1. Bilancio di Sostenibilit 2011

2. IndiceALTEA IN BREVELETTERA DEL PRESIDENTE5BILANCIO ECO(NOMICO) SOSTENIBILE 11NOTA METODOLOGICA131.LIDENTIT15 1.1.Storia 15 1.2. Missione e valori 17 1.3. Organizzazione e Governance 17 1.4. Certificazioni182.LA DIMENSIONE ECONOMICA 31 2.1. Dati significativi di gestione (quadro di sintesi dati economici) 31 2.2. Determinazione e distribuzione del valore aggiunto323.LA DIMENSIONE SOCIALE 31 3.1. Analisi degli Stakeholder 31 3.2. Clienti e Fornitori 18 3.3. La Comunit 31 3.4. La P.A. e le Amministrazioni pubbliche locali 18 3.5. I Soci, gli Azionisti e i Partner 31 3.6. l Personale ed i Collaboratori184.LA DIMENSIONE AMBIENTALE 31 4.1. La dimensione ambientale31 4.2. Aspetti diretti 18 4.3. Aspetti indiretti 31 4.4. Obiettivi di miglioramento185.TABELLA DI CORRELAZIONE ALLO STANDARD GRI-G3.16.OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO82 3 3. Villa Erica, sede legale di AlteaS.p.A. una splendida villastorica risalente ai primi annidell800. In stato di abbandonoper lungo tempo, ledificio statocompletamente ristrutturato edato a nuova vita, divenendo essostesso simbolo della mentalitvincente Altea. 4. Scheda AnagraficaRagione SocialeAltea S.p.A. Sede legale e operativa Strada Cavalli n. 42, Feriolo di Baveno (Verbania)Telefono (+39) 0323 280811Telefax(+39) 0323 2808110/125 E-mailaltea@alteanet.itSito web www.alteanet.itPresidente Andrea RuscicaAmministratore Del.Franco Vercelli Settori di attivit 62.0 Codici NACE: Programmazione, consulenzainformatica e attivit connesse 70.22Altre attivit consulenza 71.20Collaudi ed analisi tecniche 78.30Altre attivit di fornitura di risorse umane 82.99Altri servizi di supporto alle imprese nca 85.59Altri servizi di istruzioni nca" Organico215 risorse interne cos ripartite:171 Gestione e organizzazione aziendale 12 Sistemi informativi1 Qualit6 Sicurezza e ambiente 12 Unit di staff 13 Commerciale Fatturato 2011 23.171.211,00 CertificazioniQualit UNI EN ISO 9001:2008 dal 1996 Ambiente UNI EN ISO 14001:2004 dal 2004 Registrazione Emasn. IT-000288 dal 2005Accreditamento formazioneCertificato formazione n. 289/001 Macrotipologia C dal 20035 5. Bilancio di Sostenibilit 2011 Lettera del Presidente Il Bilancio di Sostenibilit, giunto nel 2011 alla sua seconda edizione per Altea S.p.A., ma alla quinta tenendo conto dei Bilanci Sociali presentati a partire dallannualit 2007, divenuto il principale strumento di rendicontazione adottato dalla nostra azienda per presentare in unottica di trasparenza e sostenibilit le attivit e i risultati dellesercizio. Tali risultati appaiono di anno in anno di crescente interesse, sia per i pubblici interni che per quelli esterni alla nostra societ, sempre pi attenti alla diffusione dei principi di responsabilit sociale dimpresa (CSR), di etica, di trasparenza del proprio operato. La descrizione e la quantificazione dei dati non-finanziari connessi allorganizzazione e alle risorse interne, degli asset intangibili e degli indicatori di performance sociale e ambientale rappresentano il fulcro del documento che intende anche cos integrare e completare il quadro delle informazioni di tipo societario ed economico-finanziario gi disponibili nelle nostre presentazioni istituzionali, sul nostro portale web, nel nostro bilancio civilistico. Lo sforzo compiuto questanno da Altea stato quello di offrire ai nostri Stakeholders unimmagine pi articolata e complessa dellorganizzazione ma anche dei risultati delle attivit e della gestione aziendale, cercando di valorizzare ed evidenziare i punti salienti dellattivit stessa, nonch gli elementi che contribuiscono a definire il valore distintivo dellimpresa, a livello locale e non. Tra i contenuti trovano spazio i valori e i principi che orientano la nostra attivit, gli indici economici di maggiore rilevanza, gli obiettivi di sostenibilit perseguiti, i risultati raggiunti e quelli da migliorare, la valutazione relativa al rispetto degli indicatori GRI in ottica Bilancio di Sostenibilit. 6. Tra gli elementi di eccellenza che desideriamo porre in evidenza vi sonoanche il costante e sensibile aumento delle risorse interne impiegate, che inun momento cos delicato e difficile per leconomia in generale, contribuiscead elevare il valore aggiunto apportato da Altea alle comunit ove opera.Il personale impiegato nella societ, che ha raggiunto la soglia delle 215unit, per il 90% ha un contratto a tempo indeterminato. Il tasso di turnover rimasto sostanzialmente stabile nellultimo anno.Inoltre, tenuto conto del perdurare di un contesto di generale difficolt alivello macro-economico sia locale che del Paese in generale, possiamoaffermare che Altea sia riuscita a confermare la propria solidit economico-finanziaria, raggiungendo anzi risultati positivi in crescita rispetto al 2010.Manteniamo anche i dati relativi allobiettivo zero infortuni e miglioramentoambientale, grazie ad un attento lavoro di sensibilizzazione ai temi dellasicurezza, qualit ed ambiente: Altea da anni opera con Sistemi di Gestioneconformi alle Norme ISO 9001, 14000 e alla registrazione Emas.Questo del Bilancio rappresenta un esercizio utile e fondamentale perperseguire i nostri obiettivi di sostenibilit, crescita, miglioramento,arricchendosi ogni anno di nuovi spunti, suggerimenti, idee che consentanoad Altea ed al suo People di continuare ad essere protagonisti di unasplendida avventura nel mondo della consulenza e dellIT, nata ormai quasi20 anni orsono.Da ultimo un sentito ringraziamento a tutto il Gruppo di lavoro che ognianno vede coinvolto un maggior numero di risorse interne e testimoniaun proattivo processo di sensibilizzazione e coinvolgimento sul tema dellaSostenibilit che contribuisce al rafforzamento del brand e dellimmagine diAltea nei confronti dei propri Stakeholders.Il PresidenteAndrea Ruscica7 7. Bilancio Economico SostenibileAltea giunge questanno alla quintaInoltre tale valore aumentato,edizione del bilancio sociale. Unoltre che in termini assoluti, anchetraguardo importante se rapportato in termini percentuali, incidendo oraanche agli sforzi in termini dinella misura dell83,54% del redditoimpegno che la redazione di un talelordo aziendale.strumento comporta. Considerando che il volume daffariCome gidetto,mamaidi Altea aumentato del 16,14%sufficientemente, Altea intenderispetto ai dati del 2010, e checon tale strumento evidenziare una comunque la remunerazione delrealt imprenditoriale che riesce acapitale ai soci rimasta immutata,coniugare il termine aziendale per significa che il plusvalore generatoeccellenza, ossia il reddito, condal risultato economico (in terminiconcetti che posso no apparire percentuali pari al 6,33% in pilontaniqualiappartenenza rispetto al 2010) stato dirottatoterritorioe valenza della in particolare su detta voce, senza icollettivit. timori aziendali che a volte una tale scelta genera.Mi sono gi soffermato a lungo nellapassata edizione del bilancio socialeAltea avrebbe potuto rivolgersisulla valenza di tali termini, ritengo ad aziende terze, probabilmentepertanto con la presente segnalare ottenendo un maggiore vantaggiole variazioni significative avvenute economico per s, ma questa non nellesercizio sottoposto ad analisi.la linea di condotta che abbia mai tenuto in questi anni.I dipendenti, aggiungendo anchele societ controllate e collegate E ci senza tralasciare limpegnoed i vari collaboratori, sonoper il territorio, sebbene in tonoulteriormente aumentati ed anche leggermente inferiore, ma anche perin termini importanti: 20% circa la scelta operata di sponsorizzarelincremento di tale voce, che in un attivit sportive con impattoperiodo di crisi significa investire ambientale zero ha reso ancor piancora sulle persone, credere cheattento lOrgano Amministrativo nelsolo con il giusto connubio tra le concentrare su tali aree il propriomedesime e la tecnologia (di cui impegno economico.Altea ovviamente allavanguardiaassoluta) si possano raggiungere Un altro anno con risultati encomiabili,obiettivi importanti.unaltra sfida vinta! Il Finance Advisor Alberto Temporelli 9 8. Bilancio di Sostenibilit 2011 9. Nota metodologicaQuesto documento giunge alla quinta edizione come Bilancio socio-ambientale ma si propone in realt per il secondo anno come Bilancio diSostenibilit.Si relaziona alle attivit ed ai risultati dellanno 2011, rafforzando coslobiettivo della societ nel voler essere considerata attore economico,sociale e responsabile del territorio ove opera, valorizzando le relazionicon i diversi stakeholder (azionisti, clienti, dipendenti, fornitori, istituzioni,comunit locale, ambiente).Il Bilancio di Responsabilit viene redatto secondo le norme del GlobalReporting Initiative. Il GRI, fortemente voluto dallUNEP, da aziende,societ di revisione, associazioni ambientaliste e dallONU, uno standardinternazionale che fissa i principi di redazione del Bilancio di Sostenibilit ei contenuti del documento.Per lanno 2011 Altea si impegnata a dare visibilit sul proprio operatoaggiornando e le fasi di auditing presso gli stakeholder coinvolti edaumentando al contempo il grado di trasparenza e comprensibilit dellacomunicazione sociale, anche attraverso un indice rinnovato del bilanciostesso e contenuti pi chiari e snelli.Ci contiamo possa facilitare la lettura e migliore comprensione deldocumento redatto e costituisce peraltro un obiettivo da perseguire ancheper gli anni a venire.Nel redigere il presente bilancio abbiamo tenuto conto di elementicaratterizzanti e qualificanti, tra i quali puntualit e precisione dei datiforniti, sintesi e completezza degli stessi, specifico riferimento allesercizio2011, accessibilit e semplicit nella lettura ed analisi dei dati riportati,condivisione dei dati, valorizzazione di elementi/iniziative usualmente nonesplicitate. Inoltre sempre stato fatto riferimento al principio di prudenzanellanalisi e presentazione dei dati. 11 10. 1. Identit1.1. StoriaAltea nata a Gravellona Toce (VB), nel gennaio del 1993 come Societ aresponsabilit limitata, si trasforma in Societ per Azioni nel Novembre del 2004.Una realt che si sviluppata e consolidata negli anni nel settore dellaconsulenza e gestione dImpresa, dalle iniziali 5 alle oltre 215 risorse internedel 2011, risorse presenti come Gruppo, nella sede principale di Baveno,cos come nelle altre sedi presenti a livello nazionale.Supportare concretamente la competitivit delle imprese e delleorganizzazioni, di qualunque settore e dimensione, attraverso azioni diconsulenza e Knowledge Transfer, questo lobiettivo di Altea, attuato indifferenziate aree di competenza, quali:Sistemi informativiConsulenza Tecnologie aziendali Qualit, Sicurezza eFormazione e AmbienteFinanziamentiLa variet e qualit del nostro offering, unito ad un approccio interdisciplinare,fondato su unattenta gestione del patrimonio di competenze e risorseumane, a livello aziendale, da sempre rappresenta un elemento di forza equalificazione di Altea nei confronti di tutti i propri stakeholder.Componente aggiuntiva e funzionale allofferta Altea inoltre la possibilitsia di ricercare ed ottenere contributi nazionali e comunitari, in favore diimprese ed enti, a supporto dei diversi piani di sviluppo e promozione, sia diorganizzare e gestire modelli e percorsi formativi, sia in forma tradizionaleche in modalit e-Learning.Infine, il desiderio di rendere trasparente e condiviso loperato della nostraorganizzazione sotto il profilo economico, sociale ed ambientale, ci haportato, allinterno di un pi ampio percorso di Corporate Responsibility, adavviare il primo progetto di Bilancio Sociale nel 2007, che viene ora propostoper la seconda annualit consecutiva come Bilancio di Sostenibilit.13 11. Bilancio di Sostenibilit 2011Principali 1993tappe del Viene costituita e apre la propria sede a Gravellona Toce (VB) nostro 1996 percorsoOttiene la prima Certificazione UNI EN ISO 9001 1997Prima partnership con un vendor straniero (BAAN, oggi Infor) 1998Inaugura il nuovo HQ di Feriolo di Baveno 1999 Apre a Milano la prima sede esterna 2004Si trasforma in S.p.A. 2004, 2005, 2006Si aggiudica il riconoscimento Europes 500, rivolto alle 500 impreseeuropee a maggior tasso di crescita 2007Ottiene gli accreditamenti della Regione Piemonte relativamente alleattivit in ambito formazione e sicurezza e presenta il primo Bilancio Socio-Ambientale. 