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JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01

CONTRALORiA ACTA No. 18 Versión: 10.0

.- -- Página 1 de 29m BllGOTA, n,e

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR

FECHA: 20.11. IN/CID: HORA FIN:

AUXILIAR 2018 11:00am 11:30am

OBJETIVOAprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018, con lasnecesidades de contratación que no estaban previstas o que presentan cambios, de lassiquientes dependencias de la Contraloria de 8oaotá D.C.

ORDEN DEL OlA1. Llamado a lista de asistencia y verificación de quórum2. Seguimiento a compromisos del acta anterior3. Presentación del objetivo de la reunión4. Desarrollo del objetivo de la reunión5. Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018, de laContraloría de 8oaotá D.C.6. Firma del acta de la Junta de Compras y Licitaciones.

DESARROLLO TEMÁ lICO

TEMAS RESULTADOSTRATADOS

1. Llamado a lista La reunión contó con la participación del Dr. ANoRES CASTROde asistencia y FRANCO, Contralor Auxiliar, quien preside la Junta; Dra. UNAverificación de RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, Directora Administrativa; Dc.quórum. CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS, Subdirector

Financiero; Or. ENRIQUE TORRES NAVARRETE, Subdirector deContratación, quién actúa como Secretario Técnica de la Junta deCompras y Licitaciones.

Invitados: Dra. MARIA MARGARITA FORERO MORENO,Subdirectora de Servicíos Generales; Dra. MERCEDES YUNDAMONROY, Directora Técnica de Planeación; Dr. GABRIELHERNANDO ARDILA ASSMUS, Director de Cultura Recreación yDeporte; Dra. ANGELA BEATRIZ ROJAS, Directora de Equidad yGenero; Dra. CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ; Directora deTecnologías de la Información y las Comunicaciones; Dra. SANoRAROCIO AVILA FORERO, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones;Dr. CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN, Director de Apoyoal Despacho; Dr. FABIO ROJAS SALCEDO, Director deResponsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva; Dra. PAOLAMANOSALVA CARO, Directora de Seguridad, Convivencia yJusticia; Dc. OSCAR EFRAiN VELÁSQUEZ SALCEDO, Director de

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CONTRALORiA ACTA No. 18-- -- Página 2 de 29DE BOGOTA OC

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 10.1f. INICIO: HORA FIN:

CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR 2018 11:00am 11:30amAUXILIAR

Participación Ciudadana y Desarrollo Local; Or. RODOLFOROMERO ÁNGEL, Director de Desarrollo Económico, Industria yTurismo (E); Dr. PASTOR HUMBERTO BORDA GARCIA, DirectorSector Habitat y Ambiente; Dr. JUAN DAVID RODRIGUEZMARTINEZ. Director Sector Movilidad; Dra. PAOLA VELEZMARROQUiN, Directora Sector Servicios Públicos; Dr. JUANCARLOS FRANCO DUQUE, Director de Sector Educación; Dra.ANA BELEN SANCHEZ CACERES. Directora Sector Gobierno; Dr.ORLANDO ALBERTO GNECCO RODRIGUEZ. Director de SectorIntegración Social; Dra. GRACE SMITH RODADO YATE. DirectoraSector Hacienda, Dr. JAVIER ROSAS TISANA, Director de SectorSalud; Dr. JUAN MANUEL QUIROZ MEDINA, Director SectorGestión Jurídica; Dra. ANDREA RAMIREZ SUAREZ, Subdirectorade Análisís Estadísticas e Indicadores; Dra. MARIA ANAYMEBARON DURAN, Dírectora de Reacción Inmediata; Dra. ILMABURGOS DUITAMA, Profesional de Control Interno; Dra.CAROLINA NIETO CAMPOS. Profesional Contratista- DespachoContralor Auxiliar.

2.

3.

Seguimiento acompromisosdel acta anteriorcorrespondientea necesidadesde contratación

Presentacióndel objetivo dela reunión

El Dra. L1NA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA, informa que deconformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No.022 del 30 de julio de 2014, "Por la cual se reglamenta la Junta deCompras y Licitaciones", existe nuórum nara sesionar.El doctor ENRIQUE TORRES NAVARRETE, SubdirectorContratación, informa que en cumplimiento de los compromisosestablecido en el Acta de Junta de Compras y Licitaciones No. 16de 06.11.2018 de Plan Anual de Adquisiciones, se realizaron lassiguientes actividades:

• Se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones 2018, con lasmodificaciones aprobadas mediante Junta de Compras yLicitaciones No. 16 de 06-11.2018.

• Mediante memorando 3.2018.31430 de 15.11.2018, serealizó la publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2018a corte del 31-10-2018.

El Dra. L1NA RAQUEL RODRIGUEZ MEZA. DirectoraAdministrativa, informa que el objetivo de la reunión consiste enaprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia2018, con las necesidades de contratación que no estabanprevistas o que presentan cambios, de las siguientes dependenciasde la Contraloría de 80aotá D.C.

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4. Desarrollo delobjetivo de lareunión.

A continuación, la Ora. Una Raquel Rodríguez Meza, DirectoraAdministrativa, informa a los asistentes de la presente junta,solicitud de traslado presupuestal del proyecto de inversión y lasmodificaciones al PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES vigencia2018, las cuales se someten a aprobación:

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALESMETA 2- Implementar los programas ambientales establecidosen el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.Mediante memorando 3.2018-31744 de 19-11-2018, la doctoraMARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectora deServicios Generales, radica necesidad de contratación la cual sepresenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones'

Objeto: Contratar la prestación de servicios para apoyar larealización de la jordana del Plan T en los sitios establecidos, con laparticipación de los funcionarios de la Contraloria de Bogotá, encumplimiento a las actividades del Plan Institucional de Gestión y dela Capacidad Institucional.Justificación: El objetivo es adelantar una campaña deresponsabJlidad social empresarial que se desarrollara mediante laejecución de la Fase 1 donde se establece la actividad de adelantaruna campaña de siembra de arboles, en la cual participen losfuncionarios, con lo cual se pretende hacer una sensibilización yconcientización de [a finalidad de la Campaña de Cero Papel.Plazo: 7 díasValor estimado: $10.000.000Modalidad de contratación: Minima CuantíaCargo presupuestal: Meta 2 Proyecto 1195

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONESModificaciones a las necesidades de contratación de la MetaNo, 4- Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación,proyecto 1199Mediante memorando 3-2018-30613 de 07-11-2018, la doctoraSANDRA ROCIO AVILA FORERO, Jefe Oficina Asesora deComunicaciones, radica solicitud de modificación a las necesidadesde contratación asociadas a la Meta No. 4- Desarrollar y ejecutarestrategias de comunicación, las cuales se someten aconsideración de la Junta de Compras y Litaciones, las cuales sepresentan a continuación:

• Retiro de la necesidad de "Contratar la prestación de los

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CONTRALOIUA ACTA No. lB-- ._- Página 4 de 29Of f,OGOTÁ. DC

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 20.11. INICIO: HORA FIN:

CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR 2018 11:00am 11:30amAUXILIAR

servicios para administrar los contenidos que genera laOficina Asesora de Comunicaciones, en las diferentesplataformas virtuales para posicionar a la Contraloria deBogotá o.e.", por valor estimado de $114.971.204, en razóna que los términos establecidos para llevar el proceso deselección no se adecuan con el tiempo necesario para poneren marcha el contenido de dicha iniciativa.

