Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo si richiama il disposto

dell'art. 1, comma 1-bis, tariffa parte prima D.P.R . 642/72 come modificato

dal D.M. 22.02.2007.

REPERTORIO N. 92461

RACCOLTA N. 27119

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società

"DE' LONGHI S.P.A."

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di aprile alle ore dieci e minuti

cinque

(12/04/2011 ore 10,05)

In Treviso Via L. Seitz N. 47.

Avanti a me dott. ADA STIZ Notaio in Treviso, ed is critto nel Ruolo del Distretto

Notarile di Treviso, è personalmente comparso il Si gnor:

- DE' LONGHI GIUSEPPE, nato a Treviso (TV) il 24 ap rile 1939, residente a Treviso

(TV) Vicolo Rovero n. 1,

cod. fisc. DLN GPP 39D24 L407D,

il quale agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione,

della società:

- "DE' LONGHI S.P.A." con sede legale in Treviso (T V) Via L. Seitz n.47, capitale

sociale Euro 448.500.000,00, cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro

Imprese di Treviso 11570840154, R.E.A. N. TV-224758 .

Il comparente, cittadino italiano, della cui identi tà personale io Notaio sono

certo, mi richiede di dar atto della parte straordi naria dell'assemblea della

società DE' LONGHI S.P.A., indetta in prima convoca zione per oggi a quest'ora

ed in questo luogo.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quan to segue.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dr. Giuseppe De' Longhi

dichiarando aperta la parte straordinaria dell'asse mblea mantiene la

Presidenza, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Soci ale e dell’art. 6 del

Regolamento Assembleare (quest'ultimo adottato con delibera dell’Assemblea

ordinaria del 18 aprile 2001), e dà nuovamente atto che il Capitale Sociale,

interamente versato, è attualmente costituito da n. 149.500.000,00

(centoquarantanovemilionicinquecentomila virgola ze ro zero), azioni ordinarie

del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, per compl essivi Euro 448.500.000,00

(quattrocentoquarantottomilionicinquecentomila virg ola zero zero).

Il Presidente dell'assemblea da atto:

- che l’Assemblea dei soci in sede ordinaria e stra ordinaria è stata regolarmente

convocata per oggi in prima convocazione alle ore 9 .00 ed occorrendo per il giorno

22 aprile 2011 stesso luogo e ora, in seconda convo cazione, a norma di legge

e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito in ternet della società

all'indirizzo www.delonghi.com, e sul quotidiano "F inanza & Mercati" dell'8

marzo 2011.

Il Presidente richiama le comunicazioni e le precis azioni fornite in apertura

dei lavori dell’assemblea ed in particolare dichiar a:

- che le azioni della società sono ammesse alle neg oziazioni presso il Mercato

Telematico Azionario , organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sè medesimo Presidente, sono

presenti i Signori:

De' Longhi Fabio Vice Presidente, Sandri Giorgio, C orrada Renato, Sartori

Silvio, De' Longhi Silvia, Melo' Dario e Garavaglia Carlo Consiglieri;

hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri signori dott. Tamburi

Giovanni e Prof. Clò Alberto;

- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Ponzellini dr. Gianluca Presidente, Lanfranchi dr. Massimo e Saccardi dr.

Giuliano Sindaci Effettivi;

- che sono state eseguite a norma di legge e nei te rmini previsti le comunicazioni

utili a legittimare l’intervento in assemblea da pa rte dei soggetti aventi

diritto al voto presenti.

Il Presidente comunica:

- che a cura del personale dal Presidente stesso au torizzato è stata accertata

la legittimazione dei soggetti presenti ad interven ire all’Assemblea ed in

particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di

statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

Il Presidente dichiara che essendo intervenuti n. 1 48 (centoquarantotto)

azionisti rappresentati per delega n. 122.702.291

(centoventiduemilionisettecentoduemiladuecentonovan tuno) azioni ordinarie

pari al 82,0751% delle n. 149.500.000.=

(centoquarantanovemilionicinquecentomila) azioni or dinarie costituenti il

Capitale Sociale, e nessuno essendosi opposto alla trattazione del

sottoindicato ordine del giorno, l'Assemblea straor dinaria in prima

convocazione è validamente costituita e può deliber are sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1°) - Modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale i n conformità con il

Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inere nti e conseguenti.

Il Presidente informa che la società non ha ricevut o alcuna richiesta di

integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea ai sensi dell’art. 126 bis

del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.

Il Presidente informa altresì che l’elenco nominati vo degli azionisti che

partecipano all’Assemblea in proprio o per delega, con l’indicazione delle

rispettive azioni possedute e delle altre informazi oni richieste dalla Consob,

viene allegato, previo esame, approvazione e sottos crizione del comparente e

di me Notaio, al verbale come parte integrante dell o stesso sotto la lettera

"A".

