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23.12.2014 ORDINE DI SERVIZIO n. 30/14 Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Pag. 1 di 12 BANCOPOSTA Con riferimento all’Ordine di Servizio n. 26 del 19.11.2014, si provvede a definire l’articolazione della funzione BANCOPOSTA e ad attribuire e/o confermare le seguenti responsabilità: BANCOPOSTA Responsabile: Marco Siracusano RETAIL Responsabile: Laura Furlan (con decorrenza 07.01.2015) Principali aree di responsabilità: curare, in raccordo con la funzione Marketing Strategico, l’elaborazione di analisi del contesto competitivo e di posizionamento verso la concorrenza, nonché analisi comportamentali sulla clientela a supporto dello sviluppo del mercato di riferimento e dell’evoluzione del portafoglio prodotti; garantire le attività di marketing operativo per i segmenti di clientela di competenza, attraverso la definizione dei piani di marketing e l’elaborazione, in raccordo con le funzioni coinvolte, delle analisi di fattibilità economica dei nuovi prodotti/servizi e del relativo pricing; assicurare, in raccordo con le funzioni coinvolte, la definizione di politiche, budget, piani commerciali e campagne; garantire la definizione e lo sviluppo dei modelli di servizio relativi alla clientela retail, assicurando l’interfaccia verso le funzioni interessate; assicurare per tutti i prodotti e servizi di investimento, in raccordo con le competenti funzioni/Società del Gruppo e con la validazione della funzione Compliance, le analisi di coerenza con le caratteristiche della clientela, in linea con la disciplina di settore; definire, in raccordo con le funzioni coinvolte, i contenuti della formazione di prodotto da erogare ai canali di vendita di riferimento; curare la progettazione e realizzazione delle iniziative di sviluppo dei servizi finanziari sui canali digitali, nonché la definizione di iniziative di marketing mirate, in coerenza

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BANCOPOSTA

Con riferimento all’Ordine di Servizio n. 26 del 19.11.2014, si provvede a definire

l’articolazione della funzione BANCOPOSTA e ad attribuire e/o confermare le seguenti

responsabilità:

BANCOPOSTA Responsabile: Marco Siracusano RETAIL Responsabile: Laura Furlan (con decorrenza 07.01.2015) Principali aree di responsabilità:

• curare, in raccordo con la funzione Marketing Strategico, l’elaborazione di analisi del contesto competitivo e di posizionamento verso la concorrenza, nonché analisi comportamentali sulla clientela a supporto dello sviluppo del mercato di riferimento e dell’evoluzione del portafoglio prodotti;

• garantire le attività di marketing operativo per i segmenti di clientela di competenza, attraverso la definizione dei piani di marketing e l’elaborazione, in raccordo con le funzioni coinvolte, delle analisi di fattibilità economica dei nuovi prodotti/servizi e del relativo pricing;

• assicurare, in raccordo con le funzioni coinvolte, la definizione di politiche, budget, piani commerciali e campagne;

• garantire la definizione e lo sviluppo dei modelli di servizio relativi alla clientela retail, assicurando l’interfaccia verso le funzioni interessate;

• assicurare per tutti i prodotti e servizi di investimento, in raccordo con le competenti funzioni/Società del Gruppo e con la validazione della funzione Compliance, le analisi di coerenza con le caratteristiche della clientela, in linea con la disciplina di settore;

• definire, in raccordo con le funzioni coinvolte, i contenuti della formazione di prodotto da erogare ai canali di vendita di riferimento;

• curare la progettazione e realizzazione delle iniziative di sviluppo dei servizi finanziari sui canali digitali, nonché la definizione di iniziative di marketing mirate, in coerenza

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con le linee guida definite dalla funzione Marketing Strategico in materia di multicanalità;

• curare, in collaborazione con le funzioni interne e con la funzione Comunicazione e Relazioni Esterne Centrali e Territoriali, la pianificazione e realizzazione delle attività di comunicazione di prodotto e delle iniziative promo-pubblicitarie, garantendo, inoltre, in raccordo con la funzione Marketing Strategico, lo sviluppo di specifici programmi di loyalty.

IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Responsabile: Guido Emiliano Doveri Principali aree di responsabilità:

• curare, in raccordo con la funzione Marketing Strategico, l’elaborazione di analisi del contesto competitivo e di posizionamento verso la concorrenza, nonché analisi comportamentali sulla clientela a supporto dello sviluppo del mercato di riferimento e dell’evoluzione del portafoglio prodotti;

• garantire le attività di marketing operativo per i segmenti di clientela di competenza, attraverso la definizione dei piani di marketing e l’elaborazione, in raccordo con le funzioni coinvolte, delle analisi di fattibilità economica dei nuovi prodotti/servizi e del relativo pricing;

• contribuire, di concerto con le competenti funzioni, alla definizione dei modelli di servizio relativi ai segmenti di clientela di riferimento;

• assicurare, in raccordo con le funzioni coinvolte, la definizione di politiche, budget, piani commerciali e campagne;

• garantire supporto specialistico alle reti commerciali in fase di pre e post vendita, in raccordo con la funzione Customer Experience e Gestione Reclami, assicurando, per la clientela di riferimento, l’individuazione e la razionalizzazione dei fabbisogni per la proposizione commerciale e la presentazione dell’offerta sul mercato, anche attraverso l’elaborazione di materiale commerciale, la formazione sui prodotti e l’aggiornamento continuo sull’offerta;

• assicurare la valutazione e validazione di offerte non standard finalizzate alla realizzazione di convenzioni e per la partecipazione a gare, curando l’interfaccia con le funzioni interne ed esterne coinvolte nella definizione dei contenuti del servizio e del pricing.

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SISTEMI DI INCASSO E PAGAMENTO Responsabile: Walter Pinci Principali aree di responsabilità:

• assicurare lo sviluppo e la gestione dei prodotti/servizi di conto corrente, incasso e pagamento, monetica e trasferimento fondi, attraverso l’elaborazione, di concerto con le funzioni interessate, delle analisi di fattibilità economica, la definizione delle caratteristiche e del pricing, sulla base delle indicazioni fornite dalle funzioni di segmento e monitorando, inoltre, le attività realizzative;

• garantire la selezione e gestione dei partner per la realizzazione dei prodotti in portafoglio assicurando il coordinamento delle attività realizzative;

• assicurare, per i prodotti/servizi di competenza ed in raccordo con le altre funzioni coinvolte, la definizione dei contenuti e l’erogazione della formazione specialistica per i canali commerciali;

• supportare le funzioni Retail e Imprese e Pubblica Amministrazione nella definizione del budget commerciale.

RISPARMIO E INVESTIMENTI Responsabile: Maurizio Di Luzio Principali aree di responsabilità:

• garantire la gestione dei rapporti operativi con Cassa Depositi e Prestiti, assicurando, di concerto con quest’ultima e con le funzioni aziendali interessate, lo sviluppo e la gestione dei prodotti e dei servizi di risparmio postale;

• assicurare lo sviluppo e la gestione dei prodotti e dei servizi di investimento attraverso la definizione, di concerto con le funzioni aziendali interessate e previa analisi di fattibilità economica, delle relative caratteristiche e del pricing, sulla base delle indicazioni fornite dalle funzioni di segmento e monitorando, inoltre, le attività realizzative;

• garantire la selezione e gestione dei partner per la realizzazione dei prodotti e dei servizi di competenza, assicurando il coordinamento delle attività realizzative;

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• assicurare, per i prodotti/servizi di competenza ed in raccordo con le altre funzioni coinvolte, la definizione dei contenuti e l’erogazione della formazione specialistica per i canali commerciali;

• supportare le funzioni Retail e Imprese e Pubblica Amministrazione nella definizione del budget commerciale.

FINANZIAMENTI Responsabile: Massimo Porega Principali aree di responsabilità:

• assicurare lo sviluppo e la gestione dei prodotti/servizi di finanziamento attraverso

l’elaborazione, di concerto con le funzioni interessate, delle analisi di fattibilità economica, la definizione delle caratteristiche e del pricing, sulla base delle indicazioni fornite dalle funzioni di segmento e monitorando, inoltre, le attività realizzative;

• garantire la selezione e gestione dei partner per la realizzazione dei prodotti in portafoglio assicurando il coordinamento delle attività realizzative;

• assicurare, per i prodotti/servizi di competenza ed in raccordo con le altre funzioni coinvolte, la definizione dei contenuti e l’erogazione della formazione specialistica per i canali commerciali;

• supportare le funzioni Retail e Imprese e Pubblica Amministrazione nella definizione del budget commerciale.

GESTIONE E SVILUPPO PROCESSI E PROCEDURE Responsabile: Domenico Negro Principali aree di responsabilità:

• assicurare l’innovazione, l’ingegnerizzazione e l’aggiornamento dei processi relativi all’erogazione dei servizi BancoPosta, nel rispetto delle priorità di mercato e dei principi di conformità regolatoria, valutando le connesse ricadute sull’operatività, costi, investimenti e risorse;

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• presidiare il corpo procedurale di BancoPosta assicurando, in raccordo con le competenti funzioni interne, la redazione e l’aggiornamento delle normative e dei regolamenti interni in coerenza con i riferimenti normativi e regolatori e il sistema normativo definito da Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, nonché la definizione, e diffusione, in raccordo con le funzioni commerciali, delle procedure operative relative ai prodotti/servizi BancoPosta;

• svolgere le attività di Program Management presidiando il programma di iniziative per l’evoluzione dell’offerta di business con focus sul sistema dei processi e della normativa interna, anche attraverso la definizione di iniziative e progetti ad hoc, che consentano una corretta pianificazione delle risorse e degli investimenti, il monitoraggio delle attività e la verifica dei risultati conseguiti, nell’ottica di garantirne la coerenza con le priorità di BancoPosta;

• assicurare, attraverso il coordinamento degli apporti delle funzioni interne ed esterne interessate, la definizione dei disciplinari esecutivi tra BancoPosta e le altre funzioni aziendali, garantendo, inoltre, il monitoraggio dei livelli di servizio e l’elaborazione del relativo reporting;

• garantire la raccolta e la corretta valutazione e prioritizzazione dei fabbisogni di sviluppo tecnologico della funzione BancoPosta, curando l’interfaccia con la funzione Sistemi Informativi per la verifica dello stato di avanzamento delle iniziative al fine di garantire la coerenza con le priorità regolatorie e di business;

• garantire le attività di definizione, implementazione ed aggiornamento del piano di continuità operativa dei servizi finanziari, a supporto degli organismi di coordinamento e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, assicurando un ruolo di interfaccia, di coordinamento e supervisione dell’apporto professionale delle diverse funzioni aziendali interessate.

CUSTOMER EXPERIENCE E GESTIONE RECLAMI Responsabile: Carolina Gianardi Principali aree di responsabilità:

• curare, in raccordo con la funzione Marketing Strategico, l’elaborazione di analisi sulla

customer satisfaction, la predisposizione di ricerche di mercato e l’implementazione di nuovi modelli di raccolta dei feedback dai clienti, al fine di orientare i modelli di servizio alla clientela per i prodotti/servizi in portafoglio coerentemente con gli indirizzi aziendali e le best practice di settore;

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• contribuire, in raccordo con le competenti strutture, alla definizione del disegno del modello di assistenza clienti BancoPosta, monitorandone l’efficienza e l’efficacia complessiva al fine di garantire una adeguata customer experience;

• assicurare il coordinamento end to end del processo di post vendita per la clientela BancoPosta, sia con riferimento alle attività di assistenza specialistica svolte in ambito Operazioni, sia attraverso l’interfaccia con Mercato Privati, per le attività ivi gestite, e con le altre funzioni interessate;

• identificare e mappare le aree di miglioramento del processo di assistenza e di customer experience ed individuare, in collaborazione con le funzioni interessate, le opportune azioni di intervento e risoluzione;

• assicurare la corretta registrazione, trattazione e risoluzione di tutti i reclami inerenti i prodotti/servizi BancoPosta, garantendo la tempestività di risposta alla clientela e monitorando la coerenza e l’efficacia complessiva di trattazione del reclamo, assicurando, inoltre, l’interfaccia con gli organismi di mediazione, soluzione stragiudiziale delle controversie e arbitrato costituiti presso le Autorità di Vigilanza.

Nell’ambito della funzione opera, inoltre, in ottemperanza al D.lgs n.253/2000 e al D.M. n.456/2001, l’Ufficio Reclami Bonifici Transfrontalieri.

OPERAZIONI Responsabile: Alessandro Albano Principali aree di responsabilità:

• garantire il presidio delle attività di gestione operativa e contabile dei prodotti/servizi della funzione BancoPosta, presidiando i sistemi operativi di back office in conformità con le procedure e i controlli definiti, anche attraverso il coordinamento dei centri operativi territoriali, nel rispetto degli standard di qualità e di performance definiti;

• assicurare supporto alle competenti funzioni in ambito Gestione e Sviluppo Processi e Procedure nell’individuazione di soluzioni di processo ottimali e nella revisione delle istruzioni operative in ottica di miglioramento continuo;

• presidiare la corretta alimentazione della contabilità operativa di BancoPosta nonché il relativo flusso informativo verso la funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo, curando la verifica dei flussi contabili per i prodotti di competenza ed assicurando la gestione e la lavorazione delle discordanze;

• contribuire al processo di assistenza clienti, per le attività di assistenza specialistica di propria competenza, in raccordo con la funzione Customer Experience e Gestione

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Reclami ed in coerenza con le policy, le procedure aziendali ed il quadro normativo di riferimento;

• garantire le attività relative alla prevenzione e al monitoraggio frodi, gli adempimenti relativi alle richieste di accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e ai rapporti sottoposti a procedura fallimentare, nonché la gestione degli atti di pignoramento presso terzi, nel rispetto della normativa;

• assicurare la valutazione delle operazioni sospette in materia antiriciclaggio e antiterrorismo provenienti dalle strutture di rete e centrali, ai fini dell’eventuale segnalazione e trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F), curando la predisposizione della reportistica periodica in merito alle evidenze dell’attività di analisi e di segnalazione svolta.

AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO Responsabile: Lorenzo Careddu Principali aree di responsabilità:

• assicurare, sulla base delle linee guida definite dalla funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, la corretta rilevazione dei fatti amministrativo-contabili di competenza, nonché fornire supporto nella predisposizione del Rendiconto Separato BancoPosta;

• assicurare la corretta e completa predisposizione del Rendiconto contabile giornaliero al MEF ai sensi della vigente Convenzione;

• assicurare, di concerto con le altre funzioni coinvolte, i processi di pianificazione, programmazione e budgeting, attraverso l’analisi delle dimensioni economico patrimoniali relative al Patrimonio BancoPosta, in linea con gli indirizzi e i criteri metodologici emanati dalle competenti funzioni aziendali;

• assicurare, in raccordo con le competenti funzioni, la predisposizione delle analisi di marginalità dei prodotti relativi al Patrimonio BancoPosta;

• curare, in raccordo con le competenti funzioni, i flussi informativi verso l’organo di Vigilanza garantendone la correttezza e la regolarità;

• presidiare il processo di definizione del fabbisogno di liquidità giornaliera funzionale alle attività relative al Patrimonio BancoPosta, curando il relativo approvvigionamento nonché i processi di regolazione interbancaria;

• curare, in raccordo con le competenti funzioni, la programmazione della raccolta dei conti correnti postali funzionale all’impiego della stessa;

• individuare, in raccordo con le altre funzioni coinvolte, le esigenze evolutive di reportistica in tema di monitoraggio commerciale e gestionale; monitorare la corretta

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alimentazione delle basi dati aziendali in coerenza con il sistema di regole definito, assicurando inoltre, di concerto con le competenti funzioni, le attività di analisi e integrazione dei dati e di predisposizione della relativa reportistica;

• contribuire alla definizione e manutenzione dei disciplinari esecutivi tra la funzione BancoPosta e le altre funzioni aziendali, attraverso la valorizzazione e consuntivazione degli stessi.

HR BUSINESS PARTNER BANCOPOSTA Responsabile: Pier Luigi Simbula Principali aree di responsabilità:

• garantire, in coerenza con le politiche definite dalla funzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, la gestione e lo sviluppo del personale non dirigente della funzione BancoPosta e delle Società del Gruppo ad essa afferenti (nel rispetto delle prerogative gestionali delle stesse derivanti dai contesti normativi di riferimento), anche attraverso la diffusione alle strutture Risorse Umane Regionale di indirizzi utili al perseguimento degli obiettivi della funzione;

• identificare, di concerto con le funzioni interne, i fabbisogni quali-quantitativi di risorse, contribuendo, in raccordo con la funzione Pianificazione Organici e Costo del Lavoro in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, alla definizione del budget degli organici per il perimetro di competenza, assicurandone, inoltre, l’articolazione di dettaglio, il monitoraggio, l’analisi degli scostamenti e proponendo azioni correttive;

• garantire il monitoraggio dei principali indicatori gestionali per il perimetro di competenza indirizzando, in raccordo con la funzione Pianificazione Organici e Costo del Lavoro in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, le opportune azioni correttive;

• assicurare, per il perimetro di competenza, la corretta declinazione dei piani retributivi e delle politiche meritocratiche, in raccordo con la funzione Sviluppo, Compensation e Change Management in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi;

• contribuire, in raccordo con le funzioni interne e la funzione Sviluppo, Compensation e Change Management in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, alla definizione degli indicatori del Premio di Risultato e di eventuali sistemi di incentivazione dedicati a popolazioni specifiche, nonché assicurare la declinazione degli obiettivi annuali relativi al sistema MBO;

• curare, in raccordo con la funzione Sviluppo, Compensation e Change Management in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, la crescita professionale delle

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risorse BancoPosta, attraverso la valutazione delle performance e la valorizzazione delle potenzialità individuali;

• assicurare l’analisi e la rilevazione dei fabbisogni formativi per il personale di competenza, interfacciando la Corporate University della funzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi per la definizione ed erogazione dei connessi progetti formativi curando altresì, in stretto raccordo con le funzioni competenti, le iniziative di comunicazione interna;

• assicurare, in collaborazione con le funzioni interne e in raccordo con la funzione Organizzazione e Processi in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, la definizione dei modelli di funzionamento micro-organizzativi, degli assetti professionali e delle analisi di dimensionamento delle funzioni di BancoPosta;

• supportare la funzione Relazioni Industriali in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi nella gestione delle trattative con le Organizzazioni Sindacali di livello nazionale per le tematiche di specifico interesse della funzione BancoPosta.

Con pari decorrenza, nelle more delle risultanze del più complessivo progetto di adeguamento alle nuove Disposizioni di Vigilanza per il BancoPosta, si provvede a confermare, in materia di sistema dei controlli, i seguenti assetti organizzativi e le connesse responsabilità: COMPLIANCE Responsabile: Massimiliano Passaro Principali aree di responsabilità:

• assicurare l’individuazione e la valutazione dei rischi di non conformità con riferimento alle attività di BancoPosta nell’ambito del perimetro normativo di competenza;

• garantire il presidio della normativa e dei pronunciamenti di interesse per il perimetro di competenza, indirizzandone il corretto e tempestivo recepimento;

• fornire nel continuo e in raccordo con la funzione Affari Legali consulenza alle funzioni operative e di business, con particolare riferimento alla valutazione ex ante di nuovi prodotti/servizi;

• predisporre ed aggiornare, in raccordo con la funzione Affari Legali, la documentazione contrattuale e la modulistica, nonché validare i documenti di trasparenza e le comunicazioni alla clientela;

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• analizzare il livello di allineamento delle procedure interne ai requisiti normativi nonché effettuare controlli di secondo livello, attraverso monitoraggi e verifiche sui processi di competenza, in linea con il Piano di Compliance annuale e attraverso l’accordo di servizio con la funzione Revisione Interna, proponendo, inoltre, le opportune modifiche organizzative e gli interventi di adeguamento procedurale;

• svolgere le attività di consulenza e controllo di secondo livello in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo in coerenza con le disposizioni normative di riferimento;

• collaborare con le competenti funzioni aziendali alla definizione e sviluppo dei piani di formazione del personale per le tematiche attinenti la conformità;

• garantire la necessaria informativa periodica agli Organi Aziendali e alle Autorità di Vigilanza in merito ai risultati dell’attività svolta, gestendo, nel continuo, i rapporti con le Autorità di settore, nonché alimentare i flussi informativi verso le altre funzioni di controllo.

RISK MANAGEMENT Responsabile: Gabriele Stinco Principali aree di responsabilità:

• garantire, con riferimento al Patrimonio BancoPosta e in raccordo con la funzione

Governo dei Rischi di Gruppo in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo, una visione integrata, a consuntivo e in chiave prospettica, del contesto di rischiosità e dell’adeguatezza patrimoniale e organizzativa del patrimonio destinato (Processo ICAAP);

• sviluppare, nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza e in raccordo con la funzione Governo dei Rischi di Gruppo in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo, sistemi e metodologie di gestione e misurazione dei rischi rilevanti per il Patrimonio BancoPosta, assicurando l’identificazione e classificazione degli eventi di rischio e curandone l’aggiornamento a fronte di variazioni del contesto operativo e del mercato di riferimento;

• garantire le attività di convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti;

• monitorare nel continuo e quantificare il profilo di rischio effettivo di BancoPosta nel rispetto della propensione al rischio definita nel Risk Appetite Framework, collaborando con le competenti funzioni per l’identificazione di azioni volte alla gestione e mitigazione dei rischi;

• fornire consulenza e supporto alle unità operative e di business per la valutazione ex ante del profilo di rischio in relazione ai processi di innovazione dell’offerta e/o a

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iniziative progettuali, nonché a supporto delle attività di pianificazione e budget, garantendo, altresì, parere preventivo di coerenza con la propensione al rischio per le operazioni di maggiore rilievo;

• assicurare, in raccordo con la funzione Governo dei Rischi di Gruppo in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo, le attività di misurazione dei rischi con riferimento ai rischi finanziari di Poste Italiane SpA;

• verificare le modalità di determinazione del valore degli strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalla Fair Value Policy di Gruppo, in raccordo con le competenti funzioni aziendali;

• assicurare, nell’ambito dei controlli di secondo livello, la verifica del rispetto dei limiti operativi previsti nelle linee guida di gestione delle attività finanziarie di Poste Italiane e nelle risk policies definite;

• garantire la necessaria informativa periodica in merito ai risultati dell’attività svolta agli Organi Aziendali ed alle Autorità di Vigilanza, nonché alimentare i flussi informativi verso le altre funzioni di controllo.

REVISIONE INTERNA Responsabile: Stefano De Cadilhac Principali aree di responsabilità:

• assicurare la valutazione della complessiva completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni del Patrimonio BancoPosta, in coerenza con il quadro regolatorio di riferimento;

• garantire la pianificazione annuale delle attività di audit di competenza secondo un approccio basato sul rischio, assicurando, in coerenza con i principi adottati a livello di Gruppo ed i requisiti prescritti dalle competenti Autorità di Vigilanza, lo sviluppo di standard, metodi e procedure di auditing specifici per BancoPosta nonché la definizione del programma interno di miglioramento della qualità della funzione;

• assicurare le attività di audit e le verifiche a distanza sui processi e servizi Bancoposta, sulla base della pianificazione definita e/o di segnalazioni su specifiche aree di rischio e supportare il management nell’identificazione di azioni di miglioramento, verificandone, anche attraverso azioni di follow up e con il supporto del sistema informatico dedicato, lo stato di avanzamento;

• garantire l’individuazione, nell’ambito della pianificazione delle attività di audit, degli interventi demandati alla funzione Controllo Interno di Poste Italiane, monitorando, inoltre i livelli di servizio previsti nel relativo Disciplinare Esecutivo;

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• garantire la necessaria informativa periodica agli Organi Aziendali e alle Autorità di Vigilanza in merito ai risultati dell’attività svolta, nonché alimentare i flussi informativi verso le altre funzioni di controllo.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Francesco Caio (originale firmato)

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MERCATO PRIVATI

Con riferimento all’Ordine di Servizio n. 26 del 19.11.2014, si provvede a definire

l’articolazione della funzione MERCATO PRIVATI e ad attribuire e/o confermare le seguenti

responsabilità:

MERCATO PRIVATI

Responsabile: Pasquale Marchese

COMMERCIALE PRIVATI

Responsabile: Giuseppe Barreca Principali aree di responsabilità:

• assicurare il raggiungimento degli obiettivi commerciali assegnati, nel rispetto dei requisiti normativi previsti e delle indicazioni fornite dalle competenti Autorità di Regolamentazione e Vigilanza, attraverso il coordinamento del processo commerciale relativo al segmento di riferimento e l’implementazione delle azioni definite a livello di Gruppo;

• garantire, in raccordo con le funzioni coinvolte, la definizione di politiche e piani commerciali e la diffusione di linee guida e indirizzi di periodo, in coerenza con i modelli di servizio e gli obiettivi aziendali assegnati, curandone la declinazione territoriale e contribuendo all’elaborazione delle procedure commerciali di riferimento;

• garantire il monitoraggio costante degli obiettivi commerciali individuando, di concerto con le competenti funzioni, le eventuali azioni correttive e la realizzazione di campagne mirate, contribuendo inoltre alla definizione e consuntivazione dei sistemi di incentivazione commerciale;

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• contribuire, in raccordo con le competenti funzioni, alla pianificazione degli interventi formativi sui canali commerciali e all’addestramento professionale delle strutture territoriali relativamente alle metodologie di vendita e di proposizione commerciale.

COMMERCIALE IMPRESE

Responsabile: Letizia Carbonari Principali aree di responsabilità:

• assicurare il raggiungimento degli obiettivi commerciali assegnati, nel rispetto dei requisiti normativi previsti e delle indicazioni fornite dalle competenti Autorità di Regolamentazione e Vigilanza, attraverso il coordinamento del processo commerciale relativo al segmento di riferimento e l’implementazione delle azioni definite a livello di Gruppo;

• garantire, in raccordo con le funzioni coinvolte, la definizione di politiche e piani commerciali e la diffusione di linee guida e indirizzi di periodo, in coerenza con i modelli di servizio e gli obiettivi aziendali assegnati, curandone la declinazione territoriale e contribuendo all’elaborazione delle procedure commerciali di riferimento;

• garantire il monitoraggio costante degli obiettivi commerciali individuando, di concerto con le competenti funzioni, le eventuali azioni correttive e la realizzazione di campagne mirate, contribuendo inoltre alla definizione e consuntivazione dei sistemi di incentivazione commerciale;

• contribuire, in raccordo con le competenti funzioni, alla pianificazione degli interventi formativi sui canali commerciali e all’addestramento professionale delle strutture territoriali relativamente alle metodologie di vendita e di proposizione commerciale;

• definire, in raccordo con le competenti funzioni, i criteri per la composizione e l’assegnazione dei portafogli clienti alla forza vendita territoriale, garantendone altresì il connesso processo di gestione;

• assicurare, in raccordo con la funzione Mercato Business e Pubblica Amministrazione, il presidio dei processi per la partecipazione a gare di competenza della funzione Mercato Privati e supportare le strutture territoriali per le fasi di preventivazione e di implementazione di soluzioni commerciali non standard.

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SUPPORTO ALLA VENDITA Responsabile: Dario Sciacca

Principali aree di responsabilità:

• fornire, di concerto con le funzioni commerciali, i feed back provenienti dal mercato alle funzioni di prodotto/Società del Gruppo ai fini del processo di evoluzione ed ottimizzazione dell’offerta, assicurando inoltre l’interfaccia verso la funzione Marketing Strategico per la corretta declinazione dell’offerta sui canali di competenza;

• presidiare le attività di competenza di Mercato Privati connesse al lancio di nuovi prodotti/servizi supportando le competenti funzioni nella corretta implementazione;

• supportare le funzioni commerciali nell’implementazione di campagne ed iniziative di comunicazione sui canali di competenza, in raccordo con le competenti funzioni/Società del Gruppo;

• promuovere l’individuazione e la realizzazione di azioni di miglioramento della customer experience nei processi di contatto con i canali fisici, in stretto raccordo con Marketing Strategico e le funzioni aziendali/Società del Gruppo coinvolte;

• assicurare il coordinamento e il monitoraggio dei progetti interfunzionali di Mercato Privati sui canali di vendita, costituendo inoltre un entry point per i progetti il cui coordinamento è affidato a Mercato Privati, rappresentando il punto di sintesi tra le funzioni coinvolte ed assicurando la relativa reportistica direzionale;

• contribuire, in raccordo con le competenti funzioni, all’addestramento professionale delle strutture territoriali relativamente alle competenze tecniche sui prodotti/servizi;

• supportare la funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Mercato Privati nella definizione del budget commerciale.

FILATELIA Responsabile: Pietro La Bruna Principali aree di responsabilità:

• garantire il raggiungimento degli obiettivi commerciali per i prodotti di competenza attraverso la definizione, in raccordo con le competenti funzioni, dei relativi piani e il coordinamento dei canali di vendita diretti;

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• assicurare l’ideazione e la pianificazione, di concerto con le funzioni coinvolte, di eventi e campagne promozionali nonché la stipula di accordi per l’attivazione di Servizi Temporanei;

• assicurare la pianificazione e l’attuazione delle attività derivanti dal programma annuale di emissione delle Carte Valori Filateliche, curando per le stesse e per i prodotti filatelici derivati, la formulazione dei piani di distribuzione, in raccordo con le competenti funzioni di Mercato Privati, gestendo, inoltre, i rapporti con i soggetti esterni interessati.