Adicionalmente, se requiere dar continuación a las actividadesperiodísticas de apoyo para cumplir las funciones de ladependencia, por [o cual se requiere la adición y prorroga de lossiguientes contratos:

No. Contrato Fecha Prorroga Valor Fecha determinación adición terminación

94-201830/11/2018 15 7.298.747 15/12/2018

172-201830/11/2018 15 2.000000 15/12/2018

88-201830/11/2018 15 2.000.000 15/12/2018

DIRECCiÓN DE APOYO AL DESPACHOSolicitud de adición y prorroga a los contratos de prestación deserviciosEl doctor CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN. Director deApoyo al Despacho, presenta a consideración de la Junta deCompras y Licitaciones, las siguientes adiciones y prorrogas a loscontratos de prestación de servicios profesionales asociados a laMeta No. 5- Desarrollar y ejecutar una estrategia institucional en elmarco del Plan Anticorrupción de la Contraloría de Bogotá D.C.,Proyecto de Inversión 1199, teniendo en cuenta que se requierecontinuar fortaleciendo la ejecución y gestión de los proceso delPlan Anticorrupción e índice de transparencia.

No. CONTRATO PRORROGA VALOR ADICION(Valor en pesos $)

078-2018 15 días 2.000.000116-2018 15 días 2.000.000

599028.2018 22 días 2.933.333126-2018 15 días 4.500.000109-2018 15 días 4.500.000113-2018 25 días 8.333.333

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CONTRALOIUA ACTA No. 18 Versión: 10.0

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DEPENDENCfA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALQRíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR


AUXILIAR 2018 11:00 am 11:30am

608237-2018 15 días 3.500.000561571-2018 15 días 4.000.000557972-2018 15 días 3.500.000

DIRECCiÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCiÓNCOACTIVAAdición y prorroga a los contratos de prestación de serviciosasociados a la Meta No. 5 Proyecto 1195El doclor FABIO ROJAS SALCEDO. Director de ResponsabilidadFiscal y Jurisdicción Coactiva, presenta a consideración de [a Juntade Compras y Licitaciones, las siguientes adiciones y prorrogas alos contratos de prestación de servicios profesionales asociados ala Meta No. 5. Apoyar el 100% de los Procesos de ResponsabilidadFiscal próximos a prescribir, teniendo en cuenta que se requierecontinuar con la prestación del servicio. A continuación, serelacionan los contratos:

No. CONTRATO PRORROGAVALOR ADICiÓN(Valor en pesos $)

023-2018 15 días $900.000561531-2018 15 días $4.000.000

49-2018 15 días $2.500.000010-2018 15 días $2.500.000022-2018 15 días $2.500.000037-2018 15 días $2.500.000015-2018 15 días $2.500.000

573736-2018 15 días $2.500.000562001-2018 14 días $2.333.334560119-2018 15 días $3.500.000566356-2018 15 días $2.500.000

09-2018 15 días $3.600.000013-2018 15 días $4.000.000014-2018 15 dias 4.0000.000017-2018 15 días $3.600.000027-2018 15 días $3.600.000030-2018 15 dias $3.600.000034-2018 15 días $3.600.000035-2018 15 dias $3.600.000040-2018 15 días $3.600.000018-2018 15 días $3.600.00052-2018 15 días 4.000.000

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JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documenfo: PGD-01Versión: 10.0

CONTRAlORiA ACTA No. 18-- -- Página 6 de 29Dr 1I0GOTA DC

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 20-11. INICIO: HORA FIN:

CONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRAlOR 2018 11:00 am 11:30amAUXILIAR

95-2018 15 días $3.600.00098-2018 15 días $4.000.000


579405-2018 15 días $2.500.000577779-2018 14 días $1.866.666574713-2018 15 días $2.000.000573598-2018 15 días $2.000.000551661-2018 15 días $3.600.000031-2018 15 días $3.600.000

534852-2018 14 días $3.360.000161-2018 15 días $2.000.000

555301-2018 15 días 3.500.000

DIRECCiÓN DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIAAdición y prorroga de contratos de prestación de serviciosprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195La doctora PAOLA MANOSALVA CARO, Directora de Seguridad,Convivencia y Justicia, presenta a consideración de la Junta deCompras y Licitaciones, las siguientes adiciones y prorrogas a loscontratos de prestación de servicios profesionales asociados a laMeta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la GestiónFiscal, Proyecto 1195, debido a que actualmente se encuentranapoyando el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión que seesta adelantando en la Unidad Administrativa Especial CuerpoOficial de Bomberos- UAECOB, Secretaria Distrital del SeguridadConvivencia y Justicia y el Fondo de Vigilancia y Seguridad enLiquidación, de conformidad en la programación del Plan Anual deAuditoria. A continuación, se relacionan los contratos:

No. Contrato Prorroga Valor adición

178-2018 15 dias $2.000000598268-2018 15 días $3.000.000580965-2018 15 días $2.500.000627098-2018 15 días $3.000.000587520-2018 12 días $1.600.000595531-2018 13 días 52.600.000579522-2018 15 días $2.000.000

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DEPENDENCIA; LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 20.11. INICIO: HORA FIN:


DIRECCION DE EQUIDAD Y GENERO ..Adición y prorroga de contratos de prestación de serviCIOsprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195La doctora ANGELA BEATRIZ ROJAS PINTO, Directora SectorEquidad y Género, presenta a consideradón de la Junta deCompras y Licitaciones, las siguientes adiciones y prorrogas a loscontratos de prestación de servicios profesionales asociados a laMeta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la GestiónFiscal, Proyecto 1195, teniendo en cuenta que se requiere continuarcon la prestación del servicio. A continuación, se relacionan loscontratos:

No. Contrato Valor adiciónProrroga (Valor en pesos $)

560816.2018 15 dias $3.500.000643799-2018 15 dias $3.000.000556045-2018 15 dias $2.500.000579377-2018 15 días $3.500.000

DIRECCiÓN DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE ..Adición y prorroga de contratos de prestación de servicIosprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195El doctor GABRIEL HERNANDO ARDILA ASSMUS, Director deSector Cultura Recreación y Deporte, presenta a consideración dela Junta de Compras y Licitaciones, las siguientes adiciones yprorrogas a los contratos de prestación de servicios profesionalesasociados a la Meta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia yControl a la Gestión Fiscal, Proyecto 1195, teniendo en cuenta quese hace necesario continuar con el equipo humano para apoyar elproceso auditor que adelanta la dependencia. A continuación, serelacionan los contratos:

No. Contrato Prorroga Valor adición(Valor en pesos $)

594753-2018 15 dias $2.500.000560134-2018 15 días $2.500.000568790-2018 15 dias $3.000.000640008-2018 15 dlas $2.000.000577869-2018 15 días $2.500.000617850-2018 15 días $3.000.000599248-2018 15 días $3.000.000

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JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGO-01Versión: 10.0

CONTRALORiA ACTA No. 18

DF 1I0GOTÁ. oc. Pagina 8 de 29

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 20.11. IN/CID: HORA FIN:


123-2018 I 15días I $2.500.000 I

DIRECCiÓN DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y DESARROLLOLOCALAdición y prorroga de contratos de prestación de serviciosprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195El doctor OSCAR EFRAIN VELÁSQUEZ SALCEDO. Director deParticipación Ciudadana y Desarrollo Local, presenta aconsideración de la Junta de Compras y Licitaciones, las siguientesadiciones y prorrogas a los contratos de prestación de serviciosprofesionales asociados a la Meta No. 6- Apoyar el Proceso deVigilancia y Control a la Gestión Fiscal. Proyecto 1195, en razón aque se requiere contar con el apoyo profesional en las actividadesprogramadas para el 30-12-2018:

