8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
RELATÓRIO DE ANÁLISE n° 153 - NIP/SRJDPFIDF
DATA: 01/11/2011.
ASSUNTO: Análise de evento - ANDRÉ TEIXEIRA JORGE (DECA)
REFERÊNCIA: Operação Monte Cano - NIP/SR!DPF/DF.
DIFUSÃO: NIP/SRIDPF/DF.
ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, vulgo DECA, portador do CPF: 803.275.401-68, funcionário de
CARLINHOS CACHOEIRA e CLÁUDIO ABREU. Usuário dos Rádios NEXTEL de IMSI
316010027452005 1316010027453418, habilitados junto à operadora no exterior e telefone celular
de número 62 8126-1656, habilitado junto à operadora TIM CENTRO-OESTE.
Durante o período de monitoramento telefônico, há fortes indícios de que
ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, vulgarmente conhecido como DECA, seria membro da ORGCRIM,
que seria comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, vulgo CARLINHOS
CACHOEIRA.
Em áudio interceptado em 01/04/2011, entre o alvo GEOVANI PEREIRA DA
SILVA e DECA. fica clara a sua identificação com sendo ANDRÉ TEIXEIRA JORGE:
INT ERLOCUT ORES /COMENT ÁR IO
G E O V A N I X D E C A
D AT A /HO R A IN IC IAL D AT A /H O R A F IN AL D U R AÇ ÃO
0110412011 12:49:10 0110412011 12:51:11 00:02:01
DIÁLOGO
D E C A : 0 1 .
GE OVANI : dá o núm ero da con ta , que eu vou mada r um a TED.
DECA: com o é que é?
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8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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NÚCLEODE INTELIGÊNCIA POLICIAL
G E O V ANI : me dá o núm ero da con ta a í , que eu vou faze r uma T ED.
DEC A: é . .. 1460, agênc ia .
G E O V A N I : é .. . o b a n c o é o S A N T A N D E R ?
D E C A : é b a n c o S A N T A N D E R .
G EO VAN I : 1460 . ..
DEC A: a con ta é 01020829 , d íg ito 9 .
G E O V ANI : 01020829 , d íg ito 9?
DECA : é .
G E O V ANI : con ta co r ren te?
DE CA : con ta corren te .
G E O V A N I : C P F 3
D E C A : 803.215.40168.
G EO VAN I : 803 .275 .401 . ..
DECA : 6 8 .
G E O V ANI : é 3 m i l ?DE CA: é 3 m i l,
G E O V A N I : s sa é a s u a me s m o ,
D E C A : é minhd. Se v oc ê t iv esse a do N AG I B a í , pod i a depós i ta r na de le , né? Voc ê t em
aí?
GE OV AN I: não , não tem n ão. Já a té p reench i o pape l aqu i . É . .. e isso aqu i é p ra que?
D E C A : d a sa la l á d o J O Ã O , J O Ã O N U N E S .
G EO VAN I : en tão be l eza . Vou faze r a T ED aqu i ago ra .
(encerrada)
O U V I R
O CPF informado no áudio interceptado pertence a ANDRÉ TEIXEIRA JORGE,
conforme consta no banco de dados da RECEITA FEDERAL:
íIt-t\ P á a i n a 2 d e 2 o
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41MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
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DECA foi funcionário da empresa VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA, empresa da família de CARLINHOS CACHOEIRA, entre 2000 e 2006. Em 2010, foi
contratado pela empresa DELTA CONSTRUÇÕES SA, tendo como chefe CLÁUDIO DIAS
ABREU, Diretor da DELTA CENTRO-OESTE. Pelo teor dos áudios interceptados, fica claro que,
além de efetivamente prestar serviços na empresa DELTA, DECA trabalharia também para
CARLINHOS CACHOEIRA, realizando diversas atividades cotidianas. Percebe-se claramente que
DECA seria um funcionário do "baixo escalão" da ORGCRIM, atuando como um "faz-tudo".
Em áudio interceptado em 11/03/2011, em conversa com o IDALBERTO
MATIAS DE ARAÚJO, vulgo DADÃ, fica clara a relação de subordinação pessoal de DECA
com CLÁUDIO ABREU, que estaria chegando de viagem no AEROPORTO JUSCELINO
KUBITSCHEK, em BRASÍLIA, em vôo proveniente dos EUA, em 1410312011, uma segunda-feira,
conforme consta no SISTEMA DE TRÁFEGO INTERNACIONAL - STI:
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25 /0512011 Mov imen to07:22o r ma lnfrada
3
PASSAPORT E F 9 4 16 109C O F ; I U I . l
21/ 05 / 2011 Mov iment o Salda08:35o r ma l
3PASSAPORT E F B4 78109
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NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
Da d o s d o V i a ja n t e
F O T Oome do Viajante:IDISOEABREU
D a t a d e N a s c im e n t o : 2 6 ) 0 3 1 1 9 5 6 S e x o : M a s c u li n o
Histórico:
Data/Hora111 ruem dotatus do Ilpoe T ipoe t dúrne ro deai se Ident i f icação
om eoSoq Oenclalov imento Mov imento Docwnento Documento C lass i f i cação Naciona l i dade doonto de Migração
Mov imen to Transpor t eerv idorServ id or
AER OPOR T OINTERNACIONALAROL I NE
BRASILA9290 V,l W R É A P A R E C I D A 5 O 0 4 7 5 5F R/CO MONT O RO - DE L IMA S ILVADPF/AIN)SP
AER OPOR T OINTERNACIONAL. I A R I . A
BRASILA0248 IPE R PRE SIDE NTEO R S A Y N E 5 0 0 3 6 3 5JUSCEUNOLI IEIOAKU94T&iEI( - S O A R E S
BRASIL
BRASIL
14 103/2011 Mov imen to En t radaAS S A P O R T E F 9 4 7 8 1 0 921:09o r ma l Entrada
2510212011 MovimentoSaidaASSAPORT E F 84 781092 2 3 0o r ma l
OMUM
SR/DPFIDFAER OPOR T OINTERNACIONAL
A R L O SPRESIDENTEAR R OSO0555JUSCEUNOARTINSIOJBITSCHEI(SRIOPF/DF
INTERNACIONALLUCIANA UMAPRESIDENTEJJBO42PJSA
JUSCEUNOOGUEIRA DA9 9 90
K U BI TSC H E KA M A
SR)DPF)DF
JJ8043
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
DADÁXDECA
DA T A /H O R A IN IC IA L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O1110312011 15:04:09 1/03 /2011 15 :05 :08 00 :00 :59
DIÁLOGO
DADÁ : Deixa eu te fa lar, você va i vi r iaro Chefe segunda à noi te'?DECA: Vou, vou.
DADÁ: Vêm quantos carros?
DECA: A cho que é d ois, por quê?
DADÁ: Não tu me avisa antes pra gente bo tar lá na vaga da INFRA ER O, que f ica m ais fácilpra carregar a bagagem .
DECA: A h beleza então.
DADÁ: Q uando tu cheg ar aqui as sete horas eu já tô lá no A eropo rto esse ho rário aí, aí tume avisa antes pra gente botar lá na INF RA ER O n as vagas lá, tem o estacioname nto que é
lateral do Aeroporto
DECA: A h beleza en tão.
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MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCL4. REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
DAD A: A í vem vocês dois juntos, os dois carros juntos a i entendeu , que a i faci l ita pra m im.despedem-se
(ence r rado)
O U V I R
Na ligação que segue, CARLINHOS CACHOEIRA cobra de DECA o fato de ele
ter que ficar à disposição de ANDRESSA. DECA diz que já fez serviços domésticos para ela:
I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I O
CARLINHOS X DECA
D A T A /H O R A IN I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O
2910612011 15:00:02 2910612011 15:00:43 00:00:41
D I Á L O G O
DEC A: o i.
CAR LINHOS Ç'ocê não l igou pra , p ra ANDRESSA não, pra fa lar que ta a d isposição
ielá lá? Ela l igou, fa lou que v o c ê f a lou que i a p ra R IO VER DE.
D EC A: não , i sso a í fo i ma is cedo , an tes de l i ga r lá p ro . . . você m e fa la r . Já comp re i os
trem, já levei a m enina lá na casa lá, pra ela ir limpa ndo. & que ela mandou tudo , eu já
fiz:
CA RL INH O S: ( incom preens íve l ) e la nã o va i t e incom oda r m a i s uai , tá prec isand o de ge ntelá, uai . Você devia ter ligado pra ela fa lado: " tôà disposição sua, h ãWe amanhã '
DE CA : p ra m im , o se n ho r j á ti n ha fa la d o p ra e la , q u e e u f u i co m p ra r o s t re m lá p ra l e va rpra casa , a í . Ache i que e la sab ia .
CA RLINHO S: . .. não a í. Tchau.
(encerrada)
O U V I R
in a 5 d e 20
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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I.MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
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Em outro áudio interceptado, CARLINHOS CACHOEIRA pede para DECA
entregar R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) para RODRIGO, contador da DELTA
CONSTRUÇÕES SA:
INT ERLOCUT ORES /COMENT ÁR IO
C A R L IN H O S X D E C A
D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç ÃO0510812011 15:38:29 05/08/201115:38:56 00:00:27
D IÁL OG O
DECA : O i!
CAR L INHOS: Onde você tá?
DEC A: Tô aqu i na DELTA.
CA RL INHOS Desce a i Eu t o sa indo aqu i de casa . 'sa Pra você pega r 190, ai -você conta aina f rente do RODR IGO e dá pr ie ld . Fa la que o GEO VAN I que m andou .
DEC A: En tão l á.
(ence r rada)
OUVIR
CARLINHOS CACHOEIRA pede para DECA ir à FAZENDA BARREIRO,.
próxima a ANÁPOLIS/GO, buscar seu filho MATHEUS, que quer ir embora para casa de sua avó
materna, Dona GABRIELA. DECA atende prontamente:
INT ERLOCUT ORES /COMENT ÁR IO
CARL I NHO S X D E C A
D A T A / HO R A I N IC I A L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O
0610812011 14:34:15 0610812011 14:35:11 00:00:56
DIÁLOGO
Pág ina 6 de 20
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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.aMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
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D E C A : ô c he fe !
CA RL INHO S: o n d e vo cê tá ?
DE CA : tô aqu i na un ivers itá r ia , no Ana Shopp ing . O quê que tá p rec isando?
C A R L I N H O S : D E C A , t á o n d e ?
DE C A : e u tô a q u i n o A n a S h o p p in g , a q u i e m A NÁ PO L IS . O q u ê q u e tá p re ci sa n d o ?
C A R L I N H O S : ( . .. )
D E C A : c o m o é q u e é? Não en tend i.
C A R L I N H O S quer ia que voê pegasse o MA TEUS aqui na " Faz enda Barre iro" doE NE I , vo cê l e mb ra ?
DE CA : lem bro . A i , l evar e le aonde?
C A RLI NH OS : lev a r l á no ( .. .) da GA B R I ELA, po rque e l e t á aqu i c om igo . Tá c ho rando p ra i rembora .
D ECA: entã o, tá. Eu pego ele agora aí!
(encerrada)
O U V I R
Em áudio interceptado em 19/07/2011, DECA liga a cobrar para GEOVANI,
pedindo R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) para colocar combustível em um carro que estaria em
BRASÍLIA/DF. DECA reclama da falta de dinheiro:
I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I O
G E O V A N I x D E C A
D A T A /H O R A IN IC I A L D A T A /H O R A FIN A L D U R A Ç ÃO1910712011 20:04:04 1910712011 20:05:32 00:01:28
D I Á L O G O
GE OV AN I : ô , de ixa de ser m alandro , rapaz , fi caligando a cóbrar pra geriid, u é .
DEC A não tem c rédito não, m oço, ser io me smo
GEO VAN I : a h , u a i.
DE CA : va i lançar d ia 22 ( incom preens íve l ) novo. De ixa eu te fa la r ama nhã va i te r negóc io?
P ág ina 7 de- 2
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/OP
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G E O VA N I : v a i.
DE CA : é o segu in te : você prepara a i que eu tenho que pega r com você 150 rea is que o
RO GÉ RIO m andou pegar po rque eu v ou p ra B RA S Í L IA a m anhã 6 ho ras da m anhã pegar o
car ro que tá no aeropo r to . A í tem qu e, d izendo e le , tem qu e por gaso l ina e pa gar o
estacionamento lá. O carro tá dormiu. .. vai dormir lá. Eu tâ com a chave reserva aqui , que o
HO ME M m andou eu ir buscar o car ro.
D E C A : a i , n a v o l t a e u p e g o o tr e m, n é ? N ã o , e u v o u , e u v o u d e c a r o n a c o m , c o m oHO M E M a q u i, n é ? Co m o CLÁ UDIO .
G EO VAN I : tá b o m.
DE CA : na volta eu passo e pego o negó cio com você, né? É só b ater e voltar. Ele vai sai r 6
da ma nhã. A i eu chego lá 6 e meia, sete horas e aí vol ta pra trás.
G E O V A N I : m a s v a i p e g a r d s 15 0 h o j e o u a m a n h ã ?
D E CA t e m qu e p e g a r h o je , p o r qu e e u n ã o t e n h o u m ce n ta v o N u n c a v i u m a
quebrade i ra dessa Não tô aguen tando m a is não Falou
(encerrada)
O U V I R
Ainda, conforme Dossiê Integrado da RECEITA FEDERAL, o rendimento
bruto declarado desde 2004 por DECA seria compatível com sua condição financeira observada
pelo teor dos áudios:
Anoendimento Bruto
2004$ 12.019,03
2005$ 14.654,47
2006$ 11.486,87
2007$ 760,00
2008$ 3.320,00
2009$ 18.810,00
2010 $20.705,84
Página 8 d e 20
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a partir de 2008, incrementa
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NÚCLEO DE INTELIGÊNC IA POLICIAL
Apesar disso, DECA possui uma movimentação financeira incompatível com o
rendimento declarado, a partir de 2006:
seus Bens e Direitos em mais de 1000 (mil)%.
Anoens e Direitos
2004$0,00
2005$ 0,00
2006$ 14.151,66
2007$ 27.285,84
2008$338.616,50
2009$ 350.534,41
Este incremento observado é justificado por DECA em sua declaração
principalmente por um empréstimo, que teria sido obtido junto à empresa BET CAPITAL LTDA,
CNPJ 37.873.73410001-95, em moeda corrente brasileira, via contrato de mútuo entre as partes, no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no ano de 2008. A BET CAPITAL LTDA possui,
entre seus sócios, empresa de CARLINHOS CACHOEIRA, que também figura como seu
representante legal, sendo inclusive a empresa que CACHOEIRA utiliza como fonte de seus
rendimentos, conforme declarado à RECEITA FEDERAL, utilizando-se também do artificio de
informar a contratação de empréstimo em moeda corrente, via contrato de mútuo entre as partes.