2008Viene deciso e comunicato il nuovo assetto di governance, istituendo lafigura del Presidente e dellAmm. Delegato 2009Sviluppa e consolida la propria attivit di internazionalizzazione, seguendoclienti e progetti in aree geografiche differenziate (Europa, USA, China,West Africa) 2010Viene revisionata la corporate image attraverso il rifacimento del logo, delpay off aziendale e di tutte le presentazioni istituzionali, uniformando itemplate per i diversi canali di comunicazioneSi aggiudica per la 4 volta in 7 anni il riconoscimento Europes 500Presente nella TOP 100 Italia Software e servizi da oltre 3 anni 2011Si aggiudica per la quinta volta il riconoscimento Europes 500Entra a far parte del Presidents Club, il ristretto gruppo mondiale di partnerMicrosoft con accesso diretto alle decisioni della casa di SeattleIngresso nella Community esclusiva dei partner Sap BEST PERFORMANCE CIRCLE. 12. 1.2. Missione e ValoriArmonizzare Persone, Tecnologie e Processi per accompagnarelevoluzione delle Imprese, ricercandocostantemente lequilibrio di questie altri elementi per le migliori Performance Aziendali. Il tutto in unottica chepossiamo riassumere in tre elementi:Vision, Innovation e GrowthIl Codice Etico adottato da Altea il principale strumento di implementazionedella cultura etica allinterno dellazienda: la Carta Costituzionaledellimpresa, diritti e doveri morali volti a rendere comuni e diffusi i valori incui Altea si riconosce, attraverso i quali crea fiducia verso lesterno.Tutto il People Altea segue quindi le norme etiche e professionali stabilite inquesto codice; nei casi non espressamente previsti, deve comunque tenereuna linea di comportamento tale da salvaguardare la buona immagine dellaProfessione e della Societ.Tutte le informazioni riguardanti lattivit e linteresse dei Clienti acquisitenel corso degli interventi sono coperte dal segreto professionale; nonsaranno quindi divulgate senza specifica autorizzazione scritta da partedel committente e comunque non potranno essere utilizzate a vantaggioproprio e/o di terzi.Tutto il People Altea si adopera in modo da assicurare al Cliente ilconseguimento di benefici permanenti, nonch la pratica introduzionedei principi e delle tecniche suggerite, nellottica di un fattivo spirito dicollaborazione.Le offerte dirette di impegno al personale del Cliente da parte dei consulentisono vietate. Eventuali candidature non sollecitate (come ad esempiorisposte spontanee ad annunci pubblicitari) saranno valutate in relazione allecircostanze concrete e allosservanza delle norme generali di correttezza.I consulenti non accettano e non permettono che i propri collaboratoriricevano provvigioni o compensi di qualsiasi natura dai fornitori di beni oservizi, il cui uso essi stessi abbiano raccomandato o possano raccomandareal Cliente.I consulenti non influiscono nei confronti di terzi n tanto meno nei confrontidei responsabili di potenziali Clienti, con provvigioni o compensi di qualsiasinatura, nellintento di ottenere lassegnazione degli incarichi. 15 13. Bilancio di Sostenibilit 2011 1.3. Organizzazione e GovernanceLocalizzazione La sede principale e legale di Altea ubicata in Piemonte, a Baveno (VB) Nello specifico queste le sedi localizzate sul territorio nazionale: NOOLA ENMI VBA BavenoStrada Cavalli, 4228831, Baveno (VB)Tel. +39 0323 280811NAFax. +39 0323 2808110COAN NORI Torino TOVia Perugia, 2410152, TorinoTel. +39 011 4242118Fax +39 011 4560577 Lainate (Milano)Via Lepetit 8,20020 LainateTel +39 02 57506490Fax. +39 02 93796610 AnconaVia Esino 7260131 AnconaTel. +39 071 2181266 Sotto il profilo della contestualizzazione del proprio business, Altea si posiziona in unarena altamente competitiva, rappresentata dalle innumerevoli societ che a livello locale, regionale e nazionale operano nel settore della consulenza e dei servizi per imprese ed enti (in particolare nel settore gestionale/IT), private e/o pubbliche. Contesto e Il contesto dominato dai principali vendor internazionali di software ERP strategia (SAP, Microsoft, Oracle, Infor), che si muovono direttamente e insieme conaziendale partner sia locali sia internazionali. I vendor ERP hanno inoltre allargato la propria area di competenza allExtended Enterprise e al mondo collaborativo di internet, inserendo nella propria offerta soluzioni di Business Intelligence, Supply Chain, CRM e portali, al fine di coprire lintero spettro delle necessit dei propri clienti. Altea caratterizza il proprio operato quindi: 14. Bilancio di Sostenibilit 2011 Altea ha consolidato e intende consolidare nel medio termine quanto ottenuto negli anni trascorsi in termini di visibilit, credibilit professionale, competenze e risultati, pur sempre in una situazione di mercato che permane tuttora complessa e ancora incerta nella sua effettiva ripresa, anche e soprattutto per quanto riguarda il settore IT in genere. Il disegno strategico ha perseguito lobiettivo di una forte concentrazione e connotazione intorno allarea delle Business Enterprise Application, ma al contempo aprendosi sempre pi in termini di competenze anche al mondo dei devices e delle mobile application . La strategia a medio termine prevedeva altres anche una maggiore focalizzazione sulle attivit caratteristiche della Company Altea: la riorganizzazione interna in Business Unit, adottata gi dallo scorso anno, funzionale allo sviluppo delle competenze distintive e del migliore rapporto con i Vendor. Lo sviluppo in termini geografici (sia in Italia sia all estero), gi presente per le aree di core business, dovr essere incentivato anche per le altre aree di attivit, senza escludere la possibilit di analizzare opportunit e scenari in paesi esteri a fronte di progetti a carattere internazionale. Ma oltre a questo Altea sempre concentrata ed attenta anche allo sviluppo della forza rappresentata dalle proprie risorse interne, per cui rimane strategico: Mantenere, nonostante la continua crescita, il clima positivo e coesotra le risorse interne Monitorare i piani di carriera, garantendo maggiori possibilit dicrescita professionale a fronte di livelli di responsabilit pi elevati Aumentare le possibilit formative per il personale (formazionemirata ad esigenze operative come corsi di lingue o certificazionisui prodotti dei vendor) Incrementare lo sharing interno per il know how e le nuove iniziativeed opportunit. 15. Bilancio di Sostenibilit 2011Assetto e Il Gruppo ALTEA S.p.A. cos costituito: societ controllante ALTEAGovernance S.p.A.,con capitale sociale di 1.000.000,00 di Euro e da societ direttamentecontrollate (PLM, Hype, InnoValue) e indirettamente controllate (My Factoryin liquidazione e Risworth). ALTEA S.p.A. PLM Systems S.r.L. InnoValue S.r.L. Hype Consulting S.r.L.(67%) (quota partecipazione 60% ) (in liquidazione), (80%) My Factory S.r.L.Risworth limited Ltd(In liquidazione),(100%)a socio unico (100%)Gli organi istituzionali di Altea S.p.A. sono:Assemblea dei Soci Andrea Ruscica, Presidente Franco Vercelli, Amministratore Delegato Marco Magaraggia, Responsabile Servizi Formazione & Finanziamenti Fabio Paracchini, Responsabile Sistemi informativi Alessandro Castiglioni, Responsabile Servizi Sicurezza e Ambienteil Consiglio di Amministrazione Presidente Andrea Ruscica, Amministratore delegato Franco Vercelli, Financial Advisor Alberto Temporelliil Collegio SindacaleE lorgano di controllo, rappresentato dal collegio dei sindaci, tre Sindacieffettivi e due Sindaci supplenti designati per vigilare sullosservanza dellalegge e dello statuto di Altea. 16. Il Presidente di Altea, attivo ed operativo allinterno della societ, con ilseguente organigramma definisce responsabilit e autorit: PRESIDENTE HRADC CTO SD STAFFSERVICESPBUBUP EOCP ETMBU SAP SERVICESMICROSOFT INFOR 19 17. Bilancio di Sostenibilit 2011 OrganizzazioneAvendo sviluppato significative competenze nel campo dei sistemiInterna: informativi gestionali e delle soluzioni per il controllo e lanalisi dei dati,le Business Unit sono state create e si sono sviluppate al proprio interno delle specifiche Altea Aree di competenza (Business Unit). Tali BU (BU Sap, BU Microsoft, BU Infor) identificano il core business della societ, ove tecnologie informative e sistemi per lenterprise business application/analysis rappresentano unelevata percentuale del fatturato di Altea. Ad esse si affiancano delle Practice, strutture organizzative di consulenza slegate dai software vendor e pi rivolte ad elementi di processo. Di fatto il valore aggiunto che Altea pu offrire dato dalla capacit di unire e miscelare le proprie competenze nella creazione di team interdisciplinari in grado di apportare soluzioni innovative ed originali per i propri clienti. La struttura organizzativa aziendale la seguente: 18. Ciascuna BU ha una propria organizzazione e referenti:BU SAPBU Microsoft21 19. Bilancio di Sostenibilit 2011BU Infor 20. Il compito di indirizzo e coordinamento affidato al Presidente, che nellagestione delle attivit di controllo e di sviluppo, oltre che dallAmministratoreDelegato e dai soci, affiancato da un board, il Management Team (MT), dicui fanno parte lAD, gli stessi soci, nonch i professionisti responsabili dellevarie Practice di Altea. MANAGEMENT TEAM POSITIONING MEETING Vi partecipano tutti iVi partecipano tutti i PracticePractice Manager Manager, i responsabili(Consulenza e Tecnologie) di practice e lae i Manager dei General Services.struttura commerciale.Con frequenza mensile, loccasione Con frequenza semestrale, per discutere dei risultati maturati loccasione per favorire da Altea e condividere o laggregazione e migliorare le condeterminare scelte strategiche,sinergie tra Deliveryorganizzative e gestionali. e Commerciale. Principali contenuti-argomenti Analisi risultati ultimo periodoPrincipali contenuti-argomenti a cura del Presidente e dell AD Relazioni strutturate dalle Practice Analisi risultati: scostamenti,Partecipazione alla formulazionetrend, posizionamento, SWOTdi strategie e condivisionea cura del Presidente e dellADiniziative rilevanti News dalle PracticeAnalisi della Pipe Line News dal Mercato e BusinessAnalisi indici di Idea a cura della realization/utilizationstruttura commercialee risoluzione criticitPresentazione da partetra practice/r.u. della practicedi un responsabile di practiceFormulazione pareridi un Case History di successo consultivi al Presidente Condivisione news Decisione di aperturacommesse interne di Ricerca 23 21. Bilancio di Sostenibilit 2011Riconoscimenti Altea ha per il 2011 nuovamente ottenuto il riconoscimento Europes 500, professionali per lelevato tasso di crescita occupazionale e di fatturato, entrata a fare parte del Presidents Club, il ristretto gruppo mondiale dipartner Microsoft con accesso diretto alle decisioni della casa di Seattle entrata ne SAP BEST PERFORMANCE CIRCLE, la Community esclusiva deipartner SAP a livello mondiale che si sono distinti durante lanno per averraggiunto ottime performance legate ai progetti svolti presso i propri clientiAltea ha provveduto ad attuare quanto stabilito dal nuovo Testo Unico inSicurezza e materia di Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08).salute sul luogo di lavoroRELAZIONI SICUREZZA MIGLIORAMENTO CONTINUO SVILUPPO DOCUMENTALE BENCHMARKPROCEDURE SICUREZZA ALLEGATI BASEMANUALE SICUREZZA POLITICA SICUREZZA 22. 