Indaga. Documenta. Accerta.

2 3

L’azienda leader in Italia nel settore investigativo

4 5

Le situazioni delicate e complesse richiedono azioni risolutive condotte con competenza e professionalità.

6 7

AxertA - InvestIgAtIon consultIng

Axerta opera per la tutela dei diritti di aziende e istituzioni, come referente diretto o a supporto di studi legali e consulenti aziendali.

Attraverso l’attività investigativa Axerta trova risposta alle domande che si pone il

cliente, e lo supporta nella tutela dei diritti.

Lo fa in modo trasparente: dalla proposta, al planning, attraverso verifica e reporting,

dà una visione chiara del processo investigativo. E trasferisce lo svolgimento e i

risultati dell’attività attraverso un report utilizzabile in giudizio, che rende semplici e

chiare anche le informazioni più complesse.

Tutto questo garantendo la serenità del cliente, perchè Axerta opera evitando qualunque

tipo di azione che, anche se legale, possa minare gli interessi di chi deve essere tutelato.

8 9

MetoDo

IL metodo AxertAUna solida strategia investigativa, la raccolta delle prove condotta in modo professionale e competente, e un dossier efficace in sede giudiziale: i punti di forza della metodologia di indagine di Axerta.

Il cliente ha bisogno di risultati concreti.

Per questo Axerta ha messo a punto un metodo che, partendo da una strategia

investigativa che tende al raggiungimento di un obiettivo chiaro e condiviso,

garantisce una raccolta prove consapevole e mirata, condotta da professionisti del

settore, che consente la realizzazione di una relazione finale utilizzabile in giudizio,

redatta da esperti giuristi.

Un metodo trasparente e consolidato che fa di Axerta l’unica vera azienda di

investigazione in Italia.

VALUTAZIONEDefinizione dello scenario investigativo Non sempre ci sono le premesse per svolgere un’indagine efficace e risolutiva: il primo compito di Axerta è raccogliere tutte le informazioni per valutare l’opportunità di procedere, determinando la possibilità di tutelare efficacemente i diritti del cliente attraverso il processo investigativo.

STrATEgIAPianificazione del percorso di indagineOgni indagine richiede una strategia su misura, e il percorso investigativo deve essere costruito di volta in volta in base a informazioni iniziali, esigenze e finalità. Per questo prima di ricevere l’incarico Axerta consegna al cliente un pre-progetto con il dettaglio delle azioni da intraprendere e con l’indicazione di costi, tempi e risultati attesi. Tutto ciò è essenziale per non disperdere risorse in azioni scarsamente efficaci e per garantire la massima trasparenza.

AZIONESvolgimento delle attività sul campoIl cuore del metodo Axerta è costituito dalle attività di indagine sul campo. Azioni svolte sempre con la massima consapevolezza e competenza, da professionisti con una storica esperienza nel settore e costantemente aggiornati sulle novità in ambito normativo, costituiscono la “garanzia di legalità” di Axerta.

VErIfIcAControllo delle azioni investigativeAxerta affida ogni processo investigativo a un Supervisor che coordina i vari ambiti di indagine, ciascuno presieduto da un Dossier Manager. Il Supervisor ha il compito di verificare che tutte le azioni siano svolte in coerenza con la strategia investigativa e con il risultato da raggiungere, e di tenere costantemente aggiornato il cliente sugli sviluppi delle indagini.

rISULTATO Strumenti per la tutela dei dirittiA conclusione delle indagini verrà consegnata al cliente una relazione redatta da avvocati e giuristi e corredata da immagini, video ecc. Questo documento è indispensabile al cliente per dimostrare le sue ragioni e far valere i suoi diritti, ed è utilizzabile a tal fine in qualsiasi sede, anche in quella giudiziale. Soltanto così il lavoro svolto nelle fasi precedenti risulta realmente efficace e utile a garantire il raggiungimento dell’obiettivo definito nella strategia investigativa.

1

2

3

4

5

AxertA - InvestIgAtIon consultIng

10 11

teAM AxertA - InvestIgAtIon consultIng

Un team di professionisti interni con competenze giuridiche, investigative, scientifiche, tecnologiche e informatiche: questa è la garanzia di professionalità di Axerta.

Le indagini su fatti, persone e beni materiali sono azioni molto complesse, e vanno

affrontate con estrema professionalità e competenza.

Operare in modo improvvisato e precipitoso nel tentativo di far valere i propri diritti

rischia di avere l’effetto opposto.

Ecco perchè solo un team di professionisti come quello di Axerta è in grado di

garantire la necessaria affidabilità e competenza nell’attuazione di una strategia

investigativa.

IL teAm dI AxertA

AvvOCATI E GIUrISTI

A presidio di ogni fase del percorso inve-

stigativo di Axerta ci sono la professionalità

e la competenza dei nostri esperti legali,

essenziali per definire la strategia investiga-

tiva, analizzare le prove, stendere i dossier e

coordinare l’intero processo.