GESTIONE OPERATIVA

Responsabile: Daniele Giovanni Nardone Principali aree di responsabilità:

• assicurare, in raccordo con le competenti funzioni, le attività di innovazione, ingegnerizzazione e aggiornamento dei processi operativi di riferimento, nel rispetto dei principi di conformità normativa e delle indicazioni fornite dalle competenti Autorità di Regolamentazione e Vigilanza, in ottica di miglioramento continuo e al fine di garantire efficacia ed efficienza del servizio erogato;

• coordinare le attività finalizzate ad incrementare l’efficienza operativa degli Uffici Postali attraverso la diffusione ai territori di linee guida e di indirizzo per il corretto funzionamento degli stessi, fornendo supporto nell’elaborazione delle procedure operative ed assicurandone la corretta diffusione e implementazione presso le strutture territoriali;

• assicurare la corretta applicazione delle normative a carattere trasversale, con particolare riferimento a quelle relative alla tutela della salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy dei clienti, verificando l’attuazione dei relativi adempimenti e contribuendo, in raccordo con le funzioni competenti, all’elaborazione e aggiornamento delle relative procedure e istruzioni operative;

• assicurare, in raccordo con le funzioni Immobiliare in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi e Acquisti, la definizione e l’attuazione del piano di interventi per lo sviluppo della rete, presidiando le connesse attività e monitorando i costi di funzionamento del canale;

• curare, in raccordo con le competenti funzioni, la definizione di modelli dinamici per la rilevazione dei carichi di lavoro e dei livelli di produttività degli Uffici Postali, contribuendo alla definizione dei piani di razionalizzazione e di fabbisogno degli organici, in logica di ottimizzazione e coerente bilanciamento delle risorse sui processi;

• garantire, in raccordo con le funzioni aziendali coinvolte, la programmazione dei fabbisogni nonché la gestione e l’ottimizzazione del processo di distribuzione dei

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prodotti e dei materiali commerciali e di supporto alla vendita, anche attraverso la gestione dei Depositi Territoriali e del Deposito Centrale Carte Valori;

• garantire la raccolta e corretta valutazione e prioritizzazione dei fabbisogni di sviluppo tecnologico di Mercato Privati, definendo, in raccordo con la funzione Sistemi Informativi, i connessi progetti di investimento, nonché collaborare nella definizione delle specifiche funzionali curando, inoltre, la verifica dello stato di avanzamento delle iniziative pianificate e le fasi di collaudo funzionale.

SERVIZI AL CLIENTE

Responsabile: Carlo Rosini Principali aree di responsabilità:

• assicurare, attraverso il coordinamento delle strutture territoriali, le attività di assistenza di primo livello e di post vendita verso la clientela retail e, in logica di service, verso quella business sulla base dei criteri di segmentazione definiti, fornendo, inoltre, supporto alla rete degli Uffici Postali;

• garantire la corretta operatività delle strutture gestite mediante l’ottimizzazione della capacità produttiva e l’efficacia dei processi governati, nonché il rispetto dei livelli di servizio previsti, assicurando il mantenimento della Certificazione di Qualità;

• curare il monitoraggio degli indicatori di performance e della qualità per i processi di assistenza e post vendita nonché la relativa customer satisfaction, costituendo interfaccia e punto di sintesi per l’individuazione di azioni correttive e di ottimizzazione della capacità produttiva, nonché per la gestione e l’aggiornamento del sistema di monitoraggio delle performance;

• sviluppare ed implementare, in raccordo con le competenti funzioni, il modello di assistenza e post vendita per la clientela di riferimento, attraverso la definizione di procedure, strumenti operativi e standard di servizio, assicurando, in raccordo con le competenti funzioni/Società del Gruppo, la formazione e l’aggiornamento continuo delle competenze tecniche degli operatori;

• assicurare, di concerto con le competenti funzioni, l’individuazione e la gestione di outsourcer e/o partner per la fornitura del servizio, garantendo supporto nella definizione dei processi operativi e nell’erogazione della formazione tecnica necessaria, assicurando, infine, il monitoraggio dei Service Level Agreement definiti;

• assicurare la corretta gestione dei reclami di competenza di Mercato Privati, verificando inoltre l’implementazione delle azioni definite;

• presidiare il corretto funzionamento dei processi operativi di back office svolti presso i Team Servizi Centralizzati, con particolare riferimento a quelli relativi

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all’antiriciclaggio, curando, inoltre, l’elaborazione della specifica reportistica verso le funzioni interessate.

HR BUSINESS PARTNER MERCATO PRIVATI Responsabile: Roberto Mazzi Principali aree di responsabilità:

• garantire, in coerenza con le politiche definite dalla funzione Risorse Umane,

Organizzazione e Servizi, la gestione e lo sviluppo del personale non dirigente di Mercato Privati, anche attraverso la diffusione alle strutture Risorse Umane Regionale di indirizzi utili al perseguimento degli obiettivi della funzione;

• identificare, di concerto con le funzioni interne, i fabbisogni quali-quantitativi di risorse, contribuendo, in raccordo con la funzione Pianificazione Organici e Costo del Lavoro in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, alla definizione del budget degli organici per il perimetro di competenza, assicurandone, inoltre, l’articolazione di dettaglio, il monitoraggio, l’analisi degli scostamenti e proponendo azioni correttive;

• garantire il monitoraggio dei principali indicatori gestionali per il perimetro di competenza indirizzando, in raccordo con la funzione Pianificazione Organici e Costo del Lavoro in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, le opportune azioni correttive;

• assicurare, per il perimetro di competenza, la corretta declinazione dei piani retributivi e delle politiche meritocratiche, in raccordo con la funzione Sviluppo, Compensation e Change Management in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi;

• contribuire, in raccordo con le funzioni interne e la funzione Sviluppo, Compensation e Change Management in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, alla definizione dei sistemi di incentivazione, degli indicatori ed obiettivi del Premio di Risultato, nonché assicurare la declinazione degli obiettivi annuali relativi al sistema MBO;

• curare, in raccordo con la funzione Sviluppo, Compensation e Change Management in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, la crescita professionale delle risorse di Mercato Privati, attraverso la valutazione delle performance e la valorizzazione delle potenzialità individuali;

• assicurare l’analisi e la rilevazione dei fabbisogni formativi per il personale di competenza, interfacciando la Corporate University della funzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi per la definizione ed erogazione dei connessi progetti formativi curando altresì, in stretto raccordo con le funzioni competenti, le iniziative di comunicazione interna;

• assicurare, in collaborazione con le funzioni interne e in raccordo con Organizzazione e Processi in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, la definizione dei

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modelli di funzionamento micro-organizzativi, degli assetti professionali e delle analisi di dimensionamento delle funzioni di Mercato Privati;

• supportare la funzione Relazioni Industriali in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi nella gestione delle trattative con le Organizzazioni Sindacali di livello nazionale per le tematiche di specifico interesse di Mercato Privati.

AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Responsabile: Giovanni Massimo Ruberti Principali aree di responsabilità:

• assicurare, sulla base delle linee guida definite dalla funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, la corretta rilevazione dei fatti amministrativi di competenza, anche attraverso il coordinamento funzionale delle strutture territoriali di riferimento, curando altresì gli adempimenti connessi alle chiusure periodiche;

• assicurare, di concerto con le funzioni coinvolte e in linea con gli indirizzi e i criteri metodologici emanati dalle competenti funzioni in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo, il processo di pianificazione pluriennale, programmazione e budgeting della funzione Mercato Privati e la connessa articolazione territoriale, effettuando le relative valutazioni economico-finanziarie e contribuendo alla definizione e consuntivazione dei sistemi di incentivazione commerciale;

• garantire il processo di consuntivazione dei dati gestionali e la corretta alimentazione delle basi dati per le informazioni di competenza della funzione Mercato Privati, in coerenza con il sistema di regole definito, supportando le strutture interne per il corretto utilizzo dei sistemi;

• effettuare analisi di produttività e redditività dei canali commerciali di riferimento e degli investimenti, nonché delle potenzialità dei bacini commerciali territoriali funzionali alla definizione, di concerto con la funzione Gestione Operativa e sulla base degli indirizzi forniti dal Marketing Strategico, del piano di sviluppo degli Uffici Postali;

• assicurare l’elaborazione della reportistica direzionale, il controllo delle performance commerciali e il monitoraggio dei costi, individuando eventuali criticità e proponendo le opportune azioni correttive.

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AREA TERRITORIALE MERCATO PRIVATI Principali aree di responsabilità:

• assicurare, per il territorio di competenza, il raggiungimento degli obiettivi commerciali per la clientela di riferimento mediante l’implementazione dei connessi piani di azione ed il supporto alla rete di vendita territoriale;

• curare, in raccordo con la funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo in ambito Mercato Privati, la pianificazione commerciale ed il monitoraggio degli avanzamenti, individuando gli eventuali interventi correttivi in caso di scostamenti;

• assicurare, per il territorio di competenza, la corretta implementazione dei processi operativi, in coerenza con le linee guida definite a livello centrale e nel rispetto dei livelli di qualità del servizio attesi, monitorando i relativi indicatori e definendo eventuali piani d’intervento;

• garantire l’implementazione del piano di sviluppo della Rete per il territorio di competenza, in raccordo con le competenti funzioni a livello centrale;

• garantire, per il territorio di competenza, e sulla base delle indicazioni fornite dalla funzione Comunicazione e Relazioni Esterne Centrali e Territoriali, la gestione dei rapporti con i media, le Associazioni di Consumatori e le rappresentanze di Confindustria presenti sul territorio, nonché con le istituzioni locali;

• garantire, per il territorio di competenza e in coerenza con le indicazioni fornite dalla funzione Affari Legali, la rappresentanza legale nonché la tutela dei diritti e degli interessi dell’Azienda, nonché fornire supporto, attraverso attività consultive e di pareristica, alle funzioni aziendali presenti sul territorio.

Area Territoriale Mercato Privati Nord Ovest Francesco Bianchi Area Territoriale Mercato Privati Lombardia Pietro Paolo Raeli Area Territoriale Mercato Privati Nord Est Cosimo Andriolo Area Territoriale Mercato Privati Centro Nord Gino Frastalli Area Territoriale Mercato Privati Centro 1 Michele Deiana Area Territoriale Mercato Privati Centro Tiziana Morandi Area Territoriale Mercato Privati Sud Roberto Salvatore Minicuci Area Territoriale Mercato Privati Sud 1 Doriano Bolletta Area Territoriale Mercato Privati Sud 2 Antonino Foti

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Inoltre, con pari decorrenza, nell’ambito delle Aree Territoriali Mercato Privati, si provvede ad attribuire le seguenti responsabilità:

• nell’ambito dell’Area Territoriale Mercato Privati Lombardia:

Commerciale Imprese Giuseppe Grasso

• nell’ambito dell’Area Territoriale Mercato Privati Nord Est:

Commerciale Imprese Dario Chiarin

• nell’ambito dell’Area Territoriale Mercato Privati Centro 1:

Amministrazione e Controllo Andrea Donzelli

• nell’ambito dell’Area Territoriale Mercato Privati Centro Nord:

Gestione Operativa Rosella Giordano

Commerciale Imprese Marco Platania

• nell’ambito dell’Area Territoriale Mercato Privati Centro:

Gestione Operativa Vincenzo Campanelli

Amministrazione e Controllo Massimo Manganiello

Supporto Operativo Giulio Ripanti

• nell’ambito dell’Area Territoriale Mercato Privati Sud:

Gestione Operativa Gabriele Di Donato

Commerciale Imprese Cleo Maurizio Vivarelli

• nell’ambito dell’Area Territoriale Mercato Privati Sud 1:

Commerciale Privati Luigi Capasso

Gestione Operativa Luciano Lucchisani

• nell’ambito dell’Area Territoriale Mercato Privati Sud 2:

Affari Legali Territoriali Angela Diolosà

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FILIALI

Nord Ovest

Filiale Alessandria 1 Fabio Gallinella

Filiale Alessandria 2 Silvia Tempesta

Filiale Asti Mario Antonio Clericò

Filiale Genova 2 Mariella Ghiorzo

Filiale La Spezia Giuseppe Messina

Filiale Novara Giovanni Giulio Zunino

Lombardia Filiale Bergamo 2 Marco Valsecchi

Filiale Brescia 1 Maria Carla Brunori

Filiale Brescia 2 Luisella Gnocchi

Filiale Busto Arsizio Carmela Priore

Filiale Como Antonio Cicchiello

Filiale Lodi Urbano Caggese

Filiale Milano 2 Nord Vincenzo Diodovich

Filiale Milano 3 Sud Nicoletta Paris

Filiale Pavia Luca Cerisola

Filiale Sondrio Rossana Pecorari

Filiale Varese Stefano Vezzoli

Nord Est Filiale Belluno Erasmo Scatigna

Filiale Legnago Livio Rado

Filiale Gorizia Dino Massimiliano Conte

Filiale Trieste Francesca Maria Bartola Massagli

Filiale Verona Maurizio Cianciarelli

Filiale Vicenza Gianfranco Bedendo

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Centro Nord Filiale Forlì Anna Talamanco

Filiale Parma Biagio Ximenes

Filiale Pesaro Carmine Arancio

Filiale Reggio Emilia Giorgio Di Giorgio

Centro 1 Filiale Arezzo Consuelo Loiero

Filiale Firenze 1 Città Massimiliano Perazzetti

Filiale Prato Giovanna Pipitone

Centro Filiale Cagliari Maria Teresa Lilliu

Filiale Pescara Angela Rosa Zappacosta

Filiale Sassari Marcello Lepuri

Filiale Teramo Francesco Polidoro

Sud Filiale Benevento Antonio Ruvo

Filiale Caserta 1 Città Stefano Federico

Filiale Caserta 2 Provincia Umberto De Michele

Filiale Napoli 2 Ovest Francesco De Marco

Filiale Reggio Calabria Pasquale Ragozzino

Sud 1 Filiale Brindisi Marcella Ricci

Filiale Foggia Donato Laviola

Filiale Isernia Antonio Luigi Saverio Toma

Filiale Lecce Giuseppe Erario

Filiale Matera Maria Gallo

Filiale Potenza Fiore Tulini

Filiale Taranto Danilo Casamassima

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Sud 2 Filiale Catania 2 Provincia Lucia Buonomo

Filiale Messina 1 Città Carolina Picciocchi

Filiale Messina 2 Provincia Francesco Rubino

Filiale Palermo 2 Provincia Fabrizio Gaudio

Filiale Ragusa Paolo Bevilacqua

Filiale Siracusa Pietro Adige

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E

DIRETTORE GENERALE Francesco Caio (originale firmato)

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COORDINAMENTO GESTIONE INVESTIMENTI

Con riferimento all’Ordine di Servizio n. 26 del 19.11.2014, si provvede a definire

l’articolazione della funzione COORDINAMENTO GESTIONE INVESTIMENTI e ad attribuire

e/o confermare le seguenti responsabilità:

COORDINAMENTO GESTIONE INVESTIMENTI Responsabile: Antonio Nervi STRATEGIE DI INVESTIMENTO Responsabile: Antonio Nervi (a.i.) Principali aree di responsabilità:

• assicurare l’elaborazione di analisi di scenario in materia finanziaria a livello nazionale, europeo e internazionale, evidenziando i rischi e le opportunità derivanti dall’andamento delle principali variabili economico e finanziarie;

• supportare il responsabile della funzione nell’elaborazione della proposta di linee guida di gestione delle attività finanziarie di Poste Italiane, in raccordo con le competenti funzioni;

• fornire supporto al responsabile della funzione nella gestione delle attività di segreteria tecnica della sezione Strategie di Investimento Finanziario nell’ambito del Comitato Finanza, Risparmio e Investimenti;

• supportare la definizione delle linee guida di strategic asset allocation e delle scelte di asset allocation tattica a livello di Gruppo, assicurando supporto specialistico alle Società del Gruppo interessate nonché assistendo il responsabile della funzione per la partecipazione ai Comitati previsti nell’ambito delle stesse;

• assicurare l’elaborazione della reportistica relativa alla situazione complessiva degli investimento finanziari a livello di Gruppo, anche a supporto delle attività del Comitato Finanza, Risparmio e Investimenti;

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• supportare, nell’ambito delle attività del Comitato Finanza, Risparmio e Investimenti, le competenti funzioni/Società del Gruppo nel processo di definizione dei prodotti/servizi di investimento, a livello di Gruppo, in funzione dell’andamento dei mercati e delle masse raccolte;

• garantire le opportune attività di analisi e valutazione, a supporto dei processi decisionali di scelta degli asset manager.

