FOR U M “ IL PU N TO S U LL’ OR O” L E N O RM A TIV E D E L C OM P A R T O A U R I F ER O E L ’ A N T I R I C I CLA G G I O : P A N O R AM IC A G E N E R AL E

Tut t e l e no vi t à pe r g l i Ope ra to r i i n Oro

(Op er a to r i P ro f es s iona l i i n Oro , Compro O ro , Gio i e l l i e r i , Ar t i g i a n i e a l t r i i n t e r me d ia r i d e l commer c io )

Hotel Nh Bologna De La Gare

Bologna, 40121

Piazza XX Settembre, 2

Ore 09:30 - 17:00

12 Dicembre 2019

Registrazione obbligatoria

Per iscriverti —>Clicca qui

NORMATIVE

SUPPORTO

OPERATIVO

LINEE

GUIDA

STRUMENTI

INFORMATICI

POLICY AZIENDALE SCHEMI E MODELLI

ORGANIZZATIVI

ANTIRICICLAGGIO: LA V^ DIRETTIVA E IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO, D.LGS n° 90 e 92/2017

La V^ Direttiva Europea: il nuovo D.lgs di modifica e integrazione ai D.Lgs n° 90 e 92/2017

L’accesso degli Operatori in Oro ai servizi bancari: le soluzioni operative e gli strumenti antiriciclaggio contro i

provvedimenti di chiusura conti e limitazione ai servizi bancari; le comunicazioni oggettive

OPO e Compro Oro, la corretta applicazione delle 2 discipline antiriciclaggio: la panoramica degli adempimenti

e delle soluzioni pratico-operative; gli obblighi di formazione; la modulistica e le soluzioni software per la gestione

antiriciclaggio

FAQ MEF: quando scattano gli adempimenti “Compro Oro” (Iscrizione OAM, tracciabilità, schede di compravendi-

ta, foto e limite al contante) in capo all’Operatore Professionale in Oro; i pagamenti misti oltre la soglia del limite al

contante (€ 500,00); le operazioni frazionate; le permuta di oggetti preziosi; le fotografie e le schede di compravendi-

ta; la cooperazione tra Operatori del comparto aurifero

La logica e le modalità di Segnalazione delle Operazioni Sospette presso l’Uif; le metodologie di controllo della

Guardia di Finanza; il regime sanzionatorio e le novità per l’irrogazione delle sanzioni

OAM: IL REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO

Il Regolamento sanzionatorio per gli Operatori Compro Oro: la procedura sanzionatoria per mancata o tardiva

comunicazione delle variazioni dei dati

Il Contributo di Rinnovo iscrizione per l’anno 2019: i soggetti obbligati, gli importi e le modalità di comunicazione

L’iscrizione al Registro OAM degli Artigiani orafi: le deroghe alla disciplina generale

Fasi di approccio con l’Organismo “OAM” e prima iscrizione: i documenti e la pratica da predisporre; la comuni-

cazione delle variazioni dei dati

L’obbligo di iscrizione in capo all’Operatore Professionale in Oro; gli altri profili di impresa obbligati

all’iscrizione; la determinazione e il pagamento del “contributo di rinnovo” e problematiche varie

FISCO E ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI FISCALI, ACCERTAMENTO E DIFESA TRIBUTARIA

L’utilizzo dei dati fiscali ai fini antiriciclaggio

I Rapporti Finanziari: la disciplina generale; Pec AdE; quali software utilizzare; la regolarizzazione delle omesse;

tardive e incomplete comunicazioni; le trasmissioni periodiche delle fotografie di consistenza

Accertamento e processo tributario: indagini bancarie e finanziarie per gli Opo e i Compro Oro

Il regime IVA tra operazioni esenti, in reverse charge: la fiscalità per le operazioni in oro e in oggetti preziosi; la

gestione fiscale e amministrativa del commercio online; i corrispettivi telematici

Pro Rata IVA: “Chiarimenti Ufficiali” del 31 Ottobre 2019 dell’Agenzia delle Entrate forniti ad A.N.T.I.C.O.

