Guardia di Finanza Comando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014.

Guardia di FinanzaComando Regionale Umbria RAPPORTO ANNUALE 2014

Incontro Annuale

con gli

Organi di Informazione

Martedì, 14 aprile 2015


RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO

1

TIPOLOGIE DI INTERVENTOIndagini di polizia giudiziaria concluse nel contrasto all’evasione e alle frodi nr. 311

Verifiche ai fini II.DD., I.V.A. e altri tributi nr. 721Controlli fiscali nr. 803Controlli strumentali e su strada nr. 5.746

REATI TRIBUTARI SCOPERTISoggetti denunciati nr. 341



2

SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI

Valori sequestrati € 81.001.568Valori proposte di sequestro € 106.087.296

FENOMENI SCOPERTICasi di Fiscalità internazionale nr. 9Evasori Totali nr. 217Irregolarità controlli strumentali 24%



3

SOMMERSO DI LAVORO

Lavoratori in nero scoperti nr. 135Lavoratori irregolari scoperti nr. 99Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero nr. 84


RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO NAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA

Interventi eseguiti: nr. 175

BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA

Persone denunciate nr. 22Contributi indebitamente percepiti/richiesti € 1.157.794

Contributi controllati € 5.020.325

BILANCIO NAZIONALE

Persone denunciate nr. 27Contributi indebitamente percepiti/richiesti € 2.231.976

Contributi controllati € 11.817.7344



5

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Interventi eseguiti nr. 19Persone denunciate nr. 42Valore degli appalti controllati € 243.385.766



6

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI

Interventi eseguiti nr. 143Persone denunciate nr. 212Danni erariali segnalati € 15.832.937

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI

Interventi eseguiti nr. 138- di cui irregolari nr. 106Persone denunciate nr. 77Frode accertata € 171.370


SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE

Interventi effettuati nr. 41Soggetti denunciati nr. 5PRODOTTI SEQUESTRATI:

Prodotti energetici (gasolio) kg. 84.191Imposta evasa € 90.000

7


ATTIVITÀ A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE

Interventi effettuati nr. 84- di cui irregolari nr. 14Violazioni riscontrate nr. 14Soggetti verbalizzati nr. 85PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI:Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento 21Punti di raccolta di scommesse clandestine (postazioni) 34

Consumi in frode € 23.474

8


RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATAED ECONOMICO-FINANZIARIA

ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Ispezioni nr. 2Controlli nr. 31Persone denunciate nr. 19

9


RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATAED ECONOMICO-FINANZIARIA

APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE

Approfondite nr. 169

Esito

Procedimento penale esistente nr. 68Contestazioni amministrative nr. 6Contestazioni penali nr. 4

10

CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALORI

Approfondite nr. 10Violazioni riscontrate nr. 10Valuta e titoli intercettati al seguito € 11.251


TUTELA MERCATI FINANZIARI E FALSO MONETARIO

Reati societari e fallimentari

Interventi eseguiti nr. 29Soggetti denunciati nr. 41- di cui in stato d’arresto nr. 5

Sequestri € 174.101

Reati bancari, finanziari e di Borsa

Interventi eseguiti nr. 5Soggetti denunciati nr. 11

11


CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Accertamenti patrimoniali nr. 89Soggetti controllati nr. 89Proposte di sequestro € 5.559.007Confische € 591.000

12

Interventi eseguiti nr. 288Persone denunciate nr. 2Sequestri € 27.835

FALSO MONETARIO


CONTRAFFAZIONE, SICUREZZA PRODOTTI E TUTELA DEL «MADE IN ITALY»

Interventi eseguiti nr. 82

Persone denunciate nr. 44

Prodotti sequestrati nr. 98.663

- di cui per contraffazione nr. 2.601- di cui per violazione normativa sicurezza prodotti nr. 95.425

- di cui per violazione normativa made in Italy nr. 364- di cui per violazione normativa diritti d’autore nr. 273

13


RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Persone denunciate nr. 97- di cui in stato d’arresto nr. 29Segnalati al Prefetto nr. 111Sostanze sequestrate kg. 22,251- hashish e marijuana kg. 18,628- cocaina kg. 2,167- eroina kg. 1,419