GESTIONE IMPIEGHI Responsabile: Laura Pascali Principali aree di responsabilità:

• assicurare le attività di front office per la gestione degli impieghi dei fondi provenienti dalle giacenze dei conti correnti BancoPosta, nel rispetto delle linee guida di gestione finanziaria e delle procedure definite, curando, inoltre, i rapporti operativi con le controparti individuate;

• garantire le attività di copertura rischi sul mercato dei capitali a fronte delle operazioni di impiego effettuate, individuando le opportune forme tecniche e nel rispetto delle linee guida di gestione finanziaria e delle procedure definite.

MIDDLE OFFICE Responsabile: Davide Timò Principali aree di responsabilità:

• assicurare i controlli di linea sulle operazioni sul mercato dei capitali svolte dalla funzione Gestione Impieghi, verificando gli aspetti di prezzo, di completezza documentale, di processo e contabile, nonché il rispetto dei limiti operativi;

• garantire con riferimento alle attività di impiego e copertura rischi della liquidità riveniente dai conti correnti BancoPosta, l’alimentazione dei flussi informativi verso le competenti funzioni di BancoPosta sulla base delle procedure definite;

• assicurare l’elaborazione della reporting finanziario;

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• garantire l’adeguamento dei processi e delle procedure interne, identificando, inoltre eventuali esigenze evolutive dei sistemi di supporto alle attività.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Francesco Caio (originale firmato)

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n. 33/14

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AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Con riferimento all’Ordine di Servizio n. 26 del 19.11.2014, si provvede a definire

l’articolazione della funzione AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO e ad attribuire

e/o confermare le seguenti responsabilità:

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO Responsabile (Chief Financial Officer): Luigi Calabria AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Responsabile: Alessandro Zurzolo Principali aree di responsabilità:

• garantire il processo di elaborazione del budget nonché il controllo degli andamenti gestionali dell’Azienda e del Gruppo;

• curare la redazione del bilancio aziendale e del consolidato di Gruppo e predisporre le relative chiusure periodiche, nel rispetto delle normative di legge e dei principi contabili;

• presidiare i processi di ciclo attivo e passivo dell’Azienda e garantire il service amministrativo/contabile;

• assicurare lo sviluppo e la gestione del sistema di contabilità industriale e regolatoria e dei modelli di transfer price;

• garantire, in raccordo con le funzioni coinvolte, la gestione dei rischi commerciali di Poste Italiane;

• garantire l’ottimizzazione del carico fiscale aziendale e di Gruppo; • curare l’assolvimento degli adempimenti di natura fiscale garantendo, inoltre, la

gestione del contenzioso tributario.

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La funzione AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO risulta così articolata: Amministrazione Responsabile: Carmine Scoglio Principali aree di responsabilità:

• assicurare il presidio del processo di rilevazione amministrativo-contabile dell’Azienda, attraverso la contabilizzazione diretta delle partite gestite centralmente, il controllo amministrativo sulla completezza/congruità dei flussi territoriali, la gestione delle anagrafiche amministrative nonché la definizione e la gestione degli aspetti amministrativo-contabili relativi a contratti e convenzioni;

• garantire il service per le attività amministrativo/contabili per l’Azienda e, laddove previsto, per le Società del Gruppo;

• assicurare, in raccordo con le funzioni coinvolte, la gestione dei rischi commerciali di Poste Italiane, attraverso la valutazione preventiva dell’affidabilità della clientela business, il monitoraggio dello stato delle posizioni creditorie aziendali e, in raccordo con le strutture commerciali e la funzione Affari Legali, l’attività di recupero crediti;

• assicurare, a supporto dei processi e dei servizi della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, l’identificazione dei fabbisogni tecnologici curando, in raccordo con la funzione Sistemi Informativi, la pianificazione dei relativi progetti di investimento.

Inoltre, in relazione alla natura delle attività presidiate, alla funzione Amministrazione viene attribuita la responsabilità di assicurare l’implementazione del progetto di progressiva centralizzazione dei servizi amministrativi e delle attività di ciclo contabile svolte nell’Azienda e nel Gruppo a livello centrale e territoriale.

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Bilancio Responsabile: Luciano Loiodice Principali aree di responsabilità:

• assicurare la predisposizione del bilancio aziendale e del consolidato nonché delle relative chiusure periodiche, nel rispetto delle normative di legge e dei principi contabili applicabili e sulla base delle rilevazioni contabili e delle informazioni rilevanti atte a fornire una rappresentazione di bilancio chiara e veritiera, monitorando, inoltre, l’evoluzione delle fonti normative di riferimento;

• garantire la gestione amministrativa dei cespiti aziendali; • fornire linee guida alle Società del Gruppo per la corretta predisposizione dei bilanci; • assicurare, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e in collaborazione con la

funzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo di BancoPosta, la predisposizione del rendiconto separato relativo al Patrimonio BancoPosta.

Fiscale Responsabile: Carlo Sauve Principali aree di responsabilità:

• presidiare l’evoluzione del sistema tributario nazionale, comunitario e internazionale, al fine di proporre interventi atti a garantire gli interessi del Gruppo e l’ottimizzazione degli adempimenti operativi;

• garantire le attività di studio, interpretazione e diffusione della normativa a carattere fiscale valutandone gli impatti sull’Azienda e sul Gruppo ed elaborando le connesse procedure operative;

• assicurare la pianificazione e l’ottimizzazione del carico fiscale aziendale e di Gruppo, anche con riferimento a operazioni straordinarie;

• curare, in collaborazione con le funzioni coinvolte, l’assolvimento degli adempimenti connessi alle imposte dirette e indirette, alla sostituzione d’imposta ed ai tributi locali fornendo, altresì, supporto specialistico alle funzioni di business per la risoluzione di specifiche problematiche fiscali;

• curare, in raccordo con la funzione Governo dei Rischi di Gruppo, le attività di analisi, valutazione e gestione del rischio fiscale;

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• garantire la gestione del contenzioso tributario coadiuvando le funzioni aziendali e le Società del Gruppo nelle attività connesse alle verifiche fiscali.

Controllo di Gestione e Contabilità Industriale e Regolatoria Responsabile: Alessandro Zurzolo (a.i.) Principali aree di responsabilità:

• assicurare il processo di elaborazione del budget aziendale e di Gruppo verificandone la coerenza con gli obiettivi definiti e curando, inoltre, la relativa reportistica direzionale;

• garantire le attività di controllo operativo e di analisi degli andamenti gestionali di periodo delle funzioni aziendali e delle controllate, rilevando eventuali scostamenti e proponendo le connesse azioni correttive;

• garantire la definizione delle metodologie di costing ai fini regolatori, in raccordo con la funzione Affari Regolamentari e Istituzionali, elaborando inoltre il reporting di informativa contabile regolatoria;

• assicurare la definizione e l’aggiornamento dei prezzi di trasferimento intersocietari e intercompany;

• garantire, in raccordo con le competenti funzioni aziendali, la definizione del catalogo prodotti e processi per la separazione contabile, effettuando inoltre la connessa valorizzazione e attribuzione dei costi, nonché la gestione delle interfacce contabili;

• definire i requisiti per l’evoluzione dei sistemi di supporto alle attività di controllo di gestione e contabilità industriale e regolatoria;

• curare l’informativa gestionale della relazione finanziaria annuale e periodica nonché la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità.

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OPERAZIONI SOCIETARIE Responsabile: Alessandro Scicchitano Principali aree di responsabilità:

• garantire la verifica di fattibilità di operazioni societarie sotto il profilo economico-finanziario, effettuando analisi della convenienza e valutazione dei rendimenti dell'operazione;

• contribuire alla ricerca e selezione di eventuali provider o partner dell'operazione; • coordinare, di concerto con le funzioni coinvolte, le attività propedeutiche alla

realizzazione delle operazioni (ad es. affidamento due diligence e perizie giurate etc.); • supportare il responsabile della funzione nella gestione delle fasi negoziali e di

definizione contrattuale; • contribuire, in collaborazione con le funzioni coinvolte, alla predisposizione degli atti

relativi all’operazione; • assicurare la gestione delle fasi di post closing.

PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONI ECONOMICHE Responsabile: Emanuela Novello Principali aree di responsabilità:

• garantire il ciclo di pianificazione strategica attraverso l’elaborazione del Piano

d’Impresa e della pianificazione rolling, definendo gli obiettivi e gli indirizzi strategici, i piani di azione e le relative proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie;

• assicurare l’analisi e la valutazione economico-finanziaria di iniziative strategiche aziendali e di Gruppo, attraverso l’elaborazione dei relativi business plan, in raccordo con le funzioni competenti, anche al fine di valutarne la coerenza con gli obiettivi economici complessivi;

• garantire il processo di valutazione ed autorizzazione dei progetti di spesa e investimento (ADI, ADS), ivi compresa la valutazione economica delle offerte di gara;

• assicurare per i principali progetti inseriti a Piano, il monitoraggio degli avanzamenti operativi ed economici.

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FINANZA Responsabile: Anna Manghetti Principali aree di responsabilità:

• assicurare l’individuazione della struttura finanziaria ottimale dell’Azienda e del Gruppo

e le connesse operazioni di funding a breve, medio e lungo termine, coordinandone l’execution e curando le attività di contrattualistica;

• identificare le migliori alternative per la copertura del fabbisogno finanziario, anche attraverso analisi e studi di fattibilità di operazioni di finanza straordinaria, la valutazione di operazioni di ristrutturazione/ottimizzazione del debito e il calcolo del WACC;

• assicurare l’elaborazione del budget finanziario, la corretta programmazione dei flussi e la provvista delle unità centrali e territoriali, curando, inoltre, le connesse attività di reporting;

• garantire le attività di tesoreria aziendale e centralizzata, fornendo, inoltre, dietro mandato delle società controllate, il service di tesoreria;

• assicurare, in coerenza con le strategie definite dal Vertice Aziendale ed il sistema di poteri e deleghe definito, le operazioni di valorizzazione finanziaria del patrimonio immobiliare, in raccordo con le funzioni coinvolte;

• curare i rapporti con gli istituti finanziari e le agenzie di rating per gli aspetti legati al debito.

FINANZA AGEVOLATA Responsabile: Leonardo Pagni Principali aree di responsabilità:

garantire lo scouting delle opportunità di finanziamento sia a livello nazionale sia comunitario, dandone informativa alle funzioni aziendali e individuando le possibili aree di utilizzo, in coerenza con gli obiettivi del Gruppo;

assicurare, sulla base dell’analisi del Piano d’Impresa, l’individuazione di opportunità di finanziamento agevolato delle iniziative, presidiando, in collaborazione con le funzioni coinvolte, l’intero l'iter di concessione e gestendo i rapporti con gli enti di riferimento;

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garantire le attività di monitoraggio e rendicontazione delle iniziative di finanza agevolata, supportando le funzioni interessate nella predisposizione della relativa documentazione;

monitorare l’andamento delle richieste di incentivo ed elaborare periodicamente appositi report di avanzamento relativi alle iniziative finanziate in corso.

INVESTOR RELATIONS Responsabile: Luigi Calabria (a.i.) Principali aree di responsabilità:

• garantire la gestione dei rapporti con analisti ed investitori istituzionali italiani ed esteri nonché con le agenzie di rating, al fine di assicurare un costante flusso di informazioni finalizzato ad una corretta rappresentazione del valore reddituale attuale e prospettico dell’Azienda e del Gruppo;

• elaborare, in collaborazione con le competenti funzioni aziendali/Società del Gruppo, presentazioni per la comunità finanziaria (analisti, investitori, etc.) in occasione dell’approvazione dei risultati periodici e in caso di operazioni aventi significativi impatti economico-finanziari, in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa di riferimento e al fine di garantire la corretta informativa verso il mercato;

• curare il monitoraggio e la raccolta di pubblicazioni, ricerche e studi elaborati dai brokers nazionali ed esteri sul Gruppo e su aziende comparabili.

GOVERNO DEI RISCHI DI GRUPPO Responsabile: Paolo Martella Principali aree di responsabilità:

• garantire, anche attraverso il coordinamento delle competenti funzioni aziendali/Società del Gruppo e nel rispetto delle specificità delle diverse aree/tipologie di rischio e dei requisiti normativi e regolamentari di riferimento, il processo di individuazione, valutazione e monitoraggio dei rischi del Gruppo;

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Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Pag. 8 di 8

• provvedere all’identificazione, valutazione, misurazione e monitoraggio dei rischi strategici in grado di influenzare il raggiungimento degli obiettivi del Piano d’Impresa;

• curare l’armonizzazione dei modelli di risk management del Gruppo Poste, anche attraverso l’aggiornamento delle metodologie e degli strumenti a supporto, nonché l’individuazione di iniziative volte a sviluppare e diffondere una cultura aziendale maggiormente orientata alla gestione dei rischi;

• assicurare la reportistica integrata dei rischi di Gruppo e le relative azioni di mitigazione verso il Vertice Aziendale e le funzioni interne/Società del Gruppo, nonché garantire i flussi informativi da e verso le altre funzioni di controllo di secondo e terzo livello;

• assicurare, di concerto con le funzioni aziendali coinvolte, il presidio del sistema di controllo interno contabile atto a garantire la veridicità dell’informativa finanziaria e supportare il dirigente preposto nella redazione dei documenti contabili societari, garantendo il reporting informativo verso gli organi sociali e di controllo;

• assicurare la redazione e l’aggiornamento del corpus normativo amministrativo contabile nonché le attività di verifica sull’adeguatezza e sull’effettiva applicazione delle procedure, curando inoltre i flussi informativi e la reportistica relativa all’adeguatezza e all’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili delle Società del Gruppo;

• supportare il Collegio Sindacale nell’adempimento del proprio mandato curando, attraverso l’integrazione degli apporti delle funzioni aziendali coinvolte, l’approfondimento delle tematiche di interesse dell’organo di controllo.