No. Contrato Prorroga Valor adiciónIIValor en pesos $)

540625-2018 15 días $3.500.000540927 -2018 15 días $2.000.000539873-2018 15 días $3.500.000540080-2018 15 dias $2.000.000558315-2018 15 días $2.500.000540738-2018 15 días $2.000.000572339-2018 15 días $2.500.000572187-2018 15 dias $2.000.000

DIRECCiÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO INDUSTRIA YTURISMOAdición y prorroga de contratos de prestación de serviciosprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195Ei doctor RODOLFO ROMERO ANGEL. Director de DesarrolloEconómico, Industria y Turismo (E), presenta a consideración de laJunta de Compras y Licitaciones, las siguientes adiciones yprorrogas a los contratos de prestación de servicios profesionalesasociados a la Meta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia yControl a la Gestión Fiscal, Proyecto 1195, las cuales se requierenpara continuar con el apoyo a las actuaciones fiscales que ladependencia viene desarrollando:

No. Contrato Prorroga Valor adición(Valor en pesos $1

029-2018 15días $2.500.000

o Código formato: PGD.01-007



-- -- Pagina 9 de 29Dr 1I0COTA.De

DEPENDENCIA: LUGAR:HORASALA DE JUNTAS

CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 10.1f. IN/CID: HORA FIN:

AUXIL1AR 2018 11:00 am 11:30am


535657-2018 15 días $3.500.000580013-2018 15 días $3.000.000626924-2018 15 días $2.000.000

DIRECCiÓN DE HÁBITAT Y AMBIENTE ..Adición y prorroga de contratos de prestación de serviCIOSprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195El doctor PASTOR HUMBERTO BORDA GARCIA, Director SectorHabitat y Ambiente, presenta a consideración de la Junta deCompras y Licitaciones, las siguientes adiciones y prorrogas a loscontratos de prestación de servicios profesionales asociados a laMeta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la GestiónFiscal, Proyecto 1195, teniendo en cuenta que se tienenprogramadas auditoria hasta el 31-12-2018, y se requiere continuarcon el apoyo profesional:

No. Contrato Prorroga Valor adición(Valor en oesos $1

587758-2018 14 días $2.333.333579344-2018 15 días $2.500.000

137-2018 15 días $2.000.000153-2018 15 días $2.000.000119-2018 15 días $2.000.000

561675-2018 15 días $3.500.000143-2018 15 días $2.500.000

639830-2018 15 días $2.000.000576015-2018 15 días $3.500.000620625-2018 15 dias $4.000.000620625-2018 15 dias $3.000.000

DIRECCiÓN SECTOR MOVILIDAD ..Adición y prorroga de contratos de prestación de serviCIOSprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195El doctor JUAN DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ. Director SectorMovilidad, presenta a consideración de la Junta de Compras yLicitaciones, las siguientes adiciones y prorrogas a los contratos deprestación de servicios profesionales asociados a la Meta No. 6-Aoovar el Proceso de Viailancia y Control a la Gestión Fiscal,

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JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD.Q1

CONTRALORÍA ACTA No. 18Versión: 10,0

-- ~- Página 10 de 29m ROGOTÁ, De

DEPENDENCIA; LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 20-11. INICfO: HORA FIN:CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR 2018 11:00am 11:30amAUXILIAR

Proyecto 1195, teniendo en cuenta que se requiere el apoyoprofesional para dar cumplimiento al cronograma establecido dePlan de Auditaria Oistrital-2018:


020-2018 15 días $4.000.000573900-2018 15 días $3500000576036-2018 15 días $3.500.000598113-2018 15 días $2.000.000579599-2018 15 días $2.500.000532795-2018 15 días $3.000.000100-2018 15 días $3.500.000089-2018 15 días $3.000.000053-2018 15 días $3.500.000

DIRECCiÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ..Adición y prorroga de contratos de prestación de servicIosprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195La doctora PAOLA VELEZ MARROQUiN. Directora SectorServicios Públicos, presenta a consideración de la Junta deCompras y Licitaciones, las siguientes adiciones y prorrogas a loscontratos de prestación de servicios profesionales asociados a laMeta No, 6~Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la GestiónFiscal, Proyecto 1195:

No, Contrato Prorroga Valor adición(Valor en oesos $)

565507-2018 15 dias $3.500.000626002-2018 15dias $4.500.000595401-2018 14 dias $3.266.667627221-2018 15 dias $2.500.000570160-2018 15 días $2.800.000560007-2018 15 dias $3.500.000555579-2018 15 días $3.500.000561609-2018 15 días $2.800.000

DIRECCiÓN SECTOR EDUCACiÓN ..Adición y prorroga de contratos de prestación de servicIosprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195El doctor JUAN CARLOS FRANCO DUQUE, Director de SectorEducación, eresenta a consideración de la Junta de Corneras v



CONTRALORíA ACTA No. 18 Versión: 10,0

-~ -~ Pagina 11 de 29nr ROGOTA, DC

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRAlOR FECHA: 20.11. INICIO: HORA FIN:


Licitaciones, las siguientes adiciones y prorrogas a los contratos deprestación de servicios profesionales asociados a la Meta No. 6-Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal,Proyecto 1195:

No. Contrato Prorroga Valor adiciónI (Valor en pesos SI

157-2018 15 días $2.000.000142-208 15 días $2.000.000173-2018 15 días 53.000.000196-2018 15 días 53.000.000

551062-2018 15 días $4.000.000597739-2018 15 dias $3.000.000575375-2018 15 dias $3.000.000597749-2018 15 días $3.000.000

DIRECCiÓN SECTOR GOBIERNO ..Adición y prorroga de contratos de prestación de serviCIosprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195Mediante memorando 3.2018-31857 de 20-11-2018, la doctora ANABELEN SANCHEZ CACERES, Directora Sector Gobierno, radicasolicitud, la cual presenta a consideración de la Junta de Compras yLicitaciones, la necesidad de adiciones y prorrogas a los contratosde prestación de servicios profesionales asociados a la Meta No. 6-Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal,Proyecto 1195, requeridos para continuar el desarrollo deactividades de auditoría:

No. Contrato Prorroga Valor adiciónI (Valor en oesos $\

532543-2018 15 días $4.500.000572194-2018 15 días S3.500.000563061-2018 15 días $1.866.667538053-2018 15 días $2.333.333550761-2018 15 días $2.500.000570374-2018 15 dias $2.500.000538053-2018 15 días $4.500.000548703-2018 15 días $2.500.000548260-2018 15 días $3.500.000

,(~ Código formato: PGD-01-007y JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01

CONTRALOIUA ACTA No. 18Versión: 10,0

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DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA; 20.11. IN/CID: HORA FIN:CONTRALORiA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR

AUXILIAR 2018 11;00 am 11:30 am

D1RECCION SECTOR INTEGRACION SOCIAL ..Adición y prorroga de contratos de prestación de servicIosprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195El doctor ORLANDO ALBERTO GNECCO RODRIGUEZ. Directorde Sector Integración Social, presenta a consideración de [a Juntade Compras y Licitaciones, las siguientes adiciones y prorrogas alos contratos de prestación de servicios profesionales asociados ala Meta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a laGestión Fiscal. Proyecto 1195, con el fin de dar cumplimiento a lasactividades programadas en el PAD y demas actuaciones fiscales'

