RAPPORTO 2014 PENALE - toplegal.it · Andrea Sparano 13 Chiara Stanzione 36 Olimpio Stucchi 1, 36...

RAPPORTO 2014

PENALE

PENALE Classifiche II Mandati VI Rapporto X

Alessandra Agostini 36Tiziana Allievi 36Richard Altieri 19Simonetta Andrioli 38Ernesto Apuzzo 13Gennaro Arcucci 38Nicola Asti 26, 27Andrea Atterritano 38

Federico Banti 13Nicola Barra Caracciolo 26Alessandro Barzaghi 38Ralph Baxter 35Angela Becciu 38Luca Biagioni 36Denis Bonvegna 38Daniele Bonvicini 36Alessandro Borelli 36Riccardo Bovino 36Stefan Brandes 36

Fabio Cagnola 11Ugo Calò 13Michela Calore 36Gianluca Cambareri 36Franco Campomori 26Iacopo Canino 13Fabio Cannizzaro 38Giuseppe Caputi 36Gaetano Carrello 13Bruno Castellini 26Marcello Clarich 26, 27Giulia Colussi 36Emiliano Conio 26Martina Crespi Reghizzi 38

Roberto de Bonis 38Enrico de Castiglione 11Mariafrancesca De Leo 38Alessandro De Nicola 35Andrea De Pieri 38Pierfrancesco De Rossi 30, 31, 32Chiara Del Frate 17

Piergiorgio della Porta Rodiani 36Francesco Di Carlo 38Marcello Di Rollo 36Annalisa Difronzo 36Mariagrazia Dipietro 38Claudio Doria 23Giuliana Durand 36

Gianluigi Esposito 19, 23

Christian Faggella 36Luca Failla 1Valerio Fontanesi 29Marco Franzini 13

Massimo Galli 17Sabrina Galmarini 36Valentina Gariboldi 36Bruno Gattai 29, 35Roberta Guaineri 11Edoardo Guffanti 38Marco Guilizzoni 38

Daniele Iacona 23Giuliano Iannaccone 18Roberto Italia 27

Giuseppe La Scala 36Massimo Lattuada 36Francesca Lauro 38Stefano Lombrassa 13Stefania Lucchetti 38

Piero Magri 9, 11Paul August Maltseff 38Stefania Manzoni 36Andrea Marchetti 36Boris Martella 36Simona Matta 23Cristina Mazzamauro 36Valeria Mazzoletti 13Eugenio Minoli 19Luca Minoli 29

Gabriel Monzon-Cortarelli 18Luciano Morello 38Vittorio Moresco 38

Matteo Orsingher 26Mario Ortu 26

Alessandra Pannozzo 38Riccardo Papetti 13Renato Paternollo 11Marco Pesenti 36Nicola Petracca 1, 36Eckart Petzold 20, 23Mort Pierce 35Federica Pietrogrande 13Marco Pocci 38Matteo Pollaroli 36Laura Porta 36

Sadreddine Rachid 23Pietro Rossi 36Francesco Rotondi 1

Tommaso Salonico 26, 27Lucantonio Salvi 18Luigi Santa Maria 18Stefano Sennhauser 26Paola Severino 9, 11Pasquale Silvestro 36Riccardo Sismondi 36Andrea Sparano 13Chiara Stanzione 36Olimpio Stucchi 1, 36

Fabio Trevisan 16Emanuele Trucco 38

Giuseppe Vaciago 9, 11Cesare Vecchio 26Federico Vezzani 38

Anna Zappia 38Marco Zucco 23

i professionisti in questo numero

TopLegal Febbraio 2014

IIIFebbraio 2014

Penale

Roberta Guaineri Moro Visconti de Castiglione GuaineriGiacomo Gualtieri BanaUgo Lecis Lecis Cannella GrassiLuisa Mazzola MucciarelliMarco Micheli PalmerCarlo Enrico Paliero MucciarelliFrancesca Pedrazzi Alberto AlessandriSergio Spagnolo Brusa Spagnolo TosoniGiuseppe Vaciago R&p LegalAlfio Valsecchi Santa Maria Valsecchi VizzardiMatteo Vizzardi Santa Maria Valsecchi VizzardiMario Zanchetti Pulitanò Zanchetti

1.2 Penale: bancario/finanziario/tributario

STUDIFascia 1 - Leader del mercato Alberto AlessandriAlleva & associatiCesare ZacconeMarco De LucaMucciarelliNerio DiodàPadovani TullioPenalisti associati

Fascia 2 - Protagonista con riconoscimento diffusoAngelo GiardaArata & associatiBanaDinoia Federico Pelanda Simbari UslenghiFranco CoppiGiuseppe Iannaccone e associatiGrosso Carlo FedericoLodovico Isolabella della CroceSgubbi Filippo

Fascia 3 - Protagonista con riconoscimento focalizzatoAccinni Giovanni PaoloLanzi Del SassoLunghini SangiorgioPerroni e associatiStortoni Merlini MeyerVassalli Olivo e associati

PROFESSIONISTIFascia 1 - Leader del mercato Alberto Alessandri Alberto AlessandriGuido Carlo Alleva Alleva & associati

Marco De Luca Marco De LucaNerio Diodà Nerio DiodàCarlo Federico Grosso Grosso Carlo FedericoGiuseppe Iannaccone Giuseppe Iannaccone e associatiFrancesco Mucciarelli MucciarelliTullio Padovani Padovani TullioPaola Severino Penalisti associatiCesare Zaccone Cesare Zaccone

Fascia 2 - Protagonista con riconoscimento diffusoGiovanni Paolo Accinni Accinni Giovanni PaoloFrancesco Arata Arata & associatiBruno Assumma Assumma Avv. BrunoGiuseppe Bana BanaMaurizio Bellacosa Penalisti associatiMarco Calleri MucciarelliFranco Coppi Franco CoppiAntonio D’Avirro D’Avirro DucciMassimo Dinoia Dinoia Federico Pelanda Simbari UslenghiAngelo Giarda Angelo GiardaFrancesco Isolabella della Croce Lodovico Isolabella della CroceMarta Lanfranconi MucciarelliAngelo Nanni Penalisti associatiRiccardo Olivo Vassalli Olivo e associatiGiorgio Perroni Perroni e associatiElisa Scaroina Penalisti associatiFilippo Sgubbi Sgubbi Filippo

Fascia 3 - Protagonista con riconoscimento focalizzatoFabio Cagnola BanaIvo Caraccioli Valente associatiErmenegildo Costabile Ermenegildo CostabileMarcello Elia EliaAntonio Fiorella FiorellaAntonio Golino Clifford ChanceAlessio Lanzi Lanzi Del SassoLuca Jacopo Lauri Luca Jacopo LauriLucio Lucia LuciaGiacomo Lunghini Lunghini SangiorgioAldo Meyer Stortoni Merlini MeyerGaetano Pecorella Pecorella FaresGiovanni Ponti Ponti GiovanniRoberto Rampioni Rampioni RobertoDavide Sangiorgio Lunghini SangiorgioLuigi Stortoni Stortoni Merlini MeyerGianluigi Tizzoni TizzoniPaolo Tosoni Brusa Spagnolo TosoniLuca Troyer Troyer Bagliani e associatiValerio Valignani Valignani e BenucciFrancesco Vassalli Vassalli Olivo e associati

IV Febbraio 2014

1.3 Penale: societario/commerciale STUDIFascia 1 - Leader del mercato Alberto AlessandriAlleva & associatiBanaCesare ZacconeDinoia Federico Pelanda Simbari UslenghiMarco De LucaMucciarelliNerio DiodàPadovani TullioPenalisti associati

Fascia 2 - Protagonista con riconoscimento diffusoAmodio Ennio Angelo GiardaArata & associatiAstolfo Di Amato e AssociatiDominioni Oreste & associatiFranco CoppiGiuseppe Iannaccone e associatiMoro Visconti de Castiglione GuaineriPellegrino CiroSanta Maria Valsecchi VizzardiSgubbi Filippo

Fascia 3 - Protagonista con riconoscimento focalizzatoAccinni Giovanni PaoloBaccaredda Boy CarloBrusa Spagnolo TosoniGianaria Mittone RonfaniLanzi Del SassoLodovico Isolabella della CroceMarcello EliaPalmerPaolo Della Sala & associatiPerroni e associatiStortoni Merlini MeyerVassalli Olivo e associati

