-.òJ,_ç_bJ.._ar.a_ç.;L_fj_ni ò.e_s_li_Qn_o_r_ar.i __ ngJ;_g.rJl:L __ -----·---- -· ·----· -·

l l fc h e i l, __ t o t a_l_e _ q_ eL_ c_ aJl,H iiJ._e_ e ___ c;te_U e _ z:i � erxe __ .ò <ù-�"--f . . _ __ _ _ __ -· ·-

· fs o c i età -�DCQrp_or:-_?,_ta .__ _ _ çQ_lJle _ _ gç;J,lç. __ s_:i, t1l_azione patr:i,mo-. l i ii) i al e allegata ai citati mie:i, verbali in data 17 l

_1qttobre _ _1_9_80, _è ___ d_i _L:j,!'EL_ l_._H?5�768._584.=. (unmiliar-l docentoottanta_çinqu_em_i_l :!,onisett;;ece_nto ses santo�tomi--1· _.

.· J . ..;:.Ì\ . ,ç,v )acinquecen_-ç_o_ot_tant_�q1:1attro).. ··. �?� l

,� l ;,: ·�i l RICH�EST ;,•i 1.�·' J l

� . iii l l 4- \� �. jho ricevL!i;;.Q __ _i_:!,_pr_�s-�_nte ___ a:tto_. cl)e dattil()_s_çri tto �-� ]con _ n a? t_ro __ __ i]1_Q�lJ�Q_:q_e __ çja __ _per_s()na .. _d_i m�a. fiducia _. � _

_ -· _ ___ _ !s o_t_to_ta __ mi_ç. __ d.Jx�_zj._()_n_�---�-_ço_mpl_et_�j;:g __ di_ mio _carat- · jl _ _ ' '

jt e!' e , _ vi epe ___ ò <Lme __ Xe .U.o __ a� _ç 9 �t Hll.i t i c h .l' À.9. a p pro� 1

l ivano_.__ _ ___ _ -· - f--

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- �� v �,�-�--'"'\' . • .J) .J· ? -v<· ' t ·.'�,t/ :� : Ì'� -�� . • • .._. �;) . J �. '� r , __ _ . . ____ , ____ , __ ·-· ------ . -- --- -· ----------------- . . - ----- ------ - -- - - -�� - ��:� .�::: ��..:.�k/ . - ---- ·---· ·---- . _

'\ " "'I;�; · , ,-� �..-. . � t.;. �' . ·or· . •• z' - .. . , l ,';<, ._ - �/J' ,(� · .", ..... # 0: ·"'_.'/.,· • . -·--· · ---· .. . _ _ ___ _ _ ___ _ _ __ ------ ---- ----- - ---- - -- - - - ---- - - - --- -- - - - ----- ._ ._ ''"'"';-- � ��;..1- - , - -- - - -· --·- ---- --

�............ .. 1 ..

-10

l .j -· ------· -·--

· ----------------·---·-·---· ------ ---- -- ·--- -·

l l -·------·- --- - ------------------- .. - --· -· ----· -

l l -- - ·-· _ .... ·-- .. - -- · -·-·- ·---· --- -- - -

l l l ! l l

l -· ...

MOOÌJLARIO !NO. E COIIIM. 12

'-oir. c-;�_-\s�;.;c�;·���;,7 :o.:

,.· ·• :

tJ t:i !.,tr.r"'S<l C cdi- · . · · �-D c �,.:.0·------- --··· -- .-_j · l _c . . �• N J 3 ??,;....,.

_ \ W.H\,::JT!:":.:-.'_E • {.,�;:) ..J , l - - .. - ... . --- - ----- -

. Allegato "A" al N.

� ·.

3987 di Raccolta

.l�d/�w�l4�

�/co

VISTO il testo unico delle leggi sull'esercizio

7�, . lle assicurazioni private, approvato cQn decreto del ''1c-._..::e - �":":-' , ./ .

'>��-�fyj:! _ i de-nte della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e

· ·(\" � ·"'· \>�

��tY-:;);���- t: uccessive disposizioni modifi.cative ed integrative;

�fi. .. _ ;i�?�� -�y , .. ,r, . �,,J., - ­... . :t l • .J " �· 7�t�· · C.·· · '-':- :�-!!,:��: ·;;, -tj v-ISTO il regolamento approvato con regi o decre-

--\����-- -· ·- , , '·;,f' .• .. . · ... . � .-- f ·· · ···to 4 gennai o 1925 n. 63 e le successive disposiz ioni modi .• \� . ·� . � .:

ficative ed integrative; , _ ... "-'...._ ,�, .;· ; ,,: '·· '.; r •

-� '

VISTA_la,legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'as-

sicurazione obQligatQria della responsabilità civile der.!,

vante dalla circolazione �e� veicoli a motore e dei natan

ti, e le successive d.iepo�izioni modificative ed integra-' •l

ti ve;

VISTO il .regolamento di e secuzione della suddet

ta legge, approvato con decreto de� Presidente della Re-. :..�i -.; :-: � ... 5o j-J· .. l f ; � ' �- .. • M l

pubQli.<::a ?'4 - 1')9V��r., A1 9. 70,.-n t t . &73 ; - .:..r -L' ·' •• ·-�· J'< • .J _"� -r:� . 'J.' .. ot····:�·':- _ . •;. _ -' . _ - � ·- . _ _ , _ zt

- -.. ·:.·. . '. -.� � . ,t·" i A'�· ·.

{.�:'4; �trl;�l,?;�.t1�ft:�t(;.�.- ,�����:� �l�\!o."' .. �����f-"4j);;l., •: �,V�.�··:> ,;.- r::.-...;. ;. �; ?,. ··, -'x : • ..,k'f-;1� • • -t�, ·• ·:.:· c "-.o - � ----�!� • "fi1r-,.' ... '·�"':l . - -·· •. , ... . , _r • · , · ' ·- • " • • ·

-·· , ·� ,.:_r;"t"hV..�,-�';�-*-� .�legge.'�..1Q- .. gi�o?.l97& n:-··-a-9�5· contenente o! . . .· . • '• •: . • • l

nuove �Q_rpl,e,· pel",n�/��!\J:e,rc.�zi.o. delle .. assicurazioni private . ?

eol)tro .i. �1\f,;e ;:.l.�_,sucç.es,siv.e c:Uapoaizioni modif'icative • r '

,. � .c·� ,·.,;- (- ,t:_"-���,:,. _� - �'�1'-L ;c·. � � , -� ·.. ' t._ '!

ed integrati, ve( i"'' ! "'·�!>·· �:-�· �· ., -· ·· �" ,. ...