Confluiscono nella funzione Governo dei Rischi di Gruppo:

quota parte di attività e risorse precedentemente operanti nella funzione Analisi e Valutazione Rischi in ambito Analisi Rischi e Security Intelligence di Tutela Aziendale;

le attività del Progetto Risk Governance di Gruppo di cui all’Ordine di Servizio n. 2 del 29.01.2014.

Si conferma, inoltre, che le strutture di amministrazione e controllo presenti nell’ambito delle funzioni aziendali e delle Società del Gruppo, riportano funzionalmente a Amministrazione, Finanza e Controllo allo scopo di garantire unitarietà di governo dei processi e degli indirizzi in materia di amministrazione, controllo di gestione e finanza.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Francesco Caio (originale firmato)

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RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI

Con riferimento all’Ordine di Servizio n 26 del 19.11.2014, si provvede a definire

l’articolazione della funzione RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI e ad

attribuire e/o confermare le seguenti responsabilità:

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI Responsabile: Fabrizio Barbieri PIANIFICAZIONE ORGANICI E COSTO DEL LAVORO Responsabile: Andrea Bordini Principali aree di responsabilità:

• assicurare, in raccordo con le unità di business e le funzioni aziendali/Società del Gruppo, la definizione dei piani di evoluzione quali-quantitativa dell’organico di Gruppo, nell’ambito dei cicli di pianificazione pluriennale e di budget coordinati da Amministrazione, Finanza e Controllo;

• garantire l’elaborazione dei forecast e della reportistica sull’andamento delle dinamiche occupazionali, effettuando analisi sugli eventuali scostamenti e proponendo azioni correttive, nonché alimentare il relativo flusso informativo verso Amministrazione, Finanza e Controllo;

• identificare, di concerto con le funzioni aziendali/Società del Gruppo interessate, le azioni gestionali e di mobilità interfunzionale per il raggiungimento degli obiettivi di piano, sulla base dei fabbisogni organizzativi e professionali espressi e in coerenza con le cornici di budget degli organici definite;

• assicurare la definizione e il monitoraggio dei principali indicatori gestionali effettuando analisi sugli eventuali scostamenti e proponendo azioni correttive;

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• garantire la definizione del budget di costo del lavoro, anche valutando gli impatti derivanti dalla contrattazione collettiva, e dei costi esterni afferenti l’area risorse umane, nonché monitorarne l’avanzamento e proporre le eventuali azioni correttive.

ORGANIZZAZIONE E PROCESSI Responsabile: Daniela D’Auria Principali aree di responsabilità:

• garantire le attività di analisi e progettazione dell’assetto organizzativo in coerenza con gli obiettivi strategici di Gruppo, curando, inoltre, l’elaborazione delle connesse comunicazioni organizzative;

• curare l’aggiornamento del sistema di codifica delle funzioni e della documentazione organizzativa, contribuendo inoltre, in raccordo con le competenti funzioni, al processo di conferimento dei poteri e delle deleghe;

• assicurare la mappatura ed il disegno del sistema dei processi aziendali, anche nell’ottica di strutturare un sistema normativo integrato curandone, in collaborazione con gli owner di processo, la formalizzazione, la diffusione ed il relativo aggiornamento e gestendo le attività inerenti il sistema di governo delle procedure, anche con riferimento a quelle rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01;

• garantire l’elaborazione di analisi di benchmark organizzativo e di processo, identificando aree di miglioramento e sviluppare, in collaborazione con le funzioni coinvolte, progetti di reingegnerizzazione finalizzati al miglioramento dell’efficacia ed efficienza degli stessi, individuando, inoltre, modelli e linee guida per il relativo dimensionamento;

• supportare, anche attraverso l’elaborazione di indirizzi e linee guida, l’evoluzione degli assetti organizzativi delle Società del Gruppo, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti;

• assicurare, in collaborazione con le funzioni Corporate e in service per la funzione HR Business Partner Corporate, la definizione dei modelli di funzionamento micro-organizzativi, degli assetti professionali micro-organizzativi e delle analisi di dimensionamento per le funzioni Corporate;

• contribuire alla definizione dei sistemi di incentivazione commerciale per la funzione Mercato Business e Pubblica Amministrazione, nonché del sistema di indicatori del Premio di Risultato per le funzioni Corporate, in service per la funzione HR Business Partner Corporate;

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• fornire supporto specialistico agli HR Business Partner in ambito Mercato Privati, Posta, Comunicazione e Logistica e BancoPosta, per la progettazione e la verifica di coerenza dei modelli micro-organizzativi e professionali individuati;

• garantire la progettazione e la manutenzione evolutiva del sistema professionale dell’Azienda e delle Società del Gruppo, supportando le competenti funzioni nella corretta implementazione dello stesso;

• curare, in collaborazione con la funzione Sviluppo, Compensation e Change Management, il processo di valutazione dei ruoli manageriali, nonché effettuare la valutazione delle figure e dei ruoli professionali, anche ai fini dello sviluppo inquadramentale;

• assicurare l’identificazione dei fabbisogni IT a supporto dei processi di risorse umane, definendo, in raccordo con la funzione Sistemi Informativi, i connessi progetti di investimento e curando le relative attività di progettazione e realizzazione.

SVILUPPO, COMPENSATION E CHANGE MANAGEMENT Responsabile: Fabrizio Barbieri (a.i.) Principali aree di responsabilità:

• garantire, a livello di Gruppo, la definizione, l’attuazione e l’aggiornamento delle politiche, delle metodologie e degli strumenti di sviluppo delle risorse umane, ivi compresi i sistemi di valutazione delle prestazioni;

• assicurare l’elaborazione e la gestione delle metodologie e degli strumenti di valutazione del potenziale;

• assicurare analisi di segmentazione della popolazione aziendale, finalizzate a individuare e sviluppare professionalità “chiave” in linea con gli obiettivi aziendali, sviluppando, inoltre, specifici strumenti e politiche di sviluppo e governandone l’applicazione;

• garantire la strutturazione delle attività di sviluppo finalizzate ad assicurare un adeguato processo di ricambio manageriale;

• garantire, anche sulla base di analisi e studi comparativi con il mercato del lavoro esterno, l’elaborazione di politiche retributive e di linee guida di politica meritocratica atte a supportare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e a valorizzare il merito, coordinando il processo di attuazione delle stesse e supportando le competenti funzioni centrali e territoriali per gli aspetti applicativi;

• assicurare il corretto svolgimento del processo di valutazione delle prestazioni supportando le strutture organizzative nella gestione dello stesso e assicurandone la consuntivazione;

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• garantire la definizione e l’implementazione dei sistemi di incentivazione manageriale coordinando, inoltre, in raccordo con le funzioni coinvolte, i relativi processi di consuntivazione;

• contribuire, in collaborazione con le funzioni coinvolte, alla definizione dei sistemi di incentivazione commerciale, nonché, in collaborazione con la funzione Organizzazione e Processi, al processo di valutazione dei ruoli manageriali;

• garantire, sulla base delle linee di sviluppo strategico del Gruppo, l’impostazione e la progettazione di piani e iniziative di change management atti a sostenere efficacemente i processi di cambiamento attesi, secondo un approccio basato sull’utilizzo integrato di tutte le leve e gli strumenti propri dei processi HR;

• supportare le unità di business e le funzioni/Società del Gruppo nell’individuazione di esigenze di change management e nella progettazione e realizzazione delle connesse iniziative.

CORPORATE UNIVERSITY Responsabile: Manuela Gallo Principali aree di responsabilità:

• garantire, in una logica di governance unitaria a livello di Gruppo, la definizione e la reingegnerizzazione di tutti i processi e servizi di formazione, al fine del costante adeguamento del profilo di competenze professionali e manageriali alle esigenze del business e dei clienti;

• assicurare, in raccordo con le linee di business e le funzioni aziendali, l’analisi dei bisogni, la progettazione e l’erogazione dei contenuti formativi sia di carattere manageriale che tecnico-specialistico, anche con riferimento a specifici target di popolazione e/o figure professionali particolarmente rilevanti per le strategie aziendali;

• assicurare la pianificazione degli interventi formativi, nonché l’elaborazione e gestione del relativo budget, ivi compreso il governo del processo di formazione finanziata;

• curare, a supporto dei processi di change management e di implementazione dei nuovi modelli manageriali, la progettazione e realizzazione degli interventi di formazione istituzionale nonché di specifiche iniziative di comunicazione interna, avvalendosi, in tal caso, delle competenze presenti nella funzione Comunicazione, Relazioni Esterne Centrali e Territoriali;

• garantire lo sviluppo, l’implementazione e la certificazione del sistema dei docenti interni, allo scopo di valorizzare le competenze interne e incrementare il grado di diffusione dei know-how particolarmente rilevanti per gli obiettivi d’impresa, anche attraverso lo sviluppo del sistema di knowledge management;

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• assicurare la gestione univoca delle relazioni e dei rapporti con Università, Istituti di formazione ed Enti di ricerca anche allo scopo di realizzare alleanze e partnership finalizzate alla “costruzione” delle competenze chiave;

• assicurare la gestione e l’evoluzione delle piattaforme di formazione, degli strumenti di didattica innovativi e della logistica di erogazione, anche in una logica di ottimizzazione dei costi complessivi;

• garantire la valutazione dei fornitori dei servizi di formazione, nonché il coordinamento delle attività di verifica di efficacia e qualità della formazione erogata, definendo inoltre le connesse metodologie.

RELAZIONI INDUSTRIALI Responsabile: Paolo Faieta Principali aree di responsabilità:

• garantire la gestione delle relazioni con le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale, sulla base di quanto contrattualmente definito in materia di relazioni azienda-sindacato;

• assicurare le fasi di contrattazione collettiva, curando la diffusione a livello territoriale degli accordi nazionali e fornendo supporto e linee guida per la corretta applicazione e gestione degli stessi;

• supportare le funzioni Risorse Umane Regionale nella gestione della contrattazione per le tematiche demandate a livello territoriale, al fine di assicurare uniformità e coerenza di comportamenti a livello aziendale;

• garantire lo studio ed il monitoraggio dell’evoluzione normativa e dottrinale in materia giuslavoristica verificandone gli eventuali impatti e/o ambiti di applicazione in Azienda, contribuendo, inoltre, alla definizione di “politiche attive” del lavoro;

• curare l’elaborazione di studi sugli scenari di relazioni industriali a livello nazionale e internazionale con particolare riferimento agli orientamenti della contrattazione collettiva in settori produttivi analoghi e/o contigui;

• garantire consulenza alle funzioni aziendali nell’interpretazione di disposizioni di legge e contrattuali inerenti il rapporto di lavoro, ivi compresi i profili assicurativi e previdenziali, curando l’elaborazione di disposizioni normative interne e assicurandone la diffusione e la verifica di applicazione;

• formulare proposte di interventi normativi in materia di legislazione del lavoro in raccordo con la funzione Affari Regolamentari e Istituzionali, curando, inoltre, l’interlocuzione con gli enti previdenziali;

• assicurare l’individuazione di linee guida, obiettivi e aree di azione finalizzate a progredire sui temi della sostenibilità, anche attraverso attività di benchmarking

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nazionale e internazionale mirate a verificare il posizionamento dell’Azienda sulle tematiche d’interesse e individuare nuove opportunità di sviluppo;

• pianificare e promuovere, in raccordo con le funzioni competenti, iniziative finalizzate a consolidare i principi dello sviluppo sostenibile, sulla base degli obiettivi definiti;

• garantire lo sviluppo di politiche di welfare per i dipendenti, nonché progettare servizi aziendali a carattere sociale per i dipendenti, coordinando, inoltre, le attività di realizzazione;

• assicurare, in coerenza con le norme contrattuali e/o legislative, le attività di amministrazione per il personale non dirigente e, ove previsto, il relativo service per le Società del Gruppo, anche attraverso l’elaborazione, la diffusione e il monitoraggio dell’applicazione di procedure operative, fornendo inoltre supporto alle strutture territoriali per le attività alle stesse demandate;

• garantire la gestione degli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali relativi al personale non dirigente.

CONTENZIOSO DEL LAVORO Responsabile: Antonio Melone Principali aree di responsabilità:

• assicurare, in raccordo con le funzioni coinvolte, il presidio delle tematiche di precontenzioso a livello centrale e territoriale, anche attraverso attività di consulenza e supporto specialistico;

• assicurare, in raccordo con le funzioni coinvolte, il presidio del contenzioso del lavoro relativo alla sede centrale, nonché quello concernente tematiche trasversali e di rilevanza strategica, garantendo inoltre l’elaborazione e la diffusione di linee guida per l’efficace gestione delle attività di contenzioso svolte a livello territoriale, verificandone l’applicazione;

• curare, in raccordo con le funzioni coinvolte, il coordinamento delle fasi di istruttoria e di definizione dei procedimenti disciplinari di competenza, assicurando, inoltre, la gestione del contenzioso correlato, nonché la supervisione ed il controllo di quello riconducibile ai provvedimenti adottati dalle strutture territoriali;

• coordinare le attività relative all’agenda legale, nonché curare il rapporto professionale con i legali interni ed esterni incaricati;

• curare, in raccordo con la funzione Pianificazione Organici e Costo del Lavoro, la valorizzazione del fondo vertenze con il personale e il monitoraggio continuo dei costi connessi ai fenomeni vertenziali, garantendo, inoltre, l’interfaccia verso la funzione

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Relazioni Industriali per la definizione degli indirizzi da intraprendere in materia di contenzioso collettivo;

• curare l’elaborazione e la diffusione della reportistica di competenza, nonché garantire il monitoraggio dell’andamento dei filoni vertenziali e stragiudiziali, anche attraverso analisi periodiche sulle tendenze evolutive degli stessi;

• assicurare, in raccordo con le funzioni coinvolte, il presidio del contenzioso amministrativo di competenza Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, coordinando le fasi di istruttoria e supportando la definizione delle linee difensive;

• monitorare l’andamento dei fenomeni di contenzioso del lavoro nelle Società del Gruppo, garantendo inoltre la diffusione di indirizzi e linee guida.