Il Presidente si riserva di comunicare nel corso de ll’Assemblea, prima di

ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenz e.

Il Presidente comunica che è stato consentito ad es perti, rappresentanti della

società di revisione e giornalisti, di assistere al l’odierna Assemblea.

Inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed o rganizzative dei lavori,

assistono all’Assemblea alcuni dipendenti e collabo ratori della Società.

In particolare il Presidente comunica:

- che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli

aggiornamenti relativi all’odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai

sensi dell’art. 120 del Decreto Legislativo n. 58 d el 1998 e delle altre

informazioni a disposizione, i soggetti che risulta no, direttamente o

indirettamente possessori di azioni in misura super iore al 2% del capitale

sociale sottoscritto e versato, è il seguente:

Il Presidente richiede formalmente che i partecipan ti all’odierna Assemblea

dichiarino l’eventuale sussistenza di cause di impe dimento o sospensione del

diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizion i di legge e dello Statuto

Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Colleg io Sindacale .

Nessuno prende la parola.

Il Presidente comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la

sintesi degli interventi con l’indicazione nominati va degli intervenuti, delle

risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

Il Presidente fà presente che, riguardo all’argomen to all'ordine del giorno sono

stati regolarmente espletati gli obblighi informati vi previsti dalle vigenti

norme di legge e regolamentari. In particolare, la relazione illustrativa del

Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modi fica statutaria ai sensi

dell’articolo 125 ter del Decreto Legislativo numer o 58/98 e dell’articolo 92

del Regolamento Emittenti è stata trasmessa alla Co nsob in data 8 marzo 2011

e messa a disposizione degli azionisti presso la se de sociale e la Borsa Italiana

S.p.a. e sito internet della Società sin dal 8 marz o 2011 e viene allegata al

presente verbale, previo esame, approvazione e sott oscrizione del comparente

e di me Notaio, sotto la lettera "B".

La relazione è stata inoltre consegnata agli azioni sti o loro delegati

intervenuti, ed è stata pubblicata sul sito Intern et della società

www.delonghi.com, sezione “Corporate-Investor Relat ions".

Il Presidente propone all’Assemblea di non proceder e alla lettura integrale

della suddetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, dal

momento che la stessa è stata resa disponibile a tu tti gli intervenuti.

Nessuno interviene.

A questo punto il Presidente ricorda che la modific a statutaria proposta riguarda

l’integrazione dell'articolo 10 dello Statuto socia le al fine di renderlo

conforme al Regolamento consob n. 17221/10.

Il Presidente continua e spiega agli intervenuti ch e in attuazione della delega

attribuita all'Autorità di Vigilanza dall'art. 2391 bis del codice civile, in

data 12 marzo 2010 la Consob ha adottato il Regolam ento n. 17221/10, diretto

ad assicurare la trasparenza e la correttezza sosta nziale e procedurale delle

operazioni con parti correlate realizzate – diretta mente o tramite

società controllate – dalle società italiane con az ioni quotate in mercati

regolamentati o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

In osservanza delle disposizioni regolamentari, con tinua il Presidente, il

Consiglio di Amministrazione della Società ha appro vato, previo parere

favorevole di un comitato composto esclusivamente d a amministratori

indipendenti, una procedura diretta a disciplinare l’operatività del Gruppo De’

Longhi con le parti correlate, entrata in vigore il 1° gennaio di quest’anno.

Il Presidente segnala, con ciò anche rispondendo a d una richiesta di

chiarimento pervenuta da un azionista per posta cer tificata, che la Società ha

ritenuto prudente ed opportuno avvalersi, secondo u na prassi del resto diffusa,

delle facoltà concesse dalla regolamentazione Conso b e, in particolare,

conformemente alle disposizioni normative contenute nel Regolamento Consob n.

17221/10 (e precisamente negli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6), la procedura

approvata dal Consiglio di Amministrazione della So cietà prevede, tra l’altro,

che, subordinatamente ad apposita previsione statut aria che lo consenta:

a) in caso di urgenza quando un’operazione con part i correlate non è di competenza

dell’Assemblea o non deve da questa essere autorizz ata, può essere conclusa in

deroga alle regole ordinarie (ciò significa che, in casi eccezionali di urgenza,

potrebbe prescindersi dal previo parere del comitat o composto – a seconda dei

casi in tutto o in maggioranza – da amministratori indipendenti);

b) in caso di urgenza collegata a situazione di cri si aziendale, quando

un’operazione con parti correlate è di competenza d ell’Assemblea o deve da questa

essere autorizzata, può essere conclusa in deroga a lle regole ordinarie (in

particolare, il Consiglio potrà formulare la propos ta di deliberazione

all’Assemblea dei Soci prescindendo dal previo pare re del comitato composto,

a seconda dei casi in tutto o in maggioranza, da am ministratori indipendenti).