: .::·J �,i. :J.�\ '.,";·� .. . �''i·,· i'.;:;,' x . '- �

, . """ r;. ��.:.lf'J.,$1.�� ).�1. :�:• ' in data 23 ottobre 1980 con . .,..

. �- ' ... ��· ..• ('" · .. , ;. \ • .;:. .-! !/}·:( �- i� l •

J.• qu.ale·' l:a ' " 'C�:aah�·· Aeaiçur�t ri�.e UMIPOL" &qcietà p·e:-'· i �. �:r! ··-� ritg ��) -�-��'6!-u-:· '-:, :i:� ·i\.��!f� .. ·i;r' 1·t-�f .r.;: fj.:, ... ! .: + ........ �_.;. � ••

, �J..o.n� -��'*- �� lf'·�·r}!�fi.or»:- �:': lU-••1-curazioni con sede in Bo-• • • . . . .. . . .' J . • . •

. ; .. \v --��

' .

IAOOULAQIO IHD. f COMM. 12

--1�

. l'

- 2 -

l ' . .•

._ .,... --- il_ ·legna, Vit- Oberdan n. 24 e capitale sociale di L. 10�8-15,. · 0.000 ... ... �. ,, .. -

. . /!' t�i.f,· (diecimiliardiottoeentqq�i.ndicimilionisettecentocinqu ·

.. ç.. . • .; . • •· '>· , ; ' "'. . .. .. :;; 111: la) e

_ la "Comp�gni

�, /�s.i

.':utat

_ric� :?NIPOL VITA 8ocir:à · P, ,� �{1

. .. ,. . . \ '

Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni" con sede,,"in . ,.., ·t\l-

, l'

, . • :;: �� • •• ·� 'l'l.

• � ,.. •

• . .' � 0 gna, Via,. Obe rdan n. 24'e capitale sociale di lire 900.000. _ O

(novecentomilioni )1 hanno·' �chi�sto al Ministero dell'Industria,

del Commercio e dell'Artigianato, l'approvazi one delle deli-:..

berazioni. e condizioni., concernenti la fusione delle società

stesse mediant e,;, incorporàzione della seconda nella prima;

. '

VISTOil verbale dell'Assemblea Straordinaria dei

soci della "Compastnia-�Asàicuratrice UNIPOL socie tà per Azio­

ni di Assicurazioni e Riassicurazioni" che, in data 17 otto­

bre 1980 �a deliber.ato·all!unanimità:.

' . � i."l' \ .:. �) i -'( .... { .�. t/ - la fusione mediarit.e "ln�òrp'orazione della ComptS.gnia Assicu-

ratr.ice UNIPOL. V"f.TA �9-<Siet� pert.#Azi.oni 'di Assicurazioni e

· Ri�sic�,r.•ziQn.i..!inela:�:.; c��i_ .?_ Me10\\ra�ric;� UNIPOL soci e ;:J. tà __ pe,.. A.i::\�n�(•�r.•�:f.�8�i�ti.$�tejt-iìi•.i,;t.C\1l'et'�ioni;

""'!

!l ," ·· " •• _· � • ' ,.. r�- ·� -�-- - _ · ,: :.=:-:�'i;, ·.··�_;· '· ·;.-�·.\t ·;· --:!1·�:-, - _.f • •

-. • t .··� • _,

_le,. m��i.tà.::,eA�i.i··.�t:çe.;�j:J.;l d.e-11t(l'·f\t.si:one stessa;· j j

-.. • ,l �

- .l'A:�nto .4•J;,:1l4P.i�Jt �oo.iale. della aocietà incorporante da L�- l.:O.S,lf.75-0 •. 000 � L.'·.\1.160.530.000;

�: �

- la eonsegueJlte.mocli:fipl\ c.\�ll'at't. 5 dello Statuto in base . .

al �l� j..l.,.�pit-.1-e eociale,·4i L .. - 11.160.530.000 d.iviso

in azioni d.i n��ninal#. 'J.ire l.Qpo cias�a. ò c:lestinato per , �, (

· '· �: + l ·t .. � : q,� < ' t. _.;�, �L ' (.�;..o,.-., .L. 900.000.000·' a.ll '�f!tmpimento degli obblighi derivanti da!,

.le; a�aJ.su�I':'M19oJ..;_·flt&<�•4�&aiemd...- eull .. ·· vita e capi taliz-zazione;. · ' '

.; . .

11.00\JLAIHO IND.f COWI. 12 ���-}.->-:(

� ' �

,-),..t

- 3 -

- di tenere gestione separata per . i rami vita e capitalizzaziE, ,.�� -- �destinando alla stessa le ria.erve patrimoniali della "Com .._:�\,,'. ��i a Assicuratrice UNIPOL VITA"; .

-

��·0·�' ; . . . \ \. ;�... ' j{._' ' . � · ·--,;) · ·

.• \\.. . VISTO 11· verbale del l 'Assemblea Straordinaria dei

, ;,.t � _.. . . --�· ';\ . :qj - ���-t:.;�' l la "Compagnta

' Assicuratrice· UNIPOL VITA Società. per Y/ . _

_.:: ·/.,.·: �:_?/--·_ , . ... .

.

:. :;.�it4 di Assicuruio.ni e Riaaaicurazioni" che, in data 17 ot-:: • .:\:��-:-:::_.. ,. •. .....- .� . ' ' > ' l

··- té;bre 1980, ha <leliberato all •unanimità. la �usione mediante i!! � . . ·, .

corporazione della società stessa nella "Compagnia Assicuratr!.

ce UNIPOL Società per Azioni di Assicurazioni e Rtassicurazio-

ni"; l

COMSID&RATO che in data 28 ottobre 1980 sono state

omologate entrambe le predette deliberazioni con provvedimenti

immediatamente e��ieac1;

VISTA l� lettera in data 9 dicembre 1980 con la qua . ;: . , ,;" -· , •:·, '

-

le il Presidente della Compagnia Assicuratrice UNIPOL e della . . .

