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SESION ORDINARIA No.036-2016 DEL 06 DE OCTUBRE, 2016 1 Que celebra el Consejo de Administración de JAPDEVA en la Sala de Sesiones en las Oficinas de San José con la siguiente asistencia: Sra. Ann Mc Kinley Meza Presidenta Ejecutiva Sr. Armando Foster Morgan Vicepresidente Sr. Delroy Barton Brown Director Sra. Justa Romero Morales Directora Sr. Luis Fdo. Del Barco Garrón Director Sr. Pablo Díaz Chaves Gerente General Sr. José Aponte Quirós Gerente Portuario Sra. Jill Salmon Small Asesora Legal Sra. Joyce Gayle Thompson Secretaria General Sr. Eric Castro Vega, Director se disculpa por no poder asistir a la sesión y la Sra. Magda Verónica Taylor Wa Chong-Directora por motivo de su salud no está presente. Preside: Sra. Ann Mc Kinley Meza- Presidenta Ejecutiva. Al ser las 09:00 horas inicia la sesión. ARTICULO I APROBACIÓN DE ACTAS SRA ANN. MC KINLEY: Buenos días señora directora y directores. Antes de iniciar la Sesión del Consejo de Administración vamos a revisar el orden del día, porque hay unos temas que tenemos que incluir. Primero necesitamos incluir en asuntos de trámite urgente una solicitud de gastos en actividades protocolarias y sociales, para atender hoy la Conferencia de Prensa que vamos a brindar con las autoridades de Gobierno que se llevará a cabo en las instalaciones del Ministerio de Cultura, Juventud acá en San José. Y el segundo sería lo que habíamos conversado que la Licda Yordan Corrioso que es la Jefa de Planillas, participará en el Curso Internacional de Desarrollo de Planes para la Gestión de las Continuidades de Negocios Portuarios, éste curso tiene una parte en línea y la segunda parte del curso es presencial. Entonces la parte presencial es en Chile, por lo tanto hay una moción para incluir lo que sería el traslado de ella a ésta actividad. Eso lo estaríamos incluyendo en asuntos de trámite urgente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a iniciar entonces con el primer punto de la agenda I-a ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.009-2016 CELEBRADA EL 23 DE SETIEMBRE 2016. SRA. ANN MC KINLEY: En discusión el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 09-2016, celebrada el pasado 23 de Setiembre 2016.

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SESION ORDINARIA No.036-2016

DEL 06 DE OCTUBRE, 2016

1

Que celebra el Consejo de Administración de JAPDEVA en la Sala de Sesiones en las Oficinas de San José con la siguiente asistencia:

Sra. Ann Mc Kinley Meza Presidenta Ejecutiva

Sr. Armando Foster Morgan Vicepresidente Sr. Delroy Barton Brown Director Sra. Justa Romero Morales Directora

Sr. Luis Fdo. Del Barco Garrón Director Sr. Pablo Díaz Chaves Gerente General Sr. José Aponte Quirós Gerente Portuario

Sra. Jill Salmon Small Asesora Legal Sra. Joyce Gayle Thompson Secretaria General Sr. Eric Castro Vega, Director se disculpa por no poder asistir a la sesión y la Sra. Magda Verónica Taylor Wa Chong-Directora por motivo de su salud no está presente. Preside: Sra. Ann Mc Kinley Meza- Presidenta Ejecutiva. Al ser las 09:00 horas inicia la sesión. ARTICULO I APROBACIÓN DE ACTAS SRA ANN. MC KINLEY: Buenos días señora directora y directores. Antes de iniciar la Sesión del Consejo de Administración vamos a revisar el orden del día, porque hay unos temas que tenemos que incluir.

Primero necesitamos incluir en asuntos de trámite urgente una solicitud de gastos en actividades protocolarias y sociales, para atender hoy la Conferencia de Prensa que vamos a brindar con las autoridades de Gobierno que se llevará a cabo en las instalaciones del Ministerio de Cultura, Juventud acá en San José.

Y el segundo sería lo que habíamos conversado que la Licda Yordan Corrioso que es la Jefa de Planillas, participará en el Curso Internacional de Desarrollo de Planes para la Gestión de las Continuidades de Negocios Portuarios, éste curso tiene una parte en línea y la segunda parte del curso es presencial.

Entonces la parte presencial es en Chile, por lo tanto hay una moción para incluir lo que sería el traslado de ella a ésta actividad.

Eso lo estaríamos incluyendo en asuntos de trámite urgente. ¿Estamos de acuerdo?

Bien, vamos a iniciar entonces con el primer punto de la agenda

I-a ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.009-2016 CELEBRADA EL 23 DE

SETIEMBRE 2016. SRA. ANN MC KINLEY: En discusión el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 09-2016, celebrada el pasado 23 de Setiembre 2016.

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¿Alguna observación? No habiendo observaciones pasamos a la votación, vamos a darla por suficientemente discutida, pasamos a someterla a votación. Quienes estén de acuerdo en aprobar esta acta de la Sesión Extraordinaria, sírvanse levantar la mano. Aprobado con 5 votos MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva, Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, Director, Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director.

ACUERDO NO. 399-16 Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria No.009-2016 celebrada el 23 de setiembre 2016. I-b) ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO.035-2016 CELEBRADA EL 29 DE

SETIEMBRE 2016. SRA. ANN MC KINLEY: En discusión con el Acta de la Sesión Ordinaria No. 035-2016 celebrada

el pasado 29 de septiembre 2016.

¿Alguna observación al Acta de la Sesión Ordinaria No. 035-2016 celebrada el 29 de setiembre 2016? No hay observaciones. Vamos a darla por suficientemente discutida, pasamos a someterla a votación. Quienes estén de acuerdo en aprobar esta acta de la Sesión Ordinaria No.035-2016, sírvanse levantar la mano. Aprobado con 5 votos MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva, Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, Director, Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director.

ACUERDO NO. 400-16 Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria No. 035-2016 celebrada el 29 de setiembre 2016.

ARTICULO II ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE II-a) SOLICITUD DE GASTOS EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

PARA ATENDER CONFERENCIA DE PRENSA CON AUTORIDADES DE GOBIERNO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 06 DE OCTUBRE DEL 2016, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD EN SAN JOSÉ.

SRA. ANN MC KINLEY: Continuamos con asuntos de trámite urgente, con la solitud de gastos en actividades protocolares y sociales para atender la conferencia de prensa como autoridades del gobierno que se llevará a cabo el día de hoy 06 de octubre, en las instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud.

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La Administración denunció la Convención Colectiva de Trabajo, en el mes de diciembre del 2014. La Negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, inició en el mes de marzo del 2015 y finalizó en el mes de setiembre del 2016.En el marco de la transparencia y rendición de cuentas, se debe informar a la opinión pública y medios de prensa sobre los resultados de dicha negociación. El 06 de octubre del 2016, se llevará a cabo una Conferencia de Prensa con Autoridades de Gobierno y de la Presidencia Ejecutiva de la Institución. Someto a consideración la siguiente propuesta de acuerdo: Autorizar la participación de las señoras Directoras y los señores Directores en la Conferencia de Prensa, que se llevará a cabo el 06 de Octubre del 2016, en las instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud en San José.

Autorizar a la Presidencia Ejecutiva, a través del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, a incurrir en gastos de recepción, para la atención de la Conferencia de Prensa, hasta por la suma de ¢300.000.00 (Trescientos mil colones exactos).

Encomendar al Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, la coordinación de la atención de la Conferencia de Prensa, para lo cual deberá seguir las disposiciones que establece la normativa respectiva.

En discusión esta moción que les acabo de presentar.

No hay observaciones, vamos a darla por suficientemente discutida, pasamos a someterla a

votación. Quienes estén de acuerdo en aprobarla, sírvanse en levantar la mano. Aprobada con

cinco votos.

MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva, Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, Director, Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director ACUERDO No. 401-16 CONSIDERANDO QUE:

1. La Administración denunció la Convención Colectiva de Trabajo, en el mes de diciembre del 2014.

2. La Negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, inició en el mes de marzo del 2015 y finalizó en el mes de setiembre del 2016.

3. En el marco de la transparencia y rendición de cuentas, se debe informar a la opinión pública y medios de prensa sobre los resultados de dicha negociación.

4. El 06 de octubre del 2016, se llevará a cabo una Conferencia de Prensa con Autoridades de Gobierno y de la Presidencia Ejecutiva de la Institución.

Por tanto se Acuerda:

1. Autorizar la participación de las señoras Directoras y los señores Directores en la Conferencia de Prensa, que se llevará a cabo el 06 de Octubre del 2016, en las instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud en San José.

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2. Autorizar a la Presidencia Ejecutiva, a través del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, a incurrir en gastos de recepción, para la atención de la Conferencia de Prensa, hasta por la suma de ¢300.000.00 (Trescientos mil colones exactos).

3. Encomendar al Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, la coordinación de la atención de la Conferencia de Prensa, para lo cual deberá seguir las disposiciones que establece la normativa respectiva.