GESTIONE DIRIGENTI, COORDINAMENTO TERRITORIALE E SELEZIONE Responsabile: Pierluigi Renzi Principali aree di responsabilità:

• assicurare la definizione delle politiche di gestione del personale, fornendo inoltre indirizzi per la corretta applicazione delle stesse;

• garantire l’elaborazione e la gestione delle metodologie e degli strumenti di recruiting interno ed esterno e curare, per Poste Italiane e per le Società del Gruppo, i processi di selezione del personale da mercato esterno e interno;

• coordinare, in raccordo con le competenti funzioni centrali e territoriali, i processi di mobilità territoriale interregionale sulla base dei processi e delle procedure aziendali definite;

• garantire le attività di gestione del personale dirigente di Gruppo; • assicurare, in coerenza con le norme contrattuali e/o legislative, le attività di

amministrazione per il personale dirigente e, ove previsto, il relativo service per le Società del Gruppo, garantendo, inoltre, la gestione dei connessi adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali;

• ottimizzare l’efficacia dell’azione gestionale, fornendo supporto alle funzioni Risorse Umane Regionale nella gestione dei processi ad esse delegate, anche al fine di regolare e standardizzare i flussi informativi centro/territorio.

Allo scopo di garantire un coordinamento univoco ed uniformità di applicazione delle politiche di risorse umane a livello territoriale, le funzioni RISORSE UMANE REGIONALE, ferme restando le attuali competenze territoriali e le attribuzioni di responsabilità già assegnate, vengono coordinate, in via diretta, dalla funzione GESTIONE DIRIGENTI,

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COORDINAMENTO TERRITORIALE E SELEZIONE. Contestualmente, i presidi Risorse Umane operanti nelle Filiali di Mercato Privati e nelle RAM e CMP di Posta, Comunicazione e Logistica vengono allocati, ferme restando le attuali sedi territoriali, alle dipendenze delle funzioni RISORSE UMANE REGIONALE, in base alle rispettive sedi di riferimento.

HR BUSINESS PARTNER CORPORATE Responsabile: Roberto Ledda Principali aree di responsabilità:

• garantire, in coerenza con le politiche definite, le attività di gestione e sviluppo relative al personale non dirigente delle funzioni Corporate e delle Società del Gruppo ad esse afferenti (nel rispetto delle prerogative gestionali delle stesse derivanti dai contesti normativi di riferimento), anche attraverso la diffusione alle strutture Risorse Umane Regionale di indirizzi utili al perseguimento degli obiettivi delle funzioni Corporate;

• identificare, di concerto con le funzioni interne, i fabbisogni quali-quantitativi di risorse, contribuendo, in raccordo con la funzione Pianificazione Organici e Costo del Lavoro, alla definizione del budget degli organici per il perimetro di competenza, assicurandone, inoltre, l’articolazione di dettaglio, il monitoraggio, l’analisi degli scostamenti e proponendo azioni correttive;

• garantire il monitoraggio dei principali indicatori gestionali per il perimetro di competenza indirizzando, in raccordo con la funzione Pianificazione Organici e Costo del Lavoro, le opportune azioni correttive;

• assicurare, per il perimetro di competenza, la corretta declinazione dei piani retributivi e delle politiche meritocratiche, in raccordo con la funzione Sviluppo, Compensation e Change Management;

• contribuire, in raccordo con le funzioni interne e la funzione Sviluppo, Compensation e Change Management, alla definizione di eventuali sistemi di incentivazione dedicati a popolazioni specifiche, nonché assicurare la declinazione degli obiettivi annuali relativi al sistema MBO;

• curare, in raccordo con la funzione Sviluppo, Compensation e Change Management, la crescita professionale delle risorse Corporate, attraverso la valutazione delle performance e la valorizzazione delle potenzialità individuali;

• assicurare l’analisi e la rilevazione dei fabbisogni formativi per il personale di competenza, interfacciando la Corporate University per la definizione ed erogazione dei connessi progetti formativi curando altresì, in stretto raccordo con le funzioni competenti, le iniziative di comunicazione interna;

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• assicurare la definizione dei modelli di funzionamento micro-organizzativi, degli assetti professionali e le analisi di dimensionamento delle funzioni Corporate, avvalendosi del service fornito dalla funzione Organizzazione e Processi;

• contribuire alla definizione dei sistemi di incentivazione commerciale per la funzione Mercato Business e Pubblica Amministrazione, nonché del sistema di indicatori del Premio di Risultato per le funzioni Corporate, avvalendosi del service fornito dalla funzione Organizzazione e Processi;

• supportare la funzione Relazioni Industriali nella gestione delle trattative con le Organizzazioni Sindacali di livello nazionale per le tematiche di specifico interesse delle funzioni Corporate.

Si conferma inoltre che, nell’ambito di POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA, BANCOPOSTA e MERCATO PRIVATI, le attività di risorse umane saranno garantite da figure di HR Business Partner che, pur essendo allocati presso le funzioni cliente, saranno integrati operativamente e funzionalmente nei processi di Risorse Umane, Organizzazione e Servizi.

Analoga forma di coordinamento è da considerarsi operativa per quanto concerne i presidi di risorse umane presenti nelle Società del Gruppo.

IMMOBILIARE Responsabile: Vincenzo Falzarano Principali aree di responsabilità:

• assicurare la definizione dei piani di sviluppo immobiliare e la pianificazione dei relativi interventi, recependo ed integrando le esigenze dei clienti interni in ottica di ottimizzazione dei costi complessivi;

• assicurare le attività di ricerca delle locazioni passive e degli immobili da acquisire per uso strumentale, nonché la contrattualizzazione delle locazioni attive;

• garantire la gestione delle locazioni e gli adempimenti ordinari relativi al patrimonio residenziale di Poste Italiane;

• curare l’amministrazione del patrimonio immobiliare aziendale, compresi i connessi adempimenti fiscali e amministrativi, nonché coordinare le vendite immobiliari negli aspetti procedurali e contrattuali;

• assicurare, per quanto di competenza, la definizione e l’applicazione di standard per la gestione dei servizi di edificio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di pulizia

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e delle utenze con l’obiettivo di ottimizzare i relativi costi, nonché gestire i servizi generali;

• garantire l’ottemperanza alle disposizioni di cui alla l. 10/1991 sull’uso dell’energia nonché le attività di misurazione e profilazione dei centri aziendali di consumo e di individuazione delle fonti di risparmio durevoli;

• assicurare, la definizione ed il coordinamento del programma lavori degli immobili aziendali curando l’elaborazione di linee guida per la progettazione e la redazione di progetti standard nonché lo sviluppo centralizzato di progetti caratterizzati da elevata complessità;

• garantire la validazione ed il coordinamento dei progetti elaborati dalle strutture territoriali sulla base delle linee guida, procedure e standard tecnico-economici definiti, nonché la vigilanza ed il controllo dell’esecuzione dei lavori, comprese le fasi di collaudo;

• curare, la progettazione e l’esecuzione dei lavori edili ed impiantistici relativi alle sedi centrali garantendone il necessario livello qualitativo, di immagine e di funzionalità;

• garantire, con riferimento a progetti immobiliari di elevata complessità o particolare rilevanza strategica, la progettazione, pianificazione e gestione operativa dell’esecuzione degli interventi, assicurando la conformità delle realizzazioni alle specifiche formulate dal cliente interno;

• garantire l’adeguamento dei processi interni finalizzato all’erogazione di servizi immobiliari alle Società del Gruppo, in coerenza con il modello aziendale e nel rispetto delle prerogative gestionali delle singole Società.

Restano confermate le attuali articolazioni territoriali in ambito Immobiliare e le assegnazioni di responsabilità precedentemente definite. Si conferma infine che allo scopo di garantire unitarietà di governo dei processi e degli indirizzi in materia immobiliare, tutti i presidi aziendali e delle Società del Gruppo riconducibili al suddetto processo, riportano funzionalmente alla funzione Immobiliare.

GESTIONE PROGETTI Responsabile: Diego Giacchetti Principali aree di responsabilità:

• garantire, coordinando l’apporto delle funzioni interne, la partecipazione ed il contributo della funzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi alla realizzazione del programma di trasformazione aziendale;

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• assicurare la vista integrata dello stato di avanzamento delle iniziative di evoluzione dei processi e degli strumenti HR evidenziando eventuali criticità di carattere trasversale;

• assicurare il coordinamento delle attività di elaborazione e adeguamento del corpus normativo relativamente ai processi di risorse umane;

• assistere il responsabile Risorse Umane, Organizzazione e Servizi nello svolgimento degli adempimenti di diretta competenza;

• assicurare le attività di program management su iniziative e progetti di cambiamento di particolare rilievo, identificate dal responsabile della funzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Francesco Caio (originale firmato)

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SISTEMI INFORMATIVI

Con riferimento all’Ordine di Servizio n. 26 del 19.11.2014, si provvede a definire l’articolazione della funzione SISTEMI INFORMATIVI e ad attribuire e/o confermare le seguenti responsabilità: SISTEMI INFORMATIVI Responsabile: Anna Pia Sassano GOVERNANCE Responsabile: Luca Verducci Principali aree di responsabilità:

elaborare, in raccordo con le competenti funzioni, il Piano Pluriennale e il Budget ICT di Gruppo, garantendo l’ottimizzazione delle risorse disponibili e il rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi;

curare la definizione e l’ottimizzazione dei processi e delle procedure di Information Technology, degli strumenti a supporto delle attività di Demand, Project e Program Management ivi incluso la definizione di metodologie, standard e tool di sviluppo, test e collaudo funzionale;

consolidare, in raccordo con la funzione Acquisti, i fabbisogni di acquisto ICT delle funzioni aziendali/Società del Gruppo e definire i modelli di sourcing dei prodotti e servizi tecnologici nonché garantire la programmazione degli acquisti di competenza, curando, inoltre, in raccordo con la funzione Acquisti e Amministrazione, Finanza e Controllo, i connessi adempimenti;

curare, in raccordo con le competenti funzioni interne e attraverso il monitoraggio di soluzioni offerte dal mercato e/o sviluppate dai principali player in ambito ICT, la definizione delle linee guida architetturali ICT a livello di Gruppo;

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curare le attività di program management delle iniziative e attività della funzione monitorando l’avanzamento delle attività realizzative, anche ai fini della verifica del rispetto dei livelli di servizio definiti.

La funzione risulta così articolata:

Pianificazione, Budget e Tools Federica Fracassi Procedure Operative IT Katia Novelli Coordinamento Architetture Massimo Morlupi Gestione Procurement Cinzia Giacometti

COMPETENCE CENTER Principali aree di responsabilità, ognuno per il perimetro di competenza:

assicurare l’interfaccia univoca verso i clienti interni per la determinazione delle esigenze IT e della domanda progettuale;

garantire le analisi di fattibilità, il supporto nella definizione dei requisiti utente, nonché la prioritizzazione delle iniziative;

assicurare, in stretto raccordo con la funzione Governance, la pianificazione e la gestione operativa delle attività e delle risorse dello sviluppo contribuendo, inoltre, alla definizione del Piano e Budget ICT di Gruppo per le attività di sviluppo;

garantire, in linea con le esigenze di business ed in raccordo con la funzione Governance, la progettazione e realizzazione delle architetture applicative, supportando inoltre l’esercizio, la progettazione e la realizzazione delle architetture sistemistiche;

garantire, sia in sede di pianificazione che di monitoraggio, la coerenza delle iniziative svolte dai diversi competence center, ai fini del raggiungimento degli obiettivi dei clienti interni di competenza;

curare, nel rispetto dei requisiti e dei livelli di qualità del servizio concordati con i clienti interni, le attività di sviluppo delle applicazioni attraverso la definizione delle specifiche funzionali e tecniche, la progettazione, la realizzazione e l’esecuzione delle attività di test e collaudo, nonché la manutenzione correttiva ed evolutiva;

assicurare, in ottica end to end, le attività di Project Management delle iniziative progettuali in portafoglio, ivi comprese lo stato d’avanzamento lavori e la relativa reportistica a beneficio delle funzioni interessate.

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COMPETENCE CENTER FINANZIARIO Responsabile: David Alfieri La funzione risulta così articolata:

Servizi Bancari e Compliance Antonio Carino

Assicurazioni e Collocamento Prodotti Terzi Riccardo Isgrò

Sistemi di Pagamento Federico Sajeva Monetica Paolo Romoli Venturi

Solution Center Barbara Filosto COMPETENCE CENTER POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA Responsabile: Mirko Mischiatti La funzione risulta così articolata:

Tracciatura e Trasporti Paolo Sardoni

Sistemi in Mobilità ed a Valore Aggiunto Vincent Nicola Santacroce Processi Postali e Logistici Massimo Fagiolo Solution Center Marco De Iacovo

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COMPETENCE CENTER UFFICI POSTALI Responsabile: Fernando Bagini La funzione risulta così articolata:

Gestione Clienti Rosario Ausiello Sistemi di Back End Antonella Sinapi

Sistemi Trasversali Luca Nardi

Sistemi di Front End Fabio Torlini Solution Center Antonio Sarracino COMPETENCE CENTER PA E CORPORATE Responsabile: Anna Pia Sassano (ad interim)

La funzione risulta così articolata:

Business Intelligence Pietro Papa Sistemi Amministrazione, Finanza e Controllo Anna Pia Sassano (a. i.) Sistemi Altre Funzioni Corporate Mariella A. L. De Marco Sales Force Automation Margherita Errico Supporto alle offerte MBPA Roberto Palumbo

Solution Center Paola Pizzi

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ESERCIZIO Responsabile: Renzo Di Antonio Principali aree di responsabilità:

garantire, in linea con le esigenze del business ed in raccordo con la funzione Governance, lo scouting, la progettazione e l’ottimizzazione delle architetture e degli standard infrastrutturali ICT;

curare la definizione del capacity planning delle risorse IT infrastrutturali;

assicurare la manutenzione e l’esercizio in produzione di infrastrutture, sistemi, applicazioni e servizi ICT, nel rispetto dei requisiti e dei livelli di servizio stabiliti, garantendo, inoltre, il monitoraggio proattivo ed assicurando il coordinamento delle attività di service desk;

assicurare lo sviluppo dei sistemi a supporto delle attività di gestione in esercizio, nonché di quelli connessi al monitoraggio reattivo e proattivo di infrastrutture, sistemi, applicazioni e servizi ICT;

assicurare le verifiche tecniche e la gestione operativa della sicurezza delle infrastrutture informatiche, in coerenza con le linee guida e le politiche definite dalle funzioni competenti;

garantire la pianificazione integrata delle attività dell’Esercizio e la realizzazione dei progetti infrastrutturali IT, individuando la priorità degli interventi e garantendo l’ottimizzazione delle risorse disponibili;

curare la pianificazione e la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse interne ed esterne in ambito esercizio, contribuendo, inoltre, alla definizione del Piano e Budget ICT di Gruppo per le attività di esercizio;

certificare e coordinare il rilascio nell’ambiente di esercizio dei progetti infrastrutturali, dei sistemi e delle applicazioni.