Co�i.a A&a��trtèè :· UNlrOJ.;··: VITA, in' base ai poteri a lui

attr!bu!tt'�d-�.���������'?{�i���·-��.:· �i ;·del· 17 otto�"P •· • 1'"t�_:.Y·· t\ -�"'7�,?-t�"� -:�;-.).t�·-':t � ;l;='� , -':;.- _ ;.:· . ./c�!·.···'":, .-.:; -� · -c(!·· ,-�·-�!· H 3 . .... :f' - ':';\'� .. ··r--��! , . ·- � -�� . � i• _._� ,

'

bre 1 t&O, ha d.icf,l:L�ato al �nistero dell' Ind.uatria, d.el Com-

mero.1o e �l�•Ar,tqibnator. c,.,-. lel .. f"tt.eione .. per incorpoJ-uione '

! �- .. ":�.:� L <., tJ ,,;-:- .-� �:_· ' ' ; . }.,., O ' ":> \ • .

•

•11• .. a�tt«t,� ·�.qn.;t.e�·{lla . •1'1"'ec,to: ctal- 1° gennato 1980;

'

. .

.-. -·

.

.

• ._;•,'-l., ·t. . f... - ... CCN$�TO e ••.. pero ef"(ett:o della citata fusione . . •

. '

.

·.• . ..j ' .. �.. . .,.. ''· . . . . \ per 1�orp""lti:!ione., .. 1� �ia ,.Aest.cU,Pattttoe VMIPOt. s.p.A. A ,. 0 �J';.< .·lt -, �;;, �,/_(�f.� of' :!'\;.�.t;J�..f..;,t.�"-;5.$ '•1-:t!� - ..;�{ •.r .i� ... �Ty:.\. ·':J >-- "fl:.�!o,\; \:,. ..

••ntrerà �ii.:. C�a �e.t•ui-•trlce, tnfiPOL VITA S.p.A. in

:;:��-=:=��:�=::�::�:.:.�· .:�=�� 1 .::ntrettt, )v

./. .1':$

..

� 3 l � i f u t i

.tfu

MOOtJ WIO IND. � COI.tM. 12 �.:�? \'. :·

,,'··

- 4 -

' '

cuna e perciò , succ

.

cedendo ad essa � titolo univers a�� co",s,x_pE�ro che. la società i ncorporant�{/�o

conto della f't�-ione .. e �el conne!3SO trasferimento �J;· ; P.o.t�a-. , " •• .. , . , ; '�r ·. . }�'

foglio. d:J.sp�ne_ del margine di solvibilità neceesa �·-.ip;'· :: �.flon

�-.·?t.<.'...i ,t-�.:'\'',.·� •O • ': l .,• '· , ._::'. • . . -

ché .·di attività suff"tcienti a coprire le riserve te.

·,_..,. e . ... -"l '4 .? .. ��- " ,_.:

,.

per il complesso dei contratti .assunti; ' .. ' ).�'t r,.. :,... �_;,. ··.'-, �� • ' , 1

CQNSIPERATO' che.la·compagnia Assicuratrice UNIPOL

esercita i rami: aeronautica, automobi�i rischi diversi,

cauzioni, c�istalli, films, f'urti� 'grandine, incendi o , in-

.,, .... -,_;. .. ';. 'j';, �i�$ ••• ... :..:... . _:: . .

fortuni, responsabtlit à civile autove icol i , responsabilità .. ' .... �.> (.�� .. �t ·\ l : �... : • •

civile, spese.legali e peritali_, trasporti , guasti macchine

e rischi di montai_�! o, malattie, piu;;gia, rischi d'impiego, .; .... �;1' J 'l' • ·_;

credito nonché' la.' r'iaseicurazione negli stes si rami; ;;. ; .. : .. ... �\}._�);.. �-,J��:-· -" .. : \ .. ' ,.. lJ.

CONSIJ?.I;;RAT.�L.cb, .. . , ;fl.,,Co�pagnia �,!curatrice UNIPOLVITA .; ,, ..... ' .::.t; •:.rf;t��� .. ,.{: '\ ���� �;!? •.;; " . � <'• ;,. ,;; "'· ' ' .•· .. •

• . , �-.-} �·.,t 8�,:��z.�i����t���;!!!i .�r?�'t��·�f� �t�j�ft�f,!�J1�4. !'��c�6.�_ .la. r.iassicu­,, "'� " i· r�t�e/ ri�1?7rii'·E�·� .. ·�'�lt;'ft: \�: . �:··'··�;�-��-c.J_:.,;::.' : ·., �: � ,c,· " �-.. _�1' '\,:.··l·r.�- J/ _� ""t ....,�� ;ht.-�1�'.-t:· }:��.}·�n i�"1. ·,;: .f'�- 'ViJ; .:;;. ·- •._1.: ;.-i-- l ... �· t l• 'i,, ,_� �- ;.>. t"1 ... . � ... 1�.-:T� -.71 - �- -..,.,.., v. ," .

, .. �t·1:1� .. �.X�-�.0· 4h••..c�nel1• f"usione 41 cui trat tas i • si �" "r .. _-l·�'--/:: • -_ .:·• :� ., lf, �

. verif"iOc.\t'\Og· e :· s�.atet.o.no' le çon.Uztoni Pr•v-1ste dalle. legge;

E C Il B T AJ >�.,'·

ut . 1 .,�..: ... �- .���.:!�- ,,;.,. ' -;;��;· ·.; ' ' ' ' .

Sono oepp,rovate le d.elibeeazioni e cond.izioni del-·!��-�-�/;�}.,!,_ ?t:J.y���:/ '.'-.• - .

la t'u$ �on� med..lan-te lncorporazione de1la Compa�ia Aseiou-: -

t.f ·�- '· .,. -il -1!r f. K r� '� �r .!J:v:-1· ,-�:).. · .r

""; •• -�--<1 < ... �·-·2�:���-:t {.;�-·;'�·;_-�''1:- 1; . ' ./ ..

MObULARIO •

!NO. f COMM. 12 l

t

- 5 -

ratrice UNIPOL VITA S.p.A. di Assicurazioni e Riassicurazio­

UNIPOL S.p.A. di Assicura-

e Rias sicurazioni con sede in Bologna Via Oberdan n. 24.