PROFESSIONISTIFascia 1 - Leader del mercato Alberto Alessandri Alberto AlessandriGuido Carlo Alleva Alleva & associatiFranco Coppi Franco CoppiMarco De Luca Marco De LucaMassimo Dinoia Dinoia Federico Pelanda Simbari UslenghiNerio Diodà Nerio DiodàGiuseppe Iannaccone Giuseppe Iannaccone e associatiFrancesco Mucciarelli MucciarelliTullio Padovani Padovani TullioPaola Severino Penalisti associatiCesare Zaccone Cesare Zaccone

Fascia 2 - Protagonista con riconoscimento diffusoEnnio Amodio Amodio Ennio Francesco Arata Arata & associatiGiuseppe Bana BanaMaurizio Bellacosa Penalisti associatiGian Piero Biancolella Biancolella Gian PieroMarco Calleri MucciarelliFrancesco Centonze Penalisti associatiAstolfo Di Amato Astolfo Di Amato e AssociatiOreste Dominioni Dominioni Oreste e associatiAngelo Giarda Angelo GiardaMarta Lanfranconi MucciarelliUgo Lecis Lecis Cannella GrassiAlberto Moro Visconti Moro Visconti de Castiglione GuaineriRiccardo Olivo Vassalli Olivo e associatiCarlo Enrico Paliero MucciarelliCiro Pellegrino Pellegrino CiroLuca Santa Maria Santa Maria Valsecchi VizzardiElisa Scaroina Penalisti associatiFilippo Sgubbi Sgubbi Filippo

Fascia 3 - Protagonista con riconoscimento focalizzatoGiovanni Paolo Accinni Accinni Giovanni PaoloDomenico Aiello Aiello - BrandstätterCarlo Baccaredda Boy Baccaredda Boy CarloMario Brusa Brusa Spagnolo TosoniErmenegildo Costabile Ermenegildo CostabileAntonio D’Avirro D’Avirro DucciPaolo Della Sala Paolo Della Sala & AssociatiMarcello Elia EliaAntonio Fiorella FiorellaMassimiliano Foschini Penalisti associatiFulvio Gianaria Gianaria Mittone RonfaniFrancesco Isolabella della Croce Lodovico Isolabella della CroceMassimo Krogh Krogh MassimoAlessio Lanzi Lanzi Del SassoLuca Jacopo Lauri Lauri Luca JacopoLucio Lucia LuciaPiero Magri R&p LegalAldo Meyer Stortoni Merlini MeyerMarco Micheli PalmerGaetano Pecorella Pecorella FaresFrancesca Pedrazzi Alberto AlessandriGiorgio Perroni Perroni e associatiFabio Pinelli PinelliGiovanni Ponti Ponti GiovanniRaffaella Quintana Dla PiperRoberto Rampioni Rampioni RobertoAlfonso Stile StileLuigi Stortoni Stortoni Merlini Meyer

VFebbraio 2014

Penale

2. CLASSIFICA PER AREE DI ATTIVITÀ

2.1 Penale giudiziale (difesa e dibattimento)

PROFESSIONISTIFascia 1 - Leader del mercato Guido Carlo Alleva Alleva & associatiFranco Coppi Franco CoppiMarco De Luca Marco De LucaMassimo Dinoia Dinoia Federico Pelanda Simbari UslenghiNerio Diodà Nerio DiodàGiuseppe Iannaccone Giuseppe Iannaccone e associatiFrancesco Mucciarelli MucciarelliTullio Padovani Padovani TullioPaola Severino Penalisti associatiCesare Zaccone Cesare Zaccone

Fascia 2 - Protagonista con riconoscimento diffusoGiovanni Paolo Accinni Accinni Giovanni PaoloAlberto Alessandri Alberto AlessandriEnnio Amodio Amodio EnnioFrancesco Arata Arata & associatiGiuseppe Bana BanaMaurizio Bellacosa Penalisti associatiMario Brusa Brusa Spagnolo TosoniMarco Calleri MucciarelliFrancesco Centonze Penalisti associatiErmenegildo Costabile Ermenegildo CostabileEnrico De Castiglione Moro Visconti de Castiglione GuaineriFulvio Gianaria Gianaria Mittone RonfaniCarlo Federico Grosso Grosso Carlo FedericoRoberta Guaineri Moro Visconti de Castiglione GuaineriMarta Lanfranconi MucciarelliAngelo Nanni Penalisti associatiRiccardo Olivo Vassalli Olivo e associatiCarlo Enrico Paliero MucciarelliCiro Pellegrino Pellegrino CiroDomenico Pulitanò Pulitanò ZanchettiLuca Santa Maria Santa Maria Valsecchi VizzardiElisa Scaroina Penalisti associatiFilippo Sgubbi Sgubbi Filippo

Fascia 3 - Protagonista con riconoscimento focalizzatoDomenico Aiello Aiello BrandstätterCarlo Baccaredda Boy Baccaredda Boy CarloGian Piero Biancolella Biancolella Gian PieroDario Bolognesi Bolognesi DarioFabio Cagnola BanaAntonio D’Avirro D’Avirro DucciPaolo Della Sala Paolo Dela Sala & associatiAstolfo Di Amato Astolfo Di Amato e associatiMassimiliano Foschini Penalisti associatiAntonio Golino Clifford Chance

Giacomo Gualtieri BanaFrancesco Isolabella della Croce Lodovico Isolabella della CroceMassimo Krogh Krogh MassimoAlessio Lanzi Lanzi Del SassoLuca Jacopo Lauri Lauri Luca JacopoGiacomo Lunghini Lunghini SangiorgioPiero Magri R&p LegalAldo Meyer Stortoni Merlini MeyerMarco Micheli PalmerAlberto Mittone Gianaria Mittone RonfaniAlberto Moro Visconti Moro Visconti de Castiglione GuaineriGiorgio Perroni Perroni e associatiGiovanni Ponti Giovanni PontiRaffaella Quintana Dla PiperRoberto Rampioni Rampioni RobertoDavide Sangiorgio Lunghini SangiorgioSalvatore Scuto Scuto SalvatoreSergio Spagnolo Brusa Spagnolo TosoniLuigi Stortoni Stortoni Merlini MeyerPaolo Tosoni Brusa Spagnolo TosoniLuca Troyer Troyer Bagliani e associatiValerio Valignani Valignani e BenucciFrancesco Vassalli Vassalli Olivo e associatiMario Zanchetti Pulitanò Zanchetti

2.2 Penale stragiudiziale PROFESSIONISTIFascia 1 - Leader del mercato Alberto Alessandri Alberto AlessandriEnrico de Castiglioni Moro Visconti de Castiglione GuaineriMarco De Luca Marco De LucaCarlo Federico Grosso Grosso Carlo FedericoGiuseppe Iannaccone Giuseppe Iannaccone e associatiFrancesco Mucciarelli Mucciarelli

Fascia 2 - Protagonista con riconoscimento diffusoGiuseppe Bana BanaAstolfo Di Amato Astolfo Di Amato e AssociatiOreste Dominioni Dominioni Oreste & associatiAngelo Giarda Angelo GiardaAlberto Moro Visconti Moro Visconti de Castiglione GuaineriCarlo Enrico Paliero Mucciarelli

Fascia 3 - Protagonista con riconoscimento focalizzatoLuca Basilio Simmons & SimmonsGaetano Insolera Insolera GaetanoUgo Lecis Lecis Cannella GrassiGiacomo Lunghini Lunghini SangiorgioEnrico Maria Mancuso Baker & McKenzie Francesca Pedrazzi Alberto AlessandriDomenico Pulitanò Pulitanò ZanchettiRaffaella Quintana Dla PiperDavide Sangiorgio Lunghini Sangiorgio

VI Febbraio 2014

Penale

I maggiori processi di penale ambientale / salute / industriale 2011-2014

Caso Descrizione / Aggiornamento Cliente Penalista

Disastro Concordia

La compagnia Costa Crociere si è costituita parte offesa del disastro navale del 13 gennaio scorso davanti alla procura della Repubblica di Grosseto

Costa Crociere Marco De Luca (Marco De Luca)

Disastro di Viareggio

Disastro ferroviario verificatosi in seguito al deragliamento del treno merci Trecate-Gricignano, a causa del quale si è innescato un incendio di vaste proporzioni

38 indagati Tullio Padovani (Padovani Tullio)

Francesco Favo (direttore dell'Istituto sperimentale di Rfi) Ennio Amodio (Amodio Ennio)