In entrambi i casi gli articoli 10 e 11 della proce dura approvata dal Consiglio

di Amministrazione (pubblicata sul sito internet de lla Società, all’indirizzo

www.delonghi.com e alla quale rinviamo) prevedono c he vengano comunque osservate

tutte le prescrizioni di salvaguardia contemplate n egli articoli 11, comma 5

e 13, comma 6 del Regolamento Consob n. 17221/2010.

Il Presidente propone pertanto di riformulare l’art icolo 10 dello Statuto

sociale lo stesso dà lettura del nuovo testo propos to.

La modifica statutaria proposta non rientra tra que lle contemplate dall’art.

2437 codice civile e, pertanto, non attribuiscono a gli azionisti assenti o

dissenzienti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

Il Presidente procede chiedendo all’Assemblea di vo tare la seguente proposta

di deliberazione:

“L’assemblea degli Azionisti:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Ammin istrazione sulla proposta

di modifica statutaria ai sensi dell’art. 125 ter d el D. Lgs. n. 58/98;

Delibera

1. di riformulare l'articolo 10 dello Statuto socia le come dettagliatamente

esposto nella Relazione del Consiglio di Amministra zione sulla proposta di

modifica statutaria ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. n. 58/98, nonché nel

testo integrale dello Statuto che viene allegato al presente verbale sotto la

lettera "C";

2. di conferire al Presidente ed all’Amministratore Delegato, in via disgiunta

tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione , nel rispetto delle

disposizioni normative vigenti, alla presente delib era, anche introducendo nel

testo del nuovo articolo 10 dello Statuto Sociale modifiche, soppressioni od

aggiunte di natura non sostanziale che venissero ev entualmente richieste dalle

Autorità Competenti”.

Il Presidente apre la discussione pregando coloro c he intendono prendere la

parola di prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta

del Consiglio di Amministrazione di cui è stata dat a lettura.

Il Presidente chiede al personale addetto di fornir gli i dati aggiornati sulle

presenze.

Il Presidente comunica che sono presenti all’inizio della votazione n. 148

(centoquarantotto) azionisti portatori, in proprio o per delega di n.

122.702.291 azioni pari al 82,0751% del capitale s ociale.

Il Presidente rinnova la richiesta agli azionisti d i dichiarare l’eventuale

sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto e li invita

a non assentarsi dall'assemblea sino a quando non s iano terminate le procedure

di votazione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente apre la votazione – sono le ore dieci e minuti quindici (10,15).

A questo punto il Presidente prega:

- chi è favorevole di alzare la mano: tutti i prese nti;

- chi è contrario di alzare la mano: nessuno alza l a mano;

- chi si astiene di alzare la mano: nessuno alza la mano.

Il Presidente comunica che la proposta è approvata a maggioranza con il voto

favorevole delle n. 122.702.291 azioni rappresentan ti l'82,0751% del capitale

sociale votante, nessun contrario e nessun astenut o, e pertanto alla unanimità

dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare, e non avendo ch iesto la parola nessuno degli

intervenuti, il presidente proclamati i risultati d ella votazione, dichiara

chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti alla seduta, alle ore dieci e

minuti diciassette (10,17).

Si allega sub. "A" al presente verbale l'elenco dei partecipanti all'assemblea,

previa sottoscrizione del comparente e di Notaio in calce ed a margine dei

diciassette fogli che la compongono.

Si allega al presente verbale sub. "B" la relazione del Consiglio di

Amministrazione sulla proposta di modifica statutar ia ai sensi dell’art. 125

ter del D. Lgs. n. 58/98, previa sottoscrizione del comparente e di Notaio in

calce ed a margine dei due fogli che la compong ono.

Ai sensi dell'articolo 2436 ultimo comma C.C. si al lega sub. "C" al presente

verbale, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio in calce ed a margine

dei primi due fogli lo Statuto sociale aggiornato.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degl i allegati "A", "B" e "C"

dichiarandomi di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto al comparente

il quale approvandolo e confermandolo lo sottoscriv e con me Notaio qui di seguito

nonchè a margine dei primi tre fogli.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore dieci e minuti trenta (10,30).

Consta di quattro fogli dattiloscritti a sensi di legge da persona di mia

fiducia e completati di mio pugno per tredici inte re facciate e quanto fin qui

della quattordicesima.

Firmato DE' LONGHI GIUSEPPE

Firmato dr. ADA STIZ Notaio (L.S.)