definitivo CONSUNTIVO ANNUALE 2020 - ver 2 (003) · 6&$0%,2 ,1)250$7,92 ,1 $0%,72 (85232/...

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZADIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

SERVIZIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ ANNO 2020

1



DISLOCAZIONE RETE «ESPERTI PER LA SICUREZZA»

62 PAESI IN TUTTO IL MONDO

Dati aggiornati al 1° dicembre 2020

PAESE(accredito primario)

ALBANIA ALGERIA

ARGENTINAAUSTRALIA

AUSTRIA BELGIO

BOSNIA ERZEGOVINABRASILE

BULGARIACANADA

CINACOLOMBIA

COSTA D'AVORIOCROAZIA

EMIRATI ARABIFRANCIA GEORGIA

GERMANIAGIORDANIA

GRECIAKOSOVO

IRANLIBANO

MACEDONIA DEL NORDMAROCCOMESSICO

MONTENEGROPAESI BASSI

PERU'POLONIA

PORTOGALLO REGNO UNITO

REPUBBLICA DOMINICANA ROMANIA

RUSSIASENEGAL

SERBIASLOVENIA

SPAGNA (Madrid)SPAGNA (Barcellona)

STATI UNITI-New YorkSTATI UNITI (Washington)

SVIZZERA THAILANDIA

TURCHIAUCRAINA

UZBEKISTANVENEZUELA

PAESE (accredito secondario)

Nuova Zelanda

Ghana

Nigeria

Saint Kitts and Navis (Antigua)

Cipro

Malta

Norvegia

Svezia

Finlandia

Danimarca

Irlanda

Panama

Haiti

Antigua e Barbuda

Moldova

Ungheria

2



OLTRE 144.000 MESSAGGI IN INGRESSO (- 12%)


130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

165.000164.625

144.855

Messaggi in ingresso SCIP

2019 2020

INCIDENZA DELLA PANDEMIA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE2019 14.610 13.993 14.880 13.814 14.546 13.373 16.072 13.714 15.529 18.739 15.355

2020 14.436 15.406 12.265 9.792 10.801 13.598 14.465 12.011 14.294 14.471 13.316

13.814

9.792

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Messaggi S.O.I. / 2019 - 2020

3

SCAMBIO INFORMATIVO IN AMBITO EUROPOL



40.436 MESSAGGI SCAMBIATI: +24% rispetto al 2019

3.426 2.174 4.3683.433 1.686

2.3021.221

229

14.966

40.436

Stupefacenti Crimine Organizzato Frode e Truffa

Riciclaggio Traffico esseri Umani Reati Informatici

Falso Documentale Traffico Opere d’Arte Altro


Tipologia 2019 2020Diff. %

Terrorismo 2100 1.669 -21

Immigrazione clandestina 5093 4.962 -3

Stupefacenti 3250 3.426 5

Crimine Organizzato 2014 2.174 8

Frode e Truffa 3970 4.368 10

Riciclaggio 2986 3.433 15

Traffico esseri Umani 1893 1.686 -11

Reati Informatici 1722 2.302 34

Falso Documentale 1203 1.221 1

Traffico Opere d’Arte 221 229 4

Altro 8147 14.966 84

Totale 32.599 40.436 24

2020

SCAMBIO INFORMATIVO IN SCHENGEN (S.I.Re.N.E.)



OLTRE 99. 000 MESSAGGI SCAMBIATI: -18% rispetto al 2019


Paesi dell'area Schengen

AustriaBelgio

Rep. CecaDanimarca

EstoniaFinlandiaFrancia

GermaniaGrecia

UngheriaIslandaItalia

LettoniaLiechtenstein

LituaniaLussemburgo

MaltaPaesi BassiNorvegiaPolonia

PortogalloSlovacchiaSloveniaSpagnaSvezia

Svizzera

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

99.171 120.214

Scambio Informativo S.I. Re.N.E.