CONSULENTI SCIENTIfICI

Le più diverse discipline scientifiche si intrec-

ciano sempre più spesso con i percorsi di

indagine condotti da Axerta. È perciò fonda-

mentale avere un team di consulenti scienti-

fici interni a cui potersi appoggiare nel corso

del processo investigativo.

Axerta svolge indagini finanziarie e offre

consulenza e supporto per la risoluzione

dei problemi legati al rapporto di fiducia tra

aziende e clienti. Propone servizi e consu-

lenze in ambito pre-contrattuale, nella fase

di valutazione pre-legale e nel credit mana-

gement in outsourcing.

ESPErTI fINANZIArI

SPECIALISTI INDIGITAL fOrENSICS

Nello scenario attuale è indispensabile

disporre di figure con competenza ed espe-

rienza nell’individuazione di prove in ogni

tipologia di apparato digitale. Per questo

Axerta dispone di un team di esperti in

Digital forensics, che intervengono in fase di

raccolta delle prove, e le cui evidenze diven-

tano parte del dossier consegnato al cliente

al termine dell’attività.

La fase di raccolta prove è estremamente de-

licata: se non viene svolta con perizia e con

la necessaria conoscenza dei limiti imposti

dalla legge può invalidare l’intero processo

investigativo. Axerta dispone di una rete ca-

pillare di investigatori con esperienza plu-

riennale, preparati e abituati a comparire in

giudizio e dotati degli strumenti tecnologici

più avanzati.

INvESTIGATOrI

12 13

exPertIse AxertA - InvestIgAtIon consultIng

Le exPertISedI AxertA

COrPOrATE INvESTIGATIONS

• rAPPortI DI lAvoro

• tutelA Del PAtrIMonIo

• rIcercA e recuPero Asset

• consulenZe tecnIcHe

• InvestIgAZIonI DIgItAlI

Axerta è specializzata nel raccogliere elementi probatori e nel renderli prove utilizzabili in giudizio attraverso il report

redatto da esperti giuristi. Questa expertise è essenziale in molteplici ambiti aziendali: tra questi, i rapporti di lavoro con

collaboratori e altre aziende, la tutela del patrimonio aziendale, la concorrenza e le relazioni a livello dirigenziale.

• InvestIgAZIonI legAlI

• controversIe e contenZIosI

• tutelA ProPrIetà IntellettuAle

• InvestIgAZIonI FInAnZIArIe

CYBEr SECUrITY

• coMPuter ForensIcs

• IncIDent resPonse

• BonIFIcHe elettronIcHe

Oggi una parte importante delle attività investigative si svolge in ambito digitale. La conoscenza approfondita sia della

parte tecnologica che informatica è fondamentale per proteggere le informazioni e tracciare frodi e intrusioni, e questa

unita alla competenza legale diventa Cyber Security. Un’expertise essenziale per la tutela dei diritti del cliente.

• PenetrAtIon test

• vulnerABIlItY AssessMent

• ctP

BUSINESS INTELLIGENCE

Può essere necessario verificare il background e la reputazione di persone e aziende prima di instaurare relazioni come

acquisizioni, finanziamenti, assunzioni o anche semplicemente un incontro con il Board. Le nostre investigazioni aiutano i

nostri clienti a conoscere in dettaglio con chi stanno per fare business.

ANTI-frAUD

ricevere consulenza antifrode da chi sa quali sono gli “hot spot” da monitorare all’interno dei processi per la sicurezza

aziendale è importante non solo per prevenire le frodi, ma anche per avere prove utili a far valere i propri diritti nel caso

in cui la frode si verifichi. L’expertise anti-fraud di Axerta offre consulenza per mettere in sicurezza l’azienda.

• BAcKgrounD cHecK

• Due DIlIgence InvestIgAtIvA

• vAlutAZIone oPerAZIonI socIetArIe

• InDAgInI sullA concorrenZA

• InDIvIDuAZIone “reD FlAgs”

• AFFIDABIlItà PArtner coMMercIAlI

• screenIng AntIrIcIclAggIo

• Due DIlIgence coMMercIAle

• FrAuD AuDItIng

• ForensIc AccountIng

• securItY consultIng

• rIsK AssessMent

• corPorAte securItY AuDItIng

14 15

I CLIeNtI SerVItIdA AxertAApplichiamo il nostro metodo e le nostre competenze per dare supporto ad aziende, studi legali, consulenti aziendali e istituzioni.

Metodo, competenze ed expertise ci consentono di servire settori molto diversi tra loro

mantenendo inalterata l’efficacia dell’intervento, che per noi è ciò che davvero conta.

Aziende, studi legali, professionisti e istituzioni: tutti possono trovarsi nella necessità

di un supporto consulenziale per far valere un proprio diritto. Axerta lavora da anni

a fianco di questi clienti, mettendo a punto soluzioni per rispondere a esigenze in

costante evoluzione.