No. Contrato Prorroga Valor adiciónI IYalor en oesos $\

036-2018 15 dias 52.000.000047-2018 15 dias 52.000.000077-2018 15 días 53.500.000083-2018 15 dias $4.500.000

577834-2018 15 días $2.000.000620625-2018 15 días $3.000.000

DIRECCIÓN SECTOR HACtENDA ..Adición y prorroga de contratos de prestación de servICIOSprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195La doctora GRACE SMITH RODADO YATE. Directora SectorHacienda, presenta a consideración de la Junta de Compras ylicitaciones, las siguientes adiciones y prorrogas a los contratos deprestación de servicios profesionales asociados a la Meta No. 6~Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal,Proyecto 1195. requeridos para continuar el desarrollo deactividades de auditorla programadas en el PAD-2018:

No. Contrato Prorroga Valor adiciónIYalor en oesos $\

044-2018 15días $2.000.000043-2018 15 días 53.500.000060-2018 15 días 53.500.000075-2018 15 dias $2.000.000011-2018 15días $3.000.000

580222-2018 15 días $4.500.000595523-2018 14 días $3.266.666502443-2018 15 días 54.000.000594795-2018 15 días $2.000.000



CONTRAlORiA ACTA No. 18 Versión; 10.0

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DEPENDENCIA; LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 20-11- INICIO: HORA FIN:


DIRECCION SECTOR SALUD ..Adición y prorroga de contratos de prestación de servicIosprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195El doctor JAVIER ROSAS TISANA. Director de Sector Salud,presenta a consideración de la Junta de Compras y Licitaciones, lassiguientes adiciones y prorrogas a los contratos de prestación deservicios profesionales asociados a la Meta No. 6- Apoyar elProceso de Vigilancia y Control a [a Gestión Fiscal, Proyecto 1195,requeridos para continuar el desarrollo de actividades de auditoriaprogramadas en el PADM2018:


536460-2018 15 días $4.000.000626033-2018 15 días $2.500.000548422-2018 15 días $4.500.000616199-2018 15 días $3.000.000549107-2018 15 días $3.500.000574709-2018 15 días $2.000.000580609-2018 15 días $2.500.000618714-2018 15 dias $2.800.000

DIRECCiÓN SECTOR GESTiÓN JURíDICA ..Adición y prorroga de contratos de prestación de servicIosprofesionales asociadas a la Meta No. 6 Proyecto 1195El doctor JUAN MANUEL QUIROZ MEDINA. Director SectorGestión Jurídica, presenta a consideración de la Junta de Comprasy Licitaciones, las siguientes adiciones y prorrogas a los contratosde prestación de servicios profesionales asociados a la Meta No. 6-Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal,Proyecto 1195, requeridos para continuar el desarrollo deactividades de auditoria programadas en el PAD-2018:


526428-2018 15 días $2.000.000533287-2018 13 dias $3.033.334594758-2018 14 días $1.866.666598929-2018 8 días $1.333.333



CONTRALOIUA ACTA No. 18Versión: 10.0

DF B('IGOT Á. o.e Página 14 de 29

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 20-11. INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR 2018 11:00am 11;30 am

SUBDlRECCION DE ANALlSIS ESTADISTICAS E INDICADORESMeta 6 - Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la GestiónFiscal - Proyecto 1195La doctora ANOREA RAMIREZ SUAREZ, Subdirectora de AnálisisEstadísticas e Indicadores, presenta a consideración de la Junta deCompras y Licitaciones, adición y prorroga al contrato No. 114-2018, en razón a que se requiere continuar con la asesoría jurídicaen materia de contratación publica a esta dependencia. Acontinuación, se presenta la solicitud:

No. Contrato Prorroga Valor adición

114-2018 14 días S6.900.000

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES ..Adición y prorroga de contratos de prestación de servicIosprofesionales asociadas a la Meta No. 3- Intervenir 100% elacervo documental de la Contraloria de Bogotá D.C.La doctora MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectorade Servicios Generales, presenta a consideración de la Junta deCompras y Licitaciones, necesidades de adición y prorroga a loscontratos de prestación de servicios de apoyo a la gestiónasociados a la Meta No. 3-lntervenir 100% el acervo documental dela Contra loría de Bogotá D.C., del Proyecto de Inversión 1195:

No. Contrato Prorroga Valor adiciónIValor en oesos $\

121-2018 15 días 51.250.000140.2018 15 días 51.250.000165-2018 15 días S1.500.000148-2018 15 días 51.250.000147-2018 15 días S1.500.000139-2018 15 días 51.100.000150-2018 15 dias 51.100.000

560115-2018 15 días 51.250.000555823-2018 15 días 51.000.000627099-2018 15 días 51.000.000578705-2018 15 días 5900.000574704-2018 15 días $1.100.000



CONTRALOIÜA ACTA No. 18 Versión: 10.0

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DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR



DIRECCION TECNICA DE PLANEACION ..Adición y prorroga de contratos de prestación de servicIosprofesionales asociadas a la Meta 1- Desarrollar y ejecutarestrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión -SIG en la Contraloria de Bogotá D.C.- Proyecto 1195La doctora MERCEDES YUNDA MONROY, Directora Técnica dePlaneación, presenta a consideración de la Junta de Compras yLicitaciones, adición y prorroga a [os siguientes contratos deprestación de servicios profesionales asociados a Meta No. 1 -Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer el SistemaIntegrado de Gestión - SIG en la Contraloría de Bogotá D.C.-Proyecto 1195:

No. Contrato Prorroga Valor adición(Valor en pesos $\

563052-2018 15 días $3.000.000528455-2018 15 días $4.000.000628939-2018 15 días $4.375.000

DIRECCiÓN DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y DESARROLLOLOCALModificaciones a las necesidades de contratación de las MetasNo. 1,2 Y 3 - Proyecto 1199- Fortalecimiento del Control Sociala la Gestión PúblicaEl doctor OSCAR EFRA[N VELÁSQUEZ SALCEDO, Director deParticipación de Ciudadana y Desarrollo Local, presenta aconsideración de la Junta de Compras y Licitaciones, adición yprorroga a [os siguientes contratos de prestación de serviciosprofesionales asociados a Meta No. 1, 2 Y 3 - Proyecto 1199-Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública, teniendo encuenta que se requiere el apoyo para atender las actividadesprogramadas hasta el 30-12-2018:

No. Contrato Prorroga Valor adición Meta

540172 -2018 15 dias $4.500.000 Mea 1540818-2018 15 días 53.500.000 Meta 2533182-2018 15 días $5.000.000 Meta 2542191-2018 15 días 52.000.000 Meta 1 y Meta

2564674-2018 15 días $3.500.000 Mela 2



CONTRALORiA ACTA No. 18Versión; 10.0

---_._- Página 16 de 29Df I\0GOTA D.e

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 20.11. INICIO: HORA FIN:


540851-2018 15 días $2.000.000 Meta 1 y Meta3

539979-2018 15 días $3.500.000 Meta 2598442-2018 15 días $2.500.000 Meta 1 y Meta

3626245-2018 15 días $2.000.000 Meta 1 y Meta

2637675-2018 11 días $1.466.666 Meta 2

Adicionalmente, el doctor OSeAR EFRAíN VELÁSQUEZSALCEDO, Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local,solicita Adición por valor de 596.000.000, al Contrato No. 539806-2018 con UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cuyo objetoes: "Contratar la capacitación y realización de acciones ciudadanasespeciales enmarcadas en procesos pedagógicos orientados a laformación en control social ejecutando los mecanismos deinteracción de control social especiales enfocadas en el controlfiscal con participación ciudadana.~, teniendo en cuenta la magnitudde los eventos y la alta influencia de comunidad, lo cual generoprogramar mayores números de eventos de los que estabanprevisto.