1.4. CertificazioniSistema di Altea S.p.A. ha un Sistema Qualit certificato dal 1996.Gestione In estrema sintesi, questo significa che un Organismo di Terza ParteQualit indipendente ed accreditato (RINA) ha valutato (e verifica periodicamente) la conformit dellorganizzazione di Altea rispetto alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008. Tale norma prevede otto requisiti che unazienda deve rispettare per poter dimostrare di offrire un servizio conforme alle richieste del Cliente, dalla progettazione allerogazione del servizio, alla soddisfazione del Cliente. I requisiti definiti nella Norma UNI EN ISO 9001:2008 e sviluppati nella documentazione di SGQ sono applicabili alle seguenti attivit: Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e formazionenelle seguenti aree di attivit: Business Application (Business UnitSAP, MICROSOFT e INFOR); Consulting (Practice EOC - EnterpriseOrganization Control); Technologies (ETI-Infrastrutture e PiattaformeServices); Commercializzazione Hardware e Software. AGGIORNAMENTO RIESAME DA OBIETTIVI DIPARTE DELLA MIGLIORAMENTODIREZIONEGESTIONE NONCONFORMITA. GESTIONE VERIFICHE RECLAMIAZIONI CORRETTIVE ISPETTIVE INTERNE E PREVENTIVE CLIENTE PROCESSI PRIMARICLIENTE GESTIONE GESTIONEGESTIONE SODDISFA-DOCUMENTIRISORSE STRUMENTI ZIONE DEL AZIENDALI UMANE DI MISURACLIENTEANALISI DEI DATI 25 23. Bilancio di Sostenibilit 2011Accreditamento Altea accreditata presso la Regione Piemonte per svolgereattivit formativa finanziata (MACROSETTORE C, Numero CertificatoFormazione 289/001), ci significa che la Pubblica Amministrazioneha riconosciuto Altea come ente formativo in grado di fornire unservizio adeguato rispetto a standard di tipo organizzativo, strutturaleefinanziario (definiti dalloStatoe dalle singole Regioni).Il possesso di tali requisiti sottoposto a verifiche periodiche da parte dellastessa Regione. 24. Sistema diAl fine di concretizzare quanto stabilito nella GestionePolitica Ambientale stato strutturato eAmbientale viene mantenuto attivo un sistema capace di supportare lo sviluppo, la definizione e lattuazione delle azioni necessarie alla conduzione aziendale, improntato al miglioramento progressivo, alla salvaguardia e al rispetto delle condizioni ambientali e della salute delle persone. Tali contenuti sono implementati in modo da ottenere la necessaria comprensione e attuazione da parte di tutti gli appartenenti allorganizzazione e, quando necessario, degli operatori esterni che agiscono coordinati dalle strutture funzionali di Altea.Proprio perch Altea ritiene la tematicaambientale un valore fondamentale stato implementato un Sistema diGestione Ambientale, sistema certificato dal 2004 secondo la Norma UNI ENISO 14001:2004 e registrato EMAS dal 2005.ACT, agisciE la fase in cui, in funzione deirisultati della verifica, si decideACTsemantenereo modificareobiettivi o programmi.PLAN, pianifica CHECKPLANE la fase in cui si identificanoproblemi esistenti e le opportunitdi miglioramento, e si sviluppanoprogrammi per realizzarle.DOCHECK, controllaE la fase in cui si misurano e sianalizzano i risultati realmenteconseguiti.DO, realizzaE la fase in cui si da attuazione agli interventi pianificati nella faseprecedente.27 25. 2. Dimensione economica della sostenibilit 2.1. Dati significativi di gestione (quadro di sintesi dati economici)SITUAZIONE PATRIMONIALEATTIVITA: 31/12/2009% 31/12/2010 % 31/12/2011 %Liquidit immediate668.538 4,46% 701.4184,01% 260.1881,37%Liquidit differite :13.276.18688,63%15.794.651 90,36%17.263.498 90,61%Clienti8.266.055 55,18%10.261.994 58,71%11.393.655 59,80%Crediti diversi294.128 1,96% 416.4752,38% 532.0912,79%Altri crediti v/erario 21.2870,14% 23.995 0,14% 26.053 0,14%Crediti tributari1.086.495 7,25% 1.032.0695,90% 998.4075,24%Ratei e risconti attivi423.138 2,82% 469.5092,69% 897.9064,71%Attivit fin.che non cost.immob. 3.170.911 21,17%3.576.34120,46%3.342.37517,54%Rimanenze Totali 14.1720,09% 14.268 0,08% 73.011 0,38%ATTIVO CORRENTE13.944.72493,09%16.496.069 94,38%17.523.686 91,98%Immobilizzazioni immateriali 167.634 1,12% 81.953 0,47% 81.632 0,43%Immobilizzazioni materiali 329.751 2,20% 370.8292,12% 355.5601,87%Immobilizzazioni finanziarie 537.478 3,59% 530.3173,03% 1.091.7445,73%ATTIVO IMMOBILIZZATO 1.034.863 6,91% 983.0995,62% 1.528.9368,02%CAPITALE INVESTITO 14.979.587100,00% 17.479.168 100,00% 19.052.622 100,00%PASSIVITA:31/12/2009 %31/12/2010 % 31/12/2011 %Passivit correnti 9.772.43665,24% 11.115.021 72,37%12.976.728 72,37%Passivit consolidate1.440.7469,62%1.885.5524,36% 1.340.5674,36%Capitale proprio 3.766.40525,14% 4.478.59523,28%4.735.32723,28%TOTALE PAREGGIO14.979.587 100,00%17.479.168 100,00% 19.052.622 100,00%SITUAZIONE ECONOMICA31/12/200931/12/2010 31/12/2011Valore della Produzione 18.332.13020.218.855 23.401.420Costi della Produzione-17.310.297 -18.942.467-21.727.381Differenza Valore e Costi 1.021.833 1.276.3881.674.039Proventi e Oneri Finanziari -41.836 -25.132-15.414Rettifiche Valore Attivit Finanziarie0 026.2840Proventi e Oneri Straordinari 33.542665.389-129.233Risultato Prima delle Imposte 1.013.539 1.916.6451.555.676Imposte sul Reddito dEsercizio -568.887-904.456 -798.942UTILE 444.652 1.012.189756.734 29 26. Bilancio di Sostenibilit 20112.2. Indici gestionali e dati significativi di gestioneSi riportano di seguito gli indicatori maggiormente significativi rispetto allimpatto sulcontesto sociale e sulla sostenibilit dellattivit dimpresa. Seguono la rappresentazionegrafica dellandamento della redditivit e dellanalisi di break even point per il 2011. Inquesti calcoli il numero dei dipendenti considerato 174, in quanto esclusi i co.co.pro.INDICI DI SVILUPPO 2009 20102011Totale con spostamenti MediaDESCRIZIONEOrganico Aziendale 169174 216 216186Variazione % ricavi 9,77% 16,14%16,14% 12,96%Variazione % valore della produzione10,13%15,75%15,75% 12,94%Variazione % dipendenti 2,96% 24,14%24,14% 13,55%Variazione % valore aggiunto operativo6,31% 16,57%16,57% 11,44%Variazione % M.O.L6,74% 16,66%16,66% 11,70%Variazione % utile corrente 30,14%31,24%31,24% 30,69%Variazione % attivo 16,51%8,92% 8,92%12,72%Variazione % patrimonio netto 18,91%5,73% 5,73%12,32%Variazione % debiti finanziari entro13,58%20,57%20,57% 17,07%esercizio successivoVariazione % debiti finanziari oltre554,63% -100,00%-100,00% 227,32%esercizio successivoINDICI DI REDDITIVITREDDITIVIT 2009 20102011Totale con spostamenti MediaDESCRIZIONER.O.E. 11,81% 22,60%15,98%15,98% 16,80%R.O.I. 7,75%8,47% 10,31%10,31% 8,84%R.O.A. 7,26%11,38%8,74% 8,74%9,13%Margine sui ricavi 6,04%10,06%7,25% 7,25%7,78%Tumover operativo1,20 1,131,211,21 1,18Val. agg. operativo / Valore produzione58,34% 56,31%56,71%56,71% 57,12%M.O.L. / Valore della produzione 11,36% 11,01%11,10%11,10% 11,15%M.O.L. / Valore aggiunto operativo 19,47% 19,55%19,56%19,56% 19,53% 27. INDICI DI REDDITIVITPRODUTTIVIT 2009 20102011 Totale con spostamentiMediaDESCRIZIONEOrganico aziendale 169174 216216 186Ricavi pro capite107.545,81 114.665,41107.274,13 107.274,13109.828,45Valore aggiunto operativo pro capite 62.743,9064.784,22 60.834,8860.834,88 62.787,67Costo del lavoro pro capite50.527,1952.118,70 48.932.6648.932,66 50.526,18Immobil. materiali pro capite1.951,19 2.131,201.646,11 1.646,111.909,50Investim. materiali / Valore aggiunto operativo3,11%3,29% 2,71%2,71% 3,04%Tasso ammortamento ordinario 19,56% 19,24%20,61% 20,61%19,80%Grado di ammortamento56,63% 54,51%57,35% 57,35%56,16%Valore agg. operativo / Immob. materiali lorde 2053,08% 1967,36%2348,72% 2348,72%2123,05%Valore aggiunto / Attivo 70,06% 63,92%68,41% 68,41%67,46% Break even point anno 2011 22.000.000 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000COSTI FISSI TOTALI 10.000.000COSTI VARIABILI TOTALI8.000.000COSTI CUMULATI6.000.000COSTI TOTALI4.000.000RICAVI TOTALI2.000.000MARGINE DI CONTRIBUZIONE0RICAVI AL PUNTO EQUILIBRIO0102030 4050 60 70 80 90 100 31 28. Bilancio di Sostenibilit 20112.2. Determinazione e distribuzione del valore aggiuntoVALORE AGGIUNTO GLOBALEA) Valore della produzione 2009 2010 20111. Ricavi delle vendite e delle prestazioni18.175.242 19.951.781 23.171.2112. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti003. Variazione dei lavori in corso su ordinazione4. Altri ricavi e proventi 156.889267.074230.209Ricavi della produzione tipica 18.332.131 20.218.855 23.401.420A) Costi intermedi della produzione2009 2010 20115. Consumi di materie prime2.043.5373.325.9813.638.9346. Costi per servizi 3.244.4623.390.9974.222.4267. Costi per godimento di beni di terzi451.087592.9981.034.5608. Accantonamenti per rischi1500009. Variazioni delle rimanenze11.114 5-58.61410. Oneri diversi di gestione419.189247.292488.566Totale Costi 6.169.3897.707.2739.325.872 2009 2010 2011 43.926 65.418 134.812 43.926 67.821 136.792 02.4031.980 33.540 665.389-129.233 40.105 665.6773.007 6.565288132.240 12.240.208 13.242.389 14.081.1276,33% 29. PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO Anno 2009 Anno 2010 Variazione Incidenza Anno 2011 Variazione Incidenza 10.267.513 10.415.269 1,44%78,65%11.763.02212,94% 83,54% 9.669.6959.782.3341,16%73,87%10.973.29512,17% 77,93% 597.818632.9355,87%4,78% 789.727 24,77% 5,61% 568.887904.45658,99% 6,83% 838.524 -7,29% 5,95% 669.464845.049---* 954.325---% -100.577 59.407 ---* -115.801 ---% 84.623 90.550 7,00%0,68% 123.942 36,88% 0,88% 84.623 85.893 1,50%0,65% 111.369 29,66% 0,79% 04.657 0,04% 12.573---% ---% 300.000500.00066,67% 3,78% 500.000 0,00%3,55% 300.000500.00066,67% 3,78% 500.000 0,00%3,55% 481.508708.96747,24% 5,35% 413.434 -41,69%2,94% 144.652512.189254,08%3,87%256.734-49,88%1,82% 336.856196.778-41,58%1,49%156.700-20,37%1,11% 537.677623.14715,90% 4,71%442.205-29,04%3,14% 12.240.208 13.242.389100,00%14.081.127100,00%Distribuzione valore aggiunto REMUNERAZIONE DELLAZIENDA REMUNERAZIONE DELLA COLLETTIVITAREMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIOREMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITOREMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEREMUNERAZIONEDEL PERSONALE 33 30. Bilancio di Sostenibilit 2011 In sostanza, il Valore Aggiunto pu essere visto come la ricchezza generata dallimpresa in funzione della propria attivit e della capacit di operare con profitto in uno o pi territori.