Officina Junghental

Carlo Enrico Paliero (Mucciarelli), Francesco Ruggeri, Paolo Siniscalchi, Adriano Raffaelli, Federico Pezzani e Dino Del Giudice

Mauro Moretti (Ad Ferrovie) Armando D'Apote

Gatx

Francesco Mucciarelli, Luisa Mazzola, Carlo Enrico Paliero (Mucciarelli), Francesco Ruggieri Laderchi, Emanuela Danelli. Tullio Padovani (Padovani Tullio), Claudio Labruna

Vincenzo Soprano (Ad Trenitalia) Antonio Fiorella

Salvatore Andronico (dirigente del Sistema sicurezza Trenitalia Cargo) Cesare Piazza, Maria Silvia Agatau

Emilio Maestrini ex dirigente del Sistema sicurezza di Trenitalia Cargo) Cesare Piazza

Mario Castaldo (ex amministratore delegato di Trenitalia Cargo)

Alberto Mittone (Gianaria Mittone Ronfani)

Gilberto Galloni (amministratore delegato di Fs logistica) Armando D'Apote

Discarica di Bussi

Reato contestato ai 19 imputati, quasi tutti ex vertici della Montedison, accusati di avvelenamento delle acque e disastro ambientale

Camillo Di Paolo (responsabile della protezione ambientale di Bussi)

Carlo Baccaredda Boy (Baccaredda Boy Carlo), Augusto La Morgia

Carlo Cogliati (ex amministratore delegato pro-tempore Ausimont)

Giovanni Paolo Accinni (Accinni Giovanni Paolo)

SolvayLuca Santa Maria, Alfio Valsecchi (Santa Maria Valsecchi Vizzardi), Dario Bolognesi (Bolognesi Dario)

Eternit

Condanna ai manager per disastro doloso e omissione di misure di sicurezza e di cautele. Stephan Schmidaeiny è stato condannato a 18 anni di reclusione. Louis de Cartier è deceduto

Stephan Schmidaeiny Guido Carlo Alleva e Astolfo di Amato

Louis de Cartier Cesare Zaccone (Cesare Zaccone)

Ilva di Taranto

Inchiesta nei confronti dei proprietari e dei dirigenti dello stabilimento Ilva, accusati di disastro colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose e inquinamento atmosferico

Ilva Franco Coppi (Franco Coppi)

Riva Fire Carlo Enrico Paliero (Mucciarelli)

Emilio Riva Marco De Luca (Marco De Luca)

VIII Febbraio 2014

I maggiori processi di penale finanziario / tributario 2011-2014


AppleInchiesta che vede due manager di Apple indagati per dichiarazione dei redditi fraudolenta

manager Apple Paola Severino (Penalisti associati)

Bosch

Accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate Bosch è stata condannata a pagare 300 milioni di euro al fisco italiano

Bosch

Domenico Aiello (Aiello Brandstätter); Giuseppe Bana, Fabio Cagnola (Bana)

Crac Italease

Condanna a due anni di reclusione per il revisore Riccardo Azzali, accusato di falso in revisione, e una condanna a due anni con una multa per i due manager di Deutsche Bank, Dario Schiraldi e Francesco Giuliani, accusati di truffa

Dario SchiraldiAntonio Golino (Clifford Chance), Guido Carlo Alleva (Alleva & associati)

Francesco Giuliani Giuseppe Iannaccone (Giuseppe Iannaccone e associati)

Riccardo Azzali Giovanni Ponti (Ponti Giovanni)

Dolce & Gabbana

Processo contro Domenico Dolce e Stefano Gabbana accusati di evasione fiscale; i due stilisti sono stati condannati a un anno e otto mesi con le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e 500 mila euro di provvisionale all'Agenzia delle entrate

Domenico Dolce e Stefano Gabbana

Massimo Dinoia, Armando Simbari (Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi); Giuseppe Bana, Fabio Cagnola (Bana)

Gruppo Maramotti - Max Mara

Processo indetto per presunta evasione fiscale milionaria. Luigi Maranotti, patron di Max Mara è stato assolto perchè il fatto non sussiste

Luigi Maramotti Alessio Lanzi, Gian Paolo Del Sasso (Lanzi Del Sasso)

Inchiesta di Trani

Standard & Poor's accusata di aver manipolato il mercato con giudizi falsi, infondati o comunque imprudenti, sul sistema economico-finanziario e bancario dell’Italia

Standard & Poor's

Antonio Golino (Clifford Chance), Guido Carlo Alleva (Alleva & associati), Giuseppe Fornari

Scalata Unipol-Bnl

La Corte d’appello di Milano ha assolto, mercoledì 30 maggio 2012, l’ex-governatore di Bankitalia Antonio Fazio, l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone e l’amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri nell'ambito della tentata scalata Unipol-Bnl del 2005

Emilio Gnutti Marco De Luca (Marco De Luca)

Carlo Cimbri Ermenegildo Costabile (Ermenegildo Costabile)

Giovanni Consorte Giovanni Dedola; Filippo Sgubbi (Filippo Sgubbi)

Antonio Fazio Franco Coppi (Franco Coppi)

IXFebbraio 2014

I maggiori processi di penale societario / commerciale 2011-2014


Fonsai - Ligresti

La famiglia Ligresti è accusata di falso in bilancio aggravato da grave danno ai risparmiatori e manipolazione del mercato

Salvatore Ligresti Gian Luigi Tizzoni (Tizzoni)

Emanuele Erbetta Cesare Zaccone (Cesare Zaccone)

Giulia Ligresti Alberto Mittone (Gianaria Mittone Ronfani)

Inchiesta Fondazione Maugeri

Accusa di recepimento indebito di soldi pubblici, in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche Chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Formigoni

Umberto Maugeri Carlo Enrico Paliero (Mucciarelli)

Roberto Formigoni Mario Brusa (Brusa Spagnolo Tosoni)

Mediatrade

Presunte irregolarità nella compravendita dei diritti televisivi che, secondo l'accusa, sarebbero stati acquistati a prezzi gonfiati per creare fondi neri

Gabriella Ballabio Nerio Diodà (Nerio Diodà)

Paolo Del Bue Giorgio Perroni (Perroni e associati)

Frank Agrama Roberto Pisano (Pisano)

Silvio Berlusconi Niccolò Ghedini (Ghedini Longo)

Monte Dei Paschi di Siena

Processo sull'acquisizione di Antonveneta da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena che vede imputati l'ex presidente Giuseppe Mussari, l'ex dg Antonio Vigni e l'ex capo area finanza Gianluca Baldassarri con l'accusa avrebbero ''occultato'' il contratto stipulato dal Monte con Nomura per la ristrutturazione del derivato Alexandria

Monte Dei Paschi Giovanni Paolo Accinni (Accinni Giovanni Paolo)

Giuseppe Mussari Tullio Padovani (Padovani Tullio); Fabio Pisillo (Pisillo)

Antonio Vigni Franco Coppi (Franco Coppi); Enrico De Martino (De Martino Enrico)

Gianluca Baldassarri Filippo Dinacci (Dinacci Filippo); Stefano Cipriani (Cipriani)

Parmalat

Conferma dell'impianto accusatorio già sostenuto in primo grado: bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere

Calisto Tanzi Gian Piero Biancolella (Biancolella Gian Piero), Fabio Belloni e Filippo Sgubbi (Sgubbi Filippo)

Bank of America Giorgio Perroni (Perroni e associati), Riccardo Olivo (Vassalli Olivo e associati)

Deutsche Bank Francesco Isolabella della Croce (Lodovico Isolabella della Croce)

Citibank Nerio Diodà (Nerio Diodà)

Marco Pracca (Deutsche Bank)

Giuseppe Iannaccone (Giuseppe Iannaccone e associati)

Tommaso Zibordi (Deutsche Bank) Guido Carlo Alleva (Alleva & associati)

Morgan Stanley Paola Severino (Severino Di Benedetto ora Penalisti associati)

Paolo Botta Paolo Tosoni (Brusa Spagnolo Tosoni)

Ubs Giuseppe Bana (Bana)

Risparmiatori Parmalat Carlo Federico Grosso (Grosso Carlo Federico)

Matteo Arpe Sergio Spagnolo, Mauro Carelli (Brusa Spagnolo Tosoni)

Scandalo Buccinasco

Presunto giro di tangenti legati ad appalti pubblici I giudici hanno confermato la condanna a quattro anni e tre mesi di reclusione per l'ex sindaco di Buccinasco, Loris Cereda