ACUERDO FIRME

II-b) PARTICIPACIÓN DE LA LICDA. YORDAN LASHANY CORRIOSO ROUSE, JEFA DE LA SECCIÓN DE PLANILLAS, EN EL CURSO INTERNACIONAL DE “DESARROLLO DE PLANES PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIOS PORTUARIOS (BCP/BCP)”, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN UNA PRIMERA FASE A DISTANCIA, DEL 03 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016 Y UNA SEGUNDA FASE PRESENCIAL, DEL 19 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, CHILE.

SRA. ANN MC KINLEY: Continuamos con el siguiente punto, participación de la Licenciada Yordan Corrioso, Jefa de la Sección de Planillas en el Curso Internacional de Desarrollo de Planes para la Gestión de la Continuidad de Negocios Portuarios que se llevará a cabo en la primera fase a distancia, del 03 al 14 de octubre de este año y una segunda fase presencial del 19 al 28 de octubre del año 2016 en la Universidad de Valparaíso, Chile.

CONSIDERANDO QUE:

La Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informa sobre el I Curso Internacional de “Desarrollo de Planes para la Gestión de la Continuidad de Negocios Portuarios (BCP/BCP)”, organizado por los gobiernos de Chile y Japón, a través de sus Agencias de Cooperación Internacional AGCID y JICA respectivamente, junto con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) de Chile.

El Curso se llevará a cabo en dos fases: La I fase será a distancia, del 03 al 14 de octubre de 2016 y la II fase será presencial, del 19 al 28 de octubre de 2016 y se realizará en la Universidad de Valparaíso, Chile.

Las Autoridades organizadoras, ofrecen una beca que incluye: Pasajes aéreos, Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto, Alojamiento con desayuno, Viáticos de US$30 diarios por concepto de alimentación, Seguro de salud, Transporte interno

La Gerencia de la Administración Portuaria sugiere y postula a la Licda. Yordan Lashany Corrioso Rouse, Jefa de la Sección de Planillas, como candidata a dicho Curso.

La Coordinación del Curso BCP/BCM, mediante nota del 22 de setiembre del 2016, comunica sobre la selección de la Licda. Corrioso Rouse, para participar en el curso. Por lo tanto someto a discusión la siguiente propuesta de acuerdo:

Para que se autorice la participación de la Licda. Yordan Lashany Corrioso Rouse, Jefa de la Sección de Planillas, en el Curso Internacional de “Desarrollo de Planes para la Gestión de la Continuidad de Negocios Portuarios (BCP/BCP)”, que se llevará a cabo en una primera fase

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a distancia, del 03 al 14 de octubre de 2016 y una segunda fase presencial, del 19 al 28 de octubre de 2016 en la Universidad de Valparaíso, Chile. Aprobar el permiso con goce de salario a la Licda. Corrioso Rouse, durante los días del curso tanto para la fase a distancia en tanto se desarrolle dentro de su jornada ordinaria de trabajo, como para la fase presencial que se llevará a cabo en la ciudad de Valparaíso, Chile, para lo cual se autoriza el permiso de viaje del 18 al 29 de octubre del presente año.

En discusión. No hay observaciones, vamos a dar por suficientemente discutido esta moción, pasamos a someterlo a votación, quienes estén de acuerdo en aprobarla, sírvanse levantar la mano. APROBADO CON CINCO VOTOS.

MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva, Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, Director, Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director.

ACUERDO No. 402-16

CONSIDERANDO QUE:

1. La Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informa sobre el I Curso Internacional de “Desarrollo de Planes para la Gestión de la Continuidad de Negocios Portuarios (BCP/BCP)”, organizado por los gobiernos de Chile y Japón, a través de sus Agencias de Cooperación Internacional AGCID y JICA respectivamente, junto con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) de Chile.

2. El Curso se llevará a cabo en dos fases: La I fase será a distancia, del 03 al 14 de octubre de 2016 y la II fase será presencial, del 19 al 28 de octubre de 2016 y se realizará en la Universidad de Valparaíso, Chile.

3. Las Autoridades organizadoras, ofrecen una beca que incluye:

a. Pasajes aéreos b. Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto c. Alojamiento con desayuno d. Viáticos de US$30 diarios por concepto de alimentación e. Seguro de salud f. Transporte interno 4. La Gerencia de la Administración Portuaria sugiere y postula a la Licda. Yordan Lashany

Corrioso Rouse, Jefa de la Sección de Planillas, como candidata a dicho Curso.

5. La Coordinación del Curso BCP/BCM, mediante nota del 22 de setiembre del 2016, comunica sobre la selección de la Licda. Corrioso Rouse, para participar en el curso.

Se Acuerda:

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1. Autorizar la participación de la Licda. Yordan Lashany Corrioso Rouse, Jefa de la Sección de Planillas, en el Curso Internacional de “Desarrollo de Planes para la Gestión de la Continuidad de Negocios Portuarios (BCP/BCP)”, que se llevará a cabo en una primera fase a distancia, del 03 al 14 de octubre de 2016 y una segunda fase presencial, del 19 al 28 de octubre de 2016 en la Universidad de Valparaíso, Chile.

2. Aprobar el permiso con goce de salario a la Licda. Corrioso Rouse, durante los días del curso tanto para la fase a distancia en tanto se desarrolle dentro de su jornada ordinaria de trabajo, como para la fase presencial que se llevará a cabo en la ciudad de Valparaíso, Chile, para lo cual se autoriza el permiso de viaje del 18 al 29 de octubre del presente año.

3. Siendo que existe una diferencia de $24,70 entre los viáticos que brinda la organización del evento y los establecidos en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, emanado de la Contraloría General de la República, se autoriza a la Administración el pago de $296.40 por concepto de viáticos a la Licda. Corrioso Rouse.

ACUERDO FIRME

ARTICULO III ASUNTOS DE LAS GERENCIAS III-a) OFICIO CAC-023-2016 DE LA COMISIÓN DE AYUDAS COMUNALES ACTA NO.9 -

2016. Y EL ACTA DE LA COMISIÓN DE AYUDAS COMUNALES ACTA NO.10-2016 SRA. ANN MC KINLEY: Pasamos a los asuntos de la Gerencia General del oficio CAC-023 de la Comisión de Ayudas Comunales que corresponde al acta N°09-2016. En el uso de la palabra al señor Gerente General, Don Pablo Díaz III-a (1) OFICIO CAC-023-2016 DE LA COMISIÓN DE AYUDAS COMUNALES ACTA NO.9

-2016, OFICIO ARDSHC-0227-08-2016 DE LA GERENCIA REGIONAL DEL ÁREA REGIONAL HUETAR CARIBE DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL CON MANO DE OBRA CON UN ELECTRICISTA Y UN AYUDANTE.

SR. PABLO DIAZ: Muy buenos días señora Presidenta Queremos plantear al Consejo el tema de tiempos y si ven la misma acta el poder ver de esta acta un asunto que es urgente para tramitar, es el punto número 4, porque la otra parte podríamos dejarlo para la próxima sesión para que aprovechen mejor el tiempo.

El punto 4. oficio PEL-412-16, de la Presidencia Ejecutiva, en donde se traslada el oficio ARDSHC-0227-08-2016 de la Gerencia Regional del Área Regional Huetar Caribe que nos remiten la nota del IMAS, en donde la nota nos plantea la solicitud de colaborar con mano de obra, ya le habíamos autorizado para poder colaborar con dos compañeros para el tema de inspección y el montaje, se recibió el informe de doña Carmen Vega, Jefa de Mantenimiento de Instalaciones de la Administración de Desarrollo, y efectivamente tenemos la capacidad para poder colaborarles con la mano de obra de un electricista y un ayudante, solicitan dos aspectos, uno directamente con el Salón de Actos que es una obra diferenciad y el otro es para termino general del colegio.

El colegio ya tiene todos los materiales eléctricos, y demás, planos solo estarán necesitando la mano de obra, nosotros contamos con los electricistas con bien lo solicita doña Carmen, recomendarle al Consejo de la Administración “autorizar a la Administración de Desarrollo

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colaborar con un electricista y un ayudante para las obras del Colegio durante ocho semanas para el salón de Actos”

“Autorizar a la Administración de Desarrollo colaborar con un electricista y un ayudante para duración para las obras del Colegio, duración por tres semanas, indicar que los materiales de trabajo ya se encuentran en el Colegio Diurno.

SRA. ANN MC KINLEY: Tengo una pregunta; se habla de “autorizar para colaborar con electricista y un ayudante durante ocho semanas”, en esas ocho semanas estamos hablando de un funcionario estaría a tiempo completo o parcial?

SR. PABLO DÍAZ Según lo que nos indican la Licda. Doña Carmen efectivamente estaría en el tiempo completo, realizando estos trabajos

SRA. ANN MC KINLEY Las tres semanas que se habla para el Salón de Actos, seria en total once semanas.

SR. PABLO DÍAZ: Si en total seria once semanas pero no sé si la compañera doña Carmen Vega podría tener dos electricistas en el mismo momento, podemos hacerle la pregunta.

SRA. ANN MC KINLEY: Porque me parece importante que aprobemos esto, lo que me preocupa es que dejemos a la Institución sin electricistas, porque cuando pasa alguna emergencia hay que actuar de manera inmediata, lo estaríamos sometiendo a consideración del Consejo de Administración pero con la condición de que se tomen todas las precauciones del caso para que la institución si ocurriera alguna emergencia podamos tener personal disponible para atenderla como tal porque son once semanas que tendríamos a éstos 2 funcionarios de manera a tiempo completo.