2020 2019

INDIVIDUAZIONE LATITANTI



SONO STATI CATTURATI 1.400 LATITANTI IN 44 PAESI.- 12% rispetto ai 1.595 del 2019

*I latitanti «attivi» sono i soggetti ricercati dalle AA.GG. italiane e successivamente catturati in territorio estero, diversamente, i latitanti «passivi» sono ricercati da AA.GG. estere e catturati in territorio italiano.

58%42%

Latitanti

Attivi % Passivi%

710720730740750760770780790800810

805

747

Attivi

2019



CATTURATI 59 LATITANTI ATTIVI IN PIU’ RISPETTO AL 2019 (+8%)


2020

LATITANTI RICERCATI DALLE AA.GG. ITALIANE



CATTURATI, IN 44 PAESI, 805 LATITANTI RICERCATI DALLE AA.GG. ITALIANEPAESE DI ARRESTO NUMERO %

ROMANIA 186 26GERMANIA 126 18

SPAGNA 98 14FRANCIA 76 11

REGNO UNITO 49 7BELGIO 31 4OLANDA 20 3CROAZIA 19 3AUSTRIA 15 2

BULGARIA 13 2POLONIA 13 2SVEZIA 12 2GRECIA 9 1,3

UNGHERIA 9 1,3NORVEGIA 6 0,8REP. CECA 4 0,6

SLOVACCHIA 4 0,6SLOVENIA 4 0,6

LUSSEMBURGO 3 0,4MALTA 3 0,4

LITUANIA 2 0,3DANIMARCA 1 0,1

ESTONIA 1 0,1FINLANDIA 1 0,1

PORTOGALLO 1 0,1

PAESE DI ARRESTO NUMERO %

ALBANIA 61 9

SANTO DOMINGO 9 1,1

COLOMBIA 2 0,3

RUSSIA 2 0,3

AUSTRALIA 1 0,1

BRASILE 1 0,1

ECUADOR 1 0,1

EMIRATI ARABI UNITI 1 0,1

KENYA 1 0,1

MACEDONIA 1 0,1

MOLDAVIA 1 0,1

MONTENEGRO 1 0,1

PERU' 1 0,1

SERBIA 1 0,1

TUNISIA 1 0,1

U.S.A. 1 0,1


LATITANTI RICERCATI DALLE AA.GG. ITALIANE



>= AL 14 %>= AL 7 %<= AL 4 %

PAESI DI RINTRACCIO DEI LATITANTI RICERCATI DALLE A.G. ITALIANE


LATITANTI RICERCATI DALLE AA.GG. ESTERE


CATTURATI 593 LATITANTI RICERCATI DA 62 PAESIPAESE RICHIEDENTE NUMERO %

ROMANIA 121 20GERMANIA 94 16

FRANCIA 57 10PORTOGALLO 29 5

POLONIA 28 5AUSTRIA 25 4BELGIO 25 4

BULGARIA 12 2REPUBBLICA CECA 11 2

SPAGNA 10 2GRAN BRETAGNA 9 2

GRECIA 8 1,3

UNGHERIA 8 1,3OLANDA 7 1,2CROAZIA 3 0,5

SLOVACCHIA 3 0,5SVEZIA 3 0,5

LETTONIA 2 0,3LUSSEMBURGO 2 0,3

SLOVENIA 2 0,3

FINLANDIA 1 0,2

MALTA 1 0,2

PAESE RICHIEDENTE NUMERO %SVIZZERA 26 4

MOLDAVIA 20 3ALBANIA 19 3

MACEDONIA 7 1,2PAKISTAN 6 1,0

RUSSIA 5 0,8TURCHIA 4 0,7

ARGENTINA 3 0,5BOSNIA-ERZEGOVINA 3 0,5

BRASILE 3 0,5MACEDONIA DEL NORD 3 0,5

VENEZUELA 3 0,5KOSOVO 2 0,3SERBIA 2 0,3

ALGERIA 1 0,2ARMENIA 1 0,2

AUSTRALIA 1 0,2CANADA 1 0,2

CILE 1 0,2CINA 1 0,2

CITTA DEL VATICANO 1 0,2COSTARICA 1 0,2ECUADOR 1 0,2

EGITTO 1 0,2EL SALVADOR 1 0,2

GEORGIA 1 0,2INDIA 1 0,2

KIRGHIZISTAN 1 0,2MAROCCO 1 0,2

MOZAMBICO 1 0,2NUOVA ZELANDA 1 0,2

PERU' 1 0,2PRINCIPATO DI MONACO 1 0,2