A continuación, se presenta la distribución de cargo presupuestalasociada a cada meta:

• Meta No. 1~ Desarrollar Pedagogía Social formativa eilustrativa, el valor de $32.800.000.

• Meta No. 2- Realizar acciones ciudadanas especiales, elvalor de $42.700.000.

• Meta No. 3~Desarrollar y ejecutar estrategias de divulgaciónen medios, el valor de $20.500.000

SUBDIRECCiÓN FINANCIERAAdición y prorroga de contratos de prestación de serviciosprofesionales asociadas a la Meta No. 4~ Implementación ySeguimiento a la Transición del Nuevo Marco NormativoContable bajo Normas Internacionales de Contabilidad delSector Público-NICSP- Proyecto 1195El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,Subdirector Financiero, presenta a consideración de la Junta deCompras y Licitaciones, adición y prorroga a los siguientescontratos de prestación de servicios profesionales asociados a MetaNo.4~ Implementación y SeQuimiento a la Transición del Nuevo



CONTRALORíA ACTA No. 18 Versión: 10.0

-- -- Pagina 17 de 29[)f I>O{;OlA De.

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRAlOR FECHA: 20.11. INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR 2018 11:00am 11:30 am

Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales deContabilidad del Sector Público-NICSP, teniendo en cuenta que serequiere atender las tareas establecidas relacionadas con lacausación liquidación de órdenes de pago de contratistas yproveedores, conciliación de cuentas reciprocas, depuración decuentas por pagar y contabilización de movimientos de almacén,

No. Contrato

563085-2018

Prorroga

15 días

Valor adición(Valor en cesas $1

$2.500.000

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LASCOMUNICACIONESModificaciones de necesidades de contratación asociadas a lasMeta No. 1y 2, del Proyecto 1194- Fortalecimiento de laInfraestructura de Tecnologías de la Información y lasComunicaciones de la Contraloría de Bogotá D.C.La doctora CARMEN ROSA MENOOZA SUAREZ, Directora deTecnologías de la Información y las Comunicaciones, presenta aconsideración de la Junta de Compras y Licitaciones, las siguientesmodificaciones a las necesidades de contratación asociadas alProyecto de Inversión 1194- Fortalecimiento de la Infraestructura deTecnologías de la Información y las Comunicaciones de laContraloria de Bogotá D.C, así:

• Retirar la necesidad de "Contratar el kit de recarga delsistema de extinción con agente limpio Novec 1230, que serequiere en el Centro de Datos de la Entidad", por valorestimado de $33.974.320, asociada a la Meta No. 2.

• Retirar la necesidad de "Contratar la prestación de serviciosprofesionales para el apoyo a las actividades encaminadasal cumplimiento de la política de Gobierno Digital y brindaracompañamiento técnico en la definición de necesidades detecnología de información para la Contraloría de BogotáD.C.", por valor de $13.833.333, asociada a la Meta No. 2.

• Aumentar el valor estimado de la necesidad de "Adquisiciónde las licencias de software ofimática Microsoft para laContraloria de Bogotá D.C., conforme a las especificacionestécnicas', modificar de $80.000.000 a $105.000.000. (MetaNo. 1)

• Aumentar la necesidad de "Adquirir licencias de



CONTRAlOJUA ACTA No. 18Versión: 10.0

-- -- Pagina 18 de 29Df BOGOT A. n_e

DEPENDENCfA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 20-11. IN/CJO: HORA FIN:CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRAlOR 2018 11:00am 11:30am

AUXILIAR

Microsoft@WindowsServerDCCoreLicense/SofiwareAssuraneePack Government OLP, para los servidores actuales ynuevos del Data Center de la Contraloría de Bogotá o.e:modificar de $190.793.073 a $199.272.084. (Mela No. 1)

• Incluir necesidades de adición y prorrogas de prestación deservicios profesionales, relacionadas a continuación:

No. Contrato Prorroga Valor adición Meta

073-2018 15 $3.800.000 Mela No. 2553683-2018 11 días $2.566.667 Mela No. 2555399-2018 52.500000 Meta No. 2555583-2018 53.000000 Meta No. 2

597461-2018 52.500.000 Mela No. 2561565-2018 13dias $2.556.667 Meta No. 1

102-2018 $2.500.000 Meta No. 2

Solicitud De Traslado Presupuestal del Proyecto de Inversión1194. Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de laInformación y las Comunicaciones de la Contraloria de BogotáD.C.

La doclora CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ. Directora deTecnofogias de la Información y las Comunicaciones, presenta aconsideración de la Junta de Compras y Licitaciones, trasladopresupuestal al interior del Proyecto de Inversión 1194-Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologias de laInformación y las Comunicaciones de la Contraforia de Bogotá D.C.,asi:

• Acreditar la Meta No. 1. Diseñar e implementar SistemaIntegrado de Control Fiscal, valor $33.479.011.

• Contra acreditar Meta 2. Diseñar e implementar SistemaGestión de Seguridad de la Información, valor $33.479.011

SOLICITUD DE RETIRO DE NECESIDADES DE CONTRATACiÓNParticipación Ciudadana Y Desarrollo LocalMeta No. 2 - Realizar acciones ciudadanas especiales. Proyecto1199El doctor OSCAR EFRAiN VELÁSQUEZ SALCEDO. Director de


JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD.01

CONTRALORÍA ACTA No. 18 Versión: 10.0

~~ ~~ Pagina 19 de 29nr BOGOTÁ, () e

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORiA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 20.f1. IN/CID: HORA FIN;


Participación Ciudadana y Desarrollo Local, presenta aconsideración de la Junta de Compras y Licitaciones, retiro de lanecesidad de "Contratar la prestación de servicios profesionalespara apoyar a la Dirección de Participación Ciudadana y DesarrolloLocal en el apoyo de acciones ciudadanas especiales ciudadanía(Audiencias públicas sectoriales, rendición de cuentas, mesas detrabajo ciudadanas, foros, inspecciones en terreno, revisión decontratos, socializaciones) que le permita la formación deciudadanos en los temas de control con el fin de comprometerlos enla vigilancia de los bienes y recursos públicos de la ciudad de80gota D.C.M, por valor de 520.000.000.

DIRECCiÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCiÓNCOACTIVAMeta No. 5- Apoyar el 100% de los Procesos deResponsabilidad Fiscal próximos a prescribir- Proyecto 1195El doctor FABIO ROJAS SALCEDO, Director de ResponsabilidadFiscal y Jurisdicción Coactiva, solicita a la presenta Junta deCompras y Licitaciones, el retiro de tres (3) necesidad de decontratación con objeto: "Contratar los servicios profesionales -abogados-para que adelanten los procesos de responsabilidadfiscal que se tramitan en la Contra loría de Bogota", por un valorestimado de $15.000.000 cada una.