·Art. 2

La Compagnia Assicuratrice UNIPOL Società per Azi�

· ni di Assicurazioni e Riassicurazi oni , in conseguenza della ' '

esecuzione �elle predette deliberazioni di fusione, potra e-

sercitare le assicurazioni nei rami: vita, capitalizzazione,

aeronautica, au�omobili rischi diversi, cauzioni, cristalli,

films, furti, grandine; incendio, infortu�i, responsabilità

civile autoveicoli, responsabilità civile, rischi spese leg�

li e peritali, trasporti, guasti macchine e rischi di monta_s

gio, malatti e , pioggi.a, rischi di .. imp·iego, credito nonché la . i

riassicurazione negli ste�si rami.

,-, ;jù;;;ffi;ij��:, t����ì;i�t� ì,: "f,t r ' 3 •

La Comp�gt'lia Assicuratrice UNIPOL s.p.A. di Asaicu 1 - ' -

i

razioni e R.1.a.tS&ic'lotrazioni dovrà tr�metttere al Ministero del . . . -' . '

l'Industria, ctel Cc;;>•ercio e dell'Artigianato, entro e non

oltre 60.&1orni �lla stipul�zione, un estratto notarile de!

l'atto di !'Ùsione.

. � IL MINISTRO

F.to PANDOLFf l .-(l)

.•

"f .,·

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l l

l i �-:;;�_,,, ... ... /· ·. lj l "�.' ., ';'-----::.:-.-�· ' .- (, . l l! _____ . • S T A T U T _ : )J . - _--- [ Allegato. "B'' al

. l l TITOLO I___ _ . . _ . _ ; n . _ 3987 di Raccol l ! l l 1

•. _COSTITUZIONE __ DELLA SOCJETA �- E SUO.I. .SCOPI � t a

l ! ;ART. l - DENOMINAZIONE.

:E' costitui ta una Socie tà per Azioni sotto la,

i-C.����inazione "Compagnia Assicura trice UNIPOL - So-

l: .é;�.�:t.>i::�: er Azioni" • . , . . \ \ .. . .. ·\ i;' .. .

ART·��)�-, - - SEDE

i }l: ·.>, :/�

; :Ea • ..:·•S6cietà ha sede legale in Bologna. Essa po trà i :.' .,

l isti t uire rappresentanze_ e succursal L tanto in I t a-. ; ' lia _quanto all'estero.

'"l l

ART ... . 3 __ - .DURATA _

i La dura ta. della. Società è . stabilita a .tut to il 30 1 l l l :giugno 2100, salvo proroghe o anticipato scio-l i l glimen to.

l I ART. 4 - OGGETTO

i j La ___ Soci.e.tà .. ha _ p er _ scopo !'_esercizio .. in Italia ed

.l all_�_e_ste..r.o __ ct_eJ..J.e __ _a.ss..i.Q...\.lJ'.azionL. e ___ òell_e __ _r_iassi_cura- ; __

l . _ _ _ ____ . ___ . . . z.ioni __ dann.L_à __ v.i.t.a_,_:.:nonchè_..l '-.esercizlo .. . d..elltLC api-:. 1 .

. l J. .t..al.i_zzazioni. __ De t_t_a __ a t t :ivi tà in via esemplificati:-

'

l

__ __ _ . . j va __ a.v..r..à_per _ _ o.gg_et_t_o __ la_ copertura deL rischi: aero­l l naut.ica, _ .automobili,. cauzioni, credito, _ _ èristalli, ;

_ . _ ·.l el.e.ilr.on� c.a�lilm.s,_.t:urt i , grand in e , gu asti m ace h i-l l 6------·rne__e ri schi_.montaggio , incendio, infedeltà,._ infor-:

j tuni, ...malattie , __ pioggia, responsabilità civile, ri-.

l ' '

l 1�

1�

t! '

; schi atomic.:i, ,_ ... trasp.orti,_ ___ sp.es.e -�egali . . e ... p.eri.tali,

; r±schi impiego .e .. dannL.....indiretti� .nonchè di tutti

� quegli altri la _cui. copertura assicurativa verrà j !

prevista da nuove disposizioni, con particolare

riguardo a quelli degli Enti cooperativi, mutuali-

_stici, sindacali e rispettivi associati, come pure···

degli Enti morali e pubblici· in genere .

Essa potrà compiere tutte le operazioni

rie, con-

nesse al raggiungimento dello scopo sociale, ad

:eccezione unicamente di quelle vietate dalla-legge .

. La Società .. potr à _ _ _ inol tre assumere partecipazioni '

; azionarie in al.t.re. _imprese in Italia e all'estero i

: con particolare_ri.guardo.. .. alle. Società di assicura-:-

;zione e riassicurazione e finanziarie .

.TlTOLO II

CAPI'l'ALE ·--� AZIONI - .AS�EMBLEE

j ART. ___ 5 --�---CAPl_'l'Al.tE . i

• l lrl . .C�pLtalJ�-�.:..so�J..ale ___ è_c._d.1.:..L • .c-ll ..• l6.0 t 530. ooo. = __ (lire -1----. l l

un d :i. ç i m i .l 1.a.r_Q._:tc_en.:t_o s. e_s san t ami li o n i c i n q ue c e n t o t re n- l i l l

tam:Lla ) , _ _ _ _ ct_i_v.iso _ _ :LD_....az.i.oni � ò.a .. no_rni.nal i Lire .l. 000= i.

(mille) _ _ ç_iasc.una� <.tL_cui . . L. __ 900.000.000.= (lire

,novecen.tomiLioniJ _ cte.s.tina.te all'adempimento degli

t obbli_gni d. eri vanti dalle. assicux�zioni e riassicu-

.razioni sulla _ Vita e _capitalizzazioni. rami ai

l l

! l l" ,qua . .l., l l !inoltre

l

. per la pre.scri t ta separata _gestione., ... sono. .. ..

·attribui te le relative ..riserve .. _patrimonia'-

fli. !