REPUBBLICA DOMINICANA 1 0,2SIRIA 1 0,2

SRI LANKA 1 0,2STATI UNITI AMERICA 1 0,2

TUNISIA 1 0,2UCRAINA 1 0,2

ZIMBABWE 1 0,2


10

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

595848

Passivi

2019



CATTURATI 253 LATITANTI ATTIVI IN MENO RISPETTO AL 2019 (- 30%)


2020

LATITANTI E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA


DEI LATITANTI CATTURATI 122 SOGGETTI SONO APPARTENENTIAL CRIMINE ORGANIZZATO:

42 latitanti attivi ed 80 latitanti passivi


INDIVIDUAZIONE LATITANTI: INCIDENZA DEL M.A.E.



1183 LATITANTI ARRESTATI SU «MANDATO DI ARRESTO EUROPEO»:- 3,5% rispetto ai 1.227 del 2019

M.A.E. 85 %

15%


RETE ENFAST



28 PAESI MEMBRI DELL'U.E. ED EUROPOL, INTERPOL, US MARSHALS, SVIZZERA E NORVEGIA, COME OSSERVATORI.

RETE EUROPEA DELLE UNITÀ LATITANTI NAZIONALI

Attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, immediatamente operativa per localizzare edarrestare latitanti.

14

INDIVIDUAZIONE LATITANTI: RETE ENFAST


48 LATITANTI ARRESTATI GRAZIE ALLA RETE ENFASTDEI QUALI 4 APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO:

- 9% rispetto ai 53 del 2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

99

8 8

54

32 2

1 1 1 1 1 1 1

Arrestati per paese


ESTRADIZIONI – EMERGENZA COVID19 - PROTOCOLLO SCORTE



PROCEDURE ORGANIZZATIVO/OPERATIVE ADOTTATE:

Utilizzo di voli charter esclusivi

Distanziamento di sicurezza pari al 50% della capienza del velivolo

Visita preventiva a tutti i soggetti coinvolti (operanti e trasportati), ancorché asintomatici

Dispositivi di protezione individuale per operatori ed estradandi

Massima protezione assicurata a tutto il personale trasportato

100% di realizzazione delle operazioni pianificate


16

ESTRADIZIONI - RISULTATI



341 - DETENUTI RIMPATRIATI200 - SERVIZI DI RIMPATRIO10 - VOLI CHARTER

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 6 6 614 17

65 69

123

Numero di soggetti rimpatriati per paese


17

SEQUESTRI EFFETTUATI


BENI SEQUESTRATI IN 7 PAESI PER UN VALORE DI OLTRE 23,5 MILIONI DI EURO* con un decremento pari al 18,9 %


1

1

9

10

10

30

39

SPAGNA

MAROCCO

BELGIO

SVIZZERA

PRINCIPATO DI MONACO

FRANCIA

SAN MARINO

SEQUESTRI % PER PAESE

18*nel 2019 sono stati sequestrati beni per un valore di oltre € 29 milioni in 12 paesi



ARRESTATI

Arben GORRILA anni 52Arrestato in Albania

L’Italia ha chiesto l’esecuzione della pena in Albania

Cosimo SVENTURATO anni 37 Arrestato negli U.S.A.