14


RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI

CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE

Interventi nr. 9Persone verbalizzate nr. 11- di cui denunciate all’Autorità Giudiziaria nr. 9Sequestri rifiuti ton. 555,785

15


Servizi di Pubblica Utilità

Pattuglie impiegate nr. 4.701

Chiamate ricevute nr. 378

16


Linee programmatiche ed obiettivi per il 2015Contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, in tutte le

diverse manifestazioni

Contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e lotta alla corruzione

Contrasto alla criminalità economica e finanziaria

Concorso alla sicurezza e all’ordine pubblico

17

Guardia di FinanzaComando Provinciale Perugia RAPPORTO ANNUALE 2014

«OPERAZIONE GHOST SCRAP»

Indagine di polizia giudiziaria e tributaria svolta in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, nei confronti di 7 società italiane, 4 ungheresi, 1 romena e 1 svizzera. Accertata una rilevante frode fiscale nel settore dei rottami metallici (frode carosello):

•Individuate fatture false per oltre 160 milioni di Euro;•Iva evasa pari a 40 milioni di Euro;•Base imponibile sottratta a tassazione per oltre 85 milioni di Euro; • Indebite compensazioni di imposte e contributi previdenziali con 3 milioni di

euro di crediti Iva inesistenti;• Sequestro di beni nella disponibilità degli arrestati fino alla concorrenza di 42

milioni di euro e dei beni riconducibili alle 3 società beneficiarie per oltre 31 milioni di euro.

continua


segue

- Arresto di nr. 8 persone per :

• associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla frode fiscale per mezzo di emissione di fatture per operazioni inesistenti;• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti; • omessa dichiarazione;• occultamento o distruzione di documenti contabili;• indebita compensazione fiscale.

«OPERAZIONE GHOST SCRAP»

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OPERAZIONE «BAD BOYS»

(TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI)RISULTATI CONSEGUITI- Arrestati n. 7 soggetti in fragranza di reato (tutti di origine albanese).Sequestrati:- Kg. 18 di marijuana;- Kg. 1,2 di cocaina;- nr. 6 apparati di telefonia mobile; - nr. 6 sim card;- nr. 2 autovetture. Nel corso delle indagini è stato tratto in arresto, tra gli altri, un soggetto di nazionalità albanese sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale in quanto condannato dal Tribunale di Valona a scontare 25 anni di carcere per traffico di esseri umani finalizzato all’emigrazione clandestina. Lo stesso, infatti, fu giudicato responsabile della morte di 21 migranti a seguito del naufragio di un gommone nel canale di Otranto nel mese di gennaio 2004.

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Guardia di FinanzaComando Provinciale Terni RAPPORTO ANNUALE 2014

TRUFFATORE INCASSA 4 MILIONI DI EURO

- Indagine di polizia giudiziaria e tributaria svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Terni nei confronti di un promotore finanziario di origine ternana;

- Truffate oltre 20 persone, per circa 4 milioni di euro, alle quali veniva garantita un’alta redditività degli investimenti;

- Segnalata agli uffici finanziari un’evasione fiscale sui proventi illeciti percepiti pari a circa 4.000.000 di euro;

- Denunciato alla Procura della Repubblica il responsabile per i reati di truffa, appropriazione indebita, falsità in scrittura privata e dichiarazione infedele ex artt. 640, 646, 485 del C.P. ed art. 4 D. L.vo 10 marzo 2000 nr. 74;

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Guardia di FinanzaComando Provinciale Terni RAPPORTO ANNUALE 2014

FRODE AI DANNI DELLA REGIONE UMBRIA E U.E.

- Indagine di polizia giudiziaria svolta dalla Tenenza di Orvieto in materia di truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea finalizzata alla percezione di contributi comunitari, erogati nell’ambito del Piano Europeo di Sviluppo Rurale 2007/2013 e dell’Organizzazione Comune di Mercato vino 2011/2013 per un importo complessivo di 500.000 euro.

- Denunciato un imprenditore vitivinicolo il quale, procedendo alla sostituzione di etichette identificatrici di vasi vinari usati con altre provenienti da vasi vinari nuovi utilizzati già in altre società, riusciva a percepire indebitamente erogazioni dell’Unione Europea.

- Reati contestati: Malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex artt. 316 bis, 316 ter comma 2 e 640 bis c.p.).

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Grazie per l’attenzione

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