Antiriciclaggio Vicenza 29/11/13
-
Upload
veda-formazione -
Category
Documents
-
view
63 -
download
1
Transcript of Antiriciclaggio Vicenza 29/11/13
Corso di formazione professionale per Avvocati e Commercialisti:
Antiriciclaggio. Le regole normative da rispettare e l’operatività pratica nello studio professionale.
In collaborazione con:
Programma: * La decorrenza degli obblighi e l’evoluzione della normativa antiriciclaggio
* La definizione di riciclaggio, autoriciclaggio i reati presupposto e i delitti
tributari
* Le limitazioni all’utilizzo del denaro contante e la comunicazione al Mef
* Come fare l’adeguata verifica del cliente, modalità e termini
* L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
* I controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali
* Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di
antiriciclaggio
DATA E SEDE
29/11/2013
VICENZA Hotel AC VICENZA Sala Forum A
S.S. Padana Superiore verso
Verona n. 60 – 36100 Vicenza
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30
RELATORE
Dott. Antonio Fortarezza:
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC
di Milano
CREDITI FORMATIVI
Corso accreditato dall’Ordine degli
Avvocati di Vicenza.
Numero crediti formativi: 4 Crediti
FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI
FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI
Destinatari:
* Il corso è rivolto a Avvocati, Dottori Commercialisti e collaboratori e
dipendenti degli studi professionali.
Obiettivo del corso: Il corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli
elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi
destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i
professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico
fino alla sua eventuale cessazione.
In particolare discuteremo di:
* Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico
* Quali attività sono necessarie per l’identificazione
* Come effettuare le registrazioni
* Come tenere il fascicolo del cliente
Modalità di iscrizione:
* Per le iscrizioni compilare l’apposito modulo presente sulla pagina web
relativa al corso,.
Obbligo di formazione dei dipendenti degli studi professionali:
*
Il corso di formazione, è valido, se vi partecipano i collaboratori e
dipendenti del professionista, ai fini della formazione obbligatoria
prevista dalla legge antiriciclaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONI ENTRO IL 20/11
Quota intera:
Euro 88,00 + IVA
Quota ridotta:
Euro 72,00 + IVA per più
partecipanti dello stesso Studio
ISCRIZIONI DAL 20/11 AL 29/11
Quota intera:
Euro 110,00 + IVA
Quota ridotta:
Euro 90,00 + IVA per più
partecipanti dello stesso Studio
QUOTA RISERVATA AGLI
ISCRITTI ALL’ ORDINE
DEGLI
AVVOCATI DI VICENZA
La quota di partecipazione
riservata agli iscritti
all’Ordine degli Avvocati di
Vicenza e ai loro
collaboratori e dipendenti
non iscritti e praticanti (con
medesima intestazione di
fattura) è di:
Euro 60,00 + IVA