LA BETULLA SOCIETA' COOPERATIVA

Reg. Imp. 5234

Rea.109275

LA BETULLA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede in VIA GANDHI, 16 - 42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) Cod. fisc. e P.IVA 00141510354

Iscritta allAlbo delle Societ Cooperative con il N A118873 Sezione: Cooperative a mutualit prevalente Categoria: Cooperative edilizie di abitazione

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2009 il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18,00, presso la sede della Societ in VIA GANDHI, 16 - REGGIO NELL'EMILIA si tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla societ LA BETULLA SOCIETA' COOPERATIVA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla gestione relativi allesercizio sociale chiuso il 31/12/2008: deliberazioni inerenti e

conseguenti. Lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Societ di certificazione. 2. Rinnovo parziale delle cariche del Consiglio di Amministrazione. 3. Rinnovo del Collegio sindacale. 4. Varie ed eventuali Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: BURANI VILLIAM Presidente del Consiglio di amministrazione ROMOLI MAURO Consigliere LANZI PAOLO Consigliere MANFREDOTTI GIANCARLO Consigliere FONTANESI CLARFIORELLO Consigliere FERRETTI VLADIMIRO Consigliere ZANICHELLI IRENEO Consigliere BORGOGNONI MANUELA Consigliere VIVI BRUNO Consigliere CERVI DANIELA Sindaco effettivo GRASSI ROMEO Sindaco effettivo nonch, in proprio o per delega, 244 (duecentoquarantaquattro) soci, cos per un totale di 255 (duecentocinquantacinque) soci presenti. Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sar conservato agli atti della societ. A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. BURANI VILLIAM, Presidente del Consiglio di

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amministrazione. I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Carlo Pagliani, rinunciando lassemblea alla nomina degli scrutatori. Costituito cos l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Lavviso di convocazione, cos come previsto dallo statuto sociale, stato regolarmente pubblicato in data 21 aprile 2009 sul quotidiano La Gazzetta di Reggio a pagina 26. Il Presidente propone di costituire la commissione elettorale e lAssemblea, allunanimit, con voto palese per alzata di mano, nomina i Sigg. Lanzi Paolo e William Campari. La commissione si ritira per esaminare le proposte pervenute alla presidenza. Il Presidente informa i presenti che a norma dellart. 29 dello statuto sociale prima della nomina occorre definire il numero dei membri del consiglio di Amministrazione e propone di aumentare la composizione del consiglio portandola da dieci a undici membri. Dopo esauriente discussione, con voto palese per alzata di mano, con prova e controprova, lassemblea, allunanimit, delibera di aumentare da dieci a undici consiglieri la composizione del consiglio di amministrazione. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti allordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dellargomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dellesistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Con riferimento al primo punto allordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo allesercizio chiuso il 31/12/2008 e bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo allesercizio chiuso il 31/12/2008. Si distribuiscono inoltre la relazione della Societ di revisione al bilancio e la relazione del collegio sindacale relative allesercizio sociale chiuso il 31/12/2008. Il Presidente cede la parola al Vice presidente Mauro Romoli e al responsabile amministrativo della cooperativa Carlo Pagliani per la lettura della relazione sulla gestione e del bilancio al 31 dicembre 2008. Il Sindaco Signora Daniela Cervi d lettura delle Relazioni del Collegio Sindacale e della societ di certficazione al Bilancio relativo allesercizio sociale chiuso il 31/12/2008. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti largomento al primo punto allordine del giorno. Dopo prova e controprova, lassemblea allunanimit dei presenti

delibera - di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo allesercizio sociale chiuso il 31/12/2008 (ALLEGATO A) e della relazione della Societ di revisione al bilancio relativo allesercizio sociale chiuso il 31/12/2008; - di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi allesercizio sociale chiuso il 31/12/2008, cos come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 246.370, (ALLEGATO B); - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di provvedere alla destinazione dellutile dellesercizio nel seguente modo: al fondo mutualistico (art. 11 L. 59/92) Euro 7.391 a riserva legale Euro 73.911 a riserva statutaria Euro 165.068