Nesse mesmo ano, DECA adquiriu, conforme declarado junto à RECEITA FEDERAL, quotas de
capital de três empresas:
a
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a
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• 500 (quinhentas) quotas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) da
EMPRESA REDE BRASIL TUR DE TELEVISÃO LTDA., CNPJ
09.580.504/0001-00, de CALDAS NOVAS/GO;
• 200 (duzentas) quotas, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) da
EMPRESA RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDA., CNPJ 10.417.978/0001-
07, de GOIATUBA!GO;
• 297.000 (duzentas e noventa e sete mil) quotas, no valor de R$ 297.000,00(duzentos e noventa e sete mil reais) da EMPRESA ORGANIZAÇÃO
INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ
08.206.896/0001-71, de ANÁPOLIS/GO.
As empresas REDE BRASIL TUR DE TELEVISÃO e RÁDIO GOIÁS SUL FM
possuem como outro sócio (majoritário), ADRIANO APRÍGIO DE SOUSA, ex-cunhado de
CARLINHOS CACHOEIRA, que seria seu principal "LARANJA":
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8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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FONTEQUADRO SOCIETARIOCNPJ EMPRESA: 10.417.978/0001-07
N.EMP. : RADIO GOlAS SUL EM LTOA ME
CPF RESP EMPRESA: 498.273161-58
NOME RESPONSAVEL: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA
CPF/CNPJ03.275401-58NOME/N.EMP: ANDRE TEIXEIRA JORGE
SITUACAO CADASTRAL: REGULAR
QUALIFICACAO: 22 - SOCIO
PERC.CÃP.Í SOCIAL: 1,00
PAIS DE ORIGEM (SE SOCIO ESTRANGEIRO)
CPF REPRESENTANTE LEGAL:
QUALIF. REP.LEGAL:
NOME DO REPRES, LEGAL:
DATA DA ABERTURA: 20/10/2008
INCLUIDO EM : 20/10/2008
FONTEQUADRO SOCIETARTOCNPJ EMPRESA: 08.206.896/0001-71ATA DA ABERTURA: 04/08/2006N,EMP. : ORGANIZACÃO INDEPENDENTE DE COMUNICACAO LTOA
CPF RESP EMPRESA: 803.275,401-58
NOME RESPONSAVEL: ANDRE TEIXEIRA JORGE
CPF/CNPJ03.275.401-68NOME/N.EMP: ANDRE TEIXEIRA JORGE
SrTUACAO CADASTRAL: REGULAR
QUALIFICACAO: 49 - SOCIO-ADMINISTRADOR
PERC.CAP. SOCIAL: 97,00
PAIS DE ORIGEM ISE 50010 ESTRANGEIRO]
CPF REPRESENTANTE LEGAL:
QUAL IF.REP.LEGAL:
NOME DO REPRES, LEGAL:
INCLUIDO EM : 15/05/2008
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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a43J - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
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Esta empresa era a responsável pela publicação do JORNAL ESTADO DE
GOIÁS até sua edição de número 132, de 07 a 13 de fevereiro de 2009 (Edição 132, Iink da
internet: http ://www. j ornalestadodegojas.com.br/pdf/edicao 137/cad 1/paQ2.pdt). Em sua edição
133, de 14 a 20 de fevereiro de 2009, o JORNAL ESTADO DE GOIÁS passou a ser publicado em
conjunto pela ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA e a empresa
WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. (Edição 133, link da internet:
http ://www. j
ornalestadodegoias.com.br/pdf/edicao 133/cad /pag2.pdf). Já a partir da edição denúmero 134, de 21 a 27 de fevereiro de 2009, o JORNAL passou a ser editado somente pela WCR.
(Edição34 ,inkanternet:
fflp://www. j ornalestadodeuoias.con-i.br/pdf/edicao 1 34/cad 1/paR2.pdf). A empresa WCR
PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA pertence ao jornalista CARLOS ANTÔNIO
NOGUEIRA, vulgo BOTINA, que mantém contato, via telefone, quase que diariamente com
CARLINHOS CACHOEIRA. As conversas entre eles quase sempre giram em tomo de publicações
do JORNAL. Pelo teor dos áudios interceptados, percebe-se que a linha editorial do JORNALESTADO DE GOIÁS passa pelo crivo de CACHOEIRA, dando a entender que CARLINHOS
seria, no mínimo, sócio, tanto do JORNAL quanto do CANAL 5 de Televisão de ANÁPOLIS/GO,
que seria concessão da WCR. Em diversos áudios, CARLINHOS marca de se encontrar em
ANÁPOLIS com BOTINA ou no JORNAL, ou no CANAL 5. Em um áudio em 20/06/2011, entre
CARLINHOS e uma mulher identificada como MÁRCIA, ela pergunta se o jornal de
CARLINHOS é O ANÁPOLIS. CACHOEIRA diz que não, e o que ele "ajuda" é o do ESTADO
(ESTADO DE GOIÁS):
1 N T E R L O C U T O R E S /C O M E N T Á R I O
C A R L IN H O S X M A R C I A
D A T A /H O R A IN I C IA L D A T A /H O R A F IN A L D U R A Ç Ã O2 0 10 6 / 2 0 11 1 0 :19 :4 3 2010612011 10:21:14 00:01:31
D I Á L O G OC AR LI N HO S : fa la M Á R C I A, t u d o b e m ?
M ÁR C I A: tu d o b e m , e c o m v o c ê ?
na 12 de 20
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 13/61
•I•,Ir
\OPF>.
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
CAR L INHO S: tudo bem.
MÁ RCIA : tá aqu i em G o i ân ia , tá em M i ami ou Las Vegas?
CAR L INHO S: tô aqu i em A nápo lis .
M ÁR CIA: Ah, ó t im o! Eu tô te l igand o por i sso Vo cê e d o n o d o jo r n a l "O AN ÃPO L IS"7
C A R L I N H O S n ã o , " O A N A P O L I S " n ã o E u a ju d o l á e o " J O R N A L D O E S T A D O ' 9 ' você sabe de quem que é esse "O Anápo l i s "?
CAR L INHO S : "O Anápo l is " é do D ILMA R.
MÁ RCIA : como é que e l e chama?C A R L I N H O S : D I LM A R .
M Á R C I A : D I L M A R ? V o u t e c o n t a r o q u ê q u e é . É p o r q u e t e m u m a m a t é ria . .. T u s e l e m b r a
aque le acidente do ( . . . )?
CARLINHOS: se i , se i .
MÁ RC IA : aque le ac i den te do V ALTER CI . Eu consegu i não f o i nada p r a l uga r nenh um . Mas ,
o G oog le .. . Com o "O Anápo l is " é v i nc u lado ao Goo g le , e l es pus e ram a m a t é ri a fa l ando que
( . .. ) . E a i eu tenh o que ped i r p ra esse cara t i ra r do s i te de le , do jo rna l de le . Porqu e se e le
t ira r sa i im ed ia tam ente do Goo g le .
C A R L IN H O S : ( . . . )
M ÁR CIA : h á ? Nã o , e u n ão vo u t e co lo ca r e m s i tu a ção d i fí c il n ão . Eu l ig o p ra e le . Eu n ão
sab ia quem era o dono, eu achava que era você .
C A R L I N H O S : D I L M A R ! D I L M A R ! N ã o s o u e u n ã o , t á ?
M ÁR CIA: tá bom , bem. Ago ra eu l igo , tá? Então um be i jo . Obr igada.
CARLINHOS: ou t ro . tchau .
(encerrada)
O U V I R
DECA possui ainda, registrado em seu nome, 03 (três) veículos:
i na 13 de 20
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL Do DISTRITO FEDERAL
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
VE Í C U LO Sesquisa Veículos Dados Básicos - - -
Resultado Pesquisa:os critérios de sua pesqua foram encontrados: 3 Veiculo(S)
Código Ident i f icação: 9BWAA05W29T111455
UF: GO , P laca: NKE8775 M arca: ~GOL 1 . 061V , C or. C INZA S i tuação: C IRCULAC AO ,
viarca/Modelo: An o Fabricação: 200 8
Código ident i f icação: KMHDC5IEBAU247I85
UF: GO , Placa: NW J20 30 Marca: l !HY UND AI 130 2 .0, Cor PRATA , Situação: CIRCIJ LA CA O,Marca! Modelo: Ano Fabricação: '2010
C ó d ig o I d e n t if ic a ç ã o : 9 8 0 2 7 8 0 4 N 1 C 7 4 1 1 4 2 1
UF: GO, Placa: NW P8306 Marca: FIATISTRA DA W ORKING C D, Cor. PRATA . Si tuação: CIRCIJLAC AO
Marca/Modelo: ..Ano Fabricação: 2011
V E Í C U L O Sesquisa Ve ícu los ! Outros Estados
P l a c a :
R e n a v a m :
Có digo Identificação:
S i t u a ç ã o :
An o rabrlcaçio
Cci ,
Combustivel:
Espécie:
Restrição 1 :
Restrição 2 :
Restriçã o :
Restrição 4 :
Nome Proprietário:
Endereço:
C o m p i e m e r i to
ri..
T i p o D o e . :
U K E 8 I I S
9 8 3 7 1 6 9 1 1
9BW AA05W 29T I I I 455
C I R C I J L A C A O
2 0 0 8
C I N Z A
A L C O O L I G A S O L I F I A
P A S S A G E I R O
A f lO R E T E I X E I R A J O R G E
R U A E V E R T O I I B A T IS T A V I L A G O I S
CPF do Proprieta,lo
E l E :Categoria V eiculo:
Remarcação Ch assi:
Marca! M odelo:
An o Modelo:
Tipo:
Procedéncia:
C E P .
I I .' D o c . :
G O
P A R T I C U L A R
N O R M A L
1 1 5 7 7 8
2 0 0 9
A U T O M O V E L
J I A C I O F I A L
0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 3 2 7 5 4 0 1 5 8
Data da ultima Atualização:6 1 1 2 1 2 0 1 0
14 de 20
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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V E Í C U L O Sesquisa Veículos! Outros Estados
P l a c a ;
R e n a v a m ;
Código Ident i f icação;
S i t u a ç ã o ;
Ano Faba i caç io .:
C o r ,
Combust iveh
Espéc ie :
Rest r ição 1 :Rest r ição 2 ;
Rest r ição 3 :
Rest r ição 4 :
Nom e Propr ie tár io ;
Ende reço ;
Co m p l e m e n t o ,
II..
T i p o D o e - -
I IW . 1 2 G 3 0
2 1 0 7 0 3 $ 8 1
K l IH D C G I E B A U 2 4 I 8 5
C I R C U L A C A O
2 0 1 0
P R A T A
G A S O L I N A
P A S S A G E I R O
A I IO R E T E I X E I R A J O R G E
R U A E V E R T O F I B A T I S T A B A T I S T A
CPFd o Propr te ta r to
U F :
Categor ia Veiculo,
Remarcação Chass i ;
1 . l a . te 1 M o d e l o ;
A n o M o d e l a
T ipo :
Procedênc ia :
C E P . :
l i .' D oe. :
G O
P A R T I C U L A R
F I O R F , I A L
1 4 6 7 6 3
2 0 1 0
A U T O M O V E L
E S T R A N G E I R O
0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 3 2 7 6 4 0 1 6 8
Data da u l t ima Atual ização:9 1 0 9 0 0 1 1
*..V E Í C U L O S
esquisa Veícu los! Outros Estados
A I ID R E T E I X E I R A J O R G E
A V D E P J A M E L C E C I L IO 0 0 . 6 2 7 1
P l a c a ;
Renavam:
Cód igo Ident if i cação ,
S i t u a ç ã o :
A n o F a b r ic a ç ã o . :
C o r
Combua f i ve l :
E s p é c i e ;
Restr ição 1;
Restr ição 2;
Restr ição 3:Restr ição 4:
Nom e Prop r ie t i r io ;
E n d e r e ç o ;
C o m p l e m e n to :
T i p o D o o . :
F I V J P $ 3 0 6
3 7 9 7 S 2 6 6 9
9 6 D 2 7 8 0 4 M C 7 4 1 1 4 2 1
C I R C U L A C A O
2 0 1 1
P R A T A
A L C O O I J G A S 0 L 1 I I A
E S P E C I A L
CPF do Proprie tarto
1 f F :Categoria Velcu lo,
Remarcação Chass i:
Marca Mode lo ;
Ano Mode lo :
T i po ;
Procedênc ia ;
C E P . :
I I , Doe. :
G O
P A R T I C U L A R
N O R M A L
2 2 2 4 2 3
2 0 1 2
2 3
N A C I O N A L
6 0 3 2 7 5 4 0 1 6 $
Datada Ult ima Atual ização:2 1 0 6 1 2 0 1 1
Em 02 (dois) áudios interceptados, um em 05/05/2011 e outro em 22/06/2011,
CARLINHOS CACHOEIRA demonstra claramente a intenção de utilizar DECA 1 como
P ág i n a 15 de 20
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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"LARANJA", com a utilização de alguma empresa que estaria em seu nome para a realização de
transações imobiliárias e outros negócios:
INT ERLOCUT ORES /COMENT ÁR IO
C A R L I N H O S X A N D R E S S A
D A T A /H O R A I N I C I AL D A T A / H O R A F IN A L D U R A Ç ÃO
0510512011 11:12 :44 0510512011 11 :14 :32 00 :01 :48
DIÁLOGO
CARLINHO S: o i.
ANDRES SA: de ixa eu te pergun ta r : o ADRIANO , seu cunhado, sabe da ca sa?
CARLINHO S: deve s aber , ua i . E le e o . . . aque le d ia . . . a i rmã deve te r fa lado.
ANDRE SS A: não , a irmã deve t e r f a lado n ão . E le dá de ta lhes aq u i , no seu e -ma i l, sob re o
pagamen to e documen to .CARLI NHOS
i r ed i
ANDRES SA: passar o que?
CARL INHOS: passa r , passa r o con t ra to que eu t enho , p ra rasga r u rgen teme n te o con t ra to
q u e e u t in h a , n o m e u n o m e . N ã o p o s so t e r v ín cu l o d a q u e l a c o n t a c o m e s se c o n t r a to .