FORMAZIONE

PAG. 1/2

M O D E R A

Dott. Flavio Meloni: Direttore Simply Biz Srl

P A R T E C I P A N O

Dott. Nunzio Ragno: Presidente A.N.T.I.C.O, Tributarista ed esperto del settore aurifero, Formatore antiriciclaggio

Dott. Giuseppe Quarticelli: Consigliere e Dir. Com. Scientifico A.N.T.I.C.O, Esperto fiscale e tributario

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro: Presidente CSAC, docente di Diritto penale Università degli Studi di Bari, Esperto antiriciclaggio

Avv. Fabrizio Vedana: Vice Direttore Generale “Unione Fiduciaria”, Docente antiriciclaggio, Pubblicista

Avv. Renato Maturo: Penalista, Diritto societario e Tributario

Avv. Giovanni Alessi: Esperto in materia di trust, fiduciarie e forme di protezione patrimoniale, diritto internazionale

Avv. Giuseppe Mecca: Consulente in materia di procedure esecutive e riscossione, procedure amministrative

Dott. Avv. Enrico Macera: Ex Ispettore Guardia di Finanza, Esperto in Diritto tributario, civile e amministrativo

Dott. Francesco Avallone: Vice Pres. “Centro Consumatori Italia”, già Segr. naz. “Fed. Italiana Sindacato Assicurazione Credito”

Avv. Vincenzo Tomasello: Consulente in materia di Privacy e trattamento dei dati personali

Avv. Gianluca Parreschi: Diritto finanziario, membro della “International Bar Association London”

Cap. Biagio Palmieri - Guardia di Finanza - C. P. di Bologna - Reparto Nucleo Polizia Economico Finanziaria

Dott. Stefano Albisinni: Responsabile Ufficio Elenchi OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi

Dott. Gabriele Cavestro: Società “Eagle Software Srl” - Società leader nell’Information Tecnology

Dott.ssa Patrizia Melampo: Società “Studio Informatica Srl” - Soluzioni avanzate per la compliance e per gli obblighi antiriciclaggio

SONO STATI INTERESSATI:

(ODCEC) Ordine Dottori Commercialisti di Bologna - Rappresentanti Istituzionali e Politici - Rappresentanti di Istituti Bancari

LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Il Provvedimento “Artigiano Orafo”: l’obbligo di Licenza e l’iscrizione ad OAM

Note, circolari, interpelli e comunicazioni trasmesse agli uffici A.N.T.I.C.O.

Licenza “Commercio preziosi” in capo agli Operatori Professionali in Oro e il fermo amministrativo di 10 giorni

Il Commercio Online; il nuovo procedimento amministrativo “SCIA”; l’eliminazione del Registro “T.U.L.P.S”; il riscatto

polizze di pegno; le comunicazioni varie trasmesse agli uffici A.N.T.I.C.O.

GLI ADEMPIMENTI SULLA PRIVACY (GDPR 679/2016) E I MODELLI ORGANIZZATIVI

Il coordinamento della normativa sulla privacy e le nuove disposizioni antiriciclaggio; il contenuto del GDPR “General

Data Prtection Regulation” e l’ambito di applicazione soggettiva

D.Lgs n° 231/2001: Modelli organizzativi e di gestione per la prevenzione della responsabilità penale

LE PROCEDURE ESECUTIVE DI RISCOSSIONE E CRISI DI IMPRESA

Dall’iscrizione al ruolo all’affidamento dell’incarico di riscossione; l’immediata esecutività dell’accertamento; la gestione del

debito: rateizzazione; esecuzione coattiva; pignoramento presso terzi; sequestro conservativo; ultime disposizioni

Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: le responsabilità in capo all’amministratore

SISTEMI DI PROTEZIONE PATRIMONALE; PRIVATE EQUITY E CAPITAL MARKETS

Trust: il regolamento dei rapporti giuridici; fiduciarie; fondo patrimoniale; altre procedure cautelative

La gestione degli strumenti finanziari e i mercati di scambio; finanza strutturata per le transazioni in oro

I Partecipanti riceveranno un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

PAG. 2/2