DIRECCiÓN SECTOR INTEGRACiÓN SOCIALMeta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a laGestión Fiscal - Proyecto 1195El doctor ORLANDO ALBERTO GNECCO RODRIGUEZ, Directorde Sector Integración Social, solicita a la presenta Junta deCompras y Licitaciones, el retiro de la necesidad de "Contratar losservicios profesionales, para apoyar el Proceso de Vigilancia yControl a la Gestión Fiscal de la Dirección de Integración Social, encumplimiento al Plan de Auditoría Distrital - PAD Y dernasactuaciones fiscales que se realicen por parte de la DirecciónSectorial", por valor estimado de $21.000.000

DIRECCiÓN SECTOR MOViLiDADMeta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a laGestión Fiscal - Proyecto 1195El doctor JUAN DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ, Director deSector Movilidad, solicita a la presenta Junta de Compras yLicitaciones, el retiro de dos (2) necesidad de contratación conobjeto: "Contratar los servicios profesionales, para apoyar el

a Código formato: PGD-Ol-007


CONTRAlORÍA ACTA No. 18Versión: 10.0

nr BOGOTÁ, OCPagina 20 de 29

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 20.11. INICIO: HORA FIN:


Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Direcciónde Movilidad, en cumplimiento al Plan de Auditoría Distrjtal - PAD Ydemás actuaciones fiscales que se realicen por parte de laDirección Sectorial~, por valor estimado de $12.000.000 y514.000.000.

DIRECCiÓN SECTOR SERVICIOS PUBLICOMeta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a laGestión Fiscal - Proyecto 1195La doctora PAOLA VÉLEZ MARROQuíN. Directora de SectorServicios Públicos, solicita a la presenta Junta de Compras yLicitaciones, el retiro la necesidad de contratación con objeto:"Contratar los servicios profesionales, para apoyar el Proceso deVigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Dirección de ServiciosPúblicos, en cumplimiento al Plan de Auditarla Distrital - PAD Ydemás actuaciones fiscales que se realicen por parte de laDirección Sectorial~, por valor estimado de $12,000.000 y521.000.000.

DIRECCiÓN SECTOR HACIENDAMeta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a laGestión Fiscal- Proyecto 1195La doctora GRACE SMITH RODADO YATE, Director de SectorHacienda, solicita a la presenta Junta de Compras y Licitaciones, elretiro de la necesidad de "Contratar los servicios profesionales, paraapoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de laDirección de Hacienda, en cumplimiento al Plan de AuditoríaDistrital - PAD Y demás actuaciones fiscales que se realicen porparte de la Dirección Sectorial~, por valor estimado de $21.000.000.

DIRECCiÓN SECTOR GESTiÓN JURíDICAMeta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a laGestión Fiscal- Proyecto 1195El doctor JUAN MANUEL QUIROZ MEDINA, Director SectorGestión Jurídica, solicita a la presenta Junta de Compras yLicitaciones, el retiro de la necesidad de "Contratar los serviciosprofesionales, para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a laGestión Fiscal de la Dirección de Gestión Jurídica, en cumplimientoal Plan de Auditoria Distrital - PAD Y demás actuaciones fiscalesque se realicen por parte de la Dirección Sectorial", por valorestimado de 518.000.000




-- -- Pagina 21 de 29nr 1I0GOTA, oc

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 20-11- INICIO: HORA FIN:


DIRECCION SECTOR SALUDMeta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a laGestión Fiscal- Proyecto 1195El doctor JAVIER ROSAS TISANA, Director de Sector Salud,solicita a la presenta Junta de Compras y Licitaciones, el retiro de lanecesidad de "Contratar los servicios profesionales, para apoyar elProceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Direcciónde Salud, en cumplimiento al Plan de Auditoría Oistrita! - PAD Ydemás actuaciones fiscales que se realicen por parte de laDirección Sectorial", por valor estimado de $21.000.000

SUBDIRECCiÓN FINANCIERAMeta No. 4- Implementación y Seguimiento a la Transición delNuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionalesde Contabilidad del Sector Público-NICSP- Proyecto No. 1195El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,Subdirector Financiero, solicita a la presenta Junta de Compras yLicitaciones, el retiro de la necesidad de "Contratar la prestación deservicios profesionales para apoyar el desarrollo de las actividadesde la Subdirección Financiera de la Contra10ría de Bogotá en elseguimiento del Nuevo Marco Normativo Contable", por valorestimado de 520.000.000.

DIRECCIÓN TECNICA DE PLANEACIÓNMeta 1. Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer elSistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloria de BogotáD.C. - Proyecto 1195La doctora MERCEDES YUNDA MONROY, Directora Técnica dePlaneación, presenta a consideración de la Junta de Compras yLicitaciones, el retiro de las siguientes necesidades:

• Contratar la prestación de servicIOs profesionales paraapoyar a la Dirección de Planeación, en el desarrollo deactividades para el mejoramiento de los procesos delSistema Integrado de Gestión en la Contra loría de BogotáD.C., por valor de $20.000.000

• Inscripción al XII FORO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD,por valor de $11.662.000.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALESModificación necesidad de contratación "Kit antiderramres"La doctora MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectorade Servicios Generales, solicita a la presente Junta de Compras yLicitaciones, modificación a la modalidad de contratación de la


JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-01Versión: 10.0

CONTRAlORiA ACTA No. 18-- - -- Página 22 de 29Df P>OG(lTA. OC

DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 20.11. IN/CID: HORA FIN:CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR 2018 11:00am 11;30am

AUXILIAR

necesidad de "Adquisición de kit anti derrames especializados en elmanejo, almacenamiento temporal y transporte de los residuospeligrosos, generados en el desarrollo de las actividades en cadauna de las sedes de la Contralaria de 80gota D.C.", de MínimaCuantía a Mínima Cuantía Acuerdo Marco de Precios GrandesSuperficies

SOLICITUD DE TRASLADOS PRESUPUESTALES ENTREMETAS PROYECTOS DE INVERSiÓN No. 1195 Y No.1199

DIRECCiÓN DE APOYO AL DESPACHO responsable de la MetaNo. 5- Desarrollar y ejecutar una estrategia institucional en elmarco del Plan Anticorrupción de la Contraloria de Bogota D.C.El doctor CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN, Director deApoyo al Despacho, solicita traslado presupuestal de la Meta No. 4.Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación, por valor de528.799.998, recurso que se requiere para el cumplimiento de laMeta No. 5- Desarrollar y ejecutar una estrategia institucional en elmarco del Plan Anticorrupción de la Contraloria de Bogotá D.C,Proyecto de Inversión No. 1199. Lo anterior, se requiere para darcontinuidad a los contratos de presentación de servicios paragarantizar el fortalecimiento de la estrategia institucional endesarrollo de los componentes constitutivos del Plan Anticorrupcióny de Atención al Ciudadano 2018 de la Entidad.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES responsable de laMeta No. 4- Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicaciónLa doctora SANDRA ROCIO AVILA FORERO. Jefe Oficina deComunicaciones, informa que de acuerdo a la solicitud de recursoscomunicada por la Dirección de Apoyo al Despacho. existedisponibilidad de recursos por valor de $28.799.998 para sertrasladados de la Meta No. 4- Desarrollar y ejecutar estrategias decomunicación a la Meta No. 5. Desarrollar y ejecutar una estrategiainstitucional en el marco del Plan Anticorrupción de la Contra loría deBogotá D.C., metas correspondiente al Proyecto de Inversión 1199.