Alguna pregunta o comentario? No hay, vamos a darlo por suficientemente discutido.

Pasamos a someter a votación ésta moción para que se pueda apoyar la recomendación que hace La Comisión de Ayudas Comunales para que se pueda autorizar a la Administración de Desarrollo a colaborar con un electricista y un ayudante para las obras durante 8 semanas en el Colegio Diurno Limón y 3 semanas para la reparación de la Sala de Computación de éste mismo Colegio.

Quienes estén de acuerdo en aprobar ésta moción sírvanse a levantar la mano. Aprobado con cinco votos.

MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva, Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, Director, Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director.

Acuerdo No. 403-16 1.- Autorizar a la Administración de Desarrollo a brindar colaboración al Colegio de Limón

Diurno, con los servicios de un electricista y un ayudante durante ocho semanas para la supervisión y la mano de obra del sistema eléctrico que se instalará en el Salón de Actos de tal institución educativa.

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2.- Autorizar a la Administración de Desarrollo a brindar colaboración con los servicios de un

electricista y un ayudante para la instalación del sistema eléctrico de la Sala de Computación del Colegio de Limón Diurno, por espacio de tres semanas.

3.- La colaboración se brindará siempre y cuando se tomen las previsiones del caso para la

atención de las eventuales emergencias que se presenten en la Institución durante el período de prestación de los servicios autorizados.

ACUERDO FIRME

III-a (2) ACTA NO. 10 DE LA COMISIÓN DE AYUDAS COMUNALES SOLICITUD DE LA

CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LIMÓN PATROCINADORES DEL EVENTO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE COSTA RICA PARA EL 22 DE OCTUBRE 2016.

SRA. ANN MC KINLEY: Don Pablo las otras recomendaciones del Acta No. 09-2016 la dejamos pendiente para la próxima Sesión. Continuamos. De igual forma vamos a dejar pendiente el Acta No. 10-2016, pero nos indica don Pablo también

hay un punto. Tiene el uso de la palabra Don Pablo

SR. PABLO DÍAZ: En el Acta No. 10-2016, estamos recomendándolos del punto No.7, se trata de una solicitud de la Cámara de Industria y Comercio de Limón en donde nos están solicitando ser patrocinadores del evento de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica que se va a presentar en el Estadio de Limón, nos están solicitando la colaboración para que la Institución sea parte de los patrocinadores y poder llevar a cabo éste evento.

Es el segundo año que se hace consecutivo, el primer año fue un éxito rotundo, están esperanzados que se repita el éxito y estamos recomendándole al Consejo de Administración efectivamente “autorizar a la Administración de Desarrollo con el patrocinio de $1.000 dólares, ustedes ven los diferentes tipos de patrocinios, $250 dólares, $500 dólares y el otro es de $5.000 dólares.

Es un evento importante que puede llegar en éste momento muy oportuno para poder darle a la comunidad de Limón otros espacios importantes de cultura como es la Filarmónica Internacional a Limón. Sería para el 22 de Octubre el concierto.

SRA. ANN MC KINLEY: Concuerdo totalmente con el señor Gerente General con relación a ésta propuesta para que JAPDEVA colabore. Nos encontramos en momentos muy difíciles que está viviendo nuestra provincia y en especial el Cantón Central de Limón y además que el escuchar un concierto como éste pocas veces tenemos la oportunidad de que sea en Limón, hay que viajar hasta San José, así que, me parece importante compañeros y compañera que pudiéramos apoyar ésta actividad que se va a hacer, pensando precisamente en la familia Limonense que se estaría beneficiando y por lo tanto vamos a dar por suficientemente discutido ésta moción, o alguno quisiera opinar? No hay observaciones.

Pasamos a someterlo a votación quienes estén de acuerdo en aprobarlo sírvase levantar la

mano. Aprobado con cinco votos.

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MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva, Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, Director, Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director.

ACUERDO No.404-16

Autorizar a la Administración de Desarrollo con el patrocinio a la Cámara de Industria y Comercio de Limón, patrocinadores del evento: “Lo mejor de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica” para el 22 de octubre 2016. Como patrocinadores oro por un de monto de $1.000 dólares.

Adicionalmente que se coordine con el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas.

ACUERDO FIRME

III-a (3) OFICIO CAC-023-2016 DE LA COMISIÓN DE AYUDAS COMUNALES ACTA NO.9 -2016, SOLICITUD DEL VICE MINISTERIO DEL MINAE PARA LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DEL CARIBE SUR PARA LA COLABORACIÓN CON EL COMBUSTIBLE.

SRA. ANN MC KINLEY: Continúa Don Pablo.

SR. PABLO DÍAZ: Si, hay otro punto, el No. 9, ya el Consejo de Administración había autorizado a colaborar y patrocinar el Festival del Pez León y se le autorizó al Vice Ministerio del MINAE la colaboración del combustible. El viceministro agradeció a la Junta Directiva pero considera que es mejor y mucho más adecuado para la logística del evento que sea la Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur, que se les pueda asignar a ellos directamente la colaboración.

La Comisión de Ayudas Comunales estuvimos viendo esa posibilidad y nos indicaban que hay un Decreto Ejecutivo que crea la Comisión con respecto al Pez León y le da una autorización a las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo para que puedan apoyar el Festival, lo declaran más de interés público y nacional, las acciones de manejo y aprovechamiento con el fin de controlar la nivación del Pez León para disminuir los impactos de ésta invasión de la Diversidad Biológica Marina y también le da a la Asociación ese rango de poder Coordinar las actividades y eventos para éste fin. Entonces, vimos que si hay un respaldo.

Esta actividad estaba planeada para el pasado primero de Octubre, pero por las indicaciones del pronóstico de oleaje y el viento y de marea, la organización del evento lo trasladó para el 8 y 9 de Octubre, nosotros recibimos nota de la Asociación de Pescadores indicándonos efectivamente que por el tema del oleaje se iba a cambiar, estamos en tiempo para efectivamente colaborar con éste importante evento en el Caribe Sur.

Se le recomienda al Consejo de Administración a raíz de la solicitud del Viceministro del Ministerio de Ambiente y Energía, la modificación del Acuerdo 330-16 en el punto No.2 para que se autoriza a la Administración de Desarrollo donarlo a la Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur con fundamento en el Decreto Ejecutivo No. 39629-MINAE-MAG-TOUR publicado el 02 de Junio del presente año y que declara de Interés Público y Nacional las acciones de manejo y aprovechamiento con el fin de controlar la invasión del Pez León para disminuir los impactos de ésta invasión en la Diversidad Biológica Marina.

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SRA. ANN MC KINLEY: Me indica la Asesoría Legal que a pesar de que hay un Decreto si es importante tener garantizado que ésta Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur tenga personería jurídica. Lo otro que tendríamos que incluirle al acuerdo es la fecha de la actividad y a manera de aclaración, se tramito ésta solicitud como una solicitud del Vice Ministerio de Aguas porque así fue como llegó la nota de solicitud.

Si nos hubieran puesto que lo recibiera la Asociación de Pescadores Artesanales lo hubiéramos hecho desde un principio, pero venía como una solicitud de parte del Vice Ministerio de Aguas. Alguna observación o comentario? Ninguna. Vamos a darlo por suficientemente discutido, pasamos a someter a votación.

Quienes estén de acuerdo en aprobarla sírvase levantar la mano. Aprobado con cinco votos.

MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva, Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, Director, Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director.

ACUERDO No. 405-16 Modificar el acuerdo 330-16, Artículo III-b (1), de la Sesión Ordinaria No.31-2016, celebrada el 18 de agosto 2016, en su acápite No. 2, para que se lea de la siguiente manera: Autorizar a la Administración de Desarrollo a colaborar con 200 galones a la Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur con fundamento en el Decreto Ejecutivo No. 39629-MINAE-MAG-TOUR publicado el 02 de Junio del presente año y que declara de Interés Público y Nacional las acciones de manejo y aprovechamiento con el fin de controlar la invasión del Pez León para disminuir los impactos de ésta invasión en la Diversidad Biológica Marina. La actividad se realizará los días 8 y 9 de octubre 2016.

ACUERDO FIRME SRA. ANN MC KINLEY: Continúe don Pablo. III-a) (4) SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN INTEGRAL DE BARRA DEL COLORADO

PARA LA COLABORACIÓN DE GASOLINA Y ACEITE PARA ATENDER EL IV FESTIVAL DE ORGANIZACIONES DE BARRA DEL COLORADO.

SR. PABLO DÍAZ: Una última solicitud que es la No. 19 de ésta agenda que es de la Organización de Barra del Colorado, efectivamente la Asociación Integral de Barra del Colorado ha venido realizando el Festival de Organizaciones de Barra del Colorado ya por varios años.

Es un Festival importante que se realiza y la institución ha venido colaborándoles. Nos han pedido la donación de 750 litros de gasolina, 20 litros de aceite para mezcla, para las embarcaciones como ustedes podrán entender el transporte de las organizaciones, de la gente que va, además también nos piden financiar una actividad cultural y demás.