Entendeu?ANDRESS A: con tra to de com pra , você fa la?
CARLINHO S: exa tam en te , t ava no meu no me , e o d inhe i ro que tava pagando v i nha dum a
con ta . .. en tendeu ?
ANDRES SA: en tend i . Mas e qu ando você f o r esc ri tu ra r? Po rque eu que ro que você passa
e la p ro m eu nom e . E com o que você va i faze r?
CAR LINHOS : escr i tu ra é ou t ra co isa . Tá?
ô r à o n o m & d a ' b m p r e s ' ã u
ANDRE SS A: não , t udo bem . Tô pe rgun tando com o que você va i faze r? Você va i te r quecon ta r isso p ra e le tam bém ?
CARLINHO S: não, não tem nada. Isso é só questão do con t ra to que eu t inha ass inado, tá?
Pág ina 16 de
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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(ence r rada)
O UV IR
I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I O
C A R L I N H O S X A D R I A N O
D AT A /HO R A IN IC IAL D AT A /H O R A F IN AL D U R AÇ ÃO2210612011 18 :41 :47 221 0612011 18 :42 :25 0 0 :00 :38
DIÁLOGO
CARL INHOS: ADRIANO ?
ADRIANO : o i CARL INHOS .
C A R L I N H O S o W L A D I M I R p e d i u- o s. d a d o s d a -em p res a a' d o D È C A ai pra fazer um
contrato Você não _passou,p r a
.
e le Is s o a q u i t em q ue s er na h or a Es s e t rem doESTAD O ai não espera não:
ADRIANO : eu fique i enro lado que o G LEY B che gou lá com o cara , pô .
CAR L INHO S: moço , esse t r em ( in com preens í ve l ) ráp ido e sse tr em a í . Tem q ue a nda r
r áp ido , o E ST A DO é d if e r en t e , não es pe r a n ão . E n tão , vo c ê va i lá e pe ga o t rem ,en tendeu?
ADRIANO : tá , eu vou passar ago ra .
(ence r rada)O U V I R
Assim, pela análise dos áudios interceptados e dos bens que figuram em seu
nome, fica claro que DECA seria utilizado por CARLINHOS CACHOEIRA como "LARANJA",
com o fim de possível LAVAGEM DE DINHEIRO de sua ORGCRIM.
ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, o DECA, também participaria da ORGCRIM
comandada por CARLINHOS CACHOEIRA atuando no recebimento de valores provenientes doJOGO ilegal. DECA receberia esses valores e repassaria para GEOVANI, contador de
CACHOEIRA. Em 02 (dois) áudios interceptados, GEOVANI e DECA conversam sobre o
17 de
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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recolhimento de valores com pessoas chamadas de "BOSTAS", provavelmente referindo-se a
PAULINHO CACHOEIRA e seu filho THIAGO, que fariam parte da ORGCRIM de
CARLINFIOS:
I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I O
GEOVANI X DECA
DA T A /HO R A IN IC IA L DA T A /HO R A FINA L DUR A ÇÃ O1010412011 10 :59 :40 1010412011 11 :00 :22 00 :00 :42
DIÁLOGO
GE O V AN I : ô , você não pegou um enve l ope cornos BOSTAS nãd?
DECA: jeguei e vou levar pra vo cê a i . Tá aonde?
G EO VAN I : ua i , eu tâ sa indo aqu i da DO N A ZEZÉ e tô indo lá com os me us men inos e
depo is tô indo lá pra DEN ISE .
DEC A: eu eu ligo procé ( incomp reensíve l ) . Acordand o agora . . .
GE OVAN I : fa lou en tão .
(encerrada)
OUVIR
I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I OGEOVANI X DECA
DA T A /HO R A IN IC IA L DA T A /HO R A FINA L DUR A ÇÃ O
2210712011 1 0 :39 :26 2210712011 10 :40 :57 00 :01 :31
DIÁLOGO
GE OV ANI : ô , fa le i com o R IBEIRO aqui e vou m anda r e le ir a i . Aí , e le te en t rega o neg óc io
e t rás o cheque p ra mim, po rque o , o W ES LEY tá v ia jando .DECA: como é que é o negóc io?
18 de 20
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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NÚCLEO D E INTELIGÊNCIA POLICIAL
GE OV AN I eu vou falar pro RIBEIRO i r ai, a i leva o negocio e cham a aí , você de sce,
fala com ele e entrega o acerto lá dos pra ele pra ele trazeirmirnpraiÜ
depositar hoje ainda.
DEC A: mas v oc ê v a i mandar e l e que ho ras ? Porque eu t ô c omo o CL ÁUD I O aqu i . E le tá na
of ic ina aqu i , o lhando um cam inhão de le aqu i . Eu tô esperando e le aqu i no car ro .
GE OV AN I : ua i , eu tava, eu l igue i p ra e le , e le d isse que daq ui a uma me ia hora va i v ir . Deve
chegar an tes do m eio-d ia , né?
DE CA : ah , en tão tá . Eu vou , eu tô com e le aqu i , não se i se e le va i em ou t ro luga r . Capazque não, que e le não va i enro la r mu i to não.
GEO VAN I : v oc ê já l igou p ro LUI Z PAU LO a í ? Se nã o , e le s ome c om es s e t rem a í , moç o?
DE CA : não , vou l igar , de ixa eu l igar pra e le aqu i agora , que agora que o C LÁU DIO sa iu do
car ro aqu i que eu vou l igar . Com o é q ue eu vou l i gar per to de le? D e ixa eu l igar p ra e le aqu i .GE OV AN I: en tão tá , tchau.
(encerrada)
OU VIR
Em outro áudio interceptado, DECA e GEOVANI conversam sobre o pagamento
de um cheque, envolvendo outro membro da ORGCRIM, identificado por eles como GORDO, que
seria VALMIR JOSÉ DA ROCHA:
I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T Á R I O
DECA x GEOVANI
D A T A /H O R A IN I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A Ç Ã O
3010612011 09:09:27 3010612011 09:10:30 00:01:03
D I Á L O G O
D E C A o que q ue deu lá aqu ele irem lá do, do, do, do GORD O?
GEO VAN I : nã o se i. Vou encon tra r com o G OR DO ago ra .
DE CA : não, eu fa lo de pagar o t rem lá do cheque.
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oo
AgEDOIA
tEia Federal
Mat. 9056
R A I M U N D OVEIRA DA CRUZ
Federal7501
MJ - DEPARTAM ENTO 1)1: POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
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G E O V A N I uai , eu tô cobrando dele , ne Ai , agora, você po dia dar . uma J i ú adinha pra
ele , fa lar "o G EO VA NI ta m e pressionando aqui e e le fa lou que se não resolver e le vai
falar com o .. . " Porqu e eu fa lei pra ele que eu ia fa lar com o CH EF E--EFE n Ói s 6 , n e , o qu e
tava acontecendo Entendeu? A i , você fa la pra e le Fa la "ô , o G EO VA r líd iz que não
vai esperar m ais não, vai conversar com o HO ME M, viu?"
DEC A; então beleza então.
(encer rada)
OUVIR
Conclusão
Pelo exposto, o entendimento desta equipe de análise é de que ANDRÉ
TEIXEIRA JORGE possui evolução patrimonial e movimentação financeira incompatíveis com
seus rendimentos.
O fato de ANDRÉ TEIXEIRA JORGE ter sido empregado da empresa VITAPAN
entre os anos de 2002 a 2006, e, em 2010 admitido como funcionário de baixo escalão da empresa
DELTA CONSTRUÇÕES S/A aliado ao fato de suas movimentações financeiras incompatíveis
terem iniciado a partir de 2006, bem como o registro da evolução patrimonial incompatível terem
iniciado em 2008, são indícios de que possivelmente ANDRÉ TEIXEIRA JORGE esteja inserido
na ORGCRIM comandada por CARLINHOS CACHOEIRA na função de ocultar movimentações
financeiras e bens oriundo da atividade da ORGCRIM.
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8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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RELATÓRIO DEANÁLISE 182/2011 - EVENTO NEXTEL - N1P/SR/I)P.F/I)F
DATA: 05/09/2011
ASSUNTO: Habilitação de Rádios Nextel no Exterior.
REFERÊNCIA: Operação Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF
DIFUSÃO: NIP/SR/DPF/DF
PESSOAS ENVOLVIDAS: Toda ORGCRIM
1) EVENTO: HABILITAÇÃO DE RÁDIOS NEXTEL NO EXTERIOR
Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no âmbito da Operação
MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatório de Análise, que trata de possível conduta
relacionada à ORGCRIM e que seria a utilização de aparelhos de rádios nextel habilitados no
exterior com objetivo de não serem alcançados por eventual medida judicial de interceptação
telefônica.
No decurso da investigação foram implementadas pela autoridade policial, mediante
autorização judicial, medidas de interceptação telefônica com objetivo de auxiliar as investigações
na apuração da materialidade e autoria dos ilícitos praticados por membros da ORGCRIM, ora
investigada.
Uma das ferramentas utilizadas para confirmação da identidade de interlocutores é a
solicitação para a operadora de telefonia dos dados cadastrais do proprietário linha telefônica
utilizada para confirmação com a identidade do usuário.
Conforme mostrados nos e-mails da operadora NEXTEL a seguir, mesmo com autorização
judicial, não foram fornecidos os dados cadastrais de alguns terminais telefônicos interceptados, em
face a " imp oss ib il idade d e acesso a base de dados de c l ien tes de bases de ou t ros pa í ses " .
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 22/61
Relatório de Análise Policial EVEN T O N EX TEL - N IP /SR /D PF /D F
- - - - - - - - - M e n s a g e m e n c a m i n h a d aR e m e t e n t e : 'S i g i lo c S i g ii o @ n e x t e l .c o m b r >D a t a : 1 7 1 1 2 ) 2 0 1 0 1 6 : 1 0A s s u n t o : O F i C I O 2 0 1P a r a : " 'm o n t e c a r l o © d p t .g o v . b e " cm on t eca rbdp f . gov .b r > ' r i srd f c j d p tg o v .b r< n i s r d f d p L g o v b r >
A o
I lus t riss im o Sen hor
P A U L O C E S A R R A B E L O
Agen t e de Po l ic ia F ede ra l - NUCA DIP / DPF / D F
Em a t enç ão ao o f ic i o em ep ig ra fe , in f o rm am os que as li nhas re lac ionada s na o rdemjud ic ia l e s eus res pec t ivos rãd ios es ta rão i n t e rcep t ados no pe r í odo d e 171 12120 10 a2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
Ressal tam os que não po ssuímosacesso ao banc o de da dos de c l ientes das bases deou t ros pa íses ou de i n f o rm aç õ es co fnoAUDJT, l oc a l iz ação d e E R5s e r e la tó r ios dechamadas efe tuadas e recebidas .
M e n s a g e m e n c a m i n h a d a - -- -- -- -- -Rem et en t e : Operaca o M on t eca r lo cm o n t eca r lodp f gov . b r .>D a t o : 2 2 1 0 3 1 2 0 1 1 1 3 : 4 9A s s u n t o : R e : R E S : S o l i c i t a ç ã o d e D a d o C a d a s t r a l ( 5 9 )P a ra : S i g i l o ' < S i g o rx te l c o m .b r>
Li; :n:-eri?-c.utcr queo srterce;-d:c-:cr fc-rzte ç ic;c ElEE --:Ee. C:-r.ercs de 1el; . Lirai .:. de
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o
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N E X T E L i n fo r m a q u e o I M E I s o l i c i t a d o n ã o c o n s t a d a b a s e d e d a d o s d a e m p r e s a ( S o l i c i t a ç ã o d e D a d o s C a d a s t r a is d oIMEI 3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 3 8 7 6 )
M
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 23/61
Relatório de Anál ise Pol ic ia l EVEN TO NEXTE L - NIP/SR/DPF/DF
A seguir, apresentamos um quadro com usuários de linhas telefônicas/ rádio da
que, ou foram interceptados durante os períodos autorizados judicialmente, ou foram interlocor
dos indivíduos investigados. Os dados cadastrais destes usuários não foram fornecidos
OIa
peradora de Telefonia NEXTEL, pelo fato desta não possuir acesso a banco de dados de clientes
das bases de outros países. Em comum, o fato de que todos os JMSI's (Inlernational Mobile
Subseriber Identity) 11
apresentam como os três primeiros números o PREFIXO 316, que é um dos
MCC2(Mobile Country Code) dos EUA, conforme pesquisa extraída no sue
hf/p://en. wikipedia. ore/wiki/Jjs, of mobile country code&
1. A D R I A N O A P R Í G I O D E S O U Z A
2. A N A N I A S F E R R E I R A A L V E S
3. A N D R E A A P R I G IO D E S O U Z A
4. A N D R E T E I X E I R A J O R G E ( D E C A )
S . A R E D E S C O R R E I A P IN T O ( E X - D IR E T O R G E R A LD A P O L I C I A C I V I L D E G O I Á S )6. C A R L O S A U G U S T O D E A L M E I D A R A M Õ S
7. C L A U D I O D I A S A B R E U ( D I R E T O R P R E S I D E N T ED A D E L T A C O N S T R U Ç Õ E S E M G O IÂ N I A /G O )8. F E R N A N D O A N T O N I O H E R E D A B Y R O N F I L H O
9. G E O V A N I P E R E I R A D A S I L V A
10 . G L E Y B F E R R E I R A D A C R U Z
11.I D A L B E R T O M A T I A S D E A R A U J O
IM S I: 315010027446234
IMSI 316019030004930
IMSI: 316010027445264
IMSI: 316010027453418
IM S I: 316010027450621
IM S I: 316010027445095
IMSI: 316010027459804
IM 51: 316010027449244
IM S I :316010027446985
IM51: 316010027445309
IM S I: 316010027450123
I N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
12. J A I R Ô M A R F I N S D E S O U Z A 'IM S I: 316010027450207 N E X T E L
13J O S É O L ÍM P I O D E Q U E I R O G A N E T OMSI: 315010027451241N E X T E L
1 A l n t e rna t iona l Mo b i le Su bsc r i be r lden t i ty ( I MS I ) é um a i den t idade ú n i ca assoc i ada com t odos usuá r i o de ce l u l a resG SM e U T MS . É cod i fi cada com o um cam p o de 13 a i s d íg it os em um ca r t ã o S I M den t ro do ce l u l a r . O s t rê s p r i m e i rosd í g it o s re p r e s e n t a m o M o b l e C o u n t r y C o d e ( M Ç Ç ) , s e g u i d o s p e lo M o b i le N e t w o r k C o d e ( M N J C ) . o q u a l p o d e m s e r d o isd íg i t os (Pad rão C u ropeu ) ou tr ês d íg i t os (Pad rão No r te -Am e r i cano ) . Os d íg i t os res tan tes represen tam a M ob i l eS u b s c r ip t io n I d e n t i f ic a t io n N u m b e r ( M S I N ) d e n t ro d a b a s e d e c l ie n t e s d a o p e r a d o r a d e t e l e fo n i a .