Cesare Lanati (Sodibelco srl) Piero Magri (Magri e associati)

Loris Cereda Vincenzo Santoro (Santoro Vincenzo)

Sistema Sesto

Accusa di concussione e corruzione, per l'approvazione e l'attuazione del piano edilizio nell'area Falck

Filippo Penati Nerio Diodà (Nerio Diodà)

Luigi Zunino Paolo Della Sala (Paolo Della Sala & associati), Cesare Zaccone (Cesare Zaccone)

Telecom Italia

Processo che vede imputato il patron della Pirelli, Marco Tronchetti Provera, per ricettazione di un dvd sottratto alla compagnia investigativa Kroll L'ex presidente di Telecom è stato condannato a un anno e 8 mesi

Marco Tronchetti Provera Roberto Rampioni (Rampioni Roberto)

Daniel Dantas Roberta Guaineri (Moro Visconti de Castiglione Guaineri)

Carla Cico Lucio Lucia (Lucia)

Telecom Italia Luca Santa Maria (Santa Maria Valsecchi Vizzardi)

Penale

X Febbraio 2014

Accinni Giovanni Paolo

LO STUDIO: braccio destro di colossi della finanza in cause di natura bancaria, societaria e ambientale, deve la sua notorietà al fondatore.

I PROFESSIONISTI: Giovanni Paolo Accinni riscuote consenso tra i competitor per essersi affiancato a pre-stigiosi istituti bancari in cause finanziarie e societarie di risonanza nazionale. Difende Monte dei Paschi di Siena nel processo sull’acquisizione di Antonveneta da parte dell’istituto senese.

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Ambientale/salute/industriale (fascia 3)Bancario/finanziario/tributario (fascia 3)

Societario/commerciale (fascia 3)Giovanni Paolo Accinni


Giudiziale (fascia 2)

Alberto Alessandri

LO STUDIO: una struttura numerosa, fa parte della rosa delle favorite nelle cause relative all’intero penale d’impresa.

I PROFESSIONISTI: «tra i migliori sulla piazza», Alberto Alessandri si mantiene in vetta ai consen-si nelle cause commerciali e bancarie, raccogliendo apprezzamenti anche per la pareristica relativa alla compliance. Sul penale societario lo fiancheggia «au-torevolmente» Francesca Pedrazzi.

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Bancario/finanziario/tributario (fascia 1)Societario/commerciale (fascia 1)

Alberto AlessandriBancario/finanziario/tributario (fascia 1)

Societario/commerciale (fascia 1)Giudiziale (fascia 2)

Stragiudiziale (fascia 1)Francesca Pedrazzi

Ambientale/salute/industriale (fascia 3)Societario/commerciale (fascia 3)

Stragiudiziale (fascia 3)

Alleva & associati

LO STUDIO: viene ingaggiato dalle maggiori banche nazionali e internazionali, società e persone fisiche in complesse dispute di natura societaria e finanzia-ria. La visibilità della squadra si estende anche in note cause ambientali.

I PROFESSIONISTI: Guido Carlo Alleva colpisce per la completezza del suo raggio d’azione. Ha seguito il processo Eternit al fianco di Stephan Sch-midheiny, di recente condannato in appello, a 18 anni di reclusione per disastro ambientale doloso.

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Societario/commerciale (fascia 1)Guido Carlo Alleva



Amodio Ennio

LO STUDIO: guidato da un «veterano» del penale d’impre-sa, il team fa presenza fissa nelle cause di natura societaria.

I PROFESSIONISTI: «ottimo» sul penale aziendale, Ennio Amodio dimostra, a detta dei concorrenti, una competenza a tutto tondo. Ha difeso Giuseppe Orsi nel processo sulla corruzione internazionale dei fun-zionari di Nuova Delhi per l’acquisto dei 12 elicotteri prodotti dalla controllata Agusta Westland in cui Orsi era presidente.

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Societario/commerciale (fascia 2)Ennio Amodio


Penale

Analisi studio per studio

XIFebbraio 2014

Penale

Angelo Giarda

LO STUDIO: la fetta maggiore di lavoro risulta nelle mani del fondatore, a cui gli intervistati riconoscono l’im-pegno nei reati societari e finanziari.

I PROFESSIONISTI: il nome di Angelo Giarda sta sul-la bocca di numerosi avversari. Penalista «prestigioso», secondo un competitor, ha fatto della consulenza uno dei servizi più gettonati. Difende Saipem nel processo milanese per presunte tangenti in Nigeria.

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Angelo GiardaBancario/finanziario/tributario (fascia 2)

Societario/commerciale (fascia 2)Stragiudiziale (fascia 2)

Arata e associati

LO STUDIO: «tra i migliori nel capoluogo lombardo», spicca nelle cause societarie, tributarie e finanziarie.

I PROFESSIONISTI: i competitor avvalorano la professio-nalità di Francesco Arata per tutti i reati d’impresa. Nel foro di Milano è tra i penalisti più applauditi.

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Francesco ArataBancario/finanziario/tributario (fascia 2)


Astolfo Di Amato e associati

LO STUDIO: ricordato per la difesa di Stephan Sch-midheiny nel processo Eternit, è stato ingaggiato anche in complesse cause civili al fianco di società, istituti fi-nanziari e persone fisiche.

I PROFESSIONISTI: Astolfo Di Amato gode della fiducia di controparti e avvocati d’affari che ne apprezzano la conoscenza estesa delle norme e l’approccio «profes-sorale». «Atipico» a detta di un competitor, ha fatto del binomio civile-penale la sua peculiarità.

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Astolfo Di AmatoAmbientale/salute/industriale (fascia 2)



Baccaredda Boy Carlo

LO STUDIO: una realtà «ben piazzata» sulla piazza mi-lanese, è riconosciuta nei reati di carattere societario e ambientale.

I PROFESSIONISTI: Carlo Baccaredda Boy è «altamente preparato» a detta di un competitor ed è il punto di ri-ferimento per importanti aziende nel settore ambientale ed energetico, tra cui Montedison. Il penale societario e i disastri ambientali si confermano le aree che lo vedono maggiormente impegnato.

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Carlo Baccaredda BoyAmbientale/salute/industriale (fascia 3)


Bana

LO STUDIO: tra le boutique più numerose, colpisce gli assistiti per la struttura e l’approccio «familiare». I com-petitor individuano nel radicamento territoriale uno dei suoi punti di forza, unito alla profonda conoscenza degli istituti giuridici. «Affidabili e ben organizzati», dichiara un’industria edile. Il team, gradito nel penale finanziario e ambientale, ha assistito Italcementi nel processo contro l’amministratore delegato di Calcestruzzi avanti il Tribu-nale di Caltanissetta e ha seguito il procedimento per la bonifica dell’area Calchi Taeggi.

I PROFESSIONISTI: Giuseppe Bana è la colonna portan-te della squadra. «Uomo di esperienza e conoscenza», secondo un avversario, si occupa di penale dell’econo-mia in senso ampio ed offre consulenza su tematiche di compliance dove «sfodera doti di analisi». Fabio Cagnola «sa gestire la clientela internazionale», sostiene un avvo-cato civilista, e brilla nei casi di penale tributario e am-bientale. Ha fatto parte della difesa nel processo che ha

XII Febbraio 2014

visto Dolce & Gabbana accusati e condannati per eva-sione fiscale. «Scrupoloso e analitico», Giacomo Gual-tieri primeggia nel diritto industriale e nelle controversie sulla sicurezza sul lavoro.

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Societario/commerciale (fascia 1)Giuseppe Bana



Stragiudiziale (fascia 2)Fabio Cagnola

Ambientale/salute/industriale (fascia 3) Bancario/finanziario/tributario (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)Giacomo Gualtieri

Ambientale/salute/industriale (fascia 3)Giudiziale (fascia 3)

Brusa Spagnolo Tosoni

LO STUDIO: i tre partner formano una squadra compat-ta apprezzata dalla clientela nazionale ed internazionale sul penale societario, ambientale e finanziario.