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La comisión vio y analizó las diferentes solicitudes y nosotros estaríamos en capacidad de poder donar 400 litros de gasolina para el festival, entonces esa es la recomendación que le estamos haciendo al Consejo de autorizar a la Administración de Desarrollo la donación de 400 litros de gasolina para el Festival de Organizaciones

SRA. ANN MC KINLEY: En discusión, ésta moción No.19 de éste informe para apoyar el Festival de Organizaciones de Barra del Colorado y la Asociación Integral. Alguna observación?

Vamos a darlo por suficientemente discutido, pasamos a someterlo a votación, quienes estén de acuerdo en aprobarlo sírvase levantar la mano. Aprobado con cinco votos.

MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva, Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, Director, Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director.

ACUERDO 405-16 B

Autorizar a la Gerencia de la Administración de Desarrollo, brindar el patrocinio a la Asociación Integral de Barra del Colorado con la cantidad de 400 litros de gasolina para el IV Festival de Organizaciones de Barra del Colorado a realizarse el 14 de octubre del presente año. Organización del Festival de Barra del Colorado.

ACUERDO FIRME

SRA. ANN MC KINLEY: Don Pablo terminamos con ésta acta? Los puntos pendientes del Acta No.10, también quedarían para la próxima Sesión. Me pide la palabra don Delroy Barton.

SR. DELROY BARTON: Aclaración sobre el aspecto del punto la No. 20, vale la pena atenderlo ahora, dado que se acerca la fecha de conclusión de la obra.

SR. PABLO DÍAZ: Efectivamente la Comisión de Ayudas Comunales vio el tema planteado por parte de la Gerencia de Desarrollo en ese momento con respecto a la construcción de La Casa Dominó, lo que del ámbito de acción de la Comisión de Ayudas era justamente tener un respaldo para que la Administración hiciera un par de modificaciones presupuestarias, adelantándose en trámites para el momento que se vea aquí en el Consejo, es el Consejo el que tiene la potestad de tomar cualquier decisión al respecto; tuviéramos algunos trámites ya adelantados.

Eso era un poco de lo que se quería con ése acuerdo para que la Administración y la oficina de Presupuesto estuvieran con algún respaldo de iniciar modificaciones pero si el Consejo de Administración tiene que ver algunos aspectos de la construcción de la Casa Dominó.

SRA. ANN. MC KINLEY: Continuamos, mañana a la dos de la tarde, tengo reunión con el señor Presidente Ejecutivo de Incofer, sería bueno si alguno me puede acompañar, el tema es PATIOS DE INCOFER, a las 08:00 a.m., a las 02:00 p.m. es la reunión con Don Cristian en San José y la otra es a las 08:00 de la mañana, o sea que a más tardar 10:00 de la mañana tengo que estar saliendo de Limón.

NOTA: Se pone en revisión el acuerdo No.402-16 arriba mencionado y se inserta la información correcta que se indica en estas intervenciones del Sr. Gerente Portuario y la Señora Presidente Ejecutiva.

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Revisando el acuerdo que acabamos de tomar, con relación a la compañera Yordan, como ven lo que se le está aprobando, lo que incluye la beca que le da la Universidad, son $30 dólares para lo de la alimentación.

Hay una moción para que se pueda incluir siendo que existe una diferencia de $24.70 dólares entre los viáticos que brinda la organización del evento y los establecidos en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para funcionarios públicos emanados de la Contraloría General de la República para que le autoricemos a la administración el pago de $247 dólares por concepto de viáticos a la Licenciada Corrioso, para ajustar y que pueda cubrir todos los costos correspondientes.

Voy a darle la palabra a don José Aponte.

SR. JOSÉ APONTE: Habíamos puesto que como es un día y termina al otro día, normalmente se incluye el día anterior y el posterior.

SRA. ANN MC KINLEY: ¿Cuántos días son?

SR. JOSÉ APONTE: Seria dos días más.

SRA. ANN MC KINLEY: Lo que sugiero es que se haga el cálculo bien, incluyendo el día de ida y el día de regreso, dado que estamos hablando de que de interés de la institución el capacitar a esta funcionaria, entonces es una apuesta, serian $296 dólares, en discusión esta moción para que se le agregue este complemento al acuerdo que acabamos de tomar.

No hay observaciones, vamos a darlo por suficientemente discutido, pasamos a someterlo a votación, quienes están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. APROBADO.

III-b) OFICIO GG-PD-222-2016 NOTA DE RECURSOS HUMANOS DRH-464-2016 PARA REASIGNACIÓN DE PLAZA.

SRA. ANN MC KINLEY: Continuamos, en asuntos de la Gerencia General está el oficio GG-PD-222-2016 y el GG-PG-223-2016, en vista que son temas que tienen que ver con Recursos Humanos y hoy como esta sesión se está haciendo en San José, no está la compañera de Recursos Humanos y se hace necesario la presencia de ella para entrar a conocer este tema, vamos a posponerlos para la próxima sesión, así que damos por agotados los asuntos de la Gerencia General y continuamos con los Asuntos de la Gerencia de Desarrollo. Luego de las explicaciones este tema queda pendiente para ser analizada en la próxima sesión III-c) OFICIO GG-PD-223-2016 NOTA DE RECURSOS HUMANOS DRH-499-2016 PARA

ARRAIGO PROFESIONAL

Este tema queda pendiente para ser analizada en la próxima sesión

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III-d) OFICIO GP-577-2016, OFICIO GD-571-2016 REASIGNACIÓN DE PLAZAS DEL

PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA-Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO.

Este tema queda pendiente para ser analizada en la próxima sesión III-e) Oficio GP-625-2016 Solicitud de autorización para la participación en el Seminario

Seguros de Transportes Marítimo y Riesgos, que se llevará a cabo del 19 al 26 de octubre 2016

Este tema queda pendiente para ser analizada en la próxima sesión III-f) OFICIO GD-588-2016 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE

COMPRAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO SRA. ANN MC KINLEY: Tenemos el oficio GD-588-2016, que es la solicitud de modificación del programa de compras de la Administración de Desarrollo.

Entiendo que también don Aponte, viene una solicitud de modificación del Puerto pero no está listo todavía.

SR. JOSÉ APONTE: Modificación del programa de compras bajo una modificación presupuestaria.

SRA. ANN MC KINLEY: Exacto, porque lo íbamos a presentar ambas cosas.

SR. JOSÉ APONTE: La del Puerto no está lista, tenemos los fallecidos del fin de semana, habían personas que tenían nexos con el presupuesto del puerto y quedó pendiente la propuesta.

SR. PABLO DÍAZ: Se va a ser esto, una modificación al Plan de Compras.

SRA. ANN MC KINLEY: Entonces, ¿don Pablo lo presenta?

SR. PABLO DÍAZ: Sí.

SRA. ANN MC KINLEY: Bien, vamos a darle la palabra al señor Gerente General para que haga la presentación de esta modificación del programa de compras de la Administración de Desarrollo.

SR. PABLO DÍAZ: Sí señora, con mucho gusto, nos presenta el Gerente de la Administración de Desarrollo para la consideración del Consejo de Administración, es una modificación al Plan de Compras de la Administración de Desarrollo correspondiente al Presupuesto Ordinario 2016, con base en los oficios PD-240-16, suscrito por el Licenciado Dennis Douglas Leslie, Jefe de la Sección de Proveeduría de la Administración de Desarrollo y al ESP-03226-2016 del Departamento de Equipo Semipesado de la Administración Portuaria.

Si observan, estamos haciendo un importante paso en la combinación de las coordinaciones entre la dos administraciones, en donde gracias al buen manejo que se tiene administrando los convenios se nos ha abierto la posibilidad de tener algunos recursos y viendo alguna necesidad

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que nos planteaba en el tema portuario, pero con el que además estamos queriendo comprar estos montacargas, porque también son poli funcionales dentro de la misma Institución.

Tenemos algunos montacargas destinados, por ejemplo para la actividad de cruceros, para la limpieza, entonces hay montacargas para la actividad de cruceros que barren con los diferentes residuos sólidos que tenemos en el muelle y los va recogiendo el montacargas con una plataforma especial y después se lo depositamos en otro lugar y vamos a ir limpiando.

También hay movimientos internos de los mismos residuos sólidos que tenemos y diferentes piezas desde el puerto que los montacargas son importantes. Tenemos pocos montacargas completamente habilitados para la operación, entonces con estos montacargas podríamos reforzar, tanto la operación del muelle en la atención de los buques como las necesidades internas de la misma Institución.

Les estamos planteando hacer esta modificación para poder comprar seis montacargas de 2.5 toneladas, considerando que el Reglamento de la Contratación Administrativa en su artículo VII, establece que el programa de Adquisiciones podrá ser modificado cuando surja una necesidad administrativa no prevista.

Existe una necesidad administrativa no incluida dentro del programa de compras y corresponde a necesidad que requerirá ser contratado mediante procedimiento de Licitación Abreviada para cumplir con los objetivos y metas institucionales y que el Reglamento de Adquisiciones de JAPDEVA en su artículo V, establece que el Consejo de Administración tendrá a cargo la aprobación del Programa de Adquisiciones y sus modificaciones.

