AREA LEGALE

PRIVACY

E- LEARNING

- Aree tematiche bancarie

- Intermediazione assicurativa (Regolamenti IVASS)

PRODOTTI SW

- Pignoramenti presso terzi

- Privacy

ANTIRICICLAGGIOTRASPARENZA BANCARIA

VIGILANZA BANCA D’ITALIA

GARANZIE BANCARIE

AREE BANCARIE DI COMPETENZA

La Marcons Srl da 15 anni propone al sistema bancario corsi di formazione del personale,avvalendosi di un gruppo di esperti di comprovata professionalità e provenienti dal mondobancario, dove hanno ricoperto ruoli direttivi e di responsabilità.

Le tematiche prese in esame riguardano:

Consulenza e Formazione Bancaria

ESTERO / MERCIE

FINANZA INTERNAZIONALE

SISTEMI DI PAGAMENTO

SEPA

AREA SISTEMI DI PAGAMENTO - ESTERO / MERCI E FINANZA INTERNAZIONALE

• Crediti Documentari• Le Garanzie Bancarie Internazionali e le Lettere di Credito Stand-BY• Trade Finance• Dal Contratto di Fornitura internazionale al Credito documentario• Fideiussione, Lettere di patronage, Crediti di firma• I documenti di Trasporto Internazionale: dati per la compilazione e la

loro funzione.• Il Trasporto MULTIMODALE: documenti di trasporto - Convenzione di

Ginevra siglata 24 maggio 1980• Aspettando la PSD2: la nuova proposta di Direttiva sui Sistemi di

Pagamento• Dematerializzazione degli Assegni

AREA ANTIRICICLAGGIO

• Gli obblighi antiriciclaggio nelle Banche ed Intermediari Finanziari”• Evoluzione normativa ed approfondimenti per esperti• La Responsabilità amministrativa degli Enti• Rapporti con l’Autorità Giudiziaria e Fiscale• L'antiriciclaggio nelle Banche: i “nuovi” rischi e le modalità di approccio

TEMATICHE LEGALI – TRASPARENZA - VIGILANZA

• Recupero Crediti• Pignoramento presso Terzi• Adempimenti Legali in materia di Successioni e Donazioni• La disciplina della Privacy nell’attività bancaria• Procedure concorsuali, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione• Trasparenza bancaria - Rapporti con autorità giudiziaria• Conflitto d’interessi fra le banche• Segnalazioni Banca d’Italia: Aggiornamenti normativi

AREA ASSICURATIVA

• Intermediazione assicurativa: Regolamenti IVASS

Consulenza e Formazione Bancaria

Modalità di partecipazione ai corsi organizzati da MARCONS:

1) Attraverso un’adesione annuale o pluriennale al programma Corsi, denominato SUS SDP, (Supporto Utenti SWIFT – Sistemi di Pagamento) con un canone unico, rinnovabile di anno in anno, che dà diritto a partecipare a tutti i corsi programmati nell’anno.

Il programma si propone di fornire agli aderenti, attraverso incontridedicati, informazioni aggiornate e approfondimenti sugli sviluppi deiSistemi di Pagamento, Antiriciclaggio, Aspetti legali, Segnalazioni B.I.

2) Attraverso l’adesione singola ai soli corsi interessati

Collegandosi al sito www.marcons.it, gli utenti potranno essere informati sulle attività inprogramma e per effettuare il download della documentazione consegnata nelle sessioni dei corsi.

Corsi già effettuati negli ultimi 2 anni:

Consulenza e Formazione Bancaria

Presso Istituto aderente SUS - Firenze:

LA NUOVA EDIZIONE DELLA "PRASSI BANCARIA INTERNAZIONALE UNIFORME" PER LE OPERAZIONIDI CREDITO DOCUMENTARIO

Presso Istituto aderente SUS - Firenze:

INTRODUZIONE ALLA "OBBLIGAZIONE BANCARIA DI PAGAMENTO" (BPO). ALCUNE SIGNIFICATIVE"OPINIONS" DELLA COMMISSIONE BANCARIA ICC.