>> Per Altea il 2011 come Valore aggiunto globale netto stato pari a 14.081.127 valore incrementato del 6,33% rispetto allanalogo periodo 2010 ed addirittura del 15% se commisurato allannualit 2009. Tenendo presente le caratteristiche di Altea, come societ di servizi, la quota pi rilevante del Valore Aggiunto prodotto risulta ovviamente distribuito alle risorse umane con una significativa incidenza del 83,54%, con una variazione del 12,94% rispetto allanno precedente. Tale dato conferma in modo evidente quanto della ricchezza prodotta ricada direttamente sulle risorse interne, ossia su coloro che direttamente, da anni, contribuiscono al consolidamento e allo sviluppo dellimpresa. La remunerazione rivolta alla collettivit espressa dai dati si concentra su quote associative erogate per il sostenimento di associazioni di natura sociale/culturale ed in particolare a contributi erogati verso associazioni ed enti sportivi e non a livello locale di varia natura, settore che da anni Altea sostiene nel territorio del VCO, al quale viene destinato il 3,14% del valore aggiunto complessivo. Ulteriori contributi volontari donati dalle risorse interne di Altea in favore di eventi e cause particolari (associazioni in India, etc..) non sono qui contabilizzati in quanto oggetto di raccolte fondi esterne a dati aziendali. contabilizzati in quanto oggetto di raccolte fondi esterne a dati aziendali. 31. 3. La Dimensione sociale3.1. Analisi degli StakeholderIl Bilancio di Sostenibilit si pone lobiettivo di identificare i propri pubblicidando evidenza del rapporto con essi esistente, nonch degli interventieffettuati e dei possibili ambiti e/o aree di miglioramento perseguibili.La definizione utilizzata per definire gli Stakeholder nel Bilancio di Altea quella di Freeman. Per cui individuiamo gli Stakeholder come individui ogruppi che possono influenzare il successo di unimpresa o che nella stessahanno interessi specifici. sempre pi integrante nella cultura dimpresa lattenzione al mondo che lecirconda, non solo finalizzata al miglioramento delle condizioni di business,ma anche a quelle sociali ed ambientali.Nello specifico, per Altea, gli Stakeholder sono rappresentati da: I Partnereconomici clienti e fornitoriIl personale ed i La Comunitcollaboratori ALTEA stakeholder La P.A. e leI Soci e azionisti Amministrazioni pubbliche locali 35 32. Nel seguito una valutazione effettuata per singole categorie:Iniziative diChi sono Questioni Rilevanti coinvolgimento e dialogo AttenzioneReportistica periodica di progettoPuntualitCase historyClientiGaranzia di stabilit e Valutazione dei risultati di progettoprestazioni nel tempo Valutazione del grado di Rapporto qualit/prezzo soddisfazione del clienteRispetto delle condizioniValutazione dei fornitori FornitoriPuntualit nei pagamentiMonitoraggio costanteTrasparenza e correttezzaIncontri per aggiornamento prodotti Comuit Sviluppo del territorio ePartecipazione ad iniziativedelleconomia localeper la crescita del territorioSostenibilit e ambienteSostegno al terzo settore e alla culturaRaccolta fondiRapporti con i media locali e nazionali Etica e trasparenza P.A. Certificazioni specifiche Partecipazione a progetti integrati disviluppo locale/urbano Requisiti professionali ed economiciSoci, Azionistie Partner Rispetto, condivisione, trasparenzaBilancio di sostenibilit Visibilit e riconoscimento del ruoloCondivisione della strategia aziendaleallinterno dellorganizzazione Condivisione dei risultati Armonia lavorativa Personale Stabilit occupazionale Sessioni di valutazione (Assesment, Positioning Meeting, Management Team)Crescita professionale Comunicazione e formazione internaAttenzione e ascolto Momenti di aggregazione (cene aziendali)37 33. Bilancio di Sostenibilit 2011 3.2. Clienti e Fornitori Altea e i clienti Etica, trasparenza, seriet professionale, impegno, competenza sono elementi sui quali Altea ha basato lo sviluppo delle proprie relazioni con la clientela. Questo approccio ha garantito nel tempo la fidelizzazione di molti clienti, di piccole e grandi dimensioni. I clienti di Altea hanno caratteristiche eterogenee, appartenendo ai diversi ambiti industriali e dei servizi, con prevalenza nel settore privato, ma con presenza, seppur pi limitata, anche nel settore pubblico. LABC della clientela per valori di fatturato (sui primi 20 clienti di Altea) vede una ripartizione percentuale dei ricavi distribuita sostanzialmente su pi clienti, da cui deriva un profilo di rischio basso e un potenziale di crescita interessante. Cliente % su13,4%fatturato globale AA 2011 4,8 % 3,1 % 3,0 % 2,9 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1 % 1 % La costante crescita aziendale ha portato negli ultimi anni a sviluppare interventi non solo su base nazionale, ma anche in ottica internazionale.ITALIAClienti attivi BELGIOper NazioneGERMANIA GIAPPONE HONG KONGIRLANDA NIGERIAPAESI BASSIPOLONIA PORTOGALLO CANADA SPAGNASTATI UNITI FRANCIAGRAN BRETAGNASVIZZERAClienti attivi:con fattura emessa 2011 o movimentati 34. Di seguito invece la ripartizione della clientela sul territorio nazionale:Clienti attivi6per Regione1 1 16112266 9 387 9 432 2 Clienti attivi: con fattura emessa 2011 o movimentati Interessante la ripartizione clienti per settore merceologico:SettoreFatturato % Fatturato Manufatturiero443.135,96 1,91 Impiantistica 1.639.028,97,07CostruzioniCommercio16.175.545,6369,84 Servizi 816.815,28 3,52 Manufatturiero Pubblica ImpiantisticaAmministrazione 4.095.685,22 17,66 costruzioni Turismo 1.000,00 0,00Commercio ServiziPubblicaAmministrazione39 35. Bilancio di Sostenibilit 2011 I clienti con movimentazione effettuata nel corso del 2011 sono in tutto 546, di cui 66 localizzati nella vicina Provincia di Novara e 148 allinterno della Provincia del Verbano Cusio Ossola, dove si trova la sede principale e amministrativa di Altea. Il 40% circa dei clienti attivi di Altea quindi localizzato sul territorio, il che dimostra quanto lazienda abbia radicato il proprio business a livello locale contribuendo, seppur in piccola parte, a generare sullo stesso ricadute positive: il fatturato realizzato con lerogazione di servizi per la Sicurezza in azienda, la Qualit e lAmbiente stato di 727.000,00, interessando 163 clienti di cui una grande parte localizzati nelle province del VCO e di Novara. Il totale fatturato realizzato sulla Provincia di Novara stato di 2.145.475 (9,2% sul fatturato totale) mentre il totale realizzato sulla Provincia del VCO di 588.838 (2,6% sul fatturato totale). Ogni singolo cliente Altea seguito ed affidato ad uno specifico account che ha il compito di gestire il rapporto con il cliente stesso, dalla fase iniziale a tutte quelle successive di implementazione dellintervento. I Social Network sono il nuovo media di riferimento: sono stati attivati la pagina Facebook, il canale YouTube, la piattaforma SlideShare e Twitter, quali strumenti di coinvolgimento attivo dei Clienti, allo scopo di fidelizzarli ed offrire contenuti altrimenti difficilmente condivisibili (ad esempio, video, demo e presentazioni di prodotto, altrimenti di grande dimensione per essere inoltrati via mail). I servizi erogati ed i progetti realizzati da Altea sono altamente personalizzati, per tale ragione il monitoraggio della soddisfazione del Cliente per noi elemento essenziale per mantenere e migliorare i requisiti di qualit offerti nel tempo. Lanalisi dei dati raccolti costituisce inoltre un utile strumento di segnalazione di Non Conformit effettive e potenziali, consentendo lavvio di opportune Azioni Correttive e Preventive. Rare le situazioni relative a controversie occorse negli anni in funzione delle attivit professionali svolte dalla societ, spesso alquanto complesse. Sul totale clienti, nel 2011 due unici casi di controversie legali, in fase di definizione, con aziende legate allimplementazione di Enterprise Business Application, fattore questo che ha spinto Altea a migliorare ancor pi la delicata fase di pre-analisi progettuale con il Cliente, fase dalla quale poi dipendono successi e eventuali problematiche connesse allo sviluppo dei sistemi gestionali. Su altro lato aumentano invece i contenziosi verso clienti per mancati pagamenti ed insolvenze di varia natura, dovute in gran parte al difficile momento economico che sta vivendo il nostro mercato. Criticit e reclami sono situazioni possibili e verificabili ed episodicamente si manifestano, ma nella maggior parte dei casi trovano poi risoluzione anche per la volont e disponibilit espressa da Altea e Cliente nella gestione delle criticit, anzich nella contrapposizione fine a se stessa. 36. Altea e i fornitori Altea adotta gli stessi principi di equit, comunicazione e chiarezza che governano le relazioni con il clienti, nei confronti dei propri fornitori. Nella selezione, la qualit della fornitura ed il rispetto delle normative sono elementi fondamentali per avviare una collaborazione, insieme alla pro attivit nella gestione del rapporto. Inoltre, nella selezione delle forniture, Altea privilegia chi utilizza materiali riciclati o a basso impatto ambientale. Occorre ovviamente distinguere tra fornitori di hardware, software, servizi professionali e fornitori di prodotti e/o servizi di uso comune e per la manutenzione delle sedi Altea. Per quanto riguarda gli acquisti di hardware e software rivolti alla vendita occorre fare chiarezza sulle modalit operative: Altea partner certificato a livello mondiale di alcuni Brand quali ad esempio HP, CISCO, e FORTINET ed effettua gli acquisti attraverso i vari distributori certificati e garantiti dalle case madri, in quanto la politica commerciale dei grossi competitor mondiali negli ultimi anni prevede tale sistema di vendita. Nel caso di fornitori di hardware, software e servizi professionali, la selezione e/o la partnership valutata dal CdA con il supporto dei diversi Business Unit/Practice Manager e fa parte di un processo articolato e complesso, considerata la natura e rilevanza di scelte che vanno ad impattare su organizzazione e sistemi di Altea. Per quanto concerne i fornitori di servizi professionali, si segnala che il numero di risorse impiegate in outsourcing pi che raddoppiato rispetto al 2011, con un importo complessivo pari a 2,5 milioni di euro. Quindi nonostante la crescita interna delle risorse cresciuto anche il numero delle risorse esterne e ci si reso necessario a fronte della accresciuta domanda e differenziazione di servizi. Nel caso di fornitori di beni o servizi di uso comune, la qualificazione consiste nellanalisi dellattendibilit del fornitore tramite la verifica di due forniture di prova considerando i seguenti elementi ed assegnando un punteggio di riferimento (minimo 0 massimo 10): Puntualit nelle consegne Competitivit del prezzo Supporto tecnico Rispetto normative sicurezza e ambiente Supporto amministrativo Dal momento dellinserimento nella Lista Fornitori Qualificati, ogni fornitura di prodotti viene sottoposta a controlli in accettazione, effettuati dallUfficio Acquisti di Altea.41 37. Bilancio di Sostenibilit 2011 RispettoPuntualit Competitivit Supporto normative Supportonelledel prezzotecnicosicurezza ed amministrativoconsegneambientali Il numero di fornitori Altea attivi e presenti nelle sole Province del VCO e di Novara, ammonta a 144 tra imprese e liberi professionisti, con significative ricadute quindi nel territorio ove Altea opera. Il valore complessivo degli acquisti per beni o servizi, non di carattere professionale, effettuati nel 2011 sia in Italia che allestero stato pari a 6,715 milioni di euro. Non sussistono particolari situazioni di reclamo e/o controversie con fornitori, n vi sono ricorsi in atto. Altea nel corso del 2011 ha operato con i seguenti Istituti di Credito: BANCA VENETO BANCA SCPA INTESA SAN PAOLO SPA HYPO ALPE-ADRIA-BANK SPA BANCA GALILEO SPA Lesame delle relazioni tra banche ed imprese di particolare rilevanza in quanto supporta la valutazione del rischio da parte di Alteanellavviare rapporti commerciali di nuovanatura. Il rating assegnato dagli istituti finanziari nel 2011 ad Altea stato tripla A. 38. 