Gl . _l aumenti di Capitale possono essere fatti

�nche mediante conferimenti di beni in natura e di

..-.-·

(,/'.,· :-- � ·_;�

·;:.</· ' ; . _l[!;�-i;�, ,��'? --jY�·v..: ,.. · · · .... ·��� -.;· r·;·. �. <?�. ,. �--� "' •. ' l..., \'(�l ,- l

l ·S·' .. .. ; '· j, A>: i' UJ' .. •.',-,.\l ,., .. ·-\} . ' :. ;.' ... ,1 \_-.. . .. ... , ..._ . -�' �- ' · � . .:" . 7) \.:·< �-,j·"t�;,;;..?:;_,'f, ., -;:·�--� -.\..�--/%:'9" � � 7,

to di opzione non spetta per le azioni

nuova emissione che, secondo la deli-

aumento, debbano. essere libera te in i l ;tutto o in parte. mediante conferimenti di beni in l

;natura. ' �RT. 6 - AZIONI ! i ' Le azioni sono nominat.i ve. Ove la le gge. lo consen-

:ta·, se interamente liberate, esse potranno conver-

!tirsi. .. aL_ portatore� a_ cura e. spese dell'azionista. i. !In c aso di c omproprietà si applicheranno le norme l i is t abi l i te ... dal l •_art .. __ 2347 del c.c .. l .

i -· . - rRT •-- __ 7 _::_ __ T_RASF.ERIMENTQ ___ AZ I .O N l

-�e _ __ azio.ni ,_e_d _ _i __ corr.ispondentL _diri t.tL_di o pzione

l .

!;in_caso. di au.mento __ di. Capitale, sono __ liberamente i l �ras!eri bili tra soci, corpi morali e persone gi u­l

�id.iche, cooperati ve. Per il trasferimento a non

. l . h' 1 i li . . __ ___ pQQJ. ,_ pure _e __ s ano. _corp . mora , persone g1ur1-1 l kiiche ..... _cooperative ed associazioni sindacali e mu-! l ]tualistiche, occorre il previo consenso del Censi-l

... · ·��?---<.�� - t< · ·0' . .. �

c-. . .J

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j . � -:::> ) '> è -�"" \

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�s-� �<-� 1 --\

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j.O

:gli o di Alpministrazìone, e agli __ effetti di . tale.

; trasfe rimento sono .. equiparate ai. predetti. e nti le

:società comunque costituite di cui il Movim�nto

.Cooperativo possieda e conservi la maggioranza del-

.le quote o delle azioni .

. Qualora in queste società il Movimento

perda la maggioranza delle quote

Società stesse sono tenute a cedere

diritti di opzione di cui godono secondo

tà fissate dal successivo comma e dagli articoli

. seguenti._

Per il trasferimentq_invece a persone fisiche e ad

.enti diversi _ _ òa. _quelli innanzi indicati. salvo il

;diritto di pre.lazione di acquisto spettante agli

: altri azionisti, .occorre il consenso della Assem-

:blea ordinaria _ __ da ___ prestarsi con le maggioranze

:Previste dalle_Assemblee straordinarie, osservate, l

janche __ per_ ___ l.�_e.sercizio __ del .... diri tto di prelazione,

l ' .}le_ nor..me ____ Q.J�.l._l:;_ar.tJ.colo_segueote ._ _ ---------

1 ;ART. 8 _ - PROCEDU�E _ _fER __ IL TRASFERIMENTO E PER L'E-

1 SER_ç_;r:_ZIQ __ P.�L. DIRI'r'rO P :L :PRELAZ;I:ONE �--

1

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l

l

!L'azionista che inte nde cedere in tutto o in l - � -· - . .,. - . . - . ... - . . - parte·: ! i l le proprie azioni �- i corrispondenti diritti di i l

[opzione a p ersone fisiche o ad enti diversi da : l l

:quell;i specificati nel pri mo comma dell'articolo

ne . .__ c<:>xLJndica-:-j ..

de-l numero e .. _cieL_n.o_minati vi.

l

�egli acquirenti, mediante lettera _raccomandata

;R.R., al Presidente del Consiglio di_ Arruninistra-

zione, affirichè questi, a sua volta, ne.dia comuni-

ca,�i.qne_ a tutti gli azionisti i seri tti sul libro

lettera raccomandata R.R., le cui

sono a carico dell'azionista richiedente

l. ... �·:�·' ·.,,1-:,r_ / '

l_'.�'Òtqri zzaz ione.

Gli azionisti che intenderanno esercitare il dirit­

to di prelazione dovranno. _farne d __ .ic.hiarazione

seri tta, con indicazione del . numero delle azioni

,Per le quali intendono esercitarlo, mediante lette-

ra raccomandata .R.R., da spedirsi al Presidente

;ctel Consiglio di_ Amministrazione, . a pena di dee a­; : denza dal diritto, entro i 15 giorni successivi al

ricevimento della. comunicazione di cui al comma

precedente .•

. ·· ··- . __ ... . Il.._P__re_si_den.te::.r_eg:l.s.tr�rà�).e __ dJ.c.h1ar�1QDi_4.1_ prela:-.

zi.one secondo. l '.ordi_ne _ _ cronologico d.i _spedizione

.. entro il termine _ _ e ,_"_gj, _ _ çoncerto_ con_ il, Vice Presi-

dente e con il Presidente del Collegio Sindacale,

·'ripartirà le azioni eò i diritti oggetto del ri-

ç_l].j.esto . trasferimento, in r.el.azione al . n\}mero di

quelle per le quali risulterà esercitato il dirit-

!

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l . to di prelazione, tra g_li_�"_.i()nish_�he __ � ()_avr_�nno l- _ __ _ _

i esercì tato e in propor_zJo_n_e_ del numer_o di a.zioni i l l

già da essi possedute. Entro i dieci giorni succes- l . . .· - . l

l sivi alla scadenza del termine di cui al secondo !