I PROFESSIONISTI: impegnato nei reati contro la pubblica amministrazione e vicino agli ambienti po-litici, Mario Brusa è stato il braccio destro del sena-tore Roberto Formigoni accusato di corruzione per la costruzione di una discarica d’amianto nel Cre-monese. «Dal rigore scientifico e dottrinale», Sergio Spagnolo spicca nelle cause di diritto ambientale e industriale, mentre i colleghi civilisti ne apprezzano l’apertura mentale anche al diritto civile. È stato di-fensore dell’ex amministratore delegato di Capitalia, Matteo Arpe, accusato di bancarotta fraudolenta nel processo per il caso Parmalat-Ciappazzi. Chiude il trio Paolo Tosoni, ammirato dai competitor per la di-fesa di Citigroup nel crac Parmalat.

Via Cosimo del Fante, 13 - 20122 - MilanoT +39 2 32165932/29004268 - F +39 2 32165933 - E [email protected]

P.I. 03362760963

Lo Studio presta assistenza legale prevalentemente nel campo del diritto

penale dell’economia ed opera su tutto il territorio nazionale.

XIIIFebbraio 2014

Penale

Brusa Spagnolo Tosoni

RANKINGStudio

Societario/commerciale (fascia 3)Mario Brusa


Sergio SpagnoloAmbientale/salute/industriale (fascia 2)

Giudiziale (fascia 3)Paolo Tosoni

Bancario/finanziario/tributario (fascia 3)Giudiziale (fascia 3)

Cesare Zaccone

LO STUDIO: roccaforte del penale d’impresa nel ca-poluogo piemontese, è stato coinvolto nelle principa-li cause di natura tributaria e societaria, nonché gravi disastri ambientali. Nel processo riguardante l’equity swap del 2005 che consentì agli Agnelli di mantenere il controllo della Fiat, ha permesso l’annullamento, per prescrizione, della condanna per aggiotaggio informati-vo a Franzo Grande Stevens.

I PROFESSIONISTI: il fondatore, Cesare Zaccone «non ha bisogno di segnalazioni». Presenza fissa in numerose vicende mediatiche, ha difeso il manager novarese Emanuele Erbetta, arrestato nell’ambito del caso Ligresti-Fonsai con le accuse di falso in bilancio aggravato da grave danno ai risparmiatori e manipo-lazione del mercato.

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Societario/commerciale (fascia 1)Cesare Zaccone



Coppi Franco

LO STUDIO: «struttura unipersonale», ha preso parte ad alcuni dei processi mediatici più complessi dell’ultimo anno. Di recente, ha ottenuto l’annullamento del maxi sequestro di 8,1 miliardi di euro per Riva Fire (Finanziaria industriale Riva Emilio), la holding che controlla l’Ilva.

I PROFESSIONISTI: l’attenzione degli interlocutori intervistati è circoscritta al fondatore, Franco Coppi, «un’istituzione» a detta di una multinazionale del gio-co. Gode della fiducia di numerosi studi civilistici a detta dei quali «si è formato da solo». È stato chiamato a difendere Silvio Berlusconi nel processo per frode fiscale sui diritti Mediaset.

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Societario/commerciale (fascia 2)Franco Coppi



Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi

LO STUDIO: la politica di crescita ha reso la squadra, agli occhi dei competitor, «meritevole di lode». Accla-mato per la presenza in complessi dibattimenti mediatici di natura societaria e bancaria, ha difeso Domenico Dol-ce e Stefano Gabbana condannati per evasione fiscale a un anno e otto mesi e 500 mila euro di provvisionale all’Agenzia delle entrate.

I PROFESSIONISTI: Massimo Dinoia « di alto stan-ding, non ha bisogno di presentazioni» ed è tra i penalisti più apprezzati dai massimi esponenti della società e ha collezionato un numero invidiabile di processi mediatici.

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Massimo DinoiaBancario/finanziario/tributario (fascia 2)


Dominioni Oreste & associati

LO STUDIO: le segnalazioni degli intervistati sono cir-coscritte al fondatore, ma il team dimostra un profilo «completo» che gli permette di gestire complesse vicen-de societarie.

I PROFESSIONISTI: «Principe del foro» Oreste Domi-nioni è apprezzato dai competitor per l’approccio «pro-fessorale ed eccelso». Dedicatosi, in passato, alla presi-

XIV Febbraio 2014

denza dell’Unione delle camere penali italiane, è stato coinvolto in noti casi mediatici. Si è schierato con Pier Paolo Brega Massone, primario chirurgico della clinica Santa Rita, condannato a 15 anni e sei mesi per episodi di lesioni relativi ad interventi chirurgici eseguiti, secon-do l’accusa, senza che vi fosse la necessità.

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Societario/commerciale (fascia 2)Oreste Dominioni


Gianaria Mittone Ronfani

LO STUDIO: «forti» sulla piazza di Torino, curano gli interessi di aziende, imprenditori e politici nel territo-

rio piemontese ma possono vantare «un buon giro di lavoro» anche nel resto dell’Italia. La squadra ha dife-so Cesare Vaciago, l’ex direttore generale del Comune di Torino, rinviato a giudizio nel procedimento legato al concorso per dirigenti comunali del 2010 annullato dal Consiglio di stato.

I PROFESSIONISTI: Fulvio Gianaria gode del consen-so di clienti e concorrenti che ribadiscono l’impegno profuso nelle dispute societarie al fianco di autorevoli esponenti della comunità. È stato la spalla destra dell’ex sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, indagato dalla Procura del capoluogo piemontese in un procedimento che riguarda la gestione dei locali dei Murazzi, sul lun-go Po. «Di altrettanto valore» Alberto Mittone, uno dei difensori di Giulia Ligresti indagata per falso in bilancio aggravato e manipolazione del mercato.

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Societario/commerciale (fascia 3)

XVFebbraio 2014

Penale

Gianaria Mittone Ronfani

Fulvio GianariaSocietario/commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 2)Alberto Mittone


Giuseppe Iannaccone e associati

LO STUDIO: si divide tra cause di penale societario e tributario e dispute civili in tema di fallimenti e ristruttu-razioni. Noto per il coinvolgimento nel filone penale del crac Parmalat al fianco di Deutsche Bank, ha difeso un membro del Cda del Gruppo Volare a seguito del default della compagnia aerea Volare Group e delle sue con-trollate Volare airlines e Air Europe, nel cui ambito sono contestate plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta.

I PROFESSIONISTI: Giuseppe Iannaccone «gestisce l’arringa con professionalità e notevole capacità di ap-profondimento», afferma un penalista. Gli istituti bancari sono i suoi maggiori clienti, ma non manca il consenso da parte di persone fisiche. Ha assistito l’amministratore delegato di Sisal in uno dei filoni dell’inchiesta che ri-guarda vari fatti di corruzione finalizzati all’ottenimento di finanziamenti agevolati per cui sono coinvolti gli am-ministratori delegati di Sisal e Campgemini.

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Giuseppe IannacconeBancario/finanziario/tributario (fascia 1)



Grosso Carlo Federico

LO STUDIO: si attesta tra i migliori rappresentanti del penale fiscale a livello nazionale, sebbene abbia costru-ito la sua fortuna sulla piazza torinese. È stato ingaggiato come difensore di Piero Fassino nel processo Unipol.

I PROFESSIONISTI: «di elevato standing» a detta di una controparte, Carlo Federico Grosso ha fatto del reato tri-butario la sua arma vincente. Ha difeso Silvio Scaglia, fondatore di Fastweb, accusato di un presunto maxirici-claggio da due miliardi di euro.

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Bancario/finanziario/tributario (fascia 2)Carlo Federico Grosso



Lanzi Del Sasso

LO STUDIO: gettonato dai competitor e dagli studi d’af-fari nei casi di penale tributario e societario.

I PROFESSIONISTI: i migliori commenti riguardano Alessio Lanzi, fondatore dello studio, «uno dei massimi esperti di penale tributario», dichiara una controparte. Ha difeso Fedele Confalonieri nel processo Mediatrade.

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Alessio LanziBancario/finanziario/tributario (fascia 3)


Lodovico Isolabella della Croce

LO STUDIO: lo caratterizza una forte tradizione fami-liare e storici clienti che la squadra affianca nell’intero penale di impresa.

I PROFESSIONISTI: l’attività dello studio si riversa su Francesco Isolabella della Croce, unico professioni-sta segnalato dal mercato. Di lui i competitor apprez-zano la continuità che ha saputo garantire al lavoro del fondatore.

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Bancario/finanziario/tributario (fascia 2)Societario/commerciale (fascia 3)Francesco Isolabella della Croce



XVI Febbraio 2014

Lunghini Sangiorgio

LO STUDIO: guadagna l’attenzione di competitor e studi d’affari per l’impegno speso sui reati societari e finanzia-ri. Lode ai due fondatori che «si sono fatti da soli».