Mediante el oficio que les planteaba del Departamento de Equipo Semi-Pesado, se solicita incorporar en el programa de compras lo siguiente:

-El tipo bien a incorporar seria la adquisición de seis montacargas de 2.5 toneladas de un monto de ₡90.053.600.00 (Noventa millones cincuenta y tres mil seiscientos colones con 00/100), del programa de la Administración de Desarrollo, fuente de los recursos de presupuesto ordinario y periodo de inicio de procedimiento en IV trimestre.

Y la Gerencia de Desarrollo, está de acuerdo con que se realice las modificaciones correspondientes y se incorpore la compra de este equipo en el programa de oficio.

Tiene los dos oficios mencionados, inclusive el oficio del Departamento de Equipo Semi Pesado, amplié y se incorpore la decisión inicial de que nos da una justificación la vida económica de los equipos, las diferentes vinculaciones que tiene con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Operativo Institucional, así como el tipo de montacargas, inclusive hasta el costo de cada uno de estos.

SRA. ANN MC KINLEY: Gracias don Pablo, vamos a darle la palabra al señor Gerente Portuario para que refuerce la justificación de la compra de los montacargas, ya que es un equipo que estaría funcionando en nuestras terminales portuarias.

SR. JOSÉ APONTE: Primero recordar que en una negociación, después de un conflicto, el ejecutivo se había comprometido a la compra de una cantidad de equipo de montacargas que por razones fuera del control de la Institución, cuando esto fue incluido en un presupuesto extraordinario en el año 2015.

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El presupuesto extraordinario se aprueba exactamente cuando las oficinas se gobiernan en el capital se cierran, entre el día de aprobación y el día en que cerraron las oficinas, lo que quedó aproximadamente uno o dos días.

Partimos de que para los efectos de los recursos se aplicaba igual que está los recursos con lo que se compró el equipo, la grúa y el remolcador, donde lo que se hace es en Tesorería crear una cuenta y se ponen los recursos asignados a la Institución, para este caso, como no se hizo la gestión que tenía que haberse hecho por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los recursos fueron al superávit y nos quedábamos sin los recursos.

Se ha estado conversando con el ejecutivo, buscando la opción de recuperar esos recursos para la compra de equipo, pero lo cierto es que tenemos muy poco equipo y que necesitamos más equipo ya que es el tipo de equipo que va a atender gran parte de la carga que a año y medio de plazo estaríamos manejando.

Por esa razón, luego de una análisis por la parte de Desarrollo y la disposición de aportarle estos recursos para la compra de equipo portuario al puerto en procura de hacer más productiva la operación portuaria, nos pareció excelente oportunidad para poder comprar adquirir un poco de equipo que nos venga a permitir atender la demanda de servicios que estamos teniendo.

En ese sentido me parece una excelente posibilidad para adquirir equipo, ya que el nuestro, hay una gran parte que se ha deteriorado y que la situación financiera institucional nos ha permitido recuperar equipo que ha dañado de esa manera.

SRA. ANN MC KINLEY: Muchas gracias señor Gerente Portuario, en discusión esta modificación del Plan de Compras. No hay observaciones, vamos a darla por suficientemente discutida, pasamos a someterla por lo tanto a votación.

Quienes este de acuerdo en aprobarla, sírvanse en levantar la mano, APROBADO CON CINCO VOTOS.

MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva, Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, Director, Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director.

ACUERDO No.406-16 CONSIDERANDO:

1. Que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 7 establece que el Programa de Adquisiciones podrá ser modificado cuando surja una necesidad administrativa no prevista.

2. Que existe una necesidad administrativa no incluida dentro del programa de compras y corresponde a necesidad que requerirá ser contratado mediante procedimiento de Licitación Abreviada, para cumplir con los objetivos y metas institucionales.

3. Que el Reglamento de Adquisiciones de JAPDEVA en su artículo 5, establece que el Consejo de Administración tendrá a su cargo aprobación del Programa de Adquisiciones y sus Modificaciones.

4. Mediante oficio ESP-3226-2016 del Departamento de Equipo Semi Pesado de la Administración Portuaria se solicita incorporar en el programa de compras lo siguiente: TIPO DE BIEN O

SERVICIO A MONTO PROGRAMA FUENTE DE

LOS PERIODO DE

INICIO DE

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CONTRATAR RECURSOS PROCEDIMIENTO

Adquisición de seis (6) montacargas de 2.5 toneladas

¢90.053.600,00

Administración

Desarrollo

Presupuesto

Ordinario

IV Trimestre

5. La Gerencia de la Administración de Desarrollo está de acuerdo en que se realicen las

modificaciones correspondientes y se incorporen la compra de este equipo en el Programa de Adquisiciones.

POR TANTO SE ACUERDA: De conformidad con los oficios PD-240-2016 del Jefe de la Proveeduría de ésta Administración y el ESP-3226-2016 del Departamento de Equipo Semi Pesado de la Administración Portuaria, y con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo, se acuerda aprobar la tercera modificación al plan de compras aprobado mediante acuerdo NO.01l-16(Artículo III-g de la Sesión Ordinaria No.001-2016, celebrada el 07 de Enero del 2016), con el fin que se incorpore la contratación que se detalla a continuación:

TIPO DE BIEN O

SERVICIO A CONTRATAR

MONTO PROGRAMA FUENTE DE LOS

RECURSOS

PERIODO DE INICIO DE

PROCEDIMIENTO

Adquisición de seis (6) montacargas de 2.5 toneladas

¢90.053.600,00

Administración

Desarrollo

Presupuesto

Ordinario

IV Trimestre

ACUERDO FIRME

ARTICULO IV MOCIONES DE LOS SEÑORES DIRECTORES. IV-a) GIRA CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA A CUATRO COLEGIOS

TÉCNICOS PROFESIONALES DE LA PROVINCIA JUNTO CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL DÍA JUEVES 13 DE OCTUBRE (SR. ARMANDO FOSTER)

SRA. ANN MC KINLEY: Mociones de los señores directores, don Armando Foster, presenta una propuesta de la siguiente moción y le doy lectura a la misma. Siendo que se coordinado una gira con el Ministro de Agricultura, el Ingeniero Luis Felipe Arauz el 13 de este mes a los cuatro Colegios Técnicos Profesionales de la provincia donde JAPDEVA ha invertido en la construcción y equipamiento de las Plantas Agroindustriales para valorar la posibilidad de habilitar esta infraestructura en la implementación del programa de creación de centros de valor agregado en la provincia, está proponiendo lo siguiente:

Dado la importancia de esta visita para la reactivación de cultivo y el crecimiento económico de la región, está mocionando en el sentido para que las y los Directivos del Consejo de Administración de JAPDEVA participen en esta gira con fecha 13 de octubre 2016.

En discusión:

SRA. ANN MC KINLEY: Es el próximo jueves.

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SR. DELROY BARTON: De hoy en ocho.

SRA. ANN MC KINLEY: Me parece que realmente es muy importante precisamente, porque tenemos la oportunidad, esta gira sale de una reunión que tuvimos con el señor Ministro, don Armando y mi persona junto con don Felipe y estábamos viendo el proyecto del mercado regional y los centros de valor agregado.

El Ministro quiere que hagamos unos centros de valor agregado, pero don Armando compartió que ya tenemos cuatro en la provincia de Colegios Técnicos Profesionales y de alguna manera están sub utilizados y por lo tanto que mejor retomemos estos que están en centros educativos, que podríamos estar planteando una propuesta para reactivarlo con la participación de los estudiantes de estos colegios profesionales, pero también que puedan prestar servicio de nuestro productores para lo que corresponda.

Me parece que es muy importante que algunos otros directores también pudieran acompañar al señor Director don Armando en esta gira que se estaría haciendo con el señor Ministro.

Me ha pedido la palabra doña Jill.

SRA. JILL SALMON: Es para recordarles que la gira y le estaba preguntado a don Armando la hora, coincidiría con la Sesión de Junta Directiva, por lo tanto si deciden asistir tienen que tomar una decisión en cuanto a eso.

SRA. ANN MC KINLEY: Gracias doña Jill. Don Delroy tiene el uso de la palabra.

SR. DELROY BARTON: Me parece que es importante el apoyo externo que se está recibiendo de parte el Ministerio para ésta actividad, siento que tenemos un rezago a lo interno en esa línea porque desde el principio de año esta Administración había gestionado tramitar y establecer el nexo, CITA - JAPDEVA, para con los colegios y esto no lo hemos podido solventar por una falta de tiempo del Departamento Legal de tramitar un ajuste del convenio que hace años existe.

Se ha estado sub utilizando el recurso CITA, de hecho nos están brindando el servicio pero no hemos legalizado la situación, me parece que es importante resaltar este componente para darle todo el apoyo al esfuerzo que se está dando.

SRA. JILL SALMON: Sobre ese punto, tengo conocimiento de que el Jefe del Departamento Legal ya remitió el criterio legal a la Gerencia de la Administración de Desarrollo ese tema para que se pueda analizar y una vez que se pongan de acuerdo con la Gerencia elevarlo a la Junta Directiva.

Me comprometo a conversarlo con Don Alonso, para que agilice el tema y quizás pueda presentarlo para la próxima sesión en conjunto con la Gerencia de Desarrollo.

SR. DELROY BARTON: ¿Entonces qué hacemos en relación con la sesión?