2 o M o b i le C o u n t r y C o d e ( M C C ) é u n i n ú m e r o d e t rê s d í g it o s q u e é u s a d o e m c o m b i n a ç ã o c o m u m M o b ileN e t w o r k C o d e ( M N C ) p a r a i d e n tif ic a r u m a o p e r a d o r a d e t e le f o n ia e x c lu s iv a m e n t e . A d u p l a M C C - M N C
é
a r m a z e n a d a d e n t r e o s p r im e i r o s c i n c o o u s e i s d í g i to s d o I M S l ( ln t e r n a t i o n a l M o b i le S u b s c r i b e r Id e n t it y ) .
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 24/61
IMSI : 315010027447655
IMSI : 31601002744730 9
IM51: 3160100274513 14
I MS I 31601002744589 2
IMSI : 316010027449855
I MS I 31601002744529 2
IMSI : 31601002744056 7
IMSI : 316010027449754
IMSI : 3160100274500 66
IMSI : 3160010027450381
1 4. LE N I N E A R A Ú J O D E S O U Z A
1 5 . J Ú L I O D E A L M E I D A R A M O S
1 6 .L U IS M A R B O R G E S F E R R E I R A
1 7.M A R C O A N T O N I O D E A L M E ID A R A M O S
1 8 .M A S S A T OS H I S E RG IO K A T A Y A M A
1 9 .RO G É RIO D IN IZ
2 0 . R O S S I N E A I R E S G U I M A R Ã E S
2 1 .V A L M IR J OS E DA RO C H A
2 2 . W I L L I A M V I TO R I N O
2 3. W L A D IM I R G A R C E Z H E N R I Q U E
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
N E X T E L
Relatór io de A ná l i se Po l i c ia l EVEN T O NEX T EL . - N I P / SR /DP F / DF
Não por acaso, mas os integrantes do considerado "núcleo mais alto da ORGCRIM
utilizam o IMSI de prefixo 316, habilitado nos ESTADOS UNIDOS, com a opção de utilização de
r oam i ng no BRASIL mediante pagamento de uma taxa, e consequentemente as estações rádio-base
(ER B 'S ) da NEXTEL localizadas no país.
Passada a relação dos usuários das linhas específicas, surge uma questão: Qual o motivo,
que levou os integrantes da ORGCRIM a adquirirem linhas de rádio nextel habilitadas no exterior,
se é possível a interceptação telefônicas destes terminais que se encontram em roa tn ing no BRASIL
a partir,da interceptação dos .IMSI (embora os dados cadastrais dos usuários não estejam
disponíveis)?
Para responder esse questionamento, apresentamos alguns diálogos interceptados que
fizeram parte dos Autos Circunstanciados apresentados ao Juízo competente no decorrer da
investigação.
2) CRONOLOGIA DO EVENTO:
1) 19105/2011 - IDALBE14TO (DADA) quer falar com CARLINIHOS pessoalmente
sobre a conversa que ele teve com o pessoal da inteligência e também passar para CARLINHOS
como esta a situação por lá. CARLINHOS pergunta se já começaram a grampear rádio americano.
3T e r m i n o l o g ia u t il i z a d a n a O f íc io d e n ° 0 1 9 1 2 0 1 1 - 0 p . M o n t e C a r lo / S R / D P F / D F ( p á g . 2 6 ) e q u e f a z r e f e r ê n c ia a o
p r in c i p a is i n te g r a n t e s d a O R G C R I M
F l ã
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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Relatório de A nálise Polic ial EVENTO NEXTEL - NIP/SRIDPFIDF
19/0512011 às 10:41:21. entre
DADA- e aí o seguinte é,rapaz o negócio lá, eu preciso falar comvc. Tinha esquecido o negócio lá do da história do... da
c o m u n i c a ç ào c a ra e u l e n h o q u e p a s s a r p ra v c e s s e n e g óc i ourgente , quand o vc t iver, eu vo u lá no baix inho pra ti falar pelosky pe cont igo láCARLINHOS - há ta bom
DADA- rapaz vc vai estar em GOIÂNIA à tarde?
CARLINHOS - eu vou Brasília rapaz eu tenho que entregar umpapel também lá do , vc lembra daquele cargo de informática quetem que abriu aqui na base, tenho que te entregar urgente, ontemeu levei esqueci de te entregar_-então lá, quando vc chegar aqui a gente conversa
p e s s o a / m e n t e , v o u t e c o n t a r a h i s tó ri a c o n v e rs e i c o m o p e s s o a llá da in te l igênc ia lá , te passar co rno que ta a s i tuaçãoCARLINHOS - da onde?
DADA- oiCARLINHOS - de quem, vc falou?D A D A - a história de comunicação né de interceptação de
comunicação, ae a gente fica de, te passar as informações pra:" f i c ar l igado a4 e n te nd e g , e eu to saindo de uma reunião aquida serquip, que a gente vai participar a DELTA vai participar ai,daquela parceria aí com receita, o negócio Ia ta bom cara, ta bom
pra caramba agora,os cara começaram abrir o coração lá,ta bompra gente
CARLINHOS -ja pode vir por aí então?
DADA- isso, aí daqui há pouco eu pego a resposta do camarada Já
no escritório, a resposta lá do partido, to aqui já na estrutural toindo lá pro PLANO PILOTO ejá te ligo de lá pra saberC A R L IN H O S - t á ,co m eçou a grampear rád io ame ricano ?
19/05/2011 às 10:45:34, entre CARLINHOS e DADA
DADA: a Justiça nega né, atrapalha a vida deles
CARLINHOS: como é que é?
D A D A : ra Justiça de outros países não autoriza entendeu? Aí
e le s t ão e s quen t ando d e o utra f or ma.CARLINHOS: E como é que é agora?D A D A : :4 gen t e s e ja /a aqui pes s oa / me n t e . ( . .. )
ENCERRADA
Trata-se de diálogo interceptado entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS
(CARLLN}IOS CACHOEIRA) e IDALUERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA), utilizando aslinhas telefônicas de 1 M SI 3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 45 0 9 5 e 316010027450123 , respectivamente.
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 26/61
Re l a tó r io de A ná l i se P o li c ia ! E V E N T O N E X T E L - N !P /S RJD P F /DF
Das transcrições apresentadas, destacam-se as seguintes situações:
1 - DADA (IDALBERTO) utilizou um contato do setor de inteligência de algum órgão não
identificado para obter informações sobre interceptação de comunicações;
2 - zreocupação de DADA (IDALBERTO) em não passar a informação por telefone, e
sim pessoalmente ou via SKYPE.
3 - Pergunta de CARLINFIOS: C O M E ÇO U A G R A M P EA R R Á D IO Á M E R IC A N O ?
4 - Resposta de DADA (IDALBERTO): A justiça de outros países não autoriza, mas eles
estão esquentando de outra forma.
II) 2010512011 - Num diálogo interceptado entre DADA e CÀRLINHOS, este pede para
DADA contar sobre o caso da comunicação, o caso do rádio americano. DADA passa outro
telefone para CARLINHOS ligar. Essa ligação posterior foi realizada de algum número
desconhecido, pois não foi interceptada.
20/0512011 às 14:41:54, entre CARLINROS e DADA
(...)
CARLINI-los: CHICO.DADA:oi
CARLINHOS: me dá o telefone daí pra v ocê m e contar aquelecaso, da comunicaçãoDADA: há ... O cara da comunicação
C A R L IN I-lO S: não rapaz, do rádio am ericano e talDADA: ah tá ,deixa e o pergar o número aqui, deixa eu pegar o
número aqui, que eu cheguei no GURUPI aqui agora, deixa eu
pegar o número aqui, pegar o número aqui, que eu te ligo aí já já,
pera aí
CARLINHOS: Me dá aí, eu ligo
DADA: Qual é o número daqui hein? qual é o numero daqui?
3313, é 63 aqui, 63,
CARLINFIOS: ah, 63
DADA: 63, 3313
CARLINI-los: há
DADA:2486
CARLINHOS: tá, to te ligando aí, tchau
encerrada
1H) 16/06/2011 - Num diálogo interceptado entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
RAMOS (CARLINROS CACHOEIRA) e IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA),
utilizando as linhas telefônicas de IMSI 316010027445095 e 316010027450123, respectivamente,
fr
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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Re l a tó r io de A ná l ise P o l ic i a l E V E NT O NE X T E L - N IP /S R IDP F IDF
mais uma vez CARLINHOS pergunta se DADA olhou se o rádio tem problema ou não. DAI»
que é a mesma estória que falou anteriormente, que o problema é quando um (radio de fora)
com outro nacional, que estrangeiro com estrangeiro não pega.
1610612011 às 16:06:49, entre CARLINHØS e DADA
CARLINHOS: CHIC A O, você olhou de novo ai se o rádio aqui'não tem problema não?
DADA: Não, de novo não olhei não, só foi aquela vez, quer que
olhe de novo?
CAR LINHOS: E uai, mas o cara falou, né?Que não t inha não,né?
DADA: Não, falou, aquela história que te falei, entre umoutro não consegue, o problema é quando um fala com umnacional,
CARLINHOS: Você ouviu isso dele, né?DADA: Ouv i da boca dele, ele falou pra m im "ó quando tem no
nacional a gente v ai pendura o nacional, entendeu ? E ai ouve,ouve o outro cara, entendeu ? Que é de fora, entendeu ?" Masaquele, entendeu? Enquanto tão conversando, depois quandoeles estão conversando, tá estrangeiro com estrangeiro tu nãoconsegue pegar.
ENCERRADA
O diálogo transcrito anteriormente completa a informação perdida no diálogo datado de
20/05/2011, quando DADA ia passar com CARLINHOS o que conversou com o contato dele sobre
a interceptação de rádios americanos.
Como visto, DADA passa a informação de seu contato para CARLINHOS de que o rádio
estrangeiro só é monitorado quando conversa com um nacional, que é impossível de se monitorar a
conversa entre rádios estrangeiros.
A inform ação passada por DA DA , de que não se consegue interceptar rádio estrangeiro
com estrangeiro, possivelmente é um dos motivos pelos quais os principais componentes da
OR GC R IM utilizam os rádios habilitados no exterior.
Á preocupação de CARLJNHOS em saber como anda a situação do monitoramento
coaduna-se com a dinâmica de atuação da ORGCRIM, onde a comunicação entre os integrantes é
essencial, principalmente em face ao volume de negócios e as inúmeras relações interpessoais que
regem a cadeia de comando da ORGANIZAÇÃO, conforme visto na extensa quantidade de
diálogos interceptados durante a investigação.
Ur
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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R elatório de A nálise Policia! EVENTO NEXTEL - NIP/SRIDPF/DF
3) COMO OS RÁDIOS CHEGAM AO BRASIL
Questionam-se como os membros da ORGCRJM conseguem habilitar os rádios
exterior. Durante o decurso da investigação, foram interceptados alguns diálogos que demonstraram
a dinâmica de atuação do grupo. Desde quem habilitava os aparelhos no exterior até a sua
distribuição no Brasil.
1) No diálogo interceptado do dia 19/04/2011, às 16h23min, CARLOS AUGUSTO DE
ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA) e CLEYB FERREIRA DA CRUZ
(GLEYB), utilizando as linhas telefónicas de IMSI 316010027445095 e 316010027445309,
respectivamente, conversam se os telefones ficaram prontos. GLEYB diz que ele (VIRGILIO) já
mandou os 05 chips, que a mãe dele (VIRGILIO) chegou hoje. O restante, quem vai trazer é o
JULIO (Irmão de CARLINHOS)
1910412011 às 16:23:53, entre
GLEYB: CAR.LIN.HOS... É... Os telefones não ficaram prontos,OSque estavam no conserto. Os cinco, dos 05 CHIPS. Os CH JPS,
ele já mandou, amãe dele já chegou aqui hoje, E os 05 então, eutó mandando pro JULJO para ele trazer, tá?
CARLINHOS: Ele vai conseguir pegar... pegar pronto?
GLEYB: Não. Porque ainda.... A NEXTEL não mandou ainda devolta os onze para consertar não.
Em 26/04/2011, as 10h32min, GLEYB fala com DORIS (MÃE de VIRGÍLIO), que foi
quem trouxe os 05 CHIPS mencionados na ligação anterior.
1 às 10:32:35, entre GLEYB e DORIS
(...)
DOR IS: Alo.GLEYB: Quem fala?DORIS: DORIS.
GLEYB: Dona DO.RIS, eu sou o GLEYB, amigo do VIRGILIO.DORIS: Quem?
GLEYB: GLEYB , amigo do VIRGILIO.DORIS: Oi! E a mãe dele.
GLE YB : É...A senhora trouxe uns CHIP pra nós?
DORIS: Ah, eu trouxe.GLEYB: Ah. Será que eu poderia passar ai agora pra pegar?DORIS: Pode.
'e-
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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Relatór io de Anál ise Pol ic ia l EVEN TO N EXTEL - NIP /SRIDP F/DF-(...)
ENCERRADA
Logo em seguida, GLEYB FERREIRA DA CRUZ (GLEYB) fala com YLRGILIO,
perguntando se o CHIP do JULIO (Irmão de CARLINHOS CACHOEIRA) tinha sido enviado
- dentro de um aos telefones que VIRGILIO tinha mandado para GLEYB.
26/0412011 às 10:35:33, entre CLEYB e
GLEYB: Grande VIRGILIO. Deixa eu te fazer uma pergunta: o
CHIP do JULIO foi dentro de um daqueles telefones que vocêmandou para ele?
VIRGILIO: Não, foi num envelope.., eu te liguei e deixei recadobicho, ainda passei um email para você. Foi num envelope que eumandei no outro dia lá pro hotel.
(...)