. comma, il Presidente, con lettera raccomandata,

co·municherà all'azionista cedente se e per quante

azioni sia stato esercitato il diritto di prelazi

ne, avvertendolo nella ipotesi di mancato o insu

ficiente esercizio di tale diritto, della convoca-

: zione dell'Assemblea per il consenso di cui al i

. precedente articolo relativamente al numero delle

·azioni non coperte dalla prelazione. ' � ... -- - . . L'Assemblea dovrà essere convocata entro i venti

: giorni success_� v_i � . ------------------

:ART. 9 - VALUTAZIONE AZIONI PER CESSIONE

! La cessione delle azioni o dei diritti di opzione

i tra azionisti, anche in sede di esercizio del

l ! 1 diritto di prelazione, dovrà essere fatta per il i l ---- ·- -------�---. ·----------- ------------ -------- ... . ..... l

l p rezzo --_è_o_ rr}S J)__on d_en_�.,__ __li!� __y_al o r_e _ ____c _h e __ _ "_ar à_ de t er-+ __ _

l minato dal Consiglio di Amministrazione, sulla ba- i j . . • . . ··- -----· - -- -- ---- -- --·· · - .•• - •. .. . .. . l ! l � se _<:te� __ _ b_i��nc i_� -�_PP_!'OV�to _ del_l_'_ul ti _m? esercizio, [ l ' ' l ! tenuto conto dei valori di avviamento e della �-1 va�utazion�

-

d:� l_e :���=zi;�i intervenute dopo_ det- 1 l 1 1 to bilancio nelle riserve sinistri, in contrad- : l

l ictitorio con l'azionista cedente. In caso di disac­!

l

l cordo il prezzo_ sarà determinato--.-da ... un-eo..llegio. di-- Ì1---·- / •. ,·.· · � . """ . . ; . ::.·A:>{?,��� -�� l � \; r _l ""-A '• • · •r tre arbitri da nominarsi .uno .dal .c.eden.t.er-- uno dai·. l -+ •1 · .f:: (�' ) · I...;_.? ·-· i�: \ . ', , . .. . •.-. r'" '? � . .

1 • ,· .:'o\1,;_ "': :· �. ,Ì'>II- �;_. ! . \ \ - "" l . � . .... ....

1cessionari ed il te rzo, in.funzione_ dL .. Pr.esidente, ; \·<;:;�:�·��;;-��-�:�/ "-:... '.·· ·- --· · -· . ' l

'dal Consiglio di Amministrazione. --�-�-�-------------'

:ART. 10 - CONVOCAZIONE DE LLE ASSEMBLEE ..

·Le As$emblee

' n i str��one ' . ' ' h �

; c�i al l/' art. l -�� - ;•

.

sono convocate dal Consiglio di Ammi-

con l'osservanza delle .. formalità di

2366 del C.c. presso la_ sede sociale

o ;).ri altro luogo indicato nel l! avviso di_. convoca-' i . 1zlone•----------------�--------------------�-------------! sono valide le Assemblee_ t.otali t arie·----------1 jL 'Assemblea ordinaria .deve_ es.ser-e .. c..onvocata . al meno 1

i ' ' !una .volta_ all'anno. entro .. il. tre nta giugno- e, quan- ,

l 1do particolari esigenze.lo_ richiedono ed ove ricor-

rano le . circostanze ___ di _cui_.aL. secondo comma del-:

l l

jl' art. 55 del Testo 'Vnico. __ de.l.le Leggi sull' eserci-

I ;zio delle assicurazioni _ __ private appr.ovato con ! i . r .P_._ft , ___ lJ;_f:e_b_b�Mo _ 1 9-:�-- n._4�9, _ entro _ _il_±renta J __

.•. _ _______ 1. o_yemt>.n�_! .. __ ... _ ·- . · - · ·-- .. · - · · 1----- -

l l

i ! ;ART. _)..l_ --�-�RQCED1J:RE _D.E.LLE . ...Rl.UNLONI�SEMBLEARI ---.i i l te, J:egp),_a_�j. tà _ _ eU _ _ cos.t_i.t_uzione _.delL'.As.s.emblea .. e la ! yaliçii tà . . òelle sue. __ deliber.azioni _ . .è .. dis.ciplinata

pagl t . a.rt.t _. _ _ 2.368 .. e.__23.fi9 __ deL_C. c ..... _ _ ---------' !

Per . il _diritto ... di . intervento all' Ass.emb.lea si ap ..

plica. l '_art._ .2370. C.C., con facoltà per- i soci di

..... ·� . . ··/ ..... ....... ..;: _ _ ___....� � �

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l l l

' i 'farsi __ rapppesentare __ ai. _sensi __ _ del_ successivo art. -1 2372. l

l

i

iOgni azione dà diritto ad un voto •

. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Censi-

_glia di Amministrazione o, in sua assenza, dal

Vice Presidente o, in assenza anche di questi, da

un Amministratore o, in manGanza, da persona desi-

.gnata dai presenti. · L . Il Presidente dell' Assembl,ea, salvo i l caoo in· ·.cui :�·

, il verbale __ _ s_i� _ r�datto da _un Notaio, è assi_s,:çi_t'? 1\ ·

. l •

:da un Segretario _qa _ _l ui _des_ignato, coadiuvato, · ove- l ·

. accorrano, _çia ____ çi_ l,l_e __ _ sc.r"l,ltatori, designati uno da lui

)

�e_ l'al t:ro _dagli _ _ __ :lnt_e.r-.Y.e.nuti. Spetta al Presidente

:constatare la __ _ r._egol.a_re _ _ cos.:ti tuzione dell'Assemblea

.e dirigere _e_ regolare la_discussione. i i '

____________ __ J':I�O_LQ _III

;-------- --�INISTRAZIONE

i l \ ART • . �2 _::. . O_Rç;Al.'lO._AM,MJNISl'RA'l'IVO 1

l - l

_ _____ _ t L' amm";Lni��t .. r_à.z;_:t.Qn_� __ ç,t_e.lJ.JL _ _ $_Qç__1�j;_à_La.J:ù.d.ata_ ad_ uQ l l Consiglio __ d;i ___ A,mm_il};i.�t__razione ços_ti tui to da Ammini� J l l i l 1 stra tori J __ s_c�l,_'t;;i_ançh� fra ,non _so_ci, in numero non j ;minQre_ q:i,__15 __ (quil}<;1_iç_i) ._ ·l l l ! Spetta _all' As_se_mt;>_lea, di volta in volta, determi- l nar_e _ _ _ i l numero degli Ammini�tratori eventualmente

l

_i eccedenti il minimo di cui al comma precedente. ---,...

;Gli l l

!sono

\; \ . . . . . j \ .. . ... l ' •

•• •

• •

•

,��-�� ·���� -:< · . · � .. �; ,:· ,''� . duraXQ); -�.;u;..:::-�ca'F'�a t re anni e

�/'"' debbono prestare cauzione nei.

,modi previsti dall'art. 2387 C.C. in misura non

eccedente la somma di Lire 200.000. = al valore

nominale delle azioni o dei titoli costituiti a

cauzione.