SRA. ANN MC KINLEY: Don Luis tiene el uso de la palabra.

SR. LUIS FDO. DEL BARCO: Quisiera reforzar las palabras de don Delroy, al respecto hemos hecho varios intentos de aprobar y reformar el convenio con el CITA y lo que nos ha faltado precisamente lo que se va hacer de hoy en ocho, que son las visitas a los colegios, ver con que equipo se cuenta y que posibilidades tenemos de desarrollar programas con los distintos colegios.

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Sabemos que los equipos son grandes y hay posibilidades de desarrollar bastantes programas, pero el contacto con el personal que administra, contactos con las personas que están precisamente a cargo de los equipos es lo que nos faltado.

Es muy importante que pensemos en tal vez pasar la sesión de Junta Directiva, ya sea que la hagamos en la tarde o dependiendo si es todo el día la trasladaremos al día siguiente para que podamos asistir a esta visita.

SR. ARMANDO FO STER: Siendo que efectivamente la gira coincide con la programación de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración, mi recomendación seria suspender la sesión de esa semana o trasladarla para otro día.

Inclusive, me parece que deberíamos de revisar la Ley y el Reglamento porque me parece que en ese punto se están riñendo para revaluar la programación de las sesiones del Consejo de Administración.

SRA. ANN MC KINLEY: Muchas gracias don Armando, entonces vamos a dar por suficientemente discutida esta moción, pasamos a someterla a votación. Quienes este de acuerdo en aprobar la participación de los señores directores en esta gira con el señor Ministro de Agricultura, don Felipe Arauz, sírvanse en levantar la mano. APROBADO.

MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza-Presidenta Ejecutiva, Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, Director, Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director.

ACUERDO No.407-16

1.- Siendo que se ha coordinado una gira con el Ministro de Agricultura, el Ingeniero Luis Felipe Arauz el 13 de este mes a los cuatro Colegios Técnicos Profesionales de la provincia donde JAPDEVA ha invertido en la construcción y equipamiento de las Plantas Agroindustriales para valorar la posibilidad de habilitar esta infraestructura en la implementación del programa de creación de centros de valor agregado en la provincia, está proponiendo lo siguiente:

Dado la importancia de esta visita para la reactivación de cultivo y el crecimiento económico de la región, se invita a los señores Directivos del Consejo de Administración de JAPDEVA participar en esta gira el jueves 13 de octubre 2016.

2.- La Sesión Ordinaria del día jueves 13 de octubre 2016 se pospone y de ser necesario se realizará el día viernes 14 de octubre 2016.

ACUERDO FIRME

Luego de la votación de la propuesta de acuerdo se continúa con más comentarios de los señores directores.

SRA. ANN MC KINLEY: Obviamente, que esto hace que la próxima semana se pospone la sesión ordinaria que tenemos programado para todos los jueves, pero también había conversado en sesiones pasadas que esta Presidencia está trabajando conjuntamente con la Asesoría Legal

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una moción de reforma al Reglamento de Junta Directiva, porque efectivamente el Reglamento de Junta Directiva plantea sesiones ordinarias una a la semana, mientras que a nivel de la Ley Constitutiva de JAPDEVA establece que son dos sesiones ordinarias al mes, lo cual quiere decir que sería cada dos semanas, entonces no se puede modificar la Ley vía un Reglamento, o sea el reglamento no está por encima de la ley.

Por lo tanto, hay que hacer esa corrección en nuestro reglamento para que esto vaya en concordancia con nuestro marco legal. Continuamos.

Y vamos a analizar que los temas que quedan, vamos a analizarlo conjuntamente con la Secretaría General para ver si es urgente que la semana entrante tengamos una sesión, porque si fuese así, pues la estaríamos convocando para el día viernes, porque el jueves sería imposible, esta es una gira de campo, comprenden, cuatro cantones, por lo tanto les va a llevar todo el día, es imposible pensar que el jueves, tendría que ser el día viernes.

SRA. JOYCE GAYLE: ¿Van a sacar acuerdo para el transporte?

SRA. ANN MC KINLEY: No es necesario, esa es una actividad de la Institución, o sea, van los Directores.

Bien, ¿alguna otra moción? No hay más mociones, pasamos entonces a Asuntos de la Presidencia.

ARTICULO V ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA V-a) OFICIO AL-220-2016SJ SINAC-DE-1190 DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVO DEL

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN CONFIRMAR SÍ SE AUTORIZA EL TRASPASO DE TERRENOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, O TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, POR LA INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES, ANTE EL REGISTRO INMOBILIARIO.

SRA. ANN MC KINLEY: Este tema lo dejamos para la próxima sesión V-b) COMUNICAR LA TERNA DE SUB –AUDITOR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA. SRA. ANN MC KINLEY: Pasamos al siguiente tema sobre la terna del Sub Auditor para comunicar a la Contraloría General de la República. Este tema es de Recursos Humanos, esta Presidencia Ejecutiva envió una nota a la Contraloría comunicándole que uno de los concursantes era parte de una de las firmas que nos auditaban, aunque él no firmaba el informe, queríamos saber si eso podría ser algún impedimento, ¿se recibió esa respuesta? SRA. JOYCE GAYLE: En la Junta Directiva no se ha recibido documento alguno de esa respuesta.

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SRA. ANN MC KINLEY. Vamos a averiguar el tema, y dejamos pendiente este punto, y vamos a consultar con el Sr. Alejandro Quirós, y Sra. Glenda Martinez si esa respuesta ya entró, porque sería importante comunicarlo, teníamos dos personas para la terna pero a uno de ellos cuando, lo vimos en Junta le hacía falta que se le hiciera los exámenes de salud. Se le hizo los exámenes y resulta que no los pasó, por lo tanto hubo solo una persona y tenemos que ver que nos responde la Contraloría General de la República con relación a la consulta que le comunicamos y dependiendo lo que nos responde la Contraloría tendríamos terna o no. La persona que pasó todo, se le hizo la consulta a la Contraloría General de la República, consideramos que no haya ningún problema, porque él no era la persona que firma, sin embargo por un asunto de transparencia, preferí hacer la consulta ante la Contraloría y que fuese ellos los que nos indiquen si no hay problema o si tenemos que ajustarnos en eso. Luego de los comentarios este tema queda para verlo posteriormente antes de finalizar la sesión de hoy. ARTICULO VI ASUNTOS DE LA AUDITORIA GENERAL No se presentaron ARTICULO VII ASUNTOS LEGALES VII-a) OFICIO AL-518-2016, CRITERIO LEGAL EN RELACIÓN A LA CONVENIENCIA

DE MANTENER VIGENTE LOS ALCANCES DEL ACUERDO NO.495-07. Este tema lo dejamos pendiente para la próxima sesión. VII-b) OFICIO AL-510-2016 CRITERIO DEL DEPARTAMENTO LEGAL SOBRE EL

PROYECTO LEY CREACIÓN DE UN DEPOSITO LIBRE COMERCIAL EN EL ÁREA DEL CANTÓN DE TALAMANCA. EXPEDIENTE LEGISLATIVO 19.592.

SRA. ANN MC KINLEY. En discusión el oficio AL-510-2016 criterio del Departamento Legal sobre el proyecto Ley Creación de un Depósito Libre Comercial en el Área del Cantón de Talamanca. Expediente Legislativo 19.592 Voy a darle lectura a los considerando del expediente. Considerando que la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Limón de la Asamblea Legislativa somete a consideración de JAPDEVA el Proyecto de ley denominado CREACIÓN DE UN DEPOSITO LIBRE DE TALAMANCA, que se conoce en el expediente legislativo número 19.592.

Que el Departamento Legal emite criterio mediante el oficio AL 510-2016 concluyendo que no se opone a dicho proyecto de Ley, Debido a que se debe dar una mayor oportunidad de desarrollo en el Cantón de Talamanca y por lo tanto recomienda que se autorice a la a la Presidencia Ejecutiva para brindar la respuesta a la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Limón de la Asamblea Legislativa la cual