APPlIcAZIonI AxertA - InvestIgAtIon consultIng

AXErTA PEr LE AZIENDE

Axerta si rivolge ad aziende nazionali e multinazionali,

trovando risposta alle esigenze di diverse funzioni

aziendali tra cui le risorse umane, la sicurezza,

l’audit, il settore amministrativo.

AXErTA PEr GLI STUDI LEGALI E I CONSULENTI

AZIENDALI

Intervenendo spesso in fase di contenzioso già in corso,

Axerta è un supporto fondamentale per gli studi legali,

che spesso per la difesa dei loro clienti hanno la necessità di

raccogliere prove e di presentarle in un report predisposto

con competenza giuridica.

AXErTA PEr LE ISTITUZIONI

Grazie all’expertise in ambito tecnologico, informatico

e scientifico, e con la competenza giuridico-legale

che la caratterizza, Axerta è un partner affidabile e

professionale per le Procure, le forze dell’Ordine e la

Pubblica Amministrazione.

16 17

Il centro stuDI e rIcercHe AxertA - InvestIgAtIon consultIng

IL CeNtro StUdIe rICerCHeAxerta è la principale fonte informativa in Italia sul settore dell’investigazione in ambito corporate, grazie alla mole di dati a disposizione e alle analisi dei nostri esperti.

Il “Centro Studi e ricerche” di Axerta realizza e mette a disposizione, all’interno del

sito web axerta.it e nell’ambito di incontri e convegni sul tema, una serie di analisi

e di output sul settore investigativo in Italia e sui “comportamenti patologici” che

affliggono aziende e organizzazioni.

Grazie a questo impegno, Axerta è diventata negli anni la principale fonte

informativa del settore a cui fanno riferimento le testate giornalistiche e le

associazioni di categoria quando trattano di “investigazioni in Italia”.

LA rASSEGNAGIUrISPrUDENZIALEAxerta seleziona le principali sentenze in tema di investigazioni,

rapporti di lavoro, tutela del patrimonio aziendale e altri ambiti di

interesse per le organizzazioni, e le raccoglie nella rassegna che

pubblica periodicamente.

CONSULTA LA rASSEGNA SU WWW.AxertA.It

L’OSSErvATOrIOSULL’INvESTIGAZIONEL’Osservatorio sull’Investigazione è la principale fonte di dati e

informazioni sul mondo dell’investigazione in Italia. Un punto di riferimento

costantemente aggiornato per chiunque voglia saperne di più sul settore.

CONSULTA L’OSSErvATOrIO SU WWW.AxertA.It

PArTNErSHIP ECOLLABOrAZIONIIl Centro Studi e ricerche di Axerta ha instaurato collaborazioni

con associazioni di settore come AIDP (Associazione Italiana

per la Direzione del Personale) e AIPSA (Associazione Italiana

Professionisti Security Aziendale).

18 19

Il gruPPo AxertA AxertA - InvestIgAtIon consultIng

gESTIONE DEL crEDITO E NPL

Per le aziende e le organizzazioni che hanno bisogno di un supporto

competente e professionale nel recupero e gestione del credito, NPL.

INVESTIgAZIONI PrIVATE

forte della propria competenza nelle investigazioni aziendali, il Gruppo Axerta

ha creato un’unità operativa dedicata alle investigazioni per i privati.

IL GrUPPo AxertADal 1963 innovazione nell’investigazione.Da oltre cinquant’anni Axerta è sinonimo di investigazione in Italia. Siamo i leader

del settore perchè per primi abbiamo approcciato l’investigazione con la struttura,

l’organizzazione, la professionalità e la competenza di una vera azienda, che è

cresciuta negli anni e si è sviluppata in un vero e proprio gruppo. Un gruppo con

marchi dedicati ai diversi ambiti ai quali ci rivolgiamo: consulenza investigativa per

aziende e organizzazioni, recupero del credito e investigazioni private.

le DIvIsIonI Del gruPPo

INVESTIgAZIONI cOrPOrATE

Per le aziende e le organizzazioni che vogliono consulenza investigativa a 360

gradi. Il brand leader in Italia nelle investigazioni per il settore corporate.

I nuMerI Del gruPPo

l’InternAZIonAlIZZAZIone

Il Gruppo Axerta è membro di WAD, la World Association of Detectives,

l’ente internazionale che dal 1921 promuove e protegge le best practices

etiche e professionali nel settore investigativo e security.

53Il numero medio

di indagini seguite

in parallelo dai

professonisti Axerta

8.200Il numero medio di

investigazioni svolte

ogni anno

+500Le organizzazioni che

si sono rivolte a noi

negli anni

3 Le sedi del Gruppo

in Italia (Padova, Milano

e Roma) a presidio

del territorio.

+100Il nostro team si

compone di oltre 100

professionisti

20 21

Axerta è azienda certificata secondo

la norma UNI EN ISO 9001:2001 da SGS

22 23

www.axerta.itNumero verde

800 800 007

24

www.axerta.it