3.3. La ComunitRapporti con Per quanto concerne le associazioni di categoria, Altea aderisce:le Associazioni allUnione Industriali di Novara, di Categoria ad API VCO, Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, Vco e Vercelli aderisce ed socia altres di IAMCP (International Association Microsoft Channel Partners)Partecipazione a La costante e attiva partecipazione di Altea alle iniziative di crescita e sviluppoprogetti di del territorio si manifesta inoltre con ladesione allATS LAGO MAGGIORE IN sviluppo locale LAB, nata con lo scopo di offrire al sistema delle imprese servizi in ambito dinnovazione tecnologica attraverso in unico sistema a rete e con ladesione al Il Polo Innovazione del Lago Maggiore, il quale ha lobiettivo di fornire un contributo positivo con la propria attivit di ricerca e sviluppo allo scenario energetico-ambientale, per un futuro energetico migliore 43 39. Bilancio di Sostenibilit 2011Adesione ai fondi Da gennaio 2008 Altea ha aderito al FAPI Fondo Formazione Piccole Medieinterprofessionali Imprese, un fondo paritetico interprofessionale grazie al quale possibileaccantonare delle risorse da utilizzare per la formazione del propriopersonale (quadri ed impiegati).Da gennaio 2006 Altea aderisce anche a FONDIR, sempre un fondointerprofessionale, destinato allerogazione di percorsi formativi per solidirigenti del terziario.Iniziative in Altea ha attivato diverse iniziative in ambito sociale.ambito sociale Dal 2011 ha scelto di comunicare il proprio impegno per il territorio localeattraverso lo slogan Altea Territorio e Sostenibilit.Questo nuovo logo stato ad esempio posto sul pulmino donato al Comunedi Baveno (VB), grazie allimpegno di una cordata di imprese tra cui Altea:il progetto Mobilit Garantita Gratuitamente rende disponibile un serviziodi trasporto alle persone con problemi di mobilit, contribuendo quindi asostenere il territorio.Il progetto MGG Mobilit Garantita Gratuitamente permette alleAmministrazioni Pubbliche in tutta Italia di disporre gratuitamente di veicoliattrezzati anche per il trasporto disabili, grazie agli sponsor. Ogni giornoalmeno 30.000 persone si muovono grazie a MGG. 40. Altra importante iniziativa realizzata nel sociale lAltea Forum, il palazzetto dello sport di Omegna (VB), dedicato alle squadre giovanili del nostro territorio. Altea infatti il main sponsor delliniziativa e sostiene in questo modo il MiniBasket di Azzurra Basket VCO, le giovanili di Omegna Pallavolo e le Scuole Medie Omegnesi. Alla palestra stata data nuova vita, grazie ad un piano di investimenti che ne ha previsto la completa ristrutturazione.Liniziativa stata sposata per offrire ai giovani nuove opportunit e spazi di incontro e aggregazione, in linea con il valore del team, in cui Altea si riconosce da sempre.Sponsorizzazioni Altri impegni di Altea a scopo sociale concretizzatisi nel 2011: sostegno ad iniziative a carattere sportivo locale, volte a sosteneresquadre e team di varie discipline sportive (basket, vela, calcio,pallavolo, golf), soprattutto a livello giovanile iniziative di promozione locale e sostegno al turismo provinciale ecomunale (sponsorizzazione Associazione Sportiva dilettantisticaViviMottarone) raccolta di fondi al proprio interno volta a supportare iniziative in paesiterzi. In particolare: Vrindavan-India, ove Altea contribuisce da annial sostentamento di una scuola per ragazzi, in Chiapas-Messico condonazioni destinate ai bambini) e sul territorio locale (Associazioneper laiuto ai Giovani Diabetici di Novara) sostegno ad associazioni culturali e musicali del territorio: VerunoMusica, Compagnia LAltro Teatro per la terza stagione del TeatroGalletti di Domodossola sostegno ad altre iniziative di carattere benefico, tra cui supportoalla Cooperativa Sociale "La Prateria" di Domodossola - Centro diInserimento lavorativo per portatori di handicap.. Di rilievo la partecipazione di Altea, in qualit di sponsor ufficiale, agli Osservatori: Enterprise 2.0, Business Intelligence e Cloud Computing promossi dal MIP (Politecnico di Milano) al fine di studiare le tendenze in atto nelle web technologies. Sempre attiva anche la collaborazione con laLIUC (Universit Carlo Cattaneo di Castellanza - VA) in tema RFID.45 41. Bilancio di Sostenibilit 2011ComunicazioneRapporti sono tenuti con i media locali, soprattutto stampa ma ancheesterna: televisivi, mentre a livello nazionale la comunicazione viene affidata perstrumenti di la maggior parte a magazine specializzati nel settore organizzazione dialogo aziendale e ICT. Lufficio Marketing propone e pianifica le uscite media nel corso dellanno, cos come si occupa dellorganizzazione degli eventi, che a carattere professionale e non, vengono proposti periodicamente dalla societ, anche in collaborazione con i principali Vendor internazionali. Il Marketing Team interno si occupa, sia lato contenuti che grafica, anche della redazione delle presentazioni istituzionali e del portale web (www. alteanet.it), questultimo da settembre completamente rinnovato, vero canale di comunicazione verso lesterno. Il portale stato interamente rivisto nella grafica, nei contenuti e nellorganizzazione degli stessi, al fine di offrire maggiore visibilit sui servizi offerti ed aprire la nostra comunicazione allutilizzo delle nuove tecnologie (new Tablet e integrazione con i Social Network). Negli ultimi tre mesi dellanno, stato registrato un aumento del 60% di visitatori, segno evidente della migliore visibilit acquisita dal portale allinterno dei motori di ricerca. Dopo la collaborazione di successo avuta con Gartner, azienda internazionale di ricerca, in occasione di SMAU 2010, Altea ha stipulato a marzo 2011 un importante contratto con lazienda per laccesso al Core Research. Si tratta di un servizio esclusivo, che consente ad Altea di disporre e di ricevere periodicamente documentazione, report e comunicazioni Gartner sui nuovi trend emersi dalle ricerche di mercato e sulle novit in campo IT, a livello internazionale. 42. 3.4. La P.A. e le Amministrazioni pubbliche locali Altea si ispira nei rapporti con la Pubblica Amministrazione a criteri di etica e trasparenza eguali a quelli espressi verso il mondo delle organizzazioni private, curando i rapporti a livello territoriale sia con gli Enti Pubblici locali che con gli Enti di controllo preposti in ambito sicurezza ed ambiente (Arpa, ASL, ..)Imposte, Le imposte correnti sono calcolate sulla base dellinterpretazione dellatributi, tasse vigente normativa fiscale ed esposte nella voce debiti tributari al lordo di eventuali acconti dimposta versati nellesercizio, a loro volta esposti nella voce crediti tributari. Le imposte correnti sono risultate pari a: 914.743 - Euro 521.767,00 per IRES - Euro 392.976,00 per IRAP Le imposte correnti incidono sul risultato prima delle imposte nella misura del 58,80 %, mentre complessivamente lincidenza delle imposte meno elevata, pari al 51,36 % in considerazione degli utilizzi di imposte differite precedentemente accantonate (ossia la riduzione della medesima voce per la quota annuale) per euro 113.743,00 e in considerazione dellaccantonamento di imposte anticipate dellanno per euro 2.058,00. Complessivamente le imposte dellesercizio risultano essere pari a euro 798.942. Rapporti I rapporti con la P.A., in particolare con gli enti localizzati nella provincia delcon la P.A. Verbano Cusio Ossola, ove si trova la sede principale e legale di Altea, sono attivi e consolidati, in modo particolare con la Camera di Commercio, con il Comune di Verbania, con il Tecnoparco del Lago Maggiore, con il Polo di Innovazione del Lago Maggiore, con la Provincia, con il CNR istituto ISE di Verbania, nonch con le diverse Comunit Montane e/o enti del territorio al fine di sviluppare sinergie e ricadute positive per i diversi soggetti. Tali relazioni si sono sviluppate soprattutto grazie ai progetti integrati di sviluppo locale/urbano e/o progetti nellambito della Programmazione Comunitaria e/o Regionale, che hanno visto negli anni Altea coinvolta nei diversi team e tavoli di lavoro. Pi nello specifico si segnala il rapporto e collaborazione con il Comune di Verbania per quanto attiene al progetto PISU presentato e finanziato dalla Regione Piemonte nonch con il Tecnoparco del Lago Maggiore e con il Polo di Innovazione, ove Altea partecipa con un proprio delegato al Comitato di Gestione, in rappresentanza delle oltre 45 imprese/enti associati. Negli ultimi anni Altea stata presente e attiva in progetti avviati da Enti, Societ e Consorzi pubblici, Universit di diverse regioni italiane, in particolare per i settori dellorganizzazione e controllo di gestione, delle infrastrutture ICT e della pianificazione territoriale.47 43. Bilancio di Sostenibilit 20113.5 I Soci e i PartnerAltea e i Soci Soci della societ sono: Andrea Ruscica (Presidente, con quota di maggioranza e Sap Business Unit Manager); Franco Vercelli (Amministratore Delegato e Microsoft e Infor Business Unit Manager); Marco Magaraggia (Business Developer Manager e Manager Service Line Formazione e Finanziamenti); Fabio Paracchini (ETI-Infrastrutture e Piattaforme Services Manager) Alessandro Castiglioni (Manager Service Line Qualit, Sicurezza e Ambiente) Il capitale sociale di 1.000.000,00 (un milione) di euro, interamente versato, attraverso sottoscrizione ed apporto diretto in percentuale da parte dei singoli soci. Una politica fatta di rispetto, condivisione, trasparenza e professionalit individuali sta alla base di unorganizzazione eticamente predisposta, efficiente e preparata a rapporti positivi di lunga durata con i propri azionisti. Vision, condivisione, eticit nei comportamenti, quali elementi competitivi a garanzia del rapporto continuativo tra Presidente e soci e tra i soci stessi. Ci rappresenta un elemento competitivo e qualificante del team Altea, nonch non usuale nel contesto in cui opera la societ, settore nel quale scissioni, way out e mutamenti societari rappresentano di sovente la norma. Partecipazione e soddisfazione trovano quindi oggettiva risultanza proprio nella seniority del gruppo iniziale, che intorno alla figura del Presidente ha suddiviso compiti e responsabilit funzionali alle competenze ed attitudini individuali. 