I PROFESSIONISTI: la clientela imprenditoriale e ban-caria si affida a Giacomo Lunghini e Davide Sangiorgio, titolari di un’insegna «in ascesa» secondo le controparti. Entrambi reclutati principalmente per cause tributarie, colpiscono anche nella pareristica. Lunghini ha difeso Daniele Ferrè, vicepresidente della Coop Lombardia, indagato nell’inchiesta su un presunto spionaggio dei di-pendenti del punto vendita di Vigevano.

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Bancario/finanziario/tributario (fascia 3)Giacomo Lunghini


Stragiudiziale (fascia 3)Davide Sangiorgio



Marcello Elia

LO STUDIO: la squadra è chiamata a difendere persone fisiche e società in reati fiscali e ambientali, ma è sul pe-nale societario e su quello legato alla pubblica ammini-strazione e alla responsabilità degli amministratori che si riversano i maggiori apprezzamenti. È stato ingaggiato per difendere Ambrogio Crespi, coinvolto nel caso dell’asses-sore Zambetti, dalle accuse di corruzione elettorale e asse-rito illecito di procacciamento di voti elettorali.

I PROFESSIONISTI: i clienti si stringono attorno a Marcello Elia, titolare dell’insegna, «propositivo e diplomatico» e «sempre aggiornato ed equilibrato» secondo un’industria alimentare. Ha difeso Renato Sardo in uno dei filoni legati all’indagine Sistema Se-sto riguardante l’accusa di finanziamento illecito ai partiti e corruzione.

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Societario/commerciale (fascia 3)Marcello Elia


Marco De Luca

LO STUDIO: riceve mandato da clienti prestigiosi, colos-si della finanza e multinazionali per controversie societa-rie, tributarie e ambientali di alta attenzione mediatica. Si è occupato della difesa di Marco Tronchetti Provera nella causa al comico Beppe Grillo, riguardo alla que-stione delle presunte intercettazioni che sarebbero state compiute da Telecom Italia.

I PROFESSIONISTI: «di elevata bravura», Marco De Luca vanta un curriculum di cause di primo livello. Ha affiancato Emilio Riva, il patron del gruppo Ilva, nel pro-cesso sul disastro ambientale.

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Societario/commerciale (fascia 1)Marco De Luca




Moro Visconti de Castiglione Guaineri

LO STUDIO: «lineare e chiaro sia nella linea difensi-va che nella consulenza», sostiene una multinazionale energetica. una triade di soci applauditi dal mercato, al servizio di rinomati clienti nel settore dell’energia, delle comunicazioni e della finanza. Affronta una vasta gam-ma di controversie in ambito societario e ambientale, dove ogni componente del team lavora «in piena auto-nomia», sostiene un gigante dell’editoria.

I PROFESSIONISTI: Enrico de Castiglione ha assistito un ex dirigente di una holding finanziaria in relazione ad un reato fallimentare connesso a un falso in bilancio di un ex società del gruppo. «Precisa e tecnica», Roberta Guaineri colpisce per l’approccio aziendale e per la capacità di pre-venire i danni. È apprezzata nelle cause di diffamazione, violazione della compliance 231 e nel penale ambientale. Si è schierata con il finanziere Daniel Dantas e il Banco Opportunity in uno dei filoni del caso Telecom-Security. «Regista della scena», Alberto Moro Visconti vanta una lunga carriera alle spalle e una consolidata attendibilità agli occhi di competitor, clienti e studi d’affari. Ha difeso un noto fornitore energetico in un processo concernente un’ipotesi di mancata bonifica ambientale.

XVIIFebbraio 2014

Penale

Moro Visconti de Castiglione Guaineri

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Enrico De CastiglioneAmbientale/salute/industriale (fascia 2)

Giudiziale (fascia 2)Stragiudiziale (fascia 1)

Roberta GuaineriAmbientale/salute/industriale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 2)Alberto Moro Visconti



Mucciarelli

LO STUDIO: leader indiscusso, presidia tutte le cate-gorie del penale d’impresa e gode dell’ammirazione di controparti e avvocati d’affari sia nell’attività giudiziale che nella pareristica. La numerosa squadra compare nei più noti casi mediatici (Viareggio, Ilva); ha affiancato Piaggio nel reclamo promosso da Altroconsumo contro il Gilera Runner.

I PROFESSIONISTI: autorevoli esponenti del mondo fi-nanziario e controparti elogiano la proattività di Marco Calleri, «passa molto tempo sopra le carte», dichiara una banca internazionale. Ricordata per la difesa di Pi-relli nel caso Telecom relativo ai dossier illegali, Marta Lanfranconi conferma il buon posizionamento. L’altra figura femminile del team è Luisa Mazzola, «ottimo in-terlocutore» a detta di una società di servizi, è gradita per l’approccio «commerciale». È scesa in campo al fianco degli indagati in carico alla Gatx nel disastro di Viareggio insieme a Francesco Mucciarelli. Quest’ulti-mo, considerato «una calamita di mandati» agli occhi dei competitor, «fa la parte del leone» nelle più eclatan-ti vicende mediatiche. Lo affianca Carlo Enrico Paliero, «dal profilo accentuato», si ritaglia una buona fetta di consensi dagli operatori del settore.

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Societario/commerciale (fascia 1)Marco Calleri



Marta LanfranconiBancario/finanziario/tributario (fascia 2)


Luisa MazzolaAmbientale/salute/industriale (fascia 3)

Francesco MucciarelliAmbientale/salute/industriale (fascia 2)


Giudiziale (fascia 1)Stragiudiziale (fascia 1)

Carlo Enrico PalieroAmbientale/salute/industriale (fascia 3)



Nerio Diodà

LO STUDIO: sul fondatore piovono i consensi di compe-titor e civilisti, che ne richiedono la consulenza in que-stioni relative all’intero penale d’impresa.

I PROFESSIONISTI: Nerio Diodà colleziona importan-ti incarichi al fianco di istituti bancari e persone fisi-che; «eccellente in tutto» afferma un competitor, «ha gestito un’ottima arringa», ammette una controparte. Fa parte del collegio difensivo dell’ex capo del porto turistico di Imperia, Francesco Bellavista Caltagirone, accusato di corruzione e già inquisito per truffa aggra-vata ai danni dello Stato.

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Nerio DiodàBancario/finanziario/tributario (fascia 1)


Padovani Tullio

LO STUDIO: riceve mandato da alte cariche imprendito-riali e bancarie che difende, con diffuso apprezzamento da parte dei competitor, in cause societarie, tributarie e in noti disastri ambientali. Presidia il centro Italia, ma il suo nome risuona nei tribu-nali dell’intera penisola.

I PROFESSIONISTI: le segnalazioni fanno quadrato in-torno a Tullio Padovani, in vetta alle preferenze in tutto

XVIII Febbraio 2014

il penale d’impresa. Il suo nome compare in numerose vicende mediatiche. Ha difeso Giuseppe Mussari nel processo sull’acquisizione di Antonveneta da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena e fa parte del collegio difensivo nel processo Ilva.

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Societario/commerciale (fascia 1)Tullio Padovani



Palmer

LO STUDIO: ha una struttura «artigianale» che, nono-stante le dimensioni ridotte, «sa farsi spazio nella con-correnza milanese». Il dipartimento penale convive con quello civile, ed è gettonato per le cause relative agli infortuni sul lavoro, all’ambiente e al penale societario. Riceve mandato da clienti di medio mercato e da impu-tati «di primo livello».

I PROFESSIONISTI: «nato come avvocato da udien-za», Marco Micheli si muove sia nel giudiziale che nella consulenza e colpisce i clienti per la praticità e il pragmatismo. «Controbatte brillantemente» dichiara un’azienda di trasporti. Ha preso parte al processo Te-lecom-Tavaroli e ha difeso un’impresa di smaltimento rifiuti nei reati ambientali legati alla violazione delle norme per l’incenerimento dei rifiuti e delitti di falso in atto pubblico.

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Societario/commerciale (fascia 3)Marco Micheli



Paolo Della Sala & associati

LO STUDIO: la fetta di lavoro più consistente arriva nelle mani del titolare, sebbene l’intero studio sia quotato sulle vicende societarie e ambientali.