ENCERRADA
No diálogo a seguir, GLEYB FERREIRA DA CRUZ (GLEYB) e ROGÉRIO DINIZ
(ROGÉRIO), utilizando as linhas telefônicas de IMSI 316010027445309 e 316010027445292,
respectivamente, conversam sobre como trazem os CHIPS para o BRASIL. CLEYB diz que o
VIRGILIO tem um endereço nos ESTADOS UNIDOS, possivelmente de um sócio ou parente,
onde são cadastrados os telefones. Falam sobre uns 80 (oitenta) telefones que estão cadastrados lá.
Para trazer o aparelho, depois de cadastrado, mandam pelo correio ou por portador, como foi o caso
do JULIO, algumas vezes.
A conversa surgiu em virtude do pedido de ANDRE TEIXEIRA JORGE (DECA), para
que GLEYB fale com VIRGILIO para acelerar o envio de um CHIP para ele, porque ele perdeu o
anterior.
No fim do diálogo, ROGÉRIO fala que é normal esse atraso, que uma vez o
CARLINIJOS pediu, e demorou muito. Assim, ROGERIO indicou que CARLINHOS
(CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS) também se utiliza dos serviços de VIRGILIO
para trazer os "rádios americanos" para o BRASIL.
1 -
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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AUVRe l a tó r io de A ná l i se P o l ic i a l E V E NT O NE X T E L - N IP /S R /DP F IDF-ROGÉRIO: Deixa eu te falar uma coisa... outra coisa, O DECA
esta enchendo o saco aqui atrás de um CH!P dele, mas oVIRGILIO ta aqui no BRASIL, uai. Não é o VIRGILiO que pega
esse trem?
GLEYB: E. Mas o DECA, parece que ele é... falta uns neurôniosna cabeça dele. O VIRGILIO já passou pra lá. Ele tem um
endereço :lá, porque se o não tiver o endereço lá, todos os 80
telefones tinham cancelado. Então, o VIRGILIO mantem tudocom o endereço lá que ele mantém de alguém, ião sei se é umsócio dele ou algum parente. Ele já pediu, já mandou pedir ocancelamento e pedir outro chip para ele. Então, quando na hora
que chegar lá agente manda ou por correio ou por algum.. OJIJLIO ou quem seja, trazer. Pronto, é um ponto. Agora o DECAnão entende isso. Aí ele acha que eu... eu ja repeti 20 vezes:DECA, eu já pedi. Eu não posso pegar e por o VIRGILIO e falar:VIRGILIO, agora você resolve esse trem ai uai. Do jeito que essetrem émoroso aí nos Estados Unidos. Da proxima vez ficaesperto e não deixa roubar Nextel.
ROGERJO: Não. Aí é o seguinte. E porque que ele quer que oJULIO traz, só que eu expliquei para ele: DECA, esse tremdemora, não tem jeito não. Por isso que eu to te perguntando doJULIO, entendeu: Que ele quer que o JULIO traz o Cl-JIP. Masnão dá tempo, não. Da outra vez, eu lembro que demora esse trempra cacetá. O meu.., o meu não, o do... uns queoGARLINHOS
ped iu aí. .. do G IL, parece... dem orou pr a cacetd.
ENCERRADA
li) Em 18/07/2011, as 07h55min, numa conversa GLEYB FERREIRA DA CRUZ
(GLEYB) e ANDRE TEIXEIRA. JORGE (DECA), aquele informa que vai para os Estados
Unidos e acha que vai trazer o CHIP de DECA, que foi cancelado por VIRGILIO. GLEYB
também traz os CHIPS habilitados no exterior, quando vai para os ESTADOS UNIDOS.
1810712011 às 07:55:17, entre DECA e GLEYB
DECA: Deixa eu te falar. O negócio do celular, o que é que deu?
G LEY B:.Uai, o VIR G ILIO cancelou o C'HIP, agora eu que vou
lá nos Estados Unidos, acho que eu que vou t razer .
DECA: Ah, você vai que dia?
G.LEYB: Amanhã.
.DECA : Ah, então o negócio do rádio vaio dar certo né?GLEYB: Vai, já deu.
DECA: Ele já te pediujá?GLEYB : Já.
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 31/61
-Relatór io de Anál ise Pol ic ia ! EVEN TO NEXTE L - N!P/SR/ØPF/DFtb' L .
ENCERRADA
III) Em 03108/2011, as 15h24min, numa conversa CLEYB FERREIRA DA CRUZ
(GLEYB) e VIRGILIO, este último pede para GLEYB o endereço para que ele possa mandar o
CHIP;
1 às 15:24:04, entre GLEYBC
(...)
VJRGILIO: Você tem o endereço para mandar o chip lá, ohGLEY.B?
CLEYB: Tenho. Eu vou pedir para minha secretária te passar um
e-mail com o endereço lá, ta?
VIRGILIO: Faz isso então. E isso mesmo que você queria?GLEYB: Isso mesmo.
VIRGILIO: Então, manda ai para mim, que eu providenciomandar para lá.
GLEYB: Tá ótimo. Obrigadão, VIRGILIO. Um abraço.
IV ) Em 09/08/2011, as 22h38min, numa conversa GLEYB FERREIRA DA CRUZ
(GLEYB) e ANDRE TEIXEIRA JORGE (BECA), este pergunta como ficou o CHIP, e GLEYB
informa que vai ligar para o VIRGILIO e ver com ele no dia seguinte.
1 às 22:38:20, entre BECA e
DECA: Oh, esqueci de perguntar para você, O CHIP ficou para
(inaudivel) de quejeito?
GLEYB: Não chegou lá. Hoje, ainda me ligaram, agorinha eu
tava falando lá em MIAM] e não chegou lá. Eu vou ligar no
VIRGILIO e ver com ele lá amanhã.
DECA: Ah, beleza.GLEYB: Que tem um caboclo ai no final de semana para trazerpra nós.
(...)
LENCERRADA
V) Em 15/08/2011, as 18h17min, numa conversa CLEYB FERREIRA DA CRUZ
(GLEYB) e VÁRCJLIO, GLEYB informa que chegou dos ESTADOS UNIDOS e que no endereço
que VIRGTLIO tinha indicado, não tinha chegado nada. VIRGILIO diz que vai dar urna verificada,
porque o prazo dos correios lá é de 03 dias.
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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Re l a tó r io de A ná l ise P o l i c ia l E V E N T O N E X T E L - N IP /S R /DP F /DF
1510812011 às 18 :17 :02 , en t re GLEYB e VTRGILIO
VIRGILIO: E aí?
GLEYB: É que eu tava em MIAM] e cheguei na terça feira. EUfalei: Ah, vou dar urna ligada para ver se o VIRGILO tem umaposição lá... que eu trazia o CHIP.
VIRGILIO: Ué, mandei para o endereço que você me mandoucara, naquele dia mesmo. Não chegou lá não?
GLEYB: Não tinha chegado lá ainda não. Eu não sei assim, sedepois de terça eu não liguei mais para ver, mas até na terça demanhã, não.
VIRGILIO: Então aconteceu alguma coisa.., não..., porque lá é 03dias cara, para chegar isso. Eu mandei por correio normal, e issojá tem o qkie, isso já tem uns 20 dias já, ue.
G.LEYB: EU vou verificar com ele então e te comunico qualquercoisa... Voce vai ficar por aqui esses dias?
VIRGTLIO: Vou. E... ve com eles amanhã cedinho então e mefala, que ai eu mando pegar outro. Amanhã mesmo, e colocaramanhã, entendeu? Eu arrumei um esquema mais rapido de pegarisso, de trocar isso. Que tudo voce vai conhecendo gente,entendeu? Conhece um, conhece outro, e aí... apareceu umesqueminha rapidinho lá
GLEY B: Pô. .Bom demais, bom demais.
4) DISTRIBUIÇÃO DE RÁDIOS
Para exemplificar como é feita a distribuição dos rádios habilitados no exterior,
apresentamos algumas transcrições de diálogos interceptados que fazem referência ao assunto.
No dia 07/01/2011, as 15h27min, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS
(CARLINHOS CACHOEIRA) e IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA), utilizando as
linhas telefônicas de IMSI 316010027445095 e 316010027450123, conversam sobre a distribuição
de rádios. IDALBERTO (DADA) quer pegar com CARLINHOS dois rádios que seriam da cotado CLÁUDIO (CLAUDIO ABREU), para distribuir para duas pessoas indicadas pelo CLÁUDIO.
L 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 à s 1 5 : 2 7 :3 4 , entre CARLINIJOSE DADA
DADA: Não que se tu fosse jogar bo l a; e u a i d e s c e r a ma n h ã p r áp e ga r o s rádios n é , amanhã tá mais tranquilo, tá mais leve, aí jáconversava
CARL INF IOS : Rapaz você va i p rec i sa r de quan tos que os que lá'a qu i é d o ( ' L A U D I O , m a s v o c ê f a l a n d o a c a b o u .DADA: Como é que o negócio?
CARLINFIOS: Os rádios que tá aqui é do CLA1JDIO, eles vãotrabalhar pro CLAUDIO né?
VÁ
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oR elatório d e A nálise Policial EVENT O NEXT EL - N IP I$iÇ /Ø PF /DF
DADA; Não, dois rádios o CLAÚDIO ofereceu aqui ...um proCLAU.DJO MONTEIRO e um pro MARCELAO, entendeu,falou que era pra pegar, né, a naõ ser que ele pediu quatro pravocê já com outra finalidade né? aí tem que falar com ele, aílembra que eu te falei que eu precisava de um rádio?
CARLINHOS:E exatamente quem que é esse?
DADA: Sabe esse do cara aqui que ajuda pra caramba do
transporte, você entendeu? O cara é show de bola, vou teapresentar ele
No dia 08/02/2011, às 20h23min, uma ligação com o MAJOR da PM de alcunha
STALONE, JOSE OLIMPIO QUELROGA (OLIMPIO) informa que o CHIP que ele utiliza, ele
pegou do pessoal e que este CHIP é comprado nos ESTADOS UNIDOS.
às 20:23:56, entre OLIMPIO E
(...)
OLiMP1O: Esse chip aqui quando eu peguei, eu peguei dopessoal. E um que agente compra no Estados Unidos, entendeu?Aí tava gravado aqui.
Em 22/02/2011, às 14h29min, LENINE ARAUJO DE SOUZA (LENINIE) e JOSE
OLIMPIO QUEIROGA (OLIMPIO), utilizando as linhas telefônicas de IMSJ 316010027447655
e 316010027451241, conversam sobre a possibilidade de trocar o rádio. OLIMPIO questiona se
LENINE já falou com o HOMEM (CARLINIHOS CACHOEIRA) sobre a troca. LENINE
responde que ele (CARL1NHOS) tinFa falado que na próxima vez que for lá (exterior) vai fazer
isso.
11 às 14:29:45, entre OLIM PIO E LENINIE
(2:53)
OL!MPIO: Deixa eu te fazer outra pergunta. V o c ê _cogitou cassun to com o H OM EM ; de agen te trocar o rád io?LENINE: Consultei. Ele falou que na próxima vez que for lá vaifazer isso.
ENCERRADA
7
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8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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? -elatório de Analise Policial EVENTO NEXTEL - N!P/S'-tR / DPF / DFo.-.'tÀs I5h41 m in do d ia 22 /04 /2011 , fo i in te rcep tada um a l igação C A R L O S A U G U S T O 'Ç
A L M E I DA R A M O S (C A R L I N R O S C A C H O E IR A ) e W L A D I M IR G A R C Ê S H E N R IQ U E( W L A D I M I R ) , n a q u a l C A R L I N H O S p e r g u n t a p a r a W L A D I M I R s e e s t e p e g o u o C . I- JI P .WL ADI MI R co n f ir m a .
à s
( . . . )
CARL I NHOS: V o c ê pegou ochi6?W L A D I M I R : Pe g u e i , p e g u e i . J á c o n v e r s e i c o m o J U L T O , jáo r g a n iz e i tu d o lá .
( . . . )
5) ANÁLISE DO EVENTO
Apresen tado os e-maus e os diálogos transcritos, passam os a tecer as seguintes
c o n s i d e r a ç õ e s :
- É f a t o q u e o s p r i n c ip a i s co m p o n e n t e s d a O ROCRI M in ve s t i g a d a u t i li za m l i n h a s
te le fonias cujos IMSI 's (Inlernational M obile S ubs criberldentiiy ) se i n ic i am com o p re f ixo 316 .
2 - Tam bém é fato que o MC C (M obile Country C ode) de n° 316, indica que a l inha
te le fôn ica u t i lizada fo i habi l itada ex clus ivame nte nos ESTADOS UNIDOS.
Diante da sequê ncia de d iá logos t ranscr itos que ind icam o m odus opercind i d a h a b i l it a ç ã o
d o a p a r e l h o n o e x t e r io r e s u a d i s tr ib u i ç ã o n o B R A S I L , e , p r in c i p a l m e n t e , d a p r e o c u p a ç ã od e m o n s t ra d a p e lo p r in c i p a l a r ti c u la d o r d a O R G C R I M , C A R L O S A U G U S T O D E A L M E ID A
R A M O S , c o m a p o s s ib i l id a d e d e s e " g ra m p e a r e m r á d io s a m e r ic a n o s " ;
D i a n t e d a u t i liz a ç ã o c o n s t a n t e d o s e t o r d e in t e l ig ê n c i a d a O R G C R I M , a t ra v é s d eID A L B E R T O MA T IA S D E A RA Ú J O (DA DA) , p a r a q u e e s t e u s e d e s u a i n f lu ên c i a e m o u t r o s
órgãos d e in te li gênc ia com f ito de ob te r i n fo rmaçõ es sob re as i novações tecno lóg icas re la t ivas a
in t e rc e p t a ç ã o d e c o m u n i c a ç ã o ;
A o p i n i ã o d e s t a e q u i p e d e A n á l is e é q u e o s p r i n c ip a i s in t e g r a n t e s d a O R G C R I M
i nves tigada u t i li zam -se de a pare lhos de rád ios ne x te l hab i li tados no ex te r io r com ob je t ivo de não
s e r e m a l c a n ç a d o s p o r e v e n t u a l m e d i d a ju d i c ia l d e i n te r c e p t a ç ã o t e le f ô n i c a .