Per la cessazione e la sostituzione degli Ammini­.-..-�lf'i!·i.�t .fr&� J� �.i.!�

,si applicano gli artt. 2385 e 2386 C.C.,

��}ç't;�� �:�,(_:�11\�.\�� missioni o la cessazione per al tre cause �..�, .... l'r• .. .. \i"'l.�'' ., -� /f. . rQ�,�-l�ggioranza di essi, comporta di diritto la �f5:���-.. �< �· .

�za dell'intero Consiglio di A mministrazione ; con gli e ffetti di cui all'ultimo comma dell'art.

2386 c.c ..

;ART. 13 - CARICHE SOCIALI l

;r1 Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi

membri un President_e, un Vice Presidente e, anche

fuori del suo seno, un Segretario.

:ART. 14 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

l DI AMMINISTRAZIONE , . . . . .. .. - ___ . __ .. -··· ....... _ . . __ .. _ .. .. -- . .. -- .... . ----1

I I l Consiglio di Amministrazione si raduna di rego-i

la ogni bimestre e ogl}i qual volta il �...!'t: .. !?�de_l}te lo 1

ritenga opportuno o quando lo stesso ne riceva

domanda seri tta da almeno un terzo deg� _i __ Ammini-

,stratori in carica o dal Collegio Sindacale. ____ __

r - -- - - -- -- . -; J !Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal

tv

f1 ! ( l i ! ' l'

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.. . _ ____ . _____ -----·-· -+I_=>!:�-�-�-C!.�nt_� �nche fuori dal!_� se�e sociale con avvi---+---1

.

.. .. _ .... . _________ --i�-��--�<?!_lY_�caz�_(::me, conte_I].ef!k_!_' ind_i_ç..§.ZJ....91l�--d�lJ!L

9�t..

l ---. r' m _a t er_�_!l__da tra t t are ' da_ s p_e_ di �-i -".8bi_AJlm! !_n i s _ _tr_a __1:__0 _::: __

�i . e_ci_ _ aJ:_ __ �_in��c�-��-:f_�t-�_i_�!--�-!_��-r:lC? _ o.:!:to g�gr!)i __ ,_ .. __ __ .

i ' :prima di quello fissato per la riunione, salvo il l i . .. ... --··----- .. ·--·--- .. .. - . -- ....... - - - . . . . 'l ' l

icaso di urg_<:_n�-�--P-�_r il quale la convocazione può 1..

1essere fatt� _ _ per _ _ _ te�_e_gr�a da spedirsi almeno

quarantot�9. -�re _p_r�-�-a .. . ���-,�.,� . . La validità

__ del�e _deliberazioni del Consigli� ff,�r

- �:���1-:-::-:-�-

o

_l_�-:-

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l_:-.· ��:-

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-:-:-:-�

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-:�:� -J:-- ·::::�::::::::::::�:���·

--- t - -- · - - --:- ------ ··---- . -- . . i

!trascritto sull'apposito libro. ! - - 1' . -�----- ---------------------------- . ---- - -- -·· - 1

' l l i !Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto, :

··-· r·--------. ----------- -------------- --- .

�revale il voto del Presidente • . - t ' . . __ .... - -------·- ------- --·---- -· - � - .... _ .. -- . ·-

IART. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE . 1--. ·- ·-·--- ---· ·----------------- .... ·--------- - ..... ... . . -:·.

1Il --�-�ns_i&l.!.��-�--�-�-I?:_is�_raz�_()X:e_ è investito di l l

-- - -- - raggi ungi""e�t__<:>__<�e g_l: i sco p i so c i��- c _!l_e __ l1�n __ s__i a_�9J

�n modo tassativo riservate alla Assemblea dalla ·l '··- . .. . . --- -·- --------- ---------- .... -- ·--- .- ... . -- ·-- --- - . ....... - .....

l �egge o dal presente Statuto •

.. . . ---· ... i ... --- ---- ----·-· ----··---------------

fl_ Cons_ig_lio _di -�i_!l_J,_st':_!l_zio_r>_e ,_ __ c�n ecce_z�ne di_ l_ puelli vietati _ �-��-!.a ____ _le�_geL ___ .e_�?> _ ___ ��lega.I_'_t'?_, ___ senza ·l ! l

l ('

; che ciò importi il trasferimento definì tivo delle

� attribuzioni stesse, parte dei propri poteri ad un

Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi·

membri o ad uno o più Amministratori .. ai quali,

nell'ambito dei poteri loro' conferi ti, spetta la

rappresentanza della Società, stabilendone, senti-

to il parere del Collegio Sindacale, l e re l ative

Amministrazione può in ogni momen-

deleghe. Esso inoltre può costi-

e_ comitati che riterrà opportuni.

je necessari al buon funzionamento ed allo sviluppo

:della Società. ----------------------------------------

' j ART. 16 - IL PRESIDENTE

:Spetta al presidente o, in caso di assenza o impe-

dimento, al Vice Presidente:

i a) la rappresentanza della Soci età, la rappre-i ' . . i sentanza attiva e passiva in giudizio, in l

. sede l

1l_ g_i_�r_!_�g_t�JQJ'1��-fL7 ._�-��-r .. �� .rt,�;s :P-�t_iy

.� __

:ch� .. _giudizia- j

' . · . . .. . . .

l ] ria, dinanzi ai_ gi_u_di_ci _ spe_ciali ed alla Corte i

l Costituzionale; la nomina dei difensori della So-· i

-- -- - . �- - -

i ciet� medi�n�e_il conferimento delle relative pro-. l ! cure __ apc_he __ sp�ç_i.�].i._ _ _e genera],i alle li_ti; ! i

b) la p.r�s!_denza dell'Assemblea.

c) la convocazione e la presidenza del Consi-

!il J�

Jg.

i i

'

. jgl_io ___ di Amm.�_nis1:!:a��-one; ___ _ =---· _ · · _ _ _ . __ .. · ·- �---[ �:- d) i_l_� �__?!l_feri_��n-�g ___ �_L ___ R_�2_�-�F�---·g __ _g�J:�_gtl�- --�<t \. _ __ __ _ .. ___ -·----· !