Procedimento estradizionale in corso

Alessandro AVILA anni 30 Espulso dall’AUSTRALIA verso l’Italia

Antonio PERRI anni 67Arrestato in Tunisia il procedimento

estradizionale in corso

Charles Gordon BATHAM anni 76 -il reato per cui è stato arrestato prevede la condanna 20 anni di carcere

19



Ricercato in Australia per 28

procedimentiRifugiato in Inghilterra

Poi in Francia

Poi in Turchia

Rintracciato il 21 marzo a

VeneziaEspulso dall’Italia verso l’Australia il 10 novembre

Charles Gordon BATHAM anni 76

Abusi sessuali su

minori

Istigazione e incitamento

alla prostituzione

minorile

Possesso di materiale

pedopornografico20



Denis MATOSHI, albanese 31enneArrestato a Dubai nell’ambito dell’operazione Los BlancosSposato con Miss Albania è stato uno dei broker internazionali del narcotraffico più potenti per i privilegiati contatti in Sudamerica

Gaetano Giuseppe MAZZA, 64 annivicino a Fabrizio Piscitelli «Diabolik» assassinato a Roma nel 2019. Esponente di spicco della criminalità romana riforniva le piazze romane facendo arrivare la droga dalla Colombia Arrestato in Colombia (il procedimento estradizionale è in corso)

Louis Antonio MESA OBANDO, colombiano 57enneElemento di spicco dei cartelli colombiani della droga, vicino alla ‘ndrangheta. Arrestato in Colombia (il procedimento estradizionale è in corso)

21



OPEN WORLD

a Santo Domingo

Luca FINOCCHIARO, 43enne di Latinaa capo di un’organizzazione criminale dedita all’importazione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina, grazie alla rete di relazioni con personale in servizio presso l’aeroporto di partenza dominicano e la disponibilità di corrieri italiani. Nei suoi confronti una red notice nelle banche dati Interpol che lo segnalava come ricercato a livello internazionale per reati connessi al traffico di stupefacenti. Nella Repubblica Dominicana gestiva il ristorante La pesca de Oro ubicato a Santo Domingo Salvatore GALLUCCIO,

52 anni partenopeo

Teresa AMANTE, 57 anni di origini siciliane

Camaleontica e spregiudicata, esperta nel furto di gioielli e soprattutto nel raggirare anziane vittime, donne per lo più ultra 80enni, in qualche caso con deficit fisici o cognitivi, che derubava dei risparmi di un’intera vita. E’ stata rintracciata in un residence riservato, a 150 km dalla capitale Santo Domingo, dove conduceva una vita in vacanza. Era in possesso di documenti intestati ad un’altra italiana, altro espediente utile a rimanere nascosta.

Luigi CAPRETTO, 50 anni napoletanoArrestato per traffico di stupefacenti a Santo Domingo, dove viveva perfettamente integrato nella realtà locale

Alessandro LEVI, 63 anni originario di Brescia

Arrestato per bancarotta fraudolenta Viveva ormai da tempo nella Repubblica Dominicana, perfettamente integrato nella realtà locale, possedeva una jeep e una moto e, in base alle informazioni acquisite, era in procinto di aprire una rivendita di liquori

Salvatore VITTORIO, 55 anni napoletano

Legato al clan camorristico “Contini” e ricercato a livello internazionale. Il clan ha trasferito nel territorio della Repubblica Dominicana ingenti somme di denaro, di chiara provenienza illecita, che Salvatore VITTORIO e suo fratello Raffaele, avevano il compito di riciclare in attività imprenditoriali locali.

Il latitante è stato fermato a Santiago de Los Caballeros (a circa 150 km dalla capitale) mentre usciva dalla propria abitazione per portare i figli a scuola.

Sergio CERIONI, 64 anni marchigianoArrestato per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. E’ stato rintracciato a Santo Domingo, dove si era sposato con una donna dominicana e gestiva un ristorante

22



Roberto GUERRINI, bresciano di 60 anni commercialista, ha confezionato false fatture per mezzo miliardo di euroArrestato in Brasile nell’ambito dell’operazione Evasione Continua

Oliviero ZILIO, 67 anni padovano, noto imprenditore edile del Nord estEx Vice Presidente del Padova Calcio, è noto alle cronache per aver distolto dalle sue società immobiliari 2 milioni e 400.000 euro; in Italia con le sue società di costruzione ha edificato un polo turistico a Davoli, in provincia di Catanzaro, mentre nella Repubblica Dominicana ha costruito un resort a circa 60 km da Santo Domingo.Arrestato in Colombia nell’ambito dell’operazione Open World