44. Altea e i partner I Partner di Altea, con cui esiste una forte relazione sono:PLM Systems con sede principale a TorinoForniscesoluzioni metodologiche (NPD/NPI)etecnologiche (PLM/PDM) a supporto del Processo diSviluppo di Prodotti industriali nellambito dellextendedPLM SYSTEMSenterprise. ALTEA Network Group Una squadra di oltre 30 consulenti con elevata seniority in grado di operare su tutte le tematiche dello sviluppo prodotto, dallorganizzazione al reengineering, dallo sviluppo applicativo alla manutenzione operativa dei sistemi.InnoValue S.r.l. con sede a Lainate (MI)Nel 2011 Electronic Business diventata InnoValue Srl.Altea, grazie alla partnership con HSO primario attoreinternazionale di soluzioni gestionali innovative basate suMicrosoft Dynamcis AX - consolida la propria leadership sul mercato ICT aprendo una brench dedicata alla vendita esclusiva di Microsoft Dynamics AX, la soluzione Microsoft di gestione aziendale integrata e flessibile, in grado di agevolare i processi decisionali in organizzazioni di medie e grandi dimensioni. Obiettivo principale quello di entrare e crescere sul mercato italiano sia grazie allesperienza internazionale di HSO chealle distintive capacit in ambito consulenziale di Altea collaborando per progetti di respiro internazionale. BRIEFING S.r.l. con sede a Rozzano (MI) Partnership nata a dicembre 2011. Briefing opera dal 2004 nei servizi di consulenza applicativa SAP in ambito nazionale ed internazionale. Azienda focalizzata e profondamente specializzata nelle soluzioni: - Sap CRM, CRM Mobile e SYBASE - Sap TM - Sap FI, FSCM. Altea detiene una significativa quota di capitale di Briefing e la partnership nata allo scopo di rafforzare lo spettro di soluzioni e competenze offerte da Altea in ambito SAP. 49 45. 3.6 Il Personale ed i CollaboratoriLe persone Durante il 2011 lorganico di Altea cresciuto di ben 33 unit, raggiungendole 215 risorse, la maggior parte delle quali ha un contratto a tempoindeterminato, risultato questo di grande rilievo stante il periodo di crisieconomica globale nel quale ci troviamo ad operare. Oltre alla risorse atempo determinato ed indeterminato,altre 9 professionistiinterni lavoranoper Altea a P.IVA.Le assunzioni mediante contratto di apprendistato sono significative, ben18, come pure gli stage attivati per linserimento di giovani al termine delpercorso di studi.Linserimento di nuove risorse in Altea avviene tramite laccoglienza fornitaa cura dellufficio del personale, che predispone un apposito welcomekit contenente tutte le indicazioni utili alla nuova risorsa per orientarsiallinterno del gruppo Altea e per individuare le varie figure di riferimentoallinterno dei servizi generali.Nel corso dellanno si sono registrate 28 cessazioni di rapporto di lavoro.Composizione delle Risorse Umane20102011N dipendenti a tempo indeterminato 160 194N dipendenti a tempo determinato 2221Totale182 215Di cui part time1215Caratteristiche che accumunano il Capitale Umano di Altea sono: scolarizzazione media elevata (quasi tutte le risorse sono in possesso di laurea) et media giovane flessibilit attitudine al lavoro in team.Il maggior numero di dipendenti impiegato presso le sedi di Feriolo diBaveno (VB) e Lainate (MI). LocationSedi della Societ N dipendenti (al 31/12/2011) Feriolo di Baveno (VB) 121 Lainate (MI) 73 Torino 2150 46. Personale perAltea unazienda giovane come dimostra la suddivisione del personale perclassi det fasce di et: 70% 60% 52,4% 50% 40% 30% 26,6% 20%17,6% 10% 4,4%0% Classe Et la suddivisione del personale per qualifica (operai, impiegati, quadri e dirigenti) la seguente: Suddivisione per etDirigenti QuadriImpiegatiOperai < 30 38 30 - 403774 41 503 3023 1 > 50 3 24 Totale 6 691391SuddivisioneSuddivisione per anzianit di servizio% risorseper anzianit di servizio< 5 anni58.14%5 - 1029.30%> 1012.56% Nel 2011 Altea ha registrato un solo infortunio occorso al personale. Altea impiega alle proprie dipendenze personale esclusivamente maggiorenne e adegua il proprio operato ai principi di uguaglianza e di reciproca correttezza, nel rispetto della libert e dignit umana, indipendentemente da differenze di etnia, nazionalit, disabilit, sesso, et, orientamento sessuale e appartenenza sindacale o politica. 51 47. Bilancio di Sostenibilit 2011La formazione La crescita professionale delle persone per Altea un valore, oltre che interna un obiettivo raggiunto attraverso la formazione. Vengono regolarmente organizzate attivit formative sia per i dipendenti che per le risorse esterne presso la sede di Baveno che dispone di due aule formative attrezzate; anche la sede di Milano idonea ad ospitare corsi di formazione. Nel corso del 2011 il numero complessivo di risorse che ha partecipato ad attivit formativa interna stato pari a 110 unit per un totale monte ore di formazione pari a 4.860. La tabella seguente mostra un dettaglio dellattivit formativa svolta.Formazione 2011 Suddivisione per et DirigentiQuadri Impiegati Operai/Apprend. MFF MFFMF FMFFN Partecipanti6 0 37653 15 143N totale oredi formazione469 0 893210 2615 570856253La funzione di La ricerca di nuove figure da inserire in organico un processo tanto delicato recruiting quantofondamentale, soprattutto quando lattenzione rivolta a giovani che si affacciano sul mondo del lavoro. Lambiente universitario rappresenta il bacino principale cui attingere per il reclutamento di nuove e preparate leve professionali. Altea ha attive convenzioni con diversi Atenei, principalmente localizzati nel centro-nord Italia, che sono i seguenti: Politecnico di Torino Universit di Pavia Universit degli Studi dellInsubria Universit degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (sede di Novara) Universit degli Studi di Milano Politecnico di Milano Universit Cattolica di Milano Universit Carlo Cattaneo LIUC Universit Luigi Bocconi Universit degli Studi di Parma Universit degli Studi di Brescia Universit degli Studi G. DAnnunzio di Chieti-Pescara Universit degli Studi di Modena e Reggio Emilia Universit degli Studi di Bologna Presso ogni Universit opera il Centro Orientamento, che ha come obiettivo lincontro dei giovani con il mercato del lavoro. Il servizio di placement messo a disposizione consente allazienda di: 48. Consultare la bacheca dei curricula dei laureati, estrapolando elenchicon caratteristiche di interesse identificate mediante la scelta di filtri Pubblicare on line offerte di lavoro e stage Attivare percorsi di stageGrazie quindi alla collaborazione e alla comunicazione con gli uffici diplacement universitari, ma anche ad una sinergia con i Centri per lImpiegoterritoriali, Altea attinge a nuove figure professionali che introduce nelmondo del lavoro attraverso percorsi di stage che consentono di formare equalificare ulteriormente i giovani su specifiche tematiche e servizi, propriedi Altea.Il tempo ha dimostrato essere questa una strategia vincente, consideratoche quasi tutti i percorsi di stage attivati si sono poi concretizzati in uninserimento stabile in organico, con una positiva ricaduta lavorativa.Per rafforzare sia le proprie relazioni, sia loffering formativo/lavorativo, Alteaha partecipato allevento Career Day promosso dallUniversit degli Studidel Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, svoltosi il 9 novembre 2011,presenziando con un proprio stand. E stata una occasione per incontrare igiovani laureandi/laureati e presentare il percorso di ricerca ed inserimentopromosso da Altea: sono stati effettuati numerosi colloqui informativi one toone, raccolti Curriculum Vitae e consegnato materiale informativo.Nel primo trimestre del 2011, la Provincia di Novara ha pubblicato unbando per la selezione di giovani laureati presso lUniversit degli Studi delPiemonte Orientale Amedeo Avogadro per lassegnazione di borse di studioda svolgersi presso aziende del terziario.Liniziativa si concretizzata dopo lestate e Altea si proposta in qualitdi soggetto ospitante per lespletamento del periodo di stage previsto dalbando, della durata di sei mesi.Le esperienze di vita riportate testimoniano la volont di Altea di esseresoggetto attivo e presente sul territorio.Di seguito uno schema riassuntivo degli stage avviati: Ente promotoreN stage N stage terminatiN ex stagisti inseriti BU aziendaleavviati anno 2011in organico anno 2011di inserimento Universit deglistudi dellInsubria3 2 1 EBA SAPUniversit degli studi del Piemonte Orientale2 0 0EBA INFOR Universit degli Studi di Bologna4 1 1EBA INFOR Universit degli Studi di2 0 0EBA INFOR Modena e Reggio Emilia Universit degliStudi di Parma2 1 1EBA INFOR CPI Verbania 8 8 8 EBA SAPAgenzia AFOL1 1 1 EBA SAPCPI Milano1 1 1 EBA SAP Totale 23 1413 53 49. Bilancio di Sostenibilit 2011 Il delta tra il numero di stage avviati e quelli conclusi indica che si tratta di progetti a cavallo tra il 2011 e il 2012. Si precisa inoltre che con il termine stage ci si riferisce, anche se impropriamente (termine corretto: tirocinio) anche a quei percorsi extra curriculari; per semplicit espositiva e di lettura abbiamo adottato un unico termine.Comunicazione Strumenti di dialogo che le risorse Altea possono utilizzare sono disponibiliinterna: sia on line che off line.strumentidi dialogo MyAltea2 lo strumento intranet di content knowledge e di scambio informazioni aperto a tutte le risorse inserite in azienda. Luso di MyAltea2 rafforzato dalla web mail aziendale per visibilit immediata su eventi o situazioni di particolare interesse per la societ. Un nuovo strumento di comunicazione e coinvolgimento del People Altea la pagina Altea pubblicata su Facebook, grazie alla quale possibile condividere opinioni e pubblicare materiale relativo ad eventi o notizie che riguardino lazienda. Allufficio Marketing Altea poi affidato il compito di dare visibilit a tutto lorganico, attraverso comunicazioni e-mail, delle eventuali innovazioni interne (afferenti lorganico, lorganizzazione, le attivit benefiche, a titolo di esempio) e dei risultati commerciali, i Win con il gergo interno, al fine di stimolare il coinvolgimento di tutti nella vita Altea e nei suoi successi, che vengono raggiunti grazie al contributo di ciascuno. Per quanto concerne i responsabili del Management Team e del Sales Team, esiste un reporting mensile che viene inviato tramite mail e che consente la condivisione dei risultati conseguiti nel mese precedente in termini di: fatturato, net revenue, forecast e marginalit, suddivisi per Practice. Strumenti off-line sono invece rappresentati dalle occasioni di incontro, sia formale e codificato sia a carattere informale organizzate in azienda. Di rilevante interesse, sia sotto il profilo ludico che per la comunicazione e il clima interno, sono le cene aziendali che da sempre Altea organizza in occasione delle festivit natalizie e delle ferie estive. Un momento unico per consolidare il gruppo ed amici e colleghi provenienti dalle varie sedi italiane, ivi compresi i colleghi delle societ appartenenti al network Altea. In tali occasioni si organizzano regolarmente anche lotterie benefiche a scopi sociali. 50. 