Presso Istituto aderente SUS - Bologna:

LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY.

Presso Istituto aderente SUS - Firenze:

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NELL’ESPERIENZA BANCARIA

Consulenza e Formazione Bancaria

Presso Istituto aderente SUS - Bologna:

LA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE VARA IL NUOVO TESTO DELLA PRASSI BANCARIAINTERNAZIONALE UNIFORME PER LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO(ISBP) Pubb. n. 745

Presso Banca Popolare di Sondrio (corso dedicato):

PROCEDURE CONCORSUALI, CONCORDATI PREVENTIVI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Presso Istituto aderente SUS - Firenze:

LE NOVITA’ IN MATERIA “ANTIRICICLAGGIO” - LA NUOVA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO - I CASI DI ASTENSIONE E RESTITUZIONE DELLE SOMME

Altre Attività di Formazione:

Aggiornamenti in merito alla Nuova Prassi Bancaria (ISBP)

Aggiornamenti in materia Antiriciclaggio - Novità Trasparenza bancaria La Responsabilità Amministrativa degli Enti Aggiornamenti in materia di Falsificazione dell’Euro (Banconote e monete)

Altre Attività di Formazione:

Gestione Pignoramenti presso Terzi: Applicativo per la gestione di tutto il processo del pignoramento,dalla consegna della notifica all’eventuale pagamento delle somme dovute

Gestione Privacy: Applicativo che risponde ai principali adempimenti richiesti dal Codice(Trattamento di dati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, Informativa e Consenso, Diritti dell’interessato,Accertamenti e Controlli del Garante, Sicurezze, ecc.)

Piattaforme E-Learning e Gestionali commercializzate:

Aggiornamenti in merito alla Nuova Prassi Bancaria (ISBP)

Gestione Crediti Documentari La Trasparenza Bancaria Privacy Antiriciclaggio La Responsabilità Amministrativa degli Enti La Gestione dei Pignoramenti presso Terzi

Consulenza e Formazione Bancaria

MANUALE I.S.Co

Agli Utenti aderenti al programma SUS SDP, viene rilasciato il manuale elettronico I.S.Co(ipertesto per la consultazione in italiano degli UserHandbook della S.W.I.F.T) realizzato in linguaggio HTML ed in formato PDF

CAT. n – Common Group MessagesCAT. 1 – Customer Payments & ChequesCAT. 2 - Financial Instituions TransferCAT. 3 - Treasury Markets –Foreign Exchange,Money Markets & DerivatesCAT. 4 – Collections & Cash LettersCAT. 7 – Documentary Credits & GuaranteesCAT. 9 – Cash Management Customers Status

I Nostri Clienti:

Banche già aderenti al Programma SUS SDP che usufruiscono dei corsi, che hanno acquisitoPiattaforme multimediali e-learning o Piattaforme applicative gestionali:

UNIPOL BANCA(UGF GROUP)

BANCA POPOLAREDI BARI

CASSA DI RISPARMIODI MINIATO

CASSA DI RISPARMIODI CENTO

CARIPARMA ICCREA BANCA

Consulenza e Formazione Bancaria

BANCA POPOLAREDI SONDRIO

Marcons S.r.lVia Altino, 4 - 00183 Roma

ING BANKBNP PARIBAS ICBC-INDUSTRIAL ANDCOMMERCIAL BANK OF CHINA

CASSA DI RISPARMIOVOLTERRA

BANCA CARIM

BANCA UBAE

e inoltre le seguenti Banche Estere:

Tel. +39 06 70490030 - Mob. +39 3484443104

www.marcons.ite-mail: info@marcons.it - gianni.martelli@alice.it

BANCA ETRURIA

BANCA DI BOLOGNA