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- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi. 2 Rinnovo parziale delle cariche sociali. Il Presidente informa che con lapprovazione del bilancio chiuso al 31/12/2008 scade il mandato dei Consiglieri Sigg. Ireneo Zanichelli, Vladimiro Ferretti, Mauro Romoli, Villiam Burani, ai quali va il sentito ringraziamento per lopera svolta, e che lassemblea deve provvedere alla loro sostituzione. Il Presidente cede la parola al dott. Paolo Lanzi per lillustrazione del lavoro svolta dalla commissione elettorale. Il dott. Paolo Lanzi enuncia i principi che hanno ispirato la valutazione e la scelta dei candidati, fondati sulla necessit di dare carattere di continuit alla direzione dellazienda. In questo spirito si propone di votare la lista proposta dalla commissione elettorale. Invita pertanto i consiglieri uscenti a ricandidarsi e propone di nominare la Signora Manuela Guazzetti per integrare il consiglio di amministrazione a undici membri cos come in precedenza deciso dallassemblea stessa. Dopo esauriente discussione, con voto palese per alzata di mano, allunanimit, vengono eletti, in carica fino allapprovazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, i seguenti consiglieri: Signora Manuela Guazzetti, nata a Charleroi (B) il 16/04/1955 e residente a Castelnovo N Monti (RE) in Via Fontanaguidia, 31 cod. fisc. GZZMNL55D56Z103B- sig. Vladimiro Ferretti nato a Fabbrico (RE) il 15/01/1953 e residente a RE in Via Campania, 6- cod. fisc. FRRVDM53A15D150X-; Sig. Zanichelli Ireneo nato a Busana (RE) il 07/04/1945 e residente a Reggio Emilia in Via Dimitrov, 6 cod. fisc. ZNCRNI45D07B283P-; Sig. Villiam Burani nato a Montecchio E. (RE) il 17/03/1955 residente a Reggio E. in Via Capuana, 6 cod. fisc. BRNVLM55C17F463M-; Sig. Mauro Romoli nato a Scandiano (RE) il 27/03/1949 e residente a Reggio Emilia in Via Einstein. 14 cod, fisc. RMLMRA49C27I496X. i candidati presenti ringraziano per la fiducia loro accordata. 3) Rinnovo del collegio sindacale . Il Presidente informa i presenti che con lapprovazione del bilancio al 31 dicembre 2008 scaduto il mandato per la carica del collegio sindacale. Il presidente ringrazia i sindaci uscenti Sig. Badodi Werher, Cervi Daniela e Grassi Romeo per la collaborazione prestata e propone di procedere alla nomina del collegio sindacale per gli esercizi sociali 2009, 2010, 2011 dei seguenti signori: Werther Badodi Presidente; Cervi Daniela sindaco effettivo; Grassi Romeo sindaco Effettivo; Salami Rosanna sindaco supplente; Menozzi Mauro sindaco supplente. Dopo esauriente discussione, allunanimit, lassemblea dei soci, nomina i Signori Badodi Werther nato a Reggio Emilia il 18/06/1946 residente in via Sempreverdi, 3/1 cod. fisc. BDDWTH46H18H223W, Cervi Daniela nata a Reggio Emilia l8/12/1962 residente a Reggio Emilia in via Monzani 2/00 cod. fisc. CRVDNL62T48H223L, Grassi Romeo nato a Reggio Emilia il 29/12/1943 residente a Reggio Emilia via Lumumba, 8 cod. fisc. GRSRMO43T29H223H, Salami Rosanna nata a Reggio Emilia 14/05/1958 residente a Reggio Emilia via Col di Lana 14, Menozzi Mauro nato a Reggio Emilia il 01/02/1962 residente a Rio Saliceto via San Lodovico 30 cod. fisc. MNZMRA62B01H223I componenti del collegio sindacale in carica fino allapprovazione del bilancio desercizio al 31 dicembre 2011. Lassemblea delibera inoltre di confermare i compensi per il lavoro svolto dai componenti il collegio sindacale, in relazione a quanto previsto dalle tariffe professionali. Alle ore 20,15, nullaltro essendovi da discutere e deliberare, la seduta tolta previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. Il Segretario Il Presidente CARLO PAGLIANI VILLIAM BURANI

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