4. Dimensione Ambientale4.1 La dimensione ambientale Altea il 29.06.2004 ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambientale (Certificato n.7885) da parte di Sincert, Ente Terzo accreditato e concluso il percorso di registrazione Emas della sede principale di Baveno, ottenendo la convalida da parte di Verificatore Accreditato della Dichiarazione Ambientale e linserimento nellElenco delle organizzazioni registrate Emas, in data 02/03/2005 con numero di registrazione IT-000288. I dati riportati in questo capitolo fanno riferimento allultima Dichiarazione Ambientale convalidata dallEnte, con aggiornamento al 31.10.2011. Si precisa inoltre che, in considerazione di quanto deciso durante il Riesame della Direzione del dicembre 2010 e vista la necessit di snellire gli indicatori in uso, a partire dal 2011 gli in dicatori ambientali sono stati rapportati al numero di dipendenti della societ, al fine di semplificare e rendere pi veritiera la situazione descritta. 55 51. Bilancio di Sostenibilit 2011 Il modelloorganizzativo strutturato da Altea, rispondente airequisitidellAllegato IVdel Regolamento EMASIII n. 1221/2009/CE e della Norma ISO 14001, finalizzato: - a individuare, prevenire, minimizzare e gestire, secondo quantoprescrivono le leggi applicabili, le interazioni che si vengono a crearetra lattivit, i prodotti o i servizi dellOrganizzazione e lambiente - alla riduzione del pericolo residuo e dei lavoratori esposti al rischio,allimplementazione delle migliori tecnologie disponibili per lasicurezza, a unadeguata formazione e informazione dei lavoratori. 52. Lobiettivo della formazione in materia ambientale quello di sensibilizzare ilpersonale che, per Altea o per conto di essa, svolge attivit aventi influenzasul Sistema per lAmbiente e la Sicurezza, su argomenti quali limportanzadella conformit alla Politica Ambientale, gli impatti ambientali significativi,i rischi per la sicurezza.Altea ha identificato e analizzato gli aspetti ambientali diretti e indiretticonnessi alle proprie attivit, al fine di valutarne la significativit e individuarele necessit, le opportunit e le possibilit di miglioramento.Gli aspetti ambientali diretti sono quelli connessi alle attivit che rientranosotto il diretto e totale controllo gestionale di Altea;gli aspetti ambientali indiretti sono invece correlati ad attivit che nonsono direttamente controllate e gestite da Altea, ma sono comunque daessa influenzabili attraverso opportune strategie di relazione con i suoiinterlocutori.Servizi diServizi di Aspetti Direttiprogettazione progettazioneGestioneSignificativitdella sede(in sede)(fuori sede) EnergiaALTA GPL BASSACarburante per autotrazioneBASSA Consumo di acqua potabile BASSA Scarichi idrici BASSAEmissioni in ariagas di combustione BASSAMaterie primeBASSA Rifiuti BASSA RumoreBASSA Impatto visivo, BASSApaesaggistico e naturalistico Traffico VeicolareMEDIACampi elettromagnetici BASSAServizi diServizi di Aspetti Indirettiprogettazione progettazioneGestioneSignificativitdella sede(in sede)(fuori sede) Gestione del rapporto con ifornitori di servizi ALTA StakeholdersALTA 57 53. Bilancio di Sostenibilit 20114.2 Aspetti direttiConsumi Le fonti energetiche utilizzate da Altea sono lenergia elettrica e il GPL. energetici Lenergia elettrica utilizzata per lilluminazione dei locali, per lalimentazionedelle apparecchiature per le attivit dufficio (computer, stampanti, scanner)e per il condizionamento/riscaldamento dei locali server e degli uffici.Nel grafico che segue, rappresentato lindicatore E1 calcolato rapportandoil valore di consumo assoluto (in KWh) al numero di dipendenti della societ,nonch landamento dellindicatore rispetto allanno precedente in terminipercentuali. 150.000800,00 113.599700,00101.773 103.234103.176111.757100.000 600,00500,0050.000400,00 Totale KWh %300,00Indice 1200,00 20072008 200920102011fino al 31.10Totale KWh % TREND % INDICE 1 (Kwh/Dip) ll GPL utilizzato per il riscaldamento invernale degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. Nel grafico che segue sono riportati i consumi annui totali, espressi in litri, il consumo annuo rapportato al numero di dipendenti, nonch il miglioramento dellindice in termini percentuali.Consumo GPL25.000200,00 21.70019.22018.440160,0020.000 17.442120,0015.550 15.00080,00 10.00040,00 0,005.000- 40,00 Indice 1GPL lt.- 80,00 2007 2008200920102011fino al 31.10GPL IN LITRITREND %INDICE 1 (GPL / Dip) 54. Approvvigiona- La sola fonte di approvvigionamento idrico di Altea lacquedottomento idrico comunale; lacqua impiegata esclusivamente per i serviziigienici, limpianto di riscaldamento, le attivit di pulizia deilocali, nonch per lirrigazione del parco nella stagione estiva.Laspetto considerato poco significativo date le esigue quantit di acquaconsumate e lassenza nel nostro territorio di problematiche rilevanti legateallutilizzo di tale bene. Scarichi idrici Gli effluenti liquidi di Altea sono rappresentati da scarichi civili provenientidai servizi igienici e acque meteoriche, che recapitano negli strati superficialidel sottosuolo.Nella nostra propriet sono presenti due fosse biologiche per il trattamentodegli scarichi civili, la cui manutenzione affidata a una ditta esternaqualificata, che provvede allo svuotamento delle fosse e allo smaltimentodei rifiuti in conformit alla normativa vigente.Data la tipologia e la destinazione degli scarichi, non sono previste analisiperiodiche delle acque scaricate, per la verifica del rispetto dei limiti diinquinanti ai sensi della normativa vigente.Emissioni Le emissioni in atmosfera sono rappresentate da:in atmosferascarichi delle caldaie per il riscaldamento dei locali, funzionanti a GPLemissioni diffuse dovute allutilizzo degli automezzi aziendali per losvolgimento dellattivit commerciale e per lerogazione dei servizi aiclienti.Per quanto concerne limpianto termico le caldaie sono sottoposte ognianno a manutenzione e pulizia ad opera di ditte esterne specializzate. In talmodo si mantiene la funzionalit delle prese daria e dei sistemi di scaricodei fumi, lefficienza dellimpianto nonch il controllo degli inquinanti,determinati analiticamente.Per quanto riguarda invece le emissioni legate alla mobilit dei dipendenti, datempo Altea considera questo aspetto sia in fase di acquisto delle autovettureaziendali, orientando la scelta verso veicoli con motore alimentato a diesel,sia tramite esortazione allutilizzo del car pooling. Le stesse autovetturesono sottoposte a regolare manutenzione per mantenerne lefficienza e alleperiodiche verifiche dei dispositivi di combustione e scarico come previstodalla normativa vigente.Le emissioni in atmosfera sono pertanto considerate poco significative.59 55. Bilancio di Sostenibilit 2011Consumi di La materia prima maggiormente utilizzata da Altea la carta, necessariamaterie prime per garantire una comunicazione trasparente, esaustiva e documentabilecon i Clienti, che si esplicita attraverso una serie di registrazioni: proposte diintervento, offerte, stati di avanzamento lavori, relazioni tecniche, rapportifinali dintervento, ecc.Altea persegue lobiettivo di contenere i consumi della carta, attraverso: la sensibilizzazione delle risorse al riutilizzo della carta e alla stampafronte-retro, per gli usi interni il progressivo utilizzo delle tecnologie informatiche per lo sviluppo,larchiviazione, la consultazione e la trasmissione (tra i dipendenti eove possibile anche con i soggetti esterni) dei documenti.Questo progetto di sviluppo informatico delle attivit di Altea, ha portatola Societ a progettare, sperimentare e implementare Si-Web, un portalerealizzato con tecnologie web-based attraverso il quale gli utenti possonoagevolmente accedere a oltre 4 mila documenti operativi, manuali,procedure, corsi di formazione in materia di privacy, ambiente, sicurezza sullavoro, etica, qualit ed energia.Come evidenziato dal grafico che segue, linsieme di tali azioni ha portatoad una stabilizzazione dei consumi di carta e da questanno ad una sensibilediminuzione:Consumo Carta700 66020,00650 600610600575 10,005505000,00450400- 10,00350300 255- 20,00250200- 30,00Risme di carta150100- 40,00Indice 1 500- 50,00 2007 2008 20092010 2011fino al 31.10N RISMETREND % INDICE 1 (Risme/ Dip)Rifiuti Le tipologie di rifiuti usualmente prodotti in Altea dalle attivit dufficio eraccolti in modo differenziato sono: carta e cartone; vetro plastica e metallo di piccole dimensioni; umido cartucce e contenitori toner esausti; attrezzature elettroniche; rifiuti misti. 56. Le attivit di manutenzione della sede hanno dato origine, fino ad oggi, alle seguenti tipologie di rifiuti: cavi e materiale elettrico in genere; pile, batterie; verde organico da manutenzione parco; rifiuti misti provenienti dalle attivit di pulizia dei locali; fanghi delle fosse settiche. La gestione dei rifiuti viene considerata un aspetto ambientale significativo, a tal fine sono perseguiti i seguenti obiettivi: noleggio delle apparecchiature elettroniche, per garantirne il riutilizzo/ recupero a fine vita utile; sensibilizzazione dei dipendenti alla corretta gestione delle pile e delle batterie esauste. Suolo Allinterno dellarea aziendale sono presenti due serbatoi interrati per lo stoccaggio del GPL per il riscaldamento, il cui approvvigionamento avviene mediante autocisterna. Lintegrit dei serbatoi interrati stata verificata nel corso dei citati interventi di ristrutturazione della sede di Altea e attualmente sono condotti in conformit a quanto indicato dal decreto legislativo 246/99, assunto come norma tecnica di riferimento nonostante sia stato annullato nel 2001 dalla Corte di Cassazione. In particolare, i serbatoi sono sottoposti a verifica visiva ogni volta che lautista effettua il rifornimento, e a manutenzione ordinaria consistente in un controllo periodico degli stessi e delle apparecchiature di corredo, con leventuale sostituzione delle valvole di sicurezza, effettuato dalla Ditta esterna specializzata. Tutti gli interventi sono presidiati da personale Altea incaricato che, al termine dellattivit, conserva copia delle registrazioni effettuate. Dati gli accorgimenti tecnici e gestionali adottati, si ritiene che la possibilit che si verifichi una contaminazione del suolo, anche per eventi accidentali, sia molto remota; pertanto Altea continua a considerare laspetto in esame come poco significativo.Traffico L attivit svolta da Altea comporta unelevatamobilit delle risorse, che si traduce in traffico automobilistico. La scelta del mezzo di trasporto infatti necessariamente influenzata dalla localizzazione dei Clienti (in particolare dalla loro raggiungibilit con mezzi pubblici), nonch dalla tempistica pianificata per gli incontri (e quindi dalleffettiva possibilit di utilizzare mezzi pubblici per raggiungere i Clienti negli orari prefissati); nella maggior parte dei casi lunica opzione adottabile risulta essere proprio lautomobile. 