23



Twana KARIMA RAHIM, irachenoA capo di una propria organizzazione terroristica con cellule in Italia Norvegia Germania Inghilterra Svizzera Grecia Finalndia e Iraq per- inviare foreign fighters- instaurare in Kurdistan un califfato- realizzare atti di intimidazione nei diversi paesi occidentali sedi delle celluleArrestato in Norvegia insieme ad altri 2 connazionali

Roberto CROPO, italiano di TorinoPromotore di attività anarchica con progetti di lotta violenta

Collaboratore di analoghi movimenti all’esteroColpevole tra l’altro di furto aggravato,

incendio colposo e resistenza a pubblico ufficiale Arrestato a Parigi

24

PROGETTO I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta)



36 MESIDati aggiornati al 1° dicembre 2020

25



Hub interforze, in comunicazione su tutti i canali di cooperazione internazionale di polizia(Interpol, Europol e S.I.Re.N.E.) e con tutte le banche dati di polizia nazionali edinternazionali.

PROGETTO I-CAN (Interpool Cooperation Aganist ‘Ndrangheta)

ORGANIZZAZIONE


26




SCOPO

contrastare la «‘ndrangheta»

realizzare un network (I-CAN) concretamente operativo

rafforzare lo scambio informativo multilaterale

organizzare e coordinare operazioni internazionali volte a sequestrare gli asset finanziari e arrestare i latitanti dell’organizzazione


27




I PAESI PARTECIPANTI

I-CAN focalizzerà le attività in 11 Paesi in Europa, nelle Americhe e nel Pacifico:


28




24 indagini in

corso

in 17 paesi

Albania Argentina Australia Austria Brasile Canada

Francia Germania Paesi Bassi Polonia

PortogalloRepubblica CecaSanto Domingo Spagna Svizzera

Uruguay USA

ARRESTI8 in 5 paesi

Albania Argentina Costa Rica Spagna

Svizzera

321 in Italia

€ 74.777.871 confiscati

€ 114.836.732 sequestrati

29



MAGMA 2020

della Guardia di Finanza

6 LATITANTI ARRESTATI TRA ARGENTINA

COSTA RICA E ALBANIA

le attività investigative hanno consentito di destrutturare completamente la cosca di

‘ndrangheta riconducibile ai Bellocco di Rosarno (RC) e le sue

articolazioni extra regionali

Adrian CEKINI, albanese di 48

anni

Bujar SEJDINAJ, albanese di 61 anni, detto “lo zio”, avamposto della

‘ndrangheta in quell’area balcanica

D’Agapiti Franco 74 enne di Velletri

compropietario dell’Hotel Casino Amapola di San Josè de Costa Rica

con cui offriva ospitalità e appoggio logistico agli ‘ndranghetisti per

agevolare l’ingresso di cocaina in Italia

Fabio POMPETTI, 54enne nato in

ArgentinaGiovanni DI PIETRO, romano di 66 anni

alias Massimo PERTINI, residente a Buenos Aires, front office fra le cosche italiane e i

fornitori sudamericani di drogaNel 1978 ha partecipato al rapimento adAcireale di Franz Trovato, figlio di unindustriale locale, terminato poi con latragica uccisione del ragazzo dopo ventunogiorni di prigionia a bastonate e conquattro colpi di pistola mentre tentava difuggire.

Ferdinando SARAGO 70enne di Rosarno (RC), corriere e uomo di fiducia della ‘ndrangheta che faceva la spola tra il Sudamerica e la CalabriaHa incontrato in Argentina Carmelo AGLIOTI (uno dei 45 soggetti arrestati a novembre) in occasione di un viaggio finalizzato alla risoluzione di una mancata importazione di droga per conto delle famiglie PESCE e BELLOCCO

30



31

Vittorio Raso

• 39 anni• Arrestato in Spagna• Destinatario di diversi MAE

emessi dall 'AG torinese per traffico internazionale di sostanze stupefacenti (hashish, mariujana) ed estrosione il tutto aggravato dal fine di agevolare l'attività di una organizzazione mafiosa Ndranghetista.