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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Re l a tó r io de A n á l ise P o l i c ia l E V E N T O NE X T E L - N IP /S jÇ /DP F /DF
6) NECESSIDADES
1— Diligência no endereço localizado na AV 84, Apt 102, Edf Dona Alice, GOIANTA/GO
(Perto do Centro Administrativo), para identificar a interlocutora Dóris, mãe de V.IRGILIO;
11 - Identificar os dados qualificativos de VIRG1LIO, a partir dos dados obtidos da
diligência anterior;
III - Na deflagração da operação, intimar VIRGILIO para que ele esclareça o modus
operandi de habilitação dos aparelhos flo exterior, bem como forneça relação de IMSI habilitados e
o fornecimento do cadastro dos usuários que utilizou para habilitar os aparelhos.
Em anexo, encaminhamos uma mídia digital do tipo DVD contendo os arquivos de e-mails
e áudios objeto de interesse da investigação, utilizados como base para a elaboração desse relatório.
É o relatório.
ristiano Dutra Negreiros
Agente de Polícia Federal
Mat. 13750
k
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8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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SEGREDO DE JUSTIÇAp .
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL•J - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL•ÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
RELATÓRIO DE ANÁLISE n° 0112010-OPERAÇÃO MONTE CARLO/SRIDPFÍDF
DE: EPF ALEXANDRE KUZE KTPPER
PARA: DPF MATHEUS
Data: 30/09/2011
Assunto: Fatos relacionados à empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E
TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.620.733/0001-45)
1 - Introdução dos Fatos:
Durante análise investigativa realizada nos autos do Processo 13277-
11.2011.4.01.3500 (Operação Monte Cano), foi possível identificar que a Organização Criminosa
ora investigada utilizava-se de contas de diversas empresas para realizar a movimentação
financeira dos valores arrecadados.
Entre as empresas utilizadas, foi identificada aquela relacionada à ALBERTO E
PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.620.733/0001-45). Com base
nessas informações de inteligência outrora apresentadas, foi representado ao Juízo Federal de
Goiás a quebra de sigilo bancário da referida empresa, o qual foi deferido pelo MM Juiz da
Décima Primeira Vara.
Em resposta à decisão judicial, o banco HSBC encaminhou a essa instituição
policial as informações referentes à conta 4160041654, agência 416, tendo sido as mesmas
incluídas o Sistema SINBA, tendo recebido no Instituto Nacional de Cniminalística o código Caso
002-PF-000092-81 - R242.
A partir das informações encaminhadas, Peritos Criminais Federais extraíram
dados relativos aos débitos com identificação de destinatários realizadas na referida conta bancária,
tendo sido as movimentações organizadas em uma tabela contendo 164 (cento e sessenta e quatro)
registros, compreendidas no período entre 08/06/2010 e 29/04/2011.
SEGRED O DE JUSTIÇA
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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SEGREDO DE JUST IÇA
Visando elucidar questões relativas à administração da conta corrente, bem como
determinar em que circunstâncias a mesma é movimentada, decidiu-se traçar um paralelo entre
referidas movimentações e ordens eventualmente emanadas pelos investigados. Para tanto, buscou-
se identificar no sistema Guardião, ligações telefônicas que pudessem comprovar as ordens de
débitos, seus ordenantes, assim como a sua motivação.
Cabe registrar que, enquanto os dados financeiros encaminhados abarcam o
período de 08/06/2010 e 29/04/2011, as primeiras ligações interceptadas só começaram a entrar no
sistema Guardião no dia 17/11/2010. Por essa razão, não foi possível identificar dados precisos
sobre as movimentações efetuadas entre os dias 08/06/2010 e 17/11/2011.
Ocorre que, em que pese as interceptações telefônicas já estivessem em andamento
desde o dia 17/11/2011, as transações realizadas no período compreendido entre essa data e o dia
13/01/2011, não foram, s.m.j., referenciadas em nenhuma conversa telefônica. Não por
coincidência, a partir do dia 18/01/2011, apenas um dia após o início da interceptação telefônica
nos terminais utilizados por GEOVANI PEREIRA DA SILVA, foi possível iniciar a identificação
as ordens de pagamento realizadas através da conta corrente ora analisada.
Para melhor compreensão, elaborou-se a seguinte linha do tempo:
Ext rato de déb i tos ident i f icado s08/0612010
9/04/2011
In terceptaç ões te le fôn icas17/11/2010
In t e rcep t ações t e l e fôn icasGEOVANI PEREIRA DA SILVA
17/01(2011
Iden t if icação da so rdens de d éb i t o
17101/2011 •29/04/2011
Com isso, podemos afirmar que, dentre os membros da ORCRIIM, GEOVANI
PEREIRA DA SILVA é o responsável pela movimentação da conta corrente em nome da empresa
ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, tomando-se claro através
das conversar interceptadas, que é o próprio investigado quem operacionaliza tais transações.
SEGREDO DE JUSTIÇA
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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S E G R E D O D E J U S T IÇ A
2- Dos débitos identificados:
Do total de 164 (cento e sessenta e quatro) registros de débitos identificados e
relatados pela instituição bancária em todo o período (08/06/2010 e 29/04/2011), 42 (quarenta e
dois) ocorreram no período pós-interceptação telefônica de GEOVANI PEREIRA DA SILVA.
Desses, 33 (trinta e três) foram referenciados de alguma maneira nos áudios, seja pelo valor ou
dados do beneficiário (nome e/u conta corrente).
Todas as ordens para que os débitos fossem efetuados eram dadas diretamente
a GEOVANI. Já os ordenantes/contatos eram variados, conforme quantitativo abaixo enumerado.
Tendo em vista que nenhum dos ordenantes faz parte da administração direta
da empresa, tampouco constam em seu contrato social, é de causar estranheza a grande quantidade
de débitos realizados e o elevado valor movimentado. As transações identificadas têm um valor
médio de R$ 80.224,03, totalizando R$ 2.647.392,95.
Também causa grande estranheza o fato de que os sócios da empresa titular da
conta ROSELY PANTOJA DA SILVA e CARLOS ALBERTO DE LIMA não terem, em
nenhuma das transações identificadas, tendo sido identificados como solicitantes ou autorizadores
das transferências de valores.
Da mesma forma, não há registro nas interceptações telefônicas de contatos
entre ambos com o seu suposto "representante" GEOVANI nem com qualquer outro membro da
ORCRIM. Cabe reforçar que todas as transações identificadas foram solicitadas ao referido
S E G R E D O D E JUSTIÇA
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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S E G R E D O D E J U S T IÇ A
investigado. Pelo volume movimentado na conta em análise, seria absolutamente
prestação de contas por parte do responsável pela movimentações aos sócios da empresa.
Abaixo segue tabela com o total de movimentações e indicação daquelas que
foram identificadas nas interceptações telefônicas, com o seu respectivo contato/ordenante:
S E G R E D O D E J U S T IÇ A '
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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S E G R E D O D E J U S T IÇ Aa
01.029.35U001-32 0710712010 D O C/ T ED616 13.32I,66 32L A N C O E X A S S E S S O R I
33 08/0712010 D O C/ T ED348 30.000.00 565.994.631-34E R N A N D A D E A L M E ID /11.682.299/0001-
34 14107 12010 D OC /TED242 98.000,00 28R P R EST SER V CO NST11.682.299/000I-
35 1510712010 D O C/ T ED845 95.000,00 28R P R E S T S E R V C Q N S T05.080.972/0001-
36 1110812010 DOCITED640 477,000,00 57A P A C O N S T R U T O R A 1
37 12 /08 12010 D OC /TED295 22,500,00 046.951,781-68O A Q U I M C A M A R G O D E11.682.299/0031-
38 12 /08 12010 D OC /TED311 60.000,00 28R P R E S T S E R V C O N S T11.682.299/0001 -
39 1310812010 DOC/TED178 80.000,00 28P R E S T S E R V C Q N 5 111.682.2991000 1-
40 1610812010 DOC /TED750 95,00000 28R P R E S T S E R V C O N S T11.682.299/0001-
41 1710812010 DOC/TED908 90.000,00 28R P R EST SER V CO NS137.114.477/000 1-
42 18/0812010 DOC/TED521 40.000,00 08O R AES C AST I LH O E 6 /11. 682.299/0001-
43 1810812010 DO C,TE D534 50,000,00 28R P R E S T S E R V C O N S T11.682.299/000l-
44 2610812010 OOC /TED768 98,000,00 28R P R E S T A C O E S S E R V
45 2610812010 000ITED697 35.000,00 526.860.271-34D G A R D O M E N D O N C A02.031.890/0001-
46 2610812010 DOC/TED713 98.720,00 24U T O P O S T O 1 0 L T D A
47 2610812010 DOC/TED728 25.000,00 394.965.541-72ER CI R O N ANT O NI O D P
48 2610812010 Cheques215.000,00 033 71 10 086401
4 9 27 108 12010 D O C/TE D406 35.000,00 526.860.271-34D G A R D O M E N D O N A G I11.6 82. 29910001- J PR E STA CO ES SER V
5 0 2 71 08/20 1 0 DOC /TED120 98.000,00 28O N S T R U T O R
51 2710812010 OOC/TED662 15.000,00 439,580,522-15EBAST LAO ALVES D E M
52 3010812010 DOC/TED997 15,000,00 565.994.631-34E R N A N D A D E A L M E I D A
53 3010812010 DOC/TED013 25.000,00 533.134.881-53
LECI O R AM ES M AR T I N :54 3010812010 C hegues24.000,00 001 3593 9273
356150455 3010812010 Chegues25 30.000,00 3098340
56 31108 12010 D O C/TE D507 3 0.000,00 526,860,271-34D G A R D O M E N D O N C A
57 3110812010 D O C/TE D339 12 .500,00 439,580,522-15E B A S T L A O A L V E S D E M
58 0110912010 Cheques30.159,00 001 3593 9273
01109/2010 Cheques28.500,00 001 3593 9273
60 0110912010 Cheques29.500,00 001 3593 9273
6 1 0210912010 D O C/TE D627 11.720,00 303.056,161-53IADMIR GARC EZ I -1ENF
6 2 0210912010 D O C/TE D870 11.400,00 013.650.216-45LZ I TA D E SALES P I NT O
6 3 0310912010 D O C/TE D274 13,340,00 032.488.161-47U ST AVO H ENR I Q U E CA
64 0 610 9 /20 1 0 DO C/TE D436 28.000,00 095.779.631-53N A C A R D O S O D E L O R E0 6 . 0 0 1 . 8 4 0 / 0 0 0 1 -
65 0610912010 DOC)TED466 20.000,00 55AFI R A SP T ECNO LO G I A
6 6 0610912010 D O C/TE D543 28.000,00 095.779.631-53N A C A R D O S O D E L O R E06.001.840/0001-
6 7 0910912010 D O C/TE D108 22.666,00 55AFI R A SP T ECNO LO G I A73 .5 73.271 /0 0 01 - WC R P RO DUC A O E C O M I
6 8 1010912010 D O C/TE D659 113.000,00 00TD01.193.58610001-
6 9 2110912010 D O C/TE D318 150.000,00 10I D W AY I NT ER NAT I O NAI
70 2110912010 1 D O C/ T ED335 30.000,00 736.590,536-00EFFER SO N D I R CEU SAN
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
Nã o102
N ã o102
N ã o3 4 0 1
N ã o009
N ã o680
N ã o
185
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 41/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
2777 30000,00 736590.536-00
6 04. 800 , 00 001 3593 9273
6 0 1. 900 , 00 001 3593 9273
60 2. 900 . 00 001 3593 9273
60 3. 9 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9 3 9 2 7302.576.29010001-
1 3 5 0 1 1 6 .5 0 0 , 0 0 4 1
2100.500,00 899,302.151-15
21110 . 000 , 00 374 . 078. 641-87ão
02. 826.811/000121150 , 000 , 00 71
21295.000,00 026.972.381-15R9 356
2148 25.000,00 40
21635,00000 533.134.881-53
N ão
WZUlu UQU/ILU215 75.000,00 J 635.733181-34
9 1 2 0 1 0 DO C /T ED228 15.000,00 412.239.001-00
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9 1 20 1 0 DO C IT ED084 75.000,00 635,733181-34
1 1 20 1 0 DO C /T E D48 5 2 5 0.000,00 43 5 .047 ,01 1 -5 3
1 1 20 1 0 DO C /T E D388 12.000,00 301056161-53
06,001.840/000 '1 1 20 1 0 DO C /T ED626 22.600,00 55
112010 IJOC/TE D248 17.500,00 391.951,041-00
06.001.8401000'1 1 20 1 0 DO C /T ED267 22.600,00 55
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112010 DOC/TED69 5 1 0 0,000 ,00 1 8 1 .9 8 3 .8 41 -2 008.227.325/0001
112010 DOC/TED262 1933112010 DOC/TED339 4500000 IRI RRR R44,.7
N ãoE RA RO
57195.00000 303,056
5730. 600 .00 1 5 5 ,02 1
1970 1.750.00 10fl7 3fl5
07778
151729959
151729959
151729959
S E G R E D O D E J U S T IÇ A 4
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 42/61
11 0
1 1 1
6 96
11 2
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
N ão3000774074
dent if icado
N ão50 9 . 9 76 0 21 -0 4denf if lcado
N ãoident if icadoN ão
71 3 2dent if icado
1181.983.841-20
3 5 6 3 0 4 87 1 1 2 3 7
1 1 2 2N ã o
001/4148/169951de n
R O F TR A D O
O L I V E I R A E
1 1 3 0
ii
1 4 0 0 2 ) 0 3 1 2 0 1 1
1 4 1 0 2 1 0 3 1 2 0 1 1
1 4 2 0 2 1 0 3 1 2 0 1 1
143 0310312011
1 4 4 0 3 1 0 3 1 2 0 1 1
1 4 5 0 3 1 0 3 1 2 0 1 1
.i ±3 /0 3 /20 1 1
1 4 7 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1
.1! 03103 /2011
1 4 9 0 4 / 0 3 /2 0 1 1
2 6 4 0
3 276
4507
4518
4891
2 0 2 4
20 40
20 44
1 21 8
4608 133.33400 07
6390 60.60000 7
0 14787. 4 6 7 .2 0 2 9
4819 66.660,00 fl
0 (1904 50.000,00 46
19121.600,00 0(
1 9 1 6000.00 0
E T R A V A S S O S M A D L
t M E LHO DI S T LT DA
O N S T L T D A
- D O A L V E S D E S O U S A
A R A U J O D E S O U Z A
t M E LHO DI S T
D A X L I M I A R E S
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. IDER LTDA
IV O
S U S M E L O
J M I N I O L i i
8 5 8 L T D A
3 8 75
L E N I N E
O U I D O
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 43/61
a
a
1 5 3 1 2 8 1 0 3 1 2 0 1
1 5 4 1 3 1 1 0 3 1 2 0 1
1 6 1 1 5 /0 4 /2 0 1 1
1 6 2 F 1 5 1 0 4 1 2 0 1 1
2 9 / 0 4 / 2 0 1 1
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
0 5 . 0 8 0 . 9 7 2 / 0 0 0 1 -3 1 7 9 2 6 7 . 0 0 0 ,0 0 5 7A P A C O N S T R U T L T D A
3 1 9 5.000,00 303.056.161-53L A D M I R O H E N R E Q U E
3224 10 .000,00 002.396.691-26A T L A M A P A R E C I D A D E O L I V E I R A1 0 . 9 0 1 . 4 9 5 / 0 0 0 2 -
5 3 4 0 1 0 0 . 0 0 0 ,0 0 6 41 C O M E R C I O D E P R O D S D A F A Z1 2 . 4 6 9 . 6 2 2 1 0 0 0 1 .