La funzione risulta così articolata:

Operation Governance Roberto Di Mambro

Architetture Tecnologiche Fabio Valant

Infrastrutture Dedicate Roberta Morelli

Service Control Room Gianfranco Leone

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Service Operation Management Paolo Di Martino

Infrastructure Management Gianfranco Godino

IT Security Operation Enrico Di Benedetto

GESTIONE SISTEMI DISTRIBUITI Responsabile: Armando Salvatori Principali aree di responsabilità:

certificare e coordinare il rilascio nell’ambiente di esercizio delle apparecchiature periferiche;

assicurare lo scouting di dotazioni tecnologiche per l’informatica individuale e di strumenti di mobile working, incluse le soluzioni di mobile device management, gestendo i fabbisogni di dispositivi mobili;

garantire la determinazione dei fabbisogni progettuali ed economici connessi allo sviluppo e alla manutenzione della Rete TLC, monitorandone la realizzazione;

garantire il funzionamento dell’infrastruttura tecnologica distribuita secondo SLA ed indicatori definiti, assicurando, inoltre, l’implementazione sul territorio dei modelli operativi in funzione dell’evoluzione dei servizi e dell’innovazione tecnologica;

garantire, attraverso il coordinamento dei fornitori esterni e delle competenti strutture territoriali della funzione, le attività di assistenza tecnica;

garantire, attraverso il coordinamento delle competenti strutture territoriali, le attività di supporto operativo e delivery dell’infrastruttura tecnologica curando altresì l’interfaccia verso i clienti interni dislocati sul territorio;

assicurare, in linea con le esigenze di funzionamento e le evoluzioni del mercato, le attività di asset management a livello territoriale propedeutiche anche all’aggiornamento del piano tecnologico dell’infrastruttura ICT.

La funzione risulta così articolata:

Informatica Individuale Giorgio Fichera

Hardware Periferico Armando Salvatori (a.i.)

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Sistemi di Gestione Asset Gianni Coia Gestione TLC Cristina Imperi Area IT Nord Andrea Dalla Venezia Area IT Centro Calogero Gandolfo Area IT Sud Armando Salvatori (a.i.)

Inoltre, nelle more dell’aggiornamento del modello di sicurezza informatica di Gruppo, vengono confermate le aree di responsabilità precedentemente attribuite alla funzione SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI, la cui responsabilità è confermata a Rocco Mammoliti. Infine:

alla funzione SISTEMI INFORMATIVI riporta la Società POSTECOM S.p.A in un’ottica di valorizzazione delle competenze ivi presenti per lo sviluppo di soluzioni innovative e digitali.

Luca Sabatinelli opererà alle dirette dipendenze del responsabile della funzione Sistemi Informativi, coordinando il TEAM DI SEGRETERIA TECNICA, allo scopo di supportare i processi decisionali e la tempestiva risoluzione delle tematiche prioritarie, attraverso il coordinamento degli apporti professionali interni finalizzati alla raccolta e l’elaborazione degli elementi rilevanti, nonché collaborando, in funzione dei temi trattati, con le competenti funzioni aziendali. Il team della segreteria tecnica verrà formato, in collaborazione con la funzione Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, con la finalità di promuovere, con un criterio di rotazione ciclica della composizione interna, i processi di apprendimento e di diffusione della conoscenza, avendo come riferimento prioritario la valorizzazione del patrimonio di professionalità esistente nella funzione.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Francesco Caio (originale firmato)

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ORDINE DI SERVIZIO

n. 36/14

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ACQUISTI

Con riferimento all’Ordine di Servizio n. 26 del 19.11.2014, si provvede a definire

l’articolazione della funzione ACQUISTI e ad attribuire e/o confermare le seguenti

responsabilità:

ACQUISTI Responsabile: Manlio Caporali PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E REPORTING

Responsabile: Barbara Ciardi

Principali aree di responsabilità:

• assicurare, in raccordo con le competenti funzioni aziendali e/o Società del Gruppo, la pianificazione delle esigenze di acquisto a livello di Gruppo;

• garantire l’elaborazione dei forecast e della reportistica sull’andamento delle dinamiche di spesa, effettuando analisi sugli eventuali scostamenti e alimentando, inoltre, il relativo flusso informativo verso Amministrazione, Finanza e Controllo;

• curare le attività di reporting relative ai processi di acquisto al fine di monitorare l’avanzamento degli acquisti, i tempi di attraversamento ed i risultati conseguiti.

ASSISTENZA NORMATIVA E PROCESSI DI ACQUISTO

Responsabile: Aldo Ancora

Principali aree di responsabilità:

• curare l’analisi della normativa e della legislazione di riferimento nonché la definizione, di concerto con la funzione Affari Legali, dei relativi schemi contrattuali;

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• supportare le funzioni interne e quelle delegate nell’espletamento degli adempimenti tecnico-normativi connessi alle diverse modalità e tipologie di acquisto, compreso il presidio diretto dei procedimenti di gara;

• presidiare il sistema di qualificazione dei fornitori di Gruppo e la gestione del relativo albo garantendone, inoltre, l’aggiornamento;

• assicurare la predisposizione e la diffusione di metodologie e procedure operative per la corretta gestione dei processi di acquisto di Gruppo;

• assicurare l’analisi e la valutazione degli aspetti normativo/procedurali relativi a processi di approvvigionamento connessi alla realizzazione di progetti finanziati.

COORDINAMENTO ACQUISTI DI GRUPPO

Responsabile: Maurizio Muzzi

con la responsabilità di:

• assicurare la mappatura delle esigenze di acquisto formulate dalle Società del Gruppo, supportando le stesse nella corretta definizione dei fabbisogni, individuando ambiti di razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa complessiva;

• assicurare la classificazione e la definizione delle modalità di gestione delle differenti tipologie di acquisto delle Società del Gruppo, curando il raccordo con le competenti funzioni della Capogruppo per gli acquisti comuni;

• garantire la diffusione presso le Società del Gruppo di metodologie, standard e procedure finalizzate a omogeneizzare le modalità e i processi di acquisto, monitorandone l’applicazione;

• supportare le Società del Gruppo, in raccordo con le competenti funzioni della Capogruppo, nella reingegnerizzazione dei processi di acquisto, con particolare riferimento alla standardizzazione delle specifiche tecniche e degli SLA di servizio richiesti ai fornitori.

ACQUISTI DI SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Responsabile: Nicolina Brannetti

Principali aree di responsabilità:

• assicurare, in linea con gli indirizzi generali e per gli ambiti merceologici di competenza, la definizione delle politiche e dei programmi di acquisto in coerenza con

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la pianificazione definita e con le specifiche formulate dalle funzioni richiedenti e/o dalle Società del Gruppo;

• curare le analisi di mercato per la verifica dei fornitori operanti nell'ambito di riferimento, nonché monitorare l’andamento dei prezzi supportando, inoltre, le funzioni cliente nell’individuazione di eventuali innovazioni di settore;

• curare l’espletamento dei procedimenti di gara e/o la gestione delle trattative nel rispetto delle normative e delle procedure aziendali vigenti;

• predisporre e gestire tutte le fasi della formalizzazione dei contratti di acquisto. ACQUISTI TECNOLOGICI

Responsabile: Roberto Santosuosso

Principali aree di responsabilità:

• assicurare, in linea con gli indirizzi generali e per gli ambiti merceologici di competenza, la definizione delle politiche e dei programmi di acquisto in coerenza con la pianificazione definita e con le specifiche formulate dalle funzioni richiedenti e/o dalle Società del Gruppo;

• curare le analisi di mercato per la verifica dei fornitori operanti nell'ambito di riferimento, nonché monitorare l’andamento dei prezzi supportando, inoltre, le funzioni cliente nell’individuazione di eventuali innovazioni di settore;

• curare l’espletamento dei procedimenti di gara e/o la gestione delle trattative nel rispetto delle normative e delle procedure aziendali vigenti;

• predisporre e gestire tutte le fasi della formalizzazione dei contratti di acquisto; • assicurare l’identificazione del fabbisogno informatico relativo ai sistemi di supporto ai

processi di acquisto nonché, in raccordo con la funzione Sistemi Informativi, la pianificazione dei necessari progetti di sviluppo, monitorandone il relativo stato d’avanzamento;

• curare, a supporto del processo di acquisto di Gruppo, lo sviluppo e la gestione del portale per gli acquisti in e-procurement.

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ACQUISTI DI LOGISTICA

Responsabile: Giuseppe Castello

Principali aree di responsabilità:

• assicurare, in linea con gli indirizzi generali e per gli ambiti merceologici di competenza, la definizione delle politiche e dei programmi di acquisto in coerenza con la pianificazione definita e con le specifiche formulate dalle funzioni richiedenti e/o dalle Società del Gruppo;

• curare le analisi di mercato per la verifica dei fornitori operanti nell'ambito di riferimento, nonché monitorare l’andamento dei prezzi supportando, inoltre, le funzioni cliente nell’individuazione di eventuali innovazioni di settore;

• curare l’espletamento dei procedimenti di gara e/o la gestione delle trattative nel rispetto delle normative e delle procedure aziendali vigenti;

• predisporre e gestire tutte le fasi della formalizzazione dei contratti di acquisto. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IMMOBILIARI

Responsabile: Claudio Paoletti

Principali aree di responsabilità:

• assicurare, in linea con gli indirizzi generali e per gli ambiti merceologici di competenza, la definizione delle politiche e dei programmi di acquisto in coerenza con la pianificazione definita e con le specifiche formulate dalle funzioni richiedenti e/o dalle Società del Gruppo;

• curare le analisi di mercato per la verifica dei fornitori operanti nell'ambito di riferimento, nonché monitorare l’andamento dei prezzi supportando, inoltre, le funzioni cliente nell’individuazione di eventuali innovazioni di settore;

• curare l’espletamento dei procedimenti di gara e/o la gestione delle trattative nel rispetto delle normative e delle procedure aziendali vigenti;

• predisporre e gestire tutte le fasi della formalizzazione dei contratti di acquisto.

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ACQUISTI DI LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI

Responsabile: Gaetano Arcuri

Principali aree di responsabilità:

• assicurare, in linea con gli indirizzi generali e per gli ambiti merceologici di competenza, la definizione delle politiche e dei programmi di acquisto in coerenza con la pianificazione definita e con le specifiche formulate dalle funzioni richiedenti e/o dalle Società del Gruppo;

• effettuare analisi di mercato per la verifica dei fornitori operanti nell'ambito di riferimento al fine di individuare listini e standard di prezzo anche attraverso specifiche analisi comparative, supportando, inoltre, le funzioni cliente nell’individuazione di eventuali innovazioni di settore;

• curare l’espletamento dei procedimenti di gara e/o la gestione delle trattative nel rispetto delle normative e delle procedure aziendali vigenti;

• predisporre e gestire tutte le fasi della formalizzazione dei contratti di acquisto; • garantire il corretto svolgimento delle attività di acquisto decentrate attraverso il

coordinamento degli Acquisti Territoriali.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Francesco Caio (originale firmato)

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ORDINE DI SERVIZIO

n. 37/14

Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi

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AFFARI LEGALI

Con riferimento all’Ordine di Servizio n. 26 del 19.11.2014, si provvede a definire l’articolazione della funzione AFFARI LEGALI e ad attribuire e/o confermare le seguenti responsabilità: AFFARI LEGALI Responsabile: Andrea Sandulli DIRITTO SOCIETARIO E CORPORATE Responsabile: Roberto De Lisa Principali aree di responsabilità:

assicurare, con riferimento alle tematiche di competenza, lo studio dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, verificandone gli impatti sull’operatività aziendale e del Gruppo;

garantire, per gli ambiti di competenza, la gestione delle attività di consultivo e contenzioso anche avvalendosi, in casi di particolare rilevanza e/o complessità/strategicità, di studi legali esterni;

contribuire, in raccordo con le competenti funzioni, all’impostazione e implementazione di iniziative societarie, individuando gli strumenti giuridici e le modalità idonee al raggiungimento degli obiettivi di business;

assicurare supporto alle Società del Gruppo nella gestione del contenzioso e del consultivo di competenza, curando inoltre il monitoraggio strutturato delle suddette attività;

assicurare consulenza alle funzioni aziendali/Società del Gruppo in materia di privativa industriale, garantendo, altresì, i connessi adempimenti (deposito e/o acquisto marchi, brevetti etc.) e le eventuali azioni di tutela;

assicurare lo studio dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria e internazionale, verificandone gli impatti sull’operatività aziendale e supportando le funzioni aziendali e le Società del Gruppo nella corretta interpretazione delle stesse;

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Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Pag. 2 di 5

garantire, per l’Azienda e le Società del Gruppo, la gestione delle attività di consultivo e contenzioso in materia di diritto comunitario e internazionale anche avvalendosi, in casi di particolare rilevanza e/o complessità/strategicità, di studi legali esterni.

CONTRATTUALISTICA E AUTORITA’ Responsabile: Maria Grazia D’Auria Principali aree di responsabilità:

assicurare consulenza e assistenza legale alle funzioni aziendali/Società del Gruppo nella definizione di accordi e schemi contrattuali a carattere attivo e nell’interpretazione di atti e documenti negoziali impegnativi per l’azienda;

supportare la definizione degli accordi infragruppo e dei contratti di servizio interni, garantendone, per quanto di competenza, la trasparenza e correttezza;

curare, in raccordo con le competenti funzioni, la gestione dei procedimenti e dei contenziosi dinanzi alle Autorità Indipendenti e/o di Vigilanza ed il presidio degli adempimenti connessi all’applicazione del D.Lgs. 196/03 in materia di privacy, fornendo assistenza alle funzioni aziendali ed alle Società del Gruppo per la corretta applicazione;

garantire, per gli ambiti di competenza, la gestione delle attività di consultivo e contenzioso anche avvalendosi, in casi di particolare rilevanza, e/o complessità/strategicità, di studi legali esterni.