61 57. Bilancio di Sostenibilit 2011Il parco macchine aziendale gestito attraverso: la pianificazione degli spostamenti su registri cartacei; la rendicontazione delleffettivo chilometraggionella Intranetaziendale; la registrazione dei consumi di carburante mediante apposite schedefiscali (per le auto assegnate si rendiconta nella Intranet aziendale).Gli andamenti registrati negli anni sono rappresentati nel grafico seguente: Traffico 3.500.000 610 25.000,003.000.000600 66020.000,002.500.000 5752552.000.00015.000,001.500.0001.000.000 10.000,00 500.000 Indice 1KM5.000,00 200720082009 2010 2011 fino al 31.10KM TREND % INDICE 1 (Km / Dip)Si evidenzia inoltre che le auto aziendali sono prevalentemente catalizzateeuro 4 e 5 e sottoposte a regolare manutenzione, in funzione delle scadenzeindicate dalla casa costruttrice e delle eventuali segnalazioni effettuatedalle risorse che utilizzano le auto. Impatto visivo, La sede di Altea stata sottoposta a interventi di ristrutturazione chepaesaggistico e hanno permesso di ripristinare il pregio storico e architettonico della villa naturalistico e del suo parco.La ristrutturazione stata effettuata nel rispetto dei vincoli esistenti,laspetto pertanto da considerarsi poco significativo.Rumore Nel sito Altea non sono presenti dispositivi che generino emissioni acustichedi rilievo, n sono fonte di emissione sonora le attivit dufficio; inoltre,fino ad oggi, non sono state rilevate lamentele da parte del vicinato oda altri soggetti esterni. Pertanto, pur senza effettuare dei rilevamentiin tale direzione, possibile affermare che limpatto del rumore sia daconsiderarsi poco significativo. 58. 4.3 Aspetti indiretti Gestione del La gestione del rapporto con i fornitori di servizi rappresenta rapporto un aspettoindiretto particolarmente importantesia percon i fornitori lelevato grado di controllo che Altea pu esercitare su di esso,di servizisia per le prestazioni che la Societ pu ottenere attraverso: unopportuna politica degli acquisti che privilegi la scelta di fornitori che, a parit di altre condizioni rilevanti per la scelta del fornitore, dimostrino comportamenti ambientalmente accettabili (ad esempio perch propongono tra i loro prodotti anche prodotti eco-compatibili, oppure perch hanno adottato sistemi di gestione ambientale, etc.) la verifica della qualit ambientale del servizio erogato la sensibilizzazione e la formazione ambientale, e quindi anche la crescita professionale, dei fornitori che operano nel sito di Altea.In particolare, le seguenti categorie di fornitori: imprese che effettuano la manutenzione di impianti e attrezzature imprese che gestiscono i rifiuti laboratori che effettuano analisi ambientali.sono ritenute critiche sia per i rischi per lambiente e per la sicurezza delle personedirettamente connessi allesecuzione degli interventi richiesti (ad esempio, ilrischio di rilasci accidentali di sostanze pericolose utilizzate o trasportate), sia pergli esiti degli interventi richiesti (ad esempio, le scelte sui progetti di bonifica, chesi effettuano anche in funzione degli esiti delle analisi di laboratorio).E inoltre proseguita lattivit di valutazione/monitoraggio dei fornitori criticial fine di valutarne le prestazioni ambientali, per mantenere in costanteaggiornamento l Elenco dei fornitori eco-compatibili, dove sono registrati ifornitori che dimostrano di (o che sono gi noti per) possedere determinati requisitidi sostenibilit ambientale, anche al fine di indirizzare verso tali fornitori i ClientiAltea tutte le volte che se ne verificasse lopportunit.Stakeholders La comunicazione rappresenta un altro importante ambito di relazioneallinterno del quale Altea pu muovere il proprio impegno per accrescerelinteresse verso le tematiche ambientali presso i suoi interlocutori.Nel corso degli ultimi anni Altea ha attuato le seguenti azioni dicomunicazione ambientale verso i soggetti esterni: la pubblicazione sul sito internet del documento di Politica Ambientale accessibile a chiunque, offrendo inoltre agli utenti la possibilit di comunicare con il Responsabile Ambientale, attraverso e-mail; la diffusione della Dichiarazione Ambientale della Societ;63 59. Bilancio di Sostenibilit 2011 la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali del proprio personaledipendente delle aree non ambiente, in modo che gli stessi siano aloro volta in grado di trasmettere ai propri Clienti informazioni utili inmerito. Altea infatti pu influire sullorientamento eco-sostenibile deipropri Clienti anche attraverso le conoscenze in materia ambientaledi tutte le proprie risorse ed ha pertanto scelto di investire sullasensibilizzazione e sulla formazione ambientale di tutto il personale. Altea si propone inoltre di diventare propositiva verso i potenziali Clienti anche per quanto concerne i servizi in materia di ambiente, mediante una campagna di sensibilizzazione mirata. Tale attivit si aggiunge allazione di sensibilizzazione rivolta anche ai clienti che non usufruiscono dei servizi ambientali di Altea al fine di dare loro visibilit su opportunit e strumenti utili al conseguimento delle certificazioni.4.4 Obiettivi di miglioramento Si rimanda al documento di Dichiarazione Ambientale per il triennio 2010- 2013, che Altea si impegna a diffondere e rendere pubblico, per quanto concerne il: consuntivo del programma ambientale; programma degli obiettivi di miglioramento pianificato. 60. 5. Tabella di correlazione allo standard GRI-G3.1La tabella che segue contiene le informazioni utili per valutare la coperturadei requisiti informativi previsti dallo standard di rendicontazione GRI-G3.1.La tabella composta da quattro colonne. Nella terza colonna viene indicatoil livello di aderenza allo standard (disclosure) secondo la legenda di seguitospecificata:Rendicontato integralmente (i dati/informazionisoddisfanointeramente i requisiti dello standard)Rendicontato parzialmente (i dati/informazioni soddisfano solo inparte i requisiti dello standard per la sensibilit dellinformazioneo per la non completa rispondenza a quanto richiesto)Non rendicontato (i dati/informazioni non sono raccolti o non sonosufficientemente rappresentativi)65 61. Bilancio di Sostenibilit 2011 Identit PROFILO Le Business Unit Altea Localizzazione Localizzazione Assetto e GovernanceIntro, 2,3.2, 3.6 Assetto e Governance Dimensione economica 25 62. Assetto e GovernanceAssetto e GovernanceMissione e valori 1.4 1.3, 1.4La comunit3.367 63. Bilancio di Sostenibilit 2011 Tabella analisi stakeholder 3.1 3.1 Comunicazione esterna, comunicazione interna 3.3, 3.6 3.3, 3.6 2.2 2 3.6 3.2 3.6 3.3 2.2 64. PERFORMANCE AMBIENTALEEN1-core Materie prime utilizzate per peso e volume4.1EN2-core Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato4.1EN3-core Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria 4.2EN4-core Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria 4.2.1EN5-addRisparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini di efficienza 4.2EN6-addIniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia rinnovabile e conseguenti riduzione del fabbisogno energetico come risultato di queste iniziative 4.2EN7- add Iniziative volte alla riduzione del consumo dellenergia indiretta e riduzioni ottenute 4.2EN8-core Prelievo totale dellacqua suddiviso per fonti4.2.2EN9-addFonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua4.2EN10-add Percentuale e volume totale di acqua riciclata e riutilizzata 4.2EN11-coreLocalizzazione e dimensioni di terreni posseduti, affittati o gestiti in aree ( o adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata biodiversit esterne alle aree protette Non ci sono 4.2EN12-coreDescrizione dei maggiori impatti di attivit, prodotti e servizi sulla biodiversit di aree protette o ad aree ad elevata biodiversit alle aree protette Nessuno 4.2EN13-add Habitat protetti o ripristinatiNessuno 4.2EN14-add Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulle biodiversit Non applicabileEN16-coreEmissioni totale di dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso 4.2EN17-coreAltre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative per peso nessuna 4.2EN18-add Iniziative per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e risultati raggiunti4.269 65. Bilancio di Sostenibilit 2011 EN19-core Emissioni di sostanze nocive per lozono per pesoAltea SpA ha una gestione preventiva delrischio di emissioni del gas R22 attraversola manutenzione effettuata da fornitorispecializzati presso tutti impianti dicondizionamento e raffreddamento;nel 2010 non sono state riscontrateperdite di R22 dalle apparecchiature. 4.2 EN20-core NOx, SOx, e altri emissioni significative nellaria suddivise per tipologia e peso Non sono presenti emissioni significativedi NOx e SOx ad esclusione di quelliprodotti dalla combustionedel gas naturale. 4.2 EN21-core Acqua totale scaricata per qualit e destinazione 4.2 EN22-core Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento4.2 EN23-core Numero totale e volumi di sversamenti significativiNegli ultimi anni non si sono verificatisversamenti o contaminazioni dellambiente.Gli sversamenti, come tutti gli incidentio mancati incidenti sono monitoraticontinuamente dallunit Sicurezza eAmbiente e gestiti con appositi report,attivazione di procedure emergenza eazioni correttive.4.2 EN24-addPeso dei rifiuti classificati come pericolosi che sono trasportati, importati, esportati, o trattati e loro percentuale trasportata allestero.Non presenti4.2 EN25-addIdentit, dimensioni, stato di salvaguardia e valore della biodiversit della fauna e della flora acquatica e i relativi habitat colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua Non presenti4.2 EN26-core Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di mitigazione dellimpattoRicerca di fornitori che utilizzanomateriali a basso impatto4.3 EN27-core Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio4.2 riciclato o riutilizzato per categoria EN28-core Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto a regolamenti e leggi in materia ambientaleNessuna sanzione, n monetaria nnon monetaria EN29-addImpatti ambientali significativi del trasporto di beni/materiali utilizzati per lattivit della organizzazione e per gli spostamenti del personale4.3 EN30-addSpese e investimenti per la protezione dellambiente suddivise per tipologia 66. Il personale e i collaboratori 3.6Il personale e i collaboratori 3.6Il personale e i collaboratori 3.6Sicurezza e salute sul luogo di lavoroLa formazione interna 3.6La formazione interna 3.6La formazione interna 3.6Tutto il personale viene valutatosistematicamente ad ogni cambiamentodi posizione e comunque almeno una voltalanno 3.6 71 67. Bilancio di Sostenibilit 2011 3.6 3.6 1.2 3.2 3.6 3.6 68. HR10-core Percentuale di personale addettoalla sicurezza che ha ricevutoformazione su procedure epolitiche riguardanti idiritti umaniNessunaHR11-core Numero di reclami connessialla sfera dei diritti umani, risoltiattraverso procedura formale NessunoSOCIETSO1-coreNatura, obiettivo ed efficacia diqualsiasi programma e attivitche valuta e gestisce gli impattidelle operazioni su unadeterminata comunit,incluse le fasi di inizio di attivit,di operativit e di dismissioneLe nuove iniziative sono analizzate per sostenibilit1.3SO2-corePercentuale e numero di divisioniinterne monitorate per i rischilegati alla corruzione Il codice etico indica il comportamento corretto e i BU manager monitorano la gestione1.3SO3-corePercentuale di lavoratori chehanno ricevuto formazione sullepolitiche e procedureanticorruzionedellorganizzazioneAllinterno del welcome kit3.6SO4-coreAzioni