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consulta sobre el proyecto de ley denominado” CREACIÓN DE UN DEPOSITO LIBRE DE TALAMANCA, que se conoce en el expediente legislativo número 19.592 En discusión, En el uso de la palabra el señor Gerente General, don Pablo Díaz. SR. PABLO DIAZ: Observando el criterio del Departamento Legal, me hubiera gustado que entráramos un poco a ver cuál es nuestro papel como Junta de Desarrollo de la provincia, porque estamos conversando de crear otra Junta .de Desarrollo socioeconómico para un cantón especifico. Creo que se pudo haber analizado el generar desde JAPDEVA una instancia que pueda potenciar y manejar como un Depósito Libre, en vez de crear toda una nueva infraestructura y burocracia que es una Junta y como bien lo dice Junta de Desarrollo Regional de la Región Huetar Caribe, o sea es crear otra pequeña JAPDEVA con un destino muy concreto que es la Administración de un Depósito Libre como se tiene en Golfito. Dentro de los aspectos nos indican que no riñe con la Ley de JAPDEVA, me parece mucho mejor puesto si después del análisis del Departamento Legal que no riñe con nuestra Ley, el poder generar un Depósito Libre creo que si podríamos nosotros recomendar, puede ser una de las acciones adicionales a la Institución el poder desarrollar este proyecto del Depósito Libre, no hay duda que habría que crear condiciones administrativas para ver si para ese desarrollo…pero inclusive el mismo Departamento legal, tenemos experiencia en proyectos de desarrollo y se puede maximizar los recursos. Fueron muy tímidos, pudieron haber dicho que lo asume JAPDEVA, y que lo desarrolle JAPDEVA, más si se está creando una ley para esto se le puede ampliar esas potestades a JAPDEVA si es el caso para que lo puedan asumir comparte de esas funciones de desarrollo de la vertiente, inclusive se podría dejar un poco más abierta de no solo crear el Depósito Libre en Talamanca sino poder generar otro tipo de lógica de Depósito Libre en la Zona Portuaria. Podríamos aprovechar la oportunidad para esta nueva expansión que estamos teniendo de nuevos negocios incursionar en nuevas áreas que puede ser un área interesante de desarrollar que lo asuma la Institución y estaríamos creando con esto y potenciamos nuestros impactos en Talamanca, y podríamos estar vinculando la lógica de nuestra Institución con ese Desarrollo de la Vertiente y no crear otra instancia más y potenciarnos. Tenemos que desarrollar algunas áreas internas pero creo que generaría mucho menos impacto en la administración y reciben el mismo Depósito, porque van a tener que generar algunos recursos para esa Administración si nosotros lo asumimos. Plantearía que tal vez el Consejo de Administración pueda reflexionar en esa oportunidad de ver la posibilidad que asumamos ese Depósito y desarrollemos el mismo en Talamanca, se los planteo para poder abrir esas áreas de acción que tenemos como Institución responsables del Desarrollo de la Vertiente Atlántico. SRA. ANN MC KINLEY: Gracias Don Pablo, tengo una preocupación , una vez más tenemos una consulta de un proyecto sobre un tema estratégico, y se hace únicamente desde el Departamento legal el análisis o sea no estamos logrando hacer un abordaje de manera integral,

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pero además conectado con la realidad actual que tenemos, estamos precisamente en un proceso de transformación de la Institución donde estamos articulando a nivel interno una propuesta pero también a nivel externo generando articulaciones y obviamente cuando una observa un criterio como este, fue hecho desde un escritorio. Para este análisis no se hicieron consultas a los señores directores, iría más allá de lo que planteo el Sr. Pablo Díaz, Gerente General, inclusive pensaría que sería interesante conocer la posición de la Municipalidad de Talamanca como tal, obviamente que en este momento se está pensando como la figura que existe en la Zona Sur y el tema de acá no es venir a realizar un copy page, necesitamos JUDESUR en la Zona Sur porque no existe un JAPDEVA, en la provincia de Puntarenas, creo que esto plantea un contexto totalmente diferente y por lo tanto me parece que los criterios que tomó en cuenta el Departamento legal son equivocado para la propuesta que traslada a este Consejo de Administración, esa no puede ser nuestra posición. Me parece que sería oportuno, no solamente que trabajemos en un análisis para generar una propuesta en esta línea, sino que además deberíamos de solicitarle a la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Limón de la Asamblea Legislativa de que nos dé una audiencia para referirnos con relación a esta iniciativa que en principio me parece muy positiva por lo que significa para un cantón como Talamanca él que podamos tener un Depósito Libre, que no se interprete que JAPDEVA tiene una posición en contra , es más bien es por la forma. Si tenemos una Ley como la de JAPDEVA ¿porque no la utilizamos como sombrilla para establecer una iniciativa como esta?, sería mucho mejor si se está fortaleciendo la provincia, es necesario que las diferentes iniciativas y aquí es la capacidad que tenemos todo de hacer ese abordaje de manera integral o sea igual como JAPDEVA no es solamente para el Cantón Central de Limón , es para toda la provincia, creo que en esa línea tenemos que mirar todo, como planteamos iniciativas que tenga ese impacto a nivel provincial y la creación de un Depósito Libre en Talamanca no solamente estaría beneficiando al Cantón de Talamanca sino que se beneficia la provincia de Limón y por eso es que me parece muy importante, el tema hay que analizarlo mucho más porque me parece que la forma no necesariamente sería la mejor. Me ha solicitado la palabra Don Armando, Sr. Luis Fernando Garrón. don Delroy Barton, doña Jill. En el uso de la palabra Don Armando. SR. ARMANDO FOSTER: Particularmente me genera muchas dudas el criterio legal, cuando dice que no ve que riña con los propósitos de JAPDEVA y cuando le doy lectura al artículo 10 del Decreto, el mismo dice, en su segundo párrafo la Junta tendrá entre sus fines primordiales el desarrollo socio económico integral de la zona Atlántica. Me parece que estoy leyendo la Ley Orgánica de JAPDEVA, evidentemente creo que está riñendo directamente con los propósitos de nuestra Institución. Creo que efectivamente esto requiere mayor análisis y secundo la propuesta de don Pablo y creo en la necesidad de pronunciarnos de otra forma y de ahí comparto la posición de Doña Ann de solicitar una audiencia para externar nuestro criterio. SRA. ANN MC KINLEY. Hoy debemos sacar un acuerdo sobre este tema SR. LUIS FDO. DEL BARCO: Desde luego es muy llamativo las metas que compartimos en nuestra Ley y la Ley de este Depósito , por otro lado la conformación de la Junta Directiva es un

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poco extraño y me parece digna de revisión . el hecho de que se hable de impuestos, un cuarenta por ciento máximo y en el Depósito Libre de golfito están bajando del dieciocho al diez por ciento, aun cuando estaríamos a una distancia más corta y cómoda y con un desarrollo turístico de más instalaciones cercanas para que las personas se acomoden , creo que nosotros con un impuesto del cuarenta por ciento estaríamos fuera de competencia. Es necesario que pensemos en que se quite de ese proyecto la dualidad de funciones con nuestra Institución, la competencia debe ser más equitativa a la hora de fijarle los impuestos a un Depósito y a otro, básicamente el atractivo de ir al Depósito estriba en los bajos precios que proviene de los bajos impuestos y eso no se está dando por la igualdad no se está dando en este caso. SR. DELROY BARTON. Otro de los elementos que uno analizaría es que estos proyectos deberían beneficiar, además del Depósito Libre el entorno turístico existente, y dentro de los requisitos no se indica nada de un tiempo prudencial la permanencia del asunto. Está orientado única y exclusivamente llegar comprar, pagar los impuestos, pero no hay un impacto complementario de lo que esto podría derivar lo que existe en la zona Sur, y también la composición de la Junta Directiva es bastante amplia, parece que son once personas más lo cual puede incidir un poco en su operacionalidad, el asunto de fondo es como obviar una similitud de competencia y responsabilidades de esta Junta con JAPDEVA que ya existe, inclusive somos parte de esa Junta Directiva. Creo que si se requiere es tiempo de análisis para poder darle mayor provecho, inclusive me cuestiono sobre la garantía de que hay una representación de la mayor población del Cantón, no hay una garantía de su representada que es la población indígena. Están las confederaciones, provinciales, están los Consejos de los cantones de Talamanca, pero de la población mayoritaria del cantón no hay representación. SRA. ANN MC KINLEY: En vista de cómo es la dinámica Legislativa con relación a la discusión de proyectos de ley en una Comisión, me parece que para efectos de no quedar fuera de la discusión deberíamos de hacer lo siguiente: Tenemos suficientes elementos en estos momentos para montar una propuesta donde este Consejo de Administración estaría pronunciándose en contra de la forma como está planteada la propuesta del Departamento Legal, si hay un roce de acuerdo con el artículo 10 de este Proyecto de Ley con relación a nuestra Ley Constitutiva. Vamos a realizar el análisis para plantearlo en la nota y estaríamos por lo tanto solicitando a la Comisión de la Asamblea Legislativa una audiencia para referirnos por el fondo por de este proyecto de Ley, si no lo hacemos hoy perdemos la posibilidad de pronunciarnos como corresponde. Alguna observación? Vamos a dar suficientemente discutido este tema pasamos a someterlo a votación. Quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. Aprobado con cinco votos

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MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza- Presidenta Ejecutiva: Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, , Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director.

Una vez más una llamada de atención para el Departamento Legal, no es posible que este Consejo de Administración siga recibiendo este tipo de análisis , porque aquí realmente no hay ningún análisis,, vamos a preparar una capacitación para el Departamento Legal de cómo se prepara un análisis de un Proyecto de Ley cuando se nos consulta, esto no puede ser, este documento es inaceptable

ACUERDO NO. 408-16 Considerando: 1. Que la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Limón de la Asamblea

Legislativa somete a consideración de JAPDEVA el Proyecto de Ley denominado Creación de un Depósito Libre de Talamanca, expediente legislativo número 19.592.

2. Que el Departamento Legal emite criterio mediante oficio AL-510-2016 concluyendo que, no se opone a dicho proyecto de ley esto debido a que se debe dar una mayor oportunidad de Desarrollo en el Cantón de Talamanca, y el texto no riñe con las competencias dadas a JAPDEVA en su Ley Orgánica en relación con el desarrollo socioeconómico de la Vertiente Atlántica.