• Operazione della Polizia di Stato

Francesco Modaffari

• 26 anni• Individuato in Germania• Associazione a delinquere di stampo

mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, detenzione illegale di armi, estorsione, favoreggiamento reale violenza privata, violazioni in materia elettorale aggravati dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di aver agevolato la ‘ndrangheta, nonché per scambio elettorale politico mafioso

• fratello di Domenico anche lui arrestato in Germania per associazione mafiosa. I due sono stati individuati anche attraverso il monitoraggio dei social network.

• Operazione della Polizia di Stato


SOTTRAZIONE DI MINORI

62 INDAGINI SU SOTTRAZIONIINTERNAZIONALI DI MINORI IN 27 PAESI

2 MINORI RICONSEGNATI AL GENITORE AVENTE DIRITTO


32



Rintracciati

Lorenzo 16 anni, 7 dei quali trascorsi in Bolivia perché rapito dalla madre.Rintracciato nel 2018, oggi può trascorrere le vacanze in Italia dal padre eincontrarsi ogni volta che lo desiderano

Luca, 9 anni, è stato portato in Cina dalla madre.Attraverso una intensa opera di cooperazione

interforze e di mediazione è rientrato in Italia dal padre l’8 gennaio 2020

33

ACTION DAY INTERPOL



Denominazione operazione

Oggetto dell’attività

Luogo e data delle attività

Risultati conseguiti

OPSON IXcontrasto alla

contraffazione e del commercio illecito di prodotti alimentari

01 gennaio-30 giugno 2020

Reparti Specializzati delle Forze di Polizia nazionali, hannocomplessivamente condotto circa 1700 verifiche presso attivitàcommerciali Agroalimentari specifiche che hanno dato luogo a 90procedimenti amministrativi o penali scaturiti in più di 300 sequestri diprodotti alimentari lavorati e semilavorati.

PANGEA XIIIContrasto alla

vendita illegale on-line di farmaci e

dispositivi medicali

3-10 marzo 2020

Reparti Specializzati delle Forze di Polizia nazionali, hanno effettuatocapillari verifiche sul flusso di merce in entrata ed uscita dal paesesequestrando 755 pacchi contenenti materiale medicinale illegale:- 65.316 compresse e dispositivi medici sequestrati fra farmaci anti-

cancro, Analgesici / antidolorifici, Steroidi anabolizzanti, Vitamine ,agenti dermatologici e medicinali per le disfunzioni erettili

- oltre 47.000 dispositivi medici non autorizzati o contraffatti, lamaggior parte dei quali mascherine chirurgiche e falsi kit di auto-analisi (900 unità).

MOBILE IIIContrasto al traffico

internazionale di autoveicoli

12-23 ottobre 2020

L'operazione svolta con la collaborazione di EUROPOL e di FRONTEX.- Controllati oltre 44.000 mezzi nel territorio e alle frontierenazionali/europee.- sequestrati 351 veicoli risultati rubati.- Individuati circa 3000 immigrati irregolari.- Arresto di 17 soggetti implicati nel traffico illegale di migranti.


34

ACTION DAYS EUROPOL


JAD Danube 5 (11-21 Settembre 2020)Contrasto all’immigrazione clandestina, al traffico di esseri umani ed alla falsificazione di documenti.

JAD South East Europe (24-27 Settembre 2020)Contrasto all’immigrazione clandestina ed al traffico di droga ed armi.

JAD Labour exploitation (14-20 Settembre 2020)Contrasto al traffico di esseri umani ed alla falsificazione di documenti.

JAD Agricultural sector (24-27 Settembre 2020)Contrasto al traffico di esseri umani ed alla falsificazione di documenti.


35



GRUPPO DI LAVORO COVID-19

11 PAESI PARTECIPANTI - COPRESIDENZA ITALIA- EUROPOL4 RIUNIONI (UNA IN PRESENZA IN ITALIA IL 19/9/2020)

Gruppo Lavoro COVID-19

Austria

Belgio

Francia

Germania

Italia

Olanda

Polonia

Regno Unito

Spagna

Svizzera

Svezia


36

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