LEGALE FINANZIARIO Responsabile: Claudio Lettieri Principali aree di responsabilità:

assicurare l’interfaccia verso BancoPosta fornendo consulenza e assistenza legale attraverso la definizione di pareri e il supporto, in raccordo con la funzione Compliance di BancoPosta, nell’interpretazione e applicazione della giurisprudenza e delle normative di competenza;

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garantire consulenza e assistenza legale alle funzioni aziendali/Società del Gruppo su tematiche finanziarie attraverso la definizione di pareri e il supporto nell’interpretazione e applicazione della giurisprudenza e delle normative di competenza;

garantire, per gli ambiti di competenza, la gestione delle attività di contenzioso, avvalendosi anche, in casi di particolare rilevanza e/o complessità/strategicità, di studi legali esterni, e curare, congiuntamente con le funzioni interessate, la definizione e l’attuazione delle eventuali azioni di tutela.

LEGALE POSTALE Responsabile: Marco Filippetto Principali aree di responsabilità:

assicurare l’interfaccia verso la funzione Posta, Comunicazione e Logistica e le altre funzioni aziendali/Società del Gruppo interessate, fornendo consulenza e assistenza legale attraverso la definizione di pareri e il supporto nell’interpretazione e applicazione della giurisprudenza e delle normative di competenza;

garantire, per gli ambiti di competenza, la gestione delle attività di contenzioso, avvalendosi anche, in casi di particolare rilevanza e/o complessità/strategicità, di studi legali esterni, e curare, congiuntamente con le funzioni interessate, la definizione e l’attuazione delle eventuali azioni di tutela;

assicurare, in raccordo con le funzioni coinvolte, il presidio del contenzioso amministrativo postale avvalendosi anche, in casi di particolare rilevanza e/o complessità/strategicità, di studi legali esterni.

ATTI GIUDIZIARI, COORDINAMENTO TERRITORIALE E APPALTI

Responsabile: Daniela Corbi Principali aree di responsabilità:

garantire la ricezione degli atti giudiziari centrali e territoriali, curando la relativa registrazione e trasmissione alle competenti funzioni aziendali, nonché, con

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n. 37/14

Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Pag. 4 di 5

esclusione del contenzioso in materia di lavoro e del contenzioso tributario, la corretta assegnazione degli incarichi;

curare le attività di alimentazione della banca dati del contenzioso, elaborando la reportistica per il monitoraggio dell’andamento dei vari filoni di cause e garantendo, in raccordo con le funzioni interessate, l’aggiornamento del fondo rischi vertenze;

assicurare le attività di consulenza normativa e assistenza legale in materia immobiliare oltre che di appalti di opere, servizi e forniture;

garantire, per gli ambiti di competenza, la gestione delle attività di contenzioso, anche avvalendosi, in casi di particolare rilevanza e/o complessità/strategicità, di studi legali esterni, e curare, congiuntamente con le funzioni interessate, la definizione e l’attuazione delle eventuali azioni di tutela;

assicurare il coordinamento funzionale delle strutture Affari Legali Territoriali, curando inoltre il monitoraggio strutturato delle attività consultive e di contenzioso svolte a livello territoriale.

AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO ATTIVO E RECUPERO CREDITI

Responsabile: Mauro Panzolini Principali aree di responsabilità:

fornire supporto alle competenti funzioni interne nella corretta gestione degli affari generali nonché contribuire alla definizione e l’aggiornamento di metodologie e strumenti a supporto delle attività operative in ambito Affari Legali;

assicurare l’interfaccia verso gli studi professionali esterni, per la definizione, gestione ed attuazione degli accordi quadro in essere, collaborando con le competenti funzioni per la regolazione dei relativi aspetti amministrativo-contabili e per la quantificazione e il monitoraggio continuo dei costi esterni connessi ai fenomeni vertenziali;

garantire, di concerto con le funzioni interessate, le attività di recupero crediti fornendo inoltre informazioni sullo stato delle procedure di recupero giudiziale del credito avviate;

assicurare la costituzione di parte civile nei procedimenti penali;

garantire, in raccordo con le altre funzioni competenti, l’attivazione di contenziosi attivi a tutela degli interessi aziendali e del Gruppo avvalendosi anche, in casi di particolare rilevanza e/o complessità/strategicità, di studi legali esterni.

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ORDINE DI SERVIZIO

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Si conferma infine che, allo scopo di garantire unitarietà di governo dei processi e degli indirizzi in materia legale, tutti i presidi aziendali e delle Società del Gruppo riconducibili al suddetto processo, riportano funzionalmente alla funzione Affari Legali.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Francesco Caio (originale firmato)

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ORDINE DI SERVIZIO

n. 38/14

Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi

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TUTELA AZIENDALE

Con riferimento all’Ordine di Servizio n 26 del 19.11.2014, si provvede a definire

l’articolazione della funzione TUTELA AZIENDALE e ad attribuire e/o confermare le

seguenti responsabilità:

TUTELA AZIENDALE

Responsabile: Stefano Grassi SICUREZZA FISICA Responsabile: Alessandro Massaro Principali aree di responsabilità:

• curare la definizione e il monitoraggio di politiche e standard di sicurezza fisica ed assicurare le connesse attività di analisi e valutazione del rischio;

• assicurare lo sviluppo, l’implementazione e la manutenzione dei sistemi di sicurezza fisica, supportando le funzioni aziendali nella definizione dei piani di intervento volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza;

• garantire i servizi di vigilanza e portierato anche assicurando, a livello di Gruppo, l’analisi dei rischi specifici nell’ottica di un corretto dimensionamento delle risorse impiegate;

• assicurare i servizi di sicurezza e controllo accessi, definendo le procedure operative per il rilascio delle autorizzazioni e dei dispositivi di accesso;

• gestire le attività di Segreteria di Sicurezza nell’ambito dell’Organo Centrale di Sicurezza e del sistema di Corporate Crisis Management per il governo degli eventi calamitosi con impatto su attività/risorse aziendali, nonché assicurare gli

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ORDINE DI SERVIZIO

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Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Pag. 2 di 5

adempimenti relativi alle certificazioni in ambito Sicurezza Aerea per il trasporto postale;

• garantire, attraverso il coordinamento della Security Room e dei relativi presidi territoriali, la supervisione delle attività di telesorveglianza per la tempestiva rilevazione e corretta gestione degli eventi critici, nonché la gestione delle notizie e delle informazioni relative a gravi infortuni sul lavoro, frodi e/o incidenti/attacchi di carattere informatico segnalandoli alle funzioni competenti per gli ulteriori interventi di carattere specialistico.

FRAUD MANAGEMENT Responsabile: Raffaele Panico Principali aree di responsabilità:

• garantire anche sulla base delle segnalazioni della funzione Controllo Interno e, ove richiesto, a livello di Gruppo, la corretta gestione delle attività di indagine conseguenti a eventi illeciti verificatisi ai danni dell'Azienda, coordinando funzionalmente le risorse territoriali dedicate e gestendo in forma diretta gli eventi di maggiore rilevanza e/o trasversali a più aree territoriali;

• assicurare, ove necessario, la gestione dei rapporti con le forze dell’ordine, la Polizia Giudiziaria e l’Autorità Giudiziaria, coordinando, in caso di richieste di informazioni, gli apporti delle funzioni interne;

• assicurare di concerto con le funzioni aziendali coinvolte, le attività finalizzate alla prevenzione degli eventi illeciti ed alla mitigazione del rischio fraudolento;

• garantire il supporto specialistico alle funzioni di business per l’analisi e la definizione dei requisiti antifrode con riferimento a nuovi prodotti, servizi, canali di erogazione e apparecchiature di sicurezza, anche attraverso le attività del Laboratorio Antifrode;

• assicurare la gestione delle attività di Digital Forensics per gli eventi di illecito informatico, attraverso la gestione dello specifico Laboratorio;

• curare l’elaborazione della reportistica sulle inchieste condotte e sui relativi esiti, nonché sui risultati delle attività di prevenzione, mitigazione e contrasto degli eventi fraudolenti, alimentando i connessi flussi informativi verso le funzioni e gli organi interessati.

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n. 38/14

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GESTIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO Responsabile: Carmine Tolino Principali aree di responsabilità:

• assicurare le attività di indirizzo, coordinamento e controllo inerenti la salute, la sicurezza sul lavoro e l’ambiente, curando, altresì, la progettazione, l’implementazione e la certificazione dei sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e della Tutela Ambientale, fornendo supporto ai Datori di Lavoro ai fini del corretto ed efficace utilizzo;

• presidiare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, garantendo, anche attraverso il coordinamento funzionale delle risorse territoriali dedicate, consulenza e supporto ai Datori di Lavoro, per l’elaborazione e l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l’identificazione delle misure preventive e protettive, l’elaborazione dei relativi piani di intervento, in coerenza con le disposizioni normative, con i sistemi di gestione adottati e sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati;

• attuare e gestire, in raccordo con le competenti funzioni in ambito Relazioni Industriali di Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, le modalità di partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

• garantire, in linea con le politiche aziendali ed in coerenza con il quadro normativo, l’elaborazione dei piani delle competenze e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e le relative deleghe;

• curare, in conformità con l’evoluzione del quadro legislativo e dei sistemi di gestione adottati, la diffusione e l’aggiornamento delle conoscenze tecniche e normative nonché degli standard comportamentali in materia di Sicurezza sul Lavoro e di Tutela Ambientale, attraverso l’analisi dei gap formativi e la progettazione dei relativi strumenti formativi ed informativi operando in raccordo con le competenti funzioni in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi;

• garantire, in linea con il quadro legislativo vigente, la definizione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e le relative linee guida di attuazione in raccordo con la funzione Relazioni Industriali in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi;

• assicurare la definizione degli standard di sicurezza in ambito impiantistico e strutturale;

• garantire la definizione dei programmi di controllo e l’effettuazione di costanti verifiche finalizzate ad assicurare la conformità dei processi agiti a procedure,

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ORDINE DI SERVIZIO

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Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Pag. 4 di 5

istruzioni operative, standard, normative e altri requisiti funzionali previsti dal sistema di gestione adottato;

• curare il monitoraggio del fenomeno infortuni e l’analisi delle relative cause, assicurando, inoltre, i connessi flussi informativi.

BUSINESS SECURITY INTELLIGENCE Responsabile: Maurizio Vescovo Principali aree di responsabilità:

• assicurare, in raccordo con le funzioni coinvolte, le valutazioni sull’eventuale necessità di ricorso a coperture assicurative per il Gruppo Poste Italiane curando la gestione delle relative polizze, la predisposizione dei capitolati tecnici e la documentazione per le procedure di gara, garantendo, inoltre, la gestione dei sinistri;

• definire, di concerto con le funzioni coinvolte, le disposizioni relative ai processi di movimentazione fondi e valori, in coerenza con i requisiti normativi e regolamentari previsti in materia di gestione del contante, nonché curare la gestione dei sistemi a supporto dei processi di approvvigionamento;

• assicurare il monitoraggio dei livelli di performance relativi a tutti i processi di sicurezza gestiti da Tutela Aziendale a livello centrale e territoriale, attraverso l’analisi e l’elaborazione sistemica ed integrata dei dati disponibili e la predisposizione della relativa reportistica;

• garantire le attività di verifica, intelligence e analisi specialistica a supporto delle attività aziendali, curando il presidio dei rapporti con gli enti competenti e, in tale ambito, la gestione delle convenzioni, delle certificazioni di sicurezza, nonché l’elaborazione delle normative di riferimento;

• gestire, a livello di Gruppo, le attività di mobility management.

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ORDINE DI SERVIZIO

n. 38/14

Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Pag. 5 di 5

AREA TERRITORIALE TUTELA AZIENDALE Principali aree di responsabilità:

• coordinare, per l’area di competenza e sulla base degli indirizzi e linee guida definite a livello centrale dalla funzione Gestione e Coordinamento Sicurezza sul Lavoro, le attività di igiene e sicurezza sul lavoro nonché il monitoraggio e controllo dell’implementazione territoriale del sistema di sicurezza sul lavoro, in raccordo con le funzioni interessate;

• assicurare, per il territorio di competenza, l’implementazione dei programmi di monitoraggio e prevenzione delle frodi elaborati dalla funzione Fraud Management centrale nonché di espletare, su mandato e con la supervisione della stessa, le attività di indagine conseguenti ad eventi illeciti di competenza dell’Area Territoriale, curando i rapporti con le funzioni aziendali interessate e, ove richiesto, le relazioni con le forze di Polizia e l’Autorità Giudiziaria; assicurare, altresì, per le casistiche oggetto di specifica delega, la corretta reportistica relativa alle inchieste effettuate;

• gestire le attività di sicurezza fisica nell’ambito territoriale di riferimento in coerenza con le linee guida e i programmi elaborati a livello centrale dalla funzione Sicurezza Fisica;

• supportare, per quanto di competenza e sulla base delle indicazioni fornite da Business Security Intelligence centrale, la corretta gestione delle attività di security intelligence di livello territoriale.

Restano confermate, per ciò che concerne le Aree Territoriali Tutela Aziendale, le attuali competenze territoriali e le assegnazioni di responsabilità precedentemente definite.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Francesco Caio (originale firmato)

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ORDINE DI SERVIZIO

n. 39/14

Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi

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AFFARI SOCIETARI

Con riferimento all’Ordine di Servizio n. 26 del 19.11.2014, si provvede a definire

l’articolazione della funzione AFFARI SOCIETARI e ad attribuire e/o confermare le seguenti

responsabilità:

AFFARI SOCIETARI

Responsabile: Michele Scarpelli

SISTEMA DI DELEGHE E PROCEDURE SOCIETARIE Responsabile: Flavia Scalamandrè Principali aree di responsabilità:

presidiare le attività relative all’elaborazione e alla realizzazione del sistema di deleghe di Poste Italiane S.p.A. e delle società del Gruppo al fine di garantirne la coerenza con il sistema di corporate governance dell’Azienda e del Gruppo;

assicurare l’attuazione degli adempimenti connessi ad operazioni sugli assetti societari del Gruppo.

SISTEMA PROCEDURALE E MONITORAGGI

Responsabile: Angela Calligaro Principali aree di responsabilità:

• garantire, interfacciando le funzioni coinvolte e in linea con l’evoluzione normativa, l’elaborazione di procedure finalizzate a regolamentare i flussi informativi interni

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ORDINE DI SERVIZIO

n. 39/14

Poste Italiane - Risorse Umane, Organizzazione e Servizi Pag. 2 di 2

all’Azienda e verso le Società del Gruppo sulle tematiche di interesse, anche nell’ottica degli adempimenti previsti dal D.lgs 231/01, e di verificarne la corretta attuazione attraverso la definizione e realizzazione delle opportune forme di monitoraggio;

• assicurare, per quanto di competenza, l’analisi e lo studio degli orientamenti in materia di corporate governance espressi a livello nazionale e internazionale.

SUPPORTO SEGRETERIA E ADEMPIMENTI SOCIETARI Responsabile: Fabio Ciammaglichella Principali aree di responsabilità:

• assicurare la corretta gestione delle attività connesse al funzionamento degli organi

societari delle società del Gruppo, curando, altresì, l’attuazione dei relativi adempimenti societari.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Francesco Caio (originale firmato)