3. Que este Consejo está en desacuerdo con el criterio legal mencionado en el considerando anterior, por lo que se aparta de este.

Por tanto, se acuerda Autorizar a la Presidencia Ejecutiva para brindar la respuesta a la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Limón de la Asamblea Legislativa la cual consulta sobre el proyecto de ley denominado” CREACIÓN DE UN DEPOSITO LIBRE DE TALAMANCA, que se conoce en el expediente legislativo número 19.592, en los siguientes términos:

Deberá rendirse un pronunciamiento manifestando estar en acuerdo con el fin de la Ley, sea la creación de un depósito libre comercial en el área del cantón de Talamanca. Sin embargo, se considera que existe una duplicidad de competencias entre las establecidas en el numeral 10 del proyecto de ley que se analiza y el numeral segundo de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.

De acuerdo con lo anterior, se pronuncia en contra del proyecto de Ley de cita, recomendando utilizar la Ley Orgánica de JAPDEVA para instaurar lo pretendido en el mismo.

Solicitar audiencia a la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Limón para efectos de exponer la posición institucional.

NOTIFIQUESE.

ACUERDO FIRME VII-b) OFICIO AL-496-2016 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN

CUANTO A LA CONTRATACIÓN IRREGULAR DEL ARRENDAMIENTO DE UN REMOLCADOR MARINO CON KTK PANAMÁ.

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SRA. ANN MC KINLEY: Hoy les estamos entregando copias del Oficio AL-496-2016 Resultados de la investigación preliminar en cuanto a la contratación irregular del arrendamiento de un remolcador marino con KTK Panamá, lo estaríamos viendo en la siguiente sesión. Pasamos a correspondencia

ARTICULO VIII CORRESPONDENCIA VIII-a) OFICIO AL-542-2016, RESPUESTA A LA NOTA F-1358-2016 DEL

COLEGIO DE PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE COSTA RICA PARA ANALIZAR EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL

SRA. ANN MC KINLEY: Tenemos el Oficio AL 542-2016, criterio del Departamento Legal como repuesta al oficio F -1358-2016 del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de Costa Rica, le solicito que lo revisen y lo estaríamos viendo en la siguiente sesión de Junta Directiva, que es con relación al nombramiento del Gerente General.

VIII-b) NOTA CV-086-2016 DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA PONEN EN

CONOCIMIENTO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS DILIGENCIAS HECHAS AL ACUERDO 419-15

SRA. ANN MC KINLEY: Continuamos con las notas CV-86-2016 de la Comisión de Viviendas que pone el conocimiento de este Consejo de Administración sobre de diligencia hecha al acuerdo No. 419-15.

Voy darle lectura a la nota que nos manda la de Comisión de Vivienda dice:

“Sirva la presente para comunicarles que en cumplimiento del acuerdo No 24-15 de la Sesión Ordinaria No 03-2015 celebrada el 22 de enero del 2015 dicho Consejo de Administración acordó ordenarle a la Comisión de Vivienda que presentara una propuesta de acciones a tomar en el caso de la problemática, en el caso de drenajes, aceras, rellenos para la Urbanización los Cocos.

Posteriormente el Consejo de Administración por medio del acuerdo No.419-15 de la sesión ordinaria 42-15 acordó en su inciso 5 que la Administración de Desarrollo entregue un diseño de las calles a levantar y las aceras proyectadas.

Con base en lo anterior y mediante acuerdo celebrado en la Sesión Ordinaria 012-2016 del 22 de enero del 2016 la Comisión de Vivienda en cumplimiento de los acuerdos supra mencionados ordenados por el Consejo de Administración comunicó mediante oficio CV-084-2016, al Ingeniero Jorge Soto Morera que nos informe sobre los avances del lastreo de las calles de la segunda etapa de la Urbanización los Cocos.

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De lo acordado sobre el lastreo de las calles el Geólogo Michael Calderón Quirós de la Sección de Proyectos, manifestó que sobre ese tema no fue posible contar con la ayuda de la Alcaldía de Limón, por lo que se está a la espera de tramitar los permisos de extracción de materiales por medio de la Dirección de Geología y Minas, para lo cual se espera respuesta a lo solicitado.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se pone en conocimiento a dicho Consejo de Administración, sobre las diligencias realizadas en este caso.”Y firma la secretaria de la Comisión de Vivienda.

Tengo una preocupación, con relación a este tema se acuerdan que meses anteriores informe a este Concejo de Administración, que esta Presidencia Ejecutiva elevó una solicitud al MOPT para se nos donara parte del material que se venía sacando producto de mantenimiento de la ruta 32.

De hecho nos solicitaron permiso para que en el lote al frente del “Colono” se pudiera almacenar material, material que iban a usar para reparar la parte de la ruta el Aeropuerto, que de paso JAPDEVA podía utilizar el material para dos cosas: Primero para rellenar los huecos en la entrada de la Terminal de Limón y segundo que podíamos utilizar este material para el camino para la Finca Blanco y también para Los Cocos.

Lo que me preocupa es, ¿Qué pasó con eso? ¿Se hizo o no se hizo? Porque si sé que se utilizó para la parte de los huecos y que ya se volvieron hacer en la entrada de la Terminal Hernán Garrón, pregunto y hay que darle seguimiento en el Consejo de Administración tomamos decisiones la Presidencia ejecuta pero si no se le da seguimiento eso es imposible, si no se hizo se desaprovechó una enorme oportunidad. Es una nota para conocimiento y tema que vamos retomar en la próxima sesión con la presencia con el Señor Gerente de la Administración De Desarrollo.

Se da por recibido el oficio CV-086-2016 de la Comisión de Vivienda y es tema para retomar en la próxima Sesión Ordinaria con presencia del Gerente de la Administración de Desarrollo.

VIII-c) OFICIO CV-087-2016 DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA SOBRE INFORME

DE LAS ANOMALÍAS DEL LOTE 108 DE URBANIZACIÓN LOS COCOS. SRA. ANN MC KINLEY: Tenemos una segunda nota de la Comisión de Vivienda que corresponde al oficio CV-087-2016, es sobre el acuerdo N°015-16 Artículo. V-b, celebrada el 02 de septiembre de 2016, un acuerdo al Consejo de la Administración, de las anomalías del Lote #108 según la inspección realizada el día 19 de agosto del año en curso en la Urbanización de Los Cocos Segunda Etapa.

Se dio la Lectura del oficio CV-087-2016, Que se adjunta al acta correspondiente.

Con esta nota lo que procede que se la entreguemos al Departamento Legal para que la próxima sesión realicen una recomendación, de lo que procede después de haber recibido este informe.

Falta los asuntos de la Gerencia Portuaria, por lo tanto vamos a dejarlo para la próxima sesión en vista que tenemos que irnos a la Conferencia de Prensa.

Vamos a dar en firme todos los acuerdos tomados, quienes estén de acuerdo sírvanse en levantar la mano. Aprobado con 5 votos.

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Se continúa con la discusión del Artículo V-b) COMUNICAR LA TERNA DE SUB –AUDITOR

A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ACUERDO NO. 409-16

CONSIDERANDO QUE:

1 En el proceso del concurso público para la contratación del Sub Auditor Interno, se tiene

como parte de los aspirantes a dicho puesto, un candidato que laboró con el Despacho de

Auditores Externos que realizó la auditoría externa de los Estados Financieros para el

período 2015.

2 Mediante oficio PEL-473-2016, se consultó ante la Contraloría General de la República si

este aspirante, por esa condición, se encuentra inhibido para ser candidato en dicho

proceso.

3.- Mediante oficio No. 12338 (DFOE-IFR-442), la División de Fiscalización Operativa y

Evaluativa de la Contraloría General de la República, indica que, para entrar a analizar la

consulta formulada en el oficio PEL-473-2016, de conformidad con la normativa que les

rige, se debe presentar el criterio legal y el Acuerdo de Junta Directiva en donde se adopte

la decisión de consultar.

4.- A efecto de garantizar la transparencia y equidad en el proceso del concurso público para

la contratación del Sub Auditor Interno, se considera oportuno y conveniente consultar al

ente Contralor, sobre la situación que se presenta con uno de los aspirantes a dicho

puesto.

Se Acuerda:

1.- Autorizar a la Presidencia Ejecutiva, a consultar a la Contraloría General de la República,

sobre la situación de uno de los aspirantes al puesto de Sub Auditor Interno, dada su

participación en la Auditoría de los Estados Financieros, como parte del equipo profesional del

Despacho de Auditores Externos que llevó a cabo dicho estudio.

ACUERDO FIRME

ARTICULO IX ASUNTOS VARIOS NO SE PRESENTARON Vamos a dejar en firme todos los acuerdos tomados, quienes estén de acuerdo sírvanse en levantar la mano. Aprobado con 5 votos.

MIEMBROS PRESENTES EN LA VOTACIÓN: Sra. Ann Mc Kinley Meza- Presidenta Ejecutiva: Sr. Armando Foster Morgan-Vicepresidente, , Sra. Justa Romero Morales-Directora, Sr. Delroy Barton Brown-Director; Sr. Luis Fernando del Barco Garrón-Director.

Al ser las doce horas con treinta minutos damos por finalizada la sesión. Muchas gracias