2 6 7 3 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 2E A O E F E R R E I R A D A S I L V A L T D A1 0 . 8 6 9 . 7 4 2 / 0 0 0 1 -
2 6 85 1 5 2 .0 0 0 ,0 0 0 1R O S O L O S L T D A06.69 7.57610033 - F AZ END AO COM ER CI O R EP P R OC
1 3 2 3 8 6 . 2 0 0 , 0 0 0 6G R0 2 . 1 4 1 . 6 2 0 / 0 0 0 1 -
6293 250.000,00 76X C r F A N T E I N D C O M C O N F L T D A1 2 . 2 4 7 . 8 8 5 / 0 0 0 1 -
3 1 4 6 1 6 8 . 0 0 0 ,0 0 0 7L F R E D O T E I X E IR A8 6 . 7 1 1 . 4 7 0 / 0 0 0 1 -
3 1 6 6 1 6 8 . 0 0 0 ,0 0 8 9E R R A C A T A R A T A S L T D A
1236 4 5 .000,00 890.299.331-00R U N A B A R D O N I
1 8 9 3.000,00 057.215.827-07E L IS S A G L O P E S0 9 . 4 7 8 . 4 9 9 1 0 0 0 1 -
3 1 1 9 1 0 . 0 00 , 0 0 1 1D E A L S E G U R A N C A L T O A3 7 , 8 5 6 . 4 8 1 / 0 0 0 1 -
6 8 6 7 8 3 . 3 3 3 , 0 0 4 1EM P LAST I COS LT D A0 6 . 0 5 7 . 8 2 9 1 0 0 0 1 -
3772 133.333,00 07L A S T I L ID E R L T D A
3- Da relação contato/ordem x débito:
R O D R I G O
A N D R E
G L E Y B
A fim de comprovai a relação entre as ordens de transferência realizadas pelo
telefone e o efetivo débito em conta corrente, seguem abaixo as transcrições das chamadas
identificadas como sendo contato/ordem.
C ont ato!
E
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANE .X EGIDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
17/0112011 17:08:32 17/01/201117:09:38 00:01:06
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745980416010027459804DIÁLOGOA partir de 36"EGIDIO: Aquele que eu falei procê pra amanhã, pra quem que é que cê tá fazendo? Fala pra mim aí.GEOVA NI: Só um minutinho, deixa eu pegar aqui.
ENCERRADA
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 44/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovaiui Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANE X EG IDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO17/01/2011 17:09:43 17/01/2011 17:10:11 00:00:28
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745980416010027446986DIÁLOGOGIOVANI: OLIVEIRA E MAG ALHÃES.(...)
ENCERRADA
Contato!
1256
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X GEOVANI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
20101/201113:58:55 20/01/201113:59:25 00:00:30
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027446986DIÁLOGOA partir de 08"
I-TNI: Tava precisando de uma transferência cara, de 50.(«.)
ENCERRADA
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHNI X GEOVANI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/01/201114:00:51 20/0112011 14:02:46 00:01:55
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027446986
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 45/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
DIÁLOGOGEOV ANI: Oi. pode falar.
HNI: Bom, é aquela R alho, RAP DE CARVALHO. Banco 341, banco 341, agência 4433, 4433, conta 039646,036946, .RAP DE CARVALHO, R A P DE C ARVALHO.GEOV ANI: Cê tem o CNPJ aí.
HN.l: Ah é. Peraí.(...)A partir de 59"HNI: 00429814/0001-46. 00429814/0001-46GEOVANI: Cinquenta (50)?1-INI: Cinquenta (50).
ENCERRADA
Conlatol
4507
01/31
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CLAUDIO ABREU NDR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO04/02/201111:32:30 04/02/2011 11:33:36 00:01:06
ALVONTERLOCUTORRJGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745980416010027446986DIÁLOGOA partir de 05"
CLA IJDIO: Anota aí procê fazer uma transferência de cento e cinquenta e sete (157) mil. Praquele PAU LO R IBEIRONETO. Cê tem ai que cê não me entregou o recibo. Tá com você até hoje.(...)
ENCERRADA
Conta to /
TELEFONE
OME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X F1NI (PAGAMENTO)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO07/02/2011 15:10:04 07/02/2011 15:11:10 00:01:06
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027446986
S E G R E D O D E J U S T IÇ A o
1
1 2 8
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 46/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
DIÁLOGO
1*41: GOMES MADEIREIRA LTDA, GOMES MADEIREIRA LTDA. O banco é BRADESCO, BRADESCO aagência é 1577-6, 1577-6, conta corrente 561499-6, 561499-6. CNPJ 12804158/0001-01, 12804158/0001-01.Quarenta e dois (42).
ENCERRADA
C o n t a t o !Data Lançamento LDw. 1a l o r 1 C P F I c N P Jenef idár ioa n c o / A g ê n c i0 3 . 6 8 8 . 3 1 0 / 0 0 0 6 -
129 21 /0212011 DOC /TED891 30 .000 .00 43I O VERMELHO D I STLTD A56 / 33511507TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovanj Pereira da Silva - Mon te Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X MICHEL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/02/201112:44:36 21/02/201112:45:13 00:00:37
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000211982324000002119823DIÁLOGOGEOVAN I: Fala CARECA .MICHEL: D outor GEOVAN I, você está bom, nego?GEOVAN I: Tudo bem.MICHE L: E para você madar R$ 30.000,00 para mim.GEOVA NI: De que em MICHEL?MICHE L: Omega novo, comprou. Comprou o ômega novo, madar blindar.
ENCERRADA
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo
.INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVAN I X MICI-JEL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/02/201114:05:41 21/02/2011 14:06:33 00:00:52
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
3160100274469862400000211982324000002119823DIÁLOGOMICIIEL: GEOVA NI.GEOVANI: Oi.
MICHEL: É porque eu tenho que fechar o carro agora, entendeu? Se eu não fechar... O CARLÍNHOS já falou pra eupegar com ocê. Ele não falou nada com ocê não?GEO VAN I: Não, não falou não. Tem que mandar depósito, não tem dinheiro não.MICFIEL: C omo é que faz então, liga lá pra ele. Que eu tenho que fechar o carro agora, se não, perco também .GEO VAN I: Eu ligo, mas cê tem que me p assar o número da conta pra depositar, uai.MICHE L: Põe na conta do RIO VER MELH O, eu te dou o número da conta aqui que eu passo pra eles lá.GEO VAN I: Vou ligar pra ele aqui e te ligo já.
S E G R E D O D E J U S T IÇ A 1 - '
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 47/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
• -1CHEL : Tô esperando, tchau.
ENCERRADA
TELEFONEOME DO ALVO
316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CARLINHOS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21102/2011 14:07:14 21/02/2011 14:07:31 00:00:17
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027445095DIÁLOGOGEOVANI: O MICHEL me ligou aqui...CAR LINHO S: É, arruma 30 aí pra ele.GEOVANI: Beleza.
ENCERRADA
TELEFONEOME D O A LVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Mo nte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X MICHEL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/02/201114:08:27 21/02/201114:11:48 00:03:21
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000211982316010027446986DIÁLOGOGEOVANI: RIO VERMEL HO DISTRIBUIDOR?MIO-fEL: É. RIO VERMELH O DISTRJBUIDOS COOPERATIVA.(...)A partir de 56"MICIHIEL: O banco é 0756... a conta corrente é 50-7GEOVAN I: O banco é 756 mesmo né?
MICH EL: Isso, 756. A COO PERATIVA é 3351, a conta corrente é 50-7. E SICO8C..) Quer o CN PJ também né?G.EOVANI: E.MICI-IEL: CN PJ 03.688.310/0006-43
ENCERRADA
Contato
TELEFONEOME DO ALVO
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 48/61
316010027446986
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
Geovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X TIAGO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
211021201111:50:55 21/02/201111:51:31 00:00:36
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744859916010027446986DIÁLOGOA partir de 05"TIAGO: Cê lá aí com aqueles 267 pra depositar?GEOVA NI: Tõ, preciso da conta pra mandar uma TED né.(...)
ENCERRADA
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X FLÁ VIA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO21/02/201117:28:48 21/02/201117:29:47 00:00:59
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000330255016010027446986DIÁLOGOA partir de 08"
FLAV.IA: Agência 2903, conta 13771-5. Vou repetir: agência 2903, conta 13771-5. MAPA CONSTRUTORA LTDA.GEOVANI: CNPJ.1-LA VIA: 05080972/000 1-57. Vou repetir: 0508097210001-57GEOVA NI: Tá, beleza então.
ENCERRADA
Doc.ontato/
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RODRIGO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22/02/201113:36:17 22/02/201113:36:36 00:00:19
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027452140
S E G R E D O D E J U S T IÇ A / j3
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 49/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
DIÁLOGORODRIGO: Fala GEOVANI.GEOV ANI: A TED lá tá, foi feita viu, de vinte e cinco (25).ROD RIGO: B eleza cara, obrigado, vou avisar lá.GEOVAN I: Falou.
ENCERRADA
Contato/
SOUZA
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C ano
INTERLOCUTOR-ES/COMENTÁRIOGEOVANI X LENINE
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22/02/201113:38:09 22/02/201113:38:33 00:00:24
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744765516010027447655DIÁLOGOLENINE: Oi.
GEOVA NI: Você da uma olhada na sua conta lá no ITAÚ, eu m andei a TED vê lá se entrou, tá?LENINE: A, tá, eu estou aqui almoçando aqui com o HOMEM aqui, na hora que eu chegar lá eu vejo, então, a gentebate as coisas lá.GEOVANI: Beleza.LENINE: Falou.
ENCERRADA
Contato?
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C ano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVAN1 X MICHEL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2310212011 11:02:57 23/02/201111:04:04 00:01:07
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000211982316010027446986DIÁLOGOCumprimentam-seMICH EL: Cê precisa mandar mais trinta (30) pra mim, hoje. Na conta da RIO V ERME LHO.GEOV ANI: Tá, eu vou ligar pra ele.
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8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 50/61
ENCERRADA
S E G R E D O D E JUSTIÇA
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovanj Pereira da Silva - Monte C ano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CARLINHOS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO23102/2011 11:18:18 23/02/201111:18:53 00:00:35
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027446986DIÁLOGOGEOVAN.I: O careca me ligou aqui, é pra mandar mais trinta?CARLINHOS: Ali manda aí, vai somando aí. É um carro que eu comprei, o resto tá parcelado. Aí eu vou ficardevendo sessenta e seis (66).GEO VAN I: Cento e vinte e cinco e seiscentos (125.600) parece que a gente fez, né?CARL INHOS: Exatamente.GEO VAN I: Falou então.
ENCERRADA
Contato!
13 4
73,356.013-04
TELEFONEOME DO ALVO
316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RAIMUNDA @ (&)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO26/01/2011 10:50:14 26/01/2011 10:52:11 00:01:57
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400902012438024009020124380DIÁLOGO
RAIM UND A: Zero, sete três, três, cinco meia, zero treze, zero quatro (07335601304).GEOVAN 1: Você pode repetir por favor? É zero sete três.RAIM UND A: Três, cinco, seis, zero, um, três, zero, quatro.GEOVANI: Tá OK. RAIMUNDINFIA é, me passou valor de cento e um e trezentos (R$101.300,00) eu vou mandarcinquenta e um e trezentos (R$5 1.300) e o mês que vem..RAIMU ND A: Com binado, tudo bem. Você vai mandar ainda hoje é GEOV ANI?GEO VAN I: Vou mandar hoje, depois do almoço lá?RAIMUNDA: Tá bom GEOVANI(...)GEO VAN I: Assim que eu fizer eu te ligo avisando, tá bom, pra você conferir lá.RA IMUND A: Tá GEO VAN I obrigado, o seu rádio agora é esse?
S E G R E D O D E J U S T IÇ A 5
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 51/61
S E G R E D O D E JUSTIÇA
ENCERRADA
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RAIMUNDA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/02/201110:21:41 25/021201110:22:24 00:00:43
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400902012438024009020124380DIÁLOGOCumprimentam-se
GEOVANI: Eu tô te ligando pra confirmar se pode mandar na mesma conta que eu mandei a outra? Pode mandar namesma conta que eu mandei o outro depósito?RAIMIJ}1DA : Pode. Pode GEOVA NI. Pode.Despedem-se
ENCERRADA
Contato!
374599 1
TDA
* Esta ligação mostra GLEYB fazendo a solicitação de transferência no mês dejaneiro em nome da mesma empresa, levando a crer que esse pagamento de fevereiro seria uma
continuidade/parcela.
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVAN I X GLEIB (PAGAMENTO - PLASTLIDER)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO28101/2011 08:51:28 28/0112011 08:52:22 00:00:54
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400900078420524009000784205DIÁLOGOGEOVANI: 01!GLEIS: Geovani! Bom! Não sei se o CARLINHOS te ligou ontem. Hoje é aquele dia que você vê aquele depósito. Éa parte dele e do CLA UDIO.GEOVA NI: Não! Não ligou não. Eu to indo em GO IANIA. Tem que ser depois do almoço.GLEIB: Não tajoia! Sopro cê. To indo agora também pra GOIANIA.
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 52/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
GEOV ANI: A conta é a mesma?GLEIB: Isso! A mesma. PLASTI. É ! PLASTI não seio que la ne!EOVAN I: Então falou!
ENCERRADA
Contato!