DIRECCiÓN DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y DESARROLLOLOCAL responsable de la Meta No. 1, 2 Y 3 Proyecto 1199El doctor OSCAR EFRAiN VELÁSQUEZ SALCEDO, Director deParticipación Ciudadana y Desarrollo Local, comunica solicitud detraslado presupuestal dentro de las metas del Proyecto de Inversión1199. Fortalecimiento del Control Social a la Gestión Pública, el



CONTRALOJUA ACTA No. 18 Versión: 10.0

-- -- Página 23 de 29f)f BOG(lr A. o e

DEPENDENCfA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 20.1,. INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR 2018 11;OOam 11:30 am

traslado solicitando afecta las metas 1 y 2, así:

• Acreditar la suma de $1.956.001, de la Meta 1- DesarrollarPedagogia Social formativa e ilustrativa.

• Contracreditar la suma de $1.956.001, de la Meta No. 2-Realizar acciones ciudadanas especiales.

Adicionalmente, el doctor OSCAR EFRAIN VELÁSQUEZSALCEDO, Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local,presenta solicitud de traslado presupuestal de la Meta No- 4-"Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación", por valor de575.171.206, para la Metas No. 1 2 Y 3, del mismo proyecto deinversión 1199- Fortalecimiento del Control Social a la GestiónPública, recursos destinados para las siguientes actividades:

• Desarrollar pedagogía social formativa para el ejercicio delcontrol social y adecuado manejo de los mecanismos einstrumentos de control social, dirigido a la comunidadestudiantil a las organizaciones sociales y comunidad engeneral, mediante seminarios, talleres, foros, campañasinformativas.

• Campañas informativas, elaboración de piezas pedagógicasnecesarias, tales como volantes informativos, cartillas,carnetlpines, folletos, pendones, plegables entre otros.

La doctora SANDRA ROCIO AVILA FORERO, Jefe Asesora deComunicacíones informa que existe disponibilidad de recursos en laMeta No. 4~ Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación,para trasladar a las metas No. 1, 2 Y 3.

La distribución del traslado se solicita aplicar de la siguientemanera:

• Contraacreditar la suma de $75.171.206 de la Meta No. 4-Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación.

• Acreditar la suma de $32.800.000 de la Meta No. 1~Desarrollar Pedagogía Social formativa e ilustrativa.

• Acreditar la suma de $30.156.000.000 de la Meta No. 2~Realizar acciones ciudadanas especiales .

• Acreditar la suma de $12.215.206 de la Meta No. 3~Desarrollar y ejecutar estrategias de divulgación en medios.

a Código fonnato: PGD-01-007



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DEPENDENCIA; LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORiA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 20.11. INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR 2018 11:00am 11:30 aro

DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIONCOACTIVAEl doctor FABIO ROJAS SALCEDO, Director de ResponsabilidadFiscal y Jurisdicción Coactiva, solicita traslado presupuestal para laMeta No. 5- Apoyar el 100% de los Procesos de ResponsabilidadFiscal próximos a prescribir, del proyecto de Inversión 1195, con elfin de fortalecer el Proceso de Responsabilidad Fiscal y darcumplimiento al impulso de los procesos que se adelantan, locuales el 90% se encuentra en etapa probatoria, lo que haceimperativo la total dedicación del personal al recaudo y la valoraciónde las pruebas para decidir lo pertinente conforme lo preceptuadopor la Ley 610 del 2000. Por lo anterior se solicita recursos por valorde $47.079.995, de los cuales $26.623.931 se solicitan a la MetaNo. 2- Implementar los programas ambientales establecidos en elPlan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, y $20.456.604 sesolicitan a la Meta No. 1- Desarrollar y ejecutar estrategias parafortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloriade Bogotá D.C., correspondientes al proyecto de inversión 1195-Fortalecimiento al Sistema Integrado de Gestión y de la CapacidadInstitucional.

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALESMeta No. 2- Implementar los programas ambientalesestablecidos en el Plan Institucional de Gestión AmbientalPIGA Proyecto 1195La doctora MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectorade Servicios Generales, informa que de acuerdo a la solicitud derecursos comunicada por la Dirección de Responsabilidad Fiscal yJurisdicción Coactiva, existe disponibilidad de recursos por valor de$20.456.604 para ser trasladados de la Meta No. 2- Implementar losprogramas ambientales establecidos en el Plan Institucional deGestión Ambiental PIGA a la Meta No. 5- Apoyar el 100% de losProcesos de Responsabilidad Fiscal próximos a prescribir, metascorrespondiente al Proyecto de Inversión 1195.

DIRECCiÓN TECNICA DE PLANEACIÓNMeta No. 1- Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer elSistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloria de 60got3D.C. Proyecto 1195La doctora MERCEDES YUNDA MONROY, Directora dePlaneación, informa que de acuerdo a la solicitud de recursoscomunicada por la Dirección de Responsabilidad Fiscal yJurisdicción Coactiva, existe disponibilidad de recursos por valor de




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DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRALORiA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR

FECHA: 20.11. INICIO: HORA FIN:


$26.623.391 para ser trasladados de la Meta No. 1- Desarrollar yejecutar estrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión- SIG en la Contralaría de Bogotá D.C. a la Meta No. 5- Apoyar el100% de los Procesos de Responsabilidad Fiscal próximos aprescribir, metas correspondiente al Proyecto de Inversión 1195.

SUBDIRECCiÓN DE SERVICIOS GENERALES responsable de laMeta No. 3- Intervenir 100% el acervo documental de laContraloría de Bogotá D.C.La doctora MARIA MARGARITA FORERO MORENO, Subdirectorade Servicios Generales, solicita traslado presupuestal por valor de$10.585.890 de la Meta No. 1- Desarrollar y ejecutar estrategiaspara fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en laContra loría de 80got8 D.C., a la Meta No. 3- Intervenir 100% elacervo documental de la Contraloria de Bogotá D.C. de proyectoNo. 1195, con el fin de continuar con las actividades referentes a laaplicación del Proceso de Gestión Documental de la Entidad, lascuales se vienen realizando con el fin de dar cumplimiento a lasnormas vigentes sobre la regulación y principios generales de lasfunciones archivísticas del estado Colombiano.

DIRECCiÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓNMeta No. 1- Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer elSistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloria de BogotáD.C. Proyecto 1195La doctora MERCEDES YUNDA MONROY, Directora dePlaneación, informa que, de acuerdo a la solicitud de recursoscomunicada por la Subdirección de Servicios Generales, existedisponibilidad de recursos por valor de $10.585.890 para sertrasladados de la Meta No. 1- Desarrollar y ejecutar estrategias parafortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloríade Bogota D.C. a la Meta No 3- Intervenir 100% el acervodocumental de la Contra loría de Bogotá D.C., metascorrespondiente al Proyecto de Inversión 1195.

DESPACHO CONTRALOR AUXILIARMeta 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la GestiónFiscal- Proyecto 1195El doctor ANDRES CASTRO FRANCO, Contralor Auxiliar, solicitatraslado presupuestal por valor de $63.869.653 de las Metas No. 4-Implementación y Seguimiento a la Transición del Nuevo MarcoNormativo Contable baio Normas Internacionales de Contabilidad

o Código formato: PGD-01-0D7

JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD-Q1

CONTRALORiA ACTA No. 18Versión: 10,0

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DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 20.11. INICIO: HORA FIN:CONTRALORiA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR

AUXILIAR 2018 11:00 am 11:30 am

del Sector Público-NICSP y Meta No. 1. Desarrollar y ejecutarestrategias para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIGen la Contralaría de Bogotá D.C., del mismo proyecto, recursosdestinados para la Meta No. 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia yControl a la Gestión Fiscal, teniendo en cuenta que se requiere darcontinuidad a los contratos de prestación de servicios profesionalespara apoyar los proceso de auditoría programados hasta el 31-12-2018.