I PROFESSIONISTI: Paolo Della Sala brilla nel societa-rio e nei reati ambientali affiancando note personalità giuridiche e vertici di istituzioni bancarie. Il mercato lo

rammenta per la difesa di Luigi Zunino nell’inchiesta sul giro di tangenti per la riqualificazione dell’area delle ex acciaierie Falck di Sesto San Giovanni.

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Societario/commerciale (fascia 3)Paolo Della Sala


Pellegrino Ciro

STUDIO: apprezzato dalla controparte, colleziona man-dati di natura societaria e ambientale da autorevoli espo-nenti della finanza e dell’imprenditoria, e da multinazio-nali nel settore energetico e dell’edilizia.

I PROFESSIONISTI: Ciro Pellegrino conferma il posizio-namento intermedio nel penale societario e ambientale. La stima che vanta tra i competitor e gli studi d’affari è elevata ed ha trovato conferma nella collaborazione uf-ficiale con Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners. Nel curriculum spicca il suo intervento nei procedimenti legati al crac Federconsorzi e la difesa di alcune posizio-ni nel crac Parmalat. Di recente ha affiancato il medico Giuseppe Di Santi, accusato di corruzione.

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Ciro PellegrinoAmbientale/salute/industriale (fascia 2)


Penalisti associati

LO STUDIO: raccoglie, fra concorrenti e competitor, un nu-mero di segnalazioni senza eguali. In prima linea nelle vi-cende più controversie, spazia dal societario al finanziario fornendo assistenza «di prim’ordine». Il ritorno del fonda-tore ha dato forza a un team «giovane e già specializzato».

I PROFESSIONISTI: Maurizio Bellacosa «è attento alle problematiche aziendali» secondo un commentatore. Alla guida del team fino al ritorno del titolare, ha ri-cevuto incarico da autorevoli multinazionali – tra cui Goodyear, accusata di omicidio colposo pluriaggrava-to e lesioni – nonché persone fisiche. A Milano «vive di luce propria» Francesco Centonze, applaudito dai competitor per la capacità di stare in udienza. Si è occupato del commissariamento di Eni in Kazakhstan.

XIXFebbraio 2014

Penale

Penalisti associati

Presidiano la capitale, Massimiliano Foschini, segna-lato per le cause societarie e Angelo Nanni «di alto livello» nel penale finanziario. Plurisegnalata per i re-ati legati alla responsabilità degli amministratori, Elisa Scaroina eccelle anche in casi finanziari e di corru-zione. Paola Severino, tornata alla professione dopo l’esperienza di governo, ha intercettato i casi più com-plessi. Ha difeso vittoriosamente Google dall’accusa di violazione della privacy del 2003 ed è intervenuta nel caso Apple che vede indagati due manager per di-chiarazione dei redditi fraudolenta.

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Maurizio BellacosaBancario/finanziario/tributario (fascia 2)

Societario/commerciale (fascia 2)Giudiziale (fascia 2)Francesco Centonze


Massimiliano FoschiniSocietario/commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)Angelo Nanni


Elisa ScaroinaBancario/finanziario/tributario (fascia 2)


Paola SeverinoBancario/finanziario/tributario (fascia 1)


Perroni e associati

LO STUDIO: ha intercettato complessi mandati, pro-venienti da istituti di credito (Jp Morgan), società, e da persone fisiche (Claudio Scajola). Team «giovane ed efficace» a detta di uno studio d’affari suo collabora-tore, brilla nelle cause di natura fiscale e societaria. La squadra ha assistito Francesco Bellavista Caltagirone in problematiche di carattere finanziario e tributario, oltre che societario, afferenti il concordato preventivo del Gruppo Acqua Marcia.

I PROFESSIONISTI: «ben piazzato» sui reati societa-ri e tributari, Giorgio Perroni «comprende le logiche delle grandi aziende», dichiara un gruppo assicurati-vo. Ha seguito il gruppo Marzotto, relativamente ad una vicenda fiscale che vede coinvolti i vertici socie-tari del gruppo.

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Giorgio PerroniBancario/finanziario/tributario (fascia 2)


Pulitanò Zanchetti

LO STUDIO: la fetta maggiore delle segnalazioni conflu-isce nel penale ambientale, dove la squadra si affianca a clienti nazionali e internazionali accreditati.

I PROFESSIONISTI: Domenico Pulitanò è quotato nelle vicende ambientali. «Tecnico e preciso», secondo una controparte, si è schierato con Solvay nel processo a ca-rico del polo chimico alessandrino. La seconda punta del team è Mario Zanchetti, «tra i favoriti» nei disastri am-bientali, ha difeso il finanziere Florian Homm, arrestato con l’accusa di aver frodato gli investitori americani, che mettevano soldi nei suoi hedge funds alle Cayman, per circa 220 milioni di dollari.

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Ambientale/salute/industriale (fascia 2)Domenico Pulitanò


Stragiudiziale (fascia 3)Mario Zanchetti


Santa Maria Valsecchi Vizzardi

LO STUDIO: «di nicchia» nelle cause di natura ambien-tale, si fa spazio anche nei reati societari e in quelli rela-tivi alla responsabilità degli amministratori. La squadra, tra le più strutturate, «è brava nel cucirsi addosso il caso specifico», afferma un assistito. Il team è stato coinvolto nel processo che vede imputato Marco Tronchetti Pro-vera per ricettazione di un dvd sottratto alla compagnia investigativa Kroll.

XX Febbraio 2014

I PROFESSIONISTI: «creativo e una mente pensan-te», Luca Santa Maria primeggia in complesse vicen-de ambientali ed è stimato dai concorrenti per la pacatezza in tribunale. Ha affiancato una società del gruppo Eni nel processo per i veleni di Porto Torres. Alfio Valsecchi si attesta tra i più attivi nei disastri ambientali, insieme a Matteo Vizzardi, «esperto» nella sicurezza sul lavoro.

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Luca Santa MariaAmbientale/salute/industriale (fascia 1)


Alfio ValsecchiAmbientale/salute/industriale (fascia 3)

Matteo VizzardiAmbientale/salute/industriale (fascia 3)

Sgubbi Filippo

LO STUDIO: sebbene sia radicato nella piazza di Bo-logna, il team è gettonato nei reati societari e finanziari dell’intera penisola.

I PROFESSIONISTI: «importante esponente del foro emi-liano», Filippo Sgubbi riceve mandato da rinomati clienti. Ha difeso i funzionari della Banca di Bologna responsabi-li di violazioni alla normativa antiriciclaggio al termine di un’indagine della Guardia di Finanza.

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Filippo SgubbiBancario/finanziario/tributario (fascia 2)


Stortoni Merlini Meyer

LO STUDIO: «top» nel mercato bolognese, si affianca alla piccola e media imprenditoria locale per reati societari e finanziari. Ricordato per l’intervento nel caso Parmalat.

I PROFESSIONISTI: Aldo Meyer ha «una specializza-zione generale» secondo un concorrente. Luigi Stor-toni, visibile su vicende mediatiche, ha composto il pool di difesa di Roberto Formigoni indagato per cor-ruzione aggravata nell’ambito dell’inchiesta sulla Fon-dazione Maugeri.

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Aldo MeyerBancario/finanziario/tributario (fascia 3)


Luigi StortoniBancario/finanziario/tributario (fascia 3)


Vassalli Olivo e associati

LO STUDIO: «di primo livello» sulla piazza di Roma, rap-presenta clienti istituzionali e internazionali in una vasta gamma di controversie societarie e finanziarie. È interven-to a difesa dei vertici di Alitalia, accusati di bancarotta.

I PROFESSIONISTI: «la punta della squadra» è Riccardo Olivo, gettonato per l’attivismo nei reati finanziari e so-cietari. Lo spalleggia Francesco Vassalli, capace di copri-re l’intera penale d’impresa.