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovanj Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGOVANI x GUIDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/03/2011 15:29:31 0110312011 15:30:48 00:01:17
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000295231416010027446986DIÁLOGOGEOVANI: GUIDO.GUIDO : Fala filho.GEOV ANI: Esse aqui eu mando na mesma conta de ontem ou como é que é?GUIDO : Esse foi quanto, meia meia (66)?GEOVANI: Meia meia, só que eu devolvi mil, nó, ficou meia cinco (65). Meia cinco, que eu dei mil pra ela, nó.GUJDO: Não, mas esse mil aí eu vou te pedir pra ela te dar aí, porque eu fiz o negócio com esse cara, faz parte do (...)GEOV ANI: Não, beleza, aí como é que faz? Manda na mesm a conta?GUIDO : Manda, manda nessa m esma conta e aí o seguinte, o outro cem é certo, lá.
GEOVANI: Não, beleza então. Então esse aqui eu já vou lá no banco mandar e aí eu mando meia meia seiscentos esessenta(66.660) . nó?GUIDO: E, faz aí certinho depois nós sentamos nós dois.GEOV ANI: Tá beleza então.GUIDO: E esses.., os quarenta e os cem não precisa ser agora não. Depois a gente vê o que a gente faz.
ENCERRADA
Contato)
29 CIAN rHERrtAs DO RIO
TELEFONEOME DO ALVO
316010027446986
eovani Pereira da Silva - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZX GEOVANI X CARLINHOS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/03/201113:32:38 01/03/2011 13:32:58 00:00:20
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027446986DIÁLOGO
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 53/61
LI HP,"
S E G R E D O D E JUSTIÇA
GEOVANI:Ou.
CARLINHOS: Você vai receber uma mensagem ai de uma conta, você deposita dez (10) ta, lá da pousada, dez mil(10.000).GEOV ANI: Tá, falou.
ENCERRADA
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Ca no
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZX GEOVANI X CARL INFIOS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/03/201116:46:12 01/03/201116:47:11 00:00:59
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO31601002744698616010027445095
16010027446986
DIÁLOGOCARLINHOS: Oi.GEOVANI: Mandei aí viu, ZEDOBURROCAR LINHO S: Então eu vou olhar aqui agora GEOV ANI.GEOV ANI: Os dois é pra debitar pra você? aquele de dez m ais cedo e esse agoraCAR LINHO S: E (incompreensível) vinte m il (20.000) dois depósito.GEOVANI: Esse não foi dez redondo não, foi oito e pouco. oito, quatro, meia, sete (8.467).CARLINH OS: Ah, então lá bom. Então dois depósito de dezoito, quatro, meia, sete (18.467)GEO VAN I: Ok.E aí eu mandei ZE ... o meu e-mail é ZEDOB URR O, olha aí.CARLINHOS: E do ZED OBURRO entrou.GEOVAN I: beleza então né.
ENCERRADA
Dataon ta to /
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C ano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGOVANI x GUIDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/031201115:29:31 01/031201115:30:48 00:01:17
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000295231416010027446986DIÁLOGOGEOVANI: GUIDO.GUIDO: Fala filho.GEOV ANI: Esse aqui eu mando na mesma conta de ontem ou como é que é?GUIDO : Esse foi quanto, meia meia (66)?GEOVANI: Meia meia, só que eu devolvi mil, né, ficou meia cinco (65). Meia cinco, que eu dei mil pra ela, né.
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1>(
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 54/61
1L
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
GUIDO: Não, mas esse mil ai eu vou te pedir pra ela te dar aí, porque eu fiz o negócio com esse cara, faz pGEOV ANI: Não, beleza, aí como é que faz? Manda na mesma conta?GUIDO: Manda, manda nessa mesma conta e aí o seguinte, o outro cem é certo, lá.GEOVÂNI: Não, beleza então. Então esse aqui eu já vou lá no banco mandar e aí eu mando meia meia seiscentos esessenta(66.660) né?
GUIDO: E, faz aí certinho depois nós sentamos nós dois.
GEOV ANI: Tá beleza então.GUIDO: E esses... os quarenta e os cem não precisa ser agora não. Depois a gente vê o que a g ente faz.
ENCERRADA
Contato!
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C arlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
GEOVANI X RODRIGO @
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02/03/2011 10:48:02 02/03/2011 10:50:21 00:02:19
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027446986DIÁLOGOA partir de 06:'RODRIGO: E aquilo que eu te falei, RAP DE CARVALHO, banco ITAU. agência 4433, 4433, conta corrente036964-6, 036964-6, CNPJ 004.298.14/0001-46, 004.298.1410001-46. Cinquenta (50)
(...)ENCERRADA
Contato]
14 104.811TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte C ano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GUIDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02/03/201110:39:26 02/0312011 10:41:32 00:02:06
ALVONTERLOCUTORRIGEM D. LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000295231416010027446986DIÁLOGOGUIDO: Vamos lá. Banco ITAÚ, agência 0692, repetindo, agência 0692, conta 33045-7, conta 33045-7, CPF004.811.969-51, repetindo 004.811.969-51
A partir de 55"GEOVANI: Qual que é o nome?
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 55/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
GUIDO: KASSEM (...) DIAB (.. .)A partir de 0124"
GEOV ANI: Cinquenta e uni e oitocentos (51.800)?GUIDO: Isso.
ENCERRADA
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - M onte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GU.IDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02/03/201111:45:48 02103/2011 11:46:24 00:00:36
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000295231424000002952314DIÁLOGORODRIGO: A gência 0629,GEOV ANI: Tá vendo ai, se eu mando, tava enrolado hein.
ENCERRADA
Contato]
14 2
E
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZX GEOVANI X CARLINHOS ((
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02/03/201108:17:56 02/03/2011 08:19:11 00:01:15
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027445095DIÁLOGO
CAR LINHO S: ... Manda cinco mil pra essa conta ai.GEOVANI: É eu vi aqui ... Eu ti liguei pra aqueles quinhentos do LEO de ontem, já pode mandar pro RODRIGOdebitar lá né?CAR LINHO S: Não espera aí que você vai debitar seiscentos viu.GEOV ANI: Ah é, mas aí já manda ou espera.CAR LINHO S: Não fica aí, agüenta a mão aí. Agüenta a mão ai que eu vou falar com ele daqui a pouco.GEOVANI: Ah não beleza então. Que ... mandei já o negócio pra ele, mas não mandei nada escrito não. Tavaesperando falar com você né.CARLINHOS: ... E você tira seiscentos, mais quinhentos, mais quatrocentos, entendeu? Fala que os cheques foramassim seiscentos, quinhentos, quatrocentos.GEOV ANI: Tá ok então...
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8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 56/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
ENCERRADA
2835
LUMIN
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TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI x WESLEI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO03/03/2011 12:13:33 03/03/2011 12:15:27 00:01:54
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400000295231424000002952314DIÁLOGOA partir de 06
WESLEI: Empresa ALBRA (...) ALUMINIOS BRASÍLIA LTDA, BANCO DO BRASIL, agência 1231-9, conta14662-5. CPF 37.108.71910001-50GEOVAN.I: Valor?WE SLEI: Vinte e dois (22) nessa.GEOVA NI: Vinte e dois. A outra?WESL EI: ALBRA COLO R ALU MINIOS LTD A, agência 1231-9, conta:6262-6, CN PJ 02.900.533/0001-55.GEOVAN .I: Valor?WE SLEI: Vinte e oito (28).
ENCERRADA
Contato/
07.01
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GUSTAVO @
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02/03/2011 15:43:32 02/0312011 15:45:17 00:01:45
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400900267455216010027446986DIÁLOGOA partir de 35"GUSTAVO: 4202-1, conta 27254-X, CNPJ 07.013.48910001-85, BANCO DO BRASIL, 42750GEOVAN I: E o nome?GUSTAVO: ACOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO.
ENCERRADA
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 57/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
01.1
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TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI x GLEIB
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO03103/2011 12:05:41 03/03/2011 12:06:41 00:01:00
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400900078420524009000784205DIÁLOGOGLEY B: agência 3684-6GEOVANI: conta
GLEYB : 500378-4GEOVANI: CNPJGLEYB: 01.104.751/0008-97.01.104751/0008-97 SAGA SA GOlAS DE AUTOMÓVEISGEOVANI: Beleza.
ENCERRADA
Contato!Do c.
57
TELEFONEOME DO ALVO
316010027446986
eovani Pereira da Silva - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X TIAGO @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/03/2011 15:51:33 25/03/201115:52:42 00:01:09
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744859916010027448599DIÁLOGOA partir de 05"
GEOVANI: Dá uma checada aí, vê se caiu lá cara. Ontem o homem quase me matou cara, porque o sistema tava forado ar e ele me xingou tudo, né. E eu ligo procê, mas o ROGERIO falou que cê lava em Salvador, pra te avisar. Aí eumandei aí cê confere se caiu lá pra nós.TIAGO: A h lá. Vou dar uma olhada lá agora.(...)
ENCERRADA
Contato!
ontadenanteC A R L I N H O S
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 58/61
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4-1
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI x CARLINFIOS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO25/03/2011 11:54:16 25/03/201111:54:46 00:00:30
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002744509516010027445095DIÁLOGO
CARLINHOS: Dá o dinheiro do VLADMIR aí. Adianta pra ele aí que agora ele vai pagar nós certinho, que dia 1° elevai receber uma boiada aí.
GEOVA NI: Tá falando que é cinco mil mais dois mil dólares, é isso mesmo?CARLINI-JOS: Cinco mil Reais.
ENCERRADA
Contato!
FAZEN
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovanj Pereira da Silva - Monte C ano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RODRIGO @
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO28/03/201111:26:37 28/03/201111:28:23 00:01:46
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027452140DIÁLOGOA partir de 1
RODRIGO: M (...) G (...) F (...) INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. INDUSTRIA E
COMERCIO PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. CNPJ 10901495/0002-64. 10901495/0002-64. BANCO DOBRASIL. A gência 1216-5. 1216-5. Conta corrente 59239-0. 59239-0. Cem (100).GEOVANI: OK.(...)
ENCERRADA
contato!
155 1 31685
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X RODRIGO @
S E G R E D O D E J U S T IÇ A 23,4
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 59/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
a
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO31/03/2011 12:11:06 31/03/201112:12:52 00:01:46
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469861601002745214016010027452140DIÁLOGOA partir de 05"RODRIGO: PRO SOLOS S. MEIO AMBIENTE LTDA. PRO SOLOS S. MEIO AMBIENTE LTDA. CNPJ10.869.742/0001-01. 10.869.742/0001-01. Banco ITAÚ, agência 4372, 4372, conta corrente 29578-4, 29578-4. Umcinco dois (152), um cinco dois.GEOV ANI: Cento e cinquenta e dois?RODRIGO: Isso. O outro, se puder anotar já, LEAO E FERREIRA DA SILVA LTDA. LEAO E FERREIRA DASILVA LTDA. CNPJ 12469622/0001-42. 12469622/0001-42. ITAU agência 0288. 0288. Conta corrente 05642-7.05642-7. Cem.
ENCERRADA
Con t a to l
1591 1210412011 1 DOCITED 13166NDRE
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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ANDRÉ
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/04/201114:25:09 12/04/201114:26:23 00:01:14
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400902098260124009020982601DIÁLOGOA partir de 10"GEOV ANI: Qual que é a conta?AND RE: Tá dividindo aquelas duas então GEOVA NI.GEOVANI: Nas mesmas de ontem?AND RE: E, só dividir nas duas. Consegue fazer?GEOV ANI: Consigo, tô correndo pra lá agora. Tô indo pra lá agora. Na mesma qu e eu fiz ontem né, aquela... as duas.
AND RE: E trezentos e trinta e seis (336) GEOVANI, o total.
ENCERRADA
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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ANDRÉ
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
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1s i
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12/04/201114:30:20 12/04/201114:30:42 00:00:22
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400902098260124009020982601DIÁLOGOGEO VA NI: Vou fazer um meia oito em cada, viu?AND RE: Tá beleza então.(...)
ENCERRADA
D a t aC o n t a t o !
O r d e n a n t e
215.827-07 1 MELISSAG
TELEFONEOM E DO ALVO6282349999eovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CAJURU (PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO14/041201116:30:37 14/04/201116:33:38 00:03:01
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA
DIÁLOGOA partir de 34"
CAJURIJ: Só por causa da conta pra amanhã. É banco ITÀU, agência 8384, agência 8384, conta corrente 04856-0.04856-0. O nome MELISSA (...) GARCIA GONÇALVES LOPES. (...) A última coisa que cê pode precisar, o CPFdela. 057.215.827-07.
ENCERRADA
Con t a t o lB e n e f i c i á r i o
115/04 /20111 DOC /TED 131191 10 .000 ,00 l ii ID E A L S E G U F
TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovani Pereira da Silva - Mo nte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GLEIB
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO15/04/201114:36:54 15/04/201114:37:34 00:00:40
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027446986278123409278123409DIÁLOGOA partir de 08"
S E G R E D O D E J U S T IÇ A
8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1695 a 1756
http://slidepdf.com/reader/full/processo-12023-0320114013500-de-1695-a-1756 61/61
S E G R E D O D E J U S T IÇ AEOVA NI: É na conta da... segurança lá né.LEYB: Isso. IDEAL SEG. IDEAL SEGURANÇA LTDA.GEOVANI: Tá bom então.GLEYB : Falou, obrigado.
ENCERRADA
Contato/
07PL.ASTILIDER LTDA0 7 0 1 1 9 8 1 9 1 4 4
* Esta ligação mostra GLEYB fazendo a solicitação de transferência no mês de
janeiro em nome da mesma empresa, levando a crer que esse pagamento de fevereiro seria uma
continuidade/parcela.
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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVAN I X GLEIB (PAGAM ENTO - PLASTLIDER)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO28/01/2011 08:51:28 28/01/2011 08:52:22 00:00:54
ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO3160100274469862400900078420524009000784205DIÁLOGOGEOVAN I: Oi!GLEIB: Geovani! Bom! Não sei se o CARLINHOS te ligou ontem. Hoje é aquele dia que você vê aquele depósito. Éa parte dele e do CLAUD IO.GEO VAN I: Não! Não ligou não. Eu to indo em GOIAN IA. Tem que ser depois do almoço.GLEIB: Não tajoia! Sopro cê. To indo agora também pra GOIANIA.GEOVAN I: A conta é a mesma?GLEIB: Isso! A m esma. .P.LASTI. E! PLAST.I não sei o que Ia ne!GEOV ANI: Então falou!
ENCERRADA
É
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