SUBDIRECCiÓN FINANCIERAMeta No. 4 ~ Implementación y Seguimiento a la Transición delNuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionalesde Contabilidad del Sector Público~NICSP.El doctor CARLOS EDUARDO MALDONADO GRANADOS,Subdirector Financiero, informa que, de acuerdo a la solicitud derecursos comunicada por el Despacho del Contralor Auxiliar, existedisponibilidad de recursos por valor de $22.166.667 para sertrasladados de la Meta No. 4~ Implementación y Seguimiento a laTransición del Nuevo Marco Normativo Contable bajo NormasInternacionales de Contabilidad del Sector Público-NICSP, a laMeta No. 6~Apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la GestiónFiscal. metas correspondiente al Proyecto de Inversión 1195.

DIRECCiÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓNMeta No. 1~Desarrollar y ejecutar estrategias para fortalecer elSistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloria de BogotáD.C. Proyecto 1195La doctora MERCEDES YUNDA MONROY, D"ectora dePlaneación, informa que, de acuerdo a la solicitud de recursoscomunicada por el Despacho del Contra lar Auxiliar, existedisponibilidad de recursos por valor de $30.436.295 para sertrasladados de la Meta No. 1- Desarrollar y ejecutar estrategias parafortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG en la Contraloríade 80gota D.C. a la Meta No 6- Apoyar el Proceso de Vigilancia yControl a la Gestión Fiscal, metas correspondientes al Proyecto deInversión 1195.



CONTRALORÍA ACTA No. 18Versión: 10.0

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DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA; 20.11- INICIO: HORA FIN:CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR


5. Aprobación las La Junta de Compras y Licitaciones, presidida por el Doctormodificaciones ANDRÉS CASTRO FRANCO, con la participación de los demásal Plan de integrantes enunciados en el punto primero de la presente acta yAdquisiciones por las consideraciones anteriormente expuestas, APRUEBAN2018. las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones vigencia

2018, de la Contraloría de Bogotá D.C., con las necesidades decontratación que no estaban previstas o que presentaron.

6. Firma del acta Se deja constancia que la reunión se da por terminada a lasde la Junta de 11:45 am y se firma por el Presidente y el Secretario de la JuntaCompras y de Compras y Licitaciones.Licitaciones

RELACiÓN DE ANEXOS

No. De TíTULONo. DEL TEMA

ORDEN TRATADO

1 Planilla de Asistencia Junta de Compras y Licitaciones No. 118 de 20-11-2018

COMPROMISOSNo. DE FECHA LIMITECOMPR ACCiÓN RESPONSABLE DE EJECUCiÓNOMISO

1 Actualizar el Plan Anual de UNA CARMENZA 20-11-2018Adquisiciones 2018 con las GARZÓN VILLEGAS -modificaciones aprobadas en la Profesional Universitariopresente Junta de Compras yLicitaciones.

LISTADO DE PARTICIPANTESMiembros de la Junta de Compras V Licitaciones

NOMBRE CARGO DEPENDENCIAANDRES CASTRO FRANCO Contralor Auxiliar Desoacho Contralor AuxiliarUNA RAQUEL RODRIGUEZ Directora Administrativa Dirección Administrativa yMEZA FinancieraCARLOS EDUARDO Subdirector Financiero Subdirección FinancieraMAL DONADO GRANADOSENRIQUE TORRES Subdirector de Subdirección de ContrataciónNAVARRETE ContrataciónInvitados:

a Código formato: PGD.01.007

JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES Código documento: PGD 01


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DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTASCONTRAtORíA AUXILIAR DESPACHO CONTRALOR FECHA: 20.11. INICIO: HORA FIN:

AUXILIAR 2018 11:00am 11:3Dam

MARIA MARGARITA FORERO Subdirectora de Subdirección de ServiciosMORENO Servicios Generales GeneralesMERCEDES YUNDA MONROY Directora Técnica de Dirección Técnica de

Planeación PlaneadónGABRIEL HERNANDO ARDILA Director de Cultura Dirección de CulturaASSMUS Recreación v Deoorte Recreación v DeoorteANGELA BEATRIZ ROJAS Directora de Equidad y Dirección de Equidad y

Genero GeneroCARMEN ROSA MENDOZA Directora de Tecnologías Dirección de Tecnologías deSUAREZ de la Información y las la Información y las

Comunicaciones ComunicacionesSANDRA ROCIO AVILA Jefe Oficina Asesora de Oficina Asesora deFORERO Comunicaciones ComunicacionesCARLOS GABRIEL CAMACHO Director de Apoyo al Dirección de Apoyo alOBREGÓN Despacho DespachoFABIO ROJAS SALCEDO Director de Dirección de

Responsabilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal yJurisdicción Coactiva Jurisdicción Coactiva

PAOLA MANOSALVA CARO Directora de Seguridad, Dirección de Seguridad,Convivencia v Justicia Convivencia v Justicia

OSCAR EFRAIN VELASQUEZ Director de Participación Dirección de ParticipaciónSALCEDO Ciudadana y Desarrollo Ciudadana y Desarrollo Local

LocalRODOLFO ROMERO ANGEL Director de Desarrollo Dirección de Desarrollo

Económico, Industria y Económico, Industria yTurismo (El Turismo

PASTOR HUMBERTO BORDA Director Sector Hábitat y Dirección Sector Habitat yGARCIA Ambiente AmbienteJUAN DAVID RODRIGUEZ Director Sector Movilidad Dirección Sector MovilidadMARTINEZPAOLA VELEZ MARROQUIN Directora Sector Dirección Sector Servicios

Servicios Públicos PúblicosJUAN CARLOS FRANCO Director de Sector Dirección de SectorDUQUE Educación EducaciónANA BELEN SANCHEZ Directora Sector Dirección Sector GobiernoCACERES GobiernoORLANDO ALBERTO Director de Sector Dirección de SectorGNECCO RODRIGUEZ InteQración Social Integración SocialGRACE SMITH RODADO Directora Sector Directora Sector HaciendaYATE HaciendaJAVIER ROSAS TIBANA Director de Sector Salud Dirección de Sector SaludJUAN MANUEL QUIROZ Director Sector Gestión Dirección Sector Gestión

o Código formato: PGD-01.007



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DEPENDENCIA: LUGAR: HORASALA DE JUNTAS FECHA: 20-11. IN/C/O: HORA FIN:CONTRALORIA AUXILIAR DESPACHO CONTRALORAUXILIAR 2018 11:00 am 11:30 am

NOMBRE: ANDRÉS CASTRO FRANCO TORRES

ntrataciónor

Despacho Contra lar Auxiliar

Dirección de ReacciónInmediataOficina de Control Interno

JurídicaSubdirección de AnálisisEstadísticas e Indicadores

Contratista-Contralor

JurídicaSubdirectora de AnálisisEstadísticas eIndicadoresDirectora de ReacciónInmediataProfesional de ControlInternoProfesionalDespachoAuxiliar

MARIA ANAYME BARONDURANILMA BURGOS DUITAMA

CAROLINA NIETO CAMPOS

MEDINAANDREA RAMIREZ SUAREZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DEC MPRAS y LICITACIONES

FIRMA: ..,-

CARGO: Contralor Auxiliar

Elaboró: Una e Garz6n Villegas -Profesional UniverSitario 219-03

JUNTA DE COMPRAS YLICITACIONES Código documento: PGD...

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