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Riccardo OlivoBancario/finanziario/tributario (fascia 2)


Francesco VassalliBancario/finanziario/tributario (fascia 3)


XXIFebbraio 2014

Penale

Penale Altri professionisti di rilievo

Domenico Aiello di Aiello Brandstatter colpisce i com-petitor per la sua intraprendenza e la capacità di gestire problematiche societarie senza una struttura articolata. Si aggiudica il podio Bruno Assumma dell’omonimo studio, il quale ha difeso la famiglia Bulgari accusata di evasione fiscale. «Un’istituzione», secondo le controparti, Gian Piero Biancolella «ha fatto la storia del penale in Italia». Si è schierato con Pierangelo Daccò, indagato per corruzione nell’inchiesta sulla fondazione Maugeri. Dario Bolognesi, ingaggiato nei maggiori reati am-bientali e relativi alla sicurezza sul lavoro, ha fatto parte del collegio difensivo nel processo Solvay. La piazza di Torino applaude Ivo Caraccioli di Valente associati, «portavoce del penale tributario», mentre Ermenegildo Costabile («si fa strada nel finanziario e societario») è stato coinvolto nel processo sul naufra-gio della Costa Concordia. Il centro Italia riconosce Antonio D’Avirro di D’Avirro Ducci, assiduo frequen-tatore dei tribunali di Firenze e Siena intervenuto a favore di Patrizio Lucci, dirigente della provincia di Arezzo, accusato di abuso d’ufficio nel disastro am-bientale Chimet. La capitale vanta gli insegnamenti di Antonio Fiorella («autorevole presenza in vicende mediatiche») che ha difeso il fondatore di Fastweb, Silvio Scaglia, accusato di evasione fiscale e Vincen-zo Soprano, amministratore delegato di Trenitalia, nel disastro Viareggio. «Brillante» nella pareristica, Gae-tano Insolera ha ricevuto il compito di tutelare il Co-mune di Parma nell’inchiesta contro alcuni dirigenti ed ex amministratori, indagati di abuso d’ufficio e abuso edilizio. «Un fenomeno in udienza», Massimo Krogh mette d’accordo i competitor per la capacità di tenere banco in tribunale e dialogare con le contro-parti. Attivo nel meridione, Krogh ha vittoriosamente assistito l’ex presidente della Campania ed ex com-missario straordinario, Antonio Bassolino, nel proces-so sul ciclo dei rifiuti. Luca Jacopo Lauri colpisce gli avversari in tribunale ed è ricordato per aver difeso Gianluca Rinaldin, consigliere regionale della Lom-bardia, imputato di finanziamento illecito ai partiti, falso e truffa aggravata ai danni della Regione. Sulla

pareristica relativa alla responsabilità degli ammini-stratori spicca Ugo Lecis di Lecis Cannella Grassi. «Capace di gestire ogni reato», Lucio Lucia è segnala-to dai concorrenti per il coinvolgimento in complessi dibattimenti. Si è schierato con Jonella Ligresti, inda-gata per manipolazione dei mercati e con l’ex am-ministratore delegato di Brasil Telecom, Carla Cico in uno dei filoni di inchiesta sui cosiddetti dossier illegali che hanno coinvolto Marco Tronchetti Prove-ra. Vicino agli ambienti politici e «un grande» della storia del penale in Italia, Gaetano Pecorella «merita il podio»; è stato ingaggiato dal ministro dell’agricol-tura, Nunzia De Girolamo, sul caso della captazione di conversazioni registrate riguardanti l’assegnazione di un appalto presso l’Ospedale di Benevento. Accla-mato a Padova, Fabio Pinelli, dell’omonimo studio, emerge nelle cause societarie, dove appare «pratico e obiettivo» e a detta di un assistito «fa tanto lavoro preventivo». Giovanni Ponti è menzionato da compe-titor e clienti per importanti incarichi negli organismi di vigilanza e per il carico di lavoro che, sebbene non affiancato da una struttura complessa, riesce ad atti-rare. «Attivo ad ogni livello», Roberto Rampioni si è schierato con Marco Tronchetti Provera nella vicenda sui dossier illegali, dove il manager è stato accusa-to di ricettazione. «Avvocato da udienza» Salvatore Scuto, presidente della Camera penale di Milano, è un nome che risuona in tribunale e nelle parole delle controparti. Parole di stima per Alfonso Stile, difen-sore di Impregilo nel processo sulle presunte irrego-larità nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania. Noto alle cronache per aver difeso Giulia Ligresti nel caso Fonsai. Gianluigi Tizzoni colpisce per l’umiltà e l’attivismo; «è stato il suo anno», sostiene un com-petitor. Nei casi più controversi spicca Luca Troyer, di Troyer Bagliani e associati, difensore di Giordano Vimercati, indagato sul presunto giro di tangenti per le aree ex Falck e Marelli. Infine, il mercato fiorentino premia Valerio Valignani, di Valignani e Benucci, per il monopolio delle cause nel capoluogo toscano. Ha difeso l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate di Fi-renze, Nunzio Garagozzo, accusato di tangenti.

XXII Febbraio 2014

Penale Penalisti di studi d’affari

Luca Basilio di Simmons & Simmons è quotato per l’atti-vità stragiudiziale e consulenziale a supporto di manager e dirigenti di società nazionali e internazionali. Gli inter-vistati acclamano Antonio Golino di Clifford Chance per l’attivismo nei crimini finanziari. Difensore di numerosi istituti bancari, ha assistito il fondo statunitense BlackRock in relazione alle indagini avviate dalla Consob sui movi-menti del fondo statunitense, conosciuto come l’Affaire Saipem. Enrico Maria Mancuso «brilla» nell’attività stra-giudiziale in Baker & McKenzie. Di recente formazione, il connubio tra Piero Magri (ex Magri avvocati penalisti) e Giuseppe Vaciago, confluiti in R&p legal, risulta, agli oc-chi dei competitor un mossa «vincente». Magri dimostra un profilo più societario e commerciale, mentre Vaciago spicca nel penale industriale e digitale ed è ricordato per la difesa di Google dall’accusa di violazione della privacy del 2003. Raffaella Quintana di Dla Piper gode del sostegno dei propri assistiti che ne elogiano la grinta e l’intuizione. «Donna da udienza» sostiene un competi-tor, in tribunale «colpisce il bersaglio». Ha difeso Pfizer nell’accertamento del reato di bancarotta fraudolenta, in relazione ad operazioni di cessione del ramo di azienda.

Domenico AielloSocietario/commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)Bruno Assumma

Bancario/finanziario/tributario (fascia 2) Luca Basilio

Stragiudiziale (fascia 3)Gian Piero Biancolella


Dario BolognesiAmbientale/salute/industriale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)Ivo Caraccioli

Bancario/finanziario/tributario (fascia 3)Ermenegildo Costabile



Antonio D’AvirroBancario/finanziario/tributario (fascia 2)


Antonio FiorellaAmbientale/salute/industriale (fascia 3)


Antonio GolinoBancario/finanziario/tributario (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)Gaetano Insolera

Stragiudiziale (fascia 3)Massimo Krogh


Luca Jacopo LauriBancario/finanziario/tributario (fascia 3)


Ugo LecisAmbientale/salute/industriale (fascia 3)


Lucio LuciaBancario/finanziario/tributario (fascia 3)

Societario/commerciale (fascia 3)Enrico Maria MancusoStragiudiziale (fascia 3)

Piero MagriSocietario/commerciale (fascia 3)

Giudiziale (fascia 3)Gaetano Pecorella


Fabio PinelliSocietario/commerciale (fascia 3)

Giovanni PontiBancario/finanziario/tributario (fascia 3)

Societario/commerciale (fascia 3)Giudiziale (fascia 3)Raffaella Quintana


Stragiudiziale (fascia 3)Roberto Rampioni


Giudiziale (fascia 3)Salvatore Scuto

Giudiziale (fascia 3)Alfonso Stile

Societario/commerciale (fascia 3)Gianluigi Tizzoni

Bancario/finanziario/tributario (fascia 3)Luca Troyer


Giuseppe VaciagoAmbientale/salute/industriale (fascia 3)

Valerio ValignaniBancario/finanziario/tributario (fascia 3)


Penale

Amministrativo (marzo)Competition (marzo)

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IL CENTRO STUDI TOPLEGAL Dal 2006 svolge ricerche qualitative sul mercato italiano dei servizi legali e tributa-ri con l’obiettivo di individuare e far emer-gere le eccellenze associative e individuali del panorama professionale nazionale. Una occasione, senza uguali, per promuo-vere trasparenza, merito e crescita.

I NOSTRI RICERCATORIIn modo strettamente riservato e confiden-ziale, si confrontano quotidianamente con i clienti – giuristi d’impresa, imprenditori, investitori, dirigenti, responsabili ammini-strativi e risorse umane – e con gli stessi professionisti per fornire una visione del mercato unica e un quadro accurato del posizionamento dei vari protagonisti.

RAPPORTO 2014 PENALE - toplegal.it · Andrea Sparano 13 Chiara Stanzione 36 Olimpio Stucchi 1, 36...

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