. l

l P.Jn.mini s tr:_a �-�r_i __ -�- _d� pe�d�_I]_!_� __ de l) 9.: __ _ S_oc i_ e tÈi , ____ IJ:on.chè -� _ _ ! .· ! 1 a terzi, anche -�_stranei. al�a __ Socie�à, per il compi-

mento di atti deliberati dal Consiglio di Ammini-

strazione ed altresì il conferimento e la revoca

della rappresentanza e della firma nei limiti del-

·la propria _cO_f11l? .. �te_nza a ?ipendenti, agenti, colla-

boratori della Società mediante procure ' . l".

i t� ;specJ..a 1.!.. · � r• . ,

e) il consenso alla cancellazione di

; di ammoz:-_t_��!l_t�-- i_t>��_e<:_S:_r_�. e di

natura. qu�_(ÌO __ �-�--..E��di_to_ della Società sia estinto

:anche mediante cessione o quando le predette can-1 • - .. .. -------· ----·------· ··- -·- . ··- .

'cellazioni siano subordinate alla integrale estin-

z ione de l_ .c_!'_e_':ii_!:_<?_ • ___ -----------------

ART. 17 - DIREZIONE i

� -· - -·· l ì

-....

li_l Di�e�-t:._<?.E_e_g_��I]_er_�_�e __ co!Il�---�-_Di_r.et�o_ri ed i Vice ;

_.�I?��� _t ��_r.!_� ono _!!_�mina _!:_��a l __ �_!g_���--�! _ _ _ �_ini:::__ 1----------ls trazIone ___ i_l ___ q_ua;t �__!l_e -�e_te rm i n a .} e a t tr i b uz_i o n i e , j �i fini della retribuzione, l'inquadramento. l !

·- ·--·· . -- · ---·- - ·- ···-··--------·---- ---· · · -·--· - -· ·-·- - ··---·--· ·- · ··t-l l til Direttore generale partecipa, con voto consul- 4 ' ·- . -· - ···- - --· ·- -- . . . . ·- . - -- . . ---·- . . -·- - l - .

i ; ti vo, alle riunioni del Consiglio di Amministra- 1 i -· - . - - - --·· - . --- - . -- -- - - --- ·- . -·-·· .... i .

zione e del Comitato Esecutivo, se nominato. 1 - - - . . . ·---·-- ·--

i ART. 18 - CONSIGLIO GENERALE

. 1

Il che . : l

� esprime·pareri e suggerimenti sull'andamento e sul-

lo sviluppo della Societàr-------------------------

Ne fanno parte di diri tto :

a ) i componenti del Consiglio di Amministrazio-

ne e del Collegio Sindacale.

b) i componenti le presidenze dei Consigli Re-

gionali Unipol, organismi consultivi territoriali;

il Direttore generale, i Direttori, i Vice

ed i Dirigenti;

persone a ciò incaricate in numero di 7

:dagli organismi rappresentativi degli agenti e in

: ugual numero dagli organismi rappresentativi dei

i

: dipendenti .

E' convocato dal Presidente del Consigl�o di

:Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presi-

i dente, l -

almeno una volta all'anno; -....... --. -·· · -- --

pyò __ e_s_serlo an-i

t

l

jche qua�do ne è fatta richiesta da almeno un terzo· l ------ - .. --------- - --------- - ---- ---------------------

.1 d_e -� -��gJ, ____ ��m�g-���� i_._

TITOLO IV

SINDACI - BILANCIO - NORME FINALI

:ART. 19 - SINDACI : l

----

1 Il Col�egio _ Sindacale è composto da tre Sindaci

!effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a

i ! norma di legge.. .. ---·- . __ _

tv -!�

J iO

--j ART. 20. :-o..�BI.LANCICl == __ . - __

i

l

l l ì·-------------1 l

'L' . . . l . hi d l . � eserc 1z1o _ . .soc 1a e __ .s.l. _ c u e_.a. . 31 ... dicemhre __ di__J __ _ . _ ______ _

i l

; ogni anno_. __ Entro __ i _ _ t_ermini e nelle forme di legge_ j __

! .l'organo arruninistrativo _procederà alla formazione :

.del bilancio.

ART. 21 - UTIL�_SOCIALI

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno

ripartiti come segue:

a ) il 10% al fondo di ris.erva ordinaria

.raggi��gere il_quinto del Capitale sociale;

b) il .. residuo .. agli azionisti in

. delle azionL .. possedute salvo

dell' Assemblea._secondo i principi segui ti in tale

materia.dal Movimento Cooperativo.

i ART. 22 - LIQUIDAZIONE --------------1

In caso di. scioglimento_della Società per qualsia-

;si motivo l'Assemblea nominerà uno o pi� liquida­l l l

j tori _determinandone __ i_ poteri. t _

l - l l - . 1ART .. _ 23 ... ..=--CDNT.ROYERSlE ----·- __ ___ ·-·- · - - _ --------,

l

La Società .. e. glL.azionisti sono sottoposti alla i giurisdi.zione .. della Autorità. Giudiziaria .dL_Bo.lo-. j

gna.

l 1ART .• 24 - NORME FINALI l

i l si_ fà _ espresso !

i ! i Per quanto qui non specificato

.riferimento alle norme di legge in vigore. !

p c /���

; l�' uy a" � �, é� r-0 l"

l::_,

-..,-;--:::- ----

k ;.;-:,::-- :.,::....::..__:_ , ?--\ ' / . -} , , ,<::· ':' .. ' . •· ...._'? l ' ·/:f;if..: ,;.. ;. .:..<,� . • · : \

' '�Ì '-� '.\.) \: \' '·.i.':�-\ \ ··1�" ' _;,.,_, ;'.;-/'; .' \ - ·, \ ;: ��': '� � �:.. ·:) ... ;' i�� .. • l

\• __ , , . • • ").>' . • .> '\ ••• ' .... �:':-�-�·- _ t :; . ... : )/ l . ....... -_, < f • /, / • .. ... :l . �-� .. --:.r ·,���/

'·'---:: .. ��

Copia conforme all'originale munito del! si rifascia in Bologna oggi addì..."l.i.-1-l � .. +'\..�o :J--

:-:;;-.,� __ '!../,.;� �><':..,�;;l ··'<·r" . % ��.;J.;: \( .. ': -' •.-Jl....<'l.:!�"A:� \ ;f�;�:·(b�\ l;: . . btf''"J " 1" 1· . . i .i" ·-;; � � ' v.·� '· : � . · r.._· � - ... v" i �--.. . ' 11�-

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