è

ERBALE ASSEMBLEA 18703/2020

2020 , il giorno 18 del mese di

in ·prima convoc.:i.zione , negli

marzo alle ore 12 . 00 , si

uffici della Direzionie i

Regionale pe r la Mobilità della Regione Campania presso il Centrb i

Direzionale Isola C3 piano 22° Napoli , l ' assemblea ordinaria de'i . soci della "Autoserviz i Irpin i S . p . A." per discutere e del iberar:e

sul seguente 0 . d.G . :

1 . Comunicazioni dell ' Amministratore Unico sull ' a ndamento della

ges t ione dell ' Autoservizi Irpini S.p . A.;

2 . Dimiss ioni Ammin istratore Unico. Provvedime nti conseguenz iali .

I Ai sensi dell ' art . 14 dello Statuto Sociale assume la presidenza

dell ' as semblea l 'A . U. Ing. Alberto De Sio .

Il Presidente constatato che :

i la convocazione è stata effettuata nei te rmini e nei modi

previsti dal l'articolo 12 del lo Statuto;

la riunione era stata originariamente convocata presso

Uffici della Presidenza della Giunta Regionale in via S . Luci?

n . 81 , ma che poi, anche al fine di limitare gli spostamenti

nel territorio cittadino , si è modificata la sede indicando gli I

uffici della Direzione Regionale per la Mobilità della Regione

Campania presso il Centro Direzionale Isola C3 piano 22° ;

della modifica di sede di cui al punto precedente i soci ed i . ! componenti del co llegi o sindacale sono tempestivamente

informati; ! I

è presente l ' Ing . Luca cascane che interviene giusta delega

2020 - 7726 /U .D. C. P . / GAB/CG del 18/03/2020 U in rappresentanzt

del socio Regione Campania,

capitale sociale ;

proprietario del 99, 999927 % del !

I

.·' .. y. • .

... .:.~1 ·\ ? • • • • • (o> .. \

l.~~-·-'-· ·::: ;~~j··-· è as sente i l s ocio Comune di Mercoglia_n_ o_,_ eit0lare· .: :dél'lo

. · .. ,;.: · . . .. :' ,/ .. ~,·' :

O, 000073% i l quale h a fa t to pe rveni r e u na p ropria ·qornuh:icp.jd'. o ne1 ... ..........._.. . .....,;.. ·,.,, l

d i impossibili tà a par tec ipa re (allegata) ;

è collega to in audioconfere nza il presidente del collegiol

sindacale i l dott . Francesco Tedesco , a sua volta col legato i n '

audioconf eren z a con g li altri due memb ri de l col legi o!

sindacale , dott . ssa Ciminera Michela Arianna ed il dott . ·

Mòurizio Improta ;

lo Sta t uto Societar io (art. 12) p ermetle che " l 'a ssemblea può:

svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi!

contigui o distanti,, a cor;dizione che venga ri spettato il

me todo coll egiale e i pri n cipi d i buona fede e di parità d i [

trattamento dei s oci", e che il medesimo dispost o è previsto!

dall' articolo 29 anche per le riunioni del col l egio sindacale ;

c os i c ome evidenziato nel l a massima n . 187 de l Cons iglio·

Notar ile di Milano , in virtù dell ' n.rt . 1, comma 1 , lett . q) , I

d . P . C . M. 8 marzo 2020 , le assemblee delle società e i cons igl{

di a mmini s tra z ione possono es s ere svolti regolarmen t e anche !

~ramite col l egamento dei partecipanti in video o aud iQ

conf erenz a e che l ' intervento da r emot o p u ò r igua rdare anch e l a

t ota lità dei partecipa nt i al la ri un ione , i vi compreso i l i

p re s idente , fermo r estando che nel luogo indicato nell ' avviso;

di convocazione deve trovarsi i l segretario verbalizza nte o il'

n o taio ;

che i l Presidente s i trova ne l luogo indicato nell ' avviso di;

Convocazione per come modifica to ;

tut t i i p r esen t i s i dichi a rano edotti s ul lo spo stamento della!

sede e tu tt i si d ichiarano favorevoli .

che tutti gli inLe.rvenuti si dichiarano edotti sugli araornRnt~

po sti a ll' o rdine d e l g i o rno

~ 4210 N 100·;,,-J - - ----

(\J

e.o -r-1· .

,.~ . ·~ ... _

: . . . }

f---n~" Presrc'.~~teTCliCfi1aravaITàamente costi tu1 ta -T ,-a sse mDTea -e s~ ! aprè< l:~ discuss;i .one sugli argomenti al l ' O. d . G ..

i n ominato segretari o della riuni one il d ott . Tonunasp

i

i Zotto l o , il quale è p r e sente ed a ccetta .

' ;

- Punto 1 : Comun i caz ioni d e ll 'Amminis trator e Un ico sul l ' andamentp

della gestione dell ' Au tos ervizi Irpini S .p . A . ;

Pr ende l a p a rola l ' Amminis t r a tore Un ico Ing . Albe rto De Sio , iJ.. '

quale preliminarmente ringrazia i soci e l ' organo di controllo pep::­;

l' important issimo s upporto ri c evuto in una c omple ssa fase della vit~

az iend a le che ha porta to , tra le al tre cose, alla , da ternp~ !

desid e rata , s epara zione tra l e a tt i vità di ge st ion e d el s ervizi o d~ '

TPL ( s erv i zio di inte r e s s e g e ne rale e x a r t . 4 comma 2 lett . a) D.lg~ '

1 75/2016) e le attività di ges tione del l e reti e degli i mpianti

f unzionali a t . .=i le serv i zio . Tale separa zi o ne , come a mpiamentb !

i llustrato nel le d iverse relazioni p rodotte a quel tempo , e

. r i conosciuto a nche d al s ocio d i maggioranza Regione Campa nia nel l b

i DGR 237 del 24 aprile 2018 , i

ha permesso di concedere al gruppo Aif i ! Un assetto che conferisce magg i o re effi c ien za nel la

. ; gest ione:,

magg io re tute l a al p a t rimonio dei soci e che s i presenta molto piµ !

. i adatto a gesti re · l a gara di TPL anche ,

c on p r imari sogget t i industr ial i .

come noto , in cooperaz1on~

ev idente c he i l confe rimentp Quanto agli andamenti gestionali è i

, di r a mo avv enuto nel l' apri le del 2 01 8 ha rappre s entato un mome nt o d~

I forte d i scontinuità nella gest i one della AI R S . p . A .. Da que l momentp

i l ' AIR S . p . A. ha infatt i cessato di g e s ti re i l servizio , f unzione '

tras ferita con i l c onf e rime n t o di ramo , e s i è concent ra ta su1 1;a

gP.stione de lle infrastrutture e d el patrimonio immobil ia re .

j s ar~ p o i compi utamente illustrato in una re lazione che i ! c onsegnata i

al nuovo Amministratore, a val le dell ' operazione

Come i

sarià

di ' ;

Jconf e r ime nto , l' AIR S . p .a,

l nove ll~to ogget to s ociale

i n line a c on quanto di spos t o nel propri~

ed , ancor pr ima , con quanto stabilit~

-·-·-·-~-· -·--~-.. - - ·- ·-··- ·•'-•"''""'"·-·--·---·······-··-- ·- - ............... ·····-····-·· ·-,......-····- ·····-··----... -··- "'··-·-····- ·· ........ _ _.... ........ _ ....... -·--·····-· ._ ________ -- ............... -···-·--··---·

_,.·{':::::?Gri.' '.;:>--., ;;-:>· ., .. . ·. -~~r -, ~ \

nerra·ocR- Z3Taer-24--· apri I e---ZUTB-, - éoenc ·on·s·a p-evo lecfeiTa.nece s S1 tal •: : .. .· ' ,\ . ; / f~;.

di procedere alla individuazione dei beni immobili non funzi.òna.fj,;·

all ' e sercizio ed alla de f iniz ione di un programma di ali·9~:~·;0i~·: tiegli stessi . Tuttavia , è altresì evidente che, l ' obiettivo della1

dismi s s ione debba avveni r e al l e condi zioni economi camente p iu ' I

favorevoli per i l socio da valutarsi sia con ri ferimento allo stato

~ei beni ogge tto di cess ione sia a l momento temporale della!

6essione . In riguardo alle a utostazioni è ce rtamente necessario

pompletare i lavori e poi valutare, a valle della definizione di un[

ade guato pia no economico finanzia r io , quale siano le più convenienti

modalità di utilizzo , diretto o :ndiretto, delle stesse . Peraltro, i ' i p rosegue 1 ' Ing . De Sio , una volta che tale p iano sarà disponibile!

sarà , sotto un profilo contabile, certamente opportuno procedere adi

µna verifica della tenuta dei valori contabili assegnati ai cespiti!

in questione a segui to dei processi di capitalizzazione dei costi i

sostenuti in sede di cost ru zione . Si segnala infine che, in ragione! ' ~elle di ffe ren ti competenze professional i al l ocate ne lle due aziende,

(AIR S . p . A. e AIR Mobilit à) si è proce duto alla defin izione di un!

cont ratto di servicing , mentre sono in corso definizioni di più!

rigida distinzione delle ope raz ioni del l e due a ziende nelle aree i n,

~ui tanto è apparso più opport uno . La situaz i one patrimoniale , !

fina nz iaria ed economica dell ' az ienda è p ienamente sol ida e noni

~esta preoccupazione alcuna .

L' assemb l ea prende atto

Punto 2 : Dimissioni Amministratore Un i co . Provvedi menti

con seguenzial i ;

Il Presidente pone i n di scussione il s econdo punto all ' ordine

~el giorno.

Il Presidente , sottolineando ancora una volta l 'entusiasmo con

cui ha portato avan ti ques to importante processo di separazione

del servizio e della rete, e quanto , a tal fine , sia stato

~ 4210 N 100 (a)

-.:::I': <·• ' ·' .(O · ...........

',· 'r"i .···\ ~ . \ I . . . . . .

i! fondamental·e·· ; il supporto ricevut o

·j control~o e·/ da tut Li i dj pendenti , con rammarico rappresenta di ! , , • . ,;I

i ·d9ve':t ... pres·èntare, con effetto immediato , l e proprie dimissioni , . .. :..__. " .. ,

dalla~~·é~ rica di Amministratore Unico della S . p . A. Tale decisione

nasce dall a necessità d i doversj c oncentrare pienamente ne lla

gestione ammin is trativa e t ecnica della AIR Mobilità che,

comunque , nel pe riodo di condivis ione de i due incar ichi di

Amministratore Unico , è certamente, p ros egue il Pres idente,

quella che ha richiesto il maggiore impegno . Un impegno che,

ve ros imi lme nte , non and rà a ridursi e d è q u i ndi quanto mai

· opportuno , prosegue il Presidente , che l ' Assemblea nomini un

nuovo organo a mmin istrat ivo che possa dedicare tutta la propria

attenzione alle vicende del la AIR S . p . A. così da completare i

processi di adeguamento gest ionale e patrimoniale avviati

a ll'indomani de l confe rimen to d i ramo.

Prende la parola il rappresentante del socio di magg ioranza

Ing . Luca Cas cone il quale ri ng r az ia l ' Ing. De sio per

l ' eccellente lavoro svolto a tutt ' oggi e , soprattutto , pe r aver

accettato di conservare la carica di Armni ni stratore Unico della

S . p . A pur avendo assunto a nche quell a di Ammini stratore Unico

, della AIR Mobilità S . r . 1 ., il tutto senza maggior i oneri per la

finan za pubblica; a vendo egli percepito un' unica i ndenni tà , pur

gestendo due realtà societarie d iverse .

i

L' ingegnere Cascone p ropone ino l t r e all 'Asse mblea :

a) di esprimere pieno apprez zamento all ' opera t o dell ' ing . De

Sio per l ' att ività di ges tione s ociale effetLuata fino alla

data delle d i missioni , ri levando c he ogni singolo atto

gest ionale posto in è stato adottato in piena coerenza con

gli indir izz i st ra t eqic i del s:::>cio unico , adempie ndoli con

efficienza , correttezza e grande capaci là manageriale ;

b) di esprimere a lt r esì app rez zamento per l a complessiva

at t ività svolta i n qualità di Ammini st ratore Unico, a nche

come riflessa nei relativi bilanci d i esercizio , in un

l ___ -·------· ---------·--··---- ---·--------·---- --!

CD !· . . CD

I

.or-i

ope~ito fino alla data delle dimissioni , per ogni singo~j i

al t o ge stionale e p e r l a c omplessiva attiv i t à ge s tionale i i

svol ta in qual ità di Arruninis tratore Unico , anche come

rifle s sa nei relat ivi bilanc i di ese rcizio, c o nferma ndo

l ' Assemblea di e ssere stata sempre e costantemente informata

di ogni a t to gest iona le che abbia concorso al l a fo rmaz ione

del ri sul tat o di eserci z io (senza che assumano a lcun rilievo

i criteri contabili sottesi alla i scrizione a b ilanc iol r i n

coerenza con le linee strategiche adottate e in adempimento

dell ' a t'tiv i t à d i vigilanza . e contro llo ;

b) d i nomi nare quale nuovo Ammi nistrato re Uni co del l ' Air S;.. p . A .

il dot t . Anthony Acconcia , il quale è presente ed accetta .

e) di stabi lire che al dott . Anthony Acconcia v enga conferito

un compenso annuale

(q uarantamilatrecentoven ti/00)

pa ri

lordo

a e u ro 40 . 320

percipiente , f alle

s alve eventuali r i dete rmin a z ioni in re l a zione a modi f iche

del l a disciplina di riferimento .

Non e ssendoci ulteriori a rgor:ient i al l ' ordine del . I

giorno~

~ ne s suno pre nde la· ;

parola e i l Pre sidente dic hia r a c h iusa l' assemble~

!alle o re 13 . 00 .

I De l che viene redatto . il verbale che letto presente

i i c onfermato i

v iene s o ttosc ritto .